證券代碼:600408證券簡(jiǎn)稱:安泰集團(tuán)編號(hào):臨2023-016
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
山西安泰集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第十一屆監(jiān)事會(huì)二○二三年第二次會(huì)議于二○二三年四月二十一日在公司辦公大樓三樓會(huì)議室召開。會(huì)議通知于二○二三年四月十一日以書面送達(dá)的方式發(fā)出。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人趙軍先生主持,公司全體監(jiān)事出席了會(huì)議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)全體監(jiān)事討論,均以3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過以下議案:
1、審議通過《公司二○二三年第一季度報(bào)告》;
全體監(jiān)事列席了公司第十一屆董事會(huì)二○二三年第二次會(huì)議,對(duì)董事會(huì)編制的《公司二○二三年第一季度報(bào)告》進(jìn)行了謹(jǐn)慎審核,認(rèn)為:(1)公司2023年第一季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定;(2)公司2023年第一季度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定,季報(bào)內(nèi)容公允地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏;(3)在提出本意見前,沒有發(fā)現(xiàn)參與季報(bào)編制和審議人員有違反保密規(guī)定的行為。
2、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司二○二三年度部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。
特此公告
山西安泰集團(tuán)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二○二三年四月二十一日
證券代碼:600408證券簡(jiǎn)稱:安泰集團(tuán)編號(hào):臨2023-017
山西安泰集團(tuán)股份有限公司關(guān)于調(diào)整
二○二三年度部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、本次調(diào)整日常關(guān)聯(lián)交易的情況概述
公司第十一屆董事會(huì)二○二三年第一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司二○二三年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》(詳見公司于2023年3月18日披露的臨2023-006號(hào)公告)。
公司擁有發(fā)電和并網(wǎng)售電的資質(zhì)和生產(chǎn)能力,故公司與關(guān)聯(lián)方山西新泰鋼鐵有限公司(“新泰鋼鐵”)及其子公司就電力相關(guān)業(yè)務(wù)存在購銷關(guān)聯(lián)交易,即公司向關(guān)聯(lián)方采購高爐煤氣與轉(zhuǎn)爐煤氣作為發(fā)電業(yè)務(wù)原材料,同時(shí),公司將所發(fā)電力銷售至關(guān)聯(lián)方。2022年公司通過合同能源模式建設(shè)的2×45MW發(fā)電機(jī)組相繼投產(chǎn),發(fā)電能力增加。為理順上述業(yè)務(wù)、降低關(guān)聯(lián)交易金額、穩(wěn)定收益,擬對(duì)現(xiàn)有關(guān)聯(lián)交易模式變更為委托加工發(fā)電模式,即關(guān)聯(lián)方委托公司利用其鋼鐵生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的高爐煤氣、轉(zhuǎn)爐煤氣等工業(yè)氣體進(jìn)行發(fā)電,委托發(fā)電過程中所需的動(dòng)力介質(zhì)、廠房、機(jī)器設(shè)備等由公司負(fù)責(zé)購置或進(jìn)行日常必要維護(hù),所發(fā)電力全部歸屬關(guān)聯(lián)方,公司收取相應(yīng)的委托加工費(fèi),故雙方擬對(duì)涉及的電力銷售和高爐煤氣、轉(zhuǎn)爐煤氣采購交易進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。另外,根據(jù)一季度焦炭和焦?fàn)t煤氣關(guān)聯(lián)銷售的實(shí)際發(fā)生情況及關(guān)聯(lián)方需求,需對(duì)全年焦炭和焦?fàn)t煤氣關(guān)聯(lián)銷售的數(shù)量和預(yù)計(jì)發(fā)生額進(jìn)行調(diào)增。
二、本次調(diào)整日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
公司第十一屆董事會(huì)二○二三年第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司二○二三年度部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》,公司獨(dú)立董事對(duì)本次調(diào)整事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可,并出具了獨(dú)立意見,認(rèn)為:公司與新泰鋼鐵之間的日常關(guān)聯(lián)交易遵循了公平交易的市場(chǎng)原則,不存在損害上市公司及股東利益的情形,本次調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易相關(guān)預(yù)計(jì)事項(xiàng)是根據(jù)雙方目前的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和實(shí)際情況所做出的合理調(diào)整。本次調(diào)整日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的表決程序符合《公司章程》等有關(guān)關(guān)聯(lián)交易決策權(quán)力與程序的相關(guān)規(guī)定。
三、本次調(diào)整日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況
(一)本次調(diào)整情況
單位:人民幣萬元
?。ǘ┍敬握{(diào)整后的2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)情況
單位:人民幣萬元
2023年預(yù)計(jì)金額與2022年實(shí)際發(fā)生額差異較大的原因說明:
(1)銷售焦炭預(yù)計(jì)發(fā)生額增加,主要是根據(jù)目前市場(chǎng)走勢(shì),預(yù)測(cè)2023年焦炭?jī)r(jià)格同比將上漲,同時(shí)銷售數(shù)量增加;
(2)采購鋼坯預(yù)計(jì)發(fā)生額增加,主要是根據(jù)目前市場(chǎng)走勢(shì),預(yù)測(cè)2023年鋼坯價(jià)格同比將上漲;
(3)銷售電力及采購高爐煤氣和轉(zhuǎn)爐煤氣預(yù)計(jì)發(fā)生額均減少,主要是調(diào)整相關(guān)交易為委托發(fā)電方式,相應(yīng)增加煤氣委托發(fā)電的發(fā)生額。
四、本次調(diào)整涉及的關(guān)聯(lián)交易主要協(xié)議內(nèi)容和定價(jià)政策
1、《焦炭銷售協(xié)議》
根據(jù)雙方2023年的生產(chǎn)計(jì)劃,預(yù)計(jì)2023年1月-12月甲方對(duì)乙方的銷售量為140萬噸。考慮2023年山西省焦炭市場(chǎng)的平均市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)情況,預(yù)計(jì)2023年度銷售單價(jià)為2,700元/噸(不含稅價(jià))。據(jù)此測(cè)算,雙方預(yù)計(jì)2023年度甲方對(duì)乙方發(fā)生的焦炭銷售額為378,000萬元。
2、《焦?fàn)t煤氣銷售協(xié)議》
根據(jù)雙方2023年的生產(chǎn)計(jì)劃,按照協(xié)議所述之產(chǎn)品單價(jià)計(jì)算,雙方預(yù)計(jì)2023年度甲方對(duì)乙方發(fā)生的焦?fàn)t煤氣銷售額為17,200萬元。
3、《委托發(fā)電協(xié)議》
新泰鋼鐵委托公司利用其鋼鐵生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的高爐煤氣、轉(zhuǎn)爐煤氣等工業(yè)氣體發(fā)電,交易將按照雙方簽訂的《委托發(fā)電協(xié)議》確定的原則執(zhí)行,該協(xié)議自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后生效至2023年12月31日。
?。?)交易價(jià)格
雙方同意以成本加成作為委托發(fā)電費(fèi)用的定價(jià)原則,具體為:在公司上月平均發(fā)電成本基礎(chǔ)上加成10%確定為本年度每月的委托發(fā)電費(fèi)用結(jié)算價(jià)格。
(2)預(yù)計(jì)發(fā)生的交易額
根據(jù)雙方2023年的生產(chǎn)計(jì)劃,預(yù)計(jì)2023年乙方委托甲方可發(fā)電量為65,000萬度(與關(guān)聯(lián)方鋼鐵系統(tǒng)生產(chǎn)工況和煤氣熱值相關(guān),以實(shí)際發(fā)電量為準(zhǔn))。按照協(xié)議所述之委托發(fā)電費(fèi)用計(jì)算,雙方預(yù)計(jì)在2023年度發(fā)生的委托發(fā)電費(fèi)為12,000萬元。
?。?)結(jié)算政策
與其他關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的結(jié)算方式一致,即:雙方每月結(jié)算一次,并開具結(jié)算單,款項(xiàng)在當(dāng)月先暫估收取,不晚于次月的5個(gè)工作日內(nèi)完成上月結(jié)算與付款,貨款可采用現(xiàn)匯、承兌匯票或其他雙方認(rèn)可的方式進(jìn)行支付(如果采用承兌匯票結(jié)算,則需支付承兌與現(xiàn)匯的差價(jià))。
4、《電力銷售協(xié)議》
根據(jù)雙方2023年的生產(chǎn)計(jì)劃,預(yù)計(jì)2023年1月-12月甲方對(duì)乙方提供55,000萬度電量,按照目前的國(guó)網(wǎng)電價(jià)測(cè)算,預(yù)計(jì)2023年度甲方對(duì)乙方發(fā)生的電力銷售額為26,500萬元。
5、《高爐煤氣采購協(xié)議》
根據(jù)雙方2023年的生產(chǎn)計(jì)劃,按照協(xié)議所述之產(chǎn)品單價(jià)計(jì)算,雙方預(yù)計(jì)2023年度甲方向乙方發(fā)生的采購額為13,100萬元。
6、《轉(zhuǎn)爐煤氣采購協(xié)議》
根據(jù)雙方2023年的生產(chǎn)計(jì)劃,按照協(xié)議所述之產(chǎn)品單價(jià)計(jì)算,雙方預(yù)計(jì)2023年度甲方向乙方發(fā)生的采購額為3,400萬元。
本次調(diào)整僅涉及上述事項(xiàng),除此之外,公司第十一屆董事會(huì)二○二三年第一次會(huì)議審議通過的《關(guān)于公司二○二三年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》中的其他事項(xiàng)均無變動(dòng)。根據(jù)本次調(diào)整事項(xiàng)相應(yīng)更新后的《關(guān)于公司二○二三年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》尚需提交公司股東大會(huì)審議,關(guān)聯(lián)股東將回避表決。
特此公告
山西安泰集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二○二三年四月二十一日
證券代碼:600408證券簡(jiǎn)稱:安泰集團(tuán)
山西安泰集團(tuán)股份有限公司
2023年第一季度報(bào)告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)
□是√否
一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元幣種:人民幣
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元幣種:人民幣
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用√不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用□不適用
二、股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
三、其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
√適用□不適用
公司第十一屆董事會(huì)二○二三年第一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案的議案》等相關(guān)議案。本次向特定對(duì)象發(fā)行方案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后按照有關(guān)程序向上海證券交易所申報(bào),并最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)為準(zhǔn)。敬請(qǐng)投資者關(guān)注公司披露的相關(guān)進(jìn)展公告。
四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用√不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2023年3月31日
編制單位:山西安泰集團(tuán)股份有限公司單位:元幣種:人民幣審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
公司負(fù)責(zé)人:楊錦龍主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張安泰會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張安泰
合并利潤(rùn)表
2023年1—3月
編制單位:山西安泰集團(tuán)股份有限公司單位:元幣種:人民幣審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
公司負(fù)責(zé)人:楊錦龍主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張安泰會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張安泰
合并現(xiàn)金流量表
2023年1—3月
編制單位:山西安泰集團(tuán)股份有限公司單位:元幣種:人民幣審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
公司負(fù)責(zé)人:楊錦龍主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張安泰會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張安泰
(三)2023年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或準(zhǔn)則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初的財(cái)務(wù)報(bào)表
□適用√不適用
特此公告
山西安泰集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年4月21日
證券代碼:600408證券簡(jiǎn)稱:安泰集團(tuán)編號(hào):臨2023-015
山西安泰集團(tuán)股份有限公司第十一屆
董事會(huì)二○二三年第二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
山西安泰集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第十一屆董事會(huì)二○二三年第二次會(huì)議于二○二三年四月二十一日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊召開相結(jié)合的方式進(jìn)行。會(huì)議通知于二○二三年四月十一日以書面送達(dá)、傳真、電子郵件的方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人,實(shí)際參加表決董事7人,其中3名獨(dú)立董事以通訊方式參與表決。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長(zhǎng)楊錦龍先生主持,公司監(jiān)事會(huì)成員、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)召開董事會(huì)的規(guī)定。
本次會(huì)議第二項(xiàng)議案,關(guān)聯(lián)董事王風(fēng)斌回避表決,該項(xiàng)議案以六票同意、零票棄權(quán)、零票反對(duì)的表決結(jié)果審議通過,其余議案均以七票同意、零票棄權(quán)、零票反對(duì)的表決結(jié)果審議通過,會(huì)議決議如下:
一、審議通過《關(guān)于公司二○二三年第一季度報(bào)告》,詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn;
二、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司二○二三年度部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》,詳見公司同日披露的臨2023-017號(hào)公告;
三、審議通過《關(guān)于公司向山西銀行申請(qǐng)貸款展期的議案》;
公司分別于2021年7月5日和7月23日與山西銀行股份有限公司介休支行(以下簡(jiǎn)稱“山西銀行”)簽署了兩份《流動(dòng)資金借款合同》,合同項(xiàng)下貸款金額均為14,000萬元,貸款期限均為22個(gè)月。截至目前,兩份合同項(xiàng)下貸款余額均為13,970萬元。鑒于兩筆貸款即將到期,根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需求,同意公司向山西銀行申請(qǐng)貸款展期11個(gè)月,展期金額分別為13,970萬元,合同項(xiàng)下原擔(dān)保措施相應(yīng)延期。公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)簽署相關(guān)展期協(xié)議等文件。
四、審議通過《關(guān)于召開公司2022年年度股東大會(huì)的議案》。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,公司定于2023年5月15日召開2022年年度股東大會(huì),內(nèi)容詳見《關(guān)于召開公司2022年年度股東大會(huì)的通知》。
特此公告
山西安泰集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二○二三年四月二十一日
證券代碼:600408證券簡(jiǎn)稱:安泰集團(tuán)公告編號(hào):2023-018
山西安泰集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
●股東大會(huì)召開日期:2023年5月15日
●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型和屆次
2022年年度股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
(三)投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間:2023年5月15日14點(diǎn)00分
召開地點(diǎn):公司辦公大樓三樓會(huì)議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自2023年5月14日至2023年5月15日
投票時(shí)間為:2023年5月14日15:00至2023年5月15日15:00
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案的具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月18日披露的相關(guān)公告及附件,公司也將在股東大會(huì)召開前至少五個(gè)工作日披露本次年度股東大會(huì)會(huì)議資料,請(qǐng)投資者屆時(shí)在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn查閱。
2、特別決議議案:議案9、10、12至22項(xiàng)議案
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:議案6、8至22項(xiàng)議案
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:議案8、9
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(二)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
(三)公司股東通過中國(guó)結(jié)算公司上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)有關(guān)議案進(jìn)行投票表決的有關(guān)事項(xiàng)如下:
1、本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間為2023年5月14日15:00至2023年5月15日15:00。為有利于投票意見的順利提交,請(qǐng)擬參加網(wǎng)絡(luò)投票的投資者在上述時(shí)間內(nèi)及早登錄中國(guó)結(jié)算網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳(網(wǎng)址:inv.chinaclear.cn)或關(guān)注中國(guó)結(jié)算官方微信公眾號(hào)(“中國(guó)結(jié)算營(yíng)業(yè)廳”)提交投票意見。
2、投資者首次登陸中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站進(jìn)行投票的,需要首先進(jìn)行身份認(rèn)證。請(qǐng)投資者提前訪問中國(guó)結(jié)算網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳(網(wǎng)址:inv.chinaclear.cn)或中國(guó)結(jié)算官方微信公眾號(hào)(“中國(guó)結(jié)算營(yíng)業(yè)廳”)進(jìn)行注冊(cè),對(duì)相關(guān)證券賬戶開通中國(guó)結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。具體方式請(qǐng)參見中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站(網(wǎng)址:www.chinaclear.cn)“投資者服務(wù)專區(qū)-持有人大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票-如何辦理-投資者業(yè)務(wù)辦理”相關(guān)說明,或撥打熱線電話4008058058了解更多內(nèi)容。
四、會(huì)議出席對(duì)象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員
五、會(huì)議預(yù)登記方法
1、登記手續(xù):個(gè)人股東需提交的文件包括:證券帳戶卡、持股憑證、本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明。股東委托他人出席會(huì)議的,還應(yīng)提供代理人的身份證及股東的授權(quán)委托書。法人股東需提交的文件包括:證券帳戶卡、持股憑證、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法定代表人的身份證。法定代表人委托他人出席會(huì)議的,還應(yīng)提供代理人的身份證及法定代表人的授權(quán)委托書。
若法人股東委托其他法人作為代理人出席會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)由代理人的法定代表人出席會(huì)議。法人股東應(yīng)當(dāng)提交代理人的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照,代理人的法定代表人的身份證,以及法人股東的授權(quán)委托書。
2、登記時(shí)間:2023年5月11日(星期四)上午9:00~11:00下午2:00~4:00,異地股東可于2023年5月11日前采取信函或傳真的方式登記。
3、登記地點(diǎn):山西省介休市安泰工業(yè)區(qū)安泰集團(tuán)證券與投資者關(guān)系管理部
4、聯(lián)系方式:
通訊地址:山西省介休市安泰工業(yè)區(qū)安泰集團(tuán)證券與投資者關(guān)系管理部
聯(lián)系人:劉明燕
郵政編碼:032002電話:0354-7531034傳真:0354-7536786
六、其他事項(xiàng)
1、本次股東大會(huì)會(huì)期半天,出席者所有費(fèi)用自理;
2、請(qǐng)各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作,并屆時(shí)參會(huì)。
特此公告。
山西安泰集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年4月21日
附件1:授權(quán)委托書
報(bào)備文件
山西安泰集團(tuán)股份有限公司第十一屆董事會(huì)二○二三年第二次會(huì)議決議
附件1:
授權(quán)委托書
山西安泰集團(tuán)股份有限公司:
茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年5月15日召開的貴公司2022年年度股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人股東帳戶號(hào):
委托人簽名(蓋章):受托人簽名:
委托人身份證號(hào):受托人身份證號(hào):
委托日期:年月日
備注:委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
證券代碼:600408證券簡(jiǎn)稱:安泰集團(tuán)編號(hào):臨2023—019
山西安泰集團(tuán)股份有限公司
2023年第一季度主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
根據(jù)上海證券交易所分行業(yè)信息披露指引的相關(guān)規(guī)定與要求,現(xiàn)將公司2023年第一季度主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況公告如下:
2023年第一季度,公司共生產(chǎn)焦炭44.82萬噸,銷售44.99萬噸,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品收入11.42億元,平均售價(jià)為2,538.05元/噸(不含稅);生產(chǎn)H型鋼產(chǎn)品33.83萬噸,銷售30.65萬噸,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品收入11.57億元,平均售價(jià)為3,775.47元/噸(不含稅)。
特此公告
山西安泰集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二二三年四月二十一日
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