證券代碼：688778證券簡(jiǎn)稱：廈鎢新能

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒

董事會(huì)、職工監(jiān)事及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保季度總結(jié)報(bào)告具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并要擔(dān)負(fù)某些和連同的法律依據(jù)。

企業(yè)負(fù)責(zé)人楊金洪、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人張瑞程及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）張瑞程確保季度總結(jié)報(bào)告中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的實(shí)際、精確、詳細(xì)。

第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表是不是經(jīng)審計(jì)

□是√否

一、關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表

(一)關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

企業(yè)：元貨幣：rmb

追溯調(diào)整或重述的主要原因表明

公司全資子公司廈門市廈鎢氫能源科技公司于2022年12月進(jìn)行廈門鎢業(yè)有限責(zé)任公司貯氫合金制品業(yè)務(wù)流程資產(chǎn)組回收買賣，將其作為合并報(bào)表范疇，該買賣組成同一控制下業(yè)務(wù)合并，對(duì)有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表開展追溯調(diào)整。

(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目及額度

企業(yè)：元貨幣：rmb

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益新項(xiàng)目定義為經(jīng)常性損益工程項(xiàng)目的說(shuō)明

□可用√不適合

(三)關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息、財(cái)務(wù)指標(biāo)分析產(chǎn)生變化的狀況、緣故

√可用□不適合

二、股東情況

(一)優(yōu)先股公司股東數(shù)量和投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股數(shù)量和前十名股東持股登記表

企業(yè)：股

三、別的日程提醒

需提示投資者關(guān)注的關(guān)于企業(yè)當(dāng)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況的許多關(guān)鍵信息

□可用√不適合

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

(一)審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)種類

□可用√不適合

(二)財(cái)務(wù)報(bào)告

合并資產(chǎn)負(fù)債表

2023年3月31日

編制單位:廈門市廈鎢新能源原材料有限責(zé)任公司

企業(yè)：元貨幣:rmb財(cái)務(wù)審計(jì)種類：沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)

企業(yè)負(fù)責(zé)人：楊金洪主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張瑞程會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張瑞程

合并利潤(rùn)表

2023年1—3月

編制單位：廈門市廈鎢新能源原材料有限責(zé)任公司

企業(yè)：元貨幣:rmb財(cái)務(wù)審計(jì)種類：沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)

本期發(fā)生同一控制下公司合并的，被合拼放在合拼前達(dá)到的純利潤(rùn)為：0元，上一期被并入方達(dá)到的純利潤(rùn)為：7,791,836.93元。

企業(yè)負(fù)責(zé)人：楊金洪主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張瑞程會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張瑞程

合并現(xiàn)金流量表

2023年1—3月

編制單位：廈門市廈鎢新能源原材料有限責(zé)任公司

企業(yè)：元貨幣：rmb財(cái)務(wù)審計(jì)種類：沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)

企業(yè)負(fù)責(zé)人：楊金洪主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張瑞程會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張瑞程

2023年起初次實(shí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或規(guī)則表述等有關(guān)調(diào)節(jié)初次實(shí)行當(dāng)初年初財(cái)務(wù)報(bào)告

□可用√不適合

特此公告

廈門市廈鎢新能源原材料有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年4月20日

證券代碼：688778證券簡(jiǎn)稱：廈鎢新能公示序號(hào)：2023-014

廈門市廈鎢新能源原材料有限責(zé)任公司

有關(guān)股東會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q屆的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

廈門市廈鎢新能源原材料有限責(zé)任公司（下稱“廈鎢新能”或“企業(yè)”）第一屆股東會(huì)、職工監(jiān)事任職期將要期滿，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)和行政法規(guī)及其《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，公司開展了股東會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作，現(xiàn)就有關(guān)情況公告如下：

一、董事會(huì)換屆競(jìng)選狀況

依據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)第二屆股東會(huì)仍由九名股東構(gòu)成，在其中非獨(dú)立董事六名，獨(dú)董三名。2023年4月20日，公司召開了第一屆股東會(huì)第二十六次大會(huì)，以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過(guò)了《關(guān)于提名第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》及《關(guān)于提名第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》，經(jīng)第一屆股東會(huì)候選人與薪酬考核聯(lián)合會(huì)對(duì)第二屆股東會(huì)考生的任職要求核查，允許候選人楊金洪先生、侯孝亮老先生、鐘可祥老先生、鐘炳賢老先生、曾新平老先生、姜龍老先生等六人為因素企業(yè)第二屆董事會(huì)的非獨(dú)立董事侯選人（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），候選人孫世剛老先生、何燕珍女性、陳菡女性等三人為因素企業(yè)第二屆董事會(huì)的獨(dú)董侯選人（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），在其中陳菡女性為會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)人員，孫世剛老先生、何燕珍女性、陳菡女性都已獲得獨(dú)立董事資格資格證書。

依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事侯選人須經(jīng)上海交易所審批情況屬實(shí)后才可提交公司股東大會(huì)審議。企業(yè)將舉辦2022年年度股東大會(huì)決議董事會(huì)換屆事項(xiàng)，在其中非獨(dú)立董事、獨(dú)董競(jìng)選將分別以累積投票制形式進(jìn)行。企業(yè)第二屆董事會(huì)董事自企業(yè)2022年年度股東大會(huì)表決通過(guò)的時(shí)候起上任，任職期三年。公司獨(dú)立董事已對(duì)于該事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第二十六會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

二、職工監(jiān)事?lián)Q屆狀況

依據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)第二屆職工監(jiān)事仍由三名公司監(jiān)事構(gòu)成，其中一名為職工代表監(jiān)事。2023年4月20日，公司召開了第一屆職工監(jiān)事第十五次大會(huì)，以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過(guò)了《關(guān)于提名第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》，允許候選人楊燦女性、曾連秀女性為公司發(fā)展第二屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），并同意提交公司2022年年度股東大會(huì)以累積投票制的形式進(jìn)行決議。以上非職工代表監(jiān)事將和企業(yè)職代會(huì)投票選舉的一名職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第二屆職工監(jiān)事，自企業(yè)2022年年度股東大會(huì)表決通過(guò)的時(shí)候起上任，任職期三年。

三、其他一些表明

以上執(zhí)行董事、公司監(jiān)事考生的任職要求符合法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政規(guī)章對(duì)執(zhí)行董事、公司監(jiān)事任職要求的需求，不會(huì)有《公司法》《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事、公司監(jiān)事的情況，沒(méi)有被證監(jiān)會(huì)定為銷售市場(chǎng)禁入者且仍在禁止進(jìn)入期情況，未遭受中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰或交易中心懲罰，不會(huì)有被上海交易所評(píng)定不適宜出任上市公司董事、公司監(jiān)事其他情形，亦不歸屬于失信執(zhí)行人。除此之外，獨(dú)董考生的教育經(jīng)歷、工作經(jīng)驗(yàn)均能勝任獨(dú)董的工作職責(zé)，合乎《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》以及公司《獨(dú)立董事制度》中關(guān)于單獨(dú)董事任職資格及自覺(jué)性的相關(guān)規(guī)定。

為確保董事會(huì)、職工監(jiān)事的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在企業(yè)2022年年度股東大會(huì)表決通過(guò)以上換屆選舉事宜前，仍由企業(yè)第一屆股東會(huì)、職工監(jiān)事依照《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定做好本職工作。

四、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》

特此公告。

廈門市廈鎢新能源原材料有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年4月20日

配件：

第二屆股東會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

1.楊金洪，男，漢族人，1967年6月出世，博士學(xué)歷，工程師，中國(guó)共產(chǎn)黨員。列任廈門市鎢品廠鎢車間班長(zhǎng)、生產(chǎn)制造總調(diào)度、鎢車間副主任，廈門鎢業(yè)有限責(zé)任公司生產(chǎn)制造科副科長(zhǎng)，南昌虹飛鎢鉬原材料有限公司副總經(jīng)理，廈門鎢業(yè)有限責(zé)任公司經(jīng)理助理，廈門鎢業(yè)有限責(zé)任公司海滄子公司生產(chǎn)制造副總、常務(wù)副總經(jīng)理，廈門鎢業(yè)有限責(zé)任公司海滄分公司總經(jīng)理，廈門鎢業(yè)有限責(zé)任公司高級(jí)副總裁。在職廈門市廈鎢新能源原材料有限責(zé)任公司領(lǐng)導(dǎo)班子、老總。

楊金洪先生持有公司員工持股平臺(tái)寧波市景仁昭銳自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙企業(yè))6.9597%的財(cái)產(chǎn)份額。楊金洪先生不曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和上海交易所、深圳交易所懲罰，不會(huì)有《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事的情況。

2.侯孝亮，1966年3月出世,漢族人,中國(guó)籍,湖南人,研究生學(xué)歷,列任福建機(jī)械廳計(jì)劃處黨員干部、福建拖拉機(jī)廠生產(chǎn)科黨員干部、福建機(jī)械廳計(jì)劃處辦事員、福建機(jī)械廳計(jì)劃處副主任科員、福建機(jī)械設(shè)備廳辦公室主任助手、主任科員、福建省經(jīng)貿(mào)委運(yùn)作處主任科員、福建省經(jīng)貿(mào)委培訓(xùn)和技術(shù)職稱處副處長(zhǎng)、福建省政府國(guó)資公司規(guī)劃發(fā)展處副處長(zhǎng)、福建省政府國(guó)資公司改革創(chuàng)新與分派處副處長(zhǎng)(主持工作)、一共福建省政府國(guó)資公司機(jī)關(guān)委員會(huì)專職副書記、一共福建省政府國(guó)資公司行政機(jī)關(guān)紀(jì)律檢查委員會(huì)鎮(zhèn)長(zhǎng)、福建省國(guó)資委改革創(chuàng)新分派處副處長(zhǎng)(主持工作)、一共福建省政府國(guó)資公司機(jī)關(guān)委員會(huì)專職副書記、一共福建省政府國(guó)資公司行政機(jī)關(guān)紀(jì)律檢查委員會(huì)鎮(zhèn)長(zhǎng)、福建省政府國(guó)資公司改革創(chuàng)新與分派處長(zhǎng)、福建省國(guó)資委改革創(chuàng)新處長(zhǎng)、福建冶金工業(yè)(控投)有限責(zé)任公司公司副總經(jīng)理、紀(jì)委委員，在職福建冶金工業(yè)(控投)有限公司執(zhí)行董事、黨委書記。

侯孝亮老先生未持有公司股份。侯孝亮老先生不曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和上海交易所、深圳交易所懲罰，不會(huì)有《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事的情況。

3.鐘可祥，男，漢族人，1973年12月出世，工商管理學(xué)，工程師，中國(guó)共產(chǎn)黨員。曾擔(dān)任廈門市鎢品廠值班長(zhǎng)、團(tuán)委、廈門鎢業(yè)有限責(zé)任公司鎢車間副主任、鎢車間管理、廈門市嘉鷺金屬材料工業(yè)生產(chǎn)有限公司總經(jīng)理、長(zhǎng)汀金龍稀土有限公司總經(jīng)理、廈門鎢業(yè)高級(jí)副總裁。在職廈門鎢業(yè)常務(wù)副總裁、企業(yè)第一屆董事會(huì)董事。

鐘可祥老先生未持有公司股份。鐘可祥老先生不曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和上海交易所、深圳交易所懲罰，不會(huì)有《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事的情況。

4.鐘炳賢，男，漢族人，1976年9月出世，研究生學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)，中國(guó)共產(chǎn)黨員。曾擔(dān)任廈門市虹鷺鎢鉬工業(yè)有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、廈門鎢業(yè)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)理、紀(jì)檢書記兼監(jiān)察審計(jì)部經(jīng)理，南昌騰遠(yuǎn)鈷業(yè)新型材料有限責(zé)任公司監(jiān)事長(zhǎng)，廈門鎢業(yè)股權(quán)有限公司監(jiān)事。在職廈門鎢業(yè)有限責(zé)任公司高級(jí)副總裁、財(cái)務(wù)主管、企業(yè)第一屆董事會(huì)董事。

鐘炳賢老先生未持有公司股份。鐘炳賢老先生不曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和上海交易所、深圳交易所懲罰，不會(huì)有《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事的情況。

5.曾新平，男，漢族人，1977年12月出世，博士學(xué)歷，中國(guó)共產(chǎn)黨員。曾擔(dān)任北京市項(xiàng)騰技術(shù)性商務(wù)咨詢有限公司工程項(xiàng)目經(jīng)理，北京市鑫浩源礦產(chǎn)開發(fā)有限公司經(jīng)理，廈門鎢業(yè)有限責(zé)任公司投資專家，南昌騰遠(yuǎn)鈷業(yè)新型材料有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。在職廈門鎢業(yè)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)助理兼戰(zhàn)略規(guī)劃中心總經(jīng)理，廈門市廈鎢新能源材料有限公司第一屆董事會(huì)董事。

曾新平老先生未持有公司股份。曾新平老先生不曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和上海交易所、深圳交易所懲罰，不會(huì)有《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事的情況。

6.姜龍，男，漢族人，1980年1月出世，本科，中國(guó)共產(chǎn)黨員。列任廈門鎢業(yè)有限責(zé)任公司海滄子公司生產(chǎn)制造三部組長(zhǎng)、總經(jīng)理和主管、生產(chǎn)制造副總、常務(wù)副總經(jīng)理、經(jīng)理。在職廈門市廈鎢新能源原材料有限責(zé)任公司黨委書記、第一屆董事會(huì)董事、經(jīng)理。

姜龍老先生持有公司員工持股平臺(tái)寧波市聰明興泰自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙企業(yè))7.1166%的財(cái)產(chǎn)份額。姜龍老先生不曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和上海交易所、深圳交易所懲罰，不會(huì)有《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事的情況。

第二屆股東會(huì)獨(dú)董候選人簡(jiǎn)歷

1.孫世剛，男，1954年出世，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，中科院院士，廈門大學(xué)教授，研究生導(dǎo)師，廈大社會(huì)科學(xué)學(xué)系負(fù)責(zé)人，擔(dān)任中國(guó)化學(xué)會(huì)第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)、我國(guó)微米納米技術(shù)性懂得理事、國(guó)家重大科研儀器研發(fā)新項(xiàng)目權(quán)威專家委員會(huì)。于2005和2007年各自入選英國(guó)皇室化學(xué)會(huì)會(huì)士與國(guó)際光電催化會(huì)會(huì)士。出任國(guó)際雜志ElectrochimicaActa副總編，J.Electroanal.Chem.，ACSEnergyLett.,J.SolidStateElectrochem.,Electrochem.EnergyRev.,NationalScienceReview、FunctionalMater.Lett.等編委會(huì)，《化學(xué)學(xué)報(bào)》、《化學(xué)教育》和《光譜學(xué)與光譜分析》副總編，《電化學(xué)》小編。主要從事光電催化、表界面科學(xué)合理和能源光電催化科學(xué)研究。培養(yǎng)了系列產(chǎn)品光電催化原點(diǎn)/工作狀況譜學(xué)和顯像方式，從分子水平和顯微結(jié)構(gòu)層級(jí)闡釋了表界面流程和電催化反應(yīng)原理，給出了電催化劑的活性位結(jié)構(gòu)建模。建立光電催化構(gòu)造操縱合成方法，首度制取出由高指數(shù)晶向排成高表面鉑二十四面體非晶，顯著提升了鉑催化活性，推動(dòng)了高表面納米復(fù)合材料研究方向國(guó)際最前沿。曾組織國(guó)家基金委重要科研儀器設(shè)備研發(fā)重點(diǎn)、前沿研究人群、我國(guó)973重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)等科學(xué)基金新項(xiàng)目。發(fā)布SCI百度收錄畢業(yè)論文600余篇，他引23000數(shù)次，授權(quán)發(fā)明專利多個(gè)。做為第一完成人獲國(guó)家自然科學(xué)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)，國(guó)家教育部自然科學(xué)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)。獲中國(guó)化學(xué)會(huì)光電催化聯(lián)合會(huì)第一屆“我國(guó)光電催化榮譽(yù)獎(jiǎng)”，中國(guó)光學(xué)學(xué)會(huì)和中國(guó)化學(xué)會(huì)“我國(guó)光譜儀榮譽(yù)獎(jiǎng)”，國(guó)際性車用鋰電池研究會(huì)“成就獎(jiǎng)”，中俄有機(jī)化學(xué)專題講座獎(jiǎng)，國(guó)際性光電催化會(huì)授于“BrianConway”勛章。獲全國(guó)模范教師、全國(guó)先進(jìn)工作者等榮譽(yù)稱號(hào)。

孫世剛老先生未持有公司股份，與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事侯選人及其持有公司5%之上股權(quán)公司股東、實(shí)控人中間無(wú)關(guān)聯(lián)性。孫世剛老先生不曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和上海交易所、深圳交易所的懲罰，不會(huì)有《公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》所規(guī)定的不可出任公司獨(dú)立董事的情況。

2.何燕珍，女，1969年出世，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，管理學(xué)博士，在職廈門大學(xué)管理學(xué)院副教授職稱、廈門市市政協(xié)委員。二十多年來(lái)，主要從事人力資源領(lǐng)域內(nèi)的教學(xué)與科研工作，世界各國(guó)發(fā)表文章將數(shù)十篇，組織或作為第一合作方參加全國(guó)和省部級(jí)項(xiàng)目多種，擔(dān)負(fù)多種企業(yè)管理服務(wù)工作中，出任好幾家企業(yè)管理顧問(wèn)，系統(tǒng)化在學(xué)校和為公司授課課程，被邀為國(guó)內(nèi)社團(tuán)組織和管理設(shè)立管理講座，在中國(guó)人力資源行業(yè)有一定的影響力。

何燕珍女性未持有公司股份，與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事侯選人及其持有公司5%之上股權(quán)公司股東、實(shí)控人中間無(wú)關(guān)聯(lián)性。何燕珍女性不曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和上海交易所、深圳交易所的懲罰，不會(huì)有《公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》所規(guī)定的不可出任公司獨(dú)立董事的情況。

3.陳菡，女，1983年出世，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，會(huì)計(jì)博士，在職廈門國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院老師、二級(jí)教授。

陳菡女性未持有公司股份，與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事侯選人及其持有公司5%之上股權(quán)公司股東、實(shí)控人中間無(wú)關(guān)聯(lián)性。陳菡女性不曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和上海交易所、深圳交易所的懲罰，不會(huì)有《公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》所規(guī)定的不可出任公司獨(dú)立董事的情況。

第二屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

1.楊燦，女，漢族人，1976年2月出世，研究生文憑，高級(jí)會(huì)計(jì)、注冊(cè)會(huì)計(jì)、稅務(wù)師。曾擔(dān)任廈門市虹鷺鎢鉬工業(yè)有限公司經(jīng)理助理、廈門鎢業(yè)有限責(zé)任公司鎢鉬材業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析負(fù)責(zé)人。在職廈門鎢業(yè)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)理，南昌騰遠(yuǎn)鈷業(yè)新型材料有限責(zé)任公司監(jiān)事長(zhǎng)，廈門市廈鎢新能源原材料有限責(zé)任公司監(jiān)事長(zhǎng)。

楊燦女性未持有公司股份。楊燦女性不曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和上海交易所、深圳交易所的懲罰，不會(huì)有《公司法》《公司章程》所規(guī)定的不可出任監(jiān)事的情況。

2.曾連秀，女，1990年出世，中國(guó)籍，無(wú)海外居留權(quán)，會(huì)計(jì)學(xué)本科文憑，中級(jí)會(huì)計(jì)職稱。列任福建長(zhǎng)汀金龍稀土有限責(zé)任公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析部長(zhǎng)、廈門鎢業(yè)股份有限公司公司審計(jì)部?jī)?nèi)部控制審計(jì)工程項(xiàng)目經(jīng)理，在職廈門鎢業(yè)股份有限公司公司內(nèi)部審計(jì)主管。

曾連秀女性未持有公司股份。曾連秀女性不曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和上海交易所、深圳交易所的懲罰，不會(huì)有《公司法》、《公司章程》所規(guī)定的不可出任監(jiān)事的情況。

證券代碼：688778證券簡(jiǎn)稱：廈鎢新能公示序號(hào)：2023-006

廈門市廈鎢新能源原材料有限責(zé)任公司

第一屆股東會(huì)第二十六次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

廈門市廈鎢新能源原材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第一屆股東會(huì)第二十六次大會(huì)于2023年4月20日在我國(guó)（福建?。┳再Q(mào)區(qū)廈門市規(guī)劃區(qū)柯井社300號(hào)之一企業(yè)105會(huì)議廳以實(shí)地方法舉辦，開會(huì)企業(yè)董秘公司辦公室以電子郵箱及專職人員送達(dá)的方式聯(lián)系了整體執(zhí)行董事。此次會(huì)議由楊金洪老總組織，大會(huì)需到執(zhí)行董事九人，實(shí)到執(zhí)行董事九人，企業(yè)整體公司監(jiān)事及高管人員出席了此次會(huì)議。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合理合法、合理。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

此次會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事決議表決，審議通過(guò)了下列提案：

（一）表決通過(guò)《2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

（二）表決通過(guò)《2022年度財(cái)務(wù)決算及2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案有待報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東大會(huì)審議。

（三）表決通過(guò)《2022年年度報(bào)告及其摘要》

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司2022年年度報(bào)告》及《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司2022年年度報(bào)告摘要》。

本提案有待報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東大會(huì)審議。

（四）表決通過(guò)《2023年第一季度報(bào)告》

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司2023年第一季度報(bào)告》

（五）表決通過(guò)《2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

結(jié)合公司會(huì)計(jì)制度有關(guān)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)2022年全年計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備額度總計(jì)為25,217.00萬(wàn)余元，主要包含：信用減值損失10,236.16萬(wàn)余元，存貨跌價(jià)損失14,980.85萬(wàn)余元，與企業(yè)2023年1月20日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》無(wú)特大差別。

（六）表決通過(guò)《2022年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案》

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

經(jīng)決議，企業(yè)擬以2022年12月31日總市值300,550,715股為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.00元（價(jià)稅合計(jì)），并且以資本公積向公司股東每10股轉(zhuǎn)增4股；總共擬派發(fā)現(xiàn)金紅利150,275,357.50元（價(jià)稅合計(jì)），擬以資本公積向公司股東轉(zhuǎn)贈(zèng)總計(jì)120,220,286股，轉(zhuǎn)贈(zèng)后企業(yè)總市值預(yù)估增加至420,771,001股。此次股東分紅額度占2022年合并財(cái)務(wù)報(bào)表歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)的13.41%。剩下盈余公積結(jié)轉(zhuǎn)成本之后本年度分派。

并且報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)實(shí)際實(shí)行以上股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本的解決方案，依據(jù)執(zhí)行結(jié)論變動(dòng)公司注冊(cè)資金、修定企業(yè)章程中有關(guān)股本的相關(guān)條文，并且在向公司登記機(jī)關(guān)備案、工商變更等手續(xù)。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的公告》（公示序號(hào)：2023-008）。

本提案有待報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東大會(huì)審議。

（七）表決通過(guò)《2023年度融資方案》

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

允許企業(yè)及其子公司向金融機(jī)構(gòu)股權(quán)融資不得超過(guò)65億人民幣（約合人民幣），股權(quán)融資種類包含但是不限于短期內(nèi)流動(dòng)資金借款、長(zhǎng)期貸款、新項(xiàng)目貸款、銀行匯票、個(gè)人信用等，融資額度有效期自董事會(huì)表決通過(guò)日起至2024年4月30日止，在相關(guān)期限內(nèi)，融資額度能夠重復(fù)利用。受權(quán)老總授權(quán)代表企業(yè)在核準(zhǔn)的融資額度內(nèi)解決公司為金融機(jī)構(gòu)辦理股權(quán)融資及確定和簽定股權(quán)融資合同等相關(guān)事宜。

（八）表決通過(guò)《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》（公示序號(hào)：2023-009）。

本提案有待報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東大會(huì)審議。

（九）表決通過(guò)《關(guān)于開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的議案》

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

經(jīng)決議，允許公司也平時(shí)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所產(chǎn)生的一部分應(yīng)收帳款進(jìn)行無(wú)追索權(quán)應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)流程，保理融資信用額度累計(jì)不超20,000萬(wàn)人民幣或其它等值貨幣。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司關(guān)于2023年度開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的公告》（公示序號(hào)：2023-010）。

（十）表決通過(guò)《關(guān)于2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司關(guān)于2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公示序號(hào)：2023-011）。

（十一）表決通過(guò)《關(guān)于首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司關(guān)于首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公示序號(hào)：2023-012）。

（十二）表決通過(guò)《2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》和《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司內(nèi)部控制鑒證報(bào)告》。

（十三）表決通過(guò)《2022年度環(huán)境、社會(huì)及治理報(bào)告》

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司2022年度環(huán)境、社會(huì)及治理報(bào)告》。

（十四）表決通過(guò)《審計(jì)委員會(huì)2022年度履職情況匯總報(bào)告》

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司第一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2022年度履職情況匯總報(bào)告》。

（十五）表決通過(guò)《關(guān)于聘請(qǐng)公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

依據(jù)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的建議，股東會(huì)允許向股東會(huì)報(bào)請(qǐng)?jiān)俅纹赣弥峦瑫?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年會(huì)計(jì)及內(nèi)控審計(jì)組織，聘用期一年，自2023年5月1日到2024年4月30日；主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司關(guān)于聘請(qǐng)公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公示序號(hào)：2023-013）。

本提案有待報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東大會(huì)審議。

（十六）表決通過(guò)《關(guān)于董事、高級(jí)管理人員薪酬的議案》

決議結(jié)論如下所示：

1.楊金洪先生的薪資，關(guān)聯(lián)董事楊金洪回避表決，決議結(jié)論：8票允許，0票抵制，0票放棄。

2.姜龍先生薪資，關(guān)聯(lián)董事姜龍回避表決，決議結(jié)論：8票允許，0票抵制，0票放棄。

3.陳慶東先生的薪資，決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

4.張彥沈先生的薪資，決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

5.陳康晟先生薪資，決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案中執(zhí)行董事薪資事宜有待報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東大會(huì)審議。

（十七）表決通過(guò)《關(guān)于組織架構(gòu)調(diào)整的議案》

決議結(jié)論如下所示：9票允許，0票抵制，0票放棄。

允許公司根據(jù)發(fā)展需求加設(shè)歐美國(guó)家業(yè)務(wù)發(fā)展部，并撤消海璟制造中心、海璟管理部門等2個(gè)單位。

（十八）表決通過(guò)《關(guān)于提名第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

決議結(jié)論如下所示：9票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公示序號(hào)：2023-014）。

本提案有待報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東大會(huì)審議。

（十九）表決通過(guò)《關(guān)于提名第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

決議結(jié)論如下所示：9票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公示序號(hào)：2023-014）。

本提案有待報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東大會(huì)審議。

（二十）表決通過(guò)《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

2022年，董事會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》等法律法規(guī)和企業(yè)章程、《董事會(huì)議事規(guī)則》等內(nèi)部控制制度的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真貫徹執(zhí)行股東大會(huì)審議根據(jù)的各種決定，積極推動(dòng)股東會(huì)決議的實(shí)行，持續(xù)標(biāo)準(zhǔn)公司治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)依規(guī)運(yùn)行。2022年公司充足把握住新能源項(xiàng)目發(fā)展趨勢(shì)發(fā)展機(jī)遇，平穩(wěn)推進(jìn)各項(xiàng)工作，勤奮維護(hù)保養(yǎng)公司及公司股東的合法權(quán)利，重要保障了企業(yè)全年度各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

本提案有待報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東大會(huì)審議。

（二十一）表決通過(guò)《關(guān)于召開公司2022年年度股東大會(huì)的議案》

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-015）。

特此公告。

廈門市廈鎢新能源原材料有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年4月20日

證券代碼：688778證券簡(jiǎn)稱：廈鎢新能公示序號(hào)：2023-007

廈門市廈鎢新能源原材料有限責(zé)任公司

第一屆職工監(jiān)事第十五次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

廈門市廈鎢新能源原材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第一屆職工監(jiān)事第十五次例會(huì)于2023年4月20日在我國(guó)（福建?。┳再Q(mào)區(qū)廈門市規(guī)劃區(qū)柯井社300號(hào)之一企業(yè)105會(huì)議廳以實(shí)地方法舉辦，開會(huì)企業(yè)董秘公司辦公室以電子郵箱及專職人員送達(dá)的方式聯(lián)系了整體公司監(jiān)事。此次會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)楊燦女性組織，大會(huì)需到公司監(jiān)事三人，實(shí)到公司監(jiān)事三人。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合理合法、合理。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

此次會(huì)議經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事決議表決，審議通過(guò)了下列提案：

（一）表決通過(guò)《2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

（二）表決通過(guò)《2022年度財(cái)務(wù)決算及2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案有待報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東大會(huì)審議。

（三）表決通過(guò)《2022年年度報(bào)告及其摘要》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

職工監(jiān)事覺(jué)得：企業(yè)2022年年報(bào)編制和決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及企業(yè)章程、企業(yè)內(nèi)部制度的相關(guān)規(guī)定；企業(yè)2022年年度總結(jié)報(bào)告與文件格式符合要求，公允價(jià)值地體現(xiàn)了企業(yè)2022年度的經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)等事宜；年報(bào)編寫環(huán)節(jié)中，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)企業(yè)參加年報(bào)編制與決議工作的人員有違背保密規(guī)定的舉動(dòng)；職工監(jiān)事全體人員確保企業(yè)2022年年報(bào)披露的信息真正、精確、詳細(xì)，不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司2022年年度報(bào)告》及《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司2022年年度報(bào)告摘要》。

本提案有待報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東大會(huì)審議。

（四）表決通過(guò)《2023年第一季度報(bào)告》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

職工監(jiān)事覺(jué)得：企業(yè)2023年第一季度匯報(bào)編制合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及企業(yè)章程、企業(yè)內(nèi)部制度的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)財(cái)務(wù)制度規(guī)范運(yùn)作，2023年第一季度匯報(bào)公允價(jià)值、全方位、真切地體現(xiàn)了企業(yè)2023年第一季度的經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)等事宜；報(bào)告編制環(huán)節(jié)中，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)企業(yè)參加報(bào)告編制和決議工作的人員有違背保密規(guī)定的舉動(dòng)；職工監(jiān)事全體人員確保企業(yè)2023年第一季度匯報(bào)披露的信息真正、精確、詳細(xì)，不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司2023年第一季度報(bào)告》

（五）表決通過(guò)《2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

職工監(jiān)事覺(jué)得：公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定，融合公司財(cái)產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)的具體情況計(jì)提減值準(zhǔn)備，更容易公允價(jià)值地體現(xiàn)公司財(cái)務(wù)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，有關(guān)決策制定合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及企業(yè)章程、企業(yè)內(nèi)部制度的相關(guān)規(guī)定，，不存在損害公司及股東利益的情形，允許企業(yè)今年計(jì)提資產(chǎn)減值損害。

（六）表決通過(guò)《2022年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

經(jīng)決議，企業(yè)擬以2022年12月31日總市值300,550,715股為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.00元（價(jià)稅合計(jì)），并且以資本公積向公司股東每10股轉(zhuǎn)增4股；總共擬派發(fā)現(xiàn)金紅利150,275,357.50元（價(jià)稅合計(jì)），擬以資本公積向公司股東轉(zhuǎn)贈(zèng)總計(jì)120,220,286股，轉(zhuǎn)贈(zèng)后企業(yè)總市值預(yù)估增加至420,771,001股。此次股東分紅額度占2022年合并財(cái)務(wù)報(bào)表歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)的13.41%。剩下盈余公積結(jié)轉(zhuǎn)成本之后本年度分派。

并且報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)實(shí)際實(shí)行以上股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本的解決方案，依據(jù)執(zhí)行結(jié)論變動(dòng)公司注冊(cè)資金、修定企業(yè)章程中有關(guān)股本的相關(guān)條文，并且在向公司登記機(jī)關(guān)備案、工商變更等手續(xù)。

職工監(jiān)事覺(jué)得：此次股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案充分考慮到企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況、現(xiàn)金流量情況及融資需求等多種要素，符合公司運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀，將有利于不斷、平穩(wěn)、持續(xù)發(fā)展，并且也合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及企業(yè)章程、企業(yè)內(nèi)部制度的相關(guān)規(guī)定，不存在損害自然人股東尤其是中小型股東利益的情形。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的公告》（公示序號(hào)：2023-008）。

本提案有待報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東大會(huì)審議。

（七）表決通過(guò)《關(guān)于2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司關(guān)于2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公示序號(hào)：2023-011）。

（八）表決通過(guò)《關(guān)于首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司關(guān)于首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公示序號(hào)：2023-012）。

（九）表決通過(guò)《2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》和《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司內(nèi)部控制鑒證報(bào)告》。

（十）表決通過(guò)《2022年度環(huán)境、社會(huì)及治理報(bào)告》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司2022年度環(huán)境、社會(huì)及治理報(bào)告》。

（十一）表決通過(guò)《關(guān)于監(jiān)事薪酬的議案》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案中公司監(jiān)事薪資事宜有待報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東大會(huì)審議。

（十二）表決通過(guò)《關(guān)于提名第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

決議結(jié)論如下所示：3票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公示序號(hào)：2023-014）。

本提案有待報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東大會(huì)審議。

（十三）表決通過(guò)《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案有待報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東大會(huì)審議。

特此公告。

廈門市廈鎢新能源原材料有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年4月20日

證券代碼：688778證券簡(jiǎn)稱：廈鎢新能公示序號(hào)：2023-009

廈門市廈鎢新能源原材料有限責(zé)任公司

有關(guān)為子公司提供擔(dān)保的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●被擔(dān)保方：廈門市廈鎢新能源原材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）的子公司三明廈鎢新能源材料有限公司（下稱“三明廈鎢新能源”）和控股子公司XTCNewEnergyMaterialsEuropeGmbH（中文名字：廈門市廈鎢新能源歐洲地區(qū)有限責(zé)任公司，下稱“歐洲地區(qū)廈鎢新能源”）。

●此次擔(dān)保額度及已具體所提供的擔(dān)保余額：2023年度預(yù)估為分公司給予總額不超過(guò)7,000萬(wàn)元連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保；在其中三明廈鎢新能源不得超過(guò)5,000萬(wàn)余元、歐洲地區(qū)廈鎢新能源不得超過(guò)2,000萬(wàn)余元。

●已具體所提供的擔(dān)保余額：截止到本公告公布日，企業(yè)具體對(duì)外開放擔(dān)保余額為4,868.34萬(wàn)余元，均為企業(yè)對(duì)分公司給予保證擔(dān)保。

●此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：三明廈鎢新能源的少數(shù)股東三明市投資發(fā)展投資有限公司將根據(jù)其具有三明廈鎢新能源權(quán)利的占比給予連帶責(zé)任擔(dān)保質(zhì)押擔(dān)保。

●此次貸款擔(dān)保有待經(jīng)股東大會(huì)審議。

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

（一）貸款擔(dān)保基本概況

為了滿足公司全資子公司歐洲地區(qū)廈鎢新能源及子公司三明廈鎢新能源依據(jù)倆家子公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)發(fā)展的融資需求，公司擬為上述情況分公司2023年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理總額不超過(guò)7,000萬(wàn)元股權(quán)融資（具體資金計(jì)劃賬戶余額，含貸款、銀行匯票、個(gè)人信用等）給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保，在其中三明廈鎢新能源不得超過(guò)5,000萬(wàn)余元、歐洲地區(qū)廈鎢新能源不得超過(guò)2,000萬(wàn)余元。

董事會(huì)監(jiān)事會(huì)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)老總楊金洪先生授權(quán)代表我們公司在核準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)解決我們公司為子公司提供擔(dān)保有關(guān)的一切事項(xiàng)，有效期限自企業(yè)2022年年度股東大會(huì)表決通過(guò)之日起十二個(gè)月。

（二）履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定

2023年4月20日，公司召開了第一屆股東會(huì)第二十六次大會(huì)，以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過(guò)了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》，獨(dú)董對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了重點(diǎn)表明及確立贊同的單獨(dú)建議。

依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本事宜尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

二、被擔(dān)保人基本概況

（一）三明廈鎢新能源

企業(yè)名字：三明廈鎢新能源材料有限公司

創(chuàng)立日期：2012年6月8日

公司注冊(cè)地址：福建省三明開發(fā)區(qū)吉口產(chǎn)業(yè)基地金明路1號(hào)

注冊(cè)資金：14,500萬(wàn)余元

法人代表：姜龍

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：新興能源項(xiàng)目研發(fā)；電子器件特供原材料生產(chǎn)制造；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）；許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：國(guó)內(nèi)貿(mào)易（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以審核結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)）

危害被擔(dān)保人償債能力指標(biāo)的重要或有事項(xiàng)：無(wú)

被擔(dān)保人是否為失信執(zhí)行人：否

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：廈門市廈鎢新能源原材料有限責(zé)任公司占股比例62.76%、三明市投資發(fā)展投資有限公司占股比例26.90%、國(guó)開發(fā)展基金有限責(zé)任公司占股比例10.34%

被擔(dān)保人與上市公司關(guān)聯(lián)性：三明廈鎢新能源是企業(yè)的子公司

關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表：

企業(yè)：萬(wàn)余元

注：之上財(cái)務(wù)報(bào)表經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)

（二）歐洲地區(qū)廈鎢新能源

企業(yè)名字：XTCNewEnergyMaterialsEuropeGmbH

創(chuàng)立日期：2022年10月14日

公司注冊(cè)地址：VogelangerWeg111,40470Düsseldorf,Germany

注冊(cè)資金：100萬(wàn)歐

法人代表：姜龍

業(yè)務(wù)范圍：產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)銷售鋰電池材料及生產(chǎn)原料的購(gòu)置

危害被擔(dān)保人償債能力指標(biāo)的重要或有事項(xiàng)：無(wú)

被擔(dān)保人是否為失信執(zhí)行人：否

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：廈門市廈鎢新能源原材料有限責(zé)任公司占股比例100%

被擔(dān)保人與上市公司關(guān)聯(lián)性：歐洲地區(qū)廈鎢新能源是企業(yè)全資子公司

關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表：歐洲地區(qū)廈鎢新能源給新成立公司，現(xiàn)階段未出現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，因而無(wú)關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

公司擬為兩家子公司提供合同類型為連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。此次擔(dān)保被擔(dān)保人三明廈鎢新能源為公司子公司，其少數(shù)股東三明市投資發(fā)展投資有限公司將根據(jù)其具有三明廈鎢新能源權(quán)利的占比給予連帶責(zé)任擔(dān)保質(zhì)押擔(dān)保。

企業(yè)目前還沒(méi)有簽署有關(guān)的擔(dān)保協(xié)議，以上貸款擔(dān)?？偨痤~僅是公司擬所提供的擔(dān)保額度，企業(yè)將依據(jù)子公司具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況的需求，在受權(quán)范圍之內(nèi)申請(qǐng)辦理以上事宜所涉及到的相關(guān)協(xié)議等相關(guān)資料的簽定，還是要以具體簽訂的合同書為標(biāo)準(zhǔn)。

四、貸款擔(dān)保的原因和重要性

此次貸款擔(dān)保是公司根據(jù)倆家子公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)發(fā)展的融資需求，為分公司2023年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理總額不超過(guò)7,000萬(wàn)元股權(quán)融資給予連帶保證責(zé)任貸款擔(dān)保，合乎2023年度分公司正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、項(xiàng)目建設(shè)資金的需求，有利于企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，符合公司總體發(fā)展的需求。

被擔(dān)保對(duì)象均是企業(yè)下級(jí)正常的、長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)的分公司，企業(yè)對(duì)它具有充足的控制權(quán)，能充分了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，管理決策其投資、股權(quán)融資等重大事情，分公司的總體財(cái)產(chǎn)個(gè)人信用狀況良好，具備清償債務(wù)水平，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)整體可控性。

此次擔(dān)保被擔(dān)保人三明廈鎢新能源非企業(yè)全資子公司，其少數(shù)股東三明市投資發(fā)展投資有限公司將根據(jù)其具有三明廈鎢新能源權(quán)利的占比給予連帶責(zé)任擔(dān)保質(zhì)押擔(dān)保。

五、決議程序流程以及相關(guān)決議建議

2023年4月20日，公司召開了第一屆股東會(huì)第二十六次大會(huì)，以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論審議通過(guò)了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此次貸款擔(dān)保事宜發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。此次對(duì)外擔(dān)保事宜尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

獨(dú)董覺(jué)得：對(duì)于我們來(lái)說(shuō)，公司對(duì)外擔(dān)保的決策合理合法、有效，企業(yè)按照規(guī)定依法履行有關(guān)信息披露義務(wù)，充足揭露了對(duì)外開放擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)外擔(dān)保并沒(méi)有危害公司及公司股東、尤其是中小投資者利益。因而，獨(dú)董允許《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》，并同意提交公司2022年年度股東大會(huì)決議。

六、總計(jì)對(duì)外開放擔(dān)保額度及貸款逾期貸款擔(dān)保金額

截止到本公告公布日，公司及分公司具體擔(dān)保余額金額為4,868.34萬(wàn)余元,均為對(duì)聯(lián)公司提供貸款擔(dān)保，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額比例為0.58%，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額比例為0.32%。此次申請(qǐng)辦理對(duì)外開放公司擔(dān)保的總金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額比例為0.84%，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額比例為0.46%，均為對(duì)聯(lián)公司提供貸款擔(dān)保，企業(yè)無(wú)貸款逾期對(duì)外擔(dān)保情況，無(wú)涉及到訴訟擔(dān)保額度。

七、承銷商審查建議

承銷商興業(yè)銀行證券股份有限公司（下稱“承銷商”）覺(jué)得：企業(yè)為子公司提供擔(dān)保事宜早已董事會(huì)表決通過(guò)，獨(dú)董發(fā)布了同意意見(jiàn)，依法履行必須的程序流程，尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。有關(guān)決定程序流程合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。企業(yè)為子公司提供擔(dān)保是為了達(dá)到分公司日常運(yùn)營(yíng)和市場(chǎng)拓展資產(chǎn)必須，合乎2023年度分公司正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、項(xiàng)目建設(shè)資金的需求，有利于企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，符合公司和公司股東權(quán)益，不存在損害公司與中小投資者合法權(quán)益的現(xiàn)象。綜上所述，承銷商對(duì)企業(yè)為子公司提供擔(dān)保事宜情況屬實(shí)。

八、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

（一）《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)公司對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)》

（二）《興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于廈門廈鎢新能源材料股份有限公司對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)的核查意見(jiàn)》

（三）被擔(dān)保人最近一年的財(cái)務(wù)報(bào)告

特此公告。

廈門市廈鎢新能源原材料有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年4月20日