證券代碼：002695證券簡(jiǎn)稱：煌上煌序號(hào)：2023-029

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會(huì)期內(nèi)并沒有提升、否定或變更提案的情況出現(xiàn)；

2、此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)過去股東會(huì)議決議的現(xiàn)象；

3、此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

一、會(huì)議報(bào)告狀況

公司在2023年3月31日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)表了《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的通知》。

二、會(huì)議召開狀況

（一）會(huì)議召集人：董事會(huì)。

（二）會(huì)議召開日期、時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2023年4月21日（星期五）在下午14：30

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年4月21日

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年4月21日早上9:15-9:25、9:30-11:30、在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年4月21日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

（三）會(huì)議主持：老總褚浚。

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：江西省南昌縣小黃開發(fā)區(qū)小黃中大路66號(hào)企業(yè)綜合大樓三樓會(huì)議廳。

（五）會(huì)議召開方法：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

（六）此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

三、大會(huì)參加狀況

（一）大會(huì)參加整體情況

參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或參加網(wǎng)上投票股東及股東代表共15名，意味著股權(quán)329,191,888股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的64.7116%，在其中：

1、參與當(dāng)場(chǎng)投票選舉股東、股東代表及授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票委托代理人8名，意味著股權(quán)328,245,587股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的64.5256%。

2、根據(jù)網(wǎng)上投票股東7名，意味著股權(quán)946,301股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的0.1860%。

（二）中小投資者參加狀況

參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或參加網(wǎng)上投票的中小投資者（指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東，相同）共8名，意味著股權(quán)946,401股，占公司有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.1860%。

（三）有關(guān)人員參加狀況

企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員參加了大會(huì)，北京市盈科（南昌市）律師事務(wù)所律師吳洪平先生和樊翔老先生承載了此次會(huì)議，并提交了法律意見書。

四、會(huì)議表決狀況

此次股東會(huì)的議案對(duì)中小股東的決議展開了獨(dú)立記票，這次股東會(huì)以當(dāng)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式審議通過了下列提案，決議表決效果如下所示：

1、審議通過了《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

決議結(jié)果顯示：允許329,181,788股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9969%；抵制6,600股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0020%；放棄3,500股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0011%。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許936,301股,占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.9328%；抵制6,600股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.6974%；放棄3,500股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.3698%。

2、審議通過了《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

決議結(jié)果顯示：允許329,181,788股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9969%；抵制6,600股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0020%；放棄3,500股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0011%。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許936,301股,占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.9328%；抵制6,600股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.6974%；放棄3,500股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.3698%。

3、審議通過了《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。

決議結(jié)果顯示：允許329,181,788股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9969%；抵制6,600股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0020%；放棄3,500股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0011%。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許936,301股,占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.9328%；抵制6,600股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.6974%；放棄3,500股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.3698%。

4、審議通過了《2022年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》。

決議結(jié)果顯示：允許329,181,788股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9969%；抵制10,100股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0031%；放棄0股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許936,301股,占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.9328%；抵制10,100股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的1.0672%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

5、審議通過了《2022年年度報(bào)告及摘要》。

決議結(jié)果顯示：允許329,181,788股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9969%；抵制6,600股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0020%；放棄3,500股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0011%。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許936,301股,占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.9328%；抵制6,600股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.6974%；放棄3,500股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.3698%。

6、審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng)公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

決議結(jié)果顯示：允許329,181,788股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9969%；抵制6,600股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0020%；放棄3,500股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0011%。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許936,301股,占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.9328%；抵制6,600股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.6974%；放棄3,500股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.3698%。

7、審議通過了《關(guān)于公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

關(guān)系公司股東煌上煌投資有限公司197,952,000股、江西新余煌上煌投資管理中心（有限合伙企業(yè)）66,364,797股、褚建庚28,960,000股、褚浚16,544,000股、褚劍16,544,000股回避表決。

決議結(jié)果顯示：允許2,816,991股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.6427%；抵制6,600股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.2335%；放棄3,500股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.1238%。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許936,301股,占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.9328%；抵制6,600股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.6974%；放棄3,500股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.3698%。

8、審議通過了《2023年度董事、高級(jí)管理人員薪酬方案》。

決議結(jié)果顯示：允許329,181,788股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9969%；抵制6,600股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0020%；放棄3,500股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0011%。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許936,301股,占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.9328%；抵制6,600股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.6974%；放棄3,500股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.3698%。

9、審議通過了《2023年度監(jiān)事薪酬方案》。

決議結(jié)果顯示：允許329,181,788股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9969%；抵制6,600股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0020%；放棄3,500股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0011%。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許936,301股,占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.9328%；抵制6,600股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.6974%；放棄3,500股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.3698%。

五、侓師開具的法律意見

此次股東會(huì)由北京市盈科（南昌市）法律事務(wù)所吳洪平先生和樊翔老先生印證，并提交了法律意見書。印證律師認(rèn)為：公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，出席本次股東會(huì)工作人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)均真實(shí)有效，此次股東會(huì)的決議程序流程、決議結(jié)論真實(shí)有效。

六、備查簿文檔

1、江西省煌上煌集團(tuán)公司食品類有限責(zé)任公司2022年度股東大會(huì)決定；

2、北京市盈科（南昌市）法律事務(wù)所《關(guān)于江西煌上煌集團(tuán)食品股份有限公司2022年度股東大會(huì)的法律意見書》。

特此公告。

江西省煌上煌集團(tuán)公司食品類有限責(zé)任公司股東會(huì)

二二三年四月二十二日