證券代碼：300993證券簡(jiǎn)稱：玉馬遮陽(yáng)公示序號(hào)：2023-021

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、2023年4月4日，自然人股東山東省玉馬保豐集團(tuán)有限公司（下稱“玉馬保豐”）從避開(kāi)和預(yù)防外匯交易市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)性角度考慮，書(shū)面形式報(bào)請(qǐng)董事會(huì)將《關(guān)于2023年度開(kāi)展外匯衍生品交易的議案》以臨時(shí)性提議的形式遞交2022年度股東大會(huì)一并決議。董事會(huì)允許將這些臨時(shí)性提議提交公司2022年度股東大會(huì)決議，并成為2022年度股東大會(huì)決議第12項(xiàng)提案。公司在2023年4月6日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布了《關(guān)于2022年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案暨召開(kāi)2022年度股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告》（公示序號(hào)：2023-019）。此外，此次股東會(huì)無(wú)變動(dòng)、否定提案的情況；

2、此次股東會(huì)未涉及到變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)已經(jīng)通過(guò)的決議。

3、此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

一、會(huì)議召開(kāi)情況及參加狀況

1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年4月21日（星期五）14:00。

網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年4月21日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的時(shí)間為2023年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年4月21日9:15至15:00的隨意時(shí)長(zhǎng)。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：山東省壽光市光茫東街1966號(hào)公司會(huì)議室

3、會(huì)議召開(kāi)方法：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

4、會(huì)議召集人：董事會(huì)

5、會(huì)議主持：老總孫承志老先生

6、此次股東會(huì)的集結(jié)及舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《山東玉馬遮陽(yáng)科技股份有限公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。

7、公司股東參加的整體情況：

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票股東17人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)總計(jì)為171,625,300股，占公司股權(quán)總量的72.4084%。

在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票股東12人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)值為161,524,600股，占公司股權(quán)總量的68.1469%。

根據(jù)網(wǎng)上投票股東5人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)值為10,100,700股，占公司股權(quán)總量的4.2615%。

中小投資者參加的整體情況：

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票股東6人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)總計(jì)為10,165,300股，占公司股權(quán)總量的4.2887%。

在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票股東1人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)值為64,600股，占公司股權(quán)總量的0.0273%。

根據(jù)網(wǎng)上投票股東5人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)值為10,100,700股，占公司股權(quán)總量的4.2615%。

8、董事、公司監(jiān)事、高管人員與公司聘用律師參加或出席了此次會(huì)議。

二、提案決議表決狀況

出席本次股東會(huì)股東及公司股東委托意味著進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)記名投票決議和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉相結(jié)合的已通過(guò)如下所示提案：

1、表決通過(guò)有關(guān)2022本年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告的議案

總決議狀況：

允許171,601,300股，占參會(huì)有投票權(quán)公司股東持有股份的99.9860%；抵制24,000股，占參會(huì)有投票權(quán)公司股東持有股份的0.0140%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參會(huì)有投票權(quán)公司股東持有股份的0%。

中小投資者總決議狀況：

允許10,141,300股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的99.7639%；抵制24,000股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0.2361%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0%。

2、表決通過(guò)有關(guān)2022本年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)的議案

總決議狀況：

允許171,601,300股，占參會(huì)有投票權(quán)公司股東持有股份的99.9860%；抵制24,000股，占參會(huì)有投票權(quán)公司股東持有股份的0.0140%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參會(huì)有投票權(quán)公司股東持有股份的0%。

中小投資者總決議狀況：

允許10,141,300股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的99.7639%；抵制24,000股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0.2361%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0%。

3、表決通過(guò)有關(guān)2022年年報(bào)全篇及引言的議案

總決議狀況：

允許171,601,300股，占參會(huì)有投票權(quán)公司股東持有股份的99.9860%；抵制24,000股，占參會(huì)有投票權(quán)公司股東持有股份的0.0140%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參會(huì)有投票權(quán)公司股東持有股份的0%。

中小投資者總決議狀況：

允許10,141,300股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的99.7639%；抵制24,000股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0.2361%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0%。

4、表決通過(guò)有關(guān)2022年度財(cái)務(wù)決算匯報(bào)的議案

總決議狀況：

允許171,601,300股，占參會(huì)有投票權(quán)公司股東持有股份的99.9860%；抵制24,000股，占參會(huì)有投票權(quán)公司股東持有股份的0.0140%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參會(huì)有投票權(quán)公司股東持有股份的0%。

中小投資者總決議狀況：

允許10,141,300股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的99.7639%；抵制24,000股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0.2361%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0%。

5、表決通過(guò)有關(guān)2023本年度向銀行借款綜合授信額度的議案

總決議狀況：

允許171,601,300股，占參會(huì)有投票權(quán)公司股東持有股份的99.9860%；抵制24,000股，占參會(huì)有投票權(quán)公司股東持有股份的0.0140%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參會(huì)有投票權(quán)公司股東持有股份的0%。

中小投資者總決議狀況：

允許10,141,300股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的99.7639%；抵制24,000股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0.2361%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0%。

6、表決通過(guò)有關(guān)應(yīng)用已有閑錢開(kāi)展委托理財(cái)?shù)淖h案

總決議狀況：

允許171,601,300股，占參會(huì)有投票權(quán)公司股東持有股份的99.9860%；抵制24,000股，占參會(huì)有投票權(quán)公司股東持有股份的0.0140%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參會(huì)有投票權(quán)公司股東持有股份的0%。

中小投資者總決議狀況：

允許10,141,300股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的99.7639%；抵制24,000股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0.2361%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0%。

7、表決通過(guò)有關(guān)確定2022本年度和預(yù)估2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

回避表決狀況：本提案關(guān)系公司股東孫承志、崔貴賢、崔月青、山東省玉馬保豐集團(tuán)有限公司、壽光鈺鑫投資中心(有限合伙企業(yè))、壽光鉅鑫投資中心(有限合伙企業(yè))需回避表決，回避表決的股權(quán)數(shù)量為157,680,000股。

總決議狀況：

經(jīng)非關(guān)系股東表決，允許13,921,300股，占參會(huì)有投票權(quán)公司股東持有股份的99.8279%；抵制24,000股，占參會(huì)有投票權(quán)公司股東持有股份的0.1721%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參會(huì)有投票權(quán)公司股東持有股份的0%。

中小投資者總決議狀況：

允許10,141,300股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的99.7639%；抵制24,000股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0.2361%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0%。

8、表決通過(guò)關(guān)于企業(yè)2023本年度執(zhí)行董事、高管人員薪酬方案的議案

回避表決狀況：本提案關(guān)系公司股東孫承志、崔貴賢、紀(jì)榮剛、楊明珠、興華萍、梁金桓、崔月青、山東省玉馬保豐集團(tuán)有限公司、壽光鈺鑫投資中心(有限合伙企業(yè))、壽光鉅鑫投資中心(有限合伙企業(yè))需回避表決，回避表決的股權(quán)數(shù)量為159,660,000股?？倹Q議狀況：

允許11,941,300股，占參會(huì)有投票權(quán)公司股東持有股份的99.7994%；抵制24,000股，占參會(huì)有投票權(quán)公司股東持有股份的0.2006%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參會(huì)有投票權(quán)公司股東持有股份的0%。

中小投資者總決議狀況：

允許10,141,300股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的99.7639%；抵制24,000股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0.2361%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0%。

9、表決通過(guò)關(guān)于企業(yè)2023本年度公司監(jiān)事薪酬方案的議案

回避表決狀況：本提案關(guān)系公司股東李其忠需回避表決，回避表決的股權(quán)數(shù)量為1,800,000股。

總決議狀況：

允許169,801,300股，占參會(huì)有投票權(quán)公司股東持有股份的99.9859%；抵制24,000股，占參會(huì)有投票權(quán)公司股東持有股份的0.0141%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參會(huì)有投票權(quán)公司股東持有股份的0%。

中小投資者總決議狀況：

允許10,141,300股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的99.7639%；抵制24,000股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0.2361%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0%。

10、表決通過(guò)有關(guān)2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案

總決議狀況：

允許171,601,300股，占參會(huì)有投票權(quán)公司股東持有股份的99.9860%；抵制24,000股，占參會(huì)有投票權(quán)公司股東持有股份的0.0140%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參會(huì)有投票權(quán)公司股東持有股份的0%。

中小投資者總決議狀況：

允許10,141,300股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的99.7639%；抵制24,000股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0.2361%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0%。

11、表決通過(guò)有關(guān)聘任2023本年度會(huì)計(jì)事務(wù)所的議案

總決議狀況：

允許171,601,300股，占參會(huì)有投票權(quán)公司股東持有股份的99.9860%；抵制24,000股，占參會(huì)有投票權(quán)公司股東持有股份的0.0140%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議有投票權(quán)公司股東持有股份的0%。

中小投資者總決議狀況：

允許10,141,300股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的99.7639%；抵制24,000股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0.2361%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0%。

12、表決通過(guò)有關(guān)2023年度進(jìn)行外匯衍生品買賣的議案

總決議狀況：

允許171,601,300股，占參會(huì)有投票權(quán)公司股東持有股份的99.9860%；抵制24,000股，占參會(huì)有投票權(quán)公司股東持有股份的0.0140%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參會(huì)有投票權(quán)公司股東持有股份的0%。

中小投資者總決議狀況：

允許10,141,300股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的99.7639%；抵制24,000股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0.2361%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0%。

三、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)

1、法律事務(wù)所名字：北京中倫(上海市)法律事務(wù)所

2、侓師名字：佀榮天、很多

3、總結(jié)性建議：

本所律師認(rèn)為，公司本次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、自然人股東明確提出臨時(shí)性提議資格和流程、列席會(huì)議工作人員資格、召集人資質(zhì)、會(huì)議表決程序流程及其決議結(jié)論等事項(xiàng)合乎《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)決議結(jié)論合理合法、合理。

四、備查簿文檔

1、2022年度股東大會(huì)決定；

2、《北京市中倫（上海）律師事務(wù)所關(guān)于山東玉馬遮陽(yáng)科技股份有限公司2022年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告。

山東省玉馬遮陽(yáng)科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年4月21日