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中船重工海洋與軍事武器裝備有限責(zé)任公司 2023年第一次股東大會(huì)決議決定公示
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證券代碼：600685證券簡(jiǎn)稱：中船防務(wù)公示序號(hào)：2023-016
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年4月21日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：廣州海珠革新路137號(hào)船只商務(wù)大廈15樓本公司會(huì)議室
(三)列席會(huì)議的優(yōu)先股公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，依據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司過(guò)半數(shù)執(zhí)行董事一同舉薦，此次股東會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席、經(jīng)理陳利平老先生組織。此次會(huì)議采用當(dāng)場(chǎng)和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行決議。大會(huì)集結(jié)、舉辦和表決方式合乎《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加6人，監(jiān)事會(huì)主席向輝明老先生、非執(zhí)行董事陳激老先生及任開(kāi)江先生由于工作原因無(wú)法出席本次股東會(huì)；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加3人,職工監(jiān)事張慶環(huán)老先生及李凱先生由于工作原因無(wú)法出席本次股東會(huì)；
3、企業(yè)董事長(zhǎng)助理李志東先生出席本次股東會(huì)；財(cái)務(wù)主管侯增全老先生出席此次股東會(huì)。
企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事根據(jù)視頻會(huì)議系統(tǒng)方法出席本次股東會(huì)。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于企業(yè)與中船重工會(huì)計(jì)有限公司簽定《2023年金融服務(wù)框架協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，A股5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
此次股東大會(huì)審議的關(guān)于企業(yè)與中船重工會(huì)計(jì)有限公司簽定《2023年金融服務(wù)框架協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的議案為普通決議案，已經(jīng)獲得列席會(huì)議有投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上投票數(shù)允許；本提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易，本公司控股股東中國(guó)船舶工業(yè)投資有限公司及其一致行動(dòng)人已回避表決。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京市盈科（廣州市）法律事務(wù)所
侓師：蘇玉鴻、許琳
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
此次股東會(huì)由北京市盈科（廣州市）律師事務(wù)所律師參加印證，并提交了《法律意見(jiàn)書》，印證律師認(rèn)為：企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議的集結(jié)、舉辦程序流程、召集人和列席會(huì)議工作人員資格及決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及我們公司《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論合理合法、合理。
四、備查簿文件名稱
1、2023年第一次股東大會(huì)決議決定；
2、北京市盈科（廣州市）法律事務(wù)所有關(guān)中船重工海洋與軍事武器裝備有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議法律意見(jiàn)書。
中船重工海洋與軍事武器裝備有限責(zé)任公司
2023年4月21日
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