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江河創(chuàng)建集團(tuán)股份有限公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：601886證券簡稱：江河集團(tuán)公示序號：臨2023-016
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年4月21日
(二)股東會舉辦地點：北京市順義區(qū)順西南路艾迪生態(tài)公園5棟樓
(三)列席會議的優(yōu)先股公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
股東會表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會由董事長劉載望老先生組織。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理劉飛宇老先生出席本次大會；企業(yè)一部分高管人員出席此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022本年度股東會工作總結(jié)報告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：2022本年度監(jiān)事會工作匯報
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：2022年報全篇及引言
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：2022年度財務(wù)決算匯報
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關(guān)2022本年度利潤分配方案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
允許企業(yè)2022本年度利潤分配方案，以每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.2元（價稅合計）。
6、提案名字：有關(guān)聘用2023年度會計事務(wù)所的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
允許聘任容誠會計師公司（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年多度會計事務(wù)所。
7、提案名字：有關(guān)向金融機(jī)構(gòu)申請辦理授信額度等事宜的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
允許公司為金融機(jī)構(gòu)申請辦理綜合授信額度總金額本年度總計不得超過150億人民幣,在其中向金融機(jī)構(gòu)總金額本年度總計不得超過50億人民幣。對于該范圍之內(nèi)綜合授信，依據(jù)金融企業(yè)業(yè)務(wù)詳細(xì)情況，如有需要需要由公司實際控制人劉載望及/或富海霞、企業(yè)第一大股東北京市江河源集團(tuán)有限公司為公司提供擔(dān)保，合同類型為保證擔(dān)保。
對于該范圍之內(nèi)綜合性授信申請和使用等事宜，受權(quán)公司董事長承擔(dān)審核并簽訂有關(guān)文件。
8、提案名字：有關(guān)為控股公司公司擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
允許企業(yè)對子公司貸款擔(dān)保總金額度不得超過150億人民幣，被擔(dān)保人為公司發(fā)展子公司。合同類型大多為保證擔(dān)保，詳細(xì)如下：
（1）企業(yè)對北京江河幕墻工程項目有限責(zé)任公司、廣州市江河幕墻工程項目有限責(zé)任公司、廣州市江河幕墻機(jī)械有限公司、上海市江河幕墻工程項目有限責(zé)任公司、上海市河流創(chuàng)炫建筑幕墻機(jī)械有限公司、成都市江河幕墻工程項目有限責(zé)任公司、成都市江河創(chuàng)建建材有限公司、河流中國香港集團(tuán)有限公司、中國香港江河幕墻工程有限公司、江河幕墻香港有限責(zé)任公司、武漢市江河幕墻工程項目有限責(zé)任公司、武漢市江河幕墻機(jī)械有限公司、江河創(chuàng)建(濟(jì)南市)集團(tuán)有限公司、濟(jì)南市江河幕墻有限責(zé)任公司、江河幕墻馬來西亞有限責(zé)任公司、北京市承達(dá)建立裝飾工程有限公司、承達(dá)建立建設(shè)工程有限公司、北京市港源工程建筑裝飾工程有限公司以及子公司、北京市港源幕墻有限公司、浠水河流聰慧光伏科技有限責(zé)任公司、南京市河流澤明醫(yī)療管理有限責(zé)任公司、阜陽市澤明眼科、淮安市河流澤明眼科有限責(zé)任公司、南京市維視眼科有限責(zé)任公司、南京市維視醫(yī)療器械有限責(zé)任公司、維視眼科投資有限公司、南通市河流澤明眼科有限公司等子公司所提供的貸款擔(dān)保。
（2）對負(fù)債率70%及以上子公司公司擔(dān)保不得超過120億人民幣；對負(fù)債率70%以內(nèi)的子公司公司擔(dān)保不得超過30億人民幣。
（3）對子公司每筆擔(dān)保額度超出企業(yè)最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額10%的貸款擔(dān)保。
在執(zhí)行必須的審批流程后，之上擔(dān)保額度內(nèi)受權(quán)公司董事長簽定保證合同以及相關(guān)法律條文。
允許企業(yè)各子公司中間本年度貸款擔(dān)?？傤~不超過80億人民幣，合同類型大多為保證擔(dān)保。
9、提案名字：有關(guān)2023年度委托理財融資計劃的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
允許企業(yè)（及下屬企業(yè)）2023年應(yīng)用閑置不用自籌資金用于支付具有技術(shù)專業(yè)金融企業(yè)發(fā)售的中等以下的安全風(fēng)險的投資理財產(chǎn)品；允許企業(yè)在隨意時段投資理財整體信用額度不超過人民幣10億人民幣，在這里信用額度范圍之內(nèi)能夠重復(fù)利用。
10、提案名字：有關(guān)確定企業(yè)2023年度執(zhí)行董事、公司監(jiān)事薪酬方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
允許企業(yè)融合現(xiàn)階段經(jīng)濟(jì)形勢、所在行業(yè)及經(jīng)營效益等狀況，參照行業(yè)薪酬水準(zhǔn)，在確保股東利益、完成公司和高管共同進(jìn)步前提下，制訂的企業(yè)2023年度執(zhí)行董事、公司監(jiān)事薪酬方案。
(二)股票分紅按段決議狀況
提案號：5提案名字《關(guān)于2022年度利潤分配方案》
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
此次股東大會審議中的所有普通決議事宜，已經(jīng)從參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有投票權(quán)1/2之上根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京天元律師公司
侓師：高媛、王君逸
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會現(xiàn)場會議工作的人員資質(zhì)及召集人資格真實有效；此次股東會的決議程序流程、決議結(jié)論真實有效。
特此公告。
江河創(chuàng)建集團(tuán)股份有限公司股東會
2023年4月21日
四、備查簿文件名稱
1、江河創(chuàng)建集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會決定；
2、北京天元律師公司有關(guān)江河創(chuàng)建集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見。
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