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陜西寶光真空電器股份有限公司 第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
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證券代碼：600379證券簡(jiǎn)稱：寶光股份編號(hào)：2023-007
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2023年4月17日以書面和電子郵件方式通知全體董事，并于2023年4月20日以通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。本次會(huì)議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)謝洪濤先生召集并主持，采用記名投票方式，審議并通過(guò)了如下議案：
一、審議通過(guò)《公司2023年第一季度報(bào)告》
《公司2023年第一季度報(bào)告》內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
二、審議通過(guò)《公司關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
因公司現(xiàn)任獨(dú)立董事袁大陸先生、王冬先生、丁巖林生生在公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事期限將于2023年5月18日滿六年，依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，三位獨(dú)立董事向公司董事會(huì)提交了辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)辭去公司董事會(huì)專門委員會(huì)所擔(dān)任相關(guān)職務(wù)的報(bào)告。經(jīng)公司董事會(huì)研究，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查同意，董事會(huì)提名王承玉先生、曲振堯先生、劉雪嬌女士為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
上述三位候選人均未持有公司股票，不存在《公司法》《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形，符合獨(dú)立董事候選人獨(dú)立性要求。公司現(xiàn)任獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，本提案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《公司關(guān)于獨(dú)立董事期滿離任暨補(bǔ)選獨(dú)立董事的公告》（2023-008號(hào)）公告。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
三、審議通過(guò)《公司關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的議案》
公司定于2023年5月16日（星期二）下午14:00在寶雞市召開公司2022年度股東大會(huì)，審議列入會(huì)議議案的事項(xiàng)。具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》（2023-009號(hào)）公告。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
特此公告。
陜西寶光真空電器股份有限公司
董事會(huì)
2023年4月22日
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