證券代碼：603919證券簡稱：金徽酒

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

　　公司負(fù)責(zé)人、主管會計工作負(fù)責(zé)人及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）保證季度報告中財務(wù)信息的真實、準(zhǔn)確、完整。

　　第一季度財務(wù)報表是否經(jīng)審計

　　□是√否

　　一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　單位：元幣種：人民幣

　　(二)非經(jīng)常性損益項目和金額

　　單位：元幣種：人民幣

　　將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明

　　□適用√不適用

　　(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因

　　√適用□不適用

　　二、股東信息

　　(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

　　單位：股

　　三、其他提醒事項

　　需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息

　　□適用√不適用

　　四、季度財務(wù)報表

　　(一)審計意見類型

　　□適用√不適用

　　(二)財務(wù)報表

　　合并資產(chǎn)負(fù)債表

　　2023年3月31日

　　編制單位:金徽酒股份有限公司

　　單位：元幣種:人民幣審計類型：未經(jīng)審計

　　公司負(fù)責(zé)人：周志剛主管會計工作負(fù)責(zé)人：謝小強會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：樊蘭

　　合并利潤表

　　2023年1—3月

　　編制單位：金徽酒股份有限公司

　　單位：元幣種:人民幣審計類型：未經(jīng)審計

　　公司負(fù)責(zé)人：周志剛主管會計工作負(fù)責(zé)人：謝小強會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：樊蘭

　　合并現(xiàn)金流量表

　　2023年1—3月

　　編制單位：金徽酒股份有限公司

　　單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計

　　公司負(fù)責(zé)人：周志剛主管會計工作負(fù)責(zé)人：謝小強會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：樊蘭

　　(三)2023年起首次執(zhí)行新會計準(zhǔn)則或準(zhǔn)則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初的財務(wù)報表

　　□適用√不適用

　　特此公告

　　金徽酒股份有限公司董事會

　　2023年4月22日

　　證券代碼：603919證券簡稱：金徽酒公告編號：臨2023-013

　　金徽酒股份有限公司

　　2022年年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2023年4月21日

　　(二)股東大會召開的地點：甘肅省隴南市徽縣伏家鎮(zhèn)金徽酒股份有限公司會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四)本次會議由董事會負(fù)責(zé)召集，董事長周志剛先生主持會議，本次會議以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。會議的召集、召開和表決方式、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事11人，出席11人；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會秘書任歲強先生出席本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于審議《金徽酒股份有限公司董事會2022年度工作報告》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2、議案名稱：關(guān)于審議《金徽酒股份有限公司監(jiān)事會2022年度工作報告》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　3、議案名稱：關(guān)于審議《金徽酒股份有限公司獨立董事2022年度述職報告》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　4、議案名稱：關(guān)于審議金徽酒股份有限公司2022年年度報告及其摘要的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　5、議案名稱：關(guān)于審議《金徽酒股份有限公司2022年度財務(wù)決算及2023年度財務(wù)預(yù)算報告》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　6、議案名稱：關(guān)于審議金徽酒股份有限公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　7、議案名稱：關(guān)于審議金徽酒股份有限公司聘請2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次股東大會共7項議案，為非累積投票議案，表決通過；

　　2、本次股東大會共2項議案對中小投資者投票情況單獨統(tǒng)計。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京卓緯律師事務(wù)所

　　律師：徐廣哲、林敏

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序及表決結(jié)果等相關(guān)事項符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，公司本次股東大會決議合法有效。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司董事會

　　2023年4月22日

　　●上網(wǎng)公告文件

　　1.北京卓緯律師事務(wù)所關(guān)于金徽酒股份有限公司2022年年度股東大會之法律意見書

　　●報備文件

　　1.金徽酒股份有限公司2022年年度股東大會會議決議

　　證券代碼:603919證券簡稱:金徽酒公告編號:臨2023-012

　　金徽酒股份有限公司

　　2023年第一季度經(jīng)營數(shù)據(jù)公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》之《第十二號——酒制造》第十六條相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將金徽酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年第一季度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）公告如下：

　　一、2023年第一季度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)

　　1、按產(chǎn)品檔次分類情況

　　單位：萬元幣種：人民幣

　　說明：1.上表中營業(yè)收入不含“其他業(yè)務(wù)收入”，下同。

　　2.公司根據(jù)銷售區(qū)域白酒市場結(jié)構(gòu)、消費者購買能力情況等，將產(chǎn)品分為高、中、低三檔，其中：高檔產(chǎn)品指出廠價在100元/500ml以上的產(chǎn)品，主要代表有金徽年份系列、柔和金徽系列、能量金徽系列、金徽老窖系列、世紀(jì)金徽五星等；中檔產(chǎn)品指出廠價30元至100元/500ml的產(chǎn)品，主要代表有世紀(jì)金徽三星、世紀(jì)金徽四星等；低檔產(chǎn)品指出廠價30元/500ml以下的產(chǎn)品，主要代表有世紀(jì)金徽二星、金徽陳釀等。

　　2、按銷售渠道分類情況

　　單位：萬元幣種：人民幣

　　3、按地區(qū)分類情況

　　單位：萬元幣種：人民幣

　　說明：甘肅東南部包括隴南市、天水市等；蘭州及周邊地區(qū)包括蘭州市及周邊市、縣；甘肅西部包括河西地區(qū)；甘肅中部包括定西市等；其他地區(qū)指除上述市場以外的其他銷售區(qū)域。

　　二、2023年第一季度經(jīng)銷商變動情況

　　單位：個

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司董事會

　　2023年4月22日