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辰欣藥業(yè)有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
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證券代碼：603367證券簡(jiǎn)稱：辰欣藥業(yè)公示序號(hào)：2023-028
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年4月21日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：山東濟(jì)寧市高新區(qū)同濟(jì)路16號(hào)辰欣藥業(yè)有限責(zé)任公司一產(chǎn)業(yè)園區(qū)寫字樓六樓會(huì)議廳
(三)列席會(huì)議的優(yōu)先股公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，由老總杜振新老先生組織此次股東會(huì)。大會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)結(jié)合的投票方式，合乎《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)公司法》及《辰欣藥業(yè)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加7人，獨(dú)董孫再生老先生由于工作原因無(wú)法參加，執(zhí)行董事盧秀蓮女性由于工作原因無(wú)法參加。
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人。
3、董事長(zhǎng)助理續(xù)新人老先生參加了此次會(huì)議；企業(yè)別的高管人員出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度匯報(bào)全篇以及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度獨(dú)董個(gè)人工作總結(jié)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2023年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度利潤(rùn)分配方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度非獨(dú)立董事和高管人員薪酬方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年獨(dú)立董事薪酬計(jì)劃方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：關(guān)于企業(yè)聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度公司監(jiān)事薪酬方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：關(guān)于企業(yè)一部分募集資金投資項(xiàng)目延期提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
1、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案5、提案6、提案7、提案8、提案10
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京市盈科（濟(jì)南市）法律事務(wù)所
侓師：孫焱老先生、陶娟文女性
2、律師見證結(jié)果建議：
總的來(lái)說(shuō)，本所律師認(rèn)為，公司本次股東會(huì)的召集召開程序流程、召集人資格、列席會(huì)議工作人員資格、決議流程和決議結(jié)論均符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。
特此公告。
辰欣藥業(yè)有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年4月22日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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