證券代碼：002132證券簡稱：恒星科技公示序號：2023038

一、重要提醒

年度報告摘要來源于年報全篇，為充分了解本公司的經營成效、經營情況及未來發(fā)展計劃，股民理應到中國證監(jiān)會指定的新聞媒體認真閱讀年報全篇。

本董事會、職工監(jiān)事及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保年報具體內容的實際、精確、詳細，不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并要擔負某些和連同的法律依據。

企業(yè)負責人謝曉博、主管會計工作負責人張新芳及會計機構負責人周瑞娟申明：確保年報中財務報表的實際、精確、詳細。

全部執(zhí)行董事都已參加了決議本報告的董事會會議。

非標審計報告意見提醒：不適合

企業(yè)經此次股東會表決通過的利潤分配預案為：以2022年12月31日總市值1,401,544,698股扣減企業(yè)累計回購股份10,465,650股后股權數為基準，向公司股東每10股派發(fā)現金紅利0.5元（價稅合計），派股0股（價稅合計），不因公積金轉增總股本。

股東會決議根據的本當年度認股權證利潤分配預案：不適合

二、公司概況

1、公司概況

2、當年度主營業(yè)務或產品介紹

報告期，企業(yè)業(yè)務領域包含金屬制造板塊和汽車板塊，金屬制造版塊業(yè)務流程主要是針對鍍鋅鐵絲、鍍鋅鋼絲、鋼簾線、橡膠軟管不銹鋼絲、預應力鋼絲、金剛線等金屬制造的生產銷售，現階段已經形成了包含新產品開發(fā)、大批量生產制造、技術咨詢、技術升級的一體化生產制造保障體系，商品廣泛應用于電線電纜、特高壓工程、輪胎、橡膠管、高速路、鐵路、城際軌道交通、公路橋梁、堤壩及光伏太陽能用晶硅片切割等行業(yè)，商品除在中國銷售外，還遠銷亞洲地區(qū)、歐洲地區(qū)、非洲地區(qū)等個國家和地區(qū)。汽車板塊業(yè)務流程主要是針對有機硅材料及相關新產品研發(fā)、生產銷售，主要包含DMC、氣相白炭黑、硅膠、甲基硅油等商品，商品廣泛應用于工程建筑、新能源技術、電子電氣、電力工程、汽車產業(yè)、路軌、高速鐵路、診療、個護等領域。

3、關鍵財務信息和財務指標分析

（1）近三年關鍵財務信息和財務指標分析

公司是否需追溯調整或重述之前年度財務信息：否

企業(yè)：元

注：基本每股收益、權重計算平均凈資產收益率都以歸屬于上市公司股東的純利潤測算填寫，在其中企業(yè)在預估本報告期末基本每股收益及稀釋每股收益時，依照扣減存量回購股份后總市值來計算。

（2）分一季度關鍵財務信息

企業(yè)：元

以上財務指標分析或者其加數量是不是和公司已經公布季度總結報告、上半年度匯報有關財務指標分析存在較大差別：否

4、總股本及股東情況

（1）優(yōu)先股公司股東和投票權恢復得優(yōu)先股數量和前10名股東持股登記表

企業(yè)：股

（2）企業(yè)優(yōu)先股數量及前10名優(yōu)先股持倉登記表

企業(yè)當年度無優(yōu)先股持倉狀況。

（3）以程序框圖方式公布公司和控股股東間的產權年限及控制關系

5、在年報準許給出日續(xù)存的債卷狀況

不適合

三、重大事項

詳細企業(yè)2022年年報全篇。

河南省行星科技發(fā)展有限公司

老總：謝曉博

準許給出時間：2023年4月20日

證券代碼：002132證券簡稱：恒星科技公示序號：2023032

河南省行星科技發(fā)展有限公司

第七屆股東會第十一次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、大會基本概況

河南省行星科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第七屆股東會第十一次會議報告于2023年4月10日以當眾送到、手機、微信等方法通告，大會于2023年4月20日9的時候在企業(yè)會議室召開。例會應參加執(zhí)行董事9名，真實參加執(zhí)行董事9名。會議由公司董事長謝曉博老先生組織，監(jiān)事、高管人員及其它相關負責人出席了此次會議。此次會議的舉行合乎《公司法》《公司章程》及相關法律法規(guī)、政策法規(guī)等相關規(guī)定，大會的舉辦真實有效。

二、會議審議狀況

大會以當場及通信投票方式已通過下列決定（周文博老先生、張建勝老先生、楊曉勇老先生根據通信方式展開了決議）：

（一）決議《公司2022年年度報告及摘要》

決議結論：反對票9票，否決票0票，反對票0票。

企業(yè)2022年年報及引言于2023年4月22日發(fā)表在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）,2022年年度報告摘要與此同時發(fā)表于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》。

該提議尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會決議。

（二）決議《公司2022年度董事會工作報告》

決議結論：反對票9票，否決票0票，反對票0票。

企業(yè)2022本年度股東會工作總結報告詳細《2022年年度報告》“第三節(jié)管理層討論與分析”和“第四節(jié)公司治理結構”。

公司獨立董事楊曉勇老先生、張建勝老先生、郭志宏老先生分別往股東會遞交了《河南恒星科技股份有限公司2022年度獨立董事述職報告》（下稱“個人工作總結”），以上獨董的個人工作總結于2023年4月22日發(fā)表在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）,并將在企業(yè)2022年度股東大會以上職。

該提議尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會決議。

（三）決議《公司2022年度財務決算報告》

決議結論：反對票9票，否決票0票，反對票0票。

依據大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計結論，2022本年度企業(yè)實現營業(yè)收入4,417,416,588.93元，利潤總額184,582,018.81元，資產總額210,603,519.30元，所屬公司的股東的純利潤187,455,126.68元。

該提議尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會決議。

（四）決議企業(yè)2022本年度利潤分配預案

決議結論：反對票9票，否決票0票，反對票0票。

詳細企業(yè)2023年4月22日發(fā)表在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《河南恒星科技股份有限公司2022年度利潤分配預案的公告》。該提議尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會決議。

（五）決議《公司2022年度總經理工作報告》

決議結論：反對票9票，否決票0票，反對票0票。

（六）決議《公司2022年度內部控制自我評價報告》

決議結論：反對票9票，否決票0票，反對票0票。

企業(yè)根據《公司法》《證券法》等相關法律法規(guī)、法規(guī)和規(guī)章規(guī)章制度的需求編寫了《河南恒星科技股份有限公司內部控制自我評價報告》，審計公司大華會計師事務所（特殊普通合伙）就得事宜出具了財務審計報告，承銷商海通證券股份有限責任公司就得事宜出具了審查建議。

詳細公司在2023年4月22日發(fā)表在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的有關公示。

該提議尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會決議。

（七）決議《公司2022年度財務報告》

決議結論：反對票9票，否決票0票，反對票0票。

企業(yè)2022年度財務報表早已大華會計師事務所（特殊普通合伙）財務審計，并且經過此次股東會準許給出，詳細企業(yè)2023年4月22日發(fā)表在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《河南恒星科技股份有限公司審計報告》（?？祵徸諿2023]001005號）。

（八）決議《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

依據《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及《關于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》等相關法律法規(guī)的需求，董事會制訂了《河南恒星科技股份有限公司前次募集資金使用情況專項報告》，并聘用大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《河南恒星科技股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》（?？岛俗諿2023]009637號）。

詳細企業(yè)2023年4月22日發(fā)表于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《河南恒星科技股份有限公司前次募集資金使用情況專項報告》及《河南恒星科技股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》。

本提案尚須提交公司股東大會審議。

（九）決議《公司關于2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

決議結論：反對票9票，否決票0票，反對票0票

企業(yè)編寫了《河南恒星科技股份有限公司關于2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》，審計公司大華會計師事務所（特殊普通合伙）就得事宜出具了鑒證報告，承銷商海通證券股份有限責任公司就得事宜出具了審查建議。

主要內容詳細企業(yè)2023年4月22日發(fā)表在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的有關公示。

該提議尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會決議。

（十）決議《關于計提資產減值準備的議案》

決議結論：反對票9票，否決票0票，反對票0票。

為慎重體現企業(yè)2022年12月31日的經營情況及2022年年度的經營業(yè)績，依據《企業(yè)會計準則》等法律法規(guī)的規(guī)定，企業(yè)對各類財產展開了減值測試，對可能會發(fā)生資產減值準備的財產計提減值準備。

詳細企業(yè)2023年4月22日發(fā)表于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《河南恒星科技股份有限公司關于計提資產減值準備的公告》。

（十一）決議《公司關于會計政策變更的議案》

決議結論：反對票9票，否決票0票，反對票0票。

董事會覺得：此次會計政策變更是依據國家財政部有關文件標準進行的變動，符合要求，也不會對財務狀況、經營業(yè)績產生不利影響，此次變動不存在損害公司及股東利益的情形。

主要內容詳細企業(yè)2023年4月22日發(fā)表于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《河南恒星科技股份有限公司關于會計政策變更的公告》。

（十二）決議《關于召開2022年度股東大會的議案》

決議結論：反對票9票，否決票0票，反對票0票。

企業(yè)定為2023年5月15日舉辦企業(yè)2022年度股東大會，決議企業(yè)第七屆股東會第十一次大會要遞交股東大會審議的議案，詳細企業(yè)2023年4月22日發(fā)表在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《河南恒星科技股份有限公司關于召開2022年度股東大會的通知》。

三、獨董建議

獨董對此次股東會決議的相關事宜發(fā)布了單獨建議。詳細公司在2023年4月22日發(fā)表在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《河南恒星科技股份有限公司獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項發(fā)表的獨立意見》。

四、備查簿文檔

1、河南省行星科技發(fā)展有限公司第七屆股東會第十一次會議決議

2、河南省行星科技發(fā)展有限公司獨董有關第七屆股東會第十一次大會相關事宜公開發(fā)表單獨建議

3、海通證券股份有限責任公司開具的有關審查建議

4、大華會計師事務所（特殊普通合伙）開具的有關匯報

特此公告

河南省行星科技發(fā)展有限公司股東會

2023年4月22日

證券代碼：002132證券簡稱：恒星科技公示序號：2023033

河南省行星科技發(fā)展有限公司

第七屆職工監(jiān)事第九次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、大會基本概況

河南省行星科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第七屆職工監(jiān)事第九次會議報告于2023年4月10日以當眾送到、手機、微信等方法通告，大會于2023年4月20日11的時候在企業(yè)會議室召開。例會應參加公司監(jiān)事三名，具體參加公司監(jiān)事三名。會議由監(jiān)事長謝海欣老先生組織。此次會議的舉行合乎《公司法》《公司章程》及相關法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定。

二、會議審議狀況

經參會公司監(jiān)事用心審議通過了下列決定：

（一）決議《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》

決議結論：反對票3票，否決票0票，反對票0票。

詳細企業(yè)2023年4月22日發(fā)表在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《河南恒星科技股份有限公司2022年度監(jiān)事會工作報告》。

該提議尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會決議。

（二）決議《公司2022年年度報告及摘要》

決議結論：反對票3票，否決票0票，反對票0票。

企業(yè)2022年年報及引言于2023年4月22日發(fā)表在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）,2022年年度報告摘要與此同時發(fā)表于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》。

該提議尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會決議。

（三）決議《公司2022年度財務決算報告》

決議結論：反對票3票，否決票0票，反對票0票。

依據大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計結論，2022本年度企業(yè)實現營業(yè)收入4,417,416,588.93元，利潤總額184,582,018.81元，資產總額210,603,519.30元，所屬公司的股東的純利潤187,455,126.68元。

該提議尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會決議。

（四）決議企業(yè)2022本年度利潤分配預案

決議結論：反對票3票，否決票0票，反對票0票。

詳細企業(yè)2023年4月22日發(fā)表在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《河南恒星科技股份有限公司2022年度利潤分配預案的公告》。

該提議尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會決議。

（五）決議《公司2022年度內部控制自我評價報告》

決議結論：反對票3票，否決票0票，反對票0票。

公司監(jiān)事會覺得：企業(yè)現有的內控體系比較標準與詳細，完全符合相關法規(guī)及監(jiān)管機構的規(guī)定以及公司生產安全管理的實際需求，整體運行狀況優(yōu)良。與此同時，該評價報告對公司內控層面存在的不足進行了詳細客觀性的描述。

詳細公司在2023年4月22日發(fā)表在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上有關公示。

該提議尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會決議。

（六）決議《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》

決議結論：反對票3票，否決票0票，反對票0票。

依據《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及《關于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》等相關法律法規(guī)的需求，董事會制訂了《河南恒星科技股份有限公司前次募集資金使用情況專項報告》，并聘用大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《河南恒星科技股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》（?？岛俗諿2023]009637號）。

該提議尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會決議。

（七）決議《公司關于2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

決議結論：反對票3票，否決票0票，反對票0票。

企業(yè)編寫了《河南恒星科技股份有限公司關于2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》，審計公司大華會計師事務所（特殊普通合伙）就得事宜出具了鑒證報告，承銷商海通證券股份有限責任公司就得事宜出具了審查建議。

主要內容詳細企業(yè)2023年4月22日發(fā)表在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的有關公示

該提議尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會決議。

（八）決議《公司關于計提資產減值準備的議案》

決議結論：反對票3票，否決票0票，反對票0票。

企業(yè)依照《企業(yè)會計準則》及會計估計變更規(guī)定的相關規(guī)定計提資產減值準備，符合公司具體情況，有關決策制定合乎法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定，大家允許企業(yè)對相關資產計提減值準備。

詳細企業(yè)2023年4月22日發(fā)表在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《河南恒星科技股份有限公司關于計提資產減值準備的公告》。

（九）決議《公司關于會計政策變更的議案》

決議結論：反對票3票，否決票0票，反對票0票。

公司本次會計制度的變動合乎國家財政部的有關規(guī)定，是公司根據國家財政部有關規(guī)定開展的有效變動，此次會計制度的變動不會對公司本期和此次會計政策變更以前的經營情況、經營成果和現金流產生不利影響，此次會計政策變更的決策合乎相關法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定，不存在損害公司及整體股東利益的情形，因而，允許公司本次會計政策變更。

詳細企業(yè)2023年4月22日發(fā)表在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《河南恒星科技股份有限公司關于會計政策變更的公告》。

三、備查簿文檔

1、河南省行星科技發(fā)展有限公司第七屆職工監(jiān)事第九次會議決議

特此公告

河南省行星科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

2023年4月22日

證券代碼：002132證券簡稱：恒星科技公示序號：2023034

河南省行星科技發(fā)展有限公司

有關2022本年度利潤分配預案的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、企業(yè)2022本年度利潤分配預案早已企業(yè)第七屆股東會第十一次會議審議根據，最后分配原則要遞交企業(yè)股東大會審議根據后才可執(zhí)行，尚存在不確定性，煩請投資人注意投資風險。

2、截至2022年12月31日，企業(yè)已經通過復購專用型股票賬戶以集中競價交易方法總計回購股份10,465,650股。依據《公司法》的相關規(guī)定，這部分已購買的股權不具有參加此次股東分紅及資本公積轉增股本的權力。

3、企業(yè)在分配原則實施后，總市值因為可轉債轉股、股份回購、股權激勵計劃行權、并購重組新增加股權發(fā)售等因素變化而變化的，維持“分派額度”永恒不變的標準調節(jié)相對應比例，煩請投資人留意。

河南省行星科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月20日舉辦第七屆股東會第十一次大會，表決通過企業(yè)2022本年度利潤分配預案，具體情況如下：

一、2022本年度利潤分配預案

經大華會計師事務所（特殊普通合伙）財務審計,總公司2022年完成的純利潤為231,717,918.07元,依照總公司2022本年度實現凈利潤的10%記提法定公積金金23,171,791.81元，加今年初盈余公積228,332,543.40元，截止到2022年12月31日,總公司能夠股東分配利潤為436,878,669.66元，總公司報告期末資產公積金額度為1,518,171,787.82元。

企業(yè)2022本年度利潤分配預案為：方案以2022年12月31日總市值1,401,544,698股為基準，扣減企業(yè)累計回購股份10,465,650股后股權數，向公司股東每10股派rmb0.50元（價稅合計）,預估派發(fā)現金69,553,952.40元。此次股利支付率后總公司盈余公積賬戶余額為367,324,717.26元，結轉成本之后本年度進行分割，此次股東分紅不因資本公積轉增股本，不派股。

如本應急預案經公司股東大會審議成功后至該應急預案執(zhí)行期內因新增加股權發(fā)售、股權激勵計劃授于行權、可轉債轉股、股份回購等事宜而造成總股本發(fā)生變化，企業(yè)將根據股東大會審議確立的“分派額度”固定不動永恒不變的標準調節(jié)相對應比例。

二、股東會建議

企業(yè)2022本年度股東分紅的應急預案充分考慮到對廣大投資者的有效回報率，符合公司長遠發(fā)展布局的必須，符合法律法規(guī)、政策法規(guī)、《公司章程》及《公司利潤分配管理制度》的相關規(guī)定。本事情早已企業(yè)第七屆股東會第十一次會議審議根據，尚要遞交企業(yè)股東大會審議根據后才可執(zhí)行。

三、職工監(jiān)事建議

此次利潤分配預案符合法律法規(guī)、政策法規(guī)及其《公司章程》的相關規(guī)定，符合公司股東權益，不存在損害自然人股東特別是中小型股東利益的情形。

四、獨董建議

企業(yè)年度所提出的利潤分配預案，充分考慮了公司經營狀況及發(fā)展需求，合乎《公司利潤分配管理制度》及《公司章程》等法規(guī)的規(guī)定，不存在損害中小股東權益的情況。咱們允許股東會所提出的利潤分配預案，并同意提交公司2022年度股東大會決議。

五、備查簿文檔

1、河南省行星科技發(fā)展有限公司第七屆股東會第十一次會議決議

2、河南省行星科技發(fā)展有限公司第七屆職工監(jiān)事第九次會議決議

3、河南省行星科技發(fā)展有限公司獨董有關第七屆股東會第十一次大會相關事宜公開發(fā)表單獨建議

特此公告

河南省行星科技發(fā)展有限公司股東會

2023年4月22日

證券代碼：002132證券簡稱：恒星科技公示序號：2023037

河南省行星科技發(fā)展有限公司有關舉辦2022年年度在網上業(yè)績說明會并征選難題的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

河南省行星科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）2022年年報將在2023年4月22日公布，為了能讓廣大投資者進一步了解企業(yè)2022年報和生產經營情況，企業(yè)定為2023年4月28日（星期五）15:00-16:30在全景網舉辦2022年年度在網上業(yè)績說明會，就公司戰(zhàn)略規(guī)劃、生產運營等情況與投資人開展深入交流，廣泛征求投資人的意見建議。此次答疑會將采取網絡遠程的形式舉辦，投資人可登陸全景網“投資者互動交流平臺”（https://ir.p5w.net/）參加此次本年度在網上業(yè)績說明會。

出席本次答疑會工作的人員有：公司董事長謝曉博老先生、經理謝曉龍先生、獨董郭志宏老先生、董事長助理張召平老先生、財務經理張新芳女性、保薦代表人趙春奎老先生。

為尊重投資人及提高溝通的目的性，現將企業(yè)2022年度業(yè)績說明會提早給投資者公開征集難題。投資人可在2023年4月27日（星期四）16:00前把關注的問題發(fā)送電子郵件的方式發(fā)送到單位郵箱：hxkj@hxkjgf.com，或者利用掃描儀下列二維碼遞交有關問題。

熱烈歡迎廣大投資者積極開展。

特此公告

河南省行星科技發(fā)展有限公司股東會

2023年4月22日

證券代碼：002132證券簡稱：恒星科技公示序號：2023035

河南省行星科技發(fā)展有限公司

有關會計政策變更的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

河南省行星科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月20日舉辦第七屆股東會第十一次大會、第七屆職工監(jiān)事第九次大會，審議通過了《關于會計政策變更的議案》，根據國家財政部最新發(fā)布的要求對會計制度進行相關變動。此次會計政策變更不用遞交股東大會審議。具體情況如下：

一、此次會計政策變更簡述

(一）會計政策變更緣故

2022年12月13日，國家財政部發(fā)布《企業(yè)會計準則解釋第16號》(財務會計(2022)31號，下稱“表述16號”)，表述16號三個事項賬務處理中:“有關單項工程買賣所產生的資產與負債有關的遞延所得稅不適合原始確定免除的賬務處理”自2023年1月1日起實施容許公司自公布本年度提早實行，我們公司年度未提早實施該事項有關的賬務處理，“有關發(fā)行商劃分為權益工具的金融衍生工具有關股利分配的企業(yè)所得稅影響賬務處理”及“關于公司會以現金支付的股份支付改動以利益結算股份支付的賬務處理”具體內容自發(fā)布之正式實施。

依據上述文件信息規(guī)定，企業(yè)對會計制度給予相對應變動。

（二）變動前后左右選用會計制度的改變

1.變動前所采用的會計制度

此次會計政策變更前，企業(yè)實行國家財政部《企業(yè)會計準則——基本準則》及其各類具體會計準則、后面公布和修改的政府會計準則、政府會計準則應用指南、公司會計準則解釋公示以及其它有關規(guī)定。

2.變更后所采用的會計制度

此次會計政策變更后，企業(yè)將根據國家財政部修定并公布的《準則解釋第16號》的有關規(guī)定實行，別的未變動一部分仍依照國家財政部公布的《企業(yè)會計準則——基本準則》和各類具體會計準則、政府會計準則應用指南、公司會計準則解釋公示及其其他一些有關規(guī)定執(zhí)行。

（三）會計政策變更時間

公司根據國家財政部以上規(guī)則表述，對會計制度進行相關變動，并依據表述要求生效時間開始實施以上企業(yè)會計準則。

二、此次會計政策變更對企業(yè)的危害

此次會計政策變更是公司根據國家財政部有關文件標準進行的有效變動，變更后的會計制度可以客觀性、公允價值地體現公司財務情況和經營業(yè)績，合乎有關法律法規(guī)標準及企業(yè)具體情況。此次會計政策變更也不會對財務狀況、經營成果和現金流產生不利影響，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

三、股東會有關會計政策變更合理化的解釋

董事會覺得，此次會計政策變更是依據國家財政部有關文件標準進行的變動，符合要求，也不會對財務狀況、經營業(yè)績產生不利影響，此次變動不存在損害公司及股東利益的情形。

四、獨董建議

公司根據財政部文件信息需要對會計制度進行相關變動，變更后的會計制度合乎國家財政部的有關規(guī)定，不存在損害公司及公司股東合法權利，尤其是中小型股東利益的情形。此次會計政策變更程序合乎有關法律法規(guī)和《公司章程》要求。因而，大家允許公司本次會計政策變更。

五、職工監(jiān)事建議

公司本次會計制度的變動合乎國家財政部的有關規(guī)定，是公司根據國家財政部有關規(guī)定開展的有效變動，此次會計制度的變動不會對公司本期和此次會計政策變更以前的經營情況、經營成果和現金流產生不利影響，此次會計政策變更的決策合乎相關法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定，不存在損害公司及整體股東利益的情形，允許公司本次會計政策變更。

六、備查簿文檔

1、河南省行星科技發(fā)展有限公司第七屆股東會第十一次會議決議

2、河南省行星科技發(fā)展有限公司第七屆職工監(jiān)事第九次會議決議

3、河南省行星科技發(fā)展有限公司獨董有關第七屆股東會第十一次大會相關事宜公開發(fā)表單獨建議

特此公告

河南省行星科技發(fā)展有限公司股東會

2023年4月22日

證券代碼：002132證券簡稱：恒星科技公示序號：2023039

河南省行星科技發(fā)展有限公司

有關舉辦2022年度股東會工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經河南省行星科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第七屆股東會第十一次會議審議根據，企業(yè)取決于2023年5月15日舉辦2022年度股東會，決議企業(yè)第七屆股東會第十一次大會及第七屆職工監(jiān)事第九次大會遞交的有關提案，具體情況如下：

一、召開工作會議基本概況

1、股東會屆次

此次股東會為公司發(fā)展2022年度股東會。

2、會議召集人

董事會。

3、會議召開的合理合法、合規(guī)

此次會議的舉行合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定。

4、會議召開時間和時間

現場會議時間和時間：2023年5月15日14:30逐漸

網上投票時間和時間：2023年5月15日早上9:15至15:00，在其中根據深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術網絡投票的準確時間為2023年5月15日9:15-15:00階段的隨意時長。

5、大會的舉辦及表決方式

此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的。企業(yè)將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向股東給予互聯網方式的微信投票，自然人股東能夠在相關網上投票期限內根據深圳交易所的交易軟件或互聯網技術投票軟件履行投票權。同一投票權只能選當場或網絡表決方式中的一種；同一投票權發(fā)生反復決議以第一次合理公開投票為標準。

6、除權日：2023年5月10日

7、參加目標

（1）截止到2023年5月10日在下午收盤時，在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的自然人股東均有權利參加此次股東會并履行投票權；自然人股東也可以受權別人（被授權人無須為根本自然人股東）委托列席會議或參加決議；不可以參加現場會議股東還可在網上投票期限內參與網上投票。

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（3）企業(yè)聘用律師及股東會被邀請的別的特邀嘉賓。

8、現場會議地址

公司辦公樓七樓會議廳。

二、會議審議事宜

1、此次遞交股東會決議的提案名字：

2、公布狀況

以上提案早已企業(yè)第七屆股東會第十一次大會及第七屆職工監(jiān)事第九次會議審議根據，并且于2023年4月22日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）中進行公布。

此次股東大會審議的議案需要對3、4、5、6、7歸屬于危害中小股東權益的重大事情，企業(yè)將會對中小股東決議獨立記票，獨立記票得到的結果將在此次股東會議決議公示時同歩公布披露。

三、大會備案方式

1、備案時長：2023年5月12日早上8：00-11：30，在下午13：00-17：00

2、備案地址：河南省鞏義市行星工業(yè)園區(qū)

3、備案方法：

（1）法人股東持身份證、股東賬戶卡、股東賬戶卡等申請辦理登記；

（2）公司股東憑營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋公章）、企業(yè)股東賬戶卡、法人授權委托書和出席人本人身份證等申請辦理登記；

（3）授權委托人持本人本人身份證、法人授權書、受托人證券賬戶卡及股東賬戶卡等申請辦理登記；

（4）外地公司股東可持之上相關有效證件采用信件或發(fā)傳真方法備案（需在2023年5月12日17點之前送到或發(fā)傳真至企業(yè)），拒絕接受手機備案。

四、參與網上投票的實際操作步驟

此次股東會向公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟詳見附件1。

五、其他事宜

1、大會聯系電話

聯絡單位：企業(yè)證券事務部

通訊地址：河南省鞏義市行星工業(yè)園區(qū)

郵編：451200

聯系方式：0371-69588999

發(fā)傳真：0371-69588000

手機聯系人：張召平、謝建紅

2、公司股東及授權委托人列席會議的差旅費、住宿費自立。

3、網上投票期內，如網絡投票系統遇突發(fā)性大事件產生的影響，則此次股東會的過程按當天通告開展。

4、配件：

配件1：參與網上投票的實際操作步驟

配件2：法人授權書

六、備查簿文檔

1、河南省行星科技發(fā)展有限公司第七屆股東會第十一次會議決議

2、河南省行星科技發(fā)展有限公司第七屆職工監(jiān)事第九次會議決議

河南省行星科技發(fā)展有限公司股東會

2023年4月22日

配件1

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1、網絡投票編碼：362132，網絡投票通稱：行星網絡投票

2、填寫決議建議

對非累積投票提案，填寫決議建議，允許、抵制、放棄。

3、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1.網絡投票時長：2023年5月15日的股票交易時間，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件的投票程序

1.互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票的時間為2023年5月15日9:15-15：00。

2.公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引》的相關規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份認證流程可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3.公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件2

法人授權書

茲交由_____________老先生（女性）意味著自己（我們公司）參加河南省行星科技發(fā)展有限公司2022年度股東會，并委托履行投票權。如受托人沒有對投票權做確立實際指示，則視為受委托人有權利依照自己的意愿開展決議。

受托人對會議議案決議如下所示（請于對應的決議建議項下滑“√”，選取或未做所選擇的，則視為無效授權委托。）：

授權委托公司股東姓名蓋章：有效身份證營業(yè)執(zhí)照號碼：

授權委托公司股東擁有股票數：授權委托公司股東個股賬號：

受委托人簽字：受委托人身份證號：

授權委托有效期限：

授權委托日期：年月日

注：法人授權書貼報并重新打印出均合理。受托人為單位務必加蓋公章。

證券代碼：002132證券簡稱：恒星科技公示序號：2023036

河南省行星科技發(fā)展有限公司

有關計提資產減值準備的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

河南省行星科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月20日舉辦第七屆股東會第十一次大會、第七屆職工監(jiān)事第九次大會，審議通過了《關于計提資產減值準備的議案》，現就有關情況公告如下：

一、計提資產減值準備狀況

公司根據《企業(yè)會計準則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關規(guī)定，根據謹慎原則，企業(yè)對截止到2022年末應收帳款、其他應付款、應付票據、其他流動資產、庫存商品、在建項目等財產展開了減值測試，記提2022年度個人信用及資產減值準備具體情況如下：

二、此次記提個人信用及資產減值損失的重要依據

（一）應收賬款資產減值準備

依據《企業(yè)會計準則》，企業(yè)以單項工程金融衍生工具或金融工具組合為載體評定預估信貸風險和計量檢定預期信用損失。應以金融工具組合為載體時，企業(yè)以一同風險特征為基礎，將金融衍生工具劃分成不一樣組成，參照歷史時間信用損失工作經驗，融合當前情況以及對于經濟發(fā)展趨勢情況預測，根據毀約杠桿比率與未來12個月內或全部持有期預期信用損失率，測算預期信用損失。企業(yè)今年記提應收賬款壞賬損害2,074.19萬余元，其他應付款壞賬93.94萬余元，應付票據壞賬109.19萬余元，沖回長期應收款壞賬150萬余元。

（二）資產減值準備

企業(yè)負債表日按存貨的成本與可變現凈值孰低計量，依照單獨存貨的成本高過可變現凈值的差值計提存貨跌價提前準備。企業(yè)年度計提存貨跌價損害621.03萬余元，主要是針對在商品、庫存產品計提跌價準備。

三、此次記提個人信用及資產減值損失對企業(yè)的危害

此次記提個人信用及資產減值損失導致企業(yè)2022年資產總額降低2,748.36萬余元。此次計提資產減值準備對企業(yè)的危害已經在企業(yè)2022年多度財務報表中體現。此次計提資產減值準備事宜依照相關法律法規(guī)和規(guī)則完成，合乎謹慎原則，記提根據充足。計提減值準備后，能夠更加公允價值地體現財務狀況和經營業(yè)績，更具有合理化。

四、董事會審計委員會關于企業(yè)計提資產減值準備的解釋

董事會覺得：此次記提有關資產減值損失遵照《企業(yè)會計準則》以及相關政策要求，符合公司具體情況，展現了謹慎原則，能更真實、清晰地體現公司財務情況、資產凈值和經營業(yè)績，股東會允許對相關資產計提減值準備。

五、職工監(jiān)事關于企業(yè)計提資產減值準備的建議

職工監(jiān)事覺得：企業(yè)依照《企業(yè)會計準則》及會計估計變更規(guī)定的相關規(guī)定計提資產減值準備，符合公司具體情況，有關決策制定合乎法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定，大家允許企業(yè)對相關資產計提減值準備。

六、獨董關于企業(yè)計提資產減值準備的建議

獨董覺得：此次計提資產減值準備都是基于謹慎原則，合乎《企業(yè)會計準則》和會計制度、會計估計變更的有關規(guī)定，符合公司具體情況，有利于真正、科學地體現企業(yè)資產情況，沒有發(fā)現危害公司及公司股東特別是中小投資者合法權益情況。因而，大家允許企業(yè)對相關資產計提減值準備。

七、備查簿文檔

1、河南省行星科技發(fā)展有限公司第七屆股東會第十一會議決議

2、河南省行星科技發(fā)展有限公司獨董有關第七屆股東會第十一大會相關事宜公開發(fā)表單獨建議

3、河南省行星科技發(fā)展有限公司第七屆職工監(jiān)事第九次會議決議

4、河南省行星科技發(fā)展有限公司董事會審計委員會關于企業(yè)計提資產減值準備的解釋

特此公告

河南省行星科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年4月22日