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湖南方盛制藥股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：603998證券簡稱：方盛制藥公告編號：2023-045
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年4月21日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：公司新廠辦公大樓一樓會議室（一）（長沙市國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)嘉運(yùn)路299號）
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
是。本次股東大會由公司董事會召集，由董事長周曉莉女士主持；本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，會議召集、召開程序、表決方式符合《公司法》及《公司章程》等的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事6人，出席4人，獨(dú)立董事劉張林先生、杜守穎女士因公出差未出席本次會議，均已履行請假程序；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書何仕先生出席了本次會議；其他高管均列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年度董事會工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：公司2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于支付2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)報(bào)酬以及聘請2023年度公司財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于公司董事、監(jiān)事、高級管理人員2023年薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于修改《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、上述議案中議案8已經(jīng)出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過；
2、本次股東大會議案5、6、7對中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票；
3、公司獨(dú)立董事已在本次股東大會作2022年度述職報(bào)告。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：湖南啟元律師事務(wù)所
律師：梁爽、張穎琪
2、律師見證結(jié)論意見：
公司2022年年度股東大會的召集和召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席公司2022年年度股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；公司2022年年度股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
特此公告
湖南方盛制藥股份有限公司
董事會
2023年4月21日
●上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報(bào)備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
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