公司代碼：688778公司簡稱：廈鎢新能

第一節(jié)重要提醒

1年度報(bào)告摘要來源于年報(bào)全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營成效、經(jīng)營情況及未來發(fā)展計(jì)劃，股民理應(yīng)到www.sse.com.cn網(wǎng)址認(rèn)真閱讀年報(bào)全篇。

2重要風(fēng)險(xiǎn)防范

我們公司已經(jīng)在本報(bào)告中詳細(xì)說明存有的潛在風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)查閱第三節(jié)“管理層討論與分析”中“潛在風(fēng)險(xiǎn)”。

3本董事會(huì)、職工監(jiān)事及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保年報(bào)信息的真實(shí)性、精確性、完好性，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并要擔(dān)負(fù)某些和連同的法律依據(jù)。

4企業(yè)整體執(zhí)行董事參加董事會(huì)會(huì)議。

5致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為我們公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。

6企業(yè)上市時(shí)未贏利且并未實(shí)現(xiàn)提高效益

□是√否

7股東會(huì)決議根據(jù)的本當(dāng)年度利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案

企業(yè)擬將公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.00元（價(jià)稅合計(jì)），并且以資本公積向公司股東每10股轉(zhuǎn)增4股。截止到2022年12月31日，企業(yè)總市值為300,550,715股，為此測(cè)算總共擬派發(fā)現(xiàn)金紅利150,275,357.50元（價(jià)稅合計(jì)），擬以資本公積向公司股東轉(zhuǎn)贈(zèng)總計(jì)120,220,286股，轉(zhuǎn)贈(zèng)后企業(yè)總市值預(yù)估增加至420,771,001股。年度企業(yè)股票分紅額度占2022年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表歸屬于上市公司股東的純利潤比例為13.41%。

如果在本公告公布日起至執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日期內(nèi)，企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，公司擬保持分派（轉(zhuǎn)贈(zèng)）總金額不會(huì)改變，適當(dāng)調(diào)整每一股分派（轉(zhuǎn)贈(zèng)）占比，并再行公示實(shí)際調(diào)節(jié)狀況。

企業(yè)2022年度利潤分配預(yù)案早已企業(yè)第一屆股東會(huì)第二十六次大會(huì)、第一屆職工監(jiān)事第十五次會(huì)議審議根據(jù)，尚要遞交股東大會(huì)審議。

8存不存在公司治理結(jié)構(gòu)獨(dú)特分配等重大事項(xiàng)

□可用√不適合

第二節(jié)公司概況

1公司概況

企業(yè)股票概況

√可用□不適合

企業(yè)存托概況

□可用√不適合

聯(lián)絡(luò)人和聯(lián)系電話

2當(dāng)年度公司主要業(yè)務(wù)介紹

(一)主營業(yè)務(wù)、關(guān)鍵產(chǎn)品和服務(wù)狀況

企業(yè)的主營業(yè)務(wù)為動(dòng)力鋰電池原材料的開發(fā)、生產(chǎn)銷售，報(bào)告期主要產(chǎn)品為大電流鈷酸鋰電池、大電流三元材料、大功率三元材料、高鎳三元材料、氫能源材料及，廣泛用于新能源車、3C消費(fèi)電子產(chǎn)品、儲(chǔ)能技術(shù)等行業(yè)。

憑借多年以來技術(shù)性研發(fā)和生產(chǎn)實(shí)踐活動(dòng)積淀產(chǎn)生的產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)勢(shì)與產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)點(diǎn)，企業(yè)實(shí)行大客戶戰(zhàn)略，擴(kuò)展了世界各國多家知名充電電池顧客。在3C鋰離子電池行業(yè)，公司和ATL、三星SDI、村田、LGC、欣旺達(dá)、珠海冠宇及比亞迪汽車等國內(nèi)外知名電池企業(yè)設(shè)立了牢固合作關(guān)系，商品廣泛運(yùn)用到中下游中高檔3C電子設(shè)備中；在動(dòng)力鋰電池行業(yè)，公司和中自主創(chuàng)新航、康佳、比亞迪汽車、欣旺達(dá)、贛鋒鋰業(yè)及國軒高科等眾多電池企業(yè)設(shè)立了平穩(wěn)合作關(guān)系。

企業(yè)不斷完善大電流鈷酸鋰電池、大功率三元材料、大電流三元材料、高鎳三元材料、氫能源原材料等產(chǎn)品的整體性能，緊隨高端客戶實(shí)際需求新產(chǎn)品開發(fā)，積極與中下游核心客戶的密切合作，不斷進(jìn)行生產(chǎn)工藝優(yōu)化產(chǎn)品升級(jí)。企業(yè)維持并提升了在鈷酸鋰電池、氫能源原材料細(xì)分領(lǐng)域行業(yè)前列，提高并鞏固了在三元材料細(xì)分領(lǐng)域領(lǐng)域流行公司影響力。

除此之外，報(bào)告期，對(duì)于多元化銷售市場(chǎng)，在磷酸鐵鋰電池的不斷研究與技術(shù)實(shí)力前提下，企業(yè)已啟動(dòng)磷酸鐵鋰電池工程建設(shè)，以開發(fā)設(shè)計(jì)高檔磷酸鐵鋰材料達(dá)到下游需求。在聚磷酸鹽系電池正極材料上，對(duì)于磷酸鐵鋰電池?zé)岱€(wěn)定性差的難題，企業(yè)開發(fā)設(shè)計(jì)新式超低溫鐵鋰原材料，改進(jìn)其熱穩(wěn)定性，對(duì)于磷酸錳鐵鋰遍布不勻的難題，公司采用液相法加工工藝，在彈性散射優(yōu)化了錳鐵遍布不勻難題，商品在容積層面表現(xiàn)優(yōu)秀。

(二)關(guān)鍵運(yùn)營模式

企業(yè)擁有獨(dú)立的開發(fā)、購置、生產(chǎn)銷售管理體系，主要是通過產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售鈷酸鋰電池、三元材料、氫能源材料及動(dòng)力鋰電池原材料實(shí)現(xiàn)提高效益。在其中，企業(yè)在選購、生產(chǎn)和銷售等多個(gè)方面的運(yùn)營模式情況如下：

1.采購方式

（1）采購策略與成本管理層面

企業(yè)采用“低庫存量、快資金周轉(zhuǎn)”的經(jīng)營模式，企業(yè)在和顧客明確客戶訂單的前提下，盡可能同歩鎖住原料價(jià)格，防止擔(dān)負(fù)原料起伏風(fēng)險(xiǎn)性。企業(yè)對(duì)選購的資料進(jìn)行分組管理，針對(duì)鈷、鋰、錳、鎳類金屬鹽等重要原料，公司和中偉股權(quán)、格林美、雅化集團(tuán)等眾多經(jīng)銷商設(shè)立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，此外，公司和雅化集團(tuán)、中色國貿(mào)中心、盛屯礦業(yè)等原料區(qū)位優(yōu)勢(shì)公司合資企業(yè)設(shè)立公司，提升產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)作，以確保關(guān)鍵原料的立即供貨與品質(zhì)平穩(wěn)。

（2）供應(yīng)商選擇與采購工作流程層面

企業(yè)在和國內(nèi)外大型原料供應(yīng)商建立了長期合作伙伴關(guān)系的前提下，建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)管理模式，構(gòu)成了比較穩(wěn)定并動(dòng)態(tài)管理的達(dá)標(biāo)供應(yīng)商名錄，保證原輔材料供貨長期穩(wěn)定、質(zhì)量穩(wěn)定性及價(jià)格實(shí)惠。企業(yè)通過規(guī)范化的采購工作流程，確保采購活動(dòng)的嚴(yán)謹(jǐn)性和制度設(shè)計(jì)。

2.生產(chǎn)方式

公司采用“供應(yīng)鏈一體化”的基本原則分配生產(chǎn)制造，新能源材料產(chǎn)品具有個(gè)性化特性，中下游不一樣電池顧客或是同一顧客的不一樣訂單信息對(duì)新能源材料規(guī)格、性能上一般有著不同的規(guī)定，因而，公司生產(chǎn)分配主要是以客戶訂單為載體，并考慮顧客中后期要求狀況制訂排產(chǎn)計(jì)劃然后進(jìn)行適時(shí)調(diào)整，確保銷售及制造的配對(duì)與對(duì)接。

3.營銷模式

企業(yè)主要是通過直接銷售模式完成市場(chǎng)銷售。企業(yè)的主營產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于3C消費(fèi)電池和新能源車動(dòng)力鋰電池行業(yè)，下游企業(yè)以國內(nèi)外知名的電池制造公司為主導(dǎo)，企業(yè)主要采用大客戶戰(zhàn)略和高端品牌對(duì)策，根據(jù)不同用戶對(duì)電池正極材料特性、規(guī)格型號(hào)規(guī)范明確提出不同需求開展定制化生產(chǎn)。

企業(yè)的動(dòng)力鋰電池材料研發(fā)需及應(yīng)用的終端設(shè)備、充電電池新產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)定位相符合，終端設(shè)備整體的產(chǎn)品研發(fā)定形時(shí)間較長，終端設(shè)備制造商需要和充電電池制造商及鋰電池材料制造商等上游客戶協(xié)作推新商品，企業(yè)原材料商品的總體銷售管理流程圍繞在下游企業(yè)的供應(yīng)商認(rèn)證、鋰電池材料新產(chǎn)品的送檢、檢測(cè)、檢測(cè)等環(huán)節(jié)中。企業(yè)通過顧客評(píng)估審廠等操作后，后面依據(jù)和客戶合同約定的產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)開展較小規(guī)模試生產(chǎn)（“檢樣”），同時(shí)向顧客送檢檢測(cè)。檢樣成功后，公司根據(jù)客戶的要求開展中等水平經(jīng)營規(guī)模試生產(chǎn)（“小試”），同時(shí)向客戶交付產(chǎn)品類別供顧客檢驗(yàn)，獲得生產(chǎn)制造的穩(wěn)定認(rèn)同。小試結(jié)束后，進(jìn)到量試環(huán)節(jié)，量試商品經(jīng)驗(yàn)收合格滿足用戶規(guī)定再進(jìn)入批量生產(chǎn)環(huán)節(jié)，后面根據(jù)客戶的開展大批供應(yīng)。企業(yè)在和核心客戶不斷協(xié)作環(huán)節(jié)中，為滿足用戶持續(xù)不斷更新的新產(chǎn)品研發(fā)要求，公司營銷、研發(fā)部和客戶進(jìn)行深入交流，與此同時(shí)質(zhì)量控制單位也加入到顧客產(chǎn)品的研發(fā)中，企業(yè)生產(chǎn)部會(huì)根據(jù)企業(yè)電池新產(chǎn)品的特殊要求，提升生產(chǎn)流程和設(shè)備設(shè)計(jì)等，協(xié)助客戶進(jìn)行新品的升級(jí)定形。

公司和下游企業(yè)普遍使用動(dòng)力鋰電池材料行業(yè)通用的商品定價(jià)體系，即“主要成分成本費(fèi)+生產(chǎn)加工價(jià)錢”的定價(jià)模式。企業(yè)在和顧客明確采購單時(shí)，就主要設(shè)備給予價(jià)格，價(jià)格內(nèi)容由各種金屬鹽材料成本及生產(chǎn)加工價(jià)格構(gòu)成。在其中，各種金屬鹽原料的成本費(fèi)為有關(guān)金屬鹽原料市場(chǎng)價(jià)格，生產(chǎn)加工價(jià)錢則是由企業(yè)根據(jù)實(shí)際新產(chǎn)品的生產(chǎn)成本、目標(biāo)利潤及客戶討價(jià)還價(jià)等狀況綜合性明確。

(三)所在行業(yè)現(xiàn)狀

1.市場(chǎng)的發(fā)展環(huán)節(jié)、基本上特性、關(guān)鍵技術(shù)門檻

（1）市場(chǎng)的發(fā)展環(huán)節(jié)、基本上特性

集團(tuán)公司所在領(lǐng)域?yàn)閯?dòng)力鋰電池材料行業(yè)，主要經(jīng)濟(jì)來源為新能源技術(shù)電池正極材料，電池正極材料做為動(dòng)力鋰電池最為中心的重要原材料，使用性能直接關(guān)系到動(dòng)力鋰電池容積、安全系數(shù)等多項(xiàng)性能參數(shù)，關(guān)鍵電池正極材料有鈷酸鋰電池、三元材料、磷酸鐵鋰電池等相關(guān)材料，上下游為鎳、鈷、錳、鋰等金屬鹽、加上原材料及其它輔材經(jīng)銷商，領(lǐng)域中下游為動(dòng)力鋰電池的用戶運(yùn)用行業(yè)領(lǐng)域，關(guān)鍵以新能源電動(dòng)車為代表驅(qū)動(dòng)力動(dòng)力鋰電池行業(yè)、智能機(jī)為代表3C交易動(dòng)力鋰電池行業(yè)及其移動(dòng)基站為代表儲(chǔ)能技術(shù)動(dòng)力鋰電池等三大領(lǐng)域。在新能源汽車產(chǎn)業(yè)暴發(fā)前，3C市場(chǎng)的需求是中國動(dòng)力鋰電池的主要應(yīng)用領(lǐng)域，隨著國內(nèi)在我國新能源車對(duì)鋰電池需要量持續(xù)增長，新能源車行業(yè)已經(jīng)超過3C市場(chǎng)的需求變成動(dòng)力鋰電池的主要應(yīng)用領(lǐng)域。與此同時(shí)，由于5G時(shí)代的發(fā)展逐漸到來和電力建設(shè)逐漸發(fā)展，以移動(dòng)基站儲(chǔ)能技術(shù)、電網(wǎng)儲(chǔ)能為代表儲(chǔ)能技術(shù)行業(yè)預(yù)期不久的將來產(chǎn)生比較大的需要增加量。此外，企業(yè)一部分收益來自氫能源原材料，在其中，貯氫鋁合金用于鎳氫充電電池，固態(tài)儲(chǔ)氫原材料用于氫的貯存、運(yùn)送等場(chǎng)景。以下是企業(yè)產(chǎn)品所在行業(yè)發(fā)展階段與方法特性：

①驅(qū)動(dòng)力銷售市場(chǎng)

新能源車處在迅速發(fā)展環(huán)節(jié)，驅(qū)動(dòng)力電池的正極原材料，也將繼續(xù)保持增長勢(shì)頭。依據(jù)據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)資料顯示，2022年中國新能源車不斷井噴式增長，產(chǎn)供銷各自進(jìn)行705.8萬臺(tái)和688.7萬臺(tái)，比上年同期提高96.9%和93.4%，持續(xù)8年維持全球第一。

2013-2022年新能源車銷售量及年增長率（信息來源：據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)）

技術(shù)性來看，大電流三元材料、高鎳三元材料以其能量密度的特點(diǎn)變成高續(xù)航力車系流行電池正極材料；聚磷酸鹽系電池正極材料以其成本低在性價(jià)比高車系將占有非常市場(chǎng)份額；大功率型三元材料和大功率硫酸銨系設(shè)備在混合動(dòng)力行業(yè)獲得了廣泛運(yùn)用；此外，因?yàn)殇囯姵卦瞎?yīng)焦慮不安、價(jià)錢持續(xù)上升推動(dòng)的鋰電池成本提升，鈉離子電池憑著低成本優(yōu)勢(shì)、較好的熱穩(wěn)定性和倍率性能，鈉離子電池能夠滿足里程數(shù)在400千米下列的新能源車車型核心需求，預(yù)計(jì)在2023年完成0到1的創(chuàng)新。

銷售市場(chǎng)來看，因?yàn)轵?qū)動(dòng)力電池正極材料領(lǐng)域仍在迅速發(fā)展環(huán)節(jié)，行業(yè)格局比較分散化，市場(chǎng)集中度比較低。

②3C市場(chǎng)的需求

3C市場(chǎng)的需求已經(jīng)處于穩(wěn)定增長期，傳統(tǒng)式數(shù)碼科技要求基本上飽和狀態(tài)，智能穿戴設(shè)備、AR/VR、消費(fèi)級(jí)無人機(jī)等新興消費(fèi)電子器件蓬勃發(fā)展，為電池正極材料提供新的需求增長室內(nèi)空間。

2003-2022年智能化智能手機(jī)銷量及增長速度（信息來源：IDG）

2003-2022年智能穿戴設(shè)備銷售量及增長速度（信息來源：IDG）

在技術(shù)上看，隨著電子設(shè)備輕巧化及快速充電要求，鈷酸鋰電池大電流化趨勢(shì)明顯；三元材料對(duì)其成本費(fèi)較敏感低端市場(chǎng)有一定室內(nèi)空間；從行業(yè)來看，3C交易用正級(jí)行業(yè)格局平穩(wěn)，市場(chǎng)集中度高。

③儲(chǔ)能市場(chǎng)

隨著風(fēng)景新能源發(fā)展出風(fēng)口來臨，儲(chǔ)能技術(shù)逐漸成為“標(biāo)準(zhǔn)配置”，并把變成新型電力系統(tǒng)的主要支撐。儲(chǔ)能技術(shù)通常是用于生產(chǎn)發(fā)電側(cè)、電力側(cè)和工業(yè)側(cè)等方面的大中型儲(chǔ)能技術(shù)，因?yàn)樯婕暗诫娏こ掏哆\(yùn)難題，其對(duì)電池要求比其他情景要更加復(fù)雜。為了更好的配對(duì)電力儲(chǔ)能特點(diǎn)，電力工程動(dòng)力電池未來會(huì)形成一個(gè)單獨(dú)的銷售市場(chǎng)跑道。

動(dòng)力電池是電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)軟件的關(guān)鍵所在元器件，已經(jīng)邁向變低度電成本、更久循環(huán)壽命、更高一些安全性專屬化、系統(tǒng)化的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、加工工藝挑選和生產(chǎn)途徑。充電電池成本下降能直接產(chǎn)生初次項(xiàng)目投資成本下降、回本周期的減少和投資收益率的提升，而的使用壽命提升能夠帶來儲(chǔ)能設(shè)備在項(xiàng)目生命周期度電成本的下降。

現(xiàn)階段，儲(chǔ)能技術(shù)型動(dòng)力鋰電池通常采用聚磷酸鹽系電池正極材料。將來根據(jù)鈉電電池正極材料的良好特點(diǎn)，有希望逐漸在儲(chǔ)能技術(shù)型動(dòng)力鋰電池中獲得大規(guī)模應(yīng)用。

④氫能源銷售市場(chǎng)

氫能源領(lǐng)域里，貯氫合金粉已進(jìn)入成熟期，市場(chǎng)份額也比較高，龍頭企業(yè)有希望得到平穩(wěn)市場(chǎng)占比和現(xiàn)金流量。此外，氫能源被世界認(rèn)可是發(fā)展具有發(fā)展?jié)摿Φ木G色能源，伴隨著制氫技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)展，固態(tài)儲(chǔ)氫原材料也將迎來高速發(fā)展的機(jī)會(huì)。技術(shù)性來看，固態(tài)儲(chǔ)氫原材料將不斷提高凈重貯氫率；銷售市場(chǎng)來看，固態(tài)儲(chǔ)氫總體處在示范性的初始階段，近年來固態(tài)儲(chǔ)氫相繼用于大巴客車、貨車、冷藏運(yùn)輸車、電動(dòng)叉車、后備電源、分布式電源、光伏發(fā)電貯氫等行業(yè)，未來空間寬闊。

（2）關(guān)鍵技術(shù)門檻

①準(zhǔn)入門檻層面

2021年12月10日，為進(jìn)一步加強(qiáng)鋰電池行業(yè)規(guī)范，促進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展和科技進(jìn)步，中國工信部公布《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件（2021年本）》和《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法（2021年本）》。依據(jù)上述情況標(biāo)準(zhǔn)條件，對(duì)制造業(yè)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用、單獨(dú)生產(chǎn)制造、制造和銷售水平、具體生產(chǎn)量、生產(chǎn)工藝流程、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)等層面明確提出較高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求，準(zhǔn)入門檻不斷提升。

②領(lǐng)域產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)要求

動(dòng)力鋰電池原材料工業(yè)是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，動(dòng)力鋰電池原材料生產(chǎn)工藝技術(shù)性繁雜、過程管理嚴(yán)苛，產(chǎn)品研發(fā)難度高、時(shí)間長，中國各主要?jiǎng)恿︿囯姵卦牧仙a(chǎn)商經(jīng)過長期產(chǎn)品研發(fā)積淀，均已經(jīng)形成了自身的關(guān)鍵生產(chǎn)工藝，如原料的挑選、各種原材料比例秘方、協(xié)助材料的特性及其生產(chǎn)工藝流程設(shè)置等，都需多年來的技術(shù)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

如近些年，鈷酸鋰電池電池正極材料持續(xù)向大電流、髙壓實(shí)方面發(fā)展，大電流鈷酸鋰電池在前驅(qū)體沉積、原材料煅燒、夾雜、表層處理、粒度控制等生產(chǎn)工藝流程上存在較難度很大，必須依靠過硬的技術(shù)不斷積累長時(shí)間生活實(shí)踐才可以把握。三元正極材料持續(xù)往能量密度、使用期長、高安全系數(shù)方面發(fā)展。高鎳三元材料的耐熱性不佳、循環(huán)系統(tǒng)過程中出現(xiàn)巖鹽構(gòu)造改變，必須夾雜覆蓋等新技術(shù)改性材料才能進(jìn)行，需依靠較好的技術(shù)性工藝操作規(guī)程及相匹配生產(chǎn)設(shè)備，高質(zhì)量、高一致性的高鎳電池正極材料批量生產(chǎn)難度比較大；大電流三元材料可以將蓄電池充電截止電壓提高到4.35V之上，達(dá)到充電電池超長續(xù)航的需要，要解決前驅(qū)體沉積、原材料煅燒、夾雜、覆蓋、粒度控制等技術(shù)難點(diǎn)，提高大電流三元材料框架下原材料的循環(huán)壽命、存放性能安全特性。

之上商品更新?lián)Q代比較快，工藝設(shè)備堡壘逐步提高。在目前商品迅速升級(jí)換代的情形下，新入者短時(shí)間沒法突破關(guān)鍵技術(shù)性，很難獲得中下游動(dòng)力鋰電池客戶的信任，無法形成競爭能力，無法在這個(gè)市場(chǎng)立足于。

③研發(fā)及經(jīng)營管理人才堡壘

動(dòng)力鋰電池原材料的產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)長較短，相關(guān)領(lǐng)域?qū)嵺`經(jīng)驗(yàn)是研發(fā)部門技術(shù)水平和大規(guī)模生產(chǎn)層面的關(guān)鍵所在相關(guān)因素。動(dòng)力鋰電池原材料一般由顧客明確提出實(shí)際需求開展定制化生產(chǎn)，研發(fā)經(jīng)驗(yàn)與行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的必要性尤為明顯。前期進(jìn)到動(dòng)力鋰電池材料行業(yè)的公司有著閱歷豐富、經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)及生產(chǎn)制造團(tuán)隊(duì)，新入公司在產(chǎn)品研發(fā)、企業(yè)生產(chǎn)管理人才資源層面追逐難度比較大。除此之外，動(dòng)力鋰電池原材料公司還要深得銷售市場(chǎng)的購買、營銷團(tuán)隊(duì)。購置、業(yè)務(wù)員必須具備靈敏的市場(chǎng)敏銳度、優(yōu)良的服務(wù)商、顧客協(xié)調(diào)性。

④大規(guī)模生產(chǎn)及資產(chǎn)堡壘

動(dòng)力鋰電池材料行業(yè)具有一定產(chǎn)業(yè)化堡壘，一方面，生產(chǎn)制造規(guī)模大的公司在原料把握、購置議價(jià)權(quán)和生產(chǎn)運(yùn)作規(guī)模效益層面更具優(yōu)勢(shì)。另一方面，中下游動(dòng)力鋰電池行業(yè)市場(chǎng)份額非常高，流行動(dòng)力鋰電池企業(yè)對(duì)充電電池原材料供應(yīng)商的供應(yīng)數(shù)目、品質(zhì)、時(shí)效性等多個(gè)方面有很高的規(guī)定，中小型鋰電池材料公司進(jìn)到動(dòng)力鋰電池公司合格供應(yīng)商體系難度比較大。除此之外，動(dòng)力鋰電池原材料新創(chuàng)建生產(chǎn)線必須大額資金開展固資資金投入，產(chǎn)品成本中原地區(qū)材料采購成本占比最高，日常運(yùn)營需要很多周轉(zhuǎn)資金適用。領(lǐng)域新入企業(yè)面臨大規(guī)模生產(chǎn)堡壘及相對(duì)較高的資產(chǎn)堡壘。

⑤用戶對(duì)供應(yīng)商綜合性驗(yàn)證堡壘

動(dòng)力鋰電池材質(zhì)是動(dòng)力鋰電池的關(guān)鍵所在關(guān)鍵原材料，中下游關(guān)鍵動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)廠家均對(duì)經(jīng)銷商推行嚴(yán)格驗(yàn)證體制，需要對(duì)供應(yīng)商專業(yè)能力、生產(chǎn)制造可靠性、產(chǎn)業(yè)化供貨能力、物流能力、企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理、會(huì)計(jì)可靠性、環(huán)保投入等多個(gè)方面綜合性驗(yàn)證，檢測(cè)期較長而嚴(yán)苛，一般送檢到批量生產(chǎn)用時(shí)多年時(shí)長。現(xiàn)階段，中國中下游動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域相對(duì)集中化，中下游新能源電池廠商對(duì)合作關(guān)系新能源原材料供應(yīng)商黏性極強(qiáng)，除非是產(chǎn)生傷害簽約合作重大事情，一般也不會(huì)輕易拆換其充電電池原材料供應(yīng)商。領(lǐng)域新入者早已無法通過中下游關(guān)鍵新能源電池廠廠家的驗(yàn)證。

2.企業(yè)所處市場(chǎng)地位剖析以及變化趨勢(shì)

報(bào)告期，企業(yè)鋰離子電池電池正極材料市場(chǎng)銷售7.96萬噸級(jí)，維持中國鋰電正極材料行業(yè)前沿影響力；企業(yè)氫能源原材料銷量為0.40萬噸級(jí)，再次夯實(shí)貯氫鋁合金國內(nèi)市場(chǎng)的領(lǐng)先水平，固態(tài)儲(chǔ)氫原材料也穩(wěn)居行業(yè)前沿。

通過充足市場(chǎng)競爭，鈷酸鋰電池市場(chǎng)份額比較高，據(jù)ICC鑫欏新聞資訊統(tǒng)計(jì)分析，2022年中國鈷酸鋰電池市場(chǎng)集中度再次維持高位，在其中生產(chǎn)量CR5市場(chǎng)集中度為82.6%,公司憑借大電流鈷酸鋰電池的品牌優(yōu)勢(shì)，長時(shí)間平穩(wěn)向中下游3C消費(fèi)電池頭部企業(yè)供應(yīng)，2022年鈷酸鋰電池完成銷售量3.32萬噸級(jí)，銷售量再次蟬聯(lián)第一，全世界市場(chǎng)份額再次位列第一，在鈷酸鋰電池大電流化市場(chǎng)前景明顯前提下，企業(yè)4.5V商品2022年已經(jīng)開始大批量供應(yīng)。將來，企業(yè)將繼續(xù)夯實(shí)鈷酸鋰電池銷售市場(chǎng)行業(yè)地位。

三元正極材料市場(chǎng)集中度比較低，行業(yè)格局并未牢固，尚未產(chǎn)生絕對(duì)性行業(yè)龍頭，三元材料的行業(yè)格局則依然保持多強(qiáng)并排情況。企業(yè)憑借多年以來技術(shù)性研發(fā)和生產(chǎn)實(shí)踐活動(dòng)積淀產(chǎn)生的產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)勢(shì)與產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)點(diǎn)，在大電流三元材料、大功率三元材料等行業(yè)處在行業(yè)前沿部位。報(bào)告期，企業(yè)在生產(chǎn)能力確保鈷酸鋰電池終端設(shè)備用戶需求的前提下，三元材料完成銷售量4.64萬噸級(jí)，銷售量同比增加71.32%，維持領(lǐng)域第一梯隊(duì)影響力。

聚磷酸鹽系電池正極材料得益于驅(qū)動(dòng)力與儲(chǔ)能技術(shù)兩個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域飛速發(fā)展，2022年磷酸鐵鋰電池持續(xù)2021年乘勢(shì)而上。依據(jù)ICC鑫欏新聞資訊，2022年磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)量總計(jì)為111.09萬噸級(jí)，同比增加132.77%，增長速度較2021年有所下降，但依然保持相對(duì)較高的增長速度。自2009年至今，企業(yè)就一直對(duì)于銷售市場(chǎng)中出現(xiàn)的磷酸鐵鋰電池?zé)岱€(wěn)定性差痛點(diǎn)問題進(jìn)行專項(xiàng)產(chǎn)品研發(fā)科技攻關(guān)。在這個(gè)基礎(chǔ)上，公司在2021年于四川雅安組織開展了磷酸鐵鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展生產(chǎn)地的規(guī)劃建設(shè)規(guī)劃，并計(jì)劃在2023年完成項(xiàng)目一期的建成投產(chǎn)。將來，企業(yè)將繼續(xù)堅(jiān)持走多元化路經(jīng)，向用戶提供熱穩(wěn)定性優(yōu)質(zhì)、倍率性能較好的聚磷酸鹽系電池正極材料。

3.報(bào)告期新技術(shù)應(yīng)用、新型產(chǎn)業(yè)、業(yè)態(tài)創(chuàng)新、創(chuàng)新模式的發(fā)展?fàn)顩r和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

為了滿足日益增長的技術(shù)性能和降成本必須，近些年電池正極材料產(chǎn)業(yè)鏈還在發(fā)展趨勢(shì)新技術(shù)應(yīng)用，主要分以下幾方面：

（1）磷酸錳鐵鋰

磷酸錳鐵鋰要在磷酸鐵鋰電池前提下加上錳元素得到的新式電池正極材料。在磷酸鐵鋰電池前提下引進(jìn)錳元素，錳的髙壓特點(diǎn)能夠得到比磷酸鐵鋰電池更高電壓平臺(tái)，可擺脫現(xiàn)階段磷酸鐵鋰電池的比能量，而且得到更好的熱穩(wěn)定性，兼具高安全系數(shù)。依據(jù)高工產(chǎn)研鋰電池研究室（GGII）預(yù)估，2023年磷酸錳鐵鋰電池正極材料將會(huì)迎來一定規(guī)模交貨。到2025年，磷酸錳鐵鋰電池正極材料銷售量將超35萬噸級(jí)，對(duì)比磷酸鐵鋰材料行業(yè)滲透率將超15%。

從專業(yè)演變來看，根據(jù)高錳變的聚磷酸鹽管理體系充電電池，逐漸成為動(dòng)力電池技術(shù)演變的重要領(lǐng)域。市場(chǎng)的需求風(fēng)頻也在慢慢產(chǎn)生變化。從世界各國車企的配套設(shè)施和判斷來說，不論是特斯拉汽車、大家等國際名牌，或是蔚來汽車、理想化等新力量知名品牌，亦或者是吉祥、萬里長城等自有品牌都是在增加導(dǎo)進(jìn)磷酸錳鐵鋰電池配套設(shè)施運(yùn)用。根據(jù)安全性、成本費(fèi)、特性、回收利用等各方面的考慮，加上新型電池的持續(xù)迭代，預(yù)估高錳變的聚磷酸鹽管理體系充電電池將占有更大的市場(chǎng)市場(chǎng)份額。企業(yè)研發(fā)的高錳大電流磷酸錳鐵鋰原材料得到核心客戶一致認(rèn)可，正在加速宣傳推廣運(yùn)用。

（2）鈉電電池正極材料

鈉離子電池是一種二次電池（可充電電池），依賴于鉀離子在正極和負(fù)極中間挪動(dòng)來工作中，與鋰電池原理類似，鈉離子電池關(guān)鍵分為兩種，分別為持續(xù)高溫鈉離子電池和室內(nèi)溫度鈉離子電池，鈉離子電池在新能源低速檔代步工具、大規(guī)模儲(chǔ)能、工程機(jī)械設(shè)備等方面有不錯(cuò)的發(fā)展前景。近些年，我國施行多種現(xiàn)行政策來促進(jìn)鈉離子電池的產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程。2022年6月，國家發(fā)改委等九單位一同下發(fā)的《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》中指出，要高度重視可再生資源前沿科技和核心技術(shù)設(shè)備科技攻關(guān)，產(chǎn)品研發(fā)貯備鈉離子電池等能量密度儲(chǔ)能。政府部門的大力支持以及眾多公司的規(guī)劃將迅速促進(jìn)鈉離子電池的高速發(fā)展，鈉離子電池市場(chǎng)前景廣闊。

現(xiàn)階段，鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈處在技術(shù)性開發(fā)階段，部分項(xiàng)目已落地式，全產(chǎn)業(yè)鏈日趨成熟，EVTank預(yù)測(cè)分析鈉離子電池完成產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展將于2025年以后，鈉離子電池在100%滲入的情形下在2026年市場(chǎng)空間可以達(dá)到369.5GWh，其基礎(chǔ)理論市場(chǎng)容量也將做到1,500億人民幣。鈉電產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，電池正極材料是關(guān)鍵一環(huán)，正級(jí)存有片層金屬氧化物、聚陰離子型、普魯士白三種可選擇路經(jīng)，總體來看，片層金屬氧化物路經(jīng)比能量發(fā)展?jié)摿^大，且倍數(shù)、熱穩(wěn)定性好，也將首先得到廣泛應(yīng)用，而公司在鈉電電池正極材料合理布局比較早，現(xiàn)階段鈉電片層流行為單晶體路經(jīng)，公司憑借鈷酸鋰電池與三元材料大電流路線數(shù)據(jù)沉淀和技術(shù)實(shí)力，迅速發(fā)展鈉電原材料并獲得渠道優(yōu)勢(shì)。

（3）補(bǔ)鋰劑

充電電池初次充電放電后一部分鋰離子電池用以產(chǎn)生SEI膜及其嵌入負(fù)級(jí)沒法滑脫導(dǎo)致永久鋰消耗，充電電池發(fā)生不可逆轉(zhuǎn)容積降低狀況。為了解決這部分缺乏的鋰離子電池，通常是在正級(jí)或是負(fù)級(jí)加上補(bǔ)鋰劑，進(jìn)而提升電池初次充放高效率，與此同時(shí)鋰離子電池不可逆轉(zhuǎn)耗費(fèi)減少也能夠提升電池循環(huán)壽命。補(bǔ)鋰劑主要分正級(jí)補(bǔ)鋰劑及其負(fù)級(jí)補(bǔ)鋰劑，負(fù)級(jí)補(bǔ)鋰劑存有工藝設(shè)備難度系數(shù)高眾多產(chǎn)業(yè)發(fā)展難點(diǎn)待解決，現(xiàn)階段正級(jí)補(bǔ)鋰極具應(yīng)用價(jià)值。企業(yè)研發(fā)了幾款正級(jí)補(bǔ)鋰原材料商品，特性處在國內(nèi)領(lǐng)先水平。

總體來看，特性端層面，中下游鋰電池廠在推動(dòng)動(dòng)力電池、四元充電電池、磷酸錳鐵鋰、補(bǔ)鋰劑發(fā)展趨勢(shì)；成本端來說，因?yàn)榻K端需求猛增產(chǎn)生原料價(jià)格大幅上升，中下游鋰電池廠還在發(fā)展趨勢(shì)鈉電池等技術(shù)，為應(yīng)對(duì)原材料環(huán)節(jié)短缺問題。以上技術(shù)性有著不同的特點(diǎn)，將一起為綠色低碳經(jīng)濟(jì)帶來新的、更加靈活解決方案。

3公司主要財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

3.1近3年關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

企業(yè)：元貨幣：rmb

3.2當(dāng)年度分季度關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息

企業(yè)：元貨幣：rmb

一季度數(shù)據(jù)和已公布定期報(bào)告數(shù)據(jù)信息差別表明

√可用□不適合

公司全資子公司廈門市廈鎢氫能源科技公司于2022年12月進(jìn)行廈門鎢業(yè)有限責(zé)任公司貯氫合金制品業(yè)務(wù)流程資產(chǎn)組回收買賣，將其作為合并報(bào)表范疇，該買賣組成同一控制下業(yè)務(wù)合并，對(duì)有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表開展追溯調(diào)整。

4股東情況

4.1優(yōu)先股公司股東數(shù)量、投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股數(shù)量和擁有特別表決權(quán)股權(quán)股東數(shù)量及前10名股東狀況

企業(yè):股

存托持有者狀況

□可用√不適合

截止到報(bào)告期末投票權(quán)總數(shù)前十名公司股東登記表

□可用√不適合

4.2公司和大股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系的程序框圖

√可用□不適合

4.3公司和控股股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系的程序框圖

√可用□不適合

4.4報(bào)告期末企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名股東狀況

□可用√不適合

5企業(yè)債券狀況

□可用√不適合

第三節(jié)重大事項(xiàng)

1企業(yè)應(yīng)根據(jù)重要性原則，公布報(bào)告期公司經(jīng)營狀況的根本變化，及其報(bào)告期產(chǎn)生對(duì)公司經(jīng)營狀況有深遠(yuǎn)影響和在未來會(huì)出現(xiàn)深遠(yuǎn)影響的事宜。

2022年企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2,875,131.11萬余元，同比增加80.55%；實(shí)現(xiàn)利潤總額124,071.42萬余元，同比增加95.03%；完成所屬總公司股東純利潤112,055.16萬余元，同比增加93.66%。

2公司年度報(bào)告公布后存有暫停上市或終止上市情況的，理應(yīng)公布造成暫停上市或終止上市情況的緣故。

□可用√不適合

證券代碼：688778證券簡稱：廈鎢新能公示序號(hào)：2023-008

廈門市廈鎢新能源原材料有限責(zé)任公司

有關(guān)2022年度股東分紅及資本公積

轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●每一股比例：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.00元（價(jià)稅合計(jì)），并且以資本公積向公司股東每10股轉(zhuǎn)增4股，不派股。

●此次股東分紅擬以廈門市廈鎢新能源原材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2022年12月31日總市值為基準(zhǔn)股東分紅。

●如果在本公告公布日起至執(zhí)行權(quán)益分派的除權(quán)日前企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，公司擬保持分派（轉(zhuǎn)贈(zèng)）總金額不會(huì)改變，適當(dāng)調(diào)整每一股分派（轉(zhuǎn)贈(zèng)）占比，并把再行公示實(shí)際調(diào)節(jié)狀況。

●此次股票分紅占比少于30%的簡略緣故表明：企業(yè)2022本年度擬分配紅股額度與當(dāng)初歸屬于上市公司股東的純利潤比例小于30%，都是基于領(lǐng)域發(fā)展?fàn)顩r、公司發(fā)展階段及本身運(yùn)營模式、獲利能力及融資需求的充分考慮。

●此次利潤分配方案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)表決通過后才可執(zhí)行。

一、利潤分配方案內(nèi)容

經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)，2022本年度公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的純利潤金額為1,120,551,568.79元，截止到2022年12月31日，總公司期終可供分配利潤金額為1,500,512,379.76元，期終資本公積金金額為6,200,764,910.87元。經(jīng)公司第一屆股東會(huì)第二十六次會(huì)議審議根據(jù)《2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案》，企業(yè)2022本年度擬以2022年12月31日總市值為基準(zhǔn)股東分紅、轉(zhuǎn)增股本。此次股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案如下所示：

企業(yè)擬將公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.00元（價(jià)稅合計(jì)），并且以資本公積向公司股東每10股轉(zhuǎn)增4股。截止到2022年12月31日，企業(yè)總市值為300,550,715股，為此測(cè)算總共擬派發(fā)現(xiàn)金紅利150,275,357.50元（價(jià)稅合計(jì)），擬以資本公積向公司股東轉(zhuǎn)贈(zèng)總計(jì)120,220,286股，轉(zhuǎn)贈(zèng)后企業(yè)總市值預(yù)估增加至420,771,001股。年度企業(yè)股票分紅額度占2022本年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表歸屬于上市公司股東的純利潤比例為13.41%。此次剩下盈余公積結(jié)轉(zhuǎn)成本之后本年度分派。

如果在本公告公布日起至執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日期內(nèi)，企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，公司擬保持分派（轉(zhuǎn)贈(zèng)）總金額不會(huì)改變，適當(dāng)調(diào)整每一股分派（轉(zhuǎn)贈(zèng)）占比，并再行公示實(shí)際調(diào)節(jié)狀況。并且報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)實(shí)際實(shí)行以上股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本的解決方案，依據(jù)執(zhí)行結(jié)論變動(dòng)公司注冊(cè)資金、修定企業(yè)章程中有關(guān)股本的相關(guān)條文，并且在向公司登記機(jī)關(guān)備案、工商變更等手續(xù)。

此次股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

二、此次股票分紅占比少于30%的說明

企業(yè)2022本年度擬分配紅股額度與當(dāng)初歸屬于上市公司股東的純利潤比例小于30%，都是基于領(lǐng)域發(fā)展?fàn)顩r、公司發(fā)展階段及本身運(yùn)營模式、獲利能力及融資需求的充分考慮，關(guān)鍵情況如下：

（一）行業(yè)特性及發(fā)展?fàn)顩r

集團(tuán)公司所在領(lǐng)域?yàn)閯?dòng)力鋰電池材料行業(yè)，受“雙碳戰(zhàn)略”總體目標(biāo)推動(dòng)，各行各業(yè)的汽車電動(dòng)化發(fā)展趨勢(shì)逐漸加速，企業(yè)新能源電池正極材料、氫能源原材料等商品，廣泛運(yùn)用在新能源汽車、消費(fèi)電子產(chǎn)品、工程項(xiàng)目驅(qū)動(dòng)力、通訊、電動(dòng)船舶、家用儲(chǔ)能、電力儲(chǔ)能等行業(yè)。

現(xiàn)階段，新能源車處在迅速發(fā)展環(huán)節(jié)，驅(qū)動(dòng)力電池的正極原材料，也將繼續(xù)保持增長勢(shì)頭。依據(jù)據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)資料顯示，2022年我國新能源車不斷井噴式增長，產(chǎn)供銷各自進(jìn)行705.8萬臺(tái)和688.7萬臺(tái)，比上年同期提高96.9%和93.4%，持續(xù)8年維持全球第一。在技術(shù)上看，驅(qū)動(dòng)力電池正極材料中大電流三元材料、高鎳三元材料以其能量密度的特點(diǎn)變成高續(xù)航力車系流行電池正極材料；聚磷酸鹽系電池正極材料以其成本低在性價(jià)比高車系將占有非常市場(chǎng)份額；大功率型三元材料和大功率硫酸銨系設(shè)備在混合動(dòng)力行業(yè)獲得了廣泛運(yùn)用。

除此之外，隨著風(fēng)景新能源發(fā)展出風(fēng)口來臨，儲(chǔ)能技術(shù)逐漸成為“標(biāo)準(zhǔn)配置”，并把變成新型電力系統(tǒng)的主要支撐。儲(chǔ)能技術(shù)通常是用于生產(chǎn)發(fā)電側(cè)、電力側(cè)和工業(yè)側(cè)等方面的大中型儲(chǔ)能技術(shù)，因?yàn)樯婕暗诫娏こ掏哆\(yùn)難題，其對(duì)電池要求比其他情景要更加復(fù)雜。為了更好的配對(duì)電力儲(chǔ)能特點(diǎn)，電力工程動(dòng)力電池未來會(huì)形成一個(gè)單獨(dú)的銷售市場(chǎng)跑道。

（二）公司發(fā)展階段及本身運(yùn)營模式

2022年，企業(yè)鋰離子電池電池正極材料市場(chǎng)銷售7.96萬噸級(jí)，維持中國鋰電正極材料行業(yè)前沿影響力；企業(yè)氫能源原材料銷量為0.40萬噸級(jí)，再次夯實(shí)貯氫鋁合金國內(nèi)市場(chǎng)的領(lǐng)先水平，固態(tài)儲(chǔ)氫原材料也穩(wěn)居行業(yè)前沿。

通過充足市場(chǎng)競爭，鈷酸鋰電池市場(chǎng)份額比較高，據(jù)ICC鑫欏新聞資訊統(tǒng)計(jì)分析，2022年我國鈷酸鋰電池市場(chǎng)集中度再次維持高位，在其中生產(chǎn)量CR5市場(chǎng)集中度為82.6%,公司憑借大電流鈷酸鋰電池的品牌優(yōu)勢(shì)，長時(shí)間平穩(wěn)中下游3C消費(fèi)電池頭部企業(yè)的供應(yīng)，2022年鈷酸鋰電池完成銷售量3.32萬噸級(jí)，銷售量再次蟬聯(lián)第一，全世界市場(chǎng)份額再次位列第一，在鈷酸鋰電池大電流化市場(chǎng)前景明顯前提下，企業(yè)4.5V商品2022年已經(jīng)開始小批量生產(chǎn)供應(yīng)。將來，企業(yè)將繼續(xù)夯實(shí)鈷酸鋰電池銷售市場(chǎng)行業(yè)地位。

三元正極材料市場(chǎng)集中度比較低，行業(yè)格局并未牢固，尚未產(chǎn)生絕對(duì)性行業(yè)龍頭，三元材料的行業(yè)格局則依然保持多強(qiáng)并排情況。企業(yè)憑借多年以來技術(shù)性研發(fā)和生產(chǎn)實(shí)踐活動(dòng)積淀產(chǎn)生的產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)勢(shì)與產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)點(diǎn)，在大電流三元材料、大功率三元材料等行業(yè)處在行業(yè)前沿部位。2022年，企業(yè)在生產(chǎn)能力確保鈷酸鋰電池終端設(shè)備用戶需求的前提下，三元材料完成銷售量4.64萬噸級(jí)，銷售量同比增加71.32%，維持領(lǐng)域第一梯隊(duì)影響力。將來，企業(yè)將大力發(fā)展三元正極材料。

聚磷酸鹽系電池正極材料得益于驅(qū)動(dòng)力與儲(chǔ)能技術(shù)兩個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域飛速發(fā)展，2022年磷酸鐵鋰電池持續(xù)2021年的乘勢(shì)而上。依據(jù)ICC鑫欏新聞資訊，2022年磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)量總計(jì)為111.09萬噸級(jí)，同比增加132.77%，增長速度較2021年有所下降，但依然保持相對(duì)較高的增長速度。自2009年至今，企業(yè)就一直對(duì)于銷售市場(chǎng)中出現(xiàn)的磷酸鐵鋰電池?zé)岱€(wěn)定性差痛點(diǎn)問題進(jìn)行專項(xiàng)產(chǎn)品研發(fā)科技攻關(guān)。在這個(gè)基礎(chǔ)上，公司在2021年在四川雅安組織開展了磷酸鐵鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展生產(chǎn)地的規(guī)劃建設(shè)規(guī)劃，并計(jì)劃在2023年完成項(xiàng)目一期的建成投產(chǎn)。將來，企業(yè)將繼續(xù)堅(jiān)持走多元化路經(jīng)，向用戶提供熱穩(wěn)定性優(yōu)質(zhì)、倍率性能較好的聚磷酸鹽系電池正極材料。

（三）獲利能力及融資需求

企業(yè)2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入287.51億元左右，同比增加80.55%，完成歸屬于母公司所有者純利潤11.21億元左右，同比增加93.66%。

除此之外，企業(yè)目前正在進(jìn)一步強(qiáng)化三元材料、磷酸鐵鋰電池、氫能源材料及動(dòng)力鋰電池原材料的業(yè)務(wù)生產(chǎn)能力合理布局，保證動(dòng)力鋰電池原材料處在“產(chǎn)品研發(fā)領(lǐng)跑、生產(chǎn)能力充?！钡某掷m(xù)發(fā)展情況。與此同時(shí)企業(yè)將大力加強(qiáng)關(guān)于新商品、新技術(shù)的科研投入，之上都要很多資金投入和營運(yùn)資本補(bǔ)充。

（四）企業(yè)股票分紅水平不高的主要原因

企業(yè)處在業(yè)務(wù)流程迅速發(fā)展環(huán)節(jié)，企業(yè)需不斷投入使用資產(chǎn)，以適應(yīng)將來擴(kuò)張優(yōu)秀生產(chǎn)能力、不斷不斷創(chuàng)新等融資需求，后面資金需求量依然比較大。企業(yè)2022本年度利潤分配方案要在確保企業(yè)正常的融資需求前提下，根據(jù)企業(yè)現(xiàn)階段的經(jīng)營情況、綜合考慮企業(yè)目前運(yùn)營與長遠(yuǎn)發(fā)展必須所做出的謹(jǐn)慎管理決策。

（五）企業(yè)保留盈余公積的確切主要用途及其預(yù)估盈利狀況

依據(jù)公司未來發(fā)展發(fā)展戰(zhàn)略，企業(yè)將保留盈余公積用以海璟產(chǎn)業(yè)基地提產(chǎn)新項(xiàng)目、雅安市產(chǎn)業(yè)基地磷酸鐵鋰電池新項(xiàng)目、寧德市產(chǎn)業(yè)基地提產(chǎn)工程等項(xiàng)目的建設(shè)及其科研投入和補(bǔ)充經(jīng)營資源等，綜合性提高企業(yè)核心競爭優(yōu)勢(shì)，為推進(jìn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)提供資金支持。此次企業(yè)利潤分配方案符合公司具體情況，不僅滿足了股票分紅收益投資人，也保證了公司后續(xù)發(fā)展的融資需求。

三、企業(yè)履行決策制定

（一）董事會(huì)會(huì)議的舉辦、決議和表決狀況

2023年4月20日，公司召開了第一屆股東會(huì)第二十六次大會(huì)，以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過了《2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案》，允許此次股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案并同意將這個(gè)計(jì)劃方案遞交2022年年度股東大會(huì)決議。

（二）獨(dú)董建議

獨(dú)董覺得，此次股東分紅及資產(chǎn)公積金轉(zhuǎn)增股權(quán)計(jì)劃方案充分考慮了企業(yè)所處行業(yè)特性、發(fā)展過程、本身運(yùn)營模式、獲利能力和今后發(fā)展趨勢(shì)融資需求等多種因素，符合公司具體；董事會(huì)針對(duì)此項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案的決議表決流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及企業(yè)章程、企業(yè)內(nèi)部制度的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。綜上所述，獨(dú)董允許企業(yè)2022本年度股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案，并同意將這個(gè)提案提交公司2022年年度股東大會(huì)決議。

（三）職工監(jiān)事決議狀況

2023年4月20日，公司召開了第一屆職工監(jiān)事第十五次大會(huì)，以3票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過了《2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案》，并同意將這個(gè)計(jì)劃方案遞交2022年年度股東大會(huì)決議。

職工監(jiān)事覺得，此次股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案充分考慮到企業(yè)經(jīng)營情況、現(xiàn)金流量情況及融資需求等多種要素，符合公司運(yùn)營現(xiàn)狀，將有利于不斷、平穩(wěn)、持續(xù)發(fā)展，并且也合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及企業(yè)章程、企業(yè)內(nèi)部制度的相關(guān)規(guī)定，不存在損害自然人股東尤其是中小型股東利益的情形。

四、有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范

（一）此次股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案融合了公司發(fā)展階段、將來的融資需求等多種因素，不會(huì)對(duì)公司運(yùn)營現(xiàn)金流量產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)影響企業(yè)正常運(yùn)營和長遠(yuǎn)發(fā)展。

（二）此次股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)表決通過后才可執(zhí)行。

煩請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

廈門市廈鎢新能源原材料有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年04月22日

證券代碼：688778證券簡稱：廈鎢新能公示序號(hào)：2023-015

廈門市廈鎢新能源原材料有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2022年年度股東大會(huì)工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年5月19日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一）股東會(huì)種類和屆次

2022年年度股東大會(huì)

（二）股東會(huì)召集人：股東會(huì)

（三）投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦日期：2023年5月19日14點(diǎn)30分

舉辦地址：三明市明城國際酒店（三明市三元區(qū)東新一路1號(hào)江濱城市廣場(chǎng)1幢）

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年5月19日

至2023年5月19日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所新三板轉(zhuǎn)板企業(yè)自律監(jiān)管引導(dǎo)第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、表明各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

之上提案1、3-7、9-12及提案8中執(zhí)行董事薪資一部分早已企業(yè)第一屆股東會(huì)第二十六次會(huì)議審議根據(jù)；提案2、3-5及提案8中公司監(jiān)事薪資一部分早已企業(yè)第一屆職工監(jiān)事第十五次會(huì)議審議根據(jù)。

有關(guān)公示于2023年4月22日刊登于上海交易所網(wǎng)址及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》。

2、特別決議提案：5

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：5、6、7、8

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：8

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：寧波海誠領(lǐng)尊自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、興證資管鑫眾廈鎢新能1號(hào)職工戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有的競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對(duì)于此項(xiàng)提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。

（三）同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（四）公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

（五）選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

為了便于會(huì)議日程，請(qǐng)有意向參與股東提早申請(qǐng)辦理大會(huì)備案。

（一）登記

1.同時(shí)符合要求的法人股、個(gè)人股等公司股東法人代表親身列席會(huì)議的，需持蓋上法人代表公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表自己本人身份證、個(gè)股賬戶正本申請(qǐng)辦理登記；授權(quán)委托別的委托代理人參會(huì)的，出席人需持蓋上法人代表公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表依規(guī)開具的法人授權(quán)書（蓋上法人代表圖章）、出席人本人身份證、個(gè)股賬戶正本申請(qǐng)辦理登記；

2.同時(shí)符合要求的法人股東自己列席會(huì)議的，需持股東賬戶卡正本、本人身份證申請(qǐng)辦理登記；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，需持受托人股東賬戶卡正本、受托人身份證掃描件、受權(quán)委托書原件（受權(quán)委托書格式詳見附件1）、受委托人本人身份證申請(qǐng)辦理登記。

（二）備案方法

公司股東可以直接到公司或者根據(jù)信件或發(fā)傳真方法辦理登記。選用信件或發(fā)傳真的形式備案，在信件或發(fā)傳真上須注明公司股東名字、股東賬戶、通訊地址、郵政編碼、聯(lián)系方式，并附身份證件及股東賬戶影印件，信封袋上請(qǐng)注明“股東會(huì)議”字眼。

（三）備案時(shí)長、地址

1.備案時(shí)長：2022年4月26日-4月28日期內(nèi)（工作日內(nèi)早上9：00—12：00，在下午13：00—17：00）。

2.備案地址：福建廈門市海滄區(qū)柯井社300號(hào)之一企業(yè)董秘公司辦公室

六、其他事宜

（一）列席會(huì)議股東或委托代理人吃住及差旅費(fèi)自立

（二）大會(huì)聯(lián)系電話

大會(huì)手機(jī)聯(lián)系人：汪超

聯(lián)系方式：0592-3357677

傳真號(hào)碼：0592-6081611

電子郵件：xwxn@cxtc.com

詳細(xì)地址：福建廈門市海滄區(qū)柯井社300號(hào)之一企業(yè)董秘公司辦公室

特此公告。

廈門市廈鎢新能源原材料有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年4月22日

配件1：法人授權(quán)書

配件2：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

●上報(bào)文檔

建議舉辦此次股東會(huì)的股東會(huì)決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

廈門市廈鎢新能源原材料有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月19日舉行的貴司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

配件2：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會(huì)執(zhí)行董事侯選人競選、獨(dú)董侯選人競選、職工監(jiān)事侯選人競選做為提案組依次進(jìn)行序號(hào)。投資人應(yīng)對(duì)于各提案組下每一位侯選人進(jìn)行投票。

二、申請(qǐng)股票數(shù)意味著競選投票數(shù)。對(duì)于每一個(gè)提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應(yīng)取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會(huì)應(yīng)取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對(duì)股東會(huì)競選提案組，有著1000股的競選投票數(shù)。

三、公司股東要以每一個(gè)提案隊(duì)的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進(jìn)行投票，既能把競選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人，也可以按隨意組成轉(zhuǎn)投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡(luò)投票完成后，對(duì)每一項(xiàng)提案各自累積計(jì)算得票數(shù)。

四、實(shí)例：

某上市企業(yè)召開股東會(huì)選用累積投票制對(duì)開展股東會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q選，應(yīng)取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應(yīng)取獨(dú)董2名，獨(dú)董侯選人有3名；應(yīng)取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權(quán)日收市時(shí)擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關(guān)競選執(zhí)行董事的議案”就會(huì)有500票的投票權(quán)，在提案5.00“有關(guān)競選獨(dú)董的議案”有200票的投票權(quán)，在提案6.00“有關(guān)競選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權(quán)。

該投資者可以以500票為準(zhǔn)，對(duì)提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。

見表所顯示：

證券代碼：688778證券簡稱：廈鎢新能公示序號(hào)：2023-012

廈門市廈鎢新能源原材料有限責(zé)任公司

有關(guān)首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)

并把結(jié)余募資永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

廈門市廈鎢新能源原材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“廈鎢新能”）于2023年4月20日舉辦第一屆股東會(huì)第二十六次大會(huì)、第一屆職工監(jiān)事第十五次大會(huì)，審議通過了企業(yè)《關(guān)于首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)將首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目“年產(chǎn)量40,000噸鋰電池原材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（一、二期）”結(jié)余募資8,767.33萬余元（含扣減服務(wù)費(fèi)后利息及理財(cái)產(chǎn)品收益，現(xiàn)實(shí)額度以資產(chǎn)轉(zhuǎn)走當(dāng)天專用賬戶賬戶余額為標(biāo)準(zhǔn)）永久性填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金，用以企業(yè)日常運(yùn)營主題活動(dòng)。結(jié)余募資轉(zhuǎn)走后，企業(yè)將申請(qǐng)辦理銷銷戶有關(guān)募資帳戶，公司和承銷商、開戶行簽訂的首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目的募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議隨著停止。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事對(duì)該事宜發(fā)布了確立贊同的建議，承銷商興業(yè)銀行證券股份有限公司（下稱“承銷商”）對(duì)該事宜出具了確立贊同的審查建議。該事項(xiàng)不用提交公司股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、首次公開發(fā)行股票募資基本概況

（一）具體募資金額資產(chǎn)結(jié)算時(shí)間

經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意廈門廈鎢新能源材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2021〕2262號(hào)）允許，企業(yè)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）62,893,067股，每一股發(fā)行價(jià)金額為24.50元，募資總額為rmb1,540,880,141.50元，扣減發(fā)行費(fèi)rmb93,803,174.07元（沒有企業(yè)增值稅）后，募資凈收益金額為1,447,076,967.43元。該募資已經(jīng)全部及時(shí)，經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審并且于2021年8月3日出具了“致同驗(yàn)字【2021】第351C000538號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。企業(yè)按照規(guī)范對(duì)募資實(shí)施了專用賬戶存儲(chǔ)系統(tǒng)，并和承銷商、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽署了募資三方監(jiān)管協(xié)議。

（二）募集資金投資項(xiàng)目（下稱“募投項(xiàng)目”）狀況

依據(jù)《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》公布，企業(yè)首次公開發(fā)行股票募資扣減發(fā)行費(fèi)后，將投資于下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

注：年產(chǎn)量40,000噸鋰電池原材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目共有三期，其中一、二期（總計(jì)生產(chǎn)能力20,000噸/年，投資規(guī)模184,793.40萬余元）作為本次募投項(xiàng)目。

2021年9月22日，公司召開第一屆股東會(huì)第十二次大會(huì)，表決通過《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，允許公司根據(jù)首次公開發(fā)行股票具體募資凈收益，融合募投項(xiàng)目的具體情況，對(duì)募投項(xiàng)目擬資金投入募資額度作出調(diào)整，具體情況如下：

企業(yè)：萬余元

注：年產(chǎn)量40,000噸鋰電池原材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目共有三期，其中一、二期（總計(jì)生產(chǎn)能力20,000噸/年，投資規(guī)模184,793.40萬余元）作為本次募投項(xiàng)目。

以上調(diào)節(jié)實(shí)際情況詳細(xì)公司在2021年9月23日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的公告》（公示序號(hào)：2021-008）。

二、此次結(jié)項(xiàng)的募投項(xiàng)目募集資金使用及結(jié)余狀況

公司本次結(jié)項(xiàng)的募投項(xiàng)目為“年產(chǎn)量40,000噸鋰電池原材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（一、二期）”（下稱“此次結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目”），以上新項(xiàng)目已經(jīng)達(dá)到預(yù)訂可使用狀態(tài)。截止到2023年4月9日，此次結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目募資實(shí)際使用和結(jié)余情況如下：

企業(yè)：萬余元

注：募資預(yù)估結(jié)余額度D=A-B+C，現(xiàn)實(shí)額度以資產(chǎn)轉(zhuǎn)走當(dāng)天專用賬戶賬戶余額為標(biāo)準(zhǔn)，募資預(yù)估結(jié)余額度包括并未接收到的銀行存款利息收益。

三、首次公開發(fā)行股票募資結(jié)余狀況以及其緣故

企業(yè)首次公開發(fā)行股票募資所有存放在募資重點(diǎn)賬戶上，開展規(guī)范化管理。截止到2023年4月9日，此次結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目節(jié)余資產(chǎn)總計(jì)約8,767.33萬余元（含貸款利息、理財(cái)產(chǎn)品收益等）。在募投項(xiàng)目建設(shè)中，企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行募資管理方法的相關(guān)規(guī)定，依據(jù)整體規(guī)劃并根據(jù)實(shí)際情況管理方法、應(yīng)用募資；企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行建筑施工合同、設(shè)備采購合同等承諾履行合同義務(wù)，依據(jù)施工進(jìn)度及合同規(guī)定支付工程款、錢款，目前為止，還有未付款工程項(xiàng)目、設(shè)備合同余款，總計(jì)約1.47億人民幣。

四、現(xiàn)階段結(jié)余募資的應(yīng)用方案

由于公司本次結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目基本上執(zhí)行完成且已經(jīng)達(dá)到預(yù)訂可使用狀態(tài)，一部分并未收取的新項(xiàng)目余款付款時(shí)間較長，根據(jù)企業(yè)具體生產(chǎn)經(jīng)營情況，為提升募集資金使用高效率，企業(yè)擬向此次結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后結(jié)余募資（含貸款利息、理財(cái)產(chǎn)品收益等）8,767.33萬余元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金（現(xiàn)實(shí)額度以資產(chǎn)轉(zhuǎn)走當(dāng)日計(jì)算出來的募資專用型余額為標(biāo)準(zhǔn)），用以企業(yè)日常經(jīng)營活動(dòng)。此次結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目并未收取的余款約1.47億人民幣（因涉及一部分基本建設(shè)項(xiàng)目合同書，這一數(shù)據(jù)為暫估額度，精確額度需按照合同約定開展工程結(jié)算審計(jì)核準(zhǔn)后金額測(cè)算），企業(yè)后期將直接用自籌資金付款。

結(jié)余募資轉(zhuǎn)走后，企業(yè)將申請(qǐng)辦理注銷辦理手續(xù)，銷戶有關(guān)募集資金專戶，公司和承銷商、開戶行簽訂的募集資金專戶存放監(jiān)管協(xié)議隨著停止。

五、此次募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并用結(jié)余募資永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金對(duì)企業(yè)的危害

公司本次將已經(jīng)達(dá)到預(yù)訂可使用狀態(tài)的募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并把結(jié)余募資永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，是公司根據(jù)具體生產(chǎn)經(jīng)營情況做出的有效管理決策，有助于提高募資的使用率，不存在損害股東利益的現(xiàn)象，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)運(yùn)營產(chǎn)生重大不良影響，符合公司和公司股東利益。

六、履行決議程序流程

公司在2023年4月20日各自召開第一屆股東會(huì)第二十六次大會(huì)、第一屆職工監(jiān)事第十五次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)將首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目“年產(chǎn)量40,000噸鋰電池原材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（一、二期）”結(jié)項(xiàng)，并把現(xiàn)階段的結(jié)余募資（含貸款利息、理財(cái)產(chǎn)品收益等）8,767.33萬余元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金（現(xiàn)實(shí)額度以資產(chǎn)轉(zhuǎn)走當(dāng)日計(jì)算出來的募資專用型余額為標(biāo)準(zhǔn)），該募投項(xiàng)目并未收取的余款后面由企業(yè)直接用自籌資金付款。結(jié)余募資轉(zhuǎn)走后，企業(yè)將申請(qǐng)辦理注銷辦理手續(xù)，銷戶有關(guān)募集資金專戶。公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)董對(duì)該事宜發(fā)布了很明確的同意意見。以上事宜不用提交公司股東大會(huì)審議。

（一）獨(dú)董建議

公司獨(dú)立董事覺得：企業(yè)首次公開發(fā)行股票一部分募投項(xiàng)目“年產(chǎn)量40,000噸鋰電池原材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（一、二期）”結(jié)項(xiàng)并把結(jié)余募資用以永久性填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金，將進(jìn)一步?jīng)_盈公司主要業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流量，有益于公司主要業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)、提升企業(yè)資金利用率、減少公司財(cái)務(wù)花費(fèi)，符合公司和公司股東利益，不存在損害公司或者股東利益的情形。該事項(xiàng)的具體內(nèi)容決策制定合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，找不到變向更改募資看向和傷害公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。因而，公司獨(dú)立董事一致同意《關(guān)于首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》所決議的事宜。

（二）職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得：企業(yè)使用首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)余募資永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于提升募集資金使用高效率，符合公司及公司股東利益。此次將結(jié)余募資用以永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及其企業(yè)章程等企業(yè)內(nèi)部制度的相關(guān)規(guī)定，依法履行必須的程序流程，提案內(nèi)容包括決議狀況符合規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)有更改募資看向和危害股東利益的情形，不會(huì)有更改或變相更改募集資金用途的現(xiàn)象，不存在損害自然人股東、尤其是中小型股東利益的情形。因而，職工監(jiān)事一致同意此次應(yīng)用首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)余募資永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的事宜。

七、承銷商審查建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺得：廈鎢新能首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目“年產(chǎn)量40,000噸鋰電池原材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（一、二期）”結(jié)項(xiàng)并把結(jié)余募資永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的事宜，早已董事會(huì)、職工監(jiān)事表決通過，獨(dú)董已發(fā)布了很明確的同意意見，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定和要求。此次企業(yè)使用結(jié)余募資永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于提高募集資金使用高效率，符合公司公司股東利益。

綜上所述，承銷商對(duì)企業(yè)首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并把結(jié)余募資永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的事宜情況屬實(shí)。

八、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

（一）《興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于廈門廈鎢新能源材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》

（二）《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第二十六會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

特此公告。

廈門市廈鎢新能源原材料有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年04月22日