證券代碼：600379證券簡稱：寶光股份

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示

　　公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

　　第一季度財務報表是否經(jīng)審計

　　□是√否

　　一、主要財務數(shù)據(jù)

　　(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

　　單位：元幣種：人民幣

　　(二)非經(jīng)常性損益項目和金額

　　單位：元幣種：人民幣

　　將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明

　　□適用√不適用

　　(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務指標發(fā)生變動的情況、原因

　　√適用□不適用

　　二、股東信息

　　(一)普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

　　單位：股

　　三、其他提醒事項

　　需提醒投資者關注的關于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息

　　□適用√不適用

　　四、季度財務報表

　　(一)審計意見類型

　　□適用√不適用

　　(二)財務報表

　　合并資產(chǎn)負債表

　　2023年3月31日

　　編制單位:陜西寶光真空電器股份有限公司

　　單位：元幣種:人民幣審計類型：未經(jīng)審計

　　公司負責人：謝洪濤主管會計工作負責人：付曙光會計機構負責人：王琳琳

　　合并利潤表

　　2023年1—3月

　　編制單位：陜西寶光真空電器股份有限公司

　　單位：元幣種:人民幣審計類型：未經(jīng)審計

　　本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0元。

　　公司負責人：謝洪濤主管會計工作負責人：付曙光會計機構負責人：王琳琳

　　合并現(xiàn)金流量表

　　2023年1—3月

　　編制單位：陜西寶光真空電器股份有限公司

　　單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計

　　公司負責人：謝洪濤主管會計工作負責人：付曙光會計機構負責人：王琳琳

　　(三)2023年起首次執(zhí)行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執(zhí)行當年年初的財務報表

　　□適用√不適用

　　特此公告

　　陜西寶光真空電器股份有限公司董事會

　　2023年4月20日

　　證券代碼：600379證券簡稱：寶光股份編號：2023-008

　　陜西寶光真空電器股份有限公司關于

　　獨立董事期滿離任暨補選獨立董事的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、獨立董事離任情況

　　陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）現(xiàn)任獨立董事袁大陸先生、王冬先生、丁巖林先生在公司連續(xù)擔任獨立董事期限將于2023年5月18日滿六年，依據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》和《公司章程》等有關規(guī)定，三位獨立董事向公司董事會提交了辭去公司獨立董事職務，同時辭去公司董事會專門委員會所擔任相關職務的報告。辭職報告生效后，袁大陸先生、王冬先生、丁巖林先生將不在公司擔任任何職務。

　　鑒于袁大陸先生、王冬先生、丁巖林先生的辭職將導致公司獨立董事人數(shù)少于董事會成員的三分之一，董事會成員低于法定最低人數(shù)，且王冬先生的辭職導致獨立董事中沒有會計專業(yè)人士，根據(jù)有關規(guī)定，袁大陸先生、王冬先生、丁巖林先生的辭職報告將在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事后生效。在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事之前，袁大陸先生、王冬先生、丁巖林先生仍將按照相關法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定繼續(xù)履行公司獨立董事及在相關董事會專門委員會中的職責。

　　袁大陸先生、王冬先生、丁巖林先生在擔任公司獨立董事期間恪盡職守、勤勉盡責，在促進公司規(guī)范運作、提升公司治理水平、推動上市公司高質量發(fā)展等方面發(fā)揮了積極作用，公司董事會對三位獨立董事在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝。

　　二、補選獨立董事情況

　　2023年4月20日公司召開第七屆董事會第十七次會議，審議通過《公司關于選舉第七屆董事會獨立董事的議案》，經(jīng)公司第七屆董事會提名委員會審查同意，公司董事會提名王承玉先生、曲振堯先生、劉雪嬌女士為公司第七屆董事會獨立董事候選人，其中劉雪嬌女士為會計專業(yè)人士，任期自公司股東大會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止，董事會同意將被提名的獨立董事候選人提交公司股東大會審議。王承玉先生、曲振堯先生、劉雪嬌女士的簡歷詳見附件。

　　獨立董事候選人王承玉先生、曲振堯先生、劉雪嬌女士均未持有公司股票，均不存在被中國證監(jiān)會及有關部門處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》及相關規(guī)范性文件規(guī)定的不得擔任公司獨立董事的情形，符合獨立董事任職資格及獨立性要求。公司現(xiàn)任獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，同意提交公司股東大會審議。

　　獨立董事候選人王承玉先生、曲振堯先生、劉雪嬌女士截至被提名日尚未取得獨立董事資格證書，其均書面承諾：在本次提名后參加最近一期上海證券交易所舉辦的獨立董事任前培訓，并取得上海證券交易所頒發(fā)的《獨立董事任前培訓證明》。

　　根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》的相關規(guī)定，獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經(jīng)上海證券交易所審核無異議后，方可提交公司股東大會審議，并采用累積投票制進行逐項表決。

　　特此公告。

　　陜西寶光真空電器股份有限公司董事會

　　2023年4月22日

　　附件：獨立董事候選人簡歷：

　　1.王承玉：男，漢族，1963年1月出生，中共黨員，電器專業(yè)博士，高壓電器專業(yè)教授級高級工程師，正研級高級工程師?，F(xiàn)任國家高壓開關設備IEC專家組成員，全國高壓開關設備標委會副主任委員，電力行業(yè)高壓開關設備及直流電源標準化技術委員會、電力行業(yè)氣體絕緣封閉電器標委會副主任委員兼秘書長。曾任中國電力科學研究院有限公司教授級高級工程師，西安高壓電器研究所高級工程師，現(xiàn)退休。長期從事高壓開關設備研發(fā)、運行、標準制訂等工作，曾獲中國專利金獎一項、省部級科技獎勵5項、參與出版專著5部，獲國網(wǎng)公司特高壓交流試驗示范工程功勛個人、國網(wǎng)特高壓直流輸電示范工程先進個人。

　　2.曲振堯：男，漢族，1957年12月出生，中共黨員，高級工商管理碩士，正高級工程師，享受國務院津貼?，F(xiàn)任搏世因（北京）高壓電氣有限公司總經(jīng)理，中國華電安全科學研究所首席專家。曾任中國華電集團有限公司山東分公司巡視員，中國華電集團有限公司河南分公司總經(jīng)理兼書記，中國華電集團有限公司云南分公司副總經(jīng)理，華電國際電力股份有限公司副總工程師，山東滕州新源熱電有限公司總經(jīng)理，山東魯能發(fā)展集團第一副總經(jīng)理，山東聊城發(fā)電廠副廠長兼總工程師等職。獲得全國職工道德模范十佳稱號。

　　3.劉雪嬌：女，漢族，1985年11月出生，中共黨員，會計學博士，通過ACCA資格認證?，F(xiàn)任對外經(jīng)濟貿易大學會計學教授、博士生導師，從事財務會計、審計、公司治理理論與實證研究，論文主要發(fā)表在國際頂尖及高水平會計學期刊。曾任對外經(jīng)濟貿易大學會計學副教授、碩士生導師。入選財政部國際化高端會計人才培養(yǎng)工程、對外經(jīng)濟貿易大學優(yōu)秀及杰出惠園學者；主持多項國家自然科學基金、校級科研項目；參與多項教育教學改革、財務會計課程建設及網(wǎng)絡課程錄制、財務會計與高級財務會計等核心課程教材編寫。

　　證券代碼：600379證券簡稱：寶光股份公告編號：2023-009

　　陜西寶光真空電器股份有限公司

　　關于召開2022年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年5月16日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2022年年度股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年5月16日14點00分

　　召開地點：寶雞市寶光路53號公司科技大樓4樓會議室

　　(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年5月16日

　　至2023年5月16日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會第十六次會議、第七屆董事會第十七次會議及第七屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，具體內容詳見公司在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的相關公告。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：議案6、議案7、議案9

　　4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：議案6

　　應回避表決的關聯(lián)股東名稱：陜西寶光集團有限公司

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　1.具備出席會議資格的法人股東：由法定代表人出席會議的，持股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件（須加蓋公章）、本人身份證原件辦理登記手續(xù)；由法定代表人委托代理人出席會議的，持股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件（須加蓋公章）、出席人身份證原件及法定代表人簽署并加蓋法人印章的授權委托書辦理登記手續(xù)。

　　2.具備出席會議資格的自然人股東：持本人身份證原件、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；如委托代理人出席，代理人需持本人身份證原件、股東賬戶卡、自然人股東身份證復印件及其授權委托書辦理登記手續(xù)。

　　3.異地股東可用信函或傳真方式登記，但在出席會議時應提供登記文件原件供核對。傳真請注明“寶光股份股東大會登記”字樣。

　　登記時間：2023年5月11日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00

　　登記地點：本公司董事會辦公室

　　六、其他事項

　　1.與會股東食宿及交通費用自理；

　　2.出席會議人員請于會議開始前半小時內至會議地點，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

　　3.聯(lián)系電話：0917-3561512

　　4.郵箱：bgdb@baoguang.com.cn

　　5.郵編：721006

　　6.地址：陜西省寶雞市渭濱區(qū)寶光路53號

　　7.聯(lián)系人：李國強

　　特此公告。

　　陜西寶光真空電器股份有限公司董事會

　　2023年4月22日

　　附件1：授權委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　陜西寶光真空電器股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月16日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　附件2:采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應當以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

　　證券代碼：600379證券簡稱：寶光股份公告編號：2023-010

　　陜西寶光真空電器股份有限公司

　　關于召開2022年度暨2023年

　　第一季度業(yè)績說明會的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　會議召開時間：2023年05月09日(星期二)下午15:00-16:00

　　會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡互動

　　投資者可于2023年04月27日(星期四)至05月08日(星期一)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱bgdb@baoguang.com.cn進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

　　陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年3月31日發(fā)布公司2022年度報告，2023年4月22日發(fā)布2023年第一季度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度經(jīng)營成果、財務狀況，公司計劃于2023年05月09日下午15:00-16:00舉行2022年度暨2023年第一季度業(yè)績說明會，就投資者關心的問題進行交流。

　　一、說明會類型

　　本次投資者說明會以網(wǎng)絡互動形式召開，公司將針對2022年度及2023年第一季度的經(jīng)營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

　　二、說明會召開的時間、地點

　?。ㄒ唬h召開時間：2023年05月09日下午15:00-16:00

　?。ǘh召開地點：上證路演中心

　　（三）會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡互動

　　三、參加人員

　　董事長：謝洪濤先生

　　獨立董事：丁巖林先生

　　董事、財務總監(jiān)：付曙光先生

　　董事會秘書：原瑞濤先生

　　四、投資者參加方式

　　（一）投資者可在2023年05月09日下午15:00-16:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

　?。ǘ┩顿Y者可于2023年04月27日(星期四)至05月08日(星期一)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點擊“提問預征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱bgdb@baoguang.com.cn向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

　　五、聯(lián)系人及咨詢辦法

　　聯(lián)系人：李國強先生

　　電話：0917-3561512

　　郵箱：bgdb@baoguang.com.cn

　　六、其他事項

　　本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

　　特此公告。

　　陜西寶光真空電器股份有限公司

　　2023年4月22日