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廈門吉比特互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
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證券代碼：603444證券簡(jiǎn)稱：吉比特公示序號(hào)：2023-021
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年4月21日
（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：廈門市思明區(qū)軟件園二期望海路4號(hào)101室1樓會(huì)議廳
（三）列席會(huì)議的優(yōu)先股公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等
此次會(huì)議由老總盧竑巖老先生組織，大會(huì)的集結(jié)、舉辦及表決方式合乎《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、企業(yè)董事長(zhǎng)助理梁麗莉女性參加了此次會(huì)議，別的管理層出席了大會(huì)。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)決議《公司2022年年度報(bào)告》以及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)決議《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關(guān)決議《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關(guān)決議《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關(guān)決議《公司2022年年度利潤(rùn)分配方案》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)應(yīng)用閑置不用自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)聘任畢馬威華振會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)公司的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：關(guān)于修訂《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
此次會(huì)議議案均是普通決議提案，已經(jīng)獲得列席會(huì)議股東（含公司股東法定代理人）持有投票權(quán)股權(quán)總量的1/2之上根據(jù)。
三、律師見(jiàn)證狀況
（一）此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京海問(wèn)（深圳市）法律事務(wù)所
侓師：李君娥、漢高祖瑞
（二）律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
此次會(huì)議集結(jié)和舉行的程序流程、召集人資格、出席本次大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東（含公司股東法定代理人）資格和此次會(huì)議的決議程序流程均符合相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，此次會(huì)議的決議結(jié)論合理。
四、手機(jī)上網(wǎng)公示配件
經(jīng)印證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見(jiàn)書(shū)。
五、上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋單位公章的股東會(huì)議決議。
特此公告。
廈門吉比特互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)股份有限公司股東會(huì)
2023年4月22日
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