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合興汽車電子產(chǎn)品有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：605005證券簡稱：合興股權公示序號：2023-032
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年4月21日
(二)股東會舉辦地點：浙江樂清市虹橋鎮(zhèn)幸?？鞓反蟮?098號企業(yè)五樓會議廳
(三)列席會議的優(yōu)先股公司股東和修復表決權的優(yōu)先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，由董事長陳文葆老先生組織，選用當場與網(wǎng)上投票相結合的決議。此次會議的集結、舉辦和表決方式合乎《公司法》等相關法律法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事6人，參加6人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加2人(監(jiān)事長患病缺陣)；
3、董事長助理周汝中列席會議，別的管理層列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《關于2022年度董事會工作報告的議案》
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《關于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《關于2022年度財務決算報告的議案》
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《關于2022年年度報告及其摘要的議案》
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《關于2022年度利潤分配預案的議案》
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《關于續(xù)聘2023年度會計師事務所的議案》
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關于預計2023年度日常關聯(lián)交易的議案》
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：《關于公司開展票據(jù)池業(yè)務的議案》
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：《關于預計公司及子公司2023年度新增貸款額度的議案》
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：《有關減少注冊資本、修定《公司章程》并登記公司變更的議案》
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
1、提案10為特別決議議案，已經(jīng)獲得出席本次大會公司股東或股東委托代理人所持有效投票權股權數(shù)量三分之二以上根據(jù)。
2、提案7組成關聯(lián)方交易，關系公司股東應回避表決。關系公司股東總計持有公司股份總
數(shù)344，649,099股未記入以上提案合理投票權股權數(shù)量?；乇鼙頉Q的相關性公司股東為：合興集團有限責任公司、陳文葆、蔡慶明、汪洪志、周汝中、周槊。
3、此次會議審議的10項提案均獲得根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：國浩律師（上海市）公司
侓師：王博、郭子聰
2、律師見證結果建議：
公司本次股東會的集結和舉辦程序流程合乎《證券法》《公司法》《股東大會議事規(guī)則》和《公司章程》的相關規(guī)定，參加現(xiàn)場會議工作人員資質真實有效，召集人資質真實有效，決議流程和決議結論真實有效，此次股東會所形成的決定真實有效。
特此公告。
合興汽車電子產(chǎn)品有限責任公司股東會
2023年4月22日
●手機上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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