證券代碼：603057證券簡(jiǎn)稱：紫燕食品公告編號(hào)：2023-014

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15號(hào)）、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)——公告格式（2023年4月修訂）》的相關(guān)規(guī)定，上海紫燕食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“紫燕食品”或者“公司”）就2022年度募集資金存放與使用情況作如下專項(xiàng)報(bào)告：

　　一、募集資金基本情況

　?。ㄒ唬?shí)際募集資金金額、資金到賬情況

　　根據(jù)公司第一次董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（證監(jiān)許可〔2022〕1975號(hào)）《關(guān)于核準(zhǔn)上海紫燕食品股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）4,200萬(wàn)股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價(jià)為人民幣15.15元,募集資金總額為人民幣636,300,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣71,096,792.43元（不含增值稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣565,203,207.57元。

　　募集資金由主承銷商廣發(fā)證券股份有限公司于2022年9月21日在扣除當(dāng)日支付的承銷、保薦費(fèi)用后，匯入公司在寧波銀行股份有限公司上海閔行支行開(kāi)立的賬號(hào)為70050122000525595的募集資金專戶，實(shí)際匯入金額為人民幣603,300,000.00元。

　　上述募集資金已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2022年9月21日出具了（信會(huì)師報(bào)字〔2022〕第ZA15887號(hào)）《驗(yàn)資報(bào)告》。

　?。ǘ┠技Y金使用和結(jié)余情況

　　截至2022年12月31日止，紫燕食品募集資金賬戶已累計(jì)使用90,000.00元，募集資金存款利息收入扣除手續(xù)費(fèi)凈額為607,760.74元，募集資金賬戶余額為107,271,534.33元（含尚未置換的金額11,540,566.02元），以閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理尚未到期的余額人民幣469,990,000.00元，募集資金專戶余額合計(jì)為577,261,534.33元。

　　二、募集資金存放和管理情況

　　（一）募集資金的管理制度情況

　　根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《上海紫燕食品股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡(jiǎn)稱“《管理制度》”），對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、審批、使用、管理與監(jiān)督做出了明確的規(guī)定，以在制度上保證募集資金的規(guī)范使用。

　?。ǘ┠技Y金的監(jiān)管協(xié)議情況

　　按照《管理制度》中有關(guān)募集資金的存放、使用及管理的規(guī)定，公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立了募集資金專戶。

　　2022年9月5日，公司及子公司安徽云燕食品科技有限公司連同保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海閔行支行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。

　　2022年9月5日，公司及子公司安徽云燕食品科技有限公司連同保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司與北京銀行股份有限公司上海徐匯支行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。

　　2022年9月7日，公司及子公司重慶紫川食品有限公司連同保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司閔行支行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。

　　2022年9月7日，公司及子公司安徽云燕食品科技有限公司連同保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司與招商銀行股份有限公司上海世紀(jì)大道支行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。

　　2022年9月13日，公司連同保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司與寧波銀行股份有限公司上海閔行支行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　2022年9月14日，公司及子公司安徽云燕食品科技有限公司連同保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司與交通銀行股份有限公司上海閔行支行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。

　　上述協(xié)議主要條款與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議(范本)》不存在重大差異。

　　截至2022年12月31日，公司均嚴(yán)格按照《管理制度》《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定，存放和使用募集資金。

　?。ㄈ┠技Y金專戶存儲(chǔ)情況

　　截至2022年12月31日，紫燕食品公開(kāi)發(fā)行募集的資金存放情況如下：

　　金額單位：人民幣元

　　注：截至2022年12月31日，除上述專戶中存放的募集資金外，募集資金余額中正在進(jìn)行現(xiàn)金管理尚未到期的金額為469,990,000.00元。

　　三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

　　本年度，公司募集資金實(shí)際使用情況如下：

　　(一)募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況

　　2022年度募集資金實(shí)際使用情況詳見(jiàn)附表《募集資金使用情況對(duì)照表》。

　　(二)募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

　　2022年9月21日公開(kāi)發(fā)行股票募集資金到賬前，紫燕食品以自籌資金預(yù)先支付了發(fā)行費(fèi)用11,540,566.02元（不含增值稅），2022年12月30日第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議通過(guò)了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金11,540,566.02元（不含增值稅）置換預(yù)先已支付的發(fā)行費(fèi)用。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2022年12月23日出具了《上海紫燕食品股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金鑒證報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2022]第ZA16248號(hào)）；廣發(fā)證券發(fā)表了核查意見(jiàn)（詳見(jiàn)公司于2022年12月31日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海紫燕食品股份有限公司關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告》，公告編號(hào)：2022-021）。

　　截至2022年12月31日，以自籌資金預(yù)先支付的募集資金發(fā)行費(fèi)用11,540,566.02元（不含增值稅）尚未完成置換。

　　(三)用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

　　截至2022年12月31日止，本公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。

　　(四)對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

　　2022年10月8日，紫燕食品召開(kāi)了第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過(guò)人民幣50,000萬(wàn)元（含本數(shù)）閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司2023年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止，在不超過(guò)上述額度及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動(dòng)使用。廣發(fā)證券發(fā)表了核查意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)紫燕食品于2022年10月11日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海紫燕食品股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-006）。

　　2022年度紫燕食品使用閑置募集資金累計(jì)購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品469,990,000.00元，截至2022年12月31日尚未兌付的理財(cái)產(chǎn)品余額為469,990,000.00元，具體構(gòu)成如下：

　　(五)用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

　　截至2022年12月31日止，公司不存在用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況。

　　(六)超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況

　　截至2022年12月31日止，公司不存在超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況。

　　(七)節(jié)余募集資金使用情況

　　截至2022年12月31日止，公司不存在將募投項(xiàng)目節(jié)余資金用于其他募投項(xiàng)目或非募投項(xiàng)目的情況。

　　(八)募集資金使用的其他情況

　　截至2022年12月31日止，公司不存在募集資金使用的其他情況。

　　四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

　　截至2022年12月31日止，本公司不存在募投項(xiàng)目發(fā)生變更的情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

　　公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對(duì)募集資金使用情況及時(shí)地進(jìn)行了披露，不存在違規(guī)使用募集資金的情況。

　　六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)

　　立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為，紫燕食品2022年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告在所有重大方面按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15號(hào)）、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)——公告格式（2023年4月修訂）》的相關(guān)規(guī)定編制，如實(shí)反映了紫燕食品2022年度募集資金存放與使用情況。

　　七、保薦人或獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：紫燕食品2022年度募集資金的存放與使用符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2023年2月修訂）》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

　　特此公告。

　　上海紫燕食品股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月22日

　　附表

　　募集資金使用情況對(duì)照表

　　2022年度

　　編制單位：上海紫燕食品股份有限公司

　　單位：萬(wàn)元

　　注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實(shí)際已置換先期投入金額。

　　注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計(jì)劃為依據(jù)確定。

　　注3：“本年度實(shí)現(xiàn)的效益”的計(jì)算口徑、計(jì)算方法應(yīng)與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。

　　注4：公司于2023年4月20日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于增加首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目的議案》，涉及變更募集資金投向的項(xiàng)目為“寧國(guó)食品生產(chǎn)基地二期項(xiàng)目”，該項(xiàng)目暫未使用募集資金。增加的募集資金項(xiàng)目“海南紫燕食品加工生產(chǎn)基地項(xiàng)目”預(yù)計(jì)總投資額為30,158.71萬(wàn)元，擬使用募集資金投入10,000.00萬(wàn)元。新項(xiàng)目的實(shí)施主體為海南云紫食品有限公司，實(shí)施地點(diǎn)為?？讵{子嶺工業(yè)園。本次變更投向的金額占公司首次公開(kāi)發(fā)行募集資金凈額的比例為17.69%。本事項(xiàng)尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　注5：公司于2023年2月1日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)的議案》，同意公司將“信息中心建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施主體由安徽云燕變更為公司，實(shí)施地點(diǎn)由安徽寧國(guó)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)河瀝園區(qū)云峰路以南、振寧路以西變更為上海市閔行區(qū)申南路215號(hào)。除上述變更外，募集資金投資項(xiàng)目“信息中心建設(shè)項(xiàng)目”的用途、投向及投資金額不發(fā)生改變。（詳見(jiàn)公司于2023年2月2日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海紫燕食品股份有限公司關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)的公告》，公告編號(hào)：2023-006）

　　證券代碼：603057證券簡(jiǎn)稱：紫燕食品公告編號(hào)：2023-015

　　上海紫燕食品股份有限公司

　　關(guān)于2023年第一季度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號(hào)——行業(yè)信息披露》(第十四號(hào)——食品制造)的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將上海紫燕食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2023年第一季度主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）公告如下：

　　一、公司2023年第一季度主要經(jīng)營(yíng)情況

　　1、主營(yíng)業(yè)務(wù)按產(chǎn)品類別分類情況：

　　單位：元幣種：人民幣

　　2、按銷售模式分類情況：

　　單位：元幣種：人民幣

　　3、主營(yíng)業(yè)務(wù)按區(qū)域分類情況：

　　單位：元幣種：人民幣

　　二、公司2023年第一季度經(jīng)銷商變動(dòng)情況

　　單位：個(gè)

　　以上經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)僅供投資者及時(shí)了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)概況之用，公司董事會(huì)提醒投資者審慎使用上述數(shù)據(jù)，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　上海紫燕食品股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月22日

　　公司代碼：603057公司簡(jiǎn)稱：紫燕食品

　　上海紫燕食品股份有限公司

　　2022年年度報(bào)告摘要

　　第一節(jié)重要提示

　　1本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

　　2本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　3公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

　　4立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

　　5董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，擬向全體股東每10股派現(xiàn)金紅利7.5元（含稅），以截至2022年12月31日公司總股本為41,200萬(wàn)股計(jì)算，本次擬共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣309,000,000元（含稅）。

　　在實(shí)施權(quán)益分配的股權(quán)登記日前公司總股份發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　第二節(jié)公司基本情況

　　1公司簡(jiǎn)介

　　2報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

　　公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為鹵制食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，所處行業(yè)屬于食品加工業(yè)。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引（2012年修訂）》，公司所處行業(yè)屬于“制造業(yè)（C）”中的“農(nóng)副食品加工業(yè)（C13）”。

　　受益于近年來(lái)我國(guó)人均可支配收入和購(gòu)買(mǎi)力的持續(xù)提升，鹵制食品因其便捷、口味、營(yíng)養(yǎng)等屬性，市場(chǎng)規(guī)模隨著人們生活水平的提升而增長(zhǎng)。未來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)持續(xù)推動(dòng)消費(fèi)升級(jí)、城鎮(zhèn)化率進(jìn)一步提升、消費(fèi)理念的變化、配套產(chǎn)業(yè)的逐步優(yōu)化以及新零售模式的快速發(fā)展等驅(qū)動(dòng)因素的影響，鹵制食品市場(chǎng)規(guī)模將獲得更快的增長(zhǎng)。根據(jù)艾媒咨詢公開(kāi)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)鹵制品行業(yè)規(guī)模達(dá)4051億元，預(yù)計(jì)21-23年CAGR為10.86%。根據(jù)Frost&Sullivan統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年佐餐鹵制食品的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到2239.60億元，2021年-2023年復(fù)合增長(zhǎng)率為11.10%，到2025年規(guī)?？蛇_(dá)到2,799.32億元，2020年至2025年復(fù)合增長(zhǎng)率為11.40%。

　　（一）主要業(yè)務(wù)及產(chǎn)品

　　公司是國(guó)內(nèi)規(guī)?；柠u制食品生產(chǎn)企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為鹵制食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為夫妻肺片、百味雞、藤椒雞等以雞、鴨、牛、豬等禽畜產(chǎn)品以及蔬菜、水產(chǎn)品、豆制品為原材料的鹵制食品，應(yīng)用場(chǎng)景以佐餐消費(fèi)為主、休閑消費(fèi)為輔，主要品牌為“紫燕”。公司致力于傳承中華美食文化，產(chǎn)品配方傳承川鹵工藝，融合了川、粵、湘、魯眾味。憑借在鹵制食品行業(yè)多年的經(jīng)驗(yàn)積累以及對(duì)消費(fèi)數(shù)據(jù)、行業(yè)數(shù)據(jù)的研究，公司在鞏固現(xiàn)有產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上不斷推陳出新，并根據(jù)大眾口味及消費(fèi)習(xí)慣的變化進(jìn)行改良，配合禽畜、蔬菜、水產(chǎn)品、豆制品等高品質(zhì)食材形成了數(shù)百種的鹵制食品，產(chǎn)品種類豐富，兼顧餐飲佐餐、休閑享受、禮品贈(zèng)送等多元化的消費(fèi)場(chǎng)景需求。

　?。ǘ┲饕?jīng)營(yíng)模式

　　1、采購(gòu)模式

　　公司主要從外部供應(yīng)商采購(gòu)生產(chǎn)所需的原材料。由于公司在全國(guó)有多家生產(chǎn)基地，為了兼顧原材料運(yùn)輸成本及規(guī)模采購(gòu)優(yōu)勢(shì)，公司采取了重要原材料通過(guò)集采平臺(tái)集中采購(gòu)和非重要原材料由生產(chǎn)基地分散采購(gòu)相結(jié)合的采購(gòu)模式。集中采購(gòu)是指公司總部采購(gòu)中心根據(jù)對(duì)主要原材料供應(yīng)狀況和行情走勢(shì)分析預(yù)測(cè)，結(jié)合各生產(chǎn)基地匯集的需求信息，統(tǒng)一制定相應(yīng)采購(gòu)計(jì)劃，與上游供應(yīng)商統(tǒng)一商談合作，有利于公司對(duì)品質(zhì)及成本的有效管控。地方采購(gòu)是指各生產(chǎn)基地各自篩選附近合適的供應(yīng)商進(jìn)行原材料采購(gòu)，以保證原材料新鮮度以及滿足當(dāng)?shù)靥厣a(chǎn)品的生產(chǎn)需求，地方采購(gòu)的原料主要是蔬菜及部分佐料。

　　2、生產(chǎn)模式

　　公司的主要產(chǎn)品均為自主生產(chǎn)，根據(jù)產(chǎn)品分類分別采取以下生產(chǎn)模式：

　?。?）鮮貨產(chǎn)品

　　對(duì)于鮮貨產(chǎn)品，為保證生產(chǎn)和供貨的及時(shí)性，公司建立了銷售預(yù)測(cè)系統(tǒng)，該系統(tǒng)通過(guò)對(duì)中長(zhǎng)期店鋪銷售數(shù)據(jù)、短期店鋪銷售數(shù)據(jù)及產(chǎn)品市場(chǎng)需求量進(jìn)行分析，對(duì)當(dāng)日門(mén)店訂貨數(shù)量進(jìn)行預(yù)測(cè)，從而給出不同產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃建議，公司生產(chǎn)部門(mén)對(duì)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行人工審核后形成生產(chǎn)計(jì)劃單，并安排各生產(chǎn)基地生產(chǎn)；在產(chǎn)品配送方面，公司中臺(tái)系統(tǒng)匯總各加盟門(mén)店、直營(yíng)門(mén)店在指定時(shí)間向公司發(fā)送的產(chǎn)品訂單，公司中臺(tái)系統(tǒng)對(duì)訂單及存貨進(jìn)行自動(dòng)匹配，經(jīng)人工審核后由各生產(chǎn)基地根據(jù)店鋪訂單進(jìn)行發(fā)貨及冷鏈配送。

　?。?）預(yù)包裝產(chǎn)品

　　公司預(yù)包裝產(chǎn)品主要包括氣調(diào)鎖鮮產(chǎn)品及真空包裝產(chǎn)品。對(duì)于氣調(diào)鎖鮮包裝產(chǎn)品，由于保鮮期較短，公司同樣采用根據(jù)銷售預(yù)測(cè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析并排產(chǎn)的生產(chǎn)模式；對(duì)于真空包裝產(chǎn)品，由于保鮮期相對(duì)較長(zhǎng)，公司根據(jù)上一個(gè)月的實(shí)際銷量、時(shí)令、節(jié)假日并結(jié)合產(chǎn)品庫(kù)存情況及公司動(dòng)態(tài)產(chǎn)能情況編制本月的生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)計(jì)劃制定之后再下發(fā)給生產(chǎn)基地，生產(chǎn)基地接到計(jì)劃后再組織安排生產(chǎn)。

　　3、銷售模式

　　公司主要采用以經(jīng)銷為主的連鎖經(jīng)營(yíng)模式，同時(shí)構(gòu)建了包括電商渠道銷售、商超渠道銷售、團(tuán)購(gòu)模式等其他渠道在內(nèi)的多樣化立體式營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)體系。

　?。?）經(jīng)銷模式

　　經(jīng)銷模式下，公司建立了“公司——經(jīng)銷商——終端加盟門(mén)店——消費(fèi)者”的兩級(jí)銷售網(wǎng)絡(luò)，有利于降低公司自行開(kāi)發(fā)終端加盟門(mén)店在時(shí)間、成本上的不確定性以及對(duì)終端渠道的管理復(fù)雜度，對(duì)公司降低運(yùn)營(yíng)成本，集中優(yōu)勢(shì)力量完成產(chǎn)品研發(fā)、質(zhì)量控制及供應(yīng)鏈管理，實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)規(guī)模的快速拓展具有一定幫助。在經(jīng)銷模式下，公司與經(jīng)銷商簽訂《特許經(jīng)營(yíng)合同》，授權(quán)經(jīng)銷商在協(xié)議約定的區(qū)域內(nèi)經(jīng)銷公司的特許經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品、使用公司的商標(biāo)、招牌、服務(wù)標(biāo)記、營(yíng)運(yùn)管理技術(shù)、宣傳資料及宣傳信息、食品安全標(biāo)準(zhǔn)等，在統(tǒng)一的品牌形象下銷售公司品牌產(chǎn)品及提供相關(guān)服務(wù)。經(jīng)銷商向公司買(mǎi)斷產(chǎn)品，獲得公司授權(quán)其在約定經(jīng)營(yíng)區(qū)域內(nèi)經(jīng)銷的特許產(chǎn)品，通過(guò)加盟門(mén)店實(shí)現(xiàn)終端銷售。經(jīng)銷商可以自行設(shè)立或發(fā)展下游的終端加盟門(mén)店，并履行對(duì)加盟門(mén)店的日常監(jiān)督管理職責(zé)，保證終端加盟門(mén)店的經(jīng)營(yíng)符合公司對(duì)店鋪裝修、室內(nèi)設(shè)備、終端銷售定價(jià)、員工培訓(xùn)、對(duì)外宣傳、市場(chǎng)促銷等統(tǒng)一品牌運(yùn)營(yíng)管理的相關(guān)要求。公司對(duì)經(jīng)銷商及其終端加盟門(mén)店不具有控制權(quán)，各經(jīng)銷商及終端加盟門(mén)店實(shí)行獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧，但在具體經(jīng)營(yíng)方面須接受公司的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與監(jiān)督。

　?。?）直營(yíng)模式

　　截至2022年12月31日，公司共在上海及武漢等地區(qū)開(kāi)設(shè)了29家直營(yíng)門(mén)店。公司對(duì)各直營(yíng)門(mén)店擁有控制權(quán)，統(tǒng)一財(cái)務(wù)核算，享有門(mén)店產(chǎn)生的利潤(rùn)，并承擔(dān)門(mén)店發(fā)生的一切費(fèi)用開(kāi)支。公司主要采取經(jīng)銷模式銷售，保留少數(shù)直營(yíng)門(mén)店主要是出于店鋪形象設(shè)計(jì)、獲取消費(fèi)者反饋、累積門(mén)店經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)及人員培訓(xùn)等目的。未來(lái)，公司會(huì)根據(jù)業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃、品牌推廣需求來(lái)綜合考量直營(yíng)門(mén)店的開(kāi)設(shè)數(shù)量。

　?。?）其他銷售渠道

　　公司通過(guò)其他銷售渠道銷售的產(chǎn)品以包裝產(chǎn)品為主，主要銷售渠道包括商超渠道、電商渠道、團(tuán)購(gòu)渠道等。

　　3公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　3.1近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：元幣種：人民幣

　　3.2報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　單位：元幣種：人民幣

　　季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明

　　□適用√不適用

　　4股東情況

　　4.1報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前10名股東情況

　　單位:股

　　4.2公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　□適用√不適用

　　4.3公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用□不適用

　　4.4報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名股東情況

　　□適用√不適用

　　5公司債券情況

　　□適用√不適用

　　第三節(jié)重要事項(xiàng)

　　1公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。

　　經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

　　2022年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入36.03億元，同比去年增長(zhǎng)16.51%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.22億元，同比去年減少32.28%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1.81億元，同比減少33.22%。截至2022年12月31日，公司總資產(chǎn)為27.44億元，較去年增長(zhǎng)36.56%，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)20.25億元，較去年增長(zhǎng)67.12%；全國(guó)門(mén)店總數(shù)5695家，同比增長(zhǎng)10%。

　　公司以傳播健康、美味的鹵制熟食文化為企業(yè)使命，始終秉承“好原料+好工藝=好產(chǎn)品”的經(jīng)營(yíng)理念，持續(xù)原輔材料嚴(yán)選、生產(chǎn)工藝改進(jìn)、質(zhì)安監(jiān)管強(qiáng)化、信息系統(tǒng)優(yōu)化，讓紫燕健康、美味、豐富的鹵味產(chǎn)品源源不斷地走向千家萬(wàn)戶的餐桌，讓“帶上紫燕，回家吃飯”的口號(hào)深入廣大忠實(shí)消費(fèi)者的心中。

　　面對(duì)復(fù)雜艱難的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，在消費(fèi)市場(chǎng)受限和原材料價(jià)格持續(xù)上漲的影響下，公司承受了巨大的壓力。但是，公司通過(guò)全方位努力，包括堅(jiān)持線下門(mén)店拓展、發(fā)力提升線上業(yè)績(jī)、積極開(kāi)發(fā)多種渠道等方式，實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入、總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、門(mén)店數(shù)的持續(xù)增長(zhǎng)。同年9月26日，紫燕食品在上交所主板成功上市，為企業(yè)發(fā)展史上留下濃墨重彩的一筆。

　　1、夯實(shí)核心業(yè)務(wù)，穩(wěn)固多元布局

　　盡管受到宏觀環(huán)境影響，核心業(yè)務(wù)仍然保持了良好的增長(zhǎng)速度；同時(shí)，利用行業(yè)整合的時(shí)機(jī)，不斷提升市場(chǎng)占有率。

　?。?）線下門(mén)店持續(xù)拓展

　　以華東區(qū)域?yàn)槠瘘c(diǎn)、長(zhǎng)江流域輻射區(qū)域?yàn)楦删€的成熟城市，繼續(xù)施行加密計(jì)劃；以華南、華北、西南區(qū)域的已入駐城市為基準(zhǔn)面，分區(qū)域調(diào)整戰(zhàn)略，擴(kuò)大品牌影響力；新開(kāi)發(fā)西北和東北區(qū)域，已完成前期試點(diǎn)運(yùn)行工作。

　　（2）線上業(yè)務(wù)穩(wěn)步上升

　　隨著線上外賣業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展，公司緊跟消費(fèi)潮流，不斷強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營(yíng)能力，提升服務(wù)質(zhì)量，持續(xù)通過(guò)美團(tuán)、餓了么等主流外賣平臺(tái)，針對(duì)不同區(qū)域的消費(fèi)場(chǎng)景為加盟商量身打造活動(dòng)方案，充分完成賦能工作，實(shí)現(xiàn)預(yù)期營(yíng)收與利潤(rùn)。

　?。?）多渠道發(fā)展前瞻布局

　　積極構(gòu)建線上銷售、團(tuán)購(gòu)模式等多樣化立體式營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)體系。公司抓住行業(yè)整體快速增長(zhǎng)的發(fā)展機(jī)遇及第三方平臺(tái)匯集的巨大用戶流量，迅速進(jìn)行線上全渠道布局。線下推動(dòng)公司品牌與其他知名品牌進(jìn)行聯(lián)名合作，通過(guò)共享、整合、置換市場(chǎng)營(yíng)銷資源，降低成本、提高效率、互相引流、增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、提升品牌的知名度和美譽(yù)度。與盒馬鮮生、叮咚買(mǎi)菜等大型O2O生鮮電商合作，ToB為知名連鎖餐飲門(mén)店精準(zhǔn)提供代加工和供貨服務(wù)。

　?。?）持續(xù)提升品牌形象

　　持續(xù)做好“3+1”即：落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)、提升品牌力、建立紐帶+公關(guān)維護(hù)。在此基礎(chǔ)上積極打造五維紫燕，即：

　　兩個(gè)特質(zhì)：

　　ToB打造紫燕“共創(chuàng)、賦能”的品牌形象；

　　ToC打造紫燕“美味、品質(zhì)、安全”的產(chǎn)品形象；

　　三條主線：

　　ToI打造紫燕“具備長(zhǎng)期投資價(jià)值”的資本市場(chǎng)形象；

　　ToG打造紫燕“具有社會(huì)責(zé)任”的企業(yè)形象；

　　ToS打造紫燕“家味、關(guān)懷”的公司形象；

　　2、細(xì)分消費(fèi)群體，實(shí)行多品牌戰(zhàn)略規(guī)劃

　　川菜，一菜一格，百菜百味，以其取材廣泛、調(diào)味多變、菜式多樣、口味醇濃的風(fēng)格特性，走遍大江南北及海外。隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與國(guó)民生產(chǎn)總值的提高，為了保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，順應(yīng)消費(fèi)需求變化，實(shí)行多品牌戰(zhàn)略發(fā)展的規(guī)劃。

　　公司自全面籌建標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)工廠以來(lái)，在傳統(tǒng)的生產(chǎn)線上增強(qiáng)柔性，可實(shí)現(xiàn)不同品類、口味產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)工作以及快速投產(chǎn)工作，在新品牌的孕育和創(chuàng)建上，具有先天優(yōu)勢(shì)。以營(yíng)銷管理、研發(fā)創(chuàng)新、供應(yīng)鏈支持、信息服務(wù)為導(dǎo)向，整合專業(yè)人才團(tuán)隊(duì)，打造市場(chǎng)服務(wù)中心，構(gòu)建運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)，為多品牌發(fā)展賦能。在激發(fā)公司內(nèi)部人員流動(dòng)性和活力的同時(shí)，優(yōu)化配置資金、資產(chǎn)、人力、技術(shù)、設(shè)備、服務(wù)等各類資源并合理分布，提升資源利用率，增加整體效益率。

　　3、全面穩(wěn)定優(yōu)勢(shì)，積極開(kāi)拓創(chuàng)新

　　受市場(chǎng)環(huán)境跌宕起伏的影響，成本壓力疊加費(fèi)用剛性，進(jìn)一步壓縮了公司的利潤(rùn)空間。但是公司管理層憑借豐富的經(jīng)驗(yàn)，以其良好的原材料采購(gòu)及庫(kù)存管理能力、穩(wěn)定的產(chǎn)品加工及交付能力、強(qiáng)大的生產(chǎn)與門(mén)店銷售端的協(xié)調(diào)能力和配送能力、信息化運(yùn)營(yíng)管理能力優(yōu)勢(shì)，克服短期困難、創(chuàng)收盈利。寧國(guó)工廠年產(chǎn)量達(dá)33800噸，武漢工廠年產(chǎn)量達(dá)10600噸，山東工廠年產(chǎn)量達(dá)8500噸，連云港工廠年產(chǎn)量達(dá)6900噸，重慶工廠年產(chǎn)量達(dá)6200噸。

　　緊跟時(shí)代，以數(shù)字化、智能化對(duì)工廠進(jìn)行管理升級(jí)。鼓勵(lì)人文創(chuàng)新，從設(shè)備升級(jí)、工藝優(yōu)化、人力節(jié)省等多維度申報(bào)課題，切實(shí)為降本增效做出了突出貢獻(xiàn)。產(chǎn)品推陳出新，研發(fā)為產(chǎn)銷賦能?；I建海南工廠，輻射南部區(qū)域。

　　4、建立綠色食品生態(tài)鏈，走可持續(xù)化發(fā)展道路

　　食品行業(yè)與民眾日常生活息息相關(guān)，隨著經(jīng)濟(jì)水平的發(fā)展和市場(chǎng)的不斷成熟、企業(yè)規(guī)模伴隨消費(fèi)者覆蓋的群體不斷擴(kuò)大。為響應(yīng)國(guó)家提出的“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享”的發(fā)展理念，圍繞提升食品質(zhì)量和安全水平，以滿足人民群眾日益增長(zhǎng)和不斷升級(jí)的安全、多樣、健康、營(yíng)養(yǎng)、方便食品消費(fèi)需求為目標(biāo)，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為引領(lǐng)，著力提高供給質(zhì)量和效率，推動(dòng)食品工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、膳食消費(fèi)結(jié)構(gòu)改善，滿足小康社會(huì)城鄉(xiāng)居民更高層次的食品需求。

　　公司重視生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的環(huán)保工作，根據(jù)實(shí)際需要而合理規(guī)劃、設(shè)計(jì)并置備必要的環(huán)保設(shè)施，環(huán)保設(shè)施處理能力充足、運(yùn)行良好并能夠得到及時(shí)維護(hù)、保養(yǎng)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的廢水、廢氣、固體廢棄物、噪音等得到了有效處理并達(dá)標(biāo)排放。報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)環(huán)境責(zé)任事故及節(jié)能減排重大違規(guī)違紀(jì)事件，排放污染物均達(dá)到國(guó)家和所在地相應(yīng)排放標(biāo)準(zhǔn)。

　　公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

　　1、加強(qiáng)自身品牌建設(shè)，增加新產(chǎn)品的研發(fā)和投入

　　未來(lái)，公司將在已有的產(chǎn)品研發(fā)、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)等優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，大力開(kāi)展新產(chǎn)品的研發(fā)工作，推出更多高品質(zhì)、多樣化的符合消費(fèi)者需求的產(chǎn)品，進(jìn)一步搶占佐餐鹵制食品的市場(chǎng)，提高自身產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率以及品牌影響力。同時(shí)，通過(guò)契合市場(chǎng)需求的差異化產(chǎn)品的不斷面世，豐富和完善公司的產(chǎn)品矩陣，樹(shù)立公司的品牌特色，將公司打造成為佐餐鹵制食品創(chuàng)新品類的市場(chǎng)開(kāi)拓者。

　　2、完善供應(yīng)鏈體系，加速全國(guó)業(yè)務(wù)布局

　　在鹵制食品行業(yè)快速成長(zhǎng)及集中度提升的雙重紅利背景下，公司將在供應(yīng)鏈端先發(fā)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步戰(zhàn)略性擴(kuò)大產(chǎn)能，為公司持續(xù)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的供應(yīng)鏈支撐，避免因產(chǎn)能不足對(duì)公司發(fā)展擴(kuò)張形成制約。通過(guò)各生產(chǎn)基地的聯(lián)動(dòng)，完善全國(guó)化門(mén)店網(wǎng)絡(luò)，將公司的各類產(chǎn)品觸及更多潛在消費(fèi)群體，并在最優(yōu)冷鏈配送距離輻射半徑內(nèi)提升供貨效率，從而不斷提高公司的市場(chǎng)占有率，增強(qiáng)公司整體的競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步鞏固和提升公司在行業(yè)中的優(yōu)勢(shì)地位。

　　3、進(jìn)一步強(qiáng)化信息管理優(yōu)勢(shì)，提升經(jīng)營(yíng)管理效率

　　鹵制食品行業(yè)中，經(jīng)營(yíng)管理水平的高低將很大程度上影響公司未來(lái)市場(chǎng)拓展能力以及在行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)力。目前，通過(guò)引進(jìn)SAP-ERP系統(tǒng)、銷售中臺(tái)系統(tǒng)等現(xiàn)代電子化信息管理系統(tǒng)，公司已實(shí)現(xiàn)核心業(yè)務(wù)的全系統(tǒng)化管理，并完成了不同系統(tǒng)之間的集成整合，實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)信息一體化。未來(lái)，公司將進(jìn)一步推進(jìn)內(nèi)部流程管理、組織管理的整合升級(jí)，提升企業(yè)內(nèi)部協(xié)同管理效率，強(qiáng)化各業(yè)務(wù)單元的信息傳遞、共享，提高信息系統(tǒng)的覆蓋面和功能性，以應(yīng)對(duì)日趨擴(kuò)張的業(yè)務(wù)規(guī)模以及日益復(fù)雜的管理決策需要，促進(jìn)公司資源的高效協(xié)同，為公司及時(shí)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化和提升管理運(yùn)營(yíng)效率提供技術(shù)保障，為公司實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

　　4、加強(qiáng)人力資源建設(shè)，完善人才培養(yǎng)機(jī)制

　　隨著公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)張，良好的人才儲(chǔ)備及人才梯隊(duì)建設(shè)是公司持續(xù)發(fā)展的重要保障。結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略，公司將進(jìn)一步推進(jìn)人力資源的優(yōu)化管理，建立人力資源發(fā)展目標(biāo)，制定人力資源總體規(guī)劃，明確人力資源引進(jìn)、開(kāi)發(fā)、使用、培養(yǎng)、考核、激勵(lì)等制度和流程，實(shí)現(xiàn)人力資源的合理配置，全面提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司將加大力度引進(jìn)管理、市場(chǎng)和銷售等方面的高級(jí)人才，協(xié)助公司擴(kuò)大市場(chǎng)布局，完善公司管理體系，保證公司業(yè)績(jī)的穩(wěn)定持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，公司還將加強(qiáng)內(nèi)部員工的培訓(xùn)，提高公司員工的業(yè)務(wù)能力和整體素質(zhì)。

　　2公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

　　□適用√不適用

　　證券代碼：603057證券簡(jiǎn)稱：紫燕食品公告編號(hào)：2023-023

　　上海紫燕食品股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年5月15日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類型和屆次

　　2022年年度股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年5月15日13點(diǎn)30分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)申南路215號(hào)

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年5月15日

　　至2023年5月15日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　不涉及

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　本次股東大會(huì)聽(tīng)取報(bào)告事項(xiàng)：獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告。

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　以上議案已經(jīng)公司2023年4月20日召開(kāi)的第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)公告于2023年4月22日刊登在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。本次股東大會(huì)的會(huì)議材料將于本次股東大會(huì)召開(kāi)前在上海證券交易所網(wǎng)站披露。

　　2、特別決議議案：15

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：4、6、8、10、11、12、16、17、18

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：6、16

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：寧國(guó)川沁企業(yè)管理咨詢服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）、鐘懷軍、鄧惠玲、寧國(guó)勤溯企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、戈吳超、寧國(guó)源茹企業(yè)管理咨詢服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）、上海懷燕企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、寧國(guó)筑巢企業(yè)管理咨詢服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）、寧國(guó)銜泥企業(yè)管理咨詢服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）、寧國(guó)織錦企業(yè)管理咨詢服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）、鐘懷勇、鐘懷偉。

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

　　(四)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(五)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六)采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件2

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　?。ㄒ唬┏鱿瘯?huì)議的股東應(yīng)持以下文件辦理登記：

　　1、個(gè)人股東出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持代理人身份證、委托人身份證原件或復(fù)印件、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書(shū)和委托人股東賬戶卡辦理登記。

　　2、法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和股東賬戶卡辦理登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、加蓋公章并由法定代表人親筆簽署的授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶卡和代理人身份證辦理登記。

　　（二）登記方式：股東親自到本公司登記地點(diǎn)或以電子郵件、信函方式辦理。（郵件和信函以2023年5月11日下午16:00以前收到為準(zhǔn)）。

　　（二）現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2023年5月11日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。

　?。ㄈ┑怯浀攸c(diǎn)：上海市閔行區(qū)申南路215號(hào)董事會(huì)辦公室。

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理。

　　2、聯(lián)系方式：

　　(1)通訊地址：上海市閔行區(qū)申南路215號(hào)

　　(2)郵箱：ziyan@ziyanfoods.com

　　(3)聯(lián)系人：曹澎波黃思敏

　　(4)電話：021-52969658

　　特此公告。

　　上海紫燕食品股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月22日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　上海紫燕食品股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月15日召開(kāi)的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

　　一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

　　二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

　　某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：