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宏發(fā)科技發(fā)展有限公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
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證券代碼：600885證券簡(jiǎn)稱(chēng)：宏發(fā)股份公示序號(hào)：2023-026
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年4月21日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：廈門(mén)宏發(fā)電聲設(shè)備有限責(zé)任公司東林工廠二樓生產(chǎn)管理會(huì)議廳（廈門(mén)市集美區(qū)東林路564號(hào)）
(三)列席會(huì)議的優(yōu)先股公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定
交流會(huì)由郭滿金老總組織。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加6人，丁云光執(zhí)行董事、翟國(guó)富獨(dú)董、都紅雯獨(dú)董因別的國(guó)家公務(wù)未參加；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加2人，郭曄公司監(jiān)事因別的國(guó)家公務(wù)未參加；
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022本年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：2022本年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《2022年年度報(bào)告》以及引言
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：2022本年度獨(dú)董個(gè)人工作總結(jié)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：2022本年度股東分紅的解決方案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)聘任審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)與付款酬勞的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度申請(qǐng)辦理金融機(jī)構(gòu)綜合授信的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年為控股公司公司擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年為子公司給予財(cái)務(wù)資助的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：關(guān)于修訂企業(yè)《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
提案6：《2022年度利潤(rùn)分配的方案》
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
1、提案6、7、8、9、10對(duì)中小股東的決議獨(dú)立記票。
2、提案8、9涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東有格創(chuàng)投有限責(zé)任公司回避表決。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京競(jìng)天公誠(chéng)法律事務(wù)所
侓師：吳杰江、李蒙
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
本所覺(jué)得，此次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎中國(guó)法律法規(guī)和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會(huì)工作人員資質(zhì)真實(shí)有效；此次股東會(huì)召集人資質(zhì)合乎中國(guó)法律法規(guī)和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定；此次股東會(huì)的決議程序流程及決議結(jié)論真實(shí)有效。
四、備查簿文件名稱(chēng)
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議；
2、經(jīng)印證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
3、本所規(guī)定的其他資料。
宏發(fā)科技發(fā)展有限公司
2023年4月22日
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