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重慶涪陵榨菜集團股份有限公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：002507證券簡稱：涪陵榨菜公示序號：2023-015
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1.此次股東會沒有看到否定提案的情況。
2.此次股東會不屬于變動過去股東會已經通過的決議。
一、會議召開和到場狀況
重慶涪陵榨菜集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）2022年年度股東大會通知于2023年3月25日公示。此次股東會于2023年4月21日在下午14:00在企業(yè)九樓會議廳（重慶市涪陵區(qū)江北區(qū)社區(qū)服務中心二渡村一組）舉辦，會議由股東會集結,老總周斌全老先生組織。此次會議合乎《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定。
出席本次大會股東及法定代理人總數、股權情況如下：
企業(yè)整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事和董事長助理參加了此次會議,整體管理層出席了此次會議，北京市國楓法律事務所曲凱、吳艷列會印證。
二、提案決議表決狀況
此次提案選用當場網絡投票與網上投票結合的表決方式。
1、審議通過了《公司2022年年度報告及其摘要》。
2、審議通過了《公司2022年度董事會工作報告》。
3、審議通過了《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》。
4、審議通過了《公司2022年度財務決算報告》。
5、審議通過了《公司2023年度財務預算報告》。
6、審議通過了《公司2022年度利潤分配方案》。
該提案已獲得參加股東會股東所持有效表決權的2/3左右根據。
7、審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》。
8、審議通過了《關于使用閑置募集資金購買理財產品的議案》。
9、決議并且以特別決議已通過《關于公司未來三年（2023-2025年度）股東分紅回報規(guī)劃的議案》。
該提案已獲得參加股東會股東所持有效表決權的2/3左右根據。
三、侓師開具的法律意見
北京市國楓法律事務所曲凱侓師及吳艷律師見證此次股東會并提交了法律意見書,覺得:公司本次大會的集結、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關規(guī)定，此次會議的召集人和列席會議工作人員資格及其此次會議的決議流程和決議結論均真實有效。
四、備查簿文檔
1.經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
2.北京市國楓法律事務所有關重慶涪陵榨菜集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書。
重慶涪陵榨菜集團股份有限公司
股東會
2023年4月22日
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