證券代碼：600261證券簡(jiǎn)稱：陽光照明公告編號(hào)：2023-018

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開日期：2023年5月25日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類型和屆次

　　2022年年度股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2023年5月25日13點(diǎn)30分

　　召開地點(diǎn)：浙江省紹興市上虞區(qū)曹娥街道人民大道西段568號(hào)公司一樓會(huì)議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年5月25日

　　至2023年5月25日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案11已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過，上述議案1、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13、14、15已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過，上述議案2、16已經(jīng)公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過具體內(nèi)容詳見2023年4月22日上海證券交易所（www.sse.com.cn）網(wǎng)站、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上刊登的內(nèi)容。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案5、議案8、議案9、議案10、議案12、議案14、議案15、議案16

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(五)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六)采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　　1、登記手續(xù):出席會(huì)議的個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證、股東帳戶卡進(jìn)行登記；委托代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托方股東帳戶卡進(jìn)行登記；法人股東應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證進(jìn)行登記。

　　2、登記辦法:公司股東或代理人可以通過傳真或信函辦理預(yù)約登記，也可直接到公司辦理登記。

　　3、登記時(shí)間:2023年5月22日至5月24日工作日的上午8:30～11:30，下午1:30～5:00，傳真或信函以到達(dá)本公司時(shí)間為準(zhǔn)。

　　登記地點(diǎn):浙江省紹興市上虞區(qū)曹娥街道人民大道西段568號(hào)公司證券與投資部。

　　會(huì)議聯(lián)系人：戴毅清聯(lián)系電話：0575-82027721傳真：0575-82027721

　　六、其他事項(xiàng)

　　會(huì)期半天，股東出席會(huì)議的交通及食宿費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月22日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　報(bào)備文件

　　提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月25日召開的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

　　二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

　　某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

　　證券代碼：600261證券簡(jiǎn)稱：陽光照明公告編號(hào)：臨2023-013

　　浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月

　　20日召開的第九屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下:

　　一、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況概述

　　根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第8號(hào)—資產(chǎn)減值》和公司會(huì)計(jì)政策相關(guān)規(guī)定，為更加真實(shí)、準(zhǔn)確和公允的反映公司2022年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況，本著謹(jǐn)慎性原則，公司對(duì)合并范圍內(nèi)各公司對(duì)所屬資產(chǎn)進(jìn)行了減值測(cè)試，并對(duì)其中存在減值跡象的資產(chǎn)相應(yīng)計(jì)提了減值準(zhǔn)備。

　　根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定，公司2022年度計(jì)提各類減值4,213.37萬元，其中計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備90.48萬元，計(jì)提應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備4,108.33萬元，計(jì)提合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備14.56萬元。共減少當(dāng)期合并報(bào)表利潤(rùn)總額4,213.37萬元。

　　計(jì)提減值具體情況如下：

　　1、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提依據(jù)及金額

　　根據(jù)公司執(zhí)行的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)，資產(chǎn)負(fù)債表日，有跡象表明上述資產(chǎn)發(fā)生減值的，估計(jì)其可收回金額，若上述固定資產(chǎn)的可收回金額低于其賬面價(jià)值的，按其差額確認(rèn)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。2022年計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備90.48萬元。

　　2、壞賬準(zhǔn)備計(jì)提依據(jù)及金額

　　根據(jù)公司執(zhí)行的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)，資產(chǎn)負(fù)債表日，對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)按重要性和信用風(fēng)險(xiǎn)特征進(jìn)行分類，對(duì)單項(xiàng)金額重大或單項(xiàng)金額不重大但單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng)，單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試，根據(jù)其未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值低于其賬面價(jià)值的差額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，對(duì)相同賬齡的具有類似的信用風(fēng)險(xiǎn)特征的應(yīng)收款項(xiàng)，采用賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備4,108.33萬元。

　　3、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提依據(jù)及金額

　　公司對(duì)由收入準(zhǔn)則規(guī)范的交易形成的合同資產(chǎn)，采用預(yù)期信用損失方法計(jì)提減值準(zhǔn)備。2022年，公司結(jié)合年末合同資產(chǎn)所屬客戶信用狀況以及對(duì)未來經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測(cè)，評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)損失。本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備14.56萬元。

　　二、董事會(huì)關(guān)于公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的合理性說明

　　董事會(huì)認(rèn)為：公司依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》以及所在行業(yè)和公司資產(chǎn)的實(shí)際情況計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備依據(jù)充分，更真實(shí)地反映公司財(cái)務(wù)狀況，更合理地計(jì)算對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果的影響，同意計(jì)提本次資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

　　2023年4月20日，公司召開第九屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，以8票贊同，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，一致審議通過《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

　　三、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響

　　本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對(duì)公司的影響，將減少公司2022年度利潤(rùn)總額4,213.37萬元。

　　四、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備進(jìn)行了認(rèn)真審核，發(fā)表獨(dú)立意見如下：公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，符合公司實(shí)際情況，公允地反映了公司的資產(chǎn)狀況，有助于提供更加真實(shí)可靠的會(huì)計(jì)信息，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益的情形，同意計(jì)提本次資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

　　五、監(jiān)事會(huì)意見

　　公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合公司的實(shí)際情況和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，能夠公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況以及經(jīng)營(yíng)成果，同意計(jì)提本次資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

　　特此公告。

　　浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年4月22日