證券代碼：002078　　　證券簡稱：太陽紙業(yè)　　　公告編號：2023-014

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　??會議召開時間：2023年4月28日（星期五）15:00-17:00

　　??會議召開方式：網(wǎng)絡(luò)互動、文字問答

　　??網(wǎng)絡(luò)地址：全景網(wǎng)“投資者關(guān)系互動平臺”（http://ir.p5w.net）

　　??山東太陽紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月22日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露2022年年度報告，為了便于廣大投資者更全面深入地了解本公司2022年年度業(yè)績和經(jīng)營情況，公司擬于2023年4月28日15:00-17:00召開2022年度業(yè)績說明會（以下簡稱“業(yè)績說明會”），就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　一、業(yè)績說明會類型

　　業(yè)績說明會通過網(wǎng)絡(luò)互動、文字問答方式召開，公司將針對2022年年度業(yè)績和經(jīng)營情況與投資者進(jìn)行交流。

　　二、業(yè)績說明會召開的時間、地點

　?。ㄒ唬h召開時間：2023年4月28日（星期五）15:00-17:00

　?。ǘh召開方式：網(wǎng)絡(luò)互動、文字問答

　?。ㄈ┚W(wǎng)絡(luò)地址：全景網(wǎng)“投資者關(guān)系互動平臺”（http://ir.p5w.net）

　　三、參會人員

　　公司董事長李洪信先生、獨立董事李耀先生、財務(wù)總監(jiān)王宗良先生、董事會秘書龐福成先生。

　　四、投資者參加方式

　?。ㄒ唬┩顿Y者可于2023年4月28日15:00-17:00登陸全景網(wǎng)“投資者關(guān)系互動平臺”（http://ir.p5w.net）參與業(yè)績說明會，公司將通過該平臺及時回答投資者的提問。

　?。ǘ閺V泛聽取投資者的意見和建議，提升交流的針對性，增加投資者對公司的深入、全面了解，現(xiàn)就公司2022年度業(yè)績說明會提前向投資者公開征集問題，投資者可于2023年4月27日前將有關(guān)問題通過電子郵件的形式發(fā)送至公司郵箱：sunpaper@sunpaper.cn。公司將在2022年度業(yè)績說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　五、聯(lián)系人及咨詢電話

　　公司證券部

　　聯(lián)系人：王濤

　　電話：0537-7928715

　　六、其他事項

　　本次業(yè)績說明會召開后，投資者可通過深圳證券交易所互動易平臺（http://irm.cninfo.com.cn）公司“投資者關(guān)系”專欄查看業(yè)績說明會的召開情況和主要內(nèi)容。

　　衷心感謝廣大投資者對公司的關(guān)心與支持，歡迎廣大投資者積極參與！

　　特此公告。

　　山東太陽紙業(yè)股份有限公司董事會

　　二○二三年四月二十二日

　　證券代碼：002078　　　證券簡稱：太陽紙業(yè)　　　公告編號：2023-010

　　山東太陽紙業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于開展金融衍生品交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、投資種類：金融機(jī)構(gòu)提供的遠(yuǎn)期業(yè)務(wù)、掉期業(yè)務(wù)（貨幣掉期、利率掉期）、互換業(yè)務(wù)（貨幣互換、利率互換）、期權(quán)業(yè)務(wù)（外匯期權(quán)、利率期權(quán)）等及以上業(yè)務(wù)的組合。

　　2、投資金額：山東太陽紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬開展的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)額度為1億美元或其他等值外幣，額度使用期限自該事項獲股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)。上述額度在期限內(nèi)可循環(huán)滾動使用，但期限內(nèi)任一時點的累計余額不超過1億美元或其他等值外幣。

　　3、公司于2023年4月20日召開第八屆董事會第十三次會議和第八屆監(jiān)事會第七次會議，會議分別審議通過了《關(guān)于開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》、《關(guān)于開展金融衍生品交易的可行性分析報告》。本次交易事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，《關(guān)于開展金融衍生品交易的議案》、《關(guān)于開展金融衍生品交易的可行性分析報告》需提交公司2022年年度股東大會進(jìn)行審議。

　　4、特別風(fēng)險提示：本業(yè)務(wù)在投資過程中存在市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險、履約風(fēng)險及法律風(fēng)險，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號——交易與關(guān)聯(lián)交易》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、開展金融衍生品交易情況概述

　　1、投資目的

　　隨著公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)的不斷拓展，外匯收支規(guī)模亦同步增長，收支結(jié)算幣別及收支期限的不匹配使外匯風(fēng)險敞口不斷擴(kuò)大。受國際政治、經(jīng)濟(jì)形勢等因素影響，匯率和利率波動幅度不斷加大，外匯市場風(fēng)險顯著增加。為鎖定成本，規(guī)避和防范匯率、利率風(fēng)險，公司擬根據(jù)具體情況，通過外匯衍生品交易適度開展外匯套期保值。公司開展的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)與公司日常經(jīng)營需求緊密相關(guān)，是基于公司外幣資產(chǎn)、負(fù)債狀況以及外匯收支業(yè)務(wù)情況具體開展。公司進(jìn)行適當(dāng)?shù)耐鈪R衍生品交易業(yè)務(wù)能夠提高公司積極應(yīng)對外匯波動風(fēng)險的能力，更好的規(guī)避公司所面臨的外匯匯率、利率風(fēng)險，增強(qiáng)公司財務(wù)穩(wěn)健性。

　　公司擬開展的金融衍生品交易將遵循合法、謹(jǐn)慎、安全、有效的原則，所有金融衍生品交易以套期保值、規(guī)避和防范利率、匯率風(fēng)險為目的，不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，不進(jìn)行投機(jī)和套利交易。

　　2、投資金額：公司擬開展的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)額度為1億美元或其他等值外幣，額度使用期限自該事項獲股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)。上述額度在期限內(nèi)可循環(huán)滾動使用，但期限內(nèi)任一時點的累計余額不超過1億美元或其他等值外幣。

　　3、投資品種：金融機(jī)構(gòu)提供的遠(yuǎn)期業(yè)務(wù)、掉期業(yè)務(wù)（貨幣掉期、利率掉期）、互換業(yè)務(wù)（貨幣互換、利率互換）、期權(quán)業(yè)務(wù)（外匯期權(quán)、利率期權(quán)）等及以上業(yè)務(wù)的組合。

　　4、投資方式：公司擬開展的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)只限于與公司生產(chǎn)經(jīng)營所使用的主要結(jié)算貨幣相同的幣種，交易對手方為經(jīng)國家外匯管理局和中國人民銀行批準(zhǔn)，具有外匯衍生品交易業(yè)務(wù)經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)。

　　5、交易對手方：經(jīng)營穩(wěn)健、資信良好、具有金融衍生品交易業(yè)務(wù)經(jīng)營資格的銀行等金融機(jī)構(gòu)，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　6、投資期限：期限為自公司股東大會審批通過之日起12個月內(nèi)有效。

　　7、授權(quán)：授權(quán)公司董事長在上述授權(quán)額度和期限內(nèi)，審批公司日常金融衍生品交易具體操作方案、簽署相關(guān)協(xié)議及文件。

　　8、資金來源：公司開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)的資金為自有資金。

　　二、審議程序

　　2023年4月20日，公司召開的第八屆董事會第十三次會議，會議審議通過了《關(guān)于開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》、《關(guān)于開展金融衍生品交易的可行性分析報告》；公司獨立董事就該議案發(fā)表了獨立意見。公司于同日召開的第八屆監(jiān)事會第七次會議，會議審議通過了《關(guān)于開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》、《關(guān)于開展金融衍生品交易的可行性分析報告》。

　　本次擬開展的金融衍生品交易業(yè)務(wù)不涉及關(guān)聯(lián)交易。

　　本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　三、投資風(fēng)險分析

　　公司開展金融衍生品交易遵循鎖定匯率、利率風(fēng)險原則，保持風(fēng)險中性理念；不做投機(jī)性的交易操作，但金融衍生品交易仍存在一定的風(fēng)險：

　　1、市場風(fēng)險：公司開展的金融衍生品交易業(yè)務(wù)，主要為與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的套期保值類業(yè)務(wù)，存在因標(biāo)的匯率、利率與到期日市場實際匯率、利率的差異，從而導(dǎo)致金融衍生品價格變動而造成虧損的風(fēng)險；在金融衍生品的存續(xù)期內(nèi)，在匯率波動較大的情況下，公司操作的衍生金融產(chǎn)品可能會帶來較大公允價值變動損益。

　　2、流動性風(fēng)險：因市場流動性不足而無法完成交易的風(fēng)險。

　　3、操作風(fēng)險：金融衍生品交易業(yè)務(wù)專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能帶來因交易或管理人員的人為錯誤或系統(tǒng)故障、控制失靈而造成的操作風(fēng)險。

　　4、履約風(fēng)險：開展金融衍生品業(yè)務(wù)存在合約到期無法履約造成違約而帶來的風(fēng)險。

　　5、法律風(fēng)險：因相關(guān)法律發(fā)生變化或交易對手違反相關(guān)法律制度可能造成合約無法正常執(zhí)行而給公司帶來損失。

　　四、金融衍生品交易業(yè)務(wù)風(fēng)險控制措施

　　1、明確交易原則：公司開展的金融衍生品交易以鎖定成本、規(guī)避和防范匯率、利率風(fēng)險為目的，禁止任何風(fēng)險投機(jī)行為；公司金融衍生品交易額度不得超過經(jīng)董事會或股東大會審議批準(zhǔn)的授權(quán)額度。

　　2、交易對手管理：嚴(yán)格篩選交易對手方，僅與經(jīng)營穩(wěn)健、資信良好、具有金融衍生品交易業(yè)務(wù)經(jīng)營資格的銀行等金融機(jī)構(gòu)開展衍生品交易，必要時邀請外部專業(yè)投資和法律事務(wù)服務(wù)等機(jī)構(gòu)，為公司的金融衍生品交易提供咨詢服務(wù)，為公司提供科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐顿Y策略和建議。

　　3、產(chǎn)品選擇：公司僅進(jìn)行匯率及利率相關(guān)金融衍生品交易，并考慮評估交易商品在市場上需具備一般性、普遍性，以確保各項交易到期時能順利完成交割作業(yè)。

　　4、制度完善：按照公司《對外投資管理制度》、《金融衍生品交易管理制度》要求，嚴(yán)格履行審批程序，及時履行信息披露義務(wù)和內(nèi)部風(fēng)險報告制度，控制交易風(fēng)險。

　　5、監(jiān)督檢查：獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對公司購買的衍生金融產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

　　6、定期披露：嚴(yán)格按照深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定要求，及時完成信息披露工作。

　　五、開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)對公司的影響和交易相關(guān)會計處理

　　1、公司開展以套期保值為目的的金融衍生品交易業(yè)務(wù)，有利于降低匯率、利率變動的風(fēng)險，提高資金使用效率，提高財務(wù)穩(wěn)健性，保障公司股東權(quán)益。

　　2、公司在上述授權(quán)額度和期限內(nèi)開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)，不會影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營。

　　3、公司根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號-金融工具確認(rèn)和計量》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第24號-套期保值》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第37號-金融工具列報》相關(guān)規(guī)定及其指南，對擬開展的金融衍生品交易業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的核算處理，反映資產(chǎn)負(fù)債表及損益表相關(guān)項目。

　　六、獨立董事意見

　　經(jīng)審查，獨立董事認(rèn)為：公司開展匯率風(fēng)險管理相關(guān)的金融衍生品交易業(yè)務(wù)符合公司實際經(jīng)營的需要，可以在一定程度上降低匯率波動對公司經(jīng)營業(yè)績的影響；公司根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)，嚴(yán)格履行審批程序，及時履行信息披露義務(wù)和內(nèi)部風(fēng)險報告制度，有利于控制交易風(fēng)險。本次開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)事項的決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號——交易與關(guān)聯(lián)交易》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，不影響公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的開展，符合公司和全體股東的利益。因此我們同意公司在批準(zhǔn)額度范圍內(nèi)開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)。

　　我們同時將積極關(guān)注后續(xù)公司在實際操作時的財務(wù)和現(xiàn)金流狀況，保證該行為不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的進(jìn)行，并及時與公司審計部、財務(wù)部溝通，加強(qiáng)對金融衍生品交易業(yè)務(wù)的風(fēng)險研究，保證資金的安全性和收益的穩(wěn)健性。

　　七、監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為公司開展匯率風(fēng)險管理相關(guān)的金融衍生品交易業(yè)務(wù)，可以有效降低匯率波動對公司經(jīng)營的影響，保持公司相對穩(wěn)定的利潤水平，不存在損害公司及所有股東，特別是中小股東利益的情形，事項決策和審議程序合法、合規(guī)，同意公司在批準(zhǔn)額度范圍內(nèi)開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)。

　　八、備查文件

　　1、第八屆董事會第十三次會議決議；

　　2、第八屆監(jiān)事會第七次會議決議；

　　3、獨立董事專項說明以及關(guān)于公司第八屆董事會第十三次會議有關(guān)事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　山東太陽紙業(yè)股份有限公司董事會

　　二○二三年四月二十二日

　　證券代碼：002078　　　證券簡稱：太陽紙業(yè)　　　公告編號：2023-009

　　山東太陽紙業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機(jī)構(gòu)的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　山東太陽紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月20日召開第八屆董事會第十三次會議、第八屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》。擬續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“致同會計師事務(wù)所”）為公司2023年度審計機(jī)構(gòu)。本事項尚需提交公司股東大會審議通過，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

　　一、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所事項的基本情況

　　致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）是一家主要從事上市公司審計業(yè)務(wù)的會計師事務(wù)所，依法獨立承辦注冊會計師業(yè)務(wù)，具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格，在業(yè)務(wù)規(guī)模、執(zhí)業(yè)質(zhì)量和社會形象方面都取得了國內(nèi)領(lǐng)先的地位，具備多年為上市公司提供優(yōu)質(zhì)審計服務(wù)的豐富經(jīng)驗和強(qiáng)大的專業(yè)服務(wù)能力，能夠較好滿足公司建立健全內(nèi)部控制以及財務(wù)審計工作的要求。

　　在2022年度的審計工作中，致同會計師事務(wù)所遵循獨立、客觀、公正、公允的原則，順利完成了公司2022年度財務(wù)報告審計工作和內(nèi)部控制審計工作，表現(xiàn)了良好的職業(yè)操守和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

　　為保持審計工作的連續(xù)性，公司擬續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機(jī)構(gòu)，公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)市場行情及雙方協(xié)商情況確定2023年審計費用并簽署相關(guān)合同與文件。

　　（一）機(jī)構(gòu)信息

　　1、基本信息：

　?。?）事務(wù)所名稱：致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：2011年12月22日

　?。?）統(tǒng)一社會信用代碼：91110105592343655N

　?。?）類型：特殊普通合伙企業(yè)

　　（5）執(zhí)行事務(wù)合伙人：李惠琦

　?。?）營業(yè)場所：北京市朝陽區(qū)建國門外大街22號賽特廣場五層

　　（7）是否具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格：是

　　截至2022年末，致同會計師事務(wù)所從業(yè)人員超過五千人，其中合伙人205名，注冊會計師1,270名，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師超過400人。

　　致同會計師事務(wù)所2021年度業(yè)務(wù)收入25.33億元，其中審計業(yè)務(wù)收入19.08億元，證券業(yè)務(wù)收入4.13億元。2021年度上市公司審計客戶230家，收費總額2.88億元，主要行業(yè)包括制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、農(nóng)、林、牧、漁業(yè)，具有公司所在行業(yè)審計業(yè)務(wù)經(jīng)驗；2021年年審掛牌公司審計收費3,375.62萬元。

　　2、投資者保護(hù)能力

　　致同會計師事務(wù)所內(nèi)控機(jī)制健全，嚴(yán)格根據(jù)《中國注冊會計師法》成立職業(yè)風(fēng)險基金，并設(shè)立職業(yè)保險賠償制度，能夠承擔(dān)因?qū)徲嬍?dǎo)致的民事賠償責(zé)任。截至2021年12月31日，致同會計師事務(wù)所已計提職業(yè)風(fēng)險基金1,037.68萬元，購買的職業(yè)保險累計賠償限額為9億元，職業(yè)風(fēng)險基金計提及職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定。

　　致同會計師事務(wù)所近三年已審結(jié)的與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟均無需承擔(dān)民事責(zé)任。

　　3、誠信記錄

　　致同會計師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施8次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分1次。20名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施8次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分1次。

　?。ǘ╉椖啃畔?/p>

　　1、基本信息

　　項目合伙人：王傳順，1995年成為注冊會計師，1995年開始從事上市公司審計，2020年開始在致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)；近三年簽署上市公司審計報告6份、簽署新三板掛牌公司審計報告4份。

　　簽字注冊會計師：商輝，2020年成為注冊會計師，2012年開始從事上市公司審計，2019年開始在致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)；近三年簽署上市公司審計報告2份、簽署新三板掛牌公司審計報告1份。

　　項目質(zhì)量控制復(fù)核人：張亞許，2003年成為注冊會計師，2008年開始從事上市公司審計，2005年開始在本所執(zhí)業(yè)；近三年簽署上市公司審計報告3份，復(fù)核上市公司審計報告4份。

　　2、誠信記錄

　　項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施，未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

　　3、獨立性

　　致同會計師事務(wù)所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

　　4、審計收費

　　根據(jù)本公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會計處理復(fù)雜程度等多方面因素，并根據(jù)本公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費標(biāo)準(zhǔn)確定最終的審計收費。

　　二、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序

　?。ㄒ唬徲嬑瘑T會履職情況

　　公司第八屆董事會審計委員會于2023年4月19日召開2022年年度會議，審計委員會認(rèn)為致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具備從事財務(wù)審計的資質(zhì)和能力，其在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計準(zhǔn)則，客觀、公正、公允地反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果，切實履行了審計機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)；審計委員會認(rèn)可致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力。同意向董事會提議續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機(jī)構(gòu)。

　?。ǘ┆毩⒍碌氖虑罢J(rèn)可情況和獨立意見。

　　1、公司獨立董事對公司聘請2023年度審計機(jī)構(gòu)事項進(jìn)行了事前認(rèn)可，并對此事項發(fā)表了如下意見：

　　經(jīng)審查，我們認(rèn)為致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備多年為上市公司提供優(yōu)質(zhì)審計服務(wù)的豐富經(jīng)驗和強(qiáng)大的專業(yè)服務(wù)能力，能夠較好滿足公司未來業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略發(fā)展以及財務(wù)審計工作的要求；在擔(dān)任公司年度審計機(jī)構(gòu)過程中，能夠以公允、客觀的態(tài)度進(jìn)行獨立審計，表現(xiàn)出了應(yīng)有的業(yè)務(wù)水平和職業(yè)道德。

　　我們同意將《關(guān)于續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》提交第八屆董事會第十三次會議審議。

　　2、獨立董事對該事項發(fā)表的獨立意見如下：

　　經(jīng)核查，我們認(rèn)為，致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)的審計資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的豐富經(jīng)驗與能力。致同會計師事務(wù)所在為公司提供審計服務(wù)的工作中，恪盡職守，較好地完成了審計工作。出具的審計報告能夠公正、真實地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。為保持審計工作的連續(xù)性，同意聘請致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機(jī)構(gòu)。

　?。ㄈ┒聲ψh案審議和表決情況

　　公司第八屆董事會第十三次會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機(jī)構(gòu)。

　?。ㄋ模┥掌?/p>

　　本次聘請2023年度審計機(jī)構(gòu)事項尚需提請公司股東大會審議，自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　三、備查文件

　　1、公司第八屆董事會第十三次會議決議；

　　2、公司第八屆監(jiān)事會第七次會議決議；

　　3、公司第八屆董事會審計委員會2022年年度會議決議；

　　4、獨立董事事前認(rèn)可意見及獨立意見；

　　5、致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）營業(yè)證照，主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負(fù)責(zé)具體審計業(yè)務(wù)的簽字注冊會計師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。

　　特此公告。

　　山東太陽紙業(yè)股份有限公司董　　事　　會

　　二○二三年四月二十二日

　　股票代碼：002078股票簡稱：太陽紙業(yè)公告編號：2023-007

　　山東太陽紙業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　?。ㄒ唬┤粘ｊP(guān)聯(lián)交易概述

　　為了規(guī)范山東太陽紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“太陽紙業(yè)”）的經(jīng)營行為，保護(hù)公司及股東的合法權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法規(guī)規(guī)定及監(jiān)管部門的要求，對太陽紙業(yè)及控股子公司與關(guān)聯(lián)方2023年度日常關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行了預(yù)計。

　　《關(guān)于公司及控股子公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度及協(xié)議的議案》已經(jīng)公司第八屆董事會第十三次會議審議通過，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，作為關(guān)聯(lián)董事的李洪信先生、李娜女士已在董事會會議上回避了相關(guān)議案的表決。獨立董事予以事前認(rèn)可并發(fā)表了獨立意見。

　　2022年度，公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總金額為人民幣522,499.87萬元，預(yù)計2023年度公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總金額不超過人民幣630,000萬元。

　　《關(guān)于公司及控股子公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度及協(xié)議的議案》尚需提交太陽紙業(yè)2022年年度股東大會審議。因山東圣德國際酒店有限公司、萬國紙業(yè)太陽白卡紙有限公司、山東萬國太陽食品包裝材料有限公司、山東國際紙業(yè)太陽紙板有限公司及廣西太陽紙業(yè)紙板有限公司五家公司同為公司控股股東山東太陽控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“太陽控股”）的全資子公司或全資孫公司，所以股東大會在審議前述議案中的子議案《關(guān)于與山東圣德國際酒店有限公司的關(guān)聯(lián)交易額度及協(xié)議的議案》、《關(guān)于與萬國紙業(yè)太陽白卡紙有限公司關(guān)聯(lián)交易額度及協(xié)議的議案》、《關(guān)于與山東國際紙業(yè)太陽紙板有限公司關(guān)聯(lián)交易額度及協(xié)議的議案》、《關(guān)于與山東萬國太陽食品包裝材料有限公司關(guān)聯(lián)交易額度及協(xié)議的議案》和《關(guān)于與廣西太陽紙業(yè)紙板有限公司關(guān)聯(lián)交易額度及協(xié)議的議案》時，公司控股股東太陽控股需回避相關(guān)子議案的表決。

　　（二）預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

　　公司2023年度全年將發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計如下：

　　山東圣德國際酒店有限公司、萬國紙業(yè)太陽白卡紙有限公司、山東萬國太陽食品包裝材料有限公司、山東國際紙業(yè)太陽紙板有限公司和廣西太陽紙業(yè)紙板有限公司均為公司控股股東山東太陽控股集團(tuán)有限公司的全資子公司或全資孫公司；公司及控股子公司與前述關(guān)聯(lián)方實際發(fā)生關(guān)聯(lián)交易總金額在未超出預(yù)計總金額的前提下，上述關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度可以在相關(guān)關(guān)聯(lián)方之間進(jìn)行調(diào)劑。

　　（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況

　　二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　?。ㄒ唬┥綎|圣德國際酒店有限公司（以下簡稱“圣德國際”）

　　1、基本情況：

　　注冊資本：50,000萬元

　　法定代表人：李魯

　　企業(yè)住所：濟(jì)寧市兗州區(qū)兗顏公路北側(cè)327國道西側(cè)

　　經(jīng)營范圍：中西餐類制售、含涼菜、含裱花蛋糕、含生食海產(chǎn)品、冷熱飲品制售；批發(fā)兼零售預(yù)包裝食品兼散裝食品，乳制品（不含嬰幼兒配方乳粉）；在本店內(nèi)零售卷煙、雪茄煙；賓館、飯館、商場、公共浴室（浴場、桑拿中心、足浴、溫泉浴）茶座、游泳館、舞廳、音樂廳、美容店、理發(fā)店經(jīng)營。（以上項目有效期以許可證為準(zhǔn)）。酒店管理、商務(wù)會議、商務(wù)接待、商務(wù)辦公服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　最近一年財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年12月31日，圣德國際經(jīng)審計總資產(chǎn)26,664.42萬元，總負(fù)債3,549.32萬元，凈資產(chǎn)23,115.10萬元，營業(yè)收入3,101.45萬元，凈利潤-1,203.72萬元。

　　最近一期財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2023年3月31日，圣德國際未經(jīng)審計總資產(chǎn)26,018.72萬元，總負(fù)債3,118.72萬元，凈資產(chǎn)22,900.00萬元，營業(yè)收入800.20萬元，凈利潤-215.10萬元。

　　2、與太陽紙業(yè)的關(guān)聯(lián)關(guān)系：

　　圣德國際為本公司控股股東太陽控股的全資子公司，符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》6.3.3條規(guī)定的情形，從而與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。

　　3、履約能力分析：

　　圣德國際具備充分的履約能力，對本公司支付款項及時，發(fā)生壞賬的可能性較小。

　　4、與該關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的各類日常交易總額：

　　預(yù)計2023年度日常交易總額為1,400萬元，具體如下：

　?。ǘ┤f國紙業(yè)太陽白卡紙有限公司（以下簡稱“萬國太陽”）

　　1、基本情況：

　　注冊資本：32,280.8萬元

　　法定代表人：李洪信

　　企業(yè)住所：山東省濟(jì)寧市兗州區(qū)西關(guān)大街66號

　　經(jīng)營范圍：包裝紙板和紙產(chǎn)品的制造、銷售、營銷、分銷和研發(fā)，原材料、設(shè)備以及其他與經(jīng)營有關(guān)材料的采購，造紙生產(chǎn)設(shè)施的運營管理與咨詢（商務(wù)與技術(shù)）服務(wù)，一般貿(mào)易以及進(jìn)出口貿(mào)易（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，有效期以許可證為準(zhǔn)）。

　　最近一年財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年12月31日，萬國太陽經(jīng)審計總資產(chǎn)265,275.92萬元，總負(fù)債128,799.28萬元，凈資產(chǎn)136,476.64萬元，營業(yè)收入326,859.56萬元，凈利潤24,117.56萬元。

　　最近一期財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2023年3月31日，萬國太陽未經(jīng)審計總資產(chǎn)289,221.14萬元，總負(fù)債149,529.16萬元，凈資產(chǎn)139,691.98萬元，營業(yè)收入72,448.25萬元，凈利潤3,215.34萬元。

　　2、與太陽紙業(yè)的關(guān)聯(lián)關(guān)系：

　　萬國太陽為本公司控股股東太陽控股的全資子公司，符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》6.3.3條規(guī)定的情形，從而與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。

　　3、履約能力分析：

　　萬國太陽具有良好的成長性，具備充分的履約能力，對本公司支付款項及時，發(fā)生壞賬的可能性較小。

　　4、與該關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的各類日常交易總額：

　　預(yù)計2023年度日常交易總額為47,500萬元，具體如下：

　?。ㄈ┥綎|國際紙業(yè)太陽紙板有限公司（以下簡稱“國際太陽”）

　　1、基本情況：

　　注冊資本：62,342萬元

　　法定代表人：李洪信

　　企業(yè)住所：山東省濟(jì)寧市兗州區(qū)西關(guān)大街66號

　　經(jīng)營范圍：包裝紙板和紙產(chǎn)品的制造、銷售、營銷、分銷和研發(fā)，原材料、設(shè)備以及其他與經(jīng)營有關(guān)材料的采購，造紙生產(chǎn)設(shè)施的運營管理與咨詢（商務(wù)與技術(shù)）服務(wù)，一般貿(mào)易以及進(jìn)出口貿(mào)易（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，有效期以許可證為準(zhǔn)）。

　　最近一年財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年12月31日，國際太陽經(jīng)審計總資產(chǎn)352,320.79萬元，總負(fù)債187,471.94萬元，凈資產(chǎn)164,848.85萬元，營業(yè)收入316,955.18萬元，凈利潤13,827.43萬元。

　　最近一期財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2023年3月31日，國際太陽未經(jīng)審計總資產(chǎn)334,672.55萬元，總負(fù)債172,115.37萬元，凈資產(chǎn)162,557.18萬元，營業(yè)收入57,229.11萬元，凈利潤-2,291.67萬元。

　　2、與太陽紙業(yè)的關(guān)聯(lián)關(guān)系：

　　國際太陽為本公司控股股東太陽控股的全資子公司，符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》6.3.3條規(guī)定的情形，從而與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。

　　3、履約能力分析：

　　國際太陽具有良好的成長性，具備充分的履約能力，對本公司支付款項及時，發(fā)生壞賬的可能性較小。

　　4、與該關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的各類日常交易總額：

　　預(yù)計2023年度日常交易總額為93,800萬元，具體如下：

　?。ㄋ模┥綎|萬國太陽食品包裝材料有限公司（以下簡稱“萬國食品”）

　　1、基本情況：

　　注冊資本：51,787.775萬元

　　法定代表人：李洪信

　　企業(yè)住所：山東省濟(jì)寧市兗州區(qū)西關(guān)大街66號

　　經(jīng)營范圍：包裝紙板和紙產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，原材料、設(shè)備以及其他經(jīng)營有關(guān)的材料的采購，造紙生產(chǎn)設(shè)施的運營，管理與咨詢（商務(wù)與技術(shù)）服務(wù)，一般貿(mào)易及進(jìn)出口貿(mào)易（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，有效期以許可證為準(zhǔn)）。

　　最近一年財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年12月31日，萬國食品經(jīng)審計總資產(chǎn)313,483.18萬元，總負(fù)債168,941.15萬元，凈資產(chǎn)144,542.03萬元，營業(yè)收入474,325.35萬元，凈利潤16,183.67萬元。

　　最近一期財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2023年3月31日，萬國食品未經(jīng)審計總資產(chǎn)338,750.84萬元，總負(fù)債196,895.68萬元，凈資產(chǎn)141,855.16萬元，營業(yè)收入99,796.03萬元，凈利潤-2,686.87萬元。

　　2、與太陽紙業(yè)的關(guān)聯(lián)關(guān)系：

　　萬國食品為本公司控股股東太陽控股的全資子公司，符合深圳證券交易所

　　《股票上市規(guī)則》6.3.3條規(guī)定的情形，從而與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。

　　3、履約能力分析：

　　萬國食品具有良好的成長性，具備充分的履約能力，對本公司支付款項及時，

　　發(fā)生壞賬的可能性較小。

　　4、與該關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的各類日常交易總額：

　　預(yù)計2023年度日常交易總額為262,300萬元，具體如下：

　?。ㄎ澹V西太陽紙業(yè)紙板有限公司（以下簡稱“廣西紙板”）

　　1、基本情況：

　　注冊資本：120,000萬元

　　法定代表人：李魯

　　企業(yè)住所：廣西壯族自治區(qū)北海市鐵山港區(qū)興港鎮(zhèn)鐵山港口岸聯(lián)檢大樓五樓1號

　　經(jīng)營范圍：林木種植；木漿、木片及紙、紙板的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；貨物及技術(shù)進(jìn)出口貿(mào)易；造紙用原材料的收購；建筑材料、五金交電、化工產(chǎn)品的銷售(危險化學(xué)品除外)；倉儲設(shè)施管理與租賃。(住所地不作為生產(chǎn)經(jīng)營地)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。)

　　最近一年財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年12月31日，廣西紙板經(jīng)審計總資產(chǎn)409,517.09萬元，總負(fù)債269,988.25萬元，凈資產(chǎn)139,528.84萬元，營業(yè)收入523,607.03萬元，凈利潤19,534.03萬元。

　　最近一期財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2023年3月31日，廣西紙板未經(jīng)審計總資產(chǎn)453,063.53萬元，總負(fù)債323,574.18萬元，凈資產(chǎn)129,489.35萬元，營業(yè)收入107,237.13萬元，凈利潤-10,039.49萬元。

　　2、與太陽紙業(yè)的關(guān)聯(lián)關(guān)系：

　　廣西紙板為本公司控股股東太陽控股全資子公司山東國際紙業(yè)太陽紙板有限公司出資設(shè)立的全資子公司，符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》6.3.3條規(guī)定的情形，從而與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。

　　3、履約能力分析：

　　廣西紙板具有良好的成長性，具備充分的履約能力，對本公司支付款項及時，

　　發(fā)生壞賬的可能性較小。

　　4、與該關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的各類日常交易總額：

　　預(yù)計2023年度日常交易總額為225,000萬元，具體如下：

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　1、定價政策與依據(jù)：按照公平、公開、公正的原則，按照市場價格定價。

　　2、關(guān)聯(lián)交易費用支付時間及結(jié)算方式：由雙方參照有關(guān)交易合同及正常業(yè)務(wù)慣例確定。

　　3、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況：各關(guān)聯(lián)交易協(xié)議自簽署之日起成立，自雙方有權(quán)決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后生效。2023年1月1日到2023年12月31日為關(guān)聯(lián)交易的總有效期限。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

　　上述關(guān)聯(lián)交易均為公司正常經(jīng)營所需。公司及控股子公司與上述關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易，嚴(yán)格遵循“公開、公平、公正”的市場交易原則及關(guān)聯(lián)交易定價原則，價格公允，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，對公司降低成本，開拓市場起到了積極作用。上述關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司和股東利益的行為，不會對公司本期以及未來的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，也不會影響公司的獨立性，公司不會因此而對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

　　五、關(guān)聯(lián)交易的實施及事后報告程序

　　公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的金額或當(dāng)年累計金額不超過各項預(yù)計總額，可由公司董事會組織實施，不再另行逐筆報董事會和股東大會批準(zhǔn)；如發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的金額或當(dāng)年累計金額超過各項預(yù)計總額，公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)超出金額分別適用公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等制度的規(guī)定重新提交公司總經(jīng)理辦公會、董事會或者股東大會審議和批準(zhǔn)，并履行披露義務(wù)。?

　　六、獨立董事事前認(rèn)可情況和發(fā)表的獨立意見

　?。ㄒ唬┦虑罢J(rèn)可意見

　　公司及控股子公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易事項在提交董事會會議審議之前，公司事前向獨立董事提交了關(guān)聯(lián)交易事項的相關(guān)資料，獨立董事進(jìn)行了事前審查，并出具了獨立董事關(guān)于本次關(guān)聯(lián)交易事項的事前認(rèn)可意見：

　　《關(guān)于公司及控股子公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度及協(xié)議的議案》中公司2023年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易，屬于公司正常業(yè)務(wù)經(jīng)營需要，交易價格將按照市場公允定價原則由雙方共同確定，不存在損害公司和中小股東利益的情況。

　　我們同意將《關(guān)于公司及控股子公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度及協(xié)議的議案》提交第八屆董事會第十三次會議審議。

　　（二）獨立意見

　　公司獨立董事就公司及控股子公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表了如下獨立意見：

　　1、公司預(yù)計的2023年度日常關(guān)聯(lián)交易公平、公正、公開，公司進(jìn)行的上述關(guān)聯(lián)交易為公司開展正常經(jīng)營所需要，交易價格遵循公平合理的定價原則，有利于公司主營業(yè)務(wù)的開展和持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，未對公司獨立性構(gòu)成不利影響，沒有損害公司及非關(guān)聯(lián)股東的利益。

　　2、公司董事會在審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事回避表決，表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定和要求，表決結(jié)果合法、有效。

　　3、我們同意公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易事項，并同意提交太陽紙業(yè)2022年年度股東大會進(jìn)行審議。

　　七、備查文件目錄

　　1、公司第八屆董事會第十三次會議決議；

　　2、公司第八屆監(jiān)事會第七次會議決議；

　　3、獨立董事事前認(rèn)可意見及獨立意見。

　　特此公告。

　　山東太陽紙業(yè)股份有限公司董事會

　　二○二三年四月二十二日