證券代碼：603179證券簡稱：新泉股份公示序號：2023-036

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、非公開發(fā)行募資基本概況

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇新泉汽車飾件股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2020]2838號）審批，江蘇省新泉汽車飾件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）向特定對象公開增發(fā)人民幣普通股（A股）49,810,515股，募資總額為rmb1,198,939,096.05元，扣減本次發(fā)行花費(fèi)（未稅）rmb11,167,862.72元，具體募資凈收益金額為1,187,771,233.33元。以上募資已經(jīng)在2020年12月21日到帳，并且經(jīng)過立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)證，出具了信大會師報(bào)字[2020]第ZA16086號《驗(yàn)資報(bào)告》。

二、非公開發(fā)行募資儲放及管理狀況

為加強(qiáng)企業(yè)募資管理方法，維護(hù)中小股東的利益，企業(yè)依照《公司法》、《證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（2022年修定）、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，建立了《募集資金使用管理辦法》，對募資的儲放、應(yīng)用及其監(jiān)管等作出了實(shí)際具體規(guī)定。

2020年12月28日和2020年12月29日，公司及江蘇省新泉汽車飾件有限責(zé)任公司上海分公司、控股子公司新泉（上海市）汽車零部件有限責(zé)任公司、西安市新泉汽車飾件有限責(zé)任公司就非公開發(fā)行募資同承銷商中信建投證券有限責(zé)任公司分別向南京銀行蘇州支行、蘇州銀行蘇州支行、工行常州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)支行、招行常州市支行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。實(shí)際銀行開戶情況如下：

企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)《募集資金使用管理辦法》的相關(guān)規(guī)定管理與應(yīng)用募資，募資的儲放、應(yīng)用、管理方法都不存有違背《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（2022年修定）、上海交易所《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等政策法規(guī)文件信息要求以及企業(yè)《募集資金使用管理辦法》等措施的情況。

三、非公開發(fā)行募集資金專戶注銷狀況

企業(yè)存放在非公開發(fā)行募投項(xiàng)目“補(bǔ)充流動資金”的募集資金專戶（賬戶名：江蘇省新泉汽車飾件有限責(zé)任公司、開戶行：南京銀行蘇州支行、銀行賬戶：1001290000001803），已按照規(guī)定銷戶，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2021年8月20日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）和特定信息公開新聞媒體公布的《關(guān)于注銷部分非公開發(fā)行股票募集資金專戶的公告》（公示序號：2021-068）。

企業(yè)存放在非公開發(fā)行募投項(xiàng)目“西安市生產(chǎn)地工程項(xiàng)目”和“上海市智能制造系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地工程項(xiàng)目”的募集資金專戶的募資早已按相關(guān)規(guī)定取出應(yīng)用結(jié)束，以上募集資金專戶停止使用。為了減少人力成本，企業(yè)已于近日對于該募集資金專戶（賬戶名：西安市新泉汽車飾件公司、開戶行：招行常州市支行、銀行賬戶：519903574210701；賬戶名：新泉（上海市）汽車零部件有限責(zé)任公司、開戶行：工行常州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)支行、銀行賬戶：1105020229088888888）給予銷戶。公司和承銷商及開戶行就以上募集資金專戶簽署的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》相對應(yīng)停止。

特此公告。

江蘇省新泉汽車飾件有限責(zé)任公司股東會

2023年4月21日

證券代碼：603179證券簡稱：新泉股份公示序號：2023-037

江蘇省新泉汽車飾件有限責(zé)任公司

2022年年度股東大會決定公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次會議是不是有無決議案：無

一、會議召開和到場狀況

(一)股東會舉行的時長：2023年4月21日

(二)股東會舉辦地點(diǎn)：常州市新北區(qū)黃河西路555號江蘇省新泉汽車飾件有限責(zé)任公司常州市子公司會議廳

(三)列席會議的優(yōu)先股公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：

(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。

此次股東會由董事會集結(jié)，由公司董事長組織，并制定當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦及決議。此次股東會的集結(jié)與舉辦程序流程、參會工作人員資質(zhì)及決議程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況

1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；

3、企業(yè)董事長助理高海龍老先生列席會議；企業(yè)高管列席。

二、提案決議狀況

(一)非累積投票提案

1、提案名字：2022年度股東會工作總結(jié)報(bào)告

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2、提案名字：2022年度監(jiān)事會工作匯報(bào)

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

3、提案名字：2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

4、提案名字：2022年度利潤分配預(yù)案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

5、提案名字：2022年年報(bào)全篇及引言

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

6、提案名字：有關(guān)聘任會計(jì)事務(wù)所的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

7、提案名字：關(guān)于企業(yè)及分公司2023年度向銀行借款綜合授信額度的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

8、提案名字：有關(guān)上次募集資金使用情況匯報(bào)的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

(二)股票分紅按段決議狀況

(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況

(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明

此次股東會提案均表決通過。

涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

三、律師見證狀況

1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：上海錦天城律師事務(wù)所

侓師：張優(yōu)悠、楊堯棟

2、律師見證結(jié)果建議：

公司本次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、參會工作人員資質(zhì)、會議表決程序流程及決議結(jié)論等事項(xiàng)，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會申請的決定真實(shí)有效。

特此公告。

江蘇省新泉汽車飾件有限責(zé)任公司股東會

2023年4月21日

●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔

經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書

●上報(bào)文檔

經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議