證券代碼：002617證券簡(jiǎn)稱：露笑科技公示序號(hào)：2023-044

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、為重視中小股東權(quán)益，提升中小股東對(duì)企業(yè)股東會(huì)議決議的行政決策的參與性，此次股東大會(huì)審議的議案對(duì)中小股東獨(dú)立記票。中小股東就是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。

2、此次股東會(huì)無提升、變動(dòng)、否定提案的情況。

一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況

1、會(huì)議召開

（1）時(shí)長(zhǎng)

①現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年4月21日（星期五）在下午14:30

②網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年4月21日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年4月21日早上9：15-9：25，早上9：30-11：30，在下午13：00-15：00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年4月21日早上9:15—在下午15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

（2）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：浙江省諸暨市展誠(chéng)大路8號(hào)辦公樓五樓會(huì)議廳

（3）會(huì)議召開方法：此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（4）會(huì)議召集人：董事會(huì)

（5）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議節(jié)目主持人：執(zhí)行董事吳少英女性

（6）此次股東會(huì)大會(huì)的集結(jié)、舉辦與決議程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。

2、公司股東列席會(huì)議狀況

出席本次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)上投票股東及股東代表共60人（意味著公司股東61名），意味著有投票權(quán)股權(quán)388,549,694股，占公司股權(quán)數(shù)量1,923,005,903股的20.2053%，在其中：參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東、股東代表及授權(quán)委托人共2人（意味著公司股東3名），意味著有投票權(quán)股權(quán)121,797,910股，占公司股權(quán)數(shù)量1,923,005,903股的6.3337%；參與網(wǎng)上投票股東共58人，意味著股權(quán)266,751,784股，占公司股權(quán)數(shù)量1,923,005,903股的13.8716%。

3、此次股東會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事吳少英女性組織，企業(yè)一部分執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員參加了此次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。國(guó)浩律師（杭州市）法律事務(wù)所承載了此次股東會(huì)并提交了法律意見書。

二、提案決議表決狀況

此次股東會(huì)提案選用當(dāng)場(chǎng)決議融合互聯(lián)網(wǎng)投票選舉的形式。

經(jīng)參會(huì)公司股東決議，建立如下所示決定：

1、決議并通過了《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

決議結(jié)論：允許387,984,994股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量99.8546%；抵制564,100股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.1452%；放棄600股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0002%。

在其中，中小股東決議結(jié)果顯示：允許6,408,400股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量91.9017%；抵制564,100股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的8.0897%；放棄600股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0086%。

2、決議并通過了《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

決議結(jié)論：允許387,984,994股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量99.8546%；抵制564,100股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.1452%；放棄600股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0002%。

在其中，中小股東決議結(jié)果顯示：允許6,408,400股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量91.9017%；抵制564,100股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的8.0897%；放棄600股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0086%。

3、決議并通過了《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

決議結(jié)論：允許387,970,194股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量99.8508%；抵制578,900股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.1490%；放棄600股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0002%。

在其中，中小股東決議結(jié)果顯示：允許6,393,600股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量91.6895%；抵制578,900股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的8.3019%；放棄600股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0086%。

4、決議并通過了《公司2022年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》；

決議結(jié)論：允許387,974,394股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量99.8519%；抵制509,800股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.1312%；放棄65,500股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0169%。

在其中，中小股東決議結(jié)果顯示：允許6,397,800股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量91.7497%；抵制509,800股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的7.3110%；放棄65,500股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.9393%。

5、決議并通過了《公司2022年度報(bào)告及其摘要》；

決議結(jié)論：允許387,984,994股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量99.8547%；抵制553,700股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.1425%；放棄11,000股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0028%。

在其中，中小股東決議結(jié)果顯示：允許6,408,400股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量91.9017%；抵制553,700股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的7.9405%；放棄11,000股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.1578%。

6、決議并通過了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；

關(guān)系公司股東露笑集團(tuán)有限責(zé)任公司、李伯英女性、李陳永老先生所代表的121,797,910股回避表決。

決議結(jié)論：允許266,240,884股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量99.8085%；抵制510,300股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.1913%；放棄600股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0002%。

在其中，中小股東決議結(jié)果顯示：允許6,325,500股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量92.5268%；抵制510,300股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的7.4645%；放棄600股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0088%。

7、決議并通過了《關(guān)于2023年度向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》；

決議結(jié)論：允許388,034,294股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量99.8673%；抵制514,800股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.1325%；放棄600股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0002%。

在其中，中小股東決議結(jié)果顯示：允許6,457,700股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量92.6087%；抵制514,800股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的7.3827%；放棄600股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0086%。

8、決議并通過了《關(guān)于2023年度對(duì)全資子公司提供擔(dān)保的議案》。

決議結(jié)論：允許387,767,594股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量99.7987%；抵制781,500股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.2011%；放棄600股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0002%。

在其中，中小股東決議結(jié)果顯示：允許6,191,000股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量88.7840%；抵制781,500股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的11.2074%；放棄600股，占列席會(huì)議中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0086%。

三、侓師開具的法律意見

露笑科技發(fā)展有限公司此次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，這次股東會(huì)列席會(huì)議工作人員資格、召集人資質(zhì)、大會(huì)的決議流程和決議結(jié)果顯示合理合法、合理。

四、備查簿文檔

1、露笑科技發(fā)展有限公司2022年年度股東大會(huì)決定；

2、國(guó)浩律師（杭州市）公司開具的《關(guān)于露笑科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書》。

特此公告。

露笑科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

二二三年四月二十二日