證券代碼：605488證券簡(jiǎn)稱：福萊新材公告編號(hào)：臨2023-039

　　債券代碼：111012債券簡(jiǎn)稱：福新轉(zhuǎn)債

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　浙江福萊新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年3月29日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議、于2023年4月21日召開(kāi)的2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》。

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）的相關(guān)規(guī)定，鑒于：

　　1、公司2022年未達(dá)到第一個(gè)解除限售期公司層面的業(yè)績(jī)考核目標(biāo)。根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，公司對(duì)第一個(gè)解除限售期未能解除限售的限制性股票合計(jì)781,478股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)；

　　2、原激勵(lì)對(duì)象中，有5名激勵(lì)對(duì)象因離職而不符合公司《激勵(lì)計(jì)劃》中規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象資格，董事會(huì)審議決定回購(gòu)注銷(xiāo)前述人員已獲授但未解除限售的全部限制性股票共計(jì)159,500股。

　　本次回購(gòu)注銷(xiāo)的限制性股票合計(jì)940,978股，占本次回購(gòu)注銷(xiāo)前公司總股本的0.53%。本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，公司股份總數(shù)將由176,764,425股減少至175,823,447股，公司注冊(cè)資本將由176,764,425元減少至175,823,447元。

　　公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票將導(dǎo)致注冊(cè)資本減少，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人自接到公司通知起30日內(nèi)、未接到通知者自本公告披露之日起45日內(nèi)，有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，本次回購(gòu)注銷(xiāo)將按法定程序繼續(xù)實(shí)施。公司債權(quán)人如要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保的，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定向公司提出書(shū)面要求，并隨附有關(guān)證明文件。

　　債權(quán)申報(bào)所需材料：公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報(bào)債權(quán)。債權(quán)人為法人的，需同時(shí)攜帶法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書(shū)和代理人有效身份證的原件及復(fù)印件。債權(quán)人為自然人的，需同時(shí)攜帶有效身份證的原件及復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書(shū)和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

　　債權(quán)申報(bào)具體方式如下：

　　1、債權(quán)申報(bào)登記地點(diǎn)：浙江省嘉善縣姚莊鎮(zhèn)銀河路17號(hào)

　　2、申報(bào)時(shí)間：2023年4月22日起45天內(nèi)（9：30-11：30;13：30-17：00，雙休日及法定節(jié)假日除外）

　　3、聯(lián)系人：公司董事會(huì)辦公室

　　4、聯(lián)系電話：0573-89100971

　　5、電子郵箱：zqsw@alleadprint.com

　　特此公告。

　　浙江福萊新材料股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年4月22日

　　證券代碼：605488證券簡(jiǎn)稱：福萊新材公告編號(hào)：2023-038

　　債券代碼：111012債券簡(jiǎn)稱：福新轉(zhuǎn)債

　　浙江福萊新材料股份有限公司

　　2022年年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年4月21日

　　(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省嘉善縣姚莊鎮(zhèn)工業(yè)園銀河路17號(hào)公司四樓一號(hào)會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，會(huì)議由董事長(zhǎng)夏厚君先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、公司在任董事7人，出席7人，其中獨(dú)立董事嚴(yán)毛新、郝玉貴、申屠寶卿因工作原因，以通訊方式出席會(huì)議；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、公司董事會(huì)秘書(shū)出席了本次會(huì)議；公司部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于2022年年度報(bào)告及摘要的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　2、議案名稱：關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　3、議案名稱：關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　4、議案名稱：關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　5、議案名稱：關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　6、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　7、議案名稱：關(guān)于2023年度董監(jiān)高薪酬方案的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　8、議案名稱：關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂《公司章程》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　9、議案名稱：關(guān)于為客戶提供擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　10、議案名稱：關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　11、議案名稱：關(guān)于公司部分廠房擬搬遷補(bǔ)償?shù)淖h案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　本次股東大會(huì)審議的議案8、議案10為特別決議議案，獲得出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上同意；議案4、5、6、7、9、10對(duì)單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東及授權(quán)代表單獨(dú)計(jì)票。全部議案均表決通過(guò)。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京君合（杭州）律師事務(wù)所

　　律師：游弋趙依格

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　浙江福萊新材料股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月22日

　　●上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

　　●報(bào)備文件

　　經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議