證券代碼：600881證券簡(jiǎn)稱(chēng)：亞泰集團(tuán)公示序號(hào)：臨2023-012號(hào)

特　別　提　示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

吉林亞泰（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）2023年第四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議報(bào)告于2023年4月19日發(fā)送給諸位執(zhí)行董事，此次會(huì)議于2023年4月21日以通訊表決的形式舉辦，例會(huì)應(yīng)參與決議執(zhí)行董事15名，具體參與決議執(zhí)行董事15名，大會(huì)合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并一致已通過(guò)下列提案：

一、審議通過(guò)了有關(guān)銷(xiāo)戶(hù)隸屬分公司的議案。

《吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于注銷(xiāo)所屬子公司的公告》主要內(nèi)容刊登于2023年4月22日上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）及《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》。

決議結(jié)論：允許15票，抵制0票，放棄0票。

二、審議通過(guò)了有關(guān)申請(qǐng)辦理融資提案。

由于企業(yè)一部分流動(dòng)資金借款已過(guò)期，允許企業(yè)繼續(xù)留在長(zhǎng)春發(fā)展農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請(qǐng)貸款5,000萬(wàn)余元，時(shí)限不得超過(guò)3年，并且以吉林亞泰商場(chǎng)有限責(zé)任公司名下辦公樓和運(yùn)營(yíng)樓及其長(zhǎng)春龍達(dá)賓館有限責(zé)任公司運(yùn)營(yíng)樓給予質(zhì)押擔(dān)保。

決議結(jié)論：允許15票，抵制0票，放棄0票。

三、審議通過(guò)了有關(guān)為隸屬分公司股權(quán)融資公司擔(dān)保的議案。

結(jié)合公司隸屬分公司運(yùn)營(yíng)必須，允許為雞西市長(zhǎng)春亞泰選礦有限公司在黑龍江雞西農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司城子河分行辦理的流動(dòng)資金借款2,000萬(wàn)余元給予連帶責(zé)任擔(dān)保；允許再為吉林亞泰水泥有限公司、吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司先后在上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司長(zhǎng)春市支行辦理的開(kāi)放式授信額度2.5億人民幣、1.26億人民幣給予連帶責(zé)任擔(dān)保，并持續(xù)以企業(yè)所持有的東北地區(qū)證券股份有限公司3,719億港元股份、吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司2,400億港元股份給予抵押擔(dān)保；允許為吉林亞泰鼎鹿水泥有限公司在長(zhǎng)春發(fā)展農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司辦理的貸款5,000萬(wàn)余元給予連帶責(zé)任擔(dān)保，并且以吉林亞泰商場(chǎng)有限責(zé)任公司名下辦公樓和運(yùn)營(yíng)樓、長(zhǎng)春龍達(dá)賓館有限責(zé)任公司運(yùn)營(yíng)樓及其北京市長(zhǎng)春亞泰餐館有限責(zé)任公司寫(xiě)字樓和土地給予質(zhì)押擔(dān)保。

以上貸款擔(dān)保實(shí)施后，企業(yè)對(duì)子公司的擔(dān)保額度累計(jì)為1,072,828.89萬(wàn)余元，占公司2021年12月31日經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司公司凈資產(chǎn)的82.03%。以上貸款擔(dān)保尚要遞交股東大會(huì)審議。

決議結(jié)論：允許票15票，否決票0票，反對(duì)票0票。

四、審議通過(guò)了有關(guān)舉辦2023年第二次股東大會(huì)決議的有關(guān)事項(xiàng)（主要內(nèi)容詳細(xì)2023年4月22日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）及《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上刊載的《吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》）。

決議結(jié)論：允許15票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

吉林亞泰（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司股東會(huì)

二O二三年四月二十二日

證券代碼：600881證券簡(jiǎn)稱(chēng)：亞泰集團(tuán)公示序號(hào)：臨2023-014號(hào)

吉林亞泰（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

有關(guān)為隸屬子公司提供擔(dān)保的通知

特　別　提　示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●被擔(dān)保人名字：雞西市長(zhǎng)春亞泰選礦有限責(zé)任公司、吉林亞泰水泥有限公司、吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司、吉林亞泰鼎鹿水泥有限公司。

●此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：

1.公司本次為雞西市長(zhǎng)春亞泰選礦有限公司提供擔(dān)保額度金額為2,000萬(wàn)余元；截止本公告日，公司已經(jīng)具體為他們提供的擔(dān)保余額金額為4,000萬(wàn)余元。

2.公司本次為吉林亞泰水泥有限公司給予擔(dān)保額度金額為2.5億人民幣；截止本公告日，公司已經(jīng)具體為他們提供的擔(dān)保余額金額為222,664.67萬(wàn)余元。

3.公司本次為吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司給予擔(dān)保額度金額為1.26億人民幣；截止本公告日，公司已經(jīng)具體為他們提供的擔(dān)保余額金額為257,648萬(wàn)余元。

4.公司本次為吉林亞泰鼎鹿水泥有限公司給予擔(dān)保額度金額為5,000萬(wàn)余元；截止本公告日，公司已經(jīng)具體為他們提供的擔(dān)保余額金額為2億人民幣。

●以上貸款擔(dān)保無(wú)質(zhì)押擔(dān)保。

●企業(yè)無(wú)貸款逾期對(duì)外擔(dān)保。

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

依據(jù)隸屬分公司運(yùn)營(yíng)必須，允許為雞西市長(zhǎng)春亞泰選礦有限公司在黑龍江雞西農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司城子河分行辦理的流動(dòng)資金借款2,000萬(wàn)余元給予連帶責(zé)任擔(dān)保；允許再為吉林亞泰水泥有限公司在上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司長(zhǎng)春市支行辦理的開(kāi)放式授信額度2.5億人民幣給予連帶責(zé)任擔(dān)保，并持續(xù)以企業(yè)所持有的東北地區(qū)證券股份有限公司3,719億港元股份給予抵押擔(dān)保，CRH中國(guó)東北地區(qū)混凝土集團(tuán)有限公司（西班牙）間接性擁有其26%股份，未公司擔(dān)保；允許再為吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司在上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司長(zhǎng)春市支行辦理的開(kāi)放式授信額度1.26億人民幣給予連帶責(zé)任擔(dān)保，并持續(xù)以企業(yè)所持有的吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司2,400億港元股份給予抵押擔(dān)保，別的法人股東擁有其23.69%股份，未公司擔(dān)保；允許為吉林亞泰鼎鹿水泥有限公司在長(zhǎng)春發(fā)展農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司辦理的貸款5,000萬(wàn)余元給予連帶責(zé)任擔(dān)保，并且以吉林亞泰商場(chǎng)有限責(zé)任公司名下辦公樓和運(yùn)營(yíng)樓、長(zhǎng)春龍達(dá)賓館有限責(zé)任公司運(yùn)營(yíng)樓及其北京市長(zhǎng)春亞泰餐館有限責(zé)任公司寫(xiě)字樓和土地給予質(zhì)押擔(dān)保，CRH中國(guó)東北地區(qū)混凝土集團(tuán)有限公司（西班牙）間接性擁有其26%股份，未公司擔(dān)保。

以上貸款擔(dān)保早已企業(yè)2023年第四次臨時(shí)董事會(huì)表決通過(guò)，尚要遞交股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本概況

1、雞西市長(zhǎng)春亞泰選礦有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址：黑龍江省雞西市城子河區(qū)長(zhǎng)青鄉(xiāng)

法人代表：王勁松

業(yè)務(wù)范圍：煤炭洗選、煤碳及制品營(yíng)銷(xiāo)等

與我們公司關(guān)聯(lián)：為根本公司全資子公司

截至2021年12月31日，雞西市長(zhǎng)春亞泰選礦有限責(zé)任公司資產(chǎn)總額為1,181,962,574.99元，負(fù)債總額為1,320,580,084.84元，資產(chǎn)總額為-138,617,509.85元，2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入990,970,699.85元，純利潤(rùn)-28,646,354.17元（之上數(shù)據(jù)信息早已財(cái)務(wù)審計(jì)）。截至2022年9月30日，雞西市長(zhǎng)春亞泰選礦有限責(zé)任公司資產(chǎn)總額為2,241,381,041.73元，負(fù)債總額為2,406,762,351.41元，資產(chǎn)總額為-165,381,309.68元，2022年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,200,330,911.30元，純利潤(rùn)-26,763,799.83元（之上數(shù)據(jù)信息沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）。

2、吉林亞泰水泥有限公司

注冊(cè)地址：吉林長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)

法人代表：翟懷宇

業(yè)務(wù)范圍：水泥構(gòu)件生產(chǎn)制造；水泥構(gòu)件營(yíng)銷(xiāo)等

與我們公司關(guān)聯(lián)：為我們公司子公司長(zhǎng)春亞泰建材集團(tuán)有限責(zé)任公司全資子公司，我們公司間接控股其74%股份，CRH中國(guó)東北地區(qū)混凝土集團(tuán)有限公司（西班牙）間接性擁有其26%股份

截至2021年12月31日，吉林亞泰水泥有限公司資產(chǎn)總額為7,332,120,980.62元，負(fù)債總額為5,009,813,318.94元，資產(chǎn)總額為2,322,307,661.68元，2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,705,337,331.91元，純利潤(rùn)327,544,294.17元（之上數(shù)據(jù)信息早已財(cái)務(wù)審計(jì)）。截至2022年9月30日，吉林亞泰水泥有限公司資產(chǎn)總額為6,625,609,558.11元，負(fù)債總額為4,369,513,308.64元，資產(chǎn)總額為2,256,096,249.47元，2022年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,107,489,090.90元，純利潤(rùn)-66,211,412.21元（之上數(shù)據(jù)信息沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）。

3、吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司

注冊(cè)地址：吉林長(zhǎng)春市二道區(qū)

法人代表：仇健

業(yè)務(wù)范圍：藥品零售、日常生活美容服務(wù)、中藥方劑、中藥制劑、化學(xué)藥制劑、抗菌素、生化藥品、生物制藥的零售等

與我們公司關(guān)聯(lián)：為本公司的子公司，我們公司立即擁有其76.31%股份，別的法人股東擁有其23.69%股份

截至2021年12月31日，吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司資產(chǎn)總額為5,221,111,065.22元，負(fù)債總額為4,572,394,016.77元，資產(chǎn)總額為648,717,048.45元，2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,812,167,890.60元，純利潤(rùn)4,928,661.18元（之上數(shù)據(jù)信息早已財(cái)務(wù)審計(jì)）。截至2022年9月30日，吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司資產(chǎn)總額為5,376,710,179.64元，負(fù)債總額為4,798,616,529.80元，資產(chǎn)總額為578,093,649.84元，2022年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,096,179,270.76元，純利潤(rùn)-70,623,398.61元（之上數(shù)據(jù)信息沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）。

4、吉林亞泰鼎鹿水泥有限公司

注冊(cè)地址：吉林長(zhǎng)春市二道區(qū)

法人代表：翟懷宇

業(yè)務(wù)范圍：混凝土、水泥熟料生產(chǎn)制造、營(yíng)銷(xiāo)等

與我們公司關(guān)聯(lián)：為本公司的子公司，我們公司間接控股其74%股份，CRH中國(guó)東北地區(qū)混凝土集團(tuán)有限公司（西班牙）間接性擁有其26%股份

截至2021年12月31日，吉林亞泰鼎鹿水泥有限公司資產(chǎn)總額為1,646,410,802.92元，負(fù)債總額為1,316,384,996.51元，資產(chǎn)總額為330,025,806.41元，2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入389,398,083.65元，純利潤(rùn)17,516,808.07元（之上數(shù)據(jù)信息早已財(cái)務(wù)審計(jì)）。截至2022年9月30日，吉林亞泰鼎鹿水泥有限公司資產(chǎn)總額為1,221,610,540.66元，負(fù)債總額為895,337,204.57元，資產(chǎn)總額為326,273,336.09元，2022年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入150,321,770.80元，純利潤(rùn)-3,752,470.32元（之上數(shù)據(jù)信息沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）。

被擔(dān)保人實(shí)際情況詳細(xì)下列：

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

1、企業(yè)為雞西市長(zhǎng)春亞泰選礦有限公司在黑龍江雞西農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司城子河分行辦理的流動(dòng)資金借款2,000萬(wàn)余元給予連帶責(zé)任擔(dān)保，貸款期限1年。

2、企業(yè)再為吉林亞泰水泥有限公司、吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司先后在上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司長(zhǎng)春市支行辦理的開(kāi)放式授信額度2.5億人民幣、1.26億人民幣給予連帶責(zé)任擔(dān)保，并持續(xù)以企業(yè)所持有的東北地區(qū)證券股份有限公司3,719億港元股份、吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司2,400億港元股份給予抵押擔(dān)保，借款期限1年。

3、企業(yè)為吉林亞泰鼎鹿水泥有限公司在長(zhǎng)春發(fā)展農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司辦理的貸款5,000萬(wàn)余元給予連帶責(zé)任擔(dān)保，并且以吉林亞泰商場(chǎng)有限責(zé)任公司名下辦公樓和運(yùn)營(yíng)樓、長(zhǎng)春龍達(dá)賓館有限責(zé)任公司運(yùn)營(yíng)樓及其北京市長(zhǎng)春亞泰餐館有限責(zé)任公司寫(xiě)字樓和土地給予質(zhì)押擔(dān)保，貸款期限不得超過(guò)3年。

四、擔(dān)保必要性和合理化

以上貸款擔(dān)保系為達(dá)到隸屬分公司運(yùn)營(yíng)必須，公司具有被擔(dān)保人的控制權(quán)，被擔(dān)保人為公司發(fā)展合并財(cái)務(wù)報(bào)表的所屬公司，具有清償債務(wù)水平。CRH中國(guó)東北地區(qū)混凝土投資有限責(zé)任公司（西班牙）公司注冊(cè)地址在西班牙，無(wú)法申請(qǐng)辦理?yè)?dān)保業(yè)務(wù)，因而未公司擔(dān)保；其他股東持股分散化，因而未公司擔(dān)保。

五、股東會(huì)建議

參加企業(yè)2023年第四次臨時(shí)董事會(huì)大會(huì)的整體執(zhí)行董事一致通過(guò)以上貸款擔(dān)保提案。

六、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期對(duì)外擔(dān)保

以上貸款擔(dān)保實(shí)施后，企業(yè)對(duì)子公司的擔(dān)保額度累計(jì)為1,072,828.89萬(wàn)余元，占公司2021年12月31日經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司公司凈資產(chǎn)的82.03%。企業(yè)無(wú)貸款逾期對(duì)外擔(dān)保。

特此公告。

吉林亞泰（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司股東會(huì)

二O二三年四月二十二日

證券代碼：600881證券簡(jiǎn)稱(chēng)：亞泰集團(tuán)公示序號(hào)：臨2023-015號(hào)

吉林亞泰（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司有關(guān)舉辦2023年第二次股東大會(huì)決議工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年5月9日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一)股東會(huì)種類(lèi)和屆次

2023年第二次股東大會(huì)決議

(二)股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三)投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年5月9日14點(diǎn)00分

舉辦地址：亞泰集團(tuán)總公司七樓多功能會(huì)議室

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年5月9日

至2023年5月9日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買(mǎi)賣(mài)時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶(hù)和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶(hù)及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開(kāi)征集公司股東選舉權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類(lèi)型

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案中，第1-10項(xiàng)提案早已企業(yè)2023年第三次臨時(shí)董事會(huì)表決通過(guò)，公示詳細(xì)2023年4月5日上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）和《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》；第11-13項(xiàng)提案早已企業(yè)2023年第四次臨時(shí)董事會(huì)表決通過(guò)，公示詳細(xì)2023年4月22日上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）和《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》；相關(guān)股東會(huì)文檔將在會(huì)議召開(kāi)前5個(gè)工作日左右刊登于上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）。

2、特別決議提案：無(wú)

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：無(wú)

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱(chēng)：無(wú)

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買(mǎi)賣(mài)終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行投票權(quán)，假如其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以用擁有企業(yè)股票的任一股東賬戶(hù)參與網(wǎng)上投票。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶(hù)中的同樣類(lèi)型優(yōu)先股或同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

(三)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開(kāi)展決議的，以第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤(pán)后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員。

五、大會(huì)備案方式

1、凡列席會(huì)議的自然人股東持身份證、股東賬戶(hù)卡；授權(quán)委托人持委托授權(quán)書(shū)、當(dāng)事人及委托代理人身份證件、受托人賬戶(hù)申請(qǐng)辦理登記。公司股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表法人授權(quán)書(shū)、股東賬戶(hù)卡、出席人身份證補(bǔ)辦登記。外地公司股東可以用信件或發(fā)傳真的形式備案。

2、出席會(huì)議確定備案時(shí)長(zhǎng)：2023年5月8日（星期一）早上9:00-11:00，在下午13:30-16:00。

3、備案地址：長(zhǎng)春吉林大路1801號(hào)亞泰集團(tuán)董事會(huì)辦公室。

六、其他事宜

通訊地址：長(zhǎng)春吉林大路1801號(hào)亞泰集團(tuán)董事會(huì)辦公室

聯(lián)系方式：0431-84956688發(fā)傳真：0431-84951400

郵編：130031手機(jī)聯(lián)系人：秦音、李丹丹

此次股東會(huì)開(kāi)會(huì)時(shí)間大半天，列席會(huì)議者交通出行、吃住等費(fèi)用自理。

特此公告。

吉林亞泰（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月22日

配件：法人授權(quán)書(shū)

上報(bào)文檔

2023年第四次臨時(shí)董事會(huì)決定

配件：法人授權(quán)書(shū)

法人授權(quán)書(shū)

吉林亞泰（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月9日舉行的貴司2023年第二次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱(chēng)：

受托人需在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。

證券代碼：600881證券簡(jiǎn)稱(chēng)：亞泰集團(tuán)公示序號(hào)：臨2023-013號(hào)

吉林亞泰（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

有關(guān)銷(xiāo)戶(hù)隸屬分公司的通知

特　別　提　示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

吉林亞泰（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2023年4月21日召開(kāi)2023年第四次臨時(shí)董事會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)所屬子公司的議案》。

一、隸屬子公司概況

吉林亞泰集團(tuán)公司沈陽(yáng)建材項(xiàng)目研發(fā)有限責(zé)任公司

注冊(cè)資金：500萬(wàn)余元

成立日期：2013年10月

法人代表：陳亞春

居所：遼寧沈陽(yáng)沈北新區(qū)

業(yè)務(wù)范圍：裝飾建材新新產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù)等

與我們公司關(guān)聯(lián)：為本公司的子公司，我們公司間接控股其74%股份

截至2021年12月31日，吉林亞泰集團(tuán)公司沈陽(yáng)建材項(xiàng)目研發(fā)有限責(zé)任公司資產(chǎn)總額為410,773.06元，負(fù)債總額為3,739,413.20元，資產(chǎn)總額為-3,328,640.14元，2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0元，純利潤(rùn)-678,440.94元（之上數(shù)據(jù)信息早已財(cái)務(wù)審計(jì)）。截至2022年9月30日，吉林亞泰集團(tuán)公司沈陽(yáng)建材項(xiàng)目研發(fā)有限責(zé)任公司資產(chǎn)總額為62,388.10元，負(fù)債總額為3,884,053.89元，資產(chǎn)總額為-3,821,665.79元，2022年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0元，純利潤(rùn)-493,025.65元（之上數(shù)據(jù)信息沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）。

二、此次注銷(xiāo)緣故

吉林亞泰集團(tuán)公司沈陽(yáng)建材項(xiàng)目研發(fā)有限責(zé)任公司目前已經(jīng)無(wú)本質(zhì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，為優(yōu)化配置，提高管理效率，確定給予銷(xiāo)戶(hù)。

三、銷(xiāo)戶(hù)分公司對(duì)企業(yè)的危害

吉林亞泰集團(tuán)公司沈陽(yáng)建材項(xiàng)目研發(fā)有限公司注銷(xiāo)后，企業(yè)合并報(bào)表范圍將產(chǎn)生變化。因?yàn)榧謥喬┘瘓F(tuán)公司沈陽(yáng)建材項(xiàng)目研發(fā)有限責(zé)任公司財(cái)產(chǎn)規(guī)模不大，并已無(wú)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，其銷(xiāo)戶(hù)對(duì)企業(yè)的資產(chǎn)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)無(wú)深遠(yuǎn)影響。

特此公告。

吉林亞泰（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二O二三年四月二十二日