證券代碼：002444證券簡稱：巨星科技公告編號：2023-016

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　杭州巨星科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月21日召開第五屆董事會第三十次會議、第五屆監(jiān)事會第十九次會議，審議通過了《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》，上述議案尚需提交公司股東大會審議，現(xiàn)將有關內(nèi)容公告如下：

　　一、2022年度利潤分配預案

　　經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司（母公司）2022年度實現(xiàn)凈利潤65,300.20萬元。根據(jù)《公司法》、《企業(yè)會計準則》及《公司章程》等規(guī)定，公司擬按照2022年度實現(xiàn)凈利潤的10%提取法定盈余公積6,530.02萬元，加上以前年度剩余可供分配利潤為429,856.07萬元，扣除吸收合并子公司產(chǎn)生的407.12萬元，實際可供股東分配的利潤為488,219.12萬元。（注：合計數(shù)與根據(jù)各明細數(shù)計算之數(shù)在尾數(shù)上的差異，系由四舍五入的原因所致）

　　根據(jù)《公司章程》等有關規(guī)定，公司擬定2022年度利潤分配預案為：以2022年12月31日公司總股本1,202,501,992股扣除公司回購專用證券賬戶持有的公司股份8,023,810股后的股本，即1,194,478,182股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.66元（含稅），預計現(xiàn)金分紅總額為198,283,378.21元，剩余未分配利潤結轉至下一年度，不送紅股，也不以資本公積金轉增股本。

　　公司在本次利潤分配預案實施前，若總股本由于股份回購等原因發(fā)生變化的，公司將采用現(xiàn)金分紅總額不變的原則相應調(diào)整。

　　二、利潤分配預案的合法合規(guī)性

　　1、《公司章程》第二百六條規(guī)定：在符合現(xiàn)金分紅的條件下，公司應當優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的方式進行利潤分配，以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%；公司在實施上述現(xiàn)金分配股利的同時，可以派發(fā)股票股利。

　　2、《未來三年股東回報規(guī)劃（2021-2023年）》規(guī)定：在公司當年經(jīng)審計凈利潤為正數(shù)且符合《公司法》、《公司章程》規(guī)定的分紅條件下，如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生，每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%。

　　綜上，公司本次利潤分配預案合法、合規(guī)，符合《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》及《公司章程》、《未來三年股東回報規(guī)劃（2021-2023年）》的規(guī)定。

　　三、獨立董事意見

　　公司獨立董事認為：公司董事會擬定的利潤分配預案符合公司當前的實際情況，充分考慮了股東利益、公司經(jīng)營現(xiàn)狀和未來發(fā)展需求，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。本次利潤分配預案符合《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》及《公司章程》、《未來三年股東回報規(guī)劃（2021-2023年）》的規(guī)定，審議、決策程序合法合規(guī)，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的情形。

　　綜上，我們同意本次董事會擬定的2022年度利潤分配預案，并提請公司股東大會審議。

　　四、相關風險提示

　　本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議批準后方可實施，該事項仍存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　五、備查文件

　　1、第五屆董事會第三十次會議決議；

　　2、第五屆監(jiān)事會第十九次會議決議

　　3、獨立董事關于第五屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司董事會

　　二○二三年四月二十二日

　　證券代碼：002444證券簡稱：巨星科技公告編號：2023-017

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　關于續(xù)聘會計師事務所的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　杭州巨星科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月21日召開第五屆董事會第三十次會議，審議通過了《關于續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2023年度審計機構的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將本次續(xù)聘會計師事務所事項公告如下：

　　一、擬聘任會計師事務所事項的情況說明

　　天健會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健會計所”）具備證券、期貨相關業(yè)務審計從業(yè)資格，具有豐富的上市公司審計經(jīng)驗和優(yōu)秀的職業(yè)素養(yǎng)，在其擔任公司審計機構期間，嚴謹求實，工作態(tài)度認真，較好完成了公司的審計工作。考慮到業(yè)務的連貫性，公司擬續(xù)聘天健會計所擔任2023年度審計機構。公司董事會提請股東大會授權董事長根據(jù)審計工作實際情況與天健會計所協(xié)商確定2023年度審計費用。

　　二、擬聘任會計師事務所的基本信息

　?。ㄒ唬C構信息

　　1.基本信息

　　2.投資者保護能力

　　上年末，天健會計師事務所（特殊普通合伙）累計已計提職業(yè)風險基金1億元以上，購買的職業(yè)保險累計賠償限額超過1億元，職業(yè)風險基金計提及職業(yè)保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業(yè)風險基金管理辦法》等文件的相關規(guī)定。

　　近三年在執(zhí)業(yè)行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：

　　3.誠信記錄

　　天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次、監(jiān)督管理措施13次、自律監(jiān)管措施1次，未受到刑事處罰和紀律處分。從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰3人次、監(jiān)督管理措施31人次、自律監(jiān)管措施2人次、紀律處分3人次，未受到刑事處罰，共涉及39人。

　　（二）項目信息

　　1.基本信息

　　2.誠信記錄

　　項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分的情況。

　　3.獨立性

　　天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

　　三、擬續(xù)聘會計師事務所履行的程序

　　1、審計委員會履職情況

　　審計委員會在續(xù)聘前已對天健會計所的業(yè)務資質(zhì)、投資者保護能力、獨立性、職業(yè)素養(yǎng)、誠信記錄等方面開展核查，并與天健會計所相關人員進行了充分溝通，認為天健會計所能恪盡職守,遵循誠信、客觀、公正、獨立的執(zhí)業(yè)準則,出具的審計報告公允地反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成果，同意向董事會提議繼續(xù)聘請?zhí)旖嫀熓聞账ㄌ厥馄胀ê匣铮喂?023年度審計機構。

　　2、獨立董事事前認可意見

　　（1）經(jīng)核查，天健會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券、期貨行業(yè)從業(yè)資格，執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，勤勉盡責地履行了相關責任和義務，為公司出具的各項專業(yè)報告客觀、公正，同意續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構。

　?。?）基于上述情況，我們同意將《關于續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2023年度審計機構的議案》提交公司第五屆董事會第三十次會議審議。

　　3、獨立董事獨立意見

　　經(jīng)審議，天健會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券、期貨行業(yè)從業(yè)資格，具備豐富的上市公司審計經(jīng)驗，能夠勝任公司的審計工作。公司改制設立股份公司、首次公開發(fā)行股票并上市申請審計及后續(xù)年度審計工作均委托該所進行，考慮到業(yè)務的連貫性和天健會計師事務所在上市公司審計工作上的經(jīng)驗，我們同意繼續(xù)聘請?zhí)旖嫀熓聞账ㄌ厥馄胀ê匣铮喂?023年度審計機構。

　　4、續(xù)聘會計師事務所審議程序

　　公司第五屆董事會第三十次會議、第五屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過了《關于續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2023年度審計機構的議案》，擬續(xù)聘天健會計所擔任公司2023年度審計機構，提請股東大會授權董事長根據(jù)審計工作實際情況與天健會計所協(xié)商確定2023年度審計費用。該議案尚需提交公司股東大會審議，并自股東大會審議通過之日起生效。

　　四、報備文件

　　1、第五屆董事會第三十次會議決議；

　　2、第五屆監(jiān)事會第十九次會議決議；

　　3、獨立董事的事前認可意見和獨立意見；

　　4、審計委員會履職證明文件；

　　5、天健會計所營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負責人和監(jiān)管業(yè)務聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負責具體審計業(yè)務的簽字注冊會計師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式；

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司董事會

　　二二三年四月二十二日

　　證券代碼：002444證券簡稱：巨星科技公告編號：2023-018

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　關于2023年度日常關聯(lián)交易預計的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、日常關聯(lián)交易基本情況

　　（一）關聯(lián)交易概述

　　杭州巨星科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“巨星科技”）預計2023年公司及其下屬子公司將向關聯(lián)企業(yè)杭叉集團股份有限公司（以下簡稱“杭叉集團”）及其下屬子公司銷售產(chǎn)品、采購商品、接受勞務及租賃資產(chǎn)合計交易金額不超過5,630.00萬元；向關聯(lián)企業(yè)浙江國自機器人技術股份有限公司（以下簡稱“國自機器人”）銷售產(chǎn)品、采購商品及接受勞務合計交易金額不超過5,000萬元；向關聯(lián)企業(yè)上海錸锘光電科技有限公司（以下簡稱“錸锘光電”）銷售產(chǎn)品、采購商品及接受勞務合計交易金額不超過200萬元；向關聯(lián)企業(yè)常州華達西德寶激光儀器有限公司（以下簡稱“華達西德寶”）銷售產(chǎn)品、采購商品、接受勞務及租賃資產(chǎn)合計交易金額不超過1,300萬元；向關聯(lián)企業(yè)杭州微納科技股份有限公司（以下簡稱“微納科技”）銷售產(chǎn)品、采購商品及接受勞務合計交易金額不超過50萬元；向關聯(lián)企業(yè)中策橡膠集團股份有限公司（以下簡稱“中策橡膠”）及其下屬子公司銷售產(chǎn)品、采購商品及接受勞務合計交易金額不超過10,000萬元；向關聯(lián)企業(yè)杭州巨星精密機械有限公司（以下簡稱“巨星精密”）銷售產(chǎn)品、采購商品、接受勞務及租賃資產(chǎn)合計交易金額不超過210萬元。

　　公司于2023年4月21日召開的第五屆董事會第三十次會議審議通過了《關于公司2023年度日常關聯(lián)交易預計的議案》，具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第五屆董事會第三十次會議決議公告》（公告編號：2023-014）。

　　公司2023年度日常關聯(lián)交易預計金額在公司董事會權限內(nèi)，經(jīng)公司董事會審議通過后生效，無需提交公司股東大會審議。

　?。ǘ╊A計2023年日常關聯(lián)交易的基本情況

　　單元：人民幣萬元

　　（三）上一年度日常關聯(lián)交易實際發(fā)生情況

　　單位：人民幣萬元

　　二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系

　?。ㄒ唬╆P聯(lián)方基本情況

　　1、杭叉集團股份有限公司

　　法定代表人：趙禮敏

　　注冊資本：捌億陸仟陸佰叁拾玖萬伍仟捌佰伍拾貳元

　　住所：浙江省杭州市臨安區(qū)和府路666號

　　經(jīng)營范圍：觀光車、牽引車、搬運車、托盤推垛車、集裝箱正面吊運起重機、叉車及配件的制造（憑有效許可證經(jīng)營）。智能搬運機器人、自動化設備制造觀光車、牽引車、搬運車、托盤堆垛車、集裝箱正面吊運起重機、叉車、輕小型起重設備及配件、智能搬運機器人、自動化設備的銷售，特種設備的修理，叉車、工程機械、機電設備、智能搬運機器人的租賃，經(jīng)營進出口業(yè)務，實業(yè)投資，物業(yè)管理，經(jīng)濟技術信息咨詢，智能物流系統(tǒng)、自動化項目的集成，技術服務及工程實施，特種設備設計，特種設備安裝改造維修，特種設備檢驗檢測服務，特種作業(yè)人員安全技術培訓，建筑工程用機械制造，建筑工程用機械銷售。（含下屬分支機構經(jīng)營范圍）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）截止2022年12月31日，杭叉集團股份有限公司資產(chǎn)總額1,169,357.70萬元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)627,934.91萬元；2022年度營業(yè)收入1,441,241.64萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤98,775.29萬元。（數(shù)據(jù)來自杭叉集團股份有限公司2022年年度報告）

　　2、浙江國自機器人技術股份有限公司

　　住所：浙江省杭州市濱江區(qū)東信大道66號4幢5層501-516、518室

　　法定代表人：鄭洪波

　　注冊資本：9,295.1528萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：許可項目：電力設施承裝、承修、承試；電氣安裝服務；各類工程建設活動；技術進出口；貨物進出口(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結果為準)。一般項目：智能機器人的研發(fā)；智能機器人銷售；人工智能行業(yè)應用系統(tǒng)集成服務；信息系統(tǒng)集成服務；智能物料搬運裝備銷售；人工智能硬件銷售；智能倉儲裝備銷售；電子元器件與機電組件設備銷售；工業(yè)控制計算機及系統(tǒng)銷售；工業(yè)機器人銷售；服務消費機器人制造；特殊作業(yè)機器人制造；通用設備制造（不含特種設備制造）；工業(yè)機器人制造；工業(yè)機器人安裝、維修；智能基礎制造裝備制造；電子元器件與機電組件設備制造；工業(yè)控制計算機及系統(tǒng)制造；工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造；人工智能基礎軟件開發(fā)；軟件開發(fā)；人工智能理論與算法軟件開發(fā)；人工智能應用軟件開發(fā)；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣(除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。截止2022年12月31日，浙江國自機器人技術股份有限公司資產(chǎn)總額99,082.66萬元，凈資產(chǎn)16,456.29萬元；2022年度營業(yè)收入50,775.16萬元，凈利潤-6,475.76萬元。（數(shù)據(jù)經(jīng)審計）

　　3、上海錸锘光電科技有限公司

　　住所：上海市楊浦區(qū)翔殷路128號11號樓C座218室

　　法定代表人：陸儉

　　注冊資本：80萬人民幣

　　經(jīng)營范圍：光電、計算機領域內(nèi)的技術開發(fā)、技術轉讓、技術服務、技術咨詢；光電儀器的制造及維修；計算機軟硬件的銷售?！疽婪毥?jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】

　　截止2022年12月31日，上海錸锘光電科技有限公司資產(chǎn)總額245.75萬元，凈資產(chǎn)-152.67萬元；2022年度營業(yè)收入0.14萬元，凈利潤-8.57萬元。（數(shù)據(jù)經(jīng)審計）

　　4、常州華達西德寶激光儀器有限公司

　　住所：常州市鐘樓開發(fā)區(qū)梅花路16號

　　法定代表人：趙奇

　　注冊資本：45萬美元

　　經(jīng)營范圍：光機電一體化儀器的研發(fā)設計、制造、維修及咨詢服務；計算機軟件、模具開發(fā)及銷售；大地精密測量儀、電子經(jīng)緯儀、電子全站儀、激光測距儀、水準儀、電子水準儀、激光三維掃描儀、三維感知傳感器及系統(tǒng)的生產(chǎn)、銷售；自營和代理各類商品和技術的進出口業(yè)務，但國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外。（不含國營貿(mào)易管理商品，涉及配額許可證管理、專項規(guī)定管理的商品按有關規(guī)定辦理，依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　截止2022年12月31日，常州華達西德寶激光儀器有限公司資產(chǎn)總額1,093.12萬元，凈資產(chǎn)613.12萬元；2022年度營業(yè)收入3,056.41萬元，凈利潤224.41萬元。（數(shù)據(jù)經(jīng)審計）

　　5、杭州微納科技股份有限公司

　　住所：浙江省杭州市西湖區(qū)西斗門路3號天堂軟件園A幢11樓F座

　　法定代表人：姚嘉

　　注冊資本：1734萬人民幣

　　經(jīng)營范圍：服務：集成電路、電子產(chǎn)品、計算機軟件的技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務、成果轉讓，貨物進出口；批發(fā)、零售：集成電路，電子產(chǎn)品，計算機軟件；（法律、行政法規(guī)禁止經(jīng)營的項目除外，法律、行政法規(guī)限制經(jīng)營的項目取得許可后方可經(jīng)營）。

　　截止2022年12月31日，杭州微納科技股份有限公司資產(chǎn)總額13,545.04萬元，凈資產(chǎn)10,490.90萬元；2022年度營業(yè)收入17,322.71萬元，凈利潤2,735.57萬元。（數(shù)據(jù)經(jīng)審計）

　　6、中策橡膠集團股份有限公司

　　住所：浙江省杭州市錢塘區(qū)1號大街1號

　　法定代表人：沈金榮

　　注冊資本：78703.7038萬人民幣

　　經(jīng)營范圍：生產(chǎn)銷售輪胎、車胎及橡膠制品；汽車零配件、汽車附屬用油、汽車裝飾用品的批發(fā)、零售；貨物及技術進出口（法律、行政法規(guī)禁止經(jīng)營的項目除外，法律、行政法規(guī)限制經(jīng)營的項目取得許可后方可經(jīng)營）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　截止2022年12月31日，中策橡膠集團有限公司資產(chǎn)總額3,964,491.24萬元，凈資產(chǎn)1,354,622.51萬元；2022年度營業(yè)收入3,188,885.32萬元，凈利潤109,724.40萬元。（數(shù)據(jù)經(jīng)審計）

　　7、杭州巨星精密機械有限公司

　　住所：浙江省杭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)白楊街道二十二號大街5號

　　法定代表人：仇建平

　　注冊資本：1000萬美金

　　經(jīng)營范圍：生產(chǎn)：充電器；銷售：本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品。

　　截止2022年12月31日，杭州巨星精密機械有限公司資產(chǎn)總額54,456.38萬元，凈資產(chǎn)2,351.57萬元；2022年度營業(yè)收入510.79萬元，凈利潤-431.54萬元。（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）

　?。ǘ╆P聯(lián)關系

　　1、杭叉集團及巨星科技均為同一實際控制人控制的企業(yè)，且公司董事長仇建平先生、董事徐箏女士為杭叉集團董事；

　　2、公司董事長仇建平先生、董事會秘書周思遠先生為國自機器人的董事；

　　3、公司副總裁張甌先生為錸锘光電董事；

　　4、公司副總裁張甌先生為華達西德寶董事；

　　5、微納科技是公司的參股公司，董事會秘書周思遠先生為微納科技的董事；

　　6、中策橡膠及巨星科技均為同一實際控制人控制的企業(yè)，且公司董事長仇建平先生為中策橡膠董事，公司董事徐箏女士為中策橡膠監(jiān)事會主席。

　　7、巨星精密及巨星科技均為同一實際控制人控制的企業(yè)，且公司董事長仇建平先生、董事王玲玲女士、董事李政先生為巨星精密董事。

　?。ㄈ┞募s能力分析

　　根據(jù)上述關聯(lián)方的財務、資信狀況及本公司與其歷年來的商業(yè)往來情況，以上關聯(lián)方均能按約定履約。

　　三、定價原則和依據(jù)

　　本公司與關聯(lián)人之間發(fā)生的各項關聯(lián)交易，在自愿平等、公平公允的原則下進行。關聯(lián)交易的定價依據(jù)為：以市場化為原則，嚴格執(zhí)行市場價格，同公司向非關聯(lián)方銷售產(chǎn)品采用相同的定價政策，并根據(jù)市場變化及時調(diào)整。

　　四、交易目的和交易對上市公司的影響

　　公司與關聯(lián)人進行的關聯(lián)交易為正常的商業(yè)往來，該等交易行為均按市場定價原則，不會出現(xiàn)損害本公司利益的情形。由于交易額占公司營業(yè)收入比重較小，不會對公司本期及未來的財務狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，不會影響公司的獨立性，公司也不會對上述關聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

　　五、獨立董事、監(jiān)事會意見

　　1、獨立董事事前認可意見

　　公司與關聯(lián)方發(fā)生的關聯(lián)交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原則進行的；交易價格按市場價格確定，定價公允，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東的利益的行為。

　　基于上述情況，我們同意將《關于公司2023年度日常關聯(lián)交易預計的議案》提交公司第五屆董事會第三十次會議審議。

　　2、獨立董事意見

　　基于獨立判斷立場，對上述2023年度日常關聯(lián)交易預計發(fā)表獨立意見如下：

　　經(jīng)審議，我們認為：公司與關聯(lián)方發(fā)生的關聯(lián)交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原則進行的，關聯(lián)董事回避表決，決策程序合法有效；交易價格按市場價格確定，定價公允，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東的利益的行為。

　　3、監(jiān)事會意見

　　經(jīng)審議，公司2023年度預計發(fā)生的日常關聯(lián)交易是在公平合理、雙方協(xié)商一致的基礎上進行的，交易價格的確定符合公開、公平、公正的原則，交易方式符合市場規(guī)則，交易價格公允，沒有損害公司及公司非關聯(lián)股東、特別是中小股東的利益。關聯(lián)董事審議相關事項時進行了回避表決，監(jiān)事會對公司上述關聯(lián)交易無異議。

　　六、備查文件

　　1、第五屆董事會第三十次會議決議；

　　2、第五屆監(jiān)事會第十九次會議決議；

　　3、獨立董事的事前認可意見和獨立意見。

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司董事會

　　二二三年四月二十二日

　　證券代碼：002444證券簡稱：巨星科技公告編號：2023-019

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　關于開展2023年度外匯衍生品交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1.為鎖定成本、防范外匯市場風險，杭州巨星科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬開展外匯衍生品交易業(yè)務，任意時點交易余額不超過美元80,000萬元（若涉及其他幣種的折算成美元），在上述額度范圍內(nèi)可滾動實施。公司擬開展的外匯衍生品主要包括遠期、期貨、掉期（互換）和期權等產(chǎn)品或者混合上述產(chǎn)品特征的金融工具。

　　2.公司于2023年4月21日召開第五屆董事會第三十次會議，審議通過了《關于開展2023年度外匯衍生品交易的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　3.風險提示：外匯衍生品業(yè)務的收益受匯率及利率波動影響，存在市場風險、流動性風險、履約風險、客戶違約風險等風險，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　一、開展外匯衍生品交易情況概述

　?。ㄒ唬╅_展外匯衍生品交易的目的和必要性

　　公司的主要產(chǎn)品以國際銷售為主，國際銷售業(yè)務收入占主營業(yè)務收入總額的比重較高，國際銷售業(yè)務收入結算幣種以美元為主。受國際政治、經(jīng)濟等不確定因素影響，外匯市場波動較為頻繁，導致公司經(jīng)營不確定因素增加。為鎖定成本、防范外匯市場風險，公司有必要根據(jù)具體情況，適度開展外匯衍生品交易。

　　公司開展的外匯衍生品交易，以鎖定成本、規(guī)避和防范匯率、利率等風險為目的。公司開展的外匯衍生品交易品種均為與基礎業(yè)務密切相關的簡單外匯衍生產(chǎn)品或組合，且該等外匯衍生產(chǎn)品與基礎業(yè)務在品種、規(guī)模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司謹慎、穩(wěn)健的風險管理原則。

　　（二）投資金額

　　公司開展外匯衍生品交易業(yè)務，任意時點余額不超過美元80,000萬元（若涉及其他幣種的折算成美元），在上述額度范圍內(nèi)可滾動實施。

　?。ㄈ┩顿Y方式

　　公司擬開展的外匯衍生品主要包括遠期、期貨、掉期（互換）和期權等產(chǎn)品或者混合上述產(chǎn)品特征的金融工具。衍生品的基礎資產(chǎn)包括利率、匯率、貨幣等標的，也可以是上述標的的組合；既可采取實物交割，也可采取現(xiàn)金差價結算，反向平倉或展期；既可采用保證金或擔保進行杠桿交易，也可采用無擔保的信用交易。

　　外匯衍生品交易業(yè)務類型包括但不限于遠期結售匯、人民幣和其他外匯的掉期業(yè)務、外匯買賣、外匯掉期、利率互換、利率掉期等。

　?。ㄋ模┩顿Y期限

　　投資期限自公司股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開日止。

　?。ㄎ澹┵Y金來源

　　公司開展外匯衍生品交易的資金來源為公司的自有資金。

　　二、審議程序

　　公司于2023年4月21日召開第五屆董事會第三十次會議，審議通過了《關于開展2023年度外匯衍生品交易的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　三、投資風險分析及風控措施

　?。ㄒ唬┕鹃_展外匯衍生品交易的風險分析

　　公司開展外匯衍生品交易遵循鎖定匯率、利率風險原則，不做投機性、套利性的交易操作，但外匯衍生品交易操作仍存在一定的風險：

　　1、市場風險：因外匯行情變動較大，可能產(chǎn)生因標的利率、匯率等市場價格波動而造成外匯衍生品價格變動而造成虧損的市場風險。

　　2、流動性風險：因市場流動性不足而無法完成交易的風險。

　　3、履約風險：公司開展外匯衍生品交易的對手均為信用良好且與公司已建立長期業(yè)務往來的合規(guī)金融機構，履約風險低。

　　4、客戶違約風險：客戶應收賬款發(fā)生逾期，貨款無法再預測的回收期內(nèi)收回，會造成延期交割導致公司損失。

　　5、其它風險：在開展交易時，如操作人員未按規(guī)定程序進行外匯衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，將帶來操作風險；如交易合同條款不明確，將可能面臨法律風險。針對此項需加強財務部門對產(chǎn)品的理解和研究，降低操作風險的發(fā)生和法律風險出現(xiàn)。

　?。ǘ┕緦ν鈪R衍生品交易采取的風險控制措施

　　1、進行外匯衍生品交易業(yè)務遵循合法、謹慎、安全和有效的原則，不進行單純以盈利為目的的外匯交易，所有外匯衍生品交易業(yè)務均以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎，以真實交易背景為依托，以規(guī)避和防范匯率或利率風險為目的。

　　2、開展外匯衍生品交易業(yè)務只允許與經(jīng)監(jiān)管機構批準、具有外匯衍生品交易業(yè)務經(jīng)營資格的銀行進行交易，不得與前述銀行之外的其他組織或個人進行交易。

　　3、公司已制定嚴格的外匯衍生品交易業(yè)務管理制度，對金融衍生品交易的操作原則、審批權限、內(nèi)部操作流程、信息隔離措施、內(nèi)部風險控制處理程序、信息披露等作了明確規(guī)定，控制交易風險。

　　4、公司將審慎審查與銀行簽訂的合約條款，嚴格執(zhí)行風險管理制度，以防范法律風險。

　　5、公司財務部將持續(xù)跟蹤外匯衍生品公開市場價格或公允價值變動，及時評估外匯衍生品交易的風險敞口變化情況，并定期向公司管理層報告，發(fā)現(xiàn)異常情況及時上報，提示風險并執(zhí)行應急措施

　　6、公司審計部對外匯衍生品交易的決策、管理、執(zhí)行等工作的合規(guī)性進行監(jiān)督檢查。

　　四、開展外匯衍生品交易對公司的影響

　　公司擬開展的外匯衍生品交易與公司業(yè)務緊密相關，基于公司外匯資產(chǎn)、負債狀況及外匯收支業(yè)務情況，能進一步提高公司應對外匯波動風險的能力，更好地規(guī)避和防范公司所面臨的外匯匯率、利率波動風險，增強公司財務穩(wěn)健性。

　　公司對外匯衍生品按《企業(yè)會計準則22號-金融工具確認與計量》、《企業(yè)會計準則37號-金融工具列報》進行會計核算和披露。

　　五、獨立董事意見

　　公司開展外匯衍生品交易符合公司實際經(jīng)營的需要，可以在一定程度上降低匯率波動對公司利潤的影響，有一定的必要性。公司根據(jù)有關法律法規(guī)的要求已建立了《外匯衍生品交易業(yè)務管理制度》，以及有效的風險控制措施。我們同意公司本次關于開展2023年度外匯衍生品交易的議案。

　　六、備查文件

　　1、第五屆董事會第三十次會議決議；

　　2、第五屆監(jiān)事會第十九次會議決議；

　　3、獨立董事意見。

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司董事會

　　二二三年四月二十二日

　　證券代碼：002444證券簡稱：巨星科技公告編號：2023-020

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　關于使用閑置自有資金進行委托理財?shù)墓?/p>

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1.投資種類：杭州巨星科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬通過商業(yè)銀行、證券公司等金融機構購買安全性高、流動性好、風險可控的理財產(chǎn)品，包括銀行理財產(chǎn)品、國債逆回購、貨幣市場基金、低風險債券、結構性存款及收益憑證、信托產(chǎn)品以及其它根據(jù)公司內(nèi)部決策程序批準的理財對象及理財方式。

　　2.投資金額：使用總額度不超過人民幣300,000萬元的閑置自有資金進行委托理財，在上述額度內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。

　　3.特別風險提示：盡管金融機構發(fā)行的理財產(chǎn)品都經(jīng)過嚴格評估，屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟政策的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　一、委托理財概述

　　1、投資目的：在不影響正常運營和資金安全的前提下，利用閑置自有資金進行委托理財，可以提高閑置自有資金使用效率，為公司和股東創(chuàng)造更大的收益。

　　2、投資額度：使用總額度不超過人民幣300,000萬元的閑置自有資金進行委托理財，在上述額度內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。

　　3、投資品種：公司擬通過商業(yè)銀行、證券公司等金融機構購買安全性高、流動性好、風險可控的理財產(chǎn)品，包括銀行理財產(chǎn)品、國債逆回購、貨幣市場基金、低風險債券、結構性存款及收益憑證、信托產(chǎn)品以及其它根據(jù)公司內(nèi)部決策程序批準的理財對象及理財方式。

　　4、投資期限：自公司股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開日止。

　　5、資金來源：公司閑置自有資金。

　　6、實施方式：提請股東大會在投資額度內(nèi)授權公司管理層負責組織實施相關事宜，由財務部門負責具體購買等事宜。

　　二、審議程序

　　公司于2023年4月21日召開了第五屆董事會第三十次會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》，上述議案尚需提交公司股東大會審議。

　　三、投資風險及風險控制措施

　　1、投資風險分析

　　盡管金融機構發(fā)行的理財產(chǎn)品都經(jīng)過嚴格評估，屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟政策的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

　　2、擬采取的風險控制措施

　?。?）公司在選擇具體理財產(chǎn)品時，充分平衡風險與收益，合理搭配投資品種和期限；及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品的投向和進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；

　?。?）公司審計部對低風險委托理財資金使用與保管情況進行日常監(jiān)督，定期對資金使用情況進行審計、核實；

　?。?）公司獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計；

　?。?）公司董事會將根據(jù)深圳證券交易所的相關規(guī)定，持續(xù)跟蹤相關委托理財?shù)膱?zhí)行進展和安全狀況，并及時履行相關事項的信息披露義務。

　　四、對公司的影響

　　公司以閑置自有資金購買理財產(chǎn)品是在確保不影響正常運營和資金安全的前提下進行的，不會影響公司主營業(yè)務的正常開展。公司通過對閑置自有資金進行適度的現(xiàn)金管理，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東創(chuàng)造更大的收益。

　　公司對委托理財按《企業(yè)會計準則第22號-金融工具確認和計量》、《企業(yè)會計準則第39號-公允價值計量》、《企業(yè)會計準則第37號-金融工具列報》等會計準則的要求，進行會計核算和披露。

　　五、獨立董事意見

　　本次公司（包括全資子公司及控股子公司）使用閑置自有資金進行委托理財，是在確保不影響正常運營和資金安全的前提下進行的，可以提高閑置自有資金使用效率，為公司和股東創(chuàng)造更大的收益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。公司履行了相應的審議審批程序，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》、《公司章程》及相關法律法規(guī)的規(guī)定。因此，我們同意本次公司使用總額度不超過人民幣300,000萬元的閑置自有資金進行委托理財?shù)氖马棥?/p>

　　六、監(jiān)事會意見

　　在不影響正常運營和資金安全的前提下，以閑置自有資金進行委托理財不會影響公司主營業(yè)務的正常開展，可以提高公司資金使用效率，增加公司收益，為公司和股東獲取更多的投資回報，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司（包括全資子公司及控股子公司）使用總額度不超過人民幣300,000萬元的閑置自有資金進行委托理財。

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司董事會

　　二○二三年四月二十二日

　　證券代碼：002444證券簡稱：巨星科技公告編號：2023-022

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　關于會計政策變更的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　本次會計政策變更對公司財務報表無影響。

　　杭州巨星科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月21日召開第五屆董事會第三十次會議，審議通過了《關于會計政策變更的議案》，本次會計政策變更無需提交股東大會審議，現(xiàn)將相關事宜公告如下：

　　一、本次會計政策變更概述

　　1、變更的原因

　　財政部于2021年12月30日發(fā)布《企業(yè)會計準則解釋第15號》（財會[2021]35號）（以下簡稱“解釋第15號”），其中“關于企業(yè)將固定資產(chǎn)達到預定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售的會計處理”、“關于虧損合同的判斷”內(nèi)容自2022年1月1日起施行。

　　財政部于2022年11月30日發(fā)布《企業(yè)會計準則解釋第16號》(財會[2022]31號)（以下簡稱“解釋第16號”），其中“關于發(fā)行方分類為權益工具的金融工具相關股利的所得稅影響的會計處理”、“關于企業(yè)將以現(xiàn)金結算的股份支付修改為以權益結算的股份支付的會計處理”內(nèi)容自公布之日起施行。

　　2、變更的日期

　　依據(jù)財政部相關文件規(guī)定的起始日，公司自2022年1月1日起執(zhí)行解釋第15號“關于企業(yè)將固定資產(chǎn)達到預定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售的會計處理”、“關于虧損合同的判斷”的規(guī)定，自2022年11月30日起執(zhí)行解釋第16號“關于發(fā)行方分類為權益工具的金融工具相關股利的所得稅影響的會計處理”、“關于企業(yè)將以現(xiàn)金結算的股份支付修改為以權益結算的股份支付的會計處理”的規(guī)定。

　　3、變更前采用的會計政策

　　本次會計政策變更前，公司執(zhí)行財政部頒布的《企業(yè)會計準則—基本準則》和各項具體會計準則、企業(yè)會計準則應用指南、企業(yè)會計準則解釋公告以及其他相關規(guī)定。

　　4、變更后采用的會計政策

　　本次變更后，公司將執(zhí)行財政部發(fā)布的解釋第15號和解釋第16號的相關規(guī)定。其他未變更部分，仍按照財政部前期發(fā)布的《企業(yè)會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業(yè)會計準則應用指南、企業(yè)會計準則解釋公告以及其他相關規(guī)定執(zhí)行。

　　二、本次會計政策變更對公司的影響

　　本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準則解釋第15號》和《企業(yè)會計準則解釋第16號》的相關規(guī)定進行的合理變更，由于公司目前未開展相關業(yè)務，本次會計政策變更對公司財務報表無影響。

　　三、董事會意見

　　公司董事會認為：本次會計政策變更能夠更準確和公允的反映公司經(jīng)營成果和財務狀況，符合《企業(yè)會計準則》及相關規(guī)定，對公司財務報表無影響。同意本次會計政策變更。

　　四、獨立董事意見

　　獨立董事認為：公司根據(jù)國家財政部新修訂和頒布的企業(yè)會計準則，對公司會計政策進行相應變更，符合公司實際情況，符合財政部的相關規(guī)定。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規(guī)和公司《章程》的有關規(guī)定，沒有損害公司及中小股東的權益。

　　五、監(jiān)事會意見

　　公司監(jiān)事會認為：本次會計政策變更是根據(jù)財政部頒布的規(guī)定進行的合理變更和調(diào)整，執(zhí)行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果；相關決策程序符合有關法律法規(guī)和公司《章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，公司監(jiān)事會同意本次會計政策的變更。

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司董事會

　　二○二三年四月二十二日

　　證券代碼：002444證券簡稱：巨星科技公告編號：2023-024

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　關于舉辦2022年年度

　　網(wǎng)上業(yè)績說明會的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　杭州巨星科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年4月22日披露了《2022年年度報告》及《2022年年度報告摘要》。

　　為便于廣大投資者進一步了解公司2022年度經(jīng)營情況，公司定于2022年4月26（星期三）15:00至17:00在“巨星科技投資者關系”小程序舉行2022年年度網(wǎng)上業(yè)績說明會。本次網(wǎng)上說明會將采用網(wǎng)絡遠程的方式舉行，投資者可登陸“巨星科技投資者關系”小程序參與互動交流。為廣泛聽取投資者的意見和建議，提前向投資者征集問題，提問通道自發(fā)出公告之日起開放。

　　參與方式一：在微信小程序中搜索“巨星科技投資者關系”；

　　參與方式二：微信掃一掃以下二維碼：

　　投資者依據(jù)提示，授權登入“巨星科技投資者關系”小程序，即可參與交流。

　　出席本次網(wǎng)上說明會的人員有：董事長仇建平先生、獨立董事王剛先生、財務總監(jiān)倪淑一女士、公司副總裁兼董事會秘書周思遠先生。

　　敬請廣大投資者積極參與！

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司董事會

　　二○二三年四月二十二日

　　證券代碼：002444證券簡稱：巨星科技公告編號：2023-012

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　2022年年度報告摘要

　　一、重要提示

　　本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

　　非標準審計意見提示

　　□適用√不適用

　　董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　√適用□不適用

　　是否以公積金轉增股本

　　□是√否

　　公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以1,194,478,182為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.66元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

　　董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案

　　□適用√不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、報告期主要業(yè)務或產(chǎn)品簡介

　　報告期內(nèi)，公司繼續(xù)圍繞全球工具消費領域發(fā)展主營業(yè)務，其中手工具及存儲箱柜業(yè)務穩(wěn)步拓展，動力工具業(yè)務在渠道端和新品類上均取得重要突破，非工具類消費品業(yè)務成為公司業(yè)績亮點。公司目前主要產(chǎn)品包括手工具及存儲箱柜（HandTools&Storage）、動力工具、激光測量儀器及儲能工具(PowerTools&laserMeasurement&PowerStations)兩大類，主要用于家庭住宅維護、建筑工程、車輛維修養(yǎng)護、地圖測量測繪、家庭能源管理等領域。

　　報告期內(nèi)，公司繼續(xù)維持在手工具及存儲箱柜行業(yè)的優(yōu)勢地位，以產(chǎn)品創(chuàng)新驅(qū)動銷售，加快品類擴充，進一步獲取市場份額；動力工具業(yè)務繼續(xù)保持超過100%的同比增速，成為公司重要的業(yè)績增長點，并在家庭儲能業(yè)務上實現(xiàn)突破，驗證了公司新品類研發(fā)和拓展的能力；除工具業(yè)務外，非工具類消費品領域也取得重要訂單，有望成為未來新的增長點；跨境電商業(yè)務繼續(xù)保持快速增長，公司整體市場份額穩(wěn)步提升。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1,261,018.96萬元，同比增長15.48%。2022年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤141,955.95萬元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤145,464.38萬元,同比實現(xiàn)了35.50%的增長。

　　3、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

　?。?）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　　□是√否

　　單位：元

　　（2）分季度主要會計數(shù)據(jù)

　　單位：元

　　上述財務指標或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

　　□是√否

　　4、股本及股東情況

　　（1）普通股股東和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　?。?）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用√不適用

　　公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　?。?）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權及控制關系

　　5、在年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

　　□適用√不適用

　　三、重要事項

　　1、報告期內(nèi)，公司取得美國某大型零售業(yè)公司的采購確認，采購標的為12伏特動力工具（12voltpowertools），采購范圍為北美2000家左右門店的未來三年全部該類型產(chǎn)品的銷售和服務，預計訂單金額為每年不少于1500萬美元，超過公司2020年動力工具產(chǎn)品收入的50%。詳見2022年4月7日披露的2022-010號公告。

　　2、報告期內(nèi)，公司與美國某大型零售業(yè)公司簽訂供應商采購協(xié)議，采購標的為非工具類家居用品，預計采購金額為每年不少于4000萬美元，采購協(xié)議有效期五年。詳見2022年5月13日披露的2022-034號公告。

　　3、報告期內(nèi)，公司取得某大型零售業(yè)公司產(chǎn)品采購最終確認，采購標的為移動儲能（POWERBANK）和家用儲能（POWERSTATION）產(chǎn)品，預計采購金額為每年不少于2000萬美元，本采購有效期為兩年。詳見2022年9月10日披露的2022-061號公告。

　　4、公司于2022年9月23日召開第五屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于對外投資設立全資孫公司的議案》。本公司全資子公司香港巨星國際有限公司擬設立全資孫公司杭州巨星新能有限公司（暫定名，以有權部門核準為準），注冊資本1500萬美元，資金由香港巨星自籌。詳見2022年9月24日披露的2022-067號公告。

　　5、經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會、瑞士交易所監(jiān)管局（SIXExchangeRegulationAG）批準，公司發(fā)行的全球存托憑證（GlobalDepositoryReceipts，以下簡稱“GDR”）于2022年11月15日（瑞士時間）在瑞士證券交易所上市（以下簡稱“本次發(fā)行”），GDR證券全稱：HangzhouGreatStarIndustrialCo.,Ltd.；GDR上市代碼：GSI。本次發(fā)行所得款項凈額的70%或以上將用于拓展公司的主營業(yè)務，包括但不限于動力工具和家用儲能產(chǎn)品的開發(fā)及海外布局：不超過30%或所得款項凈額剩余部分，將用于營運資金及一般公司用途。本次發(fā)行GDR價格為每份13.08美元，本次發(fā)行的GDR數(shù)量為11,812,700份，其中每份GDR代表5股公司A股股票，相應新增基礎A股股票數(shù)量為59,063,500股。公司本次發(fā)行GDR完成后，公司股本總數(shù)變更為1,202,501,992股，本次發(fā)行GDR募集資金總額為154,510,116美元。本次發(fā)行募集資金已到賬。

　　6、2022年12月16日，公司第五屆董事會第二十八次會議審議通過《關于對外投資設立全資孫公司的議案》。公司全資子公司香港巨星國際有限公司擬在浙江省杭州市上城區(qū)設立全資孫公司杭州巨星園林工具有限公司（暫定名，以有權部門核準為準），注冊資本10,000萬美元，資金由香港巨星自籌。詳見2022年12月17日披露的2022-093號公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　董事長：仇建平

　　二二三年四月二十二日

　　證券代碼：002444證券簡稱：巨星科技公告編號：2023-014

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　第五屆董事會第三十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　杭州巨星科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十次會議通知于2023年4月11日以傳真、電子郵件等方式發(fā)出，且全體董事均已書面確認收到全部會議材料。會議于2023年4月21日在杭州市上城區(qū)九環(huán)路35號公司九樓會議室以現(xiàn)場會議的方式召開。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名，公司全體監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。

　　本次會議由公司董事長仇建平先生主持，經(jīng)全體與會董事認真審議，以書面投票表決方式表決通過了以下決議：

　　一、審議通過《2022年度董事會工作報告》

　　表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。

　　本議案需提交2022年年度股東大會審議。

　　公司獨立董事施虹、王剛、陳智敏向董事會提交了《2022年度獨立董事述職報告》，并將在公司2022年年度股東大會上述職。

　　具體內(nèi)容詳見同日公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關報告。

　　二、審議通過《2022年度總裁工作報告》

　　表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。

　　三、審議通過《2022年年度報告》全文及其摘要

　　經(jīng)審議，同意公司編制的《2022年年度報告》全文及其摘要。

　　表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。

　　本議案需提交2022年年度股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見同日公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關報告。

　　四、審議通過《關于2023年度公司董事薪酬方案的議案》

　　非獨立董事仇建平先生、王玲玲女士、李政先生、池曉蘅女士在公司領取其職務薪酬，不再領取董事薪酬；非獨立董事徐箏女士、岑政平先生不在公司領取薪酬。

　　表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。

　　公司獨立董事對本事項發(fā)表同意的獨立意見。

　　本議案需提交2022年年度股東大會審議。

　　五、審議通過《關于2023年度公司高級管理人員薪酬方案的議案》

　　表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。

　　公司獨立董事對本事項發(fā)表同意的獨立意見。

　　六、審議通過《2022年度財務決算報告》

　　經(jīng)審議，同意公司編制的《2022年度財務決算報告》

　　表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。

　　本議案需提交2022年年度股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見同日公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關報告。

　　七、審議通過《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》

　　經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司（母公司）2022年度實現(xiàn)凈利潤65,300.20萬元。根據(jù)《公司法》、《企業(yè)會計準則》及《公司章程》等規(guī)定，公司擬按照2022年度實現(xiàn)凈利潤的10%提取法定盈余公積6,530.02萬元，加上以前年度剩余可供分配利潤為429,856.07萬元，扣除吸收合并子公司產(chǎn)生的407.12萬元，實際可供股東分配的利潤為488,219.12萬元。（注：合計數(shù)與根據(jù)各明細數(shù)計算之數(shù)在尾數(shù)上的差異，系由四舍五入的原因所致）

　　根據(jù)《關于支持上市公司回購股份的意見》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號——回購股份》有關規(guī)定：“上市公司以現(xiàn)金為對價，采用要約或集中競價方式回購股份的，視同上市公司現(xiàn)金分紅，納入現(xiàn)金分紅的相關比例計算”，2022年度，公司通過股份回購專用證券賬戶以集中競價交易方式累計回購公司股份2,008,500股，占公司總股本的0.1670%，支付的總金額50,184,048元可視同為公司2022年度的現(xiàn)金分紅。

　　根據(jù)《公司章程》等有關規(guī)定，公司擬定2022年度利潤分配預案為：以2022年12月31日公司總股本1,202,501,992股扣除公司回購專用證券賬戶持有的公司股份8,023,810股后的股本，即1,194,478,182股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.66元（含稅），預計現(xiàn)金分紅總額為198,283,378.21元，剩余未分配利潤結轉至下一年度，不送紅股，也不以資本公積金轉增股本。

　　公司在本次利潤分配預案實施前，若總股本由于股份回購等原因發(fā)生變化的，公司將采用現(xiàn)金分紅總額不變的原則相應調(diào)整。

　　表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。

　　公司獨立董事對本事項發(fā)表同意的獨立意見。

　　本議案需提交2022年年度股東大會審議。

　　八、審議通過《公司2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》

　　經(jīng)審議，報告期內(nèi)公司內(nèi)部控制的建設總體上符合中國證監(jiān)會、深交所的相關要求，公司現(xiàn)有內(nèi)部控制制度已基本建立健全，能夠適應公司管理的要求和公司發(fā)展的需要，能夠?qū)幹普鎸?、公允的財務報表提供合理的保證，能夠?qū)靖黜棙I(yè)務活動的健康運行及國家有關法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行提供保證。

　　表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。

　　公司獨立董事對本事項發(fā)表同意的獨立意見。

　　具體內(nèi)容詳見同日公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關報告。

　　九、審議通過《關于公司向銀行申請銀行授信額度的議案》

　　經(jīng)審議，同意公司自股東大會審議通過之日起，一年內(nèi)向銀行申請融資授信總額度不超過90億元人民幣。公司具體融資金額將在以上額度內(nèi)視公司生產(chǎn)經(jīng)營實際資金需求來確定。為了提高公司日常工作效率，提請股東大會授權董事長在總額度范圍內(nèi)全權代表公司簽署上述授信額度內(nèi)的有關合同、協(xié)議（包括但不限于授信、借款、融資等），超出上述權限的均應提請董事會或股東大會審議批準。

　　表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。

　　本議案需提交2022年年度股東大會審議。

　　十、審議通過《關于續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2023年度審計機構的議案》

　　該議案已經(jīng)公司第五屆董事會審計委員會第十一次會議審議通過并提交本次董事會審議。

　　經(jīng)審議，全體董事認為，天健會計師事務所（特殊普通合伙）在審計過程中嚴謹求實，工作態(tài)度認真，考慮到業(yè)務的連貫性和天健在上市公司審計工作上的經(jīng)驗，同意繼續(xù)聘請?zhí)旖嫀熓聞账ㄌ厥馄胀ê匣铮喂?023年度審計機構，并提請股東大會授權董事長根據(jù)審計工作實際情況與天健會計師事務所（特殊普通合伙）協(xié)商確定2023年度審計費用。

　　表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。

　　公司獨立董事對本事項發(fā)表同意的獨立意見。

　　本議案需提交2022年年度股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見同日公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

　　十一、審議通過《關于公司2023年度日常關聯(lián)交易預計的議案》

　　經(jīng)審議，同意該關聯(lián)交易預計事項。表決結果如下：

　　1、向關聯(lián)企業(yè)杭叉集團股份有限公司及其下屬子公司銷售產(chǎn)品、采購商品、接受勞務及租賃資產(chǎn)；

　　表決結果：贊成票為4票，反對票為0票，棄權票為0票。

　　關聯(lián)人仇建平先生、池曉蘅女士、李政先生、王玲玲女士、徐箏女士回避表決。

　　2、向關聯(lián)企業(yè)浙江國自機器人技術有限公司銷售產(chǎn)品、采購商品及接受勞務；

　　表決結果：贊成票為6票，反對票為0票，棄權票為0票。

　　關聯(lián)人仇建平先生、王玲玲女士、徐箏女士回避表決。

　　3、向關聯(lián)企業(yè)上海錸锘光電科技有限公司銷售產(chǎn)品、采購商品及接受勞務；

　　表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。

　　4、向關聯(lián)企業(yè)常州華達西德寶激光儀器有限公司銷售產(chǎn)品、采購商品、接受勞務及租賃資產(chǎn)；

　　表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。

　　5、向關聯(lián)企業(yè)杭州微納科技股份有限公司銷售產(chǎn)品、采購商品及接受勞務；

　　表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。

　　6、向關聯(lián)企業(yè)中策橡膠集團有限公司銷售產(chǎn)品、采購商品及接受勞務；

　　表決結果：贊成票為4票，反對票為0票，棄權票為0票。

　　關聯(lián)人仇建平先生、池曉蘅女士、李政先生、王玲玲女士、徐箏女士回避表決。

　　7、向關聯(lián)企業(yè)杭州巨星精密機械有限公司銷售產(chǎn)品、采購商品、接受勞務及租賃資產(chǎn)。

　　表決結果：贊成票為6票，反對票為0票，棄權票為0票。

　　關聯(lián)人仇建平先生、王玲玲女士、李政先生回避表決。

　　公司獨立董事對本事項發(fā)表同意的獨立意見。

　　具體內(nèi)容詳見同日公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

　　十二、審議通過《關于開展2023年度外匯衍生品交易的議案》

　　同意公司在任意時點余額不超過美元80,000萬元（若涉及其他幣種的折算成美元）的額度內(nèi)，開展外匯衍生品交易。交易金額在上述額度范圍內(nèi)可滾動實施，實施期限自公司股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開日止。提請股東大會授權公司管理層根據(jù)公司實際生產(chǎn)經(jīng)營需求情況在上述額度內(nèi)開展相關交易，并簽署上述交易項下的合同及其他有關法律文件。

　　表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。

　　公司獨立董事對本事項發(fā)表同意的獨立意見。

　　本議案需提交2022年年度股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見同日公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

　　十三、審議通過《關于開展外匯衍生品交易的可行性分析報告》

　　表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。

　　具體內(nèi)容詳見同日公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關報告。

　　十四、審議通過《關于使用閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》

　　同意在確保不影響正常運營和資金安全的前提下，公司（包括全資子公司及控股子公司）可使用總額度不超過人民幣300,000萬元的閑置自有資金進行委托理財，在上述額度內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用，同時提請股東大會授權公司管理層負責組織實施相關事宜，由財務部門負責具體購買等事宜。期限自公司股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開日止。

　　表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。

　　公司獨立董事對本事項發(fā)表同意的獨立意見。

　　本議案需提交2022年年度股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見同日公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

　　十五、審議通過《公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

　　表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。

　　具體內(nèi)容詳見同日公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關報告。

　　十六、審議通過《關于會計政策變更的議案》

　　經(jīng)審議：本次會計政策變更能夠更準確和公允的反映公司經(jīng)營成果和財務狀況，符合《企業(yè)會計準則》及相關規(guī)定，對公司財務報表無影響。同意本次會計政策變更。

　　表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。

　　公司獨立董事對本事項發(fā)表同意的獨立意見。

　　具體內(nèi)容詳見同日公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

　　十七、審議通過《關于召開2022年年度股東大會的議案》

　　經(jīng)審議：同意于2023年5月22日下午14:00在公司八樓會議室召開公司2022年年度股東大會。

　　表決結果：贊成票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司董事會

　　二○二三年四月二十二日