證券代碼：688351證券簡稱：微膜片鉗

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒

董事會(huì)、職工監(jiān)事及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保季度總結(jié)報(bào)告具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并要擔(dān)負(fù)某些和連同的法律依據(jù)。

企業(yè)負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）確保季度總結(jié)報(bào)告中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的實(shí)際、精確、詳細(xì)。

第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表是不是經(jīng)審計(jì)

□是√否

一、關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表

(一)關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

企業(yè)：元貨幣：rmb

注1:“本當(dāng)年度”指本季度初至本季末3個(gè)月期內(nèi)，相同。

注2：科研投入為費(fèi)用化的研發(fā)支出與遞延所得稅的開發(fā)支出總和。

(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目及額度

企業(yè)：元貨幣：rmb

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益新項(xiàng)目定義為經(jīng)常性損益工程項(xiàng)目的說明

□可用√不適合

(三)關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息、財(cái)務(wù)指標(biāo)分析產(chǎn)生變化的狀況、緣故

√可用□不適合

二、股東情況

(四)優(yōu)先股公司股東數(shù)量和投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股數(shù)量和前十名股東持股登記表

企業(yè)：股

三、別的日程提醒

需提示投資者關(guān)注的關(guān)于企業(yè)當(dāng)年度生產(chǎn)經(jīng)營情況的許多關(guān)鍵信息

□可用√不適合

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

(一)審計(jì)報(bào)告意見種類

□可用√不適合

(二)財(cái)務(wù)報(bào)告

合并資產(chǎn)負(fù)債表

2023年3月31日

編制單位:上海微創(chuàng)膜片鉗診療科技發(fā)展有限公司

企業(yè)：元貨幣:rmb財(cái)務(wù)審計(jì)種類：沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)

企業(yè)負(fù)責(zé)人：YIYONGSUN(孫毅勇)主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：朱郁會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳振宇

合并利潤表

2023年1—3月

編制單位：上海微創(chuàng)膜片鉗診療科技發(fā)展有限公司

企業(yè)：元貨幣:rmb財(cái)務(wù)審計(jì)種類：沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)

本期發(fā)生同一控制下公司合并的，被合拼放在合拼前達(dá)到的純利潤為：0元，上一期被并入方達(dá)到的純利潤為：0元。

企業(yè)負(fù)責(zé)人：YIYONGSUN(孫毅勇)主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：朱郁會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳振宇

合并現(xiàn)金流量表

2023年1—3月

編制單位：上海微創(chuàng)膜片鉗診療科技發(fā)展有限公司

企業(yè)：元貨幣：rmb財(cái)務(wù)審計(jì)種類：沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)

企業(yè)負(fù)責(zé)人：YIYONGSUN(孫毅勇)主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：朱郁會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳振宇

2023年開始初次實(shí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或規(guī)則表述等有關(guān)調(diào)節(jié)初次實(shí)行當(dāng)初年初財(cái)務(wù)報(bào)告

□可用√不適合

特此公告。

上海微創(chuàng)膜片鉗診療科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年4月22日

證券代碼：688351證券簡稱：微膜片鉗公示序號(hào)：2023-012

上海微創(chuàng)膜片鉗診療科技發(fā)展有限公司

第三屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議決定公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

上海微創(chuàng)膜片鉗診療科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議（下稱“此次會(huì)議”）于2023年4月20日以當(dāng)場(chǎng)融合通信方式，由監(jiān)事長CHENGYUNYUE（樂承筠）女性召開。此次會(huì)議報(bào)告于2023年4月10日發(fā)送電子郵件向各位公司監(jiān)事傳出，應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人，董事長助理列席。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、表決通過《關(guān)于2023年第一季度報(bào)告的議案》

企業(yè)《2023年第一季度報(bào)告》編制和決議程序流程合乎有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公允價(jià)值體現(xiàn)了企業(yè)2023年第一季度的經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績；在編寫環(huán)節(jié)中，沒有發(fā)現(xiàn)企業(yè)參加報(bào)告編制和決議工作的人員有違背保密規(guī)定的舉動(dòng)；企業(yè)《2023年第一季度報(bào)告》披露的信息真正、精確、詳細(xì)，不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《上海微創(chuàng)電生理醫(yī)療科技股份有限公司2023年第一季度報(bào)告》。

2、表決通過《關(guān)于擬接受委托研發(fā)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

公司擬與關(guān)聯(lián)企業(yè)上海微創(chuàng)道通診療科技公司簽署《委托開發(fā)合同》，委托進(jìn)行鼻科射頻消融手術(shù)系統(tǒng)軟件項(xiàng)目實(shí)施，多方遵照公平公正、公平、公允價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)，符合公司共同利益，不會(huì)對(duì)公司業(yè)務(wù)流程自覺性造成影響，不會(huì)有嚴(yán)重依賴此類關(guān)聯(lián)方交易和危害公司及公司股東特別是在中小型股東利益的情形。

決議結(jié)論：反對(duì)票3票；否決票0票；反對(duì)票0票。

本提案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《上海微創(chuàng)電生理醫(yī)療科技股份有限公司關(guān)于擬接受委托研發(fā)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號(hào)：2023-013）。

特此公告。

上海微創(chuàng)膜片鉗診療科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

2023年4月22日

證券代碼：688351證券簡稱：微膜片鉗公示序號(hào)：2023-013

上海微創(chuàng)膜片鉗診療科技發(fā)展有限公司

有關(guān)擬接納委托研發(fā)暨關(guān)聯(lián)交易的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●上海微創(chuàng)膜片鉗診療科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）擬與關(guān)聯(lián)企業(yè)上海微創(chuàng)道通診療科技公司（下稱“微創(chuàng)手術(shù)道通”）簽署《委托開發(fā)合同》，委托進(jìn)行鼻科射頻消融手術(shù)系統(tǒng)軟件項(xiàng)目實(shí)施，幫助進(jìn)行產(chǎn)品注冊(cè)。微創(chuàng)手術(shù)道通需向企業(yè)收取的研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)總金額560萬元人民幣。此項(xiàng)目商品發(fā)證宣布市場(chǎng)銷售后10年之內(nèi)，微創(chuàng)手術(shù)道通依據(jù)每一年的標(biāo)底商品實(shí)際銷售額（價(jià)稅合計(jì)）的10%向領(lǐng)導(dǎo)付款銷售分成（下稱“本次交易”或“此次關(guān)聯(lián)方交易”）。

●本次交易未組成資產(chǎn)重組。

●本次交易執(zhí)行不會(huì)有重要法律法規(guī)阻礙。

●此次關(guān)聯(lián)方交易事宜早已企業(yè)第三屆股東會(huì)第三次會(huì)議表決通過，獨(dú)董發(fā)布了事先認(rèn)同建議及贊同的單獨(dú)建議。該事項(xiàng)尚要遞交股東大會(huì)審議。

●此次接納委托開發(fā)項(xiàng)目，因研發(fā)能力、水平的不確定因素，可能出現(xiàn)沒能在承諾項(xiàng)目開發(fā)周期內(nèi)進(jìn)行商品交付驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)。煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、關(guān)聯(lián)方交易簡述

公司擬與關(guān)聯(lián)企業(yè)微創(chuàng)手術(shù)道通簽署《委托開發(fā)合同》，擬接納微創(chuàng)手術(shù)道通委托進(jìn)行鼻科射頻消融手術(shù)系統(tǒng)軟件項(xiàng)目實(shí)施，幫助進(jìn)行產(chǎn)品注冊(cè)。微創(chuàng)手術(shù)道通需向企業(yè)收取的研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)額度總計(jì)560萬元人民幣，此項(xiàng)目商品發(fā)證宣布市場(chǎng)銷售后10年之內(nèi)，微創(chuàng)手術(shù)道通依據(jù)每一年的標(biāo)底商品實(shí)際銷售額（價(jià)稅合計(jì)）的10%向領(lǐng)導(dǎo)付款銷售分成。

微創(chuàng)手術(shù)投資控股有限公司（下稱“微創(chuàng)手術(shù)項(xiàng)目投資”）立即持有公司32.71%的股權(quán)，為公司持股5%之上股東，微創(chuàng)手術(shù)道通系微創(chuàng)項(xiàng)目投資之子公司，依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》，微創(chuàng)手術(shù)道通組成企業(yè)的關(guān)聯(lián)人。本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

截止到公示公布日，以往12個(gè)月內(nèi)公司和同一關(guān)聯(lián)人微創(chuàng)手術(shù)項(xiàng)目投資以及操縱中的公司的預(yù)估所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易已經(jīng)達(dá)到2,398.9442萬余元，在其中預(yù)估日常關(guān)聯(lián)交易總金額1,960萬余元，購買資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)方交易總金額438.9442萬余元。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年3月29日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上公布的《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公示序號(hào)：2023-008）、《關(guān)于擬購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號(hào)：2023-009）。此次擬接納委托研發(fā)暨關(guān)聯(lián)交易事宜尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議，關(guān)系公司股東微創(chuàng)手術(shù)項(xiàng)目投資及其一致行動(dòng)人上海市生暉企業(yè)管理服務(wù)核心（有限合伙企業(yè)）需在股東大會(huì)上對(duì)此次擬接納委托研發(fā)暨關(guān)聯(lián)交易事宜有關(guān)提案回避表決。

二、關(guān)聯(lián)人基本概況

（一）關(guān)聯(lián)性表明

微創(chuàng)手術(shù)項(xiàng)目投資立即持有公司32.71%的股權(quán)，為公司持股5%之上股東，微創(chuàng)手術(shù)道通系微創(chuàng)項(xiàng)目投資之子公司，依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》，微創(chuàng)手術(shù)道通系企業(yè)之關(guān)聯(lián)人。

（二）關(guān)聯(lián)人說明

微創(chuàng)手術(shù)道通的相關(guān)情況如下所示：

依據(jù)微創(chuàng)手術(shù)道通所提供的財(cái)務(wù)報(bào)告，微創(chuàng)手術(shù)道通的重要財(cái)務(wù)報(bào)表詳細(xì)如下：

企業(yè)：萬余元

注：以上財(cái)務(wù)報(bào)表沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)

微創(chuàng)手術(shù)道通與企業(yè)中間不會(huì)有產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面別的關(guān)聯(lián)。

微創(chuàng)手術(shù)道通作為公司關(guān)聯(lián)人，為依規(guī)存續(xù)期且正常運(yùn)營的企業(yè)。

三、關(guān)系交易標(biāo)的基本概況

本次交易公司擬與關(guān)聯(lián)企業(yè)微創(chuàng)手術(shù)道通簽署《委托開發(fā)合同》，委托進(jìn)行鼻科射頻消融手術(shù)系統(tǒng)軟件開發(fā)規(guī)劃，幫助進(jìn)行產(chǎn)品注冊(cè)。微創(chuàng)手術(shù)道通需向企業(yè)收取的研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)額度總計(jì)560萬元人民幣。此項(xiàng)目商品發(fā)證宣布市場(chǎng)銷售后10年之內(nèi)，微創(chuàng)手術(shù)道通依據(jù)每一年的標(biāo)底商品實(shí)際銷售額（價(jià)稅合計(jì)）的10%向領(lǐng)導(dǎo)付款銷售分成。

四、關(guān)聯(lián)交易的標(biāo)價(jià)狀況

本次交易多方遵照公平公正、公平、公允價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)，其買賣標(biāo)價(jià)要在充分考慮項(xiàng)目實(shí)施難度系數(shù)、水準(zhǔn)后遵照公平公正標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)彼此共同商定，企業(yè)受微創(chuàng)手術(shù)道通授權(quán)委托進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)的研發(fā)，符合公司共同利益，不會(huì)對(duì)公司業(yè)務(wù)流程自覺性造成影響，不會(huì)有嚴(yán)重依賴此類關(guān)聯(lián)方交易和危害公司及中小型股東利益的情形。

五、關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議書主要內(nèi)容和履行合同分配

（一）關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議書主要內(nèi)容

公司擬與關(guān)聯(lián)企業(yè)微創(chuàng)手術(shù)道通簽署《委托開發(fā)合同》，合同主要條款如下所示：

（二）關(guān)聯(lián)交易的履行合同分配

本次交易買賣交易多方均依規(guī)存續(xù)期且正常運(yùn)營，具有良好的履約情況。買賣多方在就以上買賣與利益相關(guān)方簽訂合同后，將嚴(yán)苛按合同約定實(shí)行。

六、關(guān)聯(lián)交易的重要性及其對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響

公司主要從事心臟電生理介入診療與消融治療行業(yè)業(yè)務(wù)流程，在微波射頻領(lǐng)域具有比較優(yōu)秀的技術(shù)實(shí)力，本次交易可靈活運(yùn)用企業(yè)開發(fā)網(wǎng)絡(luò)資源，擴(kuò)寬營業(yè)外收入方式，提高企業(yè)的營運(yùn)能力和人才吸引力。根據(jù)承攬委托研發(fā)新項(xiàng)目，企業(yè)可以進(jìn)一步認(rèn)證消融技術(shù)的應(yīng)用其他領(lǐng)域的發(fā)展前景，為企業(yè)未來擴(kuò)展別的適應(yīng)癥行業(yè)奠定基礎(chǔ)。以上買賣沒有對(duì)財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大不良影響，適用上市企業(yè)及公司股東的共同利益。公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因?yàn)閿M接納委托研發(fā)暨關(guān)聯(lián)交易事宜的實(shí)行但對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依靠，也不會(huì)影響企業(yè)的自覺性。

七、關(guān)聯(lián)交易的決議程序流程

（一）股東會(huì)決議及表決狀況

公司在2023年4月20日舉辦第三屆股東會(huì)第三次會(huì)議，以6票允許、0票放棄、2票逃避審議通過了《關(guān)于擬接受委托研發(fā)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事QIYILUO（羅七一）、張國旺回避表決，本提案尚要遞交股東大會(huì)審議，關(guān)系公司股東需回避表決。

（二）獨(dú)董事先認(rèn)同情況及公開發(fā)表單獨(dú)建議

獨(dú)董事先認(rèn)同建議：公司擬與關(guān)聯(lián)企業(yè)上海微創(chuàng)道通診療科技公司簽署《委托開發(fā)合同》，委托進(jìn)行鼻科射頻消融手術(shù)系統(tǒng)軟件項(xiàng)目實(shí)施。本次交易多方遵照公平公正、公平、公允價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)，其買賣標(biāo)價(jià)要在充分考慮項(xiàng)目實(shí)施難度系數(shù)、水準(zhǔn)后遵照公平公正標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)彼此共同商定，公司擬接納微創(chuàng)手術(shù)道通授權(quán)委托進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)的研發(fā)，符合公司共同利益，不會(huì)對(duì)公司業(yè)務(wù)流程自覺性造成影響，不會(huì)有嚴(yán)重依賴此類關(guān)聯(lián)方交易和危害公司及中小型股東利益的情形。

獨(dú)董公開發(fā)表單獨(dú)建議：此次擬接納關(guān)聯(lián)企業(yè)委托研發(fā)事宜，有益于靈活運(yùn)用企業(yè)開發(fā)網(wǎng)絡(luò)資源，可進(jìn)一步拓展公司主要業(yè)務(wù)，提升企業(yè)人才吸引力，該關(guān)聯(lián)方交易遵照公允價(jià)值、科學(xué)合理的標(biāo)準(zhǔn)，符合公司共同利益；在提案的決議中，關(guān)聯(lián)董事逃避了決議，該事項(xiàng)的決議和表決流程合乎相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東權(quán)益的情況。大家允許此次關(guān)聯(lián)方交易事宜。

（三）審計(jì)委員會(huì)建議

公司擬與關(guān)聯(lián)企業(yè)上海微創(chuàng)道通診療科技公司簽署《委托開發(fā)合同》，委托進(jìn)行鼻科射頻消融手術(shù)系統(tǒng)軟件項(xiàng)目實(shí)施，多方遵照公平公正、公平、公允價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)，符合公司共同利益，不會(huì)對(duì)公司業(yè)務(wù)流程自覺性造成影響，不會(huì)有嚴(yán)重依賴此類關(guān)聯(lián)方交易和危害公司及公司股東特別是在中小型股東利益的情形。

八、承銷商審查建議

華泰聯(lián)合證券覺得：

1、此次擬接納委托研發(fā)暨關(guān)聯(lián)交易事宜早已董事會(huì)決議準(zhǔn)許，獨(dú)董展開了事先認(rèn)同，并做出了同意意見，該事項(xiàng)尚要遞交股東大會(huì)審議，依法履行必須的審批流程，合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的需求；

2、此次關(guān)聯(lián)方交易要在公平公正、雙方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上的，成交價(jià)的確認(rèn)合乎公布、公平公正、公正的原則，交易規(guī)則合乎市場(chǎng)規(guī)律，成交價(jià)公允價(jià)值，并沒有危害公司及企業(yè)非關(guān)系公司股東，尤其是中小投資者利益。

承銷商對(duì)公司本次關(guān)聯(lián)方交易情況屬實(shí)。

九、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

（一）上海微創(chuàng)膜片鉗診療科技發(fā)展有限公司獨(dú)董有關(guān)第三屆股東會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議；

（二）上海微創(chuàng)膜片鉗診療科技發(fā)展有限公司獨(dú)董有關(guān)第三屆股東會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事宜自主的建議；

（三）華泰聯(lián)合證券有限公司有關(guān)上海微創(chuàng)膜片鉗診療科技發(fā)展有限公司擬接納委托研發(fā)暨關(guān)聯(lián)交易的審查建議。

特此公告。

上海微創(chuàng)膜片鉗診療科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年4月22日