證券代碼：002444證券簡稱：巨星科技公告編號：2023-023

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　杭州巨星科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十次會議決定于2023年5月22日（星期一）召開公司2022年年度股東大會。現(xiàn)將本次會議的有關(guān)事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次:杭州巨星科技股份有限公司2022年年度股東大會（以下簡稱“會議”）

　　2、股東大會的召集人：會議由公司董事會召集，公司第五屆董事會第三十次會議審議通過了《關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案》。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司2022年年度股東大會會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月22日（星期一）下午14：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年5月22日9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年5月22日9:15-15：00。

　　5、會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開

　　現(xiàn)場投票：股東本人出席或者授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議并行使表決權(quán)；

　　網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式參加本次股東大會，如果同一表決權(quán)同時進行網(wǎng)絡(luò)投票和現(xiàn)場投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　同一表決權(quán)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會議的股權(quán)登記日：2023年5月11日

　　7、出席對象：

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　?。?）公司聘請的見證律師；

　　（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　　8、會議地點：浙江省杭州市上城區(qū)九環(huán)路35號公司八樓會議室

　　二、會議審議事項

　　1、本次股東大會提案及編碼情況

　　2、上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第三十次會議、第五屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過，詳見2023年4月22日刊登于《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

　　3、公司股東大會審議上述議案時，將對中小股東的投票情況單獨統(tǒng)計。中小股東是指除指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　4、公司獨立董事將在本次股東大會上作2022年度述職報告。

　　三、會議登記辦法

　　1、登記時間：2023年5月19日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；

　　2、登記方式：

　　（1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

　　（2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

　?。?）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式進行登記，但出席現(xiàn)場會議時務(wù)必攜帶相關(guān)資料原件并提交給本公司。異地股東采用信函登記的以當(dāng)?shù)剜]戳日期為準(zhǔn)。本公司不接受采用電話方式進行登記。

　　3、登記地點：杭州巨星科技股份有限公司證券投資部

　　信函登記地址：董事會辦公室，信函上請注明“股東大會”字樣。

　　通訊地址：浙江省杭州市上城區(qū)九環(huán)路35號證券投資部

　　郵政編碼：310019

　　傳真號碼：0571-81601088

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東身份認(rèn)證與投票程序

　　本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件1。

　　五、其他事項：

　　1、本次股東大會的現(xiàn)場會議會期半天，出席現(xiàn)場會議的股東食宿、交通費用自理；

　　2、會議咨詢：公司證券投資部

　　聯(lián)系電話：0571-81601076

　　聯(lián)系人：陸海棟

　　六、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第三十次會議決議；

　　2、公司第五屆監(jiān)事會第十九次會議決議。

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司董事會

　　二○二三年四月二十二日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：362444，投票簡稱：巨星投票

　　2、填報表決意見或選舉票數(shù)

　　本次股東大會不涉及累積投票議案；對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年5月22日的交易時間，即9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年5月22日9:15-15：00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生（女士）代表本人（本單位）出席杭州巨星科技股份有限公司2022年年度股東大會，并代表本人（本單位）依照以下指示對下列議案進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。若委托人沒有對表決權(quán)的形式方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟澇苫蚍磳δ匙h案或棄權(quán)。

　　本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束之時止。

　　委托人對受托人的指示如下：

　　附注：

　　1、如欲投票同意議案，請在“贊成”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對議案，請在“反對”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請在“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；

　　2、“贊成”“反對”“棄權(quán)”三個選擇項下都不打“√”的視為棄權(quán)，同時在兩個選擇項中打“√”按廢票處理；

　　3、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

　　委托人名稱或姓名：________________委托人身份證號碼：________________

　　委托人股東賬號：__________________委托人持股數(shù)：

　　受托人名稱或姓名：________________受托人身份證號碼：________________

　　委托日期：________________________委托人簽名：______________________

　　證券代碼：002444證券簡稱：巨星科技公告編號：2023-015

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　杭州巨星科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十九次會議通知于2023年4月11日以傳真、電子郵件等方式發(fā)出，且全體監(jiān)事均已書面確認(rèn)收到全部會議材料。會議于2023年4月21日在杭州市上城區(qū)九環(huán)路35號公司九樓會議室以現(xiàn)場會議的方式召開。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

　　本次會議由公司監(jiān)事會主席傅亞娟女士主持，經(jīng)全體與會監(jiān)事認(rèn)真審議，以書面投票表決方式表決通過了以下決議：

　　一、審議通過《2022年度監(jiān)事會工作報告》

　　經(jīng)審議，全體監(jiān)事同意公司編制的《2022年度監(jiān)事會工作報告》。

　　表決結(jié)果：贊成票為3票，反對票為0票，棄權(quán)票為0票。

　　本議案需提交2022年年度股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)報告。

　　二、審議通過《2022年年度報告》全文及其摘要

　　監(jiān)事會對公司《2022年年度報告》全文及其摘要的內(nèi)容和編制審議程序進行了全面了解和審核，經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核公司《2022年年度報告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　表決結(jié)果：贊成票為3票，反對票為0票，棄權(quán)票為0票。

　　本議案需提交2022年年度股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)報告。

　　三、審議通過《2022年度財務(wù)決算報告》

　　經(jīng)審核，同意公司編制的《2022年度財務(wù)決算報告》。

　　表決結(jié)果：贊成票為3票，反對票為0票，棄權(quán)票為0票。

　　本議案需提交2022年年度股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)報告。

　　四、審議通過《關(guān)于2023年度公司監(jiān)事薪酬方案的議案》

　　監(jiān)事傅亞娟女士、陳俊先生、黃巧珍女士在公司領(lǐng)取其職務(wù)薪酬，不再領(lǐng)取監(jiān)事薪酬。

　　表決結(jié)果：贊成票為3票，反對票為0票，棄權(quán)票為0票。

　　本議案需提交2022年年度股東大會審議。

　　五、審議通過《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》

　　經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司（母公司）2022年度實現(xiàn)凈利潤65,300.20萬元。根據(jù)《公司法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及《公司章程》等規(guī)定，公司擬按照2022年度實現(xiàn)凈利潤的10%提取法定盈余公積6,530.02萬元，加上以前年度剩余可供分配利潤為429,856.07萬元，扣除吸收合并子公司產(chǎn)生的407.12萬元，實際可供股東分配的利潤為488,219.12萬元。（注：合計數(shù)與根據(jù)各明細(xì)數(shù)計算之?dāng)?shù)在尾數(shù)上的差異，系由四舍五入的原因所致）

　　根據(jù)《關(guān)于支持上市公司回購股份的意見》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號——回購股份》有關(guān)規(guī)定：“上市公司以現(xiàn)金為對價，采用要約或集中競價方式回購股份的，視同上市公司現(xiàn)金分紅，納入現(xiàn)金分紅的相關(guān)比例計算”，2022年度，公司通過股份回購專用證券賬戶以集中競價交易方式累計回購公司股份2,008,500股，占公司總股本的0.1670%，支付的總金額50,184,048元可視同為公司2022年度的現(xiàn)金分紅。

　　根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司擬定2022年度利潤分配預(yù)案為：以2022年12月31日公司總股本1,202,501,992股扣除公司回購專用證券賬戶持有的公司股份8,023,810股后的股本，即1,194,478,182股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.66元（含稅），預(yù)計現(xiàn)金分紅總額為198,283,378.21元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度，不送紅股，也不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　公司在本次利潤分配預(yù)案實施前，若總股本由于股份回購等原因發(fā)生變化的，公司將采用現(xiàn)金分紅總額不變的原則相應(yīng)調(diào)整。

　　表決結(jié)果：贊成票為3票，反對票為0票，棄權(quán)票為0票。

　　本議案需提交2022年年度股東大會審議。

　　六、審議通過《公司2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司建立了較為完善的內(nèi)部控制體系和規(guī)范運行的內(nèi)部控制環(huán)境，保證了公司各項業(yè)務(wù)活動的有序、有效開展，保證了經(jīng)營管理的合法合規(guī)與資產(chǎn)安全，維護了公司及股東的利益?！豆?022年度內(nèi)部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況。

　　具體內(nèi)容詳見同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)報告。

　　表決結(jié)果：贊成票為3票，反對票為0票，棄權(quán)票為0票。

　　七、審議通過《關(guān)于公司向銀行申請銀行授信額度的議案》

　　表決結(jié)果：贊成票為3票，反對票為0票，棄權(quán)票為0票。

　　本議案需提交2022年年度股東大會審議。

　　八、審議通過《關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2023年度審計機構(gòu)的議案》

　　經(jīng)審議，全體監(jiān)事認(rèn)為，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在審計過程中嚴(yán)謹(jǐn)求實，工作態(tài)度認(rèn)真，考慮到業(yè)務(wù)的連貫性和天健在上市公司審計工作上的經(jīng)驗，同意繼續(xù)聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2023年度審計機構(gòu)。

　　表決結(jié)果：贊成票為3票，反對票為0票，棄權(quán)票為0票。

　　本議案需提交2022年年度股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　九、審議通過《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

　　經(jīng)審議，公司2023年度預(yù)計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是在公平合理、雙方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上進行的，交易價格的確定符合公開、公平、公正的原則，交易方式符合市場規(guī)則，交易價格公允，沒有損害公司及公司非關(guān)聯(lián)股東、特別是中小股東的利益。關(guān)聯(lián)董事審議相關(guān)事項時進行了回避表決，監(jiān)事會對公司下述關(guān)聯(lián)交易無異議。

　　1、向關(guān)聯(lián)企業(yè)杭叉集團股份有限公司及其下屬子公司銷售產(chǎn)品、采購商品、接受勞務(wù)及租賃資產(chǎn)；

　　表決結(jié)果：贊成票為3票，反對票為0票，棄權(quán)票為0票。

　　2、向關(guān)聯(lián)企業(yè)浙江國自機器人技術(shù)有限公司銷售產(chǎn)品、采購商品及接受勞務(wù)；

　　表決結(jié)果：贊成票為3票，反對票為0票，棄權(quán)票為0票。

　　3、向關(guān)聯(lián)企業(yè)上海錸锘光電科技有限公司銷售產(chǎn)品、采購商品及接受勞務(wù)；

　　表決結(jié)果：贊成票為3票，反對票為0票，棄權(quán)票為0票。

　　4、向關(guān)聯(lián)企業(yè)常州華達(dá)西德寶激光儀器有限公司銷售產(chǎn)品、采購商品、接受勞務(wù)及租賃資產(chǎn)；

　　表決結(jié)果：贊成票為3票，反對票為0票，棄權(quán)票為0票。

　　5、向關(guān)聯(lián)企業(yè)杭州微納科技股份有限公司銷售產(chǎn)品、采購商品及接受勞務(wù)；

　　表決結(jié)果：贊成票為3票，反對票為0票，棄權(quán)票為0票。

　　6、向關(guān)聯(lián)企業(yè)中策橡膠集團有限公司銷售產(chǎn)品、采購商品及接受勞務(wù)；

　　表決結(jié)果：贊成票為3票，反對票為0票，棄權(quán)票為0票。

　　7、向關(guān)聯(lián)企業(yè)杭州巨星精密機械有限公司銷售產(chǎn)品、采購商品、接受勞務(wù)租賃資產(chǎn)。

　　表決結(jié)果：贊成票為3票，反對票為0票，棄權(quán)票為0票。

　　具體內(nèi)容詳見同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　十、審議通過《關(guān)于開展2023年度外匯衍生品交易的議案》

　　表決結(jié)果：贊成票為3票，反對票為0票，棄權(quán)票為0票。

　　本議案需提交2022年年度股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　十一、審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》

　　在不影響正常運營和資金安全的前提下，以閑置自有資金進行委托理財不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，可以提高公司資金使用效率，增加公司收益，為公司和股東獲取更多的投資回報，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意公司（包括全資子公司及控股子公司）使用總額度不超過人民幣300,000萬元的閑置自有資金進行委托理財。

　　表決結(jié)果：贊成票為3票，反對票為0票，棄權(quán)票為0票。

　　本議案需提交2022年年度股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　十二、審議通過《公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

　　表決結(jié)果：贊成票為3票，反對票為0票，棄權(quán)票為0票。

　　具體內(nèi)容詳見同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)報告。

　　十三、審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》

　　經(jīng)審議：本次會計政策變更是根據(jù)財政部頒布的規(guī)定進行的合理變更和調(diào)整，執(zhí)行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司《章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，公司監(jiān)事會同意本次會計政策的變更。

　　表決結(jié)果：贊成票為3票，反對票為0票，棄權(quán)票為0票。

　　具體內(nèi)容詳見同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司監(jiān)事會

　　二○二三年四月二十二日

　　證券代碼：002444證券簡稱：巨星科技公告編號：2023-021

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　2022年度募集資金存放

　　與使用情況的專項報告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、募集資金基本情況

　　(一)實際募集資金金額和資金到賬時間

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)杭州巨星科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2019〕2656號），本公司獲準(zhǔn)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券不超過人民幣972,600,000.00元，由主承銷商中信建投證券股份有限公司采用向本公司原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行，發(fā)行認(rèn)購金額不足972,600,000.00元的部分由主承銷商包銷。本次公司實際公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券9,726,000張，每張面值為人民幣100.00元，共計募集資金972,600,000.00元，坐扣承銷和保薦費用5,188,679.25元（不含稅）后的募集資金為967,411,320.75元，已由主承銷商中信建投證券股份有限公司2020年7月2日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除前期已支付的承銷及保薦費、審計及驗資費、律師費、資信評級費、用于本次發(fā)行的信息披露費用、搖號費用以及債券發(fā)行登記費用等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的外部費用2,289,867.92元后，公司本次募集資金凈額為965,121,452.83元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗證報告》（天健驗〔2020〕244號）。

　　(二)募集資金使用和結(jié)余情況

　　單位：人民幣萬元

　　二、募集資金存放和管理情況

　　(一)募集資金管理情況

　　為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權(quán)益，本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會公告〔2022〕15號和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》（深證上〔2022〕13號）等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《杭州巨星科技股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據(jù)《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金專戶。

　　2020年7月8日，公司連同保薦機構(gòu)中信建投證券股份有限公司與中國民生銀行股份有限公司杭州分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。

　　2020年8月6日，公司及子公司海寧巨星智能設(shè)備有限公司（共同視為一方）連同保薦機構(gòu)中信建投證券股份有限公司與浙商銀行股份有限公司杭州分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。

　　2020年8月13日，公司及子公司杭州聯(lián)和機械有限公司（共同視為一方）連同保薦機構(gòu)中信建投證券股份有限公司與杭州銀行股份有限公司江城支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。

　　2020年9月25日，公司及子公司泰國新大地有限公司（共同視為一方）連同保薦機構(gòu)中信建投證券股份有限公司與中國工商銀行（泰國）股份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。

　　2020年12月7日，公司及子公司泰國新大地有限公司（共同視為一方）連同保薦機構(gòu)中信建投證券股份有限公司與中國工商銀行（泰國）股份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。

　　2021年4月8日，公司及子公司越南巨星智能有限公司（共同視為一方）連同保薦機構(gòu)中信建投證券股份有限公司與中國工商銀行股份有限公司-河內(nèi)市分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。

　　2021年5月28日，公司及子公司杭州巨星工具有限公司（共同視為一方）連同保薦機構(gòu)中信建投證券股份有限公司與中國民生銀行股份有限公司杭州分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。

　　2021年6月15日，公司連同保薦機構(gòu)中信建投證券股份有限公司與中國民生銀行股份有限公司杭州分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議之補充協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。

　　2021年6月30日，公司連同保薦機構(gòu)中信建投證券股份有限公司與中國民生銀行股份有限公司杭州分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。

　　2021年7月13日，公司及子公司香港巨星國際有限公司（共同視為一方）連同保薦機構(gòu)中信建投證券股份有限公司與中國民生銀行股份有限公司杭州分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。

　　上述三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

　　(二)募集資金專戶存儲情況

　　截至2022年12月31日，本公司有7個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

　　單位：人民幣元

　　三、本年度募集資金的實際使用情況

　　(一)募集資金使用情況對照表

　　募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。

　　(二)募集資金投資項目出現(xiàn)異常情況的說明

　　本公司募集資金投資項目未達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)情況詳見本報告附件1。

　　(三)募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

　　智能倉儲物流基地建設(shè)項目系為滿足公司提高運營效率及未來業(yè)務(wù)拓展，實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展的需求，無法單獨核算效益。研發(fā)中心建設(shè)項目的實施主要立足于產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計、產(chǎn)品試制與產(chǎn)品檢測，本身不產(chǎn)生直接的經(jīng)濟效益。補充流動資金項目系為了滿足公司經(jīng)營規(guī)模持續(xù)擴大對營運資金的需求，無法單獨核算效益。

　　四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

　　(一)變更募集資金投資項目情況表

　　變更募集資金投資項目情況表詳見本報告附件2。

　　(二)募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

　　本公司不存在變更后的募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。

　　(三)募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況說明

　　本公司不存在募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司董事會

　　二○二三年四月二十二日

　　附件1：

　　募集資金使用情況對照表

　　單位：人民幣萬元

　　[注1]原有工具箱柜生產(chǎn)基地建設(shè)項目已使用的募集資金已投入海寧巨星智能設(shè)備有限公司及Geelong(Thailand)Co.,Ltd工具箱柜生產(chǎn)基地建設(shè)中。海寧巨星智能設(shè)備有限公司工具箱柜項目亦轉(zhuǎn)入Geelong(Thailand)Co.,Ltd實施。Geelong(Thailand)Co.,Ltd工具箱柜項目已于2022年1月投產(chǎn)。2022年度該項目實現(xiàn)效益系Geelong(Thailand)Co.,Ltd實現(xiàn)的凈利潤

　　[注2]公司募集資金投資項目未達(dá)到計劃進度的原因如下：

　　1.激光測量儀器及智能家居生產(chǎn)基地建設(shè)項目實施主體為全資孫公司海寧巨星智能設(shè)備有限公司及全資子公司越南巨星智能有限公司、杭州巨星工具有限公司，實施地點位于浙江省海寧市連杭經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、越南海防市水源縣南劍橋工業(yè)區(qū)及杭州市江干區(qū)杭政工出（2020）26號地塊，原計劃于2022年12月31日建成。公司在實施項目過程中，受到2021年及2022年上半年全球海運運力緊張的制約，部分原材料和設(shè)備無法及時送達(dá)項目實施地點，對項目建設(shè)進度存在一定程度的影響，使得本項目完成時間節(jié)點有所延后。為更好實施本項目，確保項目利益最大化，經(jīng)公司五屆二十九次董事會和2023年度第一次臨時股東大會審議通過，延長項目實施期限至2023年12月31日。

　　2.智能倉儲物流基地建設(shè)項目實施主體為全資孫公司海寧巨星智能設(shè)備有限公司，實施地點位于浙江省海寧市連杭經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，項目原計劃于2022年12月31日建成。公司在本項目實施過程中，營收規(guī)模和訂單規(guī)模取得較快增長，現(xiàn)有倉儲能力無法滿足不斷增長的訂單需求，需要增加倉儲物流基地數(shù)量、提升整體的倉儲物流能力。為更好實施本項目，確保項目效益最大化，經(jīng)公司五屆二十九次董事會和2023年度第一次臨時股東大會審議通過，智能倉儲物流基地建設(shè)項目新增全資子公司越南巨星智能有限公司、全資孫公司杭州巨星能源有限公司作為項目實施主體之一，增加越南海防市水源縣南劍橋工業(yè)區(qū)、浙江省杭州市上城區(qū)艮北新區(qū)單元JG1601-43地塊以及浙江省海寧市長安鎮(zhèn)作為本項目實施地點之一，并同步調(diào)整項目的投資結(jié)構(gòu)，延長項目實施期限至2023年12月31日。

　　3.研發(fā)中心建設(shè)項目實施主體為本公司，項目建設(shè)地點位于杭州市上城區(qū)九堡街道紅普路與九橫路交叉口西北角，項目原計劃于2022年12月31日完成。公司在本項目實施過程中，不斷推出新產(chǎn)品，研發(fā)重心有必要適當(dāng)調(diào)整到更符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略的產(chǎn)品上來。同時，公司吸收合并完成原全資子公司杭州聯(lián)和機械有限公司后，原計劃投入的設(shè)備和軟件需求需要重新評估，致使相關(guān)工作未能按原計劃完成。為高效利用公司研發(fā)能力，確保項目效益最大化，經(jīng)公司五屆二十九次董事會和2023年度第一次臨時股東大會審議通過，延長項目實施期限至2023年12月31日。

　　附件2

　　變更募集資金投資項目情況表

　　單位：人民幣萬元