證券代碼：003031證券簡稱：中瓷電子公示序號(hào)：2023-038

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1.此次股東會(huì)無提升、變動(dòng)、否定提案的情況；

2.此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)上次股東會(huì)議決議；

3.此次股東會(huì)采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。

一、會(huì)議召開和到場狀況

（一）會(huì)議召開狀況

1.此次股東會(huì)的舉辦時(shí)長：

（1）現(xiàn)場會(huì)議舉辦時(shí)長：2023年4月21日（星期五）14:30-16:00

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長：2023年4月21日

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年4月21日（星期五）早上9:15-9:259:30-11:30，在下午13:00-15:00；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年4月21日9:15-15:00階段的隨意時(shí)長。

2.現(xiàn)場會(huì)議舉辦地址：河北石家莊鹿泉開發(fā)區(qū)興盛街道21號(hào)。

3.舉辦方法：此次股東會(huì)采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

4.召集人：董事會(huì)

5.現(xiàn)場會(huì)議節(jié)目主持人：老總卜為民老先生

6.此次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）大會(huì)參加狀況

參加此次股東會(huì)決議股東及公司股東法定代理人總共119名，之而擁有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量為162,727,125股，占公司股權(quán)總量的77.8350%。在其中：

1.現(xiàn)場會(huì)議的參加狀況

出席本次股東會(huì)現(xiàn)場會(huì)議股東及公司股東法定代理人共6名，所擁有投票權(quán)的股權(quán)值為139,588,348股，占公司股權(quán)總量的66.7674%。

2.網(wǎng)上投票狀況

根據(jù)網(wǎng)上投票列席會(huì)議股東共113名，所擁有投票權(quán)的股權(quán)值為23,138,777股，占公司股權(quán)總量的11.0677%。

3.中小股東參加狀況

進(jìn)行現(xiàn)場和互聯(lián)網(wǎng)參加此次大會(huì)的中小股東（除董事、公司監(jiān)事、高管人員之外的獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%下列股權(quán)股東）及公司股東法定代理人115人，擁有投票權(quán)的股權(quán)值為14,533,055股，占公司股權(quán)總量的6.9514%。

董事、公司監(jiān)事、董事長助理參加了大會(huì)，企業(yè)別的高管人員出席了大會(huì)，集團(tuán)公司聘用的律師顧問參加并承載了此次會(huì)議。

二、提議決議表決狀況

此次會(huì)議以當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，審議通過了下列提案：

（一）表決通過《關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：允許162,727,125股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%

中小投資者總決議狀況：允許14,533,055股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

（二）表決通過《關(guān)于公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：允許162,727,125股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許14,533,055股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

（三）表決通過《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：允許162,727,125股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許14,533,055股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

（四）表決通過《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：允許162,727,125股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許14,533,055股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

（五）表決通過《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》

決議結(jié)論：允許162,727,125股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許14,533,055股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

（六）表決通過《關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的議案》

決議結(jié)論：允許37,766,514股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許5,927,125股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

關(guān)系公司股東河北省半導(dǎo)體研究所（中國電子科技企業(yè)集團(tuán)第十三研究室）、中電科投資控股有限公司、合肥市中電科國元產(chǎn)業(yè)基金基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）對(duì)該提案給予回避表決。

（七）表決通過《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：允許162,727,125股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許14,533,055股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

（八）表決通過《關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：允許162,163,705股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.6538%；抵制563,420股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.3462%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許13,969,635股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的96.1232%；抵制563,420股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的3.8768%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

（九）表決通過《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

決議結(jié)論：允許37,766,514股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許5,927,125股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

關(guān)系公司股東河北省半導(dǎo)體研究所（中國電子科技企業(yè)集團(tuán)第十三研究室）、中電科投資控股有限公司、合肥市中電科國元產(chǎn)業(yè)基金基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）對(duì)該提案給予回避表決。

（十）表決通過《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》

決議結(jié)論：允許162,727,125股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許14,533,055股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

（十一）表決通過《關(guān)于公司2023年度董事薪酬的議案》

決議結(jié)論：允許162,727,125股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許14,533,055股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

（十二）表決通過《關(guān)于公司2023年度監(jiān)事薪酬的議案》

決議結(jié)論：允許162,727,125股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許14,533,055股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

（十三）表決通過《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

決議結(jié)論：允許162,700,425股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9836%；抵制26,700股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0164%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許14,506,355股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.8163%；抵制26,700股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.1837%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

（十四）表決通過《關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：允許162,727,125股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許14,533,055股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

（十五）表決通過《關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：允許162,727,125股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許14,533,055股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

（十六）表決通過《關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表的議案》

決議結(jié)論：允許162,727,125股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許14,533,055股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

（十七）表決通過《關(guān)于公司2022年度募集資金存放與使用情況的議案》

決議結(jié)論：允許162,727,125股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許14,533,055股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

（十八）表決通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

決議結(jié)論：允許162,727,125股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許14,533,055股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

（十九）表決通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

決議結(jié)論：允許162,727,125股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許14,533,055股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

（二十）表決通過《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信及授信項(xiàng)下業(yè)務(wù)的議案》

決議結(jié)論：允許162,727,125股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許14,533,055股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

三、侓師開具的法律意見

國浩律師（石家莊市）法律事務(wù)所劉怡辛、王靜怡覺得，公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程、參加或列席工作人員資質(zhì)、此次股東會(huì)的決議程序流程、決議結(jié)論均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，合理合法、合理。

四、備查簿文檔

1、《河北中瓷電子科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議》；

2、國浩律師（石家莊市）公司開具的《關(guān)于河北中瓷電子科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)之法律意見書》。

特此公告。

河北省中瓷電子科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

二二三年四月二十一日