證券代碼:300958證券簡稱:建工修復(fù)公示序號:2023-022
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京城建集團(tuán)生態(tài)修復(fù)有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”或“我們公司”)于2023年4月20日舉辦第三屆股東會第二十三次會議,審議通過了《關(guān)于聘請公司2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》。擬再次聘用中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(下稱“中匯會計師事務(wù)所”)為公司發(fā)展2023年度的審計公司,本事宜有待報請企業(yè)股東大會審議。有關(guān)事宜實(shí)際公告如下:
一、擬聘用會計事務(wù)所的相關(guān)信息
(一)資質(zhì)信息
1、基本資料
中匯會計師事務(wù)所始創(chuàng)于1992年,2013年12月改制為特殊普通合伙公司,管理方法總公司開設(shè)于杭州市,系原具備證劵、期貨業(yè)務(wù)資質(zhì)的會計事務(wù)所之一,主要從事證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程。
名字:中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)
成立日期:2013年12月19日
組織結(jié)構(gòu):特殊普通合伙
公司注冊地址:杭州市江干區(qū)新業(yè)路8號華聯(lián)時代大廈A幢601室
首席合伙人:余強(qiáng)
截至2022年12月31日,中匯會計師事務(wù)所合作伙伴(公司股東)101人,注冊會計651人。簽定過證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程財務(wù)審計報告的注冊會計總數(shù)236人。
中匯會計師最近一年(2021年度)經(jīng)審計的收入額95,370萬余元,在其中審計工作收益83,335萬余元,證劵經(jīng)營收入:48,300萬余元。
上一年度(2021年年度報告)共籌辦136家公司年報審計。上一年度上市公司審計顧客關(guān)鍵領(lǐng)域:(1)數(shù)據(jù)通信、軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)-軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè),(2)加工制造業(yè)-液壓氣動及器械加工制造業(yè),(3)加工制造業(yè)-原料及化學(xué)產(chǎn)品加工制造業(yè),(4)加工制造業(yè)-專用設(shè)備制造業(yè),(5)加工制造業(yè)-醫(yī)藥制造業(yè),(6)科研和技術(shù)服務(wù)業(yè),(7)房地產(chǎn)行業(yè),(8)水利工程、環(huán)境與公共設(shè)施管理業(yè)。
上一年度(2021年度)上市公司審計收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)總金額9,046.60萬余元,上一年度企業(yè)同業(yè)競爭上市公司審計顧客1家。
2、投資者保護(hù)水平
中匯會計師事務(wù)所未記提職業(yè)風(fēng)險基金,選購的職業(yè)保險總計責(zé)任限額為10,000萬余元,職業(yè)類型保險投保符合要求。中匯會計師事務(wù)所近三年在已經(jīng)結(jié)案的與從業(yè)個人行為有關(guān)的民事案件中都不用承擔(dān)法律責(zé)任。
3、誠信記錄
中匯會計師事務(wù)所近三年未遭受行政處分、監(jiān)管對策、刑事處分、自律監(jiān)管措施政紀(jì)處分。近三年無從業(yè)者因從業(yè)個人行為遭受行政處分、監(jiān)管措、刑事處分、自律監(jiān)管措施政紀(jì)處分。
(二)工程信息
1、基本資料
重要財務(wù)審計合作伙伴關(guān)鍵信息內(nèi)容:
2、誠信記錄
項(xiàng)目合伙人、簽名注冊會計、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核合作伙伴近三年不會有因從業(yè)個人行為遭受刑事處分,未遭受中國證監(jiān)會以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、主管部門行政處罰、監(jiān)管對策,未遭受證券交易場所、產(chǎn)業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管對策、政紀(jì)處分等狀況。
3、自覺性
中匯會計師事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人、簽名注冊會計、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核的人都不存有可能會影響自覺性的情況。
4、審計費(fèi)用
2023本年度監(jiān)理費(fèi)預(yù)估120萬余元,均為年報審計收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
2022本年度監(jiān)理費(fèi)120萬余元,均為年報審計收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
2023年度審計報告預(yù)估花費(fèi)系依據(jù)企業(yè)規(guī)模,業(yè)務(wù)流程復(fù)雜性,預(yù)估資金投入財務(wù)審計時間成本等多種因素明確,預(yù)估不超過上一期審計費(fèi)。
董事會監(jiān)事會報請股東會受權(quán)公司管理人員與中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)依據(jù)財務(wù)審計工作實(shí)踐訂單量實(shí)際商議審計費(fèi)。
二、擬聘任會計事務(wù)所履行程序流程
(一)審計委員會履職
公司在2023年4月17日召開第三屆董事會審計委員會第十九次大會,審議通過了《關(guān)于聘請公司2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》,參會委員會在查看了中匯會計師事務(wù)所相關(guān)資格證書照、客戶信息和誠信記錄后,對中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)的自覺性、勝任能力、投資者保護(hù)水平表明認(rèn)同,認(rèn)為具有為企業(yè)上市給予年度審計報告服務(wù)項(xiàng)目積累的經(jīng)驗(yàn)和能力,可以滿足公司審計工作的要求。允許向董事會建議,擬聘用中匯會計師事務(wù)所為公司發(fā)展2023年度審計報告組織,并把該事項(xiàng)報請企業(yè)第三屆股東會第二十三次會議審議。
(二)獨(dú)董的事先認(rèn)同建議獨(dú)立建議
獨(dú)董事先認(rèn)同建議:中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)擁有豐富的上市公司審計經(jīng)驗(yàn)和充足的自覺性、勝任能力、投資者保護(hù)水平,其要為企業(yè)提供2022年會計及內(nèi)部控制審計工作過程中,勤勉盡職,單獨(dú)、客觀性、公平地做好企業(yè)委托內(nèi)控審計,開具的財務(wù)審計報告客觀性、真正、完整的體現(xiàn)了公司財務(wù)情況和經(jīng)營業(yè)績,允許聘任中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司發(fā)展2023年審計公司,并把該提案提交公司股東會、股東大會審議確定。
獨(dú)董建議:中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)具備證劵、期貨交易業(yè)務(wù)職業(yè)資格考試,具有很多年為企業(yè)上市給予審計服務(wù)積累的經(jīng)驗(yàn)和能力,可以為企業(yè)提供真正公允價值的審計服務(wù),達(dá)到企業(yè)2023本年度會計和內(nèi)控制度公證工作的要求。公司擬聘任審計公司的決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,且不存在損害公司及公司股東權(quán)益的狀況。公司獨(dú)立董事一致同意聘任中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司發(fā)展2023年度審計報告組織,并同意將這個提案提交公司股東大會審議。
(三)股東會對提案決議和表決狀況
公司在2023年4月20日舉行的第三屆股東會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于聘請公司2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》,允許聘任中匯會計師事務(wù)所為公司發(fā)展2023年度審計報告組織。
(四)職工監(jiān)事對提案決議和表決狀況
公司在2023年4月20日舉行的第三屆董事會監(jiān)事會第十次大會審議通過了《關(guān)于聘請公司2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》,允許聘任中匯會計師事務(wù)所為公司發(fā)展2023年度審計報告組織。
(五)生效時間
此次聘用中匯會計師事務(wù)所為公司發(fā)展2023年度審計報告組織的事宜尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會決議,并于股東大會審議根據(jù)的時候起起效。
三、備查簿文檔
1、企業(yè)第三屆股東會第二十三次會議決議;
2、企業(yè)第三屆董事會監(jiān)事會第十次會議決議;
3、企業(yè)第三屆董事會審計委員會第十九次會議決議;
4、獨(dú)董有關(guān)第三屆股東會第二十三次會議相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議;
5、獨(dú)董有關(guān)第三屆股東會第二十三次會議相關(guān)事宜自主的建議;
6、中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)有關(guān)其基本概況的解釋、運(yùn)營執(zhí)業(yè)證照,負(fù)責(zé)人監(jiān)管業(yè)務(wù)流程聯(lián)系人信息和聯(lián)系電話,擬承擔(dān)實(shí)際審計工作的簽名注冊會計身份證證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系電話。
特此公告。
北京城建集團(tuán)生態(tài)修復(fù)有限責(zé)任公司股東會
2023年4月20日
證券代碼:300958證券簡稱:建工修復(fù)公示序號:2023-023
北京城建集團(tuán)生態(tài)修復(fù)有限責(zé)任公司有關(guān)
海西州華昱環(huán)境保護(hù)有限公司2022本年度
業(yè)績承諾完成狀況的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京城建集團(tuán)生態(tài)修復(fù)有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”或“我們公司”)于2023年4月20日舉辦第三屆股東會第二十三次會議,審議通過了《關(guān)于海西州華昱環(huán)保有限責(zé)任公司2022年度業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況的議案》。有關(guān)事宜實(shí)際公告如下:
一、買賣的相關(guān)情況
公司在2022年1月27日舉辦第三屆股東會第十四次大會,審議通過了《關(guān)于北京建工綠色能源環(huán)境科技有限責(zé)任公司收購海西州華昱環(huán)保有限責(zé)任公司70%股權(quán)的議案》。企業(yè)通過子公司北京城建集團(tuán)清潔能源自然環(huán)境科技發(fā)展有限公司回收海西州華昱環(huán)境保護(hù)有限公司(下稱“華昱環(huán)境保護(hù)”)70%股份,并且于2022年3月7日實(shí)現(xiàn)了股權(quán)變更及《公司章程》修定有關(guān)的工商登記變更辦理手續(xù),也取得了茫崖市市場監(jiān)督管理局換領(lǐng)的《營業(yè)執(zhí)照》。
結(jié)合公司第三屆股東會第十四次會議決議,北京城建集團(tuán)清潔能源自然環(huán)境科技發(fā)展有限公司(下稱“招標(biāo)方”)和北京里能諾泰綠色環(huán)保技術(shù)性有限公司(下稱“承包方一”)、馬玉川(下稱“承包方二”)于2022年2月10日簽署了買賣協(xié)議書,招標(biāo)方選購承包方1所持有的華昱企業(yè)55%,選購承包方2所持有的擁有華昱企業(yè)15%股份。股權(quán)投資價格不高于經(jīng)國有資本資產(chǎn)報告評估備案評估價值。
華昱公司備案評估價值為6622.6977萬余元(備案編號為:備-北京-施工202200154791),目標(biāo)公司交易日經(jīng)審計的2022年2月28日資產(chǎn)總額為6,441.9220萬余元(財務(wù)審計報告號:中匯京會專[2022]0535號),較2021年6月30日的凈利潤降低109.25萬余元,差值一部分經(jīng)買賣方商議由乙方一、承包方二按公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓占比擔(dān)負(fù),招標(biāo)方自買賣合同款中扣。
依據(jù)約定書,進(jìn)行工商變更登記后施工翠綠色向股東付款首付款,華昱企業(yè)獲得宣布危險廢物許可證后付款里能諾泰二期款,目前為止施工翠綠色共付款股權(quán)轉(zhuǎn)讓款3669.5萬余元,在其中向中能諾泰付款3252.5萬余元(2022年3月10日付款首付款1765.5萬余元,2022年11月付款二期款1487萬余元),向馬玉川付款417萬余元(2022年3月10日)。剩下買賣賬款將依據(jù)約定書達(dá)到對應(yīng)的付款方式后付款。
二、業(yè)績承諾及填補(bǔ)承諾
1、業(yè)績承諾狀況
依據(jù)買賣方簽訂的協(xié)議書,華昱綠色環(huán)保2022年到2024年最低業(yè)績要求:(1)目標(biāo)公司2022年實(shí)現(xiàn)凈利潤不少于rmb900萬余元(英文大寫:玖佰萬余元整)。(2)目標(biāo)公司2023年實(shí)現(xiàn)凈利潤不少于rmb1000萬余元(英文大寫:貳仟萬余元整)。(3)目標(biāo)公司2024年實(shí)現(xiàn)凈利潤不少于rmb1100萬余元(英文大寫:貳仟壹佰萬元整)。
2、賠償承諾
依據(jù)買賣方簽訂的協(xié)議書,若目標(biāo)公司未達(dá)到以上銷售業(yè)績最低標(biāo)準(zhǔn),甲方有權(quán)規(guī)定承包方支付現(xiàn)金賠償方法對招標(biāo)方給予補(bǔ)償。賠償額度為最低保障銷售業(yè)績與本年度審計報告里的純利潤的差值乘于招標(biāo)方持有的目標(biāo)公司的股份比例。計算公式:賠償額度=(當(dāng)初最少業(yè)績要求-該本年度經(jīng)審計具體進(jìn)行純利潤數(shù))*70%。
承包方一及乙方二依據(jù)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓占比向甲方現(xiàn)錢賠償,即,承包方1擔(dān)負(fù)79%,承包方2擔(dān)負(fù)21%,
承包方一及乙方二需要在財務(wù)審計報告出示的時候起30日內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)錢償還的付款。后面本年度提前完成的盈利不能抵扣以前年度的賠償額度。
三、華昱環(huán)境保護(hù)2022本年度銷售業(yè)績完成狀況
依據(jù)中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)開具的華昱環(huán)境保護(hù)2022年度審計報告(中匯審查[2023]0608號),華昱環(huán)境保護(hù)2022年凈利潤為-55.4萬余元,扣除非經(jīng)常性損益后純利潤為-65.5萬余元。依據(jù)約定書,股東需向施工翠綠色現(xiàn)錢賠償675.9萬余元:(900萬余元-(-65.5)萬余元)*70%。
因?yàn)槟繕?biāo)公司經(jīng)審計的交易日(2022年2月28日)資產(chǎn)總額因虧本等因素小于評估基準(zhǔn)日(2021年6月30日)的凈資,差值一部分由中能諾泰和龍玉川擔(dān)負(fù),在施工翠綠色付款股權(quán)轉(zhuǎn)讓款時已經(jīng)做扣減,因而2022年1月和2月份虧本已完成賠償,剩下現(xiàn)錢賠償額度自2022年3月1日開始計算。
依據(jù)2022年度審計報告(中匯審查[2023]0608號)及交易日財務(wù)審計報告(中匯京會專[2022]0535號),目標(biāo)公司2022年3-12月扣除非經(jīng)常性損益后純利潤為40.02萬余元。股東由此需向施工翠綠色現(xiàn)錢賠償601.99萬余元:(900萬余元-40.02萬余元)*70%,在其中股東里能諾泰需向施工翠綠色賠償475.57萬余元,馬玉川向施工翠綠色現(xiàn)錢賠償126.42萬余元。
四、業(yè)績承諾未完成緣故
華昱企業(yè)原危險廢物許可證于2022年4月30日期滿,在擴(kuò)量資質(zhì)增項(xiàng)換領(lǐng)申請辦理期內(nèi)(由6萬噸級/年擴(kuò)至11.2萬噸級/年,并增強(qiáng)了HW49的處理類型),因頒證審批機(jī)關(guān)的主要原因于2022年9月掌握到新證。調(diào)查取證后2022年全年具體生產(chǎn)運(yùn)作期內(nèi)比較短,錯過了青海本地生產(chǎn)運(yùn)作的黃金時期,使明確業(yè)績指標(biāo)難以達(dá)到。
五、公司已經(jīng)采取措施或應(yīng)對策略
目前已經(jīng)依據(jù)《股權(quán)收購協(xié)議》及《股權(quán)收購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》承諾的相關(guān)介紹,督促賠償扣繳義務(wù)人履行協(xié)議,現(xiàn)階段,利用下面方法已經(jīng)完成業(yè)績補(bǔ)償:
1、施工翠綠色向中能諾泰付款二期款時早已扣留280萬余元,做為預(yù)留現(xiàn)錢賠償一部分,剩下賠償額度195.57萬余元里能諾泰已經(jīng)完成付款。
2、依據(jù)約定書若華昱企業(yè)未完成2022年業(yè)績承諾,施工翠綠色將于付款股東馬玉川二期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款時應(yīng)先扣減由馬玉川擔(dān)負(fù)的資金賠償一部分,即,二期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款249萬余元減掉現(xiàn)錢賠償126.42萬余元,二期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款具體需付款122.58萬余元。
華昱公司將繼續(xù)提升市場開拓及管理水平,不斷深耕細(xì)作油垢銷售市場,拓展新的市場機(jī)遇,不斷提高油垢處置能力及服務(wù)水平,產(chǎn)生區(qū)域核心競爭力,提升業(yè)績及獲利能力。
六、備查簿文檔
1、企業(yè)第三屆股東會第二十三次會議決議;
2、中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)有關(guān)海西州華昱環(huán)境保護(hù)有限公司業(yè)績承諾完成狀況的鑒證報告。
特此公告。
北京城建集團(tuán)生態(tài)修復(fù)有限責(zé)任公司股東會
2023年4月20日
證券代碼:300958證券簡稱:建工修復(fù)公示序號:2023-013
北京城建集團(tuán)生態(tài)修復(fù)有限責(zé)任公司
2022年年報公布提示性公告
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京城建集團(tuán)生態(tài)修復(fù)有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”或“我們公司”)于2023年4月20日舉辦第三屆股東會第二十三次會議,審議通過了企業(yè)2022年年報全篇及引言。為了保證投資人充分了解公司的經(jīng)營成效、經(jīng)營情況及未來發(fā)展計劃,企業(yè)《2022年年度報告》、《2022年年度報告摘要》于2023年4月22日在證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板股票信息公開網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上公布,煩請投資人留意查看。
特此公告。
北京城建集團(tuán)生態(tài)修復(fù)有限責(zé)任公司股東會
2023年4月20日
證券代碼:300958證券簡稱:建工修復(fù)公示序號:2023-014
北京城建集團(tuán)生態(tài)修復(fù)有限責(zé)任公司
2023年第一季度匯報公布提示性公告
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特此公告。
北京城建集團(tuán)生態(tài)修復(fù)有限責(zé)任公司股東會
2023年4月20日
證券代碼:300958證券簡稱:建工修復(fù)公示序號:2023-024
北京城建集團(tuán)生態(tài)修復(fù)有限責(zé)任公司
有關(guān)舉辦2022年年度股東大會的公告信息
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北京城建集團(tuán)生態(tài)修復(fù)有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”或“我們公司”)于2023年4月20日舉辦第三屆股東會第二十三次會議,審議通過了《關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案》,取決于2023年5月12日(星期五)舉辦2022年年度股東大會,現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下:
一、召開工作會議的相關(guān)情況
1.股東會屆次:2022年年度股東大會
2.股東會的召集人:董事會
3.會議召開的合理合法、合規(guī):此次股東會的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、深圳交易所交易規(guī)則和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。
4.會議召開日期、時長:
(1)現(xiàn)場會議舉辦時間、時長:2023年5月12日(星期五)14:30逐漸
(2)網(wǎng)上投票的日期與時間:
利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為:2023年5月12日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。
根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票的準(zhǔn)確時間為:2023年5月12日9:15—15:00階段的隨意時長。
5.大會的舉辦方法:此次股東會選用當(dāng)場決議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦,企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票,自然人股東應(yīng)選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種方式,假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的,以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。
6.大會的除權(quán)日:2023年5月5日(星期五)
7.參加目標(biāo):
(1)在除權(quán)日持有公司已發(fā)售有投票權(quán)股權(quán)股東或者其委托代理人;
于除權(quán)日2023年5月5日在下午收盤時,在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的企業(yè)整體已發(fā)售有投票權(quán)股權(quán)股東均有權(quán)利參加股東會,并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議,該公司股東委托代理人無須是該自然人股東;
(2)董事、監(jiān)事會和高管人員;
(3)企業(yè)聘用律師;
(4)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會的有關(guān)人員。
8.現(xiàn)場會議地址:北京朝陽區(qū)京順東街6號樓16號樓一層第一會議廳。
二、會議審議事宜
1.決議事宜
表一:此次股東會提議名稱和編碼表
2.第10.00項(xiàng)提案為特別決議事宜,應(yīng)該由參加股東會股東(包含公司股東委托代理人)持有表決權(quán)的2/3左右根據(jù)。
三、大會備案等事宜
1.備案方法:當(dāng)場備案、根據(jù)信件或發(fā)傳真方法備案;此次會議拒絕接受手機(jī)備案。
(1)法人股東須持身份證跟股票賬戶申請辦理登記;授權(quán)委托人列席會議的,須持委托代理人身份證件、法人授權(quán)書(配件二)、受托人股東賬戶卡或股東賬戶卡、受托人身份證補(bǔ)辦登記。
(2)公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人法人代表委托委托代理人列席會議。企業(yè)法人列席會議的,需持加蓋公章營業(yè)執(zhí)照股東賬戶卡影印件、身份證補(bǔ)辦登記;法人代表授權(quán)委托人列席會議的,委托人需持委托代理人身份證件、加蓋公章個股賬戶和營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表開具的法人授權(quán)書(配件二)、申請辦理登記。
(3)公司股東選用信件或發(fā)傳真的形式注冊登記的,需與此同時填好《參會股東回執(zhí)》(配件三),與上述情況備案文檔一并提交企業(yè)。
2.備案時長:此次股東會當(dāng)場備案時間是在2023年5月10日9:30—11:30、14:00—17:00;采用信件或發(fā)傳真方法注冊登記的需在2023年5月10日17:00以前送到或發(fā)傳真到企業(yè)。
3.備案地址及信件收貨地址:北京朝陽區(qū)京順東街6號樓16棟樓,董事會辦公室;郵政編碼:100015;傳真號碼:010-68096677。如根據(jù)信件方法備案,信封袋上請注明“股東會”字眼。
4.常見問題:參加現(xiàn)場會議股東和公司股東委托代理人請帶上相關(guān)證明正本于會議召開前30分鐘到主會場申請辦理登記。
5.會務(wù)服務(wù)聯(lián)絡(luò)
手機(jī)聯(lián)系人:趙大雁
聯(lián)系方式:010-68096688-8111
聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真:010-68096677
聯(lián)系郵箱:bceer@bceer.com
通訊地址:北京朝陽區(qū)京順東街6號樓16棟樓
6.此次股東會開會時間預(yù)估大半天,列席會議工作人員的交通出行、住宿費(fèi)自立。
四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟
此次股東會公司為公司股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺,公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參與網(wǎng)絡(luò)投票,參與網(wǎng)上投票時涉及到具體步驟必須表明的具體內(nèi)容文件格式詳見附件一。
五、備查簿文檔
1、企業(yè)第三屆股東會第二十三次會議決議。
附件一:《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》
配件二:《授權(quán)委托書》
配件三:《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司參會股東回執(zhí)》
特此公告。
北京城建集團(tuán)生態(tài)修復(fù)有限責(zé)任公司股東會
2023年4月20日
附件一:
參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟
此次股東大會上,企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票,主要操作步驟如下所示:
一、網(wǎng)上投票程序
1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱:
網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“350958”,網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“施工網(wǎng)絡(luò)投票”。
2.填寫決議建議或競選投票數(shù)。
對非累積投票提議,填寫決議建議:允許、抵制、放棄。
3.公司股東對總提案進(jìn)行投票,算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。
公司股東對總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時,以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉,還要對總提案投票選舉,則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn),其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn);如先向總提案投票選舉,還要對實(shí)際提議投票選舉,則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。
二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1.網(wǎng)絡(luò)投票時長:2023年5月12日的股票交易時間,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。
三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年5月12日(現(xiàn)場會議舉辦當(dāng)天),9:15至15:00。
2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票,需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗(yàn)證,獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。
3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書,可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。
配件二:
法人授權(quán)書
致:北京城建集團(tuán)生態(tài)修復(fù)有限責(zé)任公司
茲委托(老先生/女性)意味著本公司/自己參加北京城建集團(tuán)生態(tài)修復(fù)有限責(zé)任公司2022年年度股東大會,對下列提案以投票方式委托履行投票權(quán)。自己/本公司對此次會議表決事宜未做實(shí)際標(biāo)示的,受委托人可委托履行投票權(quán),其執(zhí)行投票權(quán)的代價均是本公司/本人承擔(dān)。
受托人名字(簽字蓋章):
受托人股東賬號:
受托人身份證號(統(tǒng)一社會信用代碼):
受托人擁有股權(quán)特性:
受托人擁有股權(quán)總數(shù):
受委托人名字:
受委托人身份證號碼:
法人授權(quán)書審簽日期:年月日
委托授權(quán)書有效期限:始行法人授權(quán)書簽定之日起止此次股東會結(jié)束之時止。
對此次股東會提議的確立網(wǎng)絡(luò)投票建議標(biāo)示:
備注名稱:本法人授權(quán)書自行打印、打印或者按之上文件格式自做均合理;企業(yè)授權(quán)委托務(wù)必加蓋公章。
配件三:
北京城建集團(tuán)生態(tài)修復(fù)有限責(zé)任公司
出席會議公司股東回執(zhí)表
證券代碼:300958證券簡稱:建工修復(fù)公示序號:2023-025
北京城建集團(tuán)生態(tài)修復(fù)有限責(zé)任公司
有關(guān)計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京城建集團(tuán)生態(tài)修復(fù)有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”或“我們公司”)依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第1號——業(yè)務(wù)辦理》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》以及企業(yè)有關(guān)會計制度的相關(guān)規(guī)定,為真正、精確體現(xiàn)企業(yè)2022年本年度經(jīng)營情況、資產(chǎn)凈值與經(jīng)營業(yè)績,企業(yè)對各種資產(chǎn)進(jìn)行全面清查和減值測試,根據(jù)謹(jǐn)慎原則,對2022年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的相關(guān)說明如下所示:
一、此次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備狀況
1、此次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的主要原因
依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》以及公司會計制度的有關(guān)規(guī)定,企業(yè)對合并范圍內(nèi)截止到2022年度末各類資產(chǎn)進(jìn)行排查,對各種存貨的可變現(xiàn)凈值、應(yīng)收賬款回收利用的概率、固資、長期股權(quán)投資、在建項(xiàng)目、固定資產(chǎn)等財產(chǎn)可轉(zhuǎn)現(xiàn)性進(jìn)行全面的評定與分析,秉著謹(jǐn)慎原則,對可能會發(fā)生減值損失的資產(chǎn)計提了資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
2、此次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的財產(chǎn)范圍及總額
企業(yè)對2022年度末存有資產(chǎn)減值征兆的財產(chǎn)展開了全面清查和減值測試,記提2022年度各類資產(chǎn)減值損失總共rmb77,778,423.12元,具體情況如下:
二、此次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)和記提方式
1.金融衍生工具的資產(chǎn)減值
企業(yè)以預(yù)期信用損失為載體,預(yù)期信用損失,是一種以產(chǎn)生毀約風(fēng)險為權(quán)重金融衍生工具信用損失的加權(quán)平均。信用損失,就是指我們公司按原內(nèi)涵報酬率現(xiàn)值的、按照合同應(yīng)收款中的所有合同書現(xiàn)金流與預(yù)估收取全部現(xiàn)金流間的差值,即所有現(xiàn)金短缺的折現(xiàn)率。
企業(yè)根據(jù)一般方式計量檢定損害提前準(zhǔn)備,在每一個負(fù)債表日評定其信貸風(fēng)險自原始核實(shí)后是不是已經(jīng)大幅增加。假如信貸風(fēng)險自原始確定后已大幅增加,企業(yè)依照全部持有期內(nèi)預(yù)期信用損失金額計量檢定損害提前準(zhǔn)備;假如信貸風(fēng)險自原始核實(shí)后未大幅增加,企業(yè)依照該金融衍生工具將來12個月內(nèi)預(yù)期信用損失金額計量檢定損害提前準(zhǔn)備。全部持有期預(yù)期信用損失,就是指因金融衍生工具全部預(yù)估持有期中所有可能出現(xiàn)的違約事件而造成的預(yù)期信用損失。將來12個月內(nèi)預(yù)期信用損失,就是指因負(fù)債表日后12個月內(nèi)(若金融衍生工具的預(yù)估持有期低于12個月,乃為預(yù)估持有期)可能出現(xiàn)的金融衍生工具違約事件而造成的預(yù)期信用損失,是所有持有期預(yù)期信用損失的一部分。
企業(yè)在每一個負(fù)債表日再次計量檢定預(yù)期信用損失,從而產(chǎn)生損失提前準(zhǔn)備的提高或轉(zhuǎn)到額度,做為減值損失或凈收益計入。針對以攤余成本計量的資產(chǎn),損害提前準(zhǔn)備抵扣該資產(chǎn)在資產(chǎn)負(fù)債表中列報的帳面價值。
按賬齡分析組成計提壞賬的應(yīng)收賬款記提方式:
2.合同資產(chǎn)減值
企業(yè)在負(fù)債表日明確合同資產(chǎn)的預(yù)期信用損失然后進(jìn)行賬務(wù)處理。我們公司按應(yīng)收取合同書現(xiàn)金流與預(yù)估收取現(xiàn)金流間的差值的現(xiàn)值計量合同資產(chǎn)的信用損失。當(dāng)單項(xiàng)合同財產(chǎn)沒法以有效成本費(fèi)評定預(yù)期信用損失的信息時,我們公司依據(jù)信貸風(fēng)險特點(diǎn)將合同資產(chǎn)劃分成多個組成,參照歷史時間信用損失工作經(jīng)驗(yàn),融合當(dāng)前情況并確定創(chuàng)新性信息內(nèi)容,在組成前提下可能預(yù)期信用損失,明確組合根據(jù)如下所示:
三、對企業(yè)的危害
公司本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事宜,合乎《企業(yè)會計準(zhǔn)則》與公司有關(guān)政策的相關(guān)規(guī)定,真正、客觀的展現(xiàn)了公司財產(chǎn)的具體情況,不存在損害公司與股東利益的舉動。以上事宜進(jìn)一步減少企業(yè)2022年度純利潤77,778,423.12元,降低其他綜合收益77,778,423.12元。此次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事宜早已中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)財務(wù)審計確定。
特此公告。
北京城建集團(tuán)生態(tài)修復(fù)有限責(zé)任公司股東會
2023年4月20日
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