證券代碼：688066證券簡(jiǎn)稱：航天宏圖公示序號(hào)：2023-016

債卷編碼：118027債卷通稱：鴻圖可轉(zhuǎn)債

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，航天宏圖信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）股東會(huì)制訂了2022年度（下稱“當(dāng)年度”或“本當(dāng)年度”）募資儲(chǔ)放和實(shí)際應(yīng)用情況專項(xiàng)報(bào)告如下所示：

一、募資基本概況

（一）具體募資金額資產(chǎn)結(jié)算時(shí)間

1、2019年首次公開發(fā)行股票募資

經(jīng)我國(guó)證券會(huì)（證監(jiān)發(fā)售字〔2019〕1220號(hào)）文《關(guān)于同意北京航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》，航天宏圖信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司（下稱“我們公司”）批準(zhǔn)向公眾發(fā)行了優(yōu)先股（A股）個(gè)股41,500,000股，股價(jià)為每一股rmb17.25元。截止到2019年7月18日，我們公司共募資71,587.50萬余元，扣減發(fā)行費(fèi)7,407.20萬余元后，募資凈收益為64,180.30萬余元。以上募資凈收益早已致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）致同驗(yàn)字（2019）第110ZC0108號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》認(rèn)證。

2、2020年度向特定對(duì)象發(fā)行新股募資

經(jīng)證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的《關(guān)于同意航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2021]1349號(hào)），公司為特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股17,648,348股，發(fā)行價(jià)為39.67元/股，本次發(fā)行的募資總額為70,011.00萬余元，扣減發(fā)行費(fèi)（未稅）rmb1,074.73萬余元后，募資凈收益為68,936.26萬余元。致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)于該募資及時(shí)情況進(jìn)行檢審，并提交了《驗(yàn)資報(bào)告》（致同驗(yàn)字（2021）第110C000501號(hào)）。

3、2022年向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募資

經(jīng)證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的《關(guān)于同意航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕2755號(hào)），公司為不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債1,008.80萬多張，每一張顏值金額為100元，按顏值發(fā)售。本次發(fā)行募資總額為100,880.00萬余元，扣減發(fā)行費(fèi)rmb1,742.58萬余元（沒有企業(yè)增值稅），具體募資凈收益為99,137.42萬余元。以上募資已經(jīng)全部及時(shí)。致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)于該募資及時(shí)情況進(jìn)行檢審，并提交了《驗(yàn)資報(bào)告》（致同驗(yàn)字（2022）第110C000749號(hào)）。

（二）募集資金使用和節(jié)余狀況

1、2019年首次公開發(fā)行股票募資

我們公司2022年度實(shí)際應(yīng)用首次公開發(fā)行股票募資17,211.84萬余元，累計(jì)已用首次公開發(fā)行股票募資55,241.99萬余元。

公司在2019年9月6日舉行的第二屆股東會(huì)第八次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第五次大會(huì)已通過《關(guān)于使用超募資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)使用超募資金rmb2,250.00萬元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金；公司在2020年12月4日舉行的第二屆股東會(huì)第十九次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第十五次大會(huì)已通過《關(guān)于使用部分超募資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)使用超募資金rmb2,250.00萬元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金；公司在2022年2月25日舉辦第二屆股東會(huì)第二十六次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第二十四次會(huì)議表決通過《關(guān)于使用部分超募資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)使用超募資金2,250.00萬元用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金；公司在2022年7月5日召開第三屆股東會(huì)第四次會(huì)議、第三屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議根據(jù)《關(guān)于首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)使用結(jié)余募資3,119.34萬元用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。承銷商國(guó)信證券股份有限公司（下稱“承銷商”或“國(guó)信證券”）對(duì)該事宜出具了很明確的審查建議。超募資金永久性補(bǔ)流額度總計(jì)6,750.00萬余元，進(jìn)項(xiàng)稅額總計(jì)426.93萬余元。

2、2020年度向特定對(duì)象發(fā)行新股募資

我們公司2022年度實(shí)際應(yīng)用向特定對(duì)象發(fā)售募資15,501.87萬余元，截止到2022年12月31日，總計(jì)已用向特定對(duì)象發(fā)售募資59,900.16萬余元，進(jìn)項(xiàng)稅額總計(jì)50.95萬余元。

3、2022年向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募資

我們公司2022年度實(shí)際應(yīng)用可轉(zhuǎn)換債券募資31,958.81萬余元，截止到2022年12月31日，總計(jì)已用可轉(zhuǎn)換債券募資31,958.81萬余元，進(jìn)項(xiàng)稅額總計(jì)83.95萬余元。

綜上所述，截止到2022年12月31日，企業(yè)募資總計(jì)項(xiàng)目支出為154,412.79萬余元，募集資金專戶賬戶余額應(yīng)是74,721.85萬余元，與募集資金專戶具體額度68,555.02萬余元差別為6,166.83萬余元。系募資用以臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金9,000.00萬余元，購(gòu)買理財(cái)所有贖出，投資理財(cái)產(chǎn)品長(zhǎng)期投資1,617.34萬余元，利息費(fèi)用553.66萬余元，手續(xù)費(fèi)支出0.69萬余元，并未付款發(fā)行費(fèi)用662.86萬余元（含自籌經(jīng)費(fèi)預(yù)先支付93.96萬余元）。

二、募資的監(jiān)管狀況

航天宏圖已依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定的需求制訂《航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司募集資金管理制度》（下稱“管理方案”），對(duì)募資推行專用賬戶存放規(guī)章制度，對(duì)募資的儲(chǔ)放、應(yīng)用、項(xiàng)目實(shí)施管理、投資項(xiàng)目變動(dòng)及應(yīng)用情況的監(jiān)管等方面進(jìn)行了要求。該管理方案于2019年3月4日經(jīng)我們公司第一屆股東會(huì)第二十次會(huì)議審議根據(jù)。

1、2019年首次公開發(fā)行股票募資

由于企業(yè)“PIE基本軟件系統(tǒng)更新改造新項(xiàng)目”、“北斗系統(tǒng)綜合性綜合管理平臺(tái)工程項(xiàng)目”及其“空氣深海應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)新項(xiàng)目”都已建設(shè)完成，根據(jù)企業(yè)具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，為提升資金使用效益，企業(yè)擬向結(jié)余募資3,119.34萬余元（含利息費(fèi)用，具體轉(zhuǎn)走額度以轉(zhuǎn)走當(dāng)天銀行結(jié)息賬戶余額為標(biāo)準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用以企業(yè)平時(shí)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。主要內(nèi)容詳細(xì)2022年7月6日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（2022-044）。結(jié)余募資轉(zhuǎn)走后，企業(yè)已申請(qǐng)注銷辦理手續(xù)，銷戶有關(guān)募資帳戶。

截止到2022年12月31日，并未所使用的首度超募資金儲(chǔ)放重點(diǎn)賬戶賬戶余額如下所示：

企業(yè)：人民幣元

2、2020年度向特定對(duì)象發(fā)行新股募資

截止到2022年12月31日，并未所使用的向特定對(duì)象發(fā)售募資儲(chǔ)放重點(diǎn)賬戶賬戶余額如下所示：

企業(yè)：人民幣元

我們公司按照要求對(duì)向來車特定對(duì)象發(fā)售募資實(shí)施了專用賬戶存儲(chǔ)系統(tǒng)，設(shè)立了向特定對(duì)象發(fā)售募集資金專戶，并且于2021年7月15日與國(guó)信證券、寧波市銀行股份有限公司南京分行、上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司北京安外分行、招商銀行股份有限責(zé)任公司北京東直門分行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

3、2022年向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券證劵募資

截止到2022年12月31日，并未所使用的可轉(zhuǎn)換債券募資儲(chǔ)放重點(diǎn)賬戶賬戶余額如下所示：

企業(yè)：人民幣元

三、本當(dāng)年度募資的具體應(yīng)用情況

1、募集資金投資項(xiàng)目（下稱“募投項(xiàng)目）的項(xiàng)目執(zhí)行情況

本當(dāng)年度我們公司募資具體應(yīng)用情況詳細(xì)附注1。

2、募投項(xiàng)目前期資金投入及更換狀況

（1）2019年首次公開發(fā)行股票募資

2019年9月6日，企業(yè)第二屆股東會(huì)第八次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第五次大會(huì)審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的議案》，允許應(yīng)用募集資金置換事先資金投入自籌經(jīng)費(fèi)2,681.39萬余元，在其中事先投入到了募投項(xiàng)目的自有資金為2,483.65萬余元，預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)的自有資金為197.74萬余元。以上更換合乎監(jiān)管政策。

（2）2020年度向特定對(duì)象發(fā)行新股募資

2021年8月24日，企業(yè)第二屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議和第二屆職工監(jiān)事第十九次大會(huì)審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，允許應(yīng)用募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目自籌經(jīng)費(fèi)3,496.34萬余元，獨(dú)董對(duì)于該事宜發(fā)布了同意意見。

（3）2022年向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募資

2022年12月13日，企業(yè)第三屆股東會(huì)第十一次會(huì)議第三屆職工監(jiān)事第十一次大會(huì)審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的議案》，允許應(yīng)用募資rmb1,215.85萬余元更換事先資金投入募投項(xiàng)目自籌經(jīng)費(fèi)。公司獨(dú)立董事及職工監(jiān)事就得事宜發(fā)布了很明確的同意意見。

3、閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，項(xiàng)目投資產(chǎn)品類別狀況

公司在2019年9月6日舉行的第二屆股東會(huì)第八次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第五次大會(huì)審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許在確保募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)中的融資需求和募資新項(xiàng)目順利進(jìn)行前提下，應(yīng)用不超過人民幣45,000.00萬余元（包括本數(shù)）開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，選購(gòu)時(shí)限不得超過12個(gè)月安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、發(fā)售行為主體有保底合同約定的投資理財(cái)產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財(cái)、協(xié)議存款、通知存款、存定期、大額存款等），所以該投資理財(cái)產(chǎn)品不能用于質(zhì)押貸款，不用以以股票投資為主要目的交易行為，在相關(guān)信用額度和時(shí)間內(nèi)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，決定有效期限自表決通過的時(shí)候起12個(gè)月合理。截止到2020年7月30日，我們公司已經(jīng)將用于支付投資理財(cái)產(chǎn)品的閑置募集資金償還至募集資金專戶，使用年限不得超過12月。

公司在2020年8月24日舉行的第二屆股東會(huì)第十七次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第十三次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許在確保募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)中的融資需求和募資新項(xiàng)目順利進(jìn)行前提下，應(yīng)用不超過人民幣26,000.00萬余元（包括本數(shù)）開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，選購(gòu)時(shí)限不得超過12個(gè)月安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、發(fā)售行為主體有保底合同約定的投資理財(cái)產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財(cái)、協(xié)議存款、通知存款、存定期、大額存款等），所以該投資理財(cái)產(chǎn)品不能用于質(zhì)押貸款，不用以以股票投資為主要目的交易行為，在相關(guān)信用額度和時(shí)間內(nèi)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，決定有效期限自表決通過的時(shí)候起12個(gè)月合理。截止到2020年12月31日，我們公司運(yùn)用閑置募集資金選購(gòu)的暫沒到期的銀行理財(cái)24,000.00萬余元。

公司在2021年8月24日舉行的第二屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議、第二屆職工監(jiān)事第十九次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許在確保募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)中的融資需求和募資新項(xiàng)目順利進(jìn)行前提下，應(yīng)用不超過人民幣45,000.00萬余元（包括本數(shù)）開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，選購(gòu)時(shí)限不得超過12個(gè)月安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、發(fā)售行為主體有保底合同約定的投資理財(cái)產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財(cái)、協(xié)議存款、通知存款、存定期、大額存款等），所以該投資理財(cái)產(chǎn)品不能用于質(zhì)押貸款，不用以以股票投資為主要目的交易行為，在相關(guān)信用額度和時(shí)間內(nèi)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，決定有效期限自表決通過之日起12個(gè)月內(nèi)合理。截止到2021年12月31日，我們公司運(yùn)用閑置募集資金選購(gòu)的暫沒到期的銀行理財(cái)8,500.00萬余元。

2022年12月13日，企業(yè)第三屆股東會(huì)第十一次會(huì)議第三屆職工監(jiān)事第十一次大會(huì)審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許

企業(yè)使用信用額度不超過人民幣30,000.00萬余元（包括本數(shù)）的臨時(shí)閑置募集資金在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展、不受影響企業(yè)正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)及保證資產(chǎn)安全的前提下開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用以項(xiàng)目投資安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、有保底合同約定的投資理財(cái)產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財(cái)、協(xié)議存款、通知存款、存定期、大額存款等），在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，自董事會(huì)表決通過后，使用年限自董事會(huì)表決通過之日起十二個(gè)月內(nèi)合理。

截止到2022年12月31日，企業(yè)運(yùn)用閑置募集資金選購(gòu)的銀行理財(cái)所有贖出。

4、用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金狀況

公司在2019年8月2日舉行的第二屆股東會(huì)第七次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于北京航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行及募集資金使用的情形下，將不會(huì)超出8,000.00萬余元臨時(shí)用以填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金。使用年限自股東會(huì)表決通過之日起不得超過12個(gè)月。截止2020年7月30日，我們公司已經(jīng)將用以臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金8,000.00萬余元償還至募集資金專戶，使用年限不得超過12個(gè)月。

公司在2020年8月24日舉行的第二屆股東會(huì)第十七次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第十三次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行及募集資金使用的情形下，將不會(huì)超出15,000.00萬余元臨時(shí)用以填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金。使用年限自股東會(huì)表決通過之日起不得超過12個(gè)月。截止到2021年8月24日，我們公司已經(jīng)將用以臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金15,000.00萬余元償還至募集資金專戶，使用年限不得超過12個(gè)月。

公司在2021年8月24日舉行的第二屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議、第二屆職工監(jiān)事第十九次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行及募集資金使用的情形下，將不會(huì)超出15,000.00萬元用于臨時(shí)填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金。使用年限自股東會(huì)表決通過之日起不得超過12個(gè)月。截止到2022年8月18日，我們公司已經(jīng)將用以臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金15,000.00萬余元償還至募集資金專戶，使用年限不得超過12個(gè)月。

公司在2022年8月22日舉行的第三屆股東會(huì)第八次會(huì)議第三屆職工監(jiān)事第八次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行及募集資金使用的情形下，將不會(huì)超出12,000.00萬元用于臨時(shí)性填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金。使用年限自股東會(huì)表決通過之日起不得超過十二個(gè)月。截止到2022年12月31日，我們公司已經(jīng)將用以臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金3,000.00萬余元償還至募集資金專戶，使用年限不得超過12個(gè)月。

2022年12月13日，企業(yè)第三屆股東會(huì)第十一次會(huì)議第三屆職工監(jiān)事第十一次大會(huì)審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)使用總額不超過40,000.00萬余元的那一部分臨時(shí)閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，并僅限于公司業(yè)務(wù)擴(kuò)展和預(yù)研項(xiàng)目支出等和主營(yíng)有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)應(yīng)用，使用年限自股東會(huì)表決通過之日起不得超過12個(gè)月。

截止到2022年12月31日，企業(yè)以閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金9,000.00萬余元。

5、用超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還銀行借款狀況

2019年9月6日，公司召開的第二屆股東會(huì)第八次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第五次大會(huì)已通過《關(guān)于使用超募資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)使用超募資金rmb2,250.00萬元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

2020年12月4日，公司召開的第二屆股東會(huì)第十九次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第十五次大會(huì)已通過《關(guān)于使用部分超募資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)使用超募資金rmb2,250.00萬元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

2022年2月25日，公司召開第二屆股東會(huì)第二十六次大會(huì)及第二屆職工監(jiān)事第二十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)使用一部分超募資金rmb2,250.00萬元用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。此次應(yīng)用一部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金也不會(huì)影響項(xiàng)目投資工程建設(shè)融資需求，在補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)沒有進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資同時(shí)為子公司之外的目標(biāo)給予財(cái)務(wù)資助。公司獨(dú)立董事就得事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。企業(yè)承銷商國(guó)信證券對(duì)該事宜出具了贊同的審查建議。2022年3月15日，公司召開2022年第一次股東大會(huì)決議，表決通過《關(guān)于使用部分超募資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。詳細(xì)企業(yè)2022年3月16日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（2022-014）。

企業(yè)超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金后沒有進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資及其給他人給予財(cái)務(wù)資助。

6、超募資金用以建設(shè)中的項(xiàng)目以及新新項(xiàng)目（包含收購(gòu)資產(chǎn)等）的現(xiàn)象

企業(yè)年度不會(huì)有上述所說情況。

7、結(jié)余募集資金使用狀況

企業(yè)首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，將結(jié)余募資永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，由于企業(yè)“PIE基本軟件系統(tǒng)更新改造新項(xiàng)目”、“北斗系統(tǒng)綜合性綜合管理平臺(tái)工程項(xiàng)目”及其“空氣深海應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)新項(xiàng)目”都已建設(shè)完成，根據(jù)企業(yè)具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，為提升資金使用效益，企業(yè)將結(jié)余募資3,119.34萬余元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用以企業(yè)日常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。截止到2022年12月31日，企業(yè)已經(jīng)將結(jié)余募資轉(zhuǎn)走，并登記注銷辦理手續(xù)，銷戶有關(guān)募資帳戶。

8、募集資金使用的其他情形

企業(yè)年度不會(huì)有上述所說情況。

四、變動(dòng)募集資金投資項(xiàng)目的項(xiàng)目執(zhí)行情況

截止到2022年12月31日，我們公司不會(huì)有變動(dòng)募集資金投資項(xiàng)目的現(xiàn)象。

五、募集資金使用及公布存在的問題

2022本年度，我們公司已按《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和本公司募集資金使用管理方案的有關(guān)規(guī)定立即、真正、精確、詳細(xì)公布募資的儲(chǔ)放與應(yīng)用情況。

六、會(huì)計(jì)對(duì)募資儲(chǔ)放與應(yīng)用情況的司法鑒定建議

致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)董事會(huì)編制2022本年度募資儲(chǔ)放與應(yīng)用情況專項(xiàng)報(bào)告展開了公證，覺得合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作（2020年）》相關(guān)規(guī)定以及相關(guān)文件格式引導(dǎo)的相關(guān)規(guī)定，并且在全部重要層面如實(shí)陳述了航天宏圖企業(yè)2022本年度募資的儲(chǔ)放與實(shí)際應(yīng)用情況。

七、承銷商重點(diǎn)核查報(bào)告的結(jié)論性意見和建議

2023年4月21日，國(guó)信證券對(duì)于我們公司2022本年度募資儲(chǔ)放與應(yīng)用情況出具了《關(guān)于航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查意見》，重點(diǎn)審查建議覺得：企業(yè)2022本年度募資儲(chǔ)放與實(shí)際應(yīng)用合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司募集資金管理制度》等內(nèi)部控制制度的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)對(duì)募資展開了專用賬戶存儲(chǔ)重點(diǎn)應(yīng)用，不會(huì)有違規(guī)募資的情況、變向更改募集資金用途和危害股東利益的現(xiàn)象。

航天宏圖信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司

股東會(huì)

2023年4月22日

附注1：2022本年度募集資金使用狀況一覽表

企業(yè)：rmb萬余元