證券代碼：000708證券簡稱：中信特鋼公示序號：2023-030

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒:

1.股東會、職工監(jiān)事及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保季度總結(jié)報告的實際、精確、詳細，不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并要擔(dān)負某些和連同的法律依據(jù)。

2.企業(yè)負責(zé)人錢剛、主管會計工作負責(zé)人李國忠及會計機構(gòu)負責(zé)人倪幼美申明：確保季度總結(jié)報告中財務(wù)數(shù)據(jù)的實際、精確、詳細。

3.第一季度匯報是不是通過財務(wù)審計

□是R否

一、關(guān)鍵財務(wù)報表

(一)關(guān)鍵財務(wù)信息和財務(wù)指標(biāo)分析

公司是否需追溯調(diào)整或重述之前年度財務(wù)信息

□是R否

(二)非經(jīng)常性損益項目及額度

R可用□不適合

企業(yè)：元

別的合乎非經(jīng)常性損益界定的損益表新項目實際情況：

□可用R不適合

集團公司不會有別的合乎非經(jīng)常性損益界定的損益表新項目實際情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益新項目定義為經(jīng)常性損益工程項目的說明

R可用□不適合

(三)關(guān)鍵財務(wù)信息和財務(wù)指標(biāo)分析產(chǎn)生變化的情況和緣故

R可用□不適合

1.本當(dāng)年度企業(yè)總資產(chǎn)較上年同期提高，主要因素為：本當(dāng)年度企業(yè)完成回收泰富無縫鋼管60%股份，獲得了天津鋼管機械有限公司（下稱“天津鋼管”）的控制權(quán)，并且于2023年1月31日進行報表合并。到此，企業(yè)已經(jīng)擁有500萬噸的無縫管生產(chǎn)能力，為公司發(fā)展在高端無縫管行業(yè)做強做大，提高可持續(xù)性、高效發(fā)展水平打下了堅實基礎(chǔ)。企業(yè)并購泰富無縫鋼管后，公司體量及總資產(chǎn)都有了一定的提高。

2.本當(dāng)年度經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量較上年同期降低218.39%，主要因素為：本當(dāng)年度企業(yè)以19.08億人民幣對價取得成功投資了泰富無縫鋼管60%股份并實現(xiàn)了交收，泰富無縫鋼管及其子公司天津鋼管成為企業(yè)的報表合并范圍之內(nèi)分公司，企業(yè)整體產(chǎn)供銷經(jīng)營規(guī)模有一定的擴張，生產(chǎn)運營需要放底資產(chǎn)提升。與此同時，因為泰富無縫鋼管于2023年1月31日列入企業(yè)合并報表范圍，報告期末，企業(yè)庫存產(chǎn)品、應(yīng)收帳款等經(jīng)營性資產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模有所增加，消耗了一定的生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)金流量。因為現(xiàn)階段企業(yè)并購的天津鋼管依然在融合期，企業(yè)將切實發(fā)揮企業(yè)并購協(xié)同作用，加速壓降庫存和應(yīng)收賬款經(jīng)營規(guī)模，加速經(jīng)營活動現(xiàn)金流量的資金周轉(zhuǎn)。

3.受領(lǐng)域大環(huán)境危害，本當(dāng)年度歸屬于上市公司股東的純利潤同期相比明顯下降，但歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后純利潤14.18億人民幣，同比2022年四季度升高16.95%。

二、股東情況

(一)優(yōu)先股公司股東數(shù)量和投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股數(shù)量和前十名股東持股登記表

企業(yè)：股

(二)企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名優(yōu)先股持倉登記表

□可用R不適合

三、別的重大事項

R可用□不適合

1.2020年4月29日，企業(yè)第九屆股東會第二次大會審議通過了《關(guān)于公司子公司興澄特鋼與江陰市人民政府土地儲備中心簽訂〈退城搬遷補償協(xié)議書〉的議案》，企業(yè)全資子公司江陰市興澄特殊鋼鐵有限公司與無錫市土地儲備中心簽署《江陰興澄特種鋼鐵有限公司退城搬遷補償協(xié)議書》，江陰市興澄特殊鋼鐵有限公司將坐落于無錫市西沿山58號運營生產(chǎn)制造的地方進行退城拆遷，無錫市土地儲備中心付款搬遷補償款總計15.17億人民幣。截至本當(dāng)年度，拆遷事宜已經(jīng)完成毛地交貨。

2.2023年1月6日，企業(yè)公布了《關(guān)于子公司競買上海電氣集團鋼管有限公司60%股權(quán)的進展公告》。企業(yè)之分公司興澄特鋼與上海電氣集團簽訂合同，計劃收購上海電氣集團所持有的泰富無縫鋼管60%股份。在本次交易完成之后，泰富無縫鋼管將成為企業(yè)的分公司。截止到本財務(wù)報告準(zhǔn)許給出之日起計算，泰富無縫鋼管回收已經(jīng)完成股權(quán)交割，泰富無縫鋼管成為企業(yè)分公司。

3.2021年5月26日，企業(yè)2021年第二次股東大會決議審議通過了《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》。企業(yè)可轉(zhuǎn)換債券已經(jīng)在2022年4月15日成功發(fā)售，債卷通稱：中特可轉(zhuǎn)債，債卷編碼：127056。企業(yè)2022年本年度利潤分配方案已獲得企業(yè)2023年4月7日舉行的2022年年度股東大會表決通過。利潤分配方案以2022年本年度權(quán)益分派執(zhí)行時除權(quán)日的總股本為基準(zhǔn)，向公司股東每10股發(fā)放股利7元（價稅合計），依據(jù)中國證監(jiān)會有關(guān)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售的相關(guān)規(guī)定及《中信泰富特鋼集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的協(xié)議條款，中特可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格將作適當(dāng)調(diào)整，此次更改前中特轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格是24.20元/股，調(diào)整中特轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格是23.50元/股。2023年第一季度中特可轉(zhuǎn)債因股權(quán)轉(zhuǎn)讓降低24,400元（244張），股權(quán)轉(zhuǎn)讓數(shù)量達到1,003股。截止到報告期末，企業(yè)剩下可轉(zhuǎn)換債券賬戶余額為4,999,712,900元（49,997,129張），實際詳細公司在2023年4月4日公布在巨潮資訊網(wǎng)里的有關(guān)公示。

4.2023年3月17日，企業(yè)第九屆股東會第二十七次大會審議通過了《關(guān)于調(diào)整在中信銀行存貸款額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，并且經(jīng)過2023年4月7日舉行的2022年年度股東大會表決通過。為推動企業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展趨勢，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，提升企業(yè)資金使用效益，進一步降低經(jīng)營風(fēng)險及資金成本，公司和中信銀行銀行股份有限公司（下稱“中信”）組織開展了儲蓄、綜合授信、清算等其它信貸業(yè)務(wù)。結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要及資產(chǎn)業(yè)務(wù)需求，企業(yè)調(diào)節(jié)在中信的儲蓄總額度，變更后的最大存款總額不超過人民幣50億人民幣，最大信貸余額不超過人民幣110億人民幣，信用額度自股東大會審議通過此次調(diào)整一年內(nèi)合理。截至本報告期末，企業(yè)在中信的存款總額為16.50億人民幣（在其中含可轉(zhuǎn)換債券重點募資9.56億人民幣），貸款額為37.03億人民幣。

四、季度財務(wù)報表

(一)財務(wù)報告

1、合并資產(chǎn)負債表

編制單位：中信泰富特鋼集團股份有限公司

企業(yè)：元

法人代表：錢剛主管會計工作負責(zé)人：李國忠會計機構(gòu)負責(zé)人：倪幼美

2、合并利潤表

企業(yè)：元

法人代表：錢剛主管會計工作負責(zé)人：李國忠會計機構(gòu)負責(zé)人：倪幼美

3、合并現(xiàn)金流量表

企業(yè)：元

法人代表：錢剛主管會計工作負責(zé)人：李國忠會計機構(gòu)負責(zé)人：倪幼美

(二)財務(wù)審計報告

第一季度匯報是不是通過財務(wù)審計

□是R否

企業(yè)第一季度匯報沒經(jīng)財務(wù)審計。

中信泰富特鋼集團股份有限公司

股東會

2023年4月22日

證券代碼：000708證券簡稱：中信特鋼公示序號：2023-031

中信泰富特鋼集團股份有限公司

第九屆股東會第二十八次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

中信泰富特鋼集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第九屆股東會第二十八次會議（下稱“此次會議”）于2023年4月15日以書面形式、電子郵件方法下達通知，于2023年4月21日以通訊表決方法舉辦，大會需到執(zhí)行董事9名，具體列席會議執(zhí)行董事9名，企業(yè)整體公司監(jiān)事及高管人員出席了大會，公司董事長錢剛老先生主持了大會。此次會議的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《中信泰富特鋼集團股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

經(jīng)到場執(zhí)行董事決議表決，已通過如下所示決定：

1.審議通過了《2023年第一季度報告》；

企業(yè)《2023年第一季度報告》充足、全方位、真正、清晰地體現(xiàn)了企業(yè)2023年第一季度的經(jīng)營情況。

（具體內(nèi)容見同一天巨潮資訊網(wǎng)http：//www.cninfo.com.cn上登載的《2023年第一季度報告》）

該提案決議結(jié)論，允許9票、抵制0票、放棄0票。

2.審議通過了《關(guān)于選舉公司第十屆董事會非獨立董事的議案》；

由于企業(yè)第九屆股東會將要期滿，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司決定對股東會開展換屆。經(jīng)股東會提名委員會建議，候選人錢剛老先生、董家驊老先生、李國榮老先生、黃國耀老先生、李國忠老先生、羅元東先生為公司發(fā)展第十屆股東會非獨立董事侯選人。

以上考生的聘用不會造成董事會中擔(dān)任公司高級管理人員以及為職工監(jiān)事出任的董事人數(shù)累計超出董事總量的二分之一。

公司獨立董事對該提案發(fā)布了贊同的單獨建議。以上執(zhí)行董事侯選人要遞交企業(yè)2023年第二次股東大會決議采用累積投票制競選決議（附：非獨立董事候選人簡歷）。

該提案決議結(jié)論，允許9票、抵制0票、放棄0票。

3.《關(guān)于選舉公司第十屆董事會獨立董事的議案》；

由于企業(yè)第九屆股東會將要期滿，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司決定對股東會獨董開展換屆。經(jīng)董事會提名委員會建議，候選人張躍老先生、姜濤先生和劉衛(wèi)女性為公司發(fā)展第十屆股東會獨董侯選人。

公司獨立董事對該提案發(fā)布了贊同的單獨建議，獨董侯選人姜濤老先生服務(wù)承諾將積極報名最近一期獨董學(xué)習(xí)培訓(xùn)，還許諾獲得深圳交易所承認的獨立董事資格資格證書。獨董考生的任職要求和自覺性須經(jīng)深圳交易所審批情況屬實后才可遞交股東大會審議。

以上獨董侯選人要遞交企業(yè)2023年第二次股東大會決議采用累積投票制競選決議（附:獨董候選人簡歷）。

該提案決議結(jié)論，允許9票、抵制0票、放棄0票。

4.表決通過《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》；

董事會允許于2023年5月8日舉辦企業(yè)2023年第二次股東大會決議決議《關(guān)于選舉公司第十屆董事會非獨立董事的議案》《關(guān)于選舉公司第十屆董事會獨立董事的議案》和《關(guān)于選舉公司第十屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》。

主要內(nèi)容詳細同一天公布在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的公告》。

決議結(jié)論：允許9票、抵制0票、放棄0票。

三、備查簿文檔

1.企業(yè)第九屆股東會第二十八次會議決議；

2.獨董自主的建議。

特此公告。

中信泰富特鋼集團股份有限公司

股東會

2023年4月22日

配件：

非獨立董事候選人簡歷

錢剛老先生，男，漢族人，1966年2月出世，醫(yī)生，研究員級工程師。在職公司董事長，中信泰富有限責(zé)任公司執(zhí)行董事及高級副總裁，中信泰富特鋼集團有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理，湖北省新冶鋼有限公司董事長及中信銀行煤業(yè)國際有限公司監(jiān)事會主席。列任興澄特鋼三煉鐵生產(chǎn)基地職業(yè)技術(shù)工程師、生產(chǎn)工藝場長、三煉鐵生產(chǎn)基地場長，江陰市興澄特殊鋼鐵有限公司經(jīng)理助理兼特?zé)捝a(chǎn)基地場長、副高級工程師，大冶特殊鋼材有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、經(jīng)理，湖北省新冶鋼有限公司總經(jīng)理，江陰市興澄特殊鋼材有限公司總經(jīng)理，中信泰富特鋼集團副總裁、首席總裁。

錢剛老先生不持有公司股份，除了上述在控股股東中國信達旗下公司就職外，與其它持有公司百分之五之上股權(quán)股東中間不會有關(guān)聯(lián)性，與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。但未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查或尚未有確立結(jié)果的情況，并不是失信執(zhí)行人。沒有不可候選人為執(zhí)行董事的情況，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

董家驊老先生，男，漢族人，1972年7月出世。特許公認會計師幫會杰出特許公認會計師、香港會計師公會資深會計師和特許金融分析師。新任企業(yè)副董，中信泰富特鋼項目投資有限公司董事長，湖南新冶鋼有限責(zé)任公司執(zhí)行董事，江陰市興澄特殊鋼鐵有限公司副董，中信泰富有限責(zé)任公司執(zhí)行董事及高級副總裁，中信泰富相關(guān)特鋼、診療及房地產(chǎn)的多個組員企業(yè)之執(zhí)行董事及大昌行投資有限公司執(zhí)行董事。曾經(jīng)在中國香港大昌貿(mào)易行有限責(zé)任公司就職。

董家驊老先生不持有公司股份，除了上述在控股股東中國信達旗下公司就職外，與其它持有公司百分之五之上股權(quán)股東中間不會有關(guān)聯(lián)性，與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。但未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查或尚未有確立結(jié)果的情況，并不是失信執(zhí)行人。沒有不可候選人為執(zhí)行董事的情況，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

李國榮老先生，男，1962年3月出世，本科文憑，香港會計師。在職董事，中信泰富有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、高級副總裁及財務(wù)經(jīng)理、中信大廈管理有限公司執(zhí)行董事、中信泰富相關(guān)特鋼、電力能源、診療及房地產(chǎn)的多個組員企業(yè)之執(zhí)行董事。曾擔(dān)任中信泰富有限責(zé)任公司內(nèi)審部負責(zé)人、中信泰富有限責(zé)任公司財務(wù)管理部副總。

李國榮老先生不持有公司股份，除了上述在控股股東中國信達旗下公司就職外，與其它持有公司百分之五之上股權(quán)股東中間不會有關(guān)聯(lián)性，與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。但未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查或尚未有確立結(jié)果的情況，沒被證監(jiān)會采用不可出任上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員的市場禁入對策，沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員的情況，并不是失信執(zhí)行人。

黃國耀老先生，男，1975年11月出世，研究生學(xué)歷，財務(wù)分析師(CFA)。在職董事，中信泰富有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)發(fā)展部助手執(zhí)行董事、中信泰富相關(guān)電力能源、基本建設(shè)及醫(yī)療項目的多個組員企業(yè)之執(zhí)行董事。曾擔(dān)任中信泰富有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)發(fā)展部高端負責(zé)人、主管、經(jīng)理。

黃國耀老先生不持有公司股份，除了上述在控股股東中國信達旗下公司就職外，與其它持有公司百分之五之上股權(quán)股東中間不會有關(guān)聯(lián)性，與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。但未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查或尚未有確立結(jié)果的情況，并不是失信執(zhí)行人。沒有不可候選人為執(zhí)行董事的情況，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

李國忠老先生，男，漢族人，1967年12月出世，醫(yī)生，研究員級工程師。在職董事、首席總裁，中信泰富特鋼集團有限公司執(zhí)行董事。列任江陰市興澄特殊鋼鐵有限公司三煉鐵生產(chǎn)基地技術(shù)人員、二煉鐵生產(chǎn)基地技術(shù)性場長、質(zhì)量監(jiān)督中心副主任、品質(zhì)處長，研發(fā)部科長、技術(shù)性中心主任、經(jīng)理助理、高級工程師、科學(xué)研究院、副總，湖北省新冶鋼有限公司總經(jīng)理、江陰市興澄特殊鋼材有限公司總經(jīng)理。

李國忠老先生不持有公司股份，除了上述在控股股東中國信達旗下公司就職外，與其它持有公司百分之五之上股權(quán)股東中間不會有關(guān)聯(lián)性，與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。但未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查或尚未有確立結(jié)果的情況，并不是失信執(zhí)行人。沒有不可候選人為執(zhí)行董事的情況，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

羅元東先生，男，1972年2月出生，工商管理碩士學(xué)位。在職江陰市興澄特殊鋼材有限公司總經(jīng)理兼中信泰富特鋼集團股份有限公司市場銷售公司總部常務(wù)副總經(jīng)理、棒料市場銷售總經(jīng)理。列任江陰市興澄特殊鋼鐵有限公司三煉鐵爐前工、品質(zhì)處檢驗員、營銷部上海分公司銷售人員、總經(jīng)理、主管，市場銷售公司副總經(jīng)理，格洛斯無縫管有限公司副總經(jīng)理、銷售總經(jīng)理，江陰市興澄特殊鋼鐵有限公司經(jīng)理助理、副總、常務(wù)副總經(jīng)理，中信泰富特鋼投資有限公司市場銷售總公司副總經(jīng)理。

羅元東先生不持有公司股份，除了上述在控股股東中國信達旗下公司就職外，與其它持有公司百分之五之上股權(quán)股東中間不會有關(guān)聯(lián)性，與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。但未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查或尚未有確立結(jié)果的情況，并不是失信執(zhí)行人。沒有不可候選人為執(zhí)行董事的情況，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

獨董候選人簡歷

張躍老先生，男，漢族人，1958年11月出世，醫(yī)生，中科院院士。在職公司獨立董事，北京科技大學(xué)專家教授、研究生導(dǎo)師，中金黃金股份有限公司公司獨立董事。曾擔(dān)任武漢科技大學(xué)助課、武漢工程大學(xué)副教授職稱、北京科技大學(xué)副校、國家納米科學(xué)中心和蘇州大學(xué)、武漢科技大學(xué)的兼職教授。

張躍老先生不持有公司股份，與持有公司百分之五之上股權(quán)股東中間不會有關(guān)聯(lián)性，與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。但未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查或尚未有確立結(jié)果的情況，并不是失信執(zhí)行人。沒有不可候選人為執(zhí)行董事的情況，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

姜濤老先生，男，漢族人，1963年10月出世，醫(yī)生。中國科學(xué)院院士。在職東南大學(xué)專家教授、研究生導(dǎo)師，擔(dān)任我國煅燒球團礦武器裝備工程技術(shù)研究中心技術(shù)性委員會主任、中國金屬學(xué)會冶金工業(yè)固體廢物資源開發(fā)聯(lián)合會辦公室主任。曾擔(dān)任東南大學(xué)網(wǎng)絡(luò)資源生產(chǎn)加工與生物工程學(xué)院鎮(zhèn)長、醫(yī)生，長沙市恒昇冶金爐料制取技術(shù)性有限公司董事長等職務(wù)。

姜濤老先生不持有公司股份，與持有公司百分之五之上股權(quán)股東中間不會有關(guān)聯(lián)性，與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。但未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查或尚未有確立結(jié)果的情況，并不是失信執(zhí)行人。沒有不可候選人為執(zhí)行董事的情況，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

劉衛(wèi)女性，女，漢族人，1962年3月出世，大專文憑，注冊會計，在職羅盤企業(yè)管理咨詢有限公司經(jīng)理、江陰市羅盤會計事務(wù)所（合伙制企業(yè)）優(yōu)點、江陰市羅盤會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司優(yōu)點、江蘇省四環(huán)生物股份有限公司公司獨立董事。曾擔(dān)任無錫市減速機有限責(zé)任公司財務(wù)科長、江陰市天華會計事務(wù)所審計處負責(zé)人、江陰橡塑制品集團公司企業(yè)管理部主管。

劉衛(wèi)女性不持有公司股份，與持有公司百分之五之上股權(quán)股東中間不會有關(guān)聯(lián)性，與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。但未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查或尚未有確立結(jié)果的情況，并不是失信執(zhí)行人。沒有不可候選人為執(zhí)行董事的情況，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

證券代碼：000708證券簡稱：中信特鋼公示序號：2023-032

中信泰富特鋼集團股份有限公司

第九屆職工監(jiān)事第二十六次會議決議公示

我們公司以及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

中信泰富特鋼集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第九屆職工監(jiān)事第二十六次大會（下稱“此次會議”）于2023年4月15日以書面形式、電子郵件方法下達通知，于2023年4月21日以通訊表決方法舉辦，大會需到公司監(jiān)事5名，具體列席會議公司監(jiān)事5名，企業(yè)一部分管理層出席了大會，企業(yè)監(jiān)事長郟靜洪先生主持了大會。此次會議的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《中信泰富特鋼集團股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

經(jīng)會議審議決議，已通過如下所示決定：

1.審議通過了《2023年第一季度報告》；

企業(yè)《2023年第一季度報告》充足、全方位、真正、清晰地體現(xiàn)了企業(yè)2023年第一季度的經(jīng)營情況。

（具體內(nèi)容見同一天巨潮資訊網(wǎng)http：//www.cninfo.com.cn上登載的《2023年第一季度報告》）

該提案決議結(jié)論，允許5票、抵制0票、放棄0票。

2.審議通過了《關(guān)于提名公司第十屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人的議案》；

企業(yè)第九屆職工監(jiān)事即將于2023年4月期滿，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司決定對職工監(jiān)事開展換屆。公司監(jiān)事會候選人郟靜洪先生、承江先生、朱新峰先生為企業(yè)第十屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事侯選人。

以上公司監(jiān)事侯選人尚要遞交企業(yè)2023年第二次股東大會決議采用累積投票制競選，并和企業(yè)工會會員代表交流會投票選舉的2名職工代表監(jiān)事一起構(gòu)成企業(yè)第十屆職工監(jiān)事（附：股東代表監(jiān)事候選人簡歷）。

該提案決議結(jié)論，允許5票、抵制0票、放棄0票。

三、備查簿文檔

企業(yè)第九屆職工監(jiān)事第二十六次會議決議。

特此公告。

中信泰富特鋼集團股份有限公司

職工監(jiān)事

2023年4月22日

配件：

股東代表監(jiān)事候選人簡歷

郟靜洪先生，男，漢族人，1968年10月出世，碩士學(xué)歷，經(jīng)濟師職稱。在職企業(yè)監(jiān)事長、黨委書記，中信泰富特鋼集團有限公司執(zhí)行董事。曾擔(dān)任江陰市興澄鋼鐵有限公司上海銷售分公司經(jīng)理，江陰市興澄特殊鋼鐵有限公司總經(jīng)辦主任、黨委書記。

郟靜洪先生不持有公司股份，除了上述在控股股東中國信達旗下公司就職外，與其它持有公司百分之五之上股權(quán)股東中間不會有關(guān)聯(lián)性，與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。但未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查或尚未有確立結(jié)果的情況，并不是失信執(zhí)行人。沒有不可候選人為公司監(jiān)事的情況，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

承江先生，男，漢族人，1967年1月出生，本科文憑，工程師。在職江陰市興澄特殊鋼鐵有限公司黨委書記、黨委委員。曾擔(dān)任江陰市興澄特殊鋼鐵有限公司三煉生產(chǎn)基地車間主任、供應(yīng)公司總部營銷經(jīng)理、副處長、采購部科長，石家莊鋼廠經(jīng)理助理兼物采中心主任，興澄特鋼市場銷售總公司副總經(jīng)理，湖南新冶鋼有限責(zé)任公司經(jīng)理助理兼采購部科長，中信泰富特鋼集團采購中心總經(jīng)理，揚州市泰富特種纖維有限公司副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理，中信泰富特鋼集團公司市場銷售公司總部首席分析師，江陰市興澄特殊鋼鐵有限公司總審計師，天津鋼管生產(chǎn)制造有限公司副總經(jīng)理等職務(wù)。

承江先生不持有公司股份，除了上述在控股股東中國信達旗下公司就職外，與其它持有公司百分之五之上股權(quán)股東中間不會有關(guān)聯(lián)性，與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。但未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查或尚未有確立結(jié)果的情況，并不是失信執(zhí)行人。沒有不可候選人為公司監(jiān)事的情況，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

朱新峰老先生，男，漢族人，1980年10月出世，本科文憑，在職中信泰富特鋼集團股份有限公司紀(jì)委辦公室負責(zé)人。列任江陰市興澄特殊鋼鐵有限公司煉鋼生產(chǎn)基地?zé)Y(jié)法員、作業(yè)長、大煉鐵高爐項目組成員、二煉鋼生產(chǎn)基地主任工程師、煉鋼業(yè)務(wù)部職業(yè)技術(shù)工程師、部長、財務(wù)審計部副部長、紀(jì)檢監(jiān)察辦公室副主任，中信泰富特鋼集團股份有限公司紀(jì)檢監(jiān)察辦公室副主任等職務(wù)。

朱新峰老先生不持有公司股份，除了上述在控股股東中國信達旗下公司就職外，與其它持有公司百分之五之上股權(quán)股東中間不會有關(guān)聯(lián)性，與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。但未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查或尚未有確立結(jié)果的情況，并不是失信執(zhí)行人。沒有不可候選人為公司監(jiān)事的情況，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

證券代碼：000708證券簡稱：中信特鋼公示序號：2023-033

中信泰富特鋼集團股份有限公司

有關(guān)舉辦2023年第二次股東大會決議的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1.股東會屆次：中信泰富特鋼集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）2023年第二次股東大會決議。

2.股東會召集人：董事會。（經(jīng)公司第九屆股東會第二十八次會議審議根據(jù)，決定舉辦企業(yè)2023年第二次股東大會決議）

3.股東會節(jié)目主持人：錢剛。

4.會議召開的合理合法合規(guī)：會議召開合乎《公司法》等相關(guān)政策法規(guī)、制度和《中信泰富特鋼集團股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

5.會議召開的日期和時間：

現(xiàn)場會議舉辦時長:2023年5月8日(星期一)14:45；根據(jù)深圳交易所(下稱“深圳交易所”)交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為2023年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為2023年5月8日9:15-15:00階段的隨意時長。

6.會議召開方法：當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)向領(lǐng)導(dǎo)公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。自然人股東應(yīng)選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次合理投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

7.大會的除權(quán)日：2023年4月28日(星期五)

8.參加目標(biāo)：

（1）截止到2023年4月28日在下午收盤的時候在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的我們公司公司股東。以上我們公司公司股東均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議（法人授權(quán)書詳見附件1），該公司股東委托代理人無須是該自然人股東；

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員；

（3）企業(yè)聘用律師。

9.會議地點：江蘇省江陰市黃礁大路1號中信特鋼科技大樓三樓國際會議中心。

二、會議審議事宜

以上提案的具體內(nèi)容見2023年4月22日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及深圳市巨潮網(wǎng)www.cninfo.com.cn上發(fā)表的企業(yè)第九屆股東會第二十八次會議決議公示等相關(guān)資料。

此次會議議案以累積投票方法競選執(zhí)行董事和股東代表監(jiān)事，公司股東所具有的競選投票數(shù)向其所擁有投票權(quán)的股權(quán)總數(shù)乘于應(yīng)取總數(shù)，公司股東能將所具有的競選投票數(shù)以應(yīng)取總數(shù)為準(zhǔn)在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。在其中，獨董考生的任職要求和自覺性有待經(jīng)深圳交易所備案審核情況屬實，股東會即可進行決議。企業(yè)將會對以上提案的中小股東決議問題進行獨立記票并給予公布。（中小股東就是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）。

三、大會備案等事宜

1.備案方法：當(dāng)場、信件或發(fā)傳真方法。

2.備案時長：2023年5月4日早上9：00-12：00、在下午13：00-17：00。

3.備案地址：江蘇省江陰市黃礁大路1號中信特鋼科技大樓。

4.委托履行投票權(quán)人需申報和決議時遞交文件信息規(guī)定：公司股東的法人代表持法人股東賬戶、股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件和個人身份證，授權(quán)委托人持法人代表股東賬戶、股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個人身份證和法人代表法人授權(quán)書；自然人股東持股東賬戶、股東賬戶卡、身份證件，授權(quán)委托人持委托授權(quán)書、身份證與受托人股東賬戶、股東賬戶卡。法人授權(quán)書詳見附件1。

5.大會聯(lián)系電話：

（1）大會手機聯(lián)系人：杜鶴

（2）聯(lián)系方式：0510-80673288

（3）發(fā)傳真：0510-86196690

（4）電子郵件：zxtgdm@citicsteel.com

（5）郵編：214400

6.開會時間及花費：開會時間大半天，列席會議工作人員吃住及差旅費自立。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，實際操作步驟詳見附件2。

五、備查簿文檔

1.企業(yè)第九屆股東會第二十八次會議決議。

2.企業(yè)第九屆職工監(jiān)事第二十六次會議決議。

特此公告。

中信泰富特鋼集團股份有限公司

股東會

2023年4月22日

配件1：法人授權(quán)書

茲交由老先生（女性）意味著自己（本公司）參加中信泰富特鋼集團股份有限公司2023年第二次股東大會決議，并按下列標(biāo)示就以下提案網(wǎng)絡(luò)投票（若沒有標(biāo)示，或?qū)ν惶岚赣卸喾N受權(quán)標(biāo)示，委托代理人有權(quán)利/沒有權(quán)利按自己的喜好網(wǎng)絡(luò)投票）。

注：以上提案為累積投票議案，請于“受權(quán)建議”項下填寫轉(zhuǎn)投某考生的競選投票數(shù)，假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

委托單位(蓋公章):

受托人（簽字）：受托人身份證號碼：

受托人股東賬戶：受托人股票數(shù)：

受委托人（簽字）：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托有效期:授權(quán)委托時間：

配件2：參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1.優(yōu)先股的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“【360708】”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“中特網(wǎng)絡(luò)投票”。

2.填寫競選投票數(shù)。

針對累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競選投票數(shù)。自然人股東理應(yīng)因其所具有的每一個提議隊的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進行投票，公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對于此項提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年5月8日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年5月8日早上9:15-在下午15:00隨意時長。

2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份認證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

獨董侯選人有關(guān)參與獨董學(xué)習(xí)培訓(xùn)

并獲得獨立董事資格證書承諾書

中信泰富特鋼集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月21日舉辦第九屆股東會第二十八次會議，并發(fā)出了舉辦2023年第二次股東大會決議工作的通知，自己姜濤擬出任公司獨立董事，截止到股東大會通知傳出之時，自己沒有取得深圳交易所承認的獨立董事資格資格證書。

依據(jù)《上市公司獨立董事履職指引》第七條，“擬任獨董在初次擔(dān)任發(fā)售公司獨立董事前，正常情況下最少參加一次證劵監(jiān)督機構(gòu)承認的有關(guān)機構(gòu)組織任職培訓(xùn)。在初次擔(dān)任后三年內(nèi)，提議每年都要參加一次后面學(xué)習(xí)培訓(xùn)。自此，理應(yīng)每四年最少參加一次后面學(xué)習(xí)培訓(xùn)?！?/p>

依據(jù)擬任獨董公示類型規(guī)定，“獨董被候選人前，正常情況下理應(yīng)獲得證監(jiān)會承認的獨立董事資格資格證書。沒有取得的，理應(yīng)書面承諾參與最近一次獨董學(xué)習(xí)培訓(xùn)并獲得本所接受的獨立董事資格資格證書，并予以公告?！?/p>

正是如此，為了更好地執(zhí)行單獨董事職責(zé)，本人承諾如下所示：

自己將積極報名最近一期獨董學(xué)習(xí)培訓(xùn)，還許諾獲得深圳交易所承認的獨立董事資格資格證書。

（下列無正文，為承諾書簽字頁）

（本頁無正文，為《獨立董事候選人關(guān)于參加獨立董事培訓(xùn)并取得獨立董事資格證書的承諾函》的簽字頁）

承諾人：姜濤

2023年4月22日

中信泰富特鋼集團股份有限公司

獨董自主的建議

中信泰富特鋼集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第九屆股東會第二十八次會議于2023年4月21日舉辦。依據(jù)證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》、深圳交易所的有關(guān)制度和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，我作為公司獨立董事，對企業(yè)第九屆股東會第二十八次會議的相關(guān)事宜發(fā)布如下所示單獨建議：

一、對有關(guān)董事會換屆選舉中候選人第十屆董事會董事考生的單獨建議

經(jīng)查看股東會提名的第十屆董事會董事考生的個人簡歷及工作業(yè)績材料，對于我們來說：提名的執(zhí)行董事侯選人不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的不可出任董事的情況，和被證監(jiān)會定為銷售市場禁入者，或是禁止進入并未公開的現(xiàn)象，具有與其說行使權(quán)力相匹配的品德修養(yǎng)和專業(yè)素養(yǎng)，候選人執(zhí)行董事考生的程序流程依法依規(guī)。企業(yè)第十屆股東會獨董考生的任職要求尚要遞交深圳交易所審批。

咱們允許股東會所提名的執(zhí)行董事侯選人，并同意股東會將這個提案提交公司股東大會審議。

（此頁無正文，為中信特鋼第九屆股東會第二十八次會議獨董重點建議簽字頁）

中信泰富特鋼集團股份有限公司獨董：

張躍侯德根朱正洪

2023年4月21日