根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司獨立董事規(guī)則》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《獨立董事制度》等相關(guān)規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，我們作為云南恩捷新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，在仔細閱讀了公司董事會向我們提供的有關(guān)資料的基礎(chǔ)上，基于客觀、獨立的立場，對于公司第五屆董事會第二次會議審議的議案發(fā)表如下獨立意見：

　　一、關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及提請股東大會延長授權(quán)董事會辦理公司本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期事項的獨立意見

　　經(jīng)審核，我們認為公司延長本次非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及延長股東大會授權(quán)董事會辦理公司本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期，有利于推進公司非公開發(fā)行股票事項，不存在損害公司及全體股東利益的情形。該議案審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，決策程序合法有效。

　　我們同意公司延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及提請股東大會延長授權(quán)董事會辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期事項，并同意將上述事項提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

　　獨立董事：壽春燕潘思明張菁

　　二零二三年四月二十一日

　　證券代碼：002812股票簡稱：恩捷股份公告編號：2023-060

　　債券代碼：128095債券簡稱：恩捷轉(zhuǎn)債

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二次會議于2023年4月21日召開，會議決議于2023年5月8日以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2023年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項公告如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：公司2023年第一次臨時股東大會

　　2、會議召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召集、召開符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　4、會議召開日期、時間：

　　（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月8日（星期一）下午14:00

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年5月8日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年5月8日（星期一）上午09:15至下午15:00期間的任意時間。

　　5、會議召開方式：

　?。?）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或書面委托代理人出席現(xiàn)場會議，股東委托的代理人不必是公司的股東。

　　（2）公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

　　6、出席對象：

　　（1）本次股東大會的股權(quán)登記日為2023年4月28日（星期五）。于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。?）公司聘請的律師。

　　7、會議地點：云南省玉溪市高新區(qū)秀山路14號云南紅塔塑膠有限公司三樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、提案名稱

　　表一：本次股東大會提案名稱及編碼表

　　2、以上議案均為特別議案，應(yīng)當由出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上（含）通過。以上議案已經(jīng)公司第五屆董事會第二次會議審議通過，內(nèi)容詳見2023年4月22日刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　3、根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，本次會議審議的全部議案將對中小投資者的表決單獨計票，并及時公開披露。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　三、提案編碼

　　1、公司已對提案進行編碼，詳見表一；

　　2、本次股東大會已經(jīng)針對多項議案設(shè)置“總議案”，對應(yīng)的提案編碼為100；

　　3、除總議案以外，本次股東大會的提案編碼按1.00、2.00的格式順序且不重復(fù)地排列。

　　四、會議登記方式

　　1、登記方式：自然人股東須持本人身份證原件及持股憑證進行登記；委托代理人出席會議的，須持本人身份證原件、授權(quán)委托書原件和持股憑證進行登記；法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和持股憑證進行登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和持股憑證進行登記；異地股東可以書面信函或傳真（傳真至公司后請務(wù)必來電確認）辦理登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準。

　　2、登記時間：2023年5月4日—2023年5月5日9:00-17:00。

　　3、登記地點：云南省玉溪市高新區(qū)秀山路14號云南紅塔塑膠有限公司前臺。

　　登記信函郵寄：證券部，信函上請注明“股東大會”字樣；

　　通訊地址：云南省玉溪市高新區(qū)秀山路14號，云南紅塔塑膠有限公司；

　　郵編：653100；

　　聯(lián)系電話：0877-8888661；

　　傳真號碼：0877-8888677。

　　4、出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關(guān)證件到會場辦理登記手續(xù)。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　六、其他事項

　　1、會議咨詢：公司證券部

　　聯(lián)系人：禹雪

　　聯(lián)系電話：0877-8888661

　　傳真：0877-8888677

　　2、本次股東大會會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用敬請自理。

　　3、相關(guān)附件

　　附件一：網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　附件二：2023年第一次臨時股東大會股東參會登記表

　　附件三：授權(quán)委托書

　　七、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第二次會議決議

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事會

　　二零二三年四月二十一日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362812”，投票簡稱為“恩捷投票”。

　　2、填報表決意見或選舉票數(shù)。對于非累積投票提案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年5月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年5月8日（現(xiàn)場股東大會召開當日）上午09:15至下午03:00期間的任意時間。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。附件二：

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　2023年第一次臨時股東大會

　　參會股東登記表

　　附件三：

　　授權(quán)委托書

　　致：云南恩捷新材料股份有限公司

　　茲委托先生/女士代表委托人出席云南恩捷新材料股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔。

　　委托人（股東）名稱：受托人姓名：

　　委托人（股東）身份證號/營業(yè)執(zhí)照號：

　　委托人持有公司股份數(shù)：受托人身份證：

　　委托人住所：受托人住所：

　　對于以下議案，受托人按照以下指示，進行投票表決（請在適當?shù)姆礁駜?nèi)填上“√”號，或不填）：

　?。ㄕf明：請在對議案投票選擇時打“√”，“同意”、“反對”、“棄權(quán)”三個選擇項下都不打“√”視為棄權(quán)，同時在兩個選擇項中打“√”按廢票處理。）

　　委托日期：年月日

　　委托期限：自簽署日至本次會議結(jié)束

　　附注：

　　1、本次股東大會委托人對受托人的授權(quán)指示以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準，三者只能選其一，多選或未選的，視為對該審議事項的授權(quán)委托無效。

　　2、委托人為自然人的需要股東本人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，加蓋法人單位印章。

　　證券代碼：002812股票簡稱：恩捷股份公告編號：2023-059

　　債券代碼：128095債券簡稱：恩捷轉(zhuǎn)債

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議

　　有效期及授權(quán)有效期的公告

　　本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、關(guān)于延長本次非公開發(fā)行股票相關(guān)有效期的概述

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2021年11月21日和2022年1月17日召開的第四屆董事會第三十八次會議、2022年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》《關(guān)于公司2021年度非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》等相關(guān)議案。根據(jù)股東大會決議，公司非公開發(fā)行股票決議的有效期為：公司股東大會審議通過之日起12個月。公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期為：公司股東大會審議通過之日起12個月。2022年6月28日，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）下發(fā)的《關(guān)于核準云南恩捷新材料股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1343號），核準公司本次非公開發(fā)行，批復(fù)自核準發(fā)行之日起12個月內(nèi)有效。詳見公司在指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》（公告編號：2021-188號）、《關(guān)于非公開發(fā)行股票申請獲得中國證監(jiān)會核準批復(fù)的公告》（公告編號：2022-115號）等相關(guān)公告。

　　為確保本次非公開發(fā)行股票的順利推進，公司于2023年4月21日召開了第五屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會辦理公司本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》，同意將本次非公開發(fā)行股東大會決議的有效期延長至中國證監(jiān)會關(guān)于公司本次非公開發(fā)行核準批復(fù)規(guī)定的有效期截止日（即2023年6月23日）。同意提請股東大會延長授權(quán)董事會辦理公司本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期至中國證監(jiān)會關(guān)于公司本次非公開發(fā)行核準批復(fù)規(guī)定的有效期截止日（即2023年6月23日）。除延長上述有效期外，公司本次非公開發(fā)行股票事宜的其他內(nèi)容保持不變。

　　本次延長非公開發(fā)行股東大會決議的有效期及提請股東大會延長授權(quán)董事會辦理公司本次非公開發(fā)行股票的相關(guān)事宜尚須提交公司股東大會審議。

　　二、公司獨立董事的獨立意見

　　經(jīng)審核，我們認為：公司延長本次非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及延長股東大會授權(quán)董事會辦理公司本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期，有利于推進公司非公開發(fā)行股票事項，不存在損害公司及全體股東利益的情形，同時公司本次事項的審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，決策程序合法有效，我們同意提交公司股東大會審議。

　　三、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第二次會議決議；

　　2、公司第五屆監(jiān)事會第二次會議決議；

　　3、公司獨立董事關(guān)于公司第五屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事會

　　二零二三年四月二十一日

　　證券代碼：002812股票簡稱：恩捷股份公告編號：2023-061

　　債券代碼：128095債券簡稱：恩捷轉(zhuǎn)債

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

　　本公司及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年4月18日以電話、書面通知等方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出了關(guān)于召開第五屆監(jiān)事會第二次會議的通知（以下簡稱“本次會議”或“會議”）。本次會議于2023年4月21日下午17時在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三樓會議室召開。應(yīng)出席本次會議的監(jiān)事三名，實際出席監(jiān)事三名，由監(jiān)事會主席張濤先生主持。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經(jīng)全體與會監(jiān)事認真審議，作出決議如下：

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司延長本次非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期，有利于推進公司非公開發(fā)行股票事項，不存在損害公司及全體股東利益的情形。我們一致同意公司延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期。

　　審議結(jié)果：經(jīng)表決，同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　公司《關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及授權(quán)有效期的公告》（公告編號：2023-059號）詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　三、備查文件

　　1、公司第五屆監(jiān)事會第二次會議決議

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司監(jiān)事會

　　二零二三年四月二十一日

　　證券代碼：002812股票簡稱：恩捷股份公告編號：2023-058

　　債券代碼：128095債券簡稱：恩捷轉(zhuǎn)債

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　第五屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二次會議（以下簡稱“本次會議”或“會議”）于2023年4月21日下午15時在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三樓會議室以現(xiàn)場及通訊方式召開。本次會議由董事長PaulXiaomingLee先生主持，會議通知已于2023年4月18日以電話、書面通知等方式通知全體董事、監(jiān)事及高級管理人員。本次會議應(yīng)到董事九人，實際出席會議的董事九人（其中獨立董事壽春燕、獨立董事潘思明、獨立董事張菁以通訊的方式出席并表決）。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次會議以記名投票表決方式逐項審議通過了以下議案：

　　（一）審議通過《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》

　　公司擬非公開發(fā)行A股股票，每股面值為人民幣1.00元，發(fā)行數(shù)量不超過267,721,996股，募集資金總額不超過128億元，本次非公開發(fā)行事項已經(jīng)公司分別于2021年11月21日和2022年1月17日召開的第四屆董事會第三十八次會議、2022年第一次臨時股東大會審議通過。根據(jù)股東大會決議，公司非公開發(fā)行股票決議的有效期為：公司股東大會審議通過之日起12個月。公司已于2022年6月28日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）下發(fā)的《關(guān)于核準云南恩捷新材料股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1343號），同意公司本次非公開發(fā)行。

　　鑒于公司尚未完成本次非公開發(fā)行，公司本次非公開發(fā)行股票原股東大會決議有效期已到期，為確保本次非公開發(fā)行股票事項的順利推進，同意將本次非公開發(fā)行股東大會決議的有效期延長至中國證監(jiān)會關(guān)于公司本次非公開發(fā)行核準批復(fù)規(guī)定的有效期截止日（即2023年6月23日）。

　　全體獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見，詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn，下同）的《公司獨立董事關(guān)于公司第五屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

　　公司第五屆監(jiān)事會第二次會議對該事項發(fā)表了審核意見，詳見《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)。

　　本議案尚須提交公司2023年第一次臨時股東大會審議，并經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的2/3（含）以上通過。

　　審議結(jié)果：經(jīng)表決，同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　公司《關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及授權(quán)有效期的公告》（公告編號：2023-059號）詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會辦理公司本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》

　　公司擬非公開發(fā)行A股股票，每股面值為人民幣1.00元，發(fā)行數(shù)量不超過267,721,996股，募集資金總額不超過128億元，本次非公開發(fā)行事項已經(jīng)公司分別于2021年11月21日和2022年1月17日召開的第四屆董事會第三十八次會議、2022年第一次臨時股東大會審議通過。根據(jù)股東大會決議，公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期為：公司股東大會審議通過之日起12個月。公司已于2022年6月28日收到中國證監(jiān)會下發(fā)的《關(guān)于核準云南恩捷新材料股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1343號），同意公司本次非公開發(fā)行。

　　鑒于公司尚未完成本次非公開發(fā)行，公司本次非公開發(fā)行股票原股東大會授權(quán)有效期已到期，為確保本次非公開發(fā)行股票的順利推進，同意提請股東大會延長授權(quán)董事會辦理公司本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期至中國證監(jiān)會關(guān)于公司本次非公開發(fā)行核準批復(fù)規(guī)定的有效期截止日（即2023年6月23日）。

　　全體獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見，詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《公司獨立董事關(guān)于公司第五屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

　　本議案尚須提交公司2023年第一次臨時股東大會審議，并經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的2/3（含）以上通過。

　　審議結(jié)果：經(jīng)表決，同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　公司《關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期及授權(quán)有效期的公告》（公告編號：2023-059號）詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)。

　?。ㄈ徸h通過《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》

　　公司決定于2023年5月8日在全資子公司云南紅塔塑膠有限公司三樓會議室召開公司2023年第一次臨時股東大會，審議以上須提交股東大會審議的事項。

　　審議結(jié)果：經(jīng)表決，同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　公司《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-060號）詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)。

　　三、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第二次會議決議；

　　2、公司獨立董事關(guān)于公司第五屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事會

　　二零二三年四月二十一日