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山東省邦基科技發(fā)展有限公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
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證券代碼：603151證券簡(jiǎn)稱(chēng)：邦基高新科技公示序號(hào)：2023-014
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年4月21日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：青島市嶗山區(qū)文嶺路5號(hào)鉑金城市廣場(chǎng)A座13樓
(三)列席會(huì)議的優(yōu)先股公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿(mǎn)足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，合乎《中華人民共和國(guó)公司法》（通稱(chēng)《公司法》）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《山東邦基科技股份有限公司章程》（通稱(chēng)《公司章程》）的相關(guān)規(guī)定。此次股東會(huì)由本董事會(huì)集結(jié)，董事長(zhǎng)王由成老先生上臺(tái)演講。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、企業(yè)董事長(zhǎng)助理列席會(huì)議，企業(yè)高級(jí)管理層組員列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《關(guān)于公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告全文及摘要的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《關(guān)于公司2023年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度及擔(dān)保相關(guān)事項(xiàng)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度對(duì)外提供擔(dān)保額度的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：《關(guān)于續(xù)聘2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：《關(guān)于2023年度董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
提案10涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東山東省邦基投資有限公司、王由成、朱俊波、淄博市邦賢企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）對(duì)于該提案回避表決，之上關(guān)系公司股東總計(jì)所持有的92,300,000股公司股權(quán)不納入此項(xiàng)提案的高效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量。
以上提案均是普通決議事宜，得到列席會(huì)議公司股東或股東代表所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的半數(shù)以上根據(jù)。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京德和衡法律事務(wù)所
侓師：丁偉、王智
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
此次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》
等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；參會(huì)工作人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)及其此次股東會(huì)的決議程
序等相關(guān)事宜合乎《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章
程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)的決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
山東省邦基科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
2023年4月22日
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