證券代碼：002122證券簡稱：天馬股份公示序號：2023-040

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會沒有看到否定提案的情況。

2、此次股東會不屬于變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。

一、會議召開狀況

（一）舉辦時長

（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年4月21日（星期五）14:45

（2）網(wǎng)上投票時長：2023年4月21日

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的時間為2023年4月21日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時間為2023年4月21日9:15-15:00階段的隨意時長。

（二）會議召開地址

北京海淀區(qū)中關(guān)村街道知春路甲18號樓（北京現(xiàn)代汽車興盛車輛北端紅色大門）

（三）舉辦方法

此次股東會選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦

（四）召集人

此次股東會由董事會集結(jié)

（五）會議主持

老總武劍飛老先生、副董吳昌霞老先生由于工作原因沒法當(dāng)場出席本次股東會。依據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司過半數(shù)執(zhí)行董事一同舉薦執(zhí)行董事侯玉峰老先生組織此次會議。

（六）合理合法實效性

此次會議的集結(jié)和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會真實有效。

二、大會參加狀況

1、公司股東參加的整體情況

進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東11人，意味著股權(quán)241,521,200股，占上市企業(yè)總股份的12.1306%。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票股東3人，意味著股權(quán)240,971,400股，占上市企業(yè)總股份的12.1030%。根據(jù)網(wǎng)上投票股東8人，意味著股權(quán)549,800股，占上市企業(yè)總股份的0.0276%。

2、中小投資者參加的整體情況

進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者8人，意味著股權(quán)549,800股，占上市企業(yè)總股份的0.0276%。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者0人，意味著股權(quán)0股，占上市企業(yè)總股份的0.0000%。利用網(wǎng)上投票的中小投資者8人，意味著股權(quán)549,800股，占上市企業(yè)總股份的0.0276%。

3、企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、印證侓師等行業(yè)人士以當(dāng)場或者視頻方法參加了此次股東會。

三、提議決議表決狀況

參會公司股東經(jīng)仔細(xì)決議，進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的，決議并通過了下列決定：

1.00關(guān)于企業(yè)2022年年報及引言的議案

（1）總決議狀況：允許241,521,200股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

（2）中小投資者總決議狀況：允許549,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

（3）決議結(jié)論：根據(jù)

2.00關(guān)于企業(yè)2022本年度股東會工作總結(jié)報告的議案

（1）總決議狀況：允許241,521,200股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

（2）中小投資者總決議狀況：允許549,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

（3）決議結(jié)論：根據(jù)

3.00關(guān)于企業(yè)2022本年度監(jiān)事會工作匯報的議案

（1）總決議狀況：允許241,521,200股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

（2）中小投資者總決議狀況：允許549,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

（3）決議結(jié)論：根據(jù)

4.00關(guān)于企業(yè)2022年度財務(wù)決算匯報的議案

（1）總決議狀況：允許241,521,200股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

（2）中小投資者總決議狀況：允許549,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

（3）決議結(jié)論：根據(jù)

5.00關(guān)于企業(yè)2022本年度利潤分配方案的議案

（1）總決議狀況：允許241,521,200股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

（2）中小投資者總決議狀況：允許549,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

（3）決議結(jié)論：根據(jù)

此次會議還認(rèn)真聽取獨董年度述職報告，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年3月30日發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)的2022本年度獨董個人工作總結(jié)。

四、侓師開具的法律意見

1、法律事務(wù)所名字：北京市植德法律事務(wù)所

2、侓師名字：羅寒、解冰

3、法律意見書的結(jié)論性意見和建議：總的來說，本所律師認(rèn)為，公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、出席本次股東會工作人員資格、召集人資質(zhì)、決議的提案、決議程序流程及決議結(jié)論合乎《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會申請的決定真實有效。

五、備查簿文檔

1、天馬軸承集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會決定；

2、北京市植德法律事務(wù)所有關(guān)天馬軸承集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書。

天馬軸承集團(tuán)股份有限公司股東會

2023年4月22日

北京市植德法律事務(wù)所有關(guān)天馬軸承集團(tuán)公司

有限責(zé)任公司

2022年年度股東大會的法律意見書

植德京(會)字[2023]0032號

致：天馬軸承集團(tuán)股份有限公司

依據(jù)《中華人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）、《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會規(guī)則》（下稱“《股東大會規(guī)則》”）等現(xiàn)行有效法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《天馬軸承集團(tuán)股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，北京市植德法律事務(wù)所（下稱“本所”）接納天馬軸承集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“天馬股份”）委托，分派本所侓師參加并承載了企業(yè)2022年年度股東大會（下稱“此次股東會”），并針對此次股東會相關(guān)事宜依規(guī)出示本法律意見書。

對該法律意見書的出示，本所侓師特作如下申明：

1.本所侓師單就此次股東會的招集、舉辦程序流程、出席本次股東會工作人員資格、召集人資質(zhì)、決議提議、決議程序流程及決議過程的合理合法表達(dá)意見，錯誤此次會議所決議的議案內(nèi)容包括該等提案所表達(dá)的客觀事實或數(shù)據(jù)信息信息真實性、準(zhǔn)確性完好性表達(dá)意見；

2.本所侓師不能對網(wǎng)上投票過程進(jìn)行印證，參加此次大會網(wǎng)上投票的股東資格、網(wǎng)上投票結(jié)論都由對應(yīng)的證交所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件給予驗證；

3.公司為本所確保還許諾，其向本所至經(jīng)辦人員侓師所提供的全部文件材料（包含初始書面報告、團(tuán)本原材料、電子類材料、影印件）均真正、精確、詳細(xì)、合理，并沒有任何瞞報、忽略、虛報或欺詐的地方；全部團(tuán)本材料與電子類材料都與原件一致，全部影印件均與原件一致；全部文件材料里的簽字和圖章都真實存在；而且已經(jīng)向本所至經(jīng)辦人員侓師公布了為出示本法律意見書所需要的所有客觀事實；

4.本所侓師早已依照《股東大會規(guī)則》的需求，對公司本次大會所涉及到的相關(guān)事宜展開了必須的審查和測試，所公開發(fā)表總結(jié)性建議合理合法、精確，不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；

5.本法律意見書僅作公司本次股東會的目的應(yīng)用，不可作為所有其他主要用途。本所侓師允許將該法律意見書隨公司本次股東會議決議一并公示。

本所侓師依據(jù)《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度、行政規(guī)章的需求，依照律師業(yè)公認(rèn)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)道德和勤勉盡責(zé)信念，對此次股東會的有關(guān)文件及有關(guān)客觀事實展開了檢查，顯現(xiàn)出具法律意見如下所示：

一、此次股東會的招集、舉辦程序流程

（一）此次股東會的招集

2023年3月29日，公司召開第七屆股東會第三十三次會議，決定集結(jié)此次股東會。2023年3月30日，董事會在證監(jiān)會特定信息披露平臺公示了《天馬軸承集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》（下稱“會議報告”）。

經(jīng)檢查，以上會議報告中注明了此次股東會舉行的時長、地址、方法、會議召集人、列席會議目標(biāo)、遞交會議審議的事宜、大會備案方法、大會手機聯(lián)系人及聯(lián)系電話等事宜。

本所律師認(rèn)為，公司本次股東會的招集程序流程符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）此次股東會的舉辦

1.會議召開方法

此次股東會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

2.會議召開時長

現(xiàn)場會議時長：2023年4月21日（星期五）在下午14:45

網(wǎng)上投票時長：2023年4月21日（星期五）

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為：2023年4月21日早上9:15—9:25，9:30—11:30，在下午13:00—15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時間為：2023年4月21日早上9:15至在下午15:00的隨意時長。

3.現(xiàn)場會議舉辦地址

現(xiàn)場會議舉辦地址：北京海淀區(qū)中關(guān)村街道知春路甲18號樓（北京現(xiàn)代汽車興盛車輛北端紅色大門）。

經(jīng)檢查，本所律師認(rèn)為，公司本次股東會的舉辦程序流程符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、出席本次股東會工作人員資格、召集人資質(zhì)

（一）出席本次股東會工作人員資格

經(jīng)檢查，參加企業(yè)現(xiàn)場會議或參加網(wǎng)上投票股東總共11名，所持倉份額為241,521,200股，占公司股權(quán)總量的12.1306%。在其中：

依據(jù)對施工出席本次股東會工作的人員遞交的有效身份證別的可以反映其身份有效身份證件或證實、法人授權(quán)書等檢查，參加企業(yè)現(xiàn)場會議股東共3名，所持倉份額為240,971,400股，占公司股權(quán)總量的12.1030%。

依據(jù)深圳證券信息有限責(zé)任公司統(tǒng)計分析并且經(jīng)過企業(yè)審查確定，在網(wǎng)上投票期限內(nèi)根據(jù)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)開展決議股東共8名，所持倉份額為549,800股，占公司股權(quán)總量的0.0276%。網(wǎng)上投票股東資格系則在開展網(wǎng)上投票時，由深圳交易所交易軟件/深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行審核。

企業(yè)一部分執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員及本所侓師也參加了本次股東會。

經(jīng)檢查，本所律師認(rèn)為，以上參加和出席此次股東會工作人員資質(zhì)真實有效，合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）此次股東會召集人資質(zhì)

經(jīng)檢查，此次股東會的召集人為董事會，召集人資質(zhì)符合法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，真實有效。

三、此次股東會的會議提案、決議程序流程及決議結(jié)論

（一）此次股東大會審議的提案

此次股東大會審議的提案提案包含：《關(guān)于公司2022年年度報告及摘要的議案》；《關(guān)于公司2022年度董事會工作報告的議案》；《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》；《關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告的議案》；《關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案》。以上提議提案已經(jīng)在會議報告中列明并公布，此次股東會具體決議事宜與會議報告具體內(nèi)容相符合。

（二）此次股東會的決議程序流程

此次股東會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票方法對會議報告所標(biāo)明的提議展開了決議?，F(xiàn)場會議的決議由股東代表、公司監(jiān)事代表及本所侓師開展記票、監(jiān)票，并當(dāng)場發(fā)布了決議結(jié)論。

（三）此次股東會的決議結(jié)論

經(jīng)本所律師見證，此次股東會對提議的決議結(jié)論如下所示：

1.《關(guān)于公司2022年年度報告及摘要的議案》

決議結(jié)論：允許241,521,200股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況：允許549,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

本提案得到根據(jù)。

2.《關(guān)于公司2022年度董事會工作報告的議案》

決議結(jié)論：允許241,521,200股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況：允許549,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

本提案得到根據(jù)。

3.《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》

決議結(jié)論：允許241,521,200股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況：允許549,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

本提案得到根據(jù)。

4.《關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告的議案》

決議結(jié)論：允許241,521,200股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況：允許549,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

本提案得到根據(jù)。

5.《關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案》

決議結(jié)論：允許241,521,200股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況：允許549,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

本提案得到根據(jù)。

經(jīng)檢查，本所律師認(rèn)為，此次股東大會審議的提案、決議程序流程及決議結(jié)論合乎《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會申請的以上決定真實有效。

四、結(jié)果建議

總的來說，本所律師認(rèn)為，公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、出席本次股東會工作人員資格、召集人資質(zhì)、決議的提案、決議程序流程及決議結(jié)論合乎《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會申請的決定真實有效。

本法律意見書原件一式三份，經(jīng)本所經(jīng)辦人員侓師簽名加蓋本所公司章后起效。

北京市植德法律事務(wù)所

責(zé)任人：_______________

龍洪濤

經(jīng)辦人員侓師：________________

羅寒

經(jīng)辦人員侓師：________________

解冰

2023年4月21日