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廣東海大集團(tuán)有限責(zé)任公司 2023年第二次股東大會決議決定公示
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證券代碼：002311證券簡稱：海大集團(tuán)公示序號：2023-026
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會無發(fā)生否定提案的情況；
2、此次股東會無涉及到變動之前股東會議決議的現(xiàn)象。
一、會議召開和到場狀況
廣東海大集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會決議（下稱“此次股東會”）現(xiàn)場會議于2023年4月21日14:30在廣州市番禺區(qū)番禺區(qū)南村鎮(zhèn)萬博四路42號海大商務(wù)大廈2座八樓會議室召開。此次會議由董事會集結(jié)，已經(jīng)在2023年4月6日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)公布了有關(guān)此次股東會的會議報告。此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
此次參加股東（包含公司股東委托代理人，相同）共299名，代表公司有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量1,128,662,344股，約為公司本次股東會除權(quán)日有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量（下稱“有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量”）1,653,476,482股的68.26%；在其中當(dāng)場參加股東12人，代表公司有投票權(quán)股權(quán)924,597,314股，約占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的55.92%；根據(jù)網(wǎng)上投票方法參加股東287人，代表公司有投票權(quán)股權(quán)204,065,030股，約占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的12.34%。參加的中小股東（除直接或總計持有公司5%之上股權(quán)股東及董事、公司監(jiān)事、高管人員之外的公司股東）295人，代表公司有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量217,352,541股，約占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的13.15%。
依據(jù)《公司法》以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，上市公司回購專戶里的股權(quán)不具有股東會投票權(quán)。截止到除權(quán)日，公司回購專用型股票賬戶里的股權(quán)總數(shù)占公司總股權(quán)0.62%，在預(yù)估股東會有投票權(quán)總股權(quán)時已經(jīng)扣除復(fù)購專用型股票賬戶里的回購股份。
一部分董事、公司監(jiān)事及其高管人員以當(dāng)場或遠(yuǎn)程通訊方法參加或出席了此次股東會，印證侓師當(dāng)場參加了此次股東會。
二、提案決議表決狀況
此次股東會一共有2個提案，均是特別決議提案，需由參加股東會股東（包含公司股東委托代理人，相同）持有表決權(quán)的2/3左右根據(jù)。
1、關(guān)于企業(yè)與特定對象簽定《附生效條件的向特定對象發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案
列席會議股東廣州海灝集團(tuán)有限公司（擁有投票權(quán)股權(quán)910,589,359股）做為關(guān)系公司股東對該提案回避表決，參加本提案決議股東所擁有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量為218,072,985股。
決議狀況為：212,213,432股允許，約為列席會議公司股東（包括網(wǎng)上投票，相同）所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的97.3130%；5,859,553股抵制，約為列席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的2.6870%；無反對票。
在其中，中小股東的投票表決狀況：211,492,988股允許，約為列席會議的中小投資者（包括網(wǎng)上投票，相同）所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的97.3041%；5,859,553股抵制，約為列席會議的中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的2.6959%；無反對票。
決議結(jié)論：表決通過。
2、有關(guān)增加企業(yè)2022年度向特定對象發(fā)售A股個股股東會議決議有效期提案
列席會議股東廣州海灝集團(tuán)有限公司（擁有投票權(quán)股權(quán)910,589,359股）做為關(guān)系公司股東對該提案回避表決，參加本提案決議股東所擁有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量為218,072,985股。
決議狀況為：212,213,532股允許，約為列席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的97.3131%；5,859,453股抵制，約為列席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的2.6869%；無反對票。
在其中，中小股東的投票表決狀況：211,493,088股允許，約為列席會議的中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的97.3042%；5,859,453股抵制，約為列席會議的中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的2.6958%；無反對票。
決議結(jié)論：表決通過。
三、侓師開具的法律意見
此次會議由北京市中倫（上海市）法律事務(wù)所進(jìn)行了現(xiàn)場印證，并提交了《關(guān)于廣東海大集團(tuán)股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書》，覺得：企業(yè)2023年第二次股東大會決議的集結(jié)和舉辦程序流程、參會工作人員資質(zhì)及會議召集人資格、決議程序流程等事項合乎《公司法》《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會決議結(jié)論合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、企業(yè)2023年第二次股東大會決議會議決議；
2、北京中倫（上海市）法律事務(wù)所有關(guān)廣東海大集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會決議的法律意見書。
特此公告。
廣東海大集團(tuán)有限責(zé)任公司股東會
二O二三年四月二十二日
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