證券代碼：002376證券簡稱：新北洋公示序號：2023-034

債卷編碼：128083債卷通稱：新北可轉(zhuǎn)債

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并且對公示里的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)責(zé)任。

山東省新北洋信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第七屆股東會(huì)第十四次例會(huì)于2023年4月21日在山東省威海市環(huán)翠區(qū)昆侖路126號新北洋行政辦公樓六樓會(huì)議廳以實(shí)地方法舉辦，大會(huì)取決于2023年5月16日舉辦企業(yè)2022年度股東會(huì)。此次股東會(huì)選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，選用中小股東（除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)擁有我們公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）獨(dú)立記票。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：2022年度股東會(huì)

2、股東會(huì)召集人：山東省新北洋信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司股東會(huì)

3、會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開時(shí)間和時(shí)間

現(xiàn)場會(huì)議時(shí)長：2023年5月16日14:00；

網(wǎng)上投票時(shí)長：2023年5月16日；

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月16日的股票交易時(shí)間，即9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月16日9:15至15:00期內(nèi)隨意時(shí)長。

5、大會(huì)的舉辦方法：此次股東會(huì)選用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。企業(yè)通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。自然人股東只能挑選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6、除權(quán)日：2023年5月10日

7、參加目標(biāo)：

（1）截止到2023年5月10日15：00買賣完成后在我國證券登記結(jié)算公司深圳分公司在冊的我們公司公司股東。以上我們公司公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）本董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（3）我們公司聘用的印證律師和股東會(huì)邀約的嘉賓。

8、會(huì)議地點(diǎn)：山東威海市環(huán)翠區(qū)昆侖路126號新北洋行政辦公樓七樓會(huì)議廳

二、會(huì)議審議事宜：

依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》，股東大會(huì)審議危害中小股東權(quán)益的重大事情時(shí)，對中小股東的決議理應(yīng)獨(dú)立記票，獨(dú)立記票結(jié)論應(yīng)當(dāng)立即公布披露。

此次股東大會(huì)審議的議案4、5、6、8、9、10、11涉及到危害中小股東權(quán)益的重大事情，企業(yè)將會(huì)對中小股東（除上市公司董、監(jiān)、高及其直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東及其一致行動(dòng)人之外的公司股東）的決議數(shù)據(jù)進(jìn)行獨(dú)立記票并給予公布。

此次股東大會(huì)審議的議案都以一般表決方式?jīng)Q議，需由參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）合理表決權(quán)的過半數(shù)根據(jù)。

本公司獨(dú)立董事將于此次股東大會(huì)上作本年度工作述職報(bào)告。

三、大會(huì)備案事宜

1、備案方法：法人股東須持身份證、股東賬戶卡、持倉證實(shí)直到企業(yè)登記；授權(quán)委托人須持身份證、法人授權(quán)書、受托人股東賬戶卡、受托人身份證件及受托人持倉證實(shí)到企業(yè)登記；公司股東須持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表法人授權(quán)書、股東賬戶卡、持倉證明和出席人身份證件到企業(yè)登記。外地公司股東可以用發(fā)傳真或信件方法備案。

2、備案時(shí)長：2023年5月12日（8：00-11：00，14：00-16：00）（信件以接到郵戳為標(biāo)準(zhǔn)）。

3、備案地址：山東威海市環(huán)翠區(qū)昆侖路126號新北洋董事會(huì)辦公室。

4、大會(huì)聯(lián)系電話：

手機(jī)聯(lián)系人：榮波

聯(lián)系方式：0631-5675777

發(fā)傳真：0631-5680499

電子郵件：snbc@newbeiyang.com

詳細(xì)地址：山東威海市環(huán)翠區(qū)昆侖路126號

郵政編碼：264203

5、大會(huì)花費(fèi)：列席會(huì)議股東酒店住宿、交通等費(fèi)用自理。

6、列席會(huì)議股東須持登記中所列明的文檔。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東大會(huì)上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票。（參與網(wǎng)上投票時(shí)涉及到具體步驟必須表明的具體內(nèi)容文件格式詳見附件1）

山東省新北洋信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司股東會(huì)

2023年4月22日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、優(yōu)先股的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362376，網(wǎng)絡(luò)投票通稱：“北洋網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、認(rèn)股權(quán)證的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱(不適合)。

3、填寫決議建議或競選投票數(shù)。

此次股東會(huì)提議均屬于非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4、公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年5月16日的股票交易時(shí)間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間也：2023年5月16日（當(dāng)場股東會(huì)舉辦日）9：15，截止時(shí)間為2023年5月16日（當(dāng)場股東會(huì)完畢當(dāng)天）在下午3：00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

法人授權(quán)書

茲交由老先生/女性意味著我單位/本人，參加山東省新北洋信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司2022年度股東會(huì)，委托人有權(quán)利按照本法人授權(quán)書指示對下述提案開展投票選舉，并委托簽定此次會(huì)議必須簽訂的有關(guān)文件。如果沒有標(biāo)示，則是由受委托人自主酌情考慮投票選舉。

受托人名字或名稱（蓋章）：受托人身份證號碼：

受托人股票數(shù)：受托人股東賬戶號：

受委托人名字：受委托人身份證號碼：

受委托人（簽字）：授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：法人授權(quán)書貼報(bào)、打印或者按之上文件格式自做均合理；企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章。

證券代碼：002376證券簡稱：新北洋公示序號：2023-023

債卷編碼：128083債卷通稱：新北可轉(zhuǎn)債

山東省新北洋信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司

有關(guān)2022年度募資儲(chǔ)放

和實(shí)際應(yīng)用情況的專項(xiàng)報(bào)告

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并且對公示里的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)責(zé)任。

依據(jù)證監(jiān)會(huì)公布的《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和深圳交易所出臺的《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第2號——公告格式：再融資類第2號上市公司募集資金年度存放與使用情況公告格式》等相關(guān)規(guī)定，山東省新北洋信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）股東會(huì)制訂了截止到2022年12月31日年度募資儲(chǔ)放和實(shí)際應(yīng)用情況的專項(xiàng)報(bào)告。

一、募資基本概況

1、具體募資額度及資金到位時(shí)長

經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2019]2317號）審批，我們公司于2019年12月12日向公眾發(fā)行顏值87,700.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，此次可轉(zhuǎn)換公司債券每一張顏值為100.00元，按顏值發(fā)售，募資總額為rmb877,000,000元，扣減包銷、證券承銷花費(fèi)、財(cái)務(wù)審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用、律師費(fèi)、資信評級費(fèi)等發(fā)行費(fèi)總計(jì)rmb17,211,981.14元（未稅）后，具體募資凈收益為859,788,018.86元。以上資產(chǎn)已經(jīng)在2019年12月18日所有及時(shí)，并且經(jīng)過瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2019年12月19日開具的瑞華驗(yàn)字[2019]34010002號檢驗(yàn)報(bào)告檢審。

2、之前年度已用額度、年度應(yīng)用額度及當(dāng)前余額

企業(yè)：rmb萬余元

公司在2022年11月14日舉辦2022年第一次股東大會(huì)決議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。由于企業(yè)2019年度發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目已經(jīng)達(dá)到預(yù)訂可使用狀態(tài)，同意將此項(xiàng)目給予結(jié)項(xiàng)。與此同時(shí)，為了滿足企業(yè)發(fā)展需求，提升資金使用效益，根據(jù)企業(yè)具體生產(chǎn)經(jīng)營情況，企業(yè)同意將該募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后結(jié)余募資永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用以企業(yè)日常運(yùn)營及市場拓展。截止到2022年底，企業(yè)已經(jīng)完成募資專戶的注銷登記并把這其中的結(jié)余募資永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

二、募資儲(chǔ)放及管理狀況

為加強(qiáng)募資管理和應(yīng)用，保障股民權(quán)益，我們公司依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定及要求，融合我們公司具體情況，建立了《山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司募集資金使用管理制度》（通稱“《募集資金使用管理制度》”）。

企業(yè)在我國基本建設(shè)銀行股份有限公司威海市高新支行開設(shè)募資專戶，賬戶37050170620100001124，儲(chǔ)放2019年度發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資資金，并且對募資的應(yīng)用推行嚴(yán)格審批流程，以確保財(cái)政性資金。我們公司于2019年12月與開戶行、承銷商簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。以上監(jiān)管協(xié)議主要條款與深圳交易所《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不會(huì)有重要差別。截止到以上募資專戶進(jìn)行注銷登記時(shí)，《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》均獲得了切實(shí)有效的執(zhí)行。

因自助式智能零售智能終端研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目由分公司威海市新北洋數(shù)碼技術(shù)有限責(zé)任公司為建設(shè)主體，企業(yè)計(jì)劃分別由增資擴(kuò)股和委貸的方式將募資資金投入募投項(xiàng)目。2020年1月6日企業(yè)第六屆股東會(huì)第十三次會(huì)議審議并通過《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資的議案》，允許應(yīng)用募資向分公司威海市新北洋數(shù)碼技術(shù)有限公司增資44,000萬余元，擬采用募資37,978.80萬余元為數(shù)碼技術(shù)給予委貸。在其中2020年1月20日向分公司威海市新北洋數(shù)碼科技科技有限公司提供委貸20,000萬余元。2020年1月21日向分公司威海市新北洋數(shù)碼科技科技有限公司提供委貸11,978.80萬余元。2020年2月28日向分公司威海市新北洋數(shù)碼科技科技有限公司提供委貸6,000萬余元。分公司威海市新北洋數(shù)碼技術(shù)有限責(zé)任公司各自建立了如下所示募集資金專戶：（1）在我國基本建設(shè)銀行股份有限公司威海市高新支行開設(shè)帳戶37050170620100001125；（2）在光大銀行有限責(zé)任公司威海市支行開設(shè)帳戶38170188000098703；（3）在威海市商業(yè)銀行有限責(zé)任公司城內(nèi)分行開設(shè)帳戶817820201421003366，對募資的應(yīng)用實(shí)施了嚴(yán)格審批流程，以確保財(cái)政性資金。分公司威海市新北洋數(shù)碼技術(shù)有限公司于2019年12月與我們公司、開戶行、承銷商簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。以上監(jiān)管協(xié)議主要條款與深圳交易所《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不會(huì)有重要差別。截止到以上募資專戶進(jìn)行注銷登記時(shí)，《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》均獲得了切實(shí)有效的執(zhí)行。

截止到2022年12月31日，募集資金專戶存放情況如下：

三、年度募資的具體應(yīng)用情況

2019年度發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資在年度的具體應(yīng)用情況參照“2019年度發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用狀況一覽表（附注1）”。

四、變動(dòng)募集資金投資項(xiàng)目的項(xiàng)目執(zhí)行情況

截至2022年12月31日止，2019年發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資實(shí)際投資項(xiàng)目與《公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換債券預(yù)案（修訂稿）》公布的募資應(yīng)用計(jì)劃方案一致，無實(shí)際投資工程變更狀況。

五、募集資金使用及公布存在的問題

我們公司已按《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和本公司《募集資金使用管理制度》的有關(guān)規(guī)定立即、真正、精確、全面地公布了2022年度募資的儲(chǔ)放與應(yīng)用情況。

山東省新北洋信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司

股東會(huì)

2023年4月22日

附注1：

2019年度發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用狀況一覽表2022年度

編制單位：山東省新北洋信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司

額度企業(yè)：rmb萬余元

證券代碼：002376證券簡稱：新北洋公示序號：2023-033

債卷編碼：128083債卷通稱：新北可轉(zhuǎn)債

山東省新北洋信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司

2023年第一季度匯報(bào)

2023年4月

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

1.股東會(huì)、職工監(jiān)事及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保季度總結(jié)報(bào)告的實(shí)際、精確、詳細(xì)，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并要擔(dān)負(fù)某些和連同的法律依據(jù)。

2.企業(yè)負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)申明：確保季度總結(jié)報(bào)告中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的實(shí)際、精確、詳細(xì)。

3.第一季度匯報(bào)是不是經(jīng)審計(jì)

□是R否

一、關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表

（一）關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

公司是否需追溯調(diào)整或重述之前年度財(cái)務(wù)信息

□是R否

（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目及額度

R可用□不適合

企業(yè)：元

別的合乎非經(jīng)常性損益界定的損益表新項(xiàng)目實(shí)際情況

□可用R不適合

集團(tuán)公司不會(huì)有別的合乎非經(jīng)常性損益界定的損益表新項(xiàng)目實(shí)際情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益新項(xiàng)目定義為經(jīng)常性損益工程項(xiàng)目的說明

□可用R不適合

企業(yè)不會(huì)有將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益新項(xiàng)目定義為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況。

（三）關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析產(chǎn)生變化的情況和緣故

R可用□不適合

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)業(yè)務(wù)變化情況及緣故

2、合并利潤表相關(guān)業(yè)務(wù)變化情況及緣故

3、合并現(xiàn)金流量表相關(guān)業(yè)務(wù)變化情況及緣故

二、股東情況

（一）優(yōu)先股公司股東數(shù)量和投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股數(shù)量和前十名股東持股登記表

企業(yè)：股

（二）企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名優(yōu)先股持倉登記表

□可用R不適合

三、別的重大事項(xiàng)

□可用R不適合

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一）財(cái)務(wù)報(bào)告

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位：山東省新北洋信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司

2023年03月31日

企業(yè)：元

法人代表：叢強(qiáng)滋主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：榮波會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張立國

2、合并利潤表

企業(yè)：元

法人代表：叢強(qiáng)滋主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：榮波會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張立國

3、合并現(xiàn)金流量表

企業(yè)：元

（二）財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告

第一季度匯報(bào)是不是通過財(cái)務(wù)審計(jì)

□是R否

企業(yè)第一季度匯報(bào)沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

山東省新北洋信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司

股東會(huì)

2023年4月21日

證券代碼：002376證券簡稱：新北洋公示序號：2023-035

債卷編碼：128083債卷通稱：新北可轉(zhuǎn)債

山東省新北洋信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司

關(guān)于調(diào)整公司審計(jì)部責(zé)任人的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并且對公示里的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)責(zé)任。

山東省新北洋信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于近期接到審計(jì)處責(zé)任人楊蠅頭小利女性遞交的離職報(bào)告，楊蠅頭小利女性由于工作調(diào)節(jié)緣故，申請辦理辭掉公司審計(jì)部責(zé)任人職位，離職后繼續(xù)留在企業(yè)出任別的職位。

為確保公司內(nèi)部審計(jì)相關(guān)工作的順利進(jìn)行，依據(jù)深圳交易所《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及其它有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審批及候選人，公司在2023年4月21日召開第七屆股東會(huì)第十四次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案》，允許聘用楊佩霞女性為公司審計(jì)部責(zé)任人，承擔(dān)公司內(nèi)部審計(jì)工作中。任職期自此次股東會(huì)根據(jù)的時(shí)候起，至此屆股東會(huì)期滿才行。楊佩霞女性個(gè)人簡歷詳見附件。

特此公告。

山東省新北洋信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司股東會(huì)

2023年4月22日

配件：楊佩霞女性個(gè)人簡歷

楊佩霞女性：1979年出世，中國籍，無境外居留權(quán)，畢業(yè)院校西北政法大學(xué)規(guī)律技術(shù)專業(yè)，法學(xué)學(xué)士學(xué)位。2004年10月任職于新北洋，曾擔(dān)任企業(yè)中國銷售中心商務(wù)部副部長、經(jīng)理辦公室副主任、中國銷售中心副總、風(fēng)控部部長。2018年1月迄今任公司風(fēng)控部科長。

楊佩霞女性未持有公司股份，與其它持有公司百分之五之上股權(quán)股東沒有關(guān)聯(lián)性，與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員也沒有任何關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所的懲罰，并不屬于“失信執(zhí)行人”，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī)的任職要求。