證券代碼：688328證券簡稱：深科達(dá)公示序號：2023-032

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

深圳深科達(dá)精密機(jī)械制造有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，同時結(jié)合企業(yè)所在市場和區(qū)域的薪資待遇，本年度經(jīng)營情況及崗位工作職責(zé)，企業(yè)建立了2023年度執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員薪酬方案。本方法早已2023年4月20日舉行的企業(yè)第三屆股東會第二十八次會議和第三屆職工監(jiān)事第二十一次會議審議根據(jù)，現(xiàn)就主要內(nèi)容公告如下：

一、本計劃方案適用范圍及可用時限

適用范圍：企業(yè)2023年度任職期里的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員

可用時限：2023年1月1日至2023年12月31日

二、薪酬方案主要內(nèi)容

（一）執(zhí)行董事薪酬方案

1.在企業(yè)就職的非獨(dú)立董事根據(jù)其在公司的職位領(lǐng)到薪資，不此外領(lǐng)到執(zhí)行董事補(bǔ)貼。

2.公司獨(dú)立董事在企業(yè)領(lǐng)到補(bǔ)貼7萬余元/年（稅前工資）。

（二）公司監(jiān)事薪酬方案

在企業(yè)就職的公司監(jiān)事根據(jù)其在企業(yè)出任具體崗位領(lǐng)到薪資，不此外領(lǐng)到公司監(jiān)事補(bǔ)貼，未能企業(yè)就職的公司監(jiān)事不在我們公司領(lǐng)到薪資。

（三）高管人員薪酬方案結(jié)合公司管理制度，根據(jù)企業(yè)具體生產(chǎn)經(jīng)營情況并參考同業(yè)競爭薪資待遇，高管人員2023年薪資由固定薪酬、績效薪酬構(gòu)成，由企業(yè)薪酬與考核委員會依照績效評價標(biāo)準(zhǔn)和流程對它進(jìn)行績效評估，明確酬勞金額和獎勵方式，高管人員薪資由股東會決議準(zhǔn)許。

三、獨(dú)董建議

公司獨(dú)立董事覺得，企業(yè)2023年度執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員薪資標(biāo)準(zhǔn)合乎《公司章程》以及公司相關(guān)管理方案的需求，充分考慮到企業(yè)所在領(lǐng)域、運(yùn)營具體情況及高管人員主要工作能力以及業(yè)績考核，有助于提升企業(yè)競爭能力，不存在損害公司及公司股東，特別是中小型股東利益的情形。

總的來說，大家一致同意企業(yè)2023年度執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員的薪酬方案，并報請企業(yè)2022年年度股東大會決議。

特此公告。

深圳深科達(dá)精密機(jī)械制造有限責(zé)任公司股東會

2023年4月22日

證券代碼：688328證券簡稱：深科達(dá)公示序號：2023-033

深圳深科達(dá)精密機(jī)械制造有限責(zé)任公司

關(guān)于企業(yè)2022年本年度募資儲放

和實際應(yīng)用情況的專項報告

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等監(jiān)管政策與公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定深圳深科達(dá)精密機(jī)械制造有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）制訂了截止到2022年12月31日募資儲放和實際應(yīng)用情況的專項報告，具體情況如下：

一、募資基本概況

（一）具體募資金額資產(chǎn)結(jié)算時間

1、首次公開發(fā)行股票募資

依據(jù)中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）于2021年1月26日開具的《關(guān)于同意深圳市深科達(dá)智能裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2021]268號），企業(yè)批準(zhǔn)向社會公布發(fā)售人民幣普通股2,026.00億港元，每一股發(fā)行價金額為16.49元，企業(yè)共募資總額為rmb334,087,400.00元，扣減總發(fā)行費(fèi)rmb57,112,551.32元（未稅）后，募資凈收益金額為276,974,848.68元，以上募資已經(jīng)全部及時，經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審并提交了?？凋炞諿2021]000135號《驗資報告》。

2、發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募資

依據(jù)中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕1235號文）允許申請注冊，公司為不特定對象發(fā)售3,600,000張可轉(zhuǎn)換公司債券，每個顏值100元，發(fā)售總金額rmb360,000,000.00元。截至2022年8月12日，我們公司共募資360,000,000.00元，扣減發(fā)行費(fèi)9,180,886.77元，募資凈收益350,819,113.23元。以上發(fā)售募資資金已經(jīng)全部及時，經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審并提交了?？凋炞諿2022]000569號《驗資報告》。

（二）募集資金使用和節(jié)余狀況

1、首次公開發(fā)行股票募集資金使用和節(jié)余狀況

企業(yè)：rmb萬余元

2、發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用和節(jié)余狀況

企業(yè)：rmb萬余元

二、募資管理方法狀況

（一）募資管理方法狀況

為加強(qiáng)募資管理和應(yīng)用，提升資金使用效益和經(jīng)濟(jì)效益，維護(hù)債權(quán)人權(quán)益，企業(yè)依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，建立了《深圳市深科達(dá)智能裝備股份有限公司募集資金管理制度》（下稱“募資資金管理辦法”）。依據(jù)《募集資金管理制度》，企業(yè)對募資推行專用賬戶存放，在機(jī)構(gòu)開設(shè)募集資金專戶，分別與承銷商及儲放募資的銀行業(yè)簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》（下稱“三方監(jiān)管協(xié)議”）。

《三方監(jiān)管協(xié)議》確定了各方面的權(quán)利與義務(wù)。《三方監(jiān)管協(xié)議》與上海交易所三方監(jiān)管協(xié)議樣本不會有重要差別，企業(yè)使用募資時就已經(jīng)嚴(yán)苛遵循執(zhí)行。

（二）募集資金專戶存放狀況

1、首次公開發(fā)行股票募集資金專戶存放狀況

截止到2022年12月31日，企業(yè)首次公開發(fā)行股票募資實際儲放情況如下：

以上募集資金專戶已經(jīng)全部申請辦理注銷登記。

2、發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專戶存放狀況

截止到2022年12月31日，企業(yè)發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募資實際儲放情況如下：

三、報告期募資的具體應(yīng)用情況

（一）募集資金投資項目的項目執(zhí)行情況

截止到2022年12月31日，募資具體應(yīng)用情況見“配件1：2021年首次公開發(fā)行股票募集資金使用狀況一覽表”及“配件2：2022年發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用狀況一覽表”。

（二）募投項目前期資金投入及更換狀況

2022年9月6日，公司召開了第三屆股東會第二十一次大會、第三屆職工監(jiān)事第十五次大會審議通過了《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，允許應(yīng)用向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換事先資金投入募集資金投資項目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)總計5,315.78萬余元。企業(yè)承銷商安信證券股份有限公司出具了《安信證券股份有限公司關(guān)于深圳市深科達(dá)智能裝備股份有限公司使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的核查意見》。

截止到報告期末，企業(yè)已經(jīng)將募資5,315.78萬余元所有更換企業(yè)前期資金投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌經(jīng)費(fèi)。

（三）用閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金狀況

公司現(xiàn)階段不會有應(yīng)用閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金狀況

（四）對閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，項目投資產(chǎn)品類別狀況

公司在2022年9月6日召開了第三屆股東會第二十一次大會、第三屆職工監(jiān)事第十五次大會，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金和部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。允許在不改變此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目進(jìn)度及募集資金使用方案的情形下，應(yīng)用最大不超過人民幣3億的臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)；完成現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的投資理財產(chǎn)品大多為安全系數(shù)高、流動性好、有保底合同約定的投資理財產(chǎn)品（包含但是不限于選購保本型理財產(chǎn)品、保本理財、大額存款、存定期、通知存款等）；使用年限自董事會審議通過的時候起12月以內(nèi)合理。在上述情況信用額度及使用年限范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。獨(dú)董及職工監(jiān)事發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，承銷商安信證券股份有限公司對該事宜出具了很明確的審查建議。

截至2022年12月31日，企業(yè)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的具體情況如下：

（五）用超募資金永久性補(bǔ)充流動資金或償還銀行借款狀況

企業(yè)未使用超募資金永久性補(bǔ)充流動資金或償還銀行借款狀況。

（六）超募資金用以建設(shè)中的項目以及新新項目（包含收購資產(chǎn)等）的現(xiàn)象

企業(yè)不會有應(yīng)用超募資金用以建設(shè)中的項目以及新新項目（包含收購資產(chǎn)等）的現(xiàn)象。

（七）結(jié)余募集資金使用狀況

公司在2022年11月23日舉辦第三屆股東會第二十四次會議和第三屆職工監(jiān)事第十七大會，審議通過了《關(guān)于首次公開發(fā)行股票募投項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，允許企業(yè)將“深科達(dá)智能制造系統(tǒng)自主創(chuàng)新示范園區(qū)”募投項目結(jié)項，并把盈余募資rmb7,315.64元（含貸款利息）永久補(bǔ)充流動資金。

（八）募集資金使用的其他情形

2022年9月6日，公司召開了第二十一次會議第三屆職工監(jiān)事第十五次大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，允許為確保募集資金投資項目的順利推進(jìn)，提升募資的使用率，根據(jù)企業(yè)具體情況，對各個募投項目應(yīng)用募資額度作出調(diào)整，實際調(diào)節(jié)情況如下：

四、變動募集資金投資項目的項目執(zhí)行情況

截止到2022年12月31日，企業(yè)募集資金投資項目未發(fā)生變化狀況，都沒有對外開放出讓或是更換募集資金投資項目的現(xiàn)象。

五、募集資金使用及公布存在的問題

企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等監(jiān)管政策與公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定開展募資管理與應(yīng)用，并立即、真正、精確、詳細(xì)公布募資的放置和應(yīng)用情況，不會有募資管理方法違反規(guī)定狀況。特此公告。

深圳深科達(dá)精密機(jī)械制造有限責(zé)任公司

股東會

2023年4月22日

配件1：

2021年首次公開發(fā)行股票募集資金使用狀況一覽表

企業(yè)：萬余元

注1：“年度資金投入募資總金額”包含募資到帳后“年度資金投入額度”及具體已更換前期投放額度。

注2：“截止到期終服務(wù)承諾資金投入額度”以最近一次已公布募資融資計劃為基礎(chǔ)明確。

注3：“年度達(dá)到的經(jīng)濟(jì)效益”的計算口徑、計算方式應(yīng)當(dāng)與服務(wù)承諾經(jīng)濟(jì)效益計算口徑、計算方式一致。

注4：因為具體募資凈收益27,697.48萬余元低于擬花費(fèi)的募資額度34,932.31萬元，為確保募集資金投資項目的順利推進(jìn)，提升募資的使用率，根據(jù)企業(yè)具體情況，對各個募投項目應(yīng)用募資額度作出調(diào)整。公司在2021年3月29日召開第三屆股東會第五次大會、第三屆職工監(jiān)事第三次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事對于該事宜發(fā)布同意意見。

注5：累計資金投入募資總金額超過募資總額為募集資金儲放過程中產(chǎn)生的利息費(fèi)用資金投入募投項目而致。

注6：截止到2022年11月，平板顯示器件自動化機(jī)械專業(yè)機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)工程項目已經(jīng)達(dá)到預(yù)訂可使用狀態(tài)并建成投產(chǎn)，主要為總公司給予生產(chǎn)制造加工服務(wù)、承攬少許訂單信息但尚未完成對外銷售，該項目報告期對總公司給予生產(chǎn)制造加工服務(wù)達(dá)到的主營業(yè)務(wù)收入15,055,179.34元，純利潤-10,358,087.87元。

注7：并未達(dá)到一個詳細(xì)本年度，不去做效益評價。

配件2：

2022年發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用狀況一覽表

企業(yè)：萬余元

注1：“年度資金投入募資總金額”包含募資到帳后“年度資金投入額度”及具體已更換前期投放額度。

注2：“截止到期終服務(wù)承諾資金投入額度”以最近一次已公布募資融資計劃為基礎(chǔ)明確。

注3：“年度達(dá)到的經(jīng)濟(jì)效益”的計算口徑、計算方式應(yīng)當(dāng)與服務(wù)承諾經(jīng)濟(jì)效益計算口徑、計算方式一致。

注4：因為具體募資凈收益35,081.91萬余元低于擬花費(fèi)的募資額度36,000.00萬余元，為確保募集資金投資項目的順利推進(jìn)，提升募資的使用率，根據(jù)企業(yè)具體情況，對各個募投項目應(yīng)用募資額度作出調(diào)整。公司在2022年9月6日召開第三屆股東會第二十一次大會、第三屆職工監(jiān)事第十五次大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事對于該事宜發(fā)布同意意見。

證券代碼：688328證券簡稱：深科達(dá)公示序號：2023-034

深圳深科達(dá)精密機(jī)械制造有限責(zé)任公司

關(guān)于企業(yè)2022本年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

深圳深科達(dá)精密機(jī)械制造有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月20日舉辦企業(yè)第三屆股東會第二十八次會議、第三屆職工監(jiān)事第二十一次大會，審議通過了《關(guān)于2022年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》，現(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下：

一、此次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備狀況的簡述：

（一）計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的主要原因

依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》以及公司會計制度、會計估計變更的有關(guān)規(guī)定，為真正、精確體現(xiàn)財務(wù)狀況、資產(chǎn)凈值及經(jīng)營業(yè)績，秉著謹(jǐn)慎原則，企業(yè)對截止到2022年12月31日的各種資產(chǎn)進(jìn)行排查并且對相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行減值測試，按規(guī)定記提對應(yīng)的資產(chǎn)減值損失。

（二）計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備實際情況

公司及合并范圍內(nèi)各分公司2022本年度記提各類資產(chǎn)減值準(zhǔn)備總計1,582.59萬余元，清單如下所示：

二、計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項詳細(xì)說明

1、信用減值損失

我們公司對以攤余成本計量的資產(chǎn)、歸類以公允價值計量并且其變化記入其他綜合收益的資產(chǎn)、租賃應(yīng)收款、合同資產(chǎn)及其財務(wù)擔(dān)保合同以預(yù)期信用損失為載體開展資產(chǎn)減值賬務(wù)處理并確定損害提前準(zhǔn)備。經(jīng)檢測2022年公司記提應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)收帳款、其他應(yīng)付款及其長期應(yīng)收款信用減值損失總計1,321.66萬余元。記提信用減值損失的重要依據(jù)及步驟如下：

（1）應(yīng)收帳款

我們公司對單項工程額度重要并且在原始核實后已經(jīng)發(fā)生了信用減值的應(yīng)收帳款獨(dú)立確認(rèn)其信用損失。

如在單項工程專用工具方面沒法以有效成本費(fèi)評定預(yù)期信用損失的充足直接證據(jù)時，我們公司參照歷史時間信用損失工作經(jīng)驗，融合當(dāng)前情況以及對于經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢情況的分辨，根據(jù)信貸風(fēng)險特點(diǎn)將應(yīng)收帳款劃分成多個組成，在組成前提下測算預(yù)期信用損失。明確組合根據(jù)如下所示：

組合中，根據(jù)賬齡分析計提壞賬比例：

（2）其他應(yīng)付款

我們公司對單項工程額度重要并且在原始核實后已經(jīng)發(fā)生了信用減值的其他應(yīng)付款獨(dú)立確認(rèn)其信用損失。

如在單項工程專用工具方面沒法以有效成本費(fèi)評定預(yù)期信用損失的充足直接證據(jù)時，我們公司參照歷史時間信用損失工作經(jīng)驗，融合當(dāng)前情況以及對于經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢情況的分辨，根據(jù)信貸風(fēng)險特點(diǎn)將其他應(yīng)付款劃分成多個組成，在組成前提下測算預(yù)期信用損失。明確組合根據(jù)如下所示：

（3）應(yīng)付票據(jù)

我們公司對單項工程額度重要并且在原始核實后已經(jīng)發(fā)生了信用減值的應(yīng)付票據(jù)獨(dú)立確認(rèn)其信用損失。

如在單項工程專用工具方面沒法以有效成本費(fèi)評定預(yù)期信用損失的充足直接證據(jù)時，我們公司參照歷史時間信用損失工作經(jīng)驗，融合當(dāng)前情況以及對于經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢情況的分辨，根據(jù)信貸風(fēng)險特點(diǎn)將應(yīng)付票據(jù)劃分成多個組成，在組成前提下測算預(yù)期信用損失。明確組合根據(jù)如下所示：

2、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

期終對庫存開展全面清查后，按存貨的成本與可變現(xiàn)凈值孰低獲取或改變資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。成品、庫存產(chǎn)品和用以售賣的材料及立即用以售賣的產(chǎn)品庫存商品，在正常運(yùn)行運(yùn)營過程中，以這個庫存商品的預(yù)估市場價減掉可能的營業(yè)費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用后金額，確認(rèn)其可變現(xiàn)凈值；必須經(jīng)過處理的原材料庫存商品，在正常運(yùn)行運(yùn)營過程中，以生產(chǎn)的成品的預(yù)估市場價減掉至竣工時可能即將產(chǎn)生成本、可能的營業(yè)費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用后金額，確認(rèn)其可變現(xiàn)凈值；為實行買賣合同或是勞動用工合同而所持有的庫存商品，其可變現(xiàn)凈值以合同價格為載體測算，若擁有庫存商品的總數(shù)超過買賣合同購買數(shù)量，超過部分存貨的可變現(xiàn)凈值以一般市場價格為載體測算。

期終依照單獨(dú)庫存商品新項目計提存貨跌價提前準(zhǔn)備；但是對于總數(shù)多種多樣、價格相對較低的庫存商品，依照庫存商品類型計提存貨跌價提前準(zhǔn)備；與在同一地域生產(chǎn)與銷售產(chǎn)品系列產(chǎn)品有關(guān)、擁有相同相同或最后主要用途或目地，且無法與很多項目分離計量庫存商品，則合拼計提存貨跌價提前準(zhǔn)備。

之前減記存貨價值影響因素已經(jīng)消失的，減記金額給予修復(fù)，并在原有已計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備額度內(nèi)轉(zhuǎn)到，轉(zhuǎn)到金額計入。

經(jīng)檢測2022年公司計提存貨跌價提前準(zhǔn)備334.04萬余元。

企業(yè)以預(yù)期信用損失為載體，對合同資產(chǎn)開展減值測試并確定損害提前準(zhǔn)備，今天記提合同書資產(chǎn)減值準(zhǔn)備為-73.11萬余元。

三、此次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對企業(yè)的危害

此次計提減值準(zhǔn)備記入資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和信用減值損失學(xué)科，總計對企業(yè)2022本年度合拼資產(chǎn)總額危害1,582.59萬余元（合拼資產(chǎn)總額未計算所得稅危害）。此次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事宜是企業(yè)根據(jù)財務(wù)會計謹(jǐn)慎原則做出的有效分辨，且已經(jīng)進(jìn)行了審計公司的財務(wù)審計；此次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后財務(wù)報告能夠更加公允價值地體現(xiàn)企業(yè)的資產(chǎn)凈值、經(jīng)營情況及經(jīng)營業(yè)績，使企業(yè)的財務(wù)信息更具有合理化，合乎《企業(yè)會計準(zhǔn)則第8號——資產(chǎn)減值》等有關(guān)規(guī)定。

四、審計委員會有關(guān)2022本年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的建議

董事會審計委員會對企業(yè)《關(guān)于公司2022年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》進(jìn)行了探討及決議，覺得公司本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，都是基于謹(jǐn)慎原則，合乎《企業(yè)會計準(zhǔn)則》與公司有關(guān)會計制度的相關(guān)規(guī)定，可以真正、公允價值地體現(xiàn)企業(yè)的資產(chǎn)情況。審計委員會同意將《關(guān)于公司2022年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》遞交股東會決議。

五、股東會有關(guān)2022本年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的建議

公司本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合乎《企業(yè)會計準(zhǔn)則》以及企業(yè)有關(guān)會計制度的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)充足，可以科學(xué)地體現(xiàn)企業(yè)截止到2022年12月31日的資產(chǎn)情況及經(jīng)營業(yè)績。股東會允許公司本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事宜。

六、獨(dú)董有關(guān)2022本年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備自主的建議

經(jīng)審查，對于我們來說此次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合乎《企業(yè)會計準(zhǔn)則》與公司有關(guān)會計制度的相關(guān)規(guī)定，展現(xiàn)了謹(jǐn)慎原則。此次計提減值準(zhǔn)備，可以真正清晰地體現(xiàn)企業(yè)資產(chǎn)情況及經(jīng)營業(yè)績，有利于向投資者提供更真實、靠譜、準(zhǔn)確的財務(wù)信息，決策制定合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東尤其是中小投資者權(quán)益的狀況。大家一致同意《關(guān)于公司2022年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

七、職工監(jiān)事有關(guān)2022本年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的建議

職工監(jiān)事覺得：企業(yè)2022本年度確定的資產(chǎn)減值損失合乎《企業(yè)會計準(zhǔn)則》以及公司會計制度的有關(guān)規(guī)定，公允價值地體現(xiàn)了企業(yè)的資產(chǎn)情況，不存在損害公司及公司股東權(quán)益的狀況。因而，整體公司監(jiān)事一致同意《關(guān)于公司2022年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》具體內(nèi)容。

特此公告。

深圳深科達(dá)精密機(jī)械制造有限責(zé)任公司股東會

2023年4月22日

證券代碼：688328證券簡稱：深科達(dá)公示序號：2023-035

深圳深科達(dá)精密機(jī)械制造有限責(zé)任公司

有關(guān)聘任企業(yè)2023年度審計公司的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

擬聘任的審計公司名字：大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

一、擬聘任的審計公司的相關(guān)情況

（一）資質(zhì)信息

1、基本資料

（1）機(jī)構(gòu)性質(zhì)：大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2012年2月9日創(chuàng)立（由大華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司改制為特殊普通合伙公司）

（3）組織結(jié)構(gòu)：特殊普通合伙

（4）公司注冊地址：北京海淀區(qū)西四環(huán)中單16號樓7棟樓1101

（5）首席合伙人：梁春

（6）截止到2022年12月31日合作伙伴總數(shù)：272人

（7）截止到2022年12月31日注冊會計總數(shù)：1603人，在其中：簽定過證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程財務(wù)審計報告的注冊會計總數(shù)：1000人

（8）2021年度業(yè)務(wù)總收入：309,837.89萬余元

（9）2021年度審計工作收益：275,105.65萬余元

（10）2021年度證劵經(jīng)營收入：123,612.01萬余元

（11）2021年度上市公司審計顧客數(shù)量：449

（12）關(guān)鍵領(lǐng)域：加工制造業(yè)、數(shù)據(jù)通信軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、建筑行業(yè)。

（13）2021年度公司年報審計費(fèi)用總金額：50,968.97萬余元

（14）我們公司同業(yè)競爭上市公司審計顧客數(shù)量：33家

2、投資者保護(hù)水平

大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已計提職業(yè)風(fēng)險基金和已購的職業(yè)保險總計責(zé)任限額總和超出rmb7億人民幣。職業(yè)類型保險投保符合要求。大華會計師事務(wù)所近三年不會有因為與從業(yè)個人行為有關(guān)的民事案件而需承擔(dān)法律責(zé)任的現(xiàn)象。

3、誠信記錄

大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年因從業(yè)個人行為遭受刑事處分0次、行政處分6次、監(jiān)管對策30次、自律監(jiān)管對策2次、政紀(jì)處分1次；88名從業(yè)者近三年因從業(yè)個人行為各自遭受刑事處分0次、行政處分6次、監(jiān)管對策41次、自律監(jiān)管對策5次、政紀(jì)處分2次。

（二）工程信息

1、基本資料

項目合伙人：譚智青，2013年變成注冊會計，2014年從事了上市公司審計，2016年開始在大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）從業(yè)，2019年正在為我們公司給予審計服務(wù)；近三年簽定上市公司審計匯報2家。

簽名注冊會計：李民聰，2015年變成注冊會計，自2011年起從事了上市公司審計，2012年起先是在大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）所從業(yè)，近三年簽定財務(wù)審計上市公司審計匯報1家。

項目質(zhì)量控制復(fù)核人：張翎，2000年7月變成注冊會計，2013年6月從事了上市公司審計，2021年12月先是在大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）從業(yè)，2023年1月從事了核查工作中，近三年核查上市公司審計匯報為0次。

2、誠信記錄

項目合伙人、簽名注冊會計、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年已因從業(yè)個人行為遭受刑事處分，遭受中國證監(jiān)會以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、主管部門等行政處罰、監(jiān)管對策，遭受證交所、產(chǎn)業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管對策、政紀(jì)處分。

3、自覺性

大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽名注冊會計、項目質(zhì)量控制復(fù)核人可以在實施本項目審計工作的時候維持自覺性。

4、審計費(fèi)用

企業(yè)2022年度的審計費(fèi)金額為160萬余元（在其中審計花費(fèi)120萬余元，內(nèi)控審計花費(fèi)40萬余元）。2023年審計費(fèi)定價原則主要是基于公司業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模、所在市場和賬務(wù)處理復(fù)雜性等多個方面要素，并依據(jù)財務(wù)審計人員配備情況和資金投入工作量及其公司的資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)明確。現(xiàn)依據(jù)《公司章程》要求，并和大華會計師事務(wù)所溝通交流確定，擬聘用大華會計師事務(wù)所為公司發(fā)展2023年度財務(wù)報表及內(nèi)控審計組織。董事會報請股東會受權(quán)企業(yè)管理層依據(jù)2023年公司具體業(yè)務(wù)開展情況和市場狀況等和審計公司共同商定審計費(fèi)（包含財務(wù)報告審計費(fèi)用及內(nèi)控審計花費(fèi)），并簽訂有關(guān)服務(wù)合同等事宜。

二、擬聘任審計公司所履行程序流程

（一）董事會審計委員會建議

2023年4月20日，公司召開第三屆董事會審計委員會2023年第二次大會，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》，企業(yè)董事會審計委員會對大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的勝任能力、投資者保護(hù)水平、自覺性和守信情況等方面進(jìn)行了深入了解和核查，認(rèn)為具有從業(yè)期貨業(yè)務(wù)相關(guān)資質(zhì)和為上市企業(yè)給予審計服務(wù)的經(jīng)驗水平，要為企業(yè)提供審計服務(wù)期內(nèi)，堅持不懈獨(dú)立審計原則，勤勉盡責(zé)，客觀性、公平、公允價值地體現(xiàn)財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績，認(rèn)真履行了審計公司應(yīng)盡的職責(zé)。企業(yè)董事會審計委員會一致同意將聘任大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計報告機(jī)構(gòu)與內(nèi)部控制審計組織事宜提交公司股東會決議。

（二）獨(dú)董的事先認(rèn)同建議獨(dú)立建議

獨(dú)董事先認(rèn)同建議：對于我們來說大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）能

夠依照審計方案為企業(yè)提供專業(yè)化審計服務(wù)，堅持不懈公平、客觀從業(yè)心態(tài)，可以滿足企業(yè)對審計工作的需要，并沒有危害公司與中小投資者利益。綜上所述，大家允許聘任大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2023年度審計報告機(jī)構(gòu)與內(nèi)部控制審計組織，允許提交公司第三屆股東會第二十八次會議審議。

獨(dú)董單獨(dú)建議如下所示：大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證劵、期貨交易業(yè)務(wù)職業(yè)資格證書，擁有為企業(yè)上市給予審計服務(wù)的經(jīng)驗水平，可以滿足企業(yè)2023本年度財務(wù)報告審計的崗位需求。公司本次聘任大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出任企業(yè)2023年度審計報告機(jī)構(gòu)決策制定合乎《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及整體股東利益的情形。綜上所述，大家允許聘任大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計報告機(jī)構(gòu)與內(nèi)部控制審計組織，并同意提交公司2022年年度股東大會決議。

（三）董事會的決議和表決狀況

公司在2023年4月20日舉辦第三屆股東會第二十八次會議，以5票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》。股東會允許聘任大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計報告機(jī)構(gòu)與內(nèi)部控制審計組織，允許遞交2022年年度股東大會決議。

（四）生效時間

此次聘任審計公司的事宜尚要遞交企業(yè)股東大會審議，并于企業(yè)股東大會審議根據(jù)的時候起起效。

特此公告。

深圳深科達(dá)精密機(jī)械制造有限責(zé)任公司股東會

2023年4月22日

證券代碼：688328證券簡稱：深科達(dá)公示序號：2023-037

深圳深科達(dá)精密機(jī)械制造有限責(zé)任公司

有關(guān)參與2022本年度半導(dǎo)體材料盛典團(tuán)體業(yè)績說明會的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

大會網(wǎng)上溝通交流時長：2023年5月17日(星期三)在下午：14：00-16:00

會議召開方法：短視頻和線上文本互動交流

短視頻和線上文本交流平臺：上海交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）投資人可在2023年5月15日(星期一)16:00前根據(jù)電子郵件、手機(jī)、發(fā)傳真等方式將要了解和關(guān)心的問題提早發(fā)放給企業(yè)。公司將在文本游戲環(huán)節(jié)對投資廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

深圳深科達(dá)精密機(jī)械制造有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年4月22日公布企業(yè)2022年報，為了便于廣大投資者更加全面深層地了解產(chǎn)品2022本年度經(jīng)營業(yè)績、經(jīng)營情況、發(fā)展戰(zhàn)略，企業(yè)參加了由上海交易所承辦的2022本年度半導(dǎo)體材料盛典團(tuán)體業(yè)績說明會，本次活動將采取視頻音頻互聯(lián)網(wǎng)文本交流的方法舉辦，投資人可登陸上海交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）參加線上活動溝通交流。

一、答疑會種類

這次投資人答疑會以視頻和網(wǎng)絡(luò)互動方式舉辦，企業(yè)將對于2022年度的經(jīng)營業(yè)績及財務(wù)指標(biāo)分析實際情況與投資人進(jìn)行交流交流和溝通，在信息公開允許的情況下就股民廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

二、答疑會舉行的時長、方法

（一）大會網(wǎng)上溝通交流時長：2023年5月17日(星期三)在下午14:00-16:00

（二）會議召開方法：短視頻和線上文本互動交流

（三）短視頻和線上文本交流平臺：上海交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（四）投資人可在2023年5月15日(星期一)16:00前根據(jù)電子郵件、手機(jī)、發(fā)傳真等方式將要了解和關(guān)心的問題提早發(fā)放給企業(yè)。公司將在文本游戲環(huán)節(jié)對投資廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

三、參與人員

公司董事長、經(jīng)理：黃奕宏老先生

執(zhí)行董事、財務(wù)經(jīng)理、董事長助理：張新明老先生

副總：秦超老先生

獨(dú)董：黃宇欣老先生

（若有突發(fā)情況，與會人員很有可能作出調(diào)整）

四、手機(jī)聯(lián)系人及資詢方法

手機(jī)聯(lián)系人：張新明、鄭亦平

手機(jī)：0755-27889869-879

電子郵箱：irm@szskd.com

五、其他事宜

這次投資人答疑會舉辦后，投資者可以根據(jù)上海交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）看此次投資人答疑會的舉辦情況和具體內(nèi)容。

特此公告。

深圳深科達(dá)精密機(jī)械制造有限責(zé)任公司

2023年4月22日

證券代碼：688328證券簡稱：深科達(dá)公示序號：2023-031

深圳深科達(dá)精密機(jī)械制造有限責(zé)任公司

有關(guān)2022本年度利潤分配預(yù)案的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

深圳深科達(dá)精密機(jī)械制造有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2022本年度利潤分配預(yù)案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利，沒有進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，不派股。

此次利潤分配預(yù)案早已企業(yè)第三屆股東會第二十八次會議及第三屆職工監(jiān)事第二十一次會議審議根據(jù)，尚要遞交股東大會審議。

一、利潤分配方案具體內(nèi)容

經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）財務(wù)審計，企業(yè)2022本年度完成歸屬于上市公司股東的純利潤-35,843,182.86元，截止到2022年12月31日，企業(yè)期終可供分配利潤金額為216,648,601.12元。

元,。依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，由于2022本年度公司虧損，且充分考慮企業(yè)長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和短期生產(chǎn)運(yùn)營具體情況及要求，經(jīng)公司股東會決議，企業(yè)2022年利潤分配預(yù)案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利，沒有進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，不派股。

此次利潤分配方案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

二、股東會建議

2023年4月20日，公司召開第三屆股東會第二十八次會議，審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》，允許此次利潤分配方案并同意將這個計劃方案遞交我們公司2022年年度股東大會決議。

三、獨(dú)董建議

獨(dú)董覺得：企業(yè)2022本年度利潤分配預(yù)案合乎《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，充分考慮到公司運(yùn)營和今后發(fā)展趨勢等多種要素，符合公司現(xiàn)階段的具體情況。執(zhí)行該應(yīng)急預(yù)案符合公司和公司股東利益，不存在損害中小投資者權(quán)益的狀況。，全體人員獨(dú)董一致同意企業(yè)2022本年度利潤分配預(yù)案。

四、職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得：該利潤分配預(yù)案編制、決議和決策制定合乎法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)2022本年度利潤分配預(yù)案充分考慮到企業(yè)盈利情況、現(xiàn)金流量及融資需求等多種因素，將有利于的長期穩(wěn)定發(fā)展趨勢并兼具了股東利益，不存在損害公司及公司股東、尤其是中小型股東利益的情形。整體公司監(jiān)事允許該應(yīng)急預(yù)案，并同意將這個應(yīng)急預(yù)案遞交2022年年度股東大會決議。

五、有關(guān)風(fēng)險防范

1、此次利潤分配預(yù)案融合了公司發(fā)展階段、將來的融資需求等多種因素，不會對公司運(yùn)營現(xiàn)金流量產(chǎn)生不利影響，也不會影響企業(yè)正常運(yùn)營和長遠(yuǎn)發(fā)展。

2、此次利潤分配預(yù)案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會決議，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

深圳深科達(dá)精密機(jī)械制造有限責(zé)任公司股東會

2023年4月22日

證券代碼：688328證券簡稱：深科達(dá)公示序號：2023-036

深圳深科達(dá)精密機(jī)械制造有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2022年年度股東大會工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年5月19日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

（一）股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點(diǎn)

舉辦日期：2023年5月19日14點(diǎn)00分

舉辦地址：深圳市龍崗區(qū)福永街道新征程二路2號A棟二樓1號會議廳

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年5月19日

至2023年5月19日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

此次遞交股東大會審議的議案早已企業(yè)第三屆股東會第二十八次會議審議根據(jù)。有關(guān)公示已經(jīng)在2023年4月22日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》給予公布。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨(dú)立記票的議案：6、9、10、11

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日在下午收盤的時候在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員

五、大會備案方式

（一）登記

1、公司股東：應(yīng)當(dāng)由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會議。企業(yè)法人列席會議的，應(yīng)提供公司股東個股賬戶、個人身份證、能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的合理證實；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人還應(yīng)當(dāng)提供個人身份證、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式法人授權(quán)書。列席會議股東及公司股東委托代理人請帶上相關(guān)證明正本在場。

2、自然人股東：自然人股東親身列席會議的，應(yīng)提供個人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證實、個股賬戶；授權(quán)委托別人列席會議的，委托代理人還應(yīng)當(dāng)提供個人有效身份證、公司股東法人授權(quán)書。

（二）備案時長：2023年5月16日（早上9:00-12:00在下午13:00-17:00）

（三）備案地址：深圳市龍崗區(qū)福永街道新征程二路2號A棟三樓董事會辦公室。

（四）備案方法：可采取當(dāng)場備案、電子郵箱、信件備案。電子郵箱以接到電子郵件為準(zhǔn)；根據(jù)信件方法的，以信件到達(dá)企業(yè)的為準(zhǔn)。

（五）常見問題：公司股東請于參與現(xiàn)場會議時帶上以上有效證件。

六、其他事宜

（一）大會聯(lián)系電話

手機(jī)聯(lián)系人：張新明、鄭亦平

手機(jī)：0755-27889869-879

電子郵件：irm@szskd.com

詳細(xì)地址：深圳市龍崗區(qū)福永街道新征程二路2號A棟三樓董事會辦公室

（二）大會花費(fèi)狀況：此次股東會參會公司股東及股東委托代理人全部費(fèi)用自理

（三）列席會議股東及公司股東委托代理人請帶上相關(guān)證明正本提早三十分鐘抵達(dá)大會現(xiàn)場辦理每日簽到。

特此公告。

深圳深科達(dá)精密機(jī)械制造有限責(zé)任公司股東會

2023-04-22

配件1：法人授權(quán)書

●上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

深圳深科達(dá)精密機(jī)械制造有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月19日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。