證券代碼：603057證券簡稱：紫燕食品公告編號：2023-018

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●投資種類：投資流動性好、安全性高的理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定性存款、結構性存款、定期存款、大額存單、通知存款等）。

　　●投資金額：公司將使用不超過人民幣5.5億元暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，該額度在決議有效期限內可滾動使用。

　　●履行的審議程序：上海紫燕食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月20日召開了第一屆董事會第十六次會議和第一屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。董事會授權管理層在經(jīng)批準的現(xiàn)金管理額度、投資的產(chǎn)品品種和決議有效期限內決定擬購買的具體產(chǎn)品并簽署相關合同文件，具體執(zhí)行事項由公司財務管理中心負責組織實施。該事項在公司董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審批。獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機構廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“保薦結構”）對本事項出具了明確的核查意見。

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準上海紫燕食品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕1975號），并經(jīng)上海證券交易所同意，首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）4,200萬股，每股發(fā)行價為人民幣15.15元。募集資金總額為人民幣636,300,000.00元，扣除相關費用后，募集資金凈額為人民幣565,203,207.57元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了（信會師報字〔2022〕第ZA15887號）《驗資報告》，對公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進行了審驗。

　　公司已對上述募集資金采取專戶存儲管理，并與保薦機構存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》和《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，用于存放上述募集資金，以保證募集資金使用安全。

　　二、募集資金使用情況

　　公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》披露的首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

　　注1：公司于2023年2月1日召開第一屆董事會第十五次會議，審議通過《關于變更部分募投項目實施主體、實施地點的議案》，同意公司將“信息中心建設項目”實施主體由安徽云燕變更為公司，實施地點由安徽寧國經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)河瀝園區(qū)云峰路以南、振寧路以西變更為上海市閔行區(qū)申南路215號。除上述變更外，募集資金投資項目“信息中心建設項目”的用途、投向及投資金額不發(fā)生改變。(詳見公司于2023年2月2日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《上海紫燕食品股份有限公司關于變更部分募投項目實施主體、實施地點的公告》，公告編號:2023-006)

　　注2：公司于2023年4月20日召開第一屆董事會第十六次會議，審議通過《關于增加首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目的議案》，涉及變更募集資金投向的項目為“寧國食品生產(chǎn)基地二期項目”，該項目暫未使用募集資金。增加的募集資金項目“海南紫燕食品加工生產(chǎn)基地項目”預計總投資額為30,158.71萬元，擬使用募集資金投入10,000.00萬元。新項目的實施主體為海南云紫食品有限公司，實施地點為海口獅子嶺工業(yè)園。本次變更投向的金額占公司首次公開發(fā)行募集資金凈額的比例為17.69%。本事項尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　截至2022年12月31日止，紫燕食品募集資金賬戶已累計使用90,000.00元，募集資金存款利息收入扣除手續(xù)費凈額為607,760.74元，募集資金賬戶余額為107,271,534.33元（含尚未置換的金額11,540,566.02元），以閑置募集資金進行現(xiàn)金管理尚未到期的余額人民幣469,990,000.00元，募集資金專戶余額合計為577,261,534.33元。

　　三、使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況

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　　為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，公司將合理利用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，為公司及股東獲取更多的回報。

　?。ǘ┩顿Y額度和期限

　　公司擬使用不超過人民幣5.5億元暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限為本次董事會審議通過之日起12個月內，單筆產(chǎn)品的投資期限不超過12個月，在前述額度及有效期內，資金可以循環(huán)滾動使用。

　　（三）投資品種

　　為控制資金使用風險，公司擬使用部分閑置募集資金用于投資流動性好、安全性高的理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定性存款、結構性存款、定期存款、大額存單、通知存款等）。

　?。ㄋ模┩顿Y決議有效期

　　自董事會審議通過之日起12個月內有效。

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　　在經(jīng)批準的現(xiàn)金管理額度、投資的產(chǎn)品品種和決議有效期限內，授權管理層決定擬購買的具體產(chǎn)品并簽署相關合同文件，具體執(zhí)行事項由公司財務管理中心負責組織實施。

　　（六）信息披露

　　公司將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)的規(guī)定與要求，及時披露公司募集資金現(xiàn)金管理的具體情況。

　　四、相關審議程序

　　公司2023年4月20日召開了第一屆董事會第十六次會議和第一屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，公司獨立董事對上述事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。該事項無需提交股東大會審議。

　　五、投資風險及風險控制措施

　　（一）投資風險

　　本著維護股東利益的原則，公司嚴格控制風險，對投資產(chǎn)品投資嚴格把關，謹慎決策。盡管公司購買的為安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品，屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大。公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化進行合理地投資，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

　?。ǘ╋L險控制措施

　　1.公司將嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關規(guī)定辦理相關現(xiàn)金管理業(yè)務，規(guī)范使用募集資金。

　　2.公司將嚴格遵守審慎投資原則，公司資金管理部相關人員將及時分析和跟蹤產(chǎn)品投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應的措施，控制投資風險。

　　3.獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

　　六、對公司日常經(jīng)營的影響

　　公司本次使用部分閑置募集資金投資理財產(chǎn)品等現(xiàn)金管理是在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不存在變相改變募集資金用途的情況，不會影響募集資金投資項目的正常運轉和投資進度，不會影響公司日常資金的正常周轉需要，亦不會影響公司主營業(yè)務的正常開展；同時可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。

　　七、專項意見說明

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　　獨立董事認為：公司擬使用不超過人民幣5.5億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，不影響公司募集資金投資項目的正常實施，亦不會對公司主營業(yè)務產(chǎn)生負面影響，符合公司發(fā)展利益的需要，有利于提高公司的資金使用效率。公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，內容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件和《上海紫燕食品股份有限公司募集資金使用管理制度》的規(guī)定。我們同意本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項。

　?。ǘ┍O(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認為：公司本次擬使用不超過人民幣5.5億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，不影響募投項目的正常實施，亦不會對公司主營業(yè)務產(chǎn)生負面影響，符合公司發(fā)展利益的需要，有利于提高公司的資金使用效率。公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，內容及審議程序符合相關法律法規(guī)以及公司章程和制度的規(guī)定。

　?。ㄈ┍Ｋ]機構核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機構認為：

　　1、公司本次對部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途的情形；

　　2、公司本次對部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理有利于提高資金使用效率，增加資金投資收益；

　　3、公司已經(jīng)建立了較為完善的內部控制制度和募集資金管理制度，能夠有效地控制投資風險，確保資金安全，不存在損害股東利益的情況；

　　4、公司本次對部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，全體獨立董事發(fā)表同意意見，履行了必要的內部決策程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號——持續(xù)督導》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2023年2月修訂）》等相關規(guī)定。

　　廣發(fā)證券股份有限公司對公司本次使用部分閑置募集資金用于現(xiàn)金管理無異議。

　　特此公告。

　　上海紫燕食品股份有限公司董事會

　　2023年4月22日

　　證券代碼：603057證券簡稱：紫燕食品公告編號：2023-017

　　上海紫燕食品股份有限公司

　　關于續(xù)聘會計師事務所的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●擬繼續(xù)聘任的審計機構名稱：立信會計師事務所（特殊普通合伙）

　　●本次聘任審計機構的事項尚需公司股東大會批準。

　　上海紫燕食品股份有限公司（以下簡稱“紫燕食品”）于2023年4月20日召開第一屆董事會第十六次會議，審議通過《關于續(xù)聘公司2023年審計機構的議案》，同意公司繼續(xù)聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構，現(xiàn)將有關情況公告如下：

　　一、擬續(xù)聘會計師事務所的基本情況

　?。ㄒ唬C構信息

　　1、基本信息

　　立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）由我國會計泰斗潘序倫博士于1927年在上海創(chuàng)建，1986年復辦，2010年成為全國首家完成改制的特殊普通合伙制會計師事務所，注冊地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立信是國際會計網(wǎng)絡BDO的成員所，長期從事證券服務業(yè)務，新證券法實施前具有證券、期貨業(yè)務許可證，具有H股審計資格，并已向美國公眾公司會計監(jiān)督委員會（PCAOB）注冊登記。

　　截至2022年末，立信擁有合伙人267名、注冊會計師2,392名、從業(yè)人員總數(shù)10,620名，簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師674名。

　　立信2022年業(yè)務收入（未經(jīng)審計）45.23億元，其中審計業(yè)務收入34.29億元，證券業(yè)務收入15.65億元。

　　2022年度立信為646家上市公司提供年報審計服務，審計收費7.19億元，同行業(yè)上市公司審計客戶4家。

　　2、投資者保護能力

　　截至2022年末，立信已提取職業(yè)風險基金1.61億元，購買的職業(yè)保險累計賠償限額為12.50億元，相關職業(yè)保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。

　　近三年在執(zhí)業(yè)行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：

　　3、誠信記錄

　　立信近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰無、行政處罰2次、監(jiān)督管理措施30次、自律監(jiān)管措施無和紀律處分2次，涉及從業(yè)人員82名。

　　（二）項目信息

　　1、基本信息

　?。?）項目合伙人近三年從業(yè)情況：

　　姓名：陳璐瑛

　?。?）簽字注冊會計師近三年從業(yè)情況：

　　姓名：方寧

　?。?）質量控制復核人近三年從業(yè)情況：

　　姓名：王士瑋

　　2、項目組成員獨立性和誠信記錄情況

　　項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。上述人員過去三年沒有不良記錄。3、審計收費。

　　二、審計收費

　　1、審計費用定價原則

　　主要基于專業(yè)服務所承擔的責任和需投入專業(yè)技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。

　　2、審計費用同比變化情況

　　立信為公司提供的2022年度財務報告審計服務報酬為人民幣175萬元，2023年度公司審計費用將以2022年度審計費用為基礎，根據(jù)公司年報審計合并報表范圍、需配備的審計人員情況以及投入的工作量確定最終的審計收費。

　　三、擬續(xù)聘會計師事務所履行的程序

　　（一）審計委員會的履職情況

　　經(jīng)審計委員會審核，認為立信會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券從業(yè)資格，且具有上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗。在其擔任公司審計機構并進行各項專項審計和財務報表審計過程中，堅持以公允、客觀的態(tài)度進行獨立審計，較好地履行了外部審計機構的責任與義務，具有足夠的投資者保護能力，上述項目合伙人、質量控制復核人和本期簽字會計師不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形，且近三年均未受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和交易所自律監(jiān)管措施的情況。因此，同意續(xù)聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構。

　?。ǘ┆毩⒍碌氖虑罢J可意見和獨立意見

　　1、事前認可意見

　　立信會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券從業(yè)資格，且具有上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗。在擔任公司各專項審計和財務報表審計過程中，堅持獨立審計原則，為公司出具的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成果。同意將該議案提交董事會第一屆董事會第十六次會議進行審議。

　　2、獨立意見

　　立信會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券期貨相關業(yè)務審計從業(yè)資格，具有為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗與能力，能夠滿足公司財務審計和內部控制審計工作要求。立信會計師事務所（特殊普通合伙）工作細致、認真、負責，能夠客觀、公正、實事求是的發(fā)表審計意見。我們同意立信會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2023年度審計機構，并同意提交公司股東大會審議。

　　（三）董事會的審議情況

　　公司于2023年4月20日召開第一屆董事會第十六次會議，以全票同意審議通過《關于續(xù)聘公司2023年審計機構的議案》，同意公司繼續(xù)聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構，并提請股東大會授權經(jīng)營管理層根據(jù)審計工作量、參考審計服務收費的市場行情，與立信會計師事務所協(xié)商確定審計服務費。該事項尚需提交公司股東大會審議。

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　　本次續(xù)聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　上海紫燕食品股份有限公司董事會

　　2023年4月22日

　　證券代碼：603057證券簡稱：紫燕食品公告編號：2023-012

　　上海紫燕食品股份有限公司

　　第一屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　上海紫燕食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會第十二次會議于2023年4月20日以現(xiàn)場結合通訊方式在公司會議室召開。會議通知已于2023年4月10日送達各位監(jiān)事。本次會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，由公司監(jiān)事會主席劉艷舒女士主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《上海紫燕食品股份有限公司章程》的有關規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關于2022年度監(jiān)事會工作報告》

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　（二）議通過《2022年度財務決算報告》

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　?。ㄈ徸h通過《2022年度利潤分配預案》

　　公司以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數(shù)，擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利7.5元（含稅），以截至2022年12月31日公司總股本為41,200萬股計算，本次擬派發(fā)現(xiàn)金紅利為309,000,000.00元。

　　公司2022年度利潤分配方案符合《公司章程》等相關規(guī)定，并綜合考慮了公司實際經(jīng)營情況及財務狀況，與公司的長期經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃相符，不存在損害中小股東利益的情形。

　　具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2022年年度利潤分配方案公告》（公告編號：2023-013）。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　（四）審議通過《2022年年度報告及摘要》

　　1.公司編制的2022年年度報告和審議程序符合相關法律法規(guī)；符合《公司章程》和公司內部管理制度的各項規(guī)定；

　　2.2022年年度報告的內容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息從各方面真實地反映了本報告期的經(jīng)營管理和財務狀況；

　　3.在出具本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與2022年年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2022年年度報告》及其摘要。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　（五）審議通過《2022年度審計報告》

　　具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2022年度審計報告》。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　?。徸h通過《2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

　　具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2023-014）。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　?。ㄆ撸徸h通過《2023年第一季度報告》

　　1.公司編制的2023年第一季度報告和審議程序符合相關法律法規(guī)；符合《公司章程》和公司內部管理制度的各項規(guī)定；

　　2.2023年第一季度報告的內容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息從各方面真實地反映了本報告期的經(jīng)營管理和財務狀況；

　　3.在出具本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與2023年第一季度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2023年第一季度報告》。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　?。ò耍徸h通過《關于公司2023年度日常關聯(lián)交易預計的議案》

　　具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關于確認公司2022年度日常關聯(lián)交易超出部分及2023年度日常關聯(lián)交易預計的公告》（公告編號：2023-016）。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　?。ň牛徸h通過《2023年度財務預算報告》

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　（十）審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

　　公司本次擬使用不超過人民幣5.5億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，不影響募投項目的正常實施，亦不會對公司主營業(yè)務產(chǎn)生負面影響，符合公司發(fā)展利益的需要，有利于提高公司的資金使用效率。公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，內容及審議程序符合相關法律法規(guī)以及公司章程和制度的規(guī)定。

　　具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2023-018）。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　（十一）審議通過《關于增加首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目的議案》

　　公司本次增加募投項目，符合公司經(jīng)營需要，不會對公司經(jīng)營造成不利影響。本次增加的審議程序符合有關法律法規(guī)的規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金投向及用途和損害中小股東利益的情形。我們同意本次募集資金投資項目的增加。

　　具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關于增加首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目的公告》（公告編號：2023-020）。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　（十二）審議通過《關于公司向銀行申請綜合授信額度及擔保的議案》

　　本次公司申請綜合授信額度及為全資子公司提供擔保額度預計的決策程序符合國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，遵循了公開、公平、公正的原則；滿足了公司及各子公司經(jīng)營發(fā)展的需要，有利于公司及子公司的良性發(fā)展，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略；同時本次公司提供擔保的對象財務狀況穩(wěn)定，資信情況良好，有能力償還到期債務。因此，監(jiān)事會同意本次公司申請綜合授信額度及為全資子公司提供擔保額度預計事項。

　　具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關于向銀行申請綜合授信額度及提供擔保的公告》（公告編號：2023-021）。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　?。ㄊ徸h通過《關于公司監(jiān)事2023年薪酬標準的議案》

　　在公司擔任其他職務的監(jiān)事按照實際工作崗位及工作內容領取薪酬，不領取監(jiān)事薪酬。在公司不擔任其他職務的監(jiān)事，不領取監(jiān)事薪酬。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　?。ㄊ模徸h通過《關于選舉公司第二屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案》

　　同意提名李江先生為公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事侯選人。職工代表監(jiān)事由公司職工代表大會民主選舉產(chǎn)生。任期自股東大會審議通過之日起三年。

　　具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關于公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-019）。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　?。ㄊ澹徸h通過《關于對2022年度日常關聯(lián)交易超出預計部分進行確認的議案》

　　具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關于確認公司2022年度日常關聯(lián)交易超出部分及2023年度日常關聯(lián)交易預計的公告》（公告編號：2023-016）。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　特此公告。

　　上海紫燕食品股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年4月22日

　　證券代碼：603057證券簡稱：紫燕食品公告編號：2023-021

　　上海紫燕食品股份有限公司關于向銀行

　　申請綜合授信額度及提供擔保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●被擔保人名稱：上海紫燕食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司連云港紫燕農業(yè)開發(fā)有限公司（以下簡稱“連云港紫燕”）、重慶紫蜀商貿有限公司（以下簡稱“重慶紫蜀”）。

　　●綜合授信額度及預計擔保金額：公司及全資子公司擬向浦發(fā)銀行、招商銀行等銀行申請綜合授信額度，預計總額不超過人民幣5億元。同時公司擬為全資子公司連云港紫燕、重慶紫蜀提供不超過人民幣5億元的擔保額度。

　　●已實際為全資子公司提供的擔保余額：截止本公告披露日，公司為全資子公司已實際提供的擔保余額為人民幣0元，未有逾期擔保情況發(fā)生。

　　●本次是否有反擔保：否。

　　一、申請綜合授信及對外擔保情況

　?。ㄒ唬┥暾埦C合授信情況

　　為落實公司發(fā)展戰(zhàn)略，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務發(fā)展的資金需要，公司及子公司擬向浦發(fā)銀行、招商銀行等銀行申請綜合授信額度，預計總額不超過人民幣5億元，以上授信額度不等于公司的實際融資金額，授信期限為自股東大會審議通過之日起12個月內。公司將視實際經(jīng)營需要在授信額度范圍內辦理流動資金貸款等業(yè)務，實際授信額度、貸款利率及相關融資費用等以與銀行正式簽署的授信協(xié)議為準。本次授信在授信額度內可循環(huán)使用，超過該額度需重新履行審批程序。

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　　為滿足公司全資子公司連云港紫燕、重慶紫蜀的日常經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展的資金需求，減少資金使用風險，降低資金周轉壓力，公司擬為前述全資子公司向銀行申請綜合授信提供不超過人民幣5億元的擔保額度預計。前述擔保額度為最高擔保額度（其中包含存續(xù)的擔保余額），可滾動使用，擔保額度有效期為自股東大會審議通過之日起12個月內。

　　在授信范圍內，公司與子公司之間、各授信銀行之間的授信金額和擔保額度可相互調劑使用，公司與各子公司之間可共享額度。

　　為提高工作效率，提請公司股東大會授權董事會在上述授信及擔保范圍內，授權公司管理層代表公司簽署上述申請綜合授信及為上述全資子公司提供擔保事項相關的各項法律文件，包括但不限于簽署授信、借款、擔保等相關法律文件。

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2023年2月修訂)及《公司章程》等規(guī)定，本事項尚需提交公司股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　1.連云港紫燕農業(yè)開發(fā)有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：913207233021191037

　　法定代表人：詹揚

　　成立時間：2014年6月3日

　　注冊資本：17,000萬元

　　注冊地址：灌云縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)浙江西路（原樹云路）南側、樹云中溝西側

　　經(jīng)營范圍：許可項目：食品生產(chǎn)；調味品生產(chǎn)；食品經(jīng)營（銷售散裝食品）；家禽屠宰；道路貨物運輸（不含危險貨物）；道路貨物運輸（網(wǎng)絡貨運）；餐飲服務（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結果為準）一般項目：食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（僅銷售預包裝食品）；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；農業(yè)科學研究和試驗發(fā)展；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；日用百貨銷售；衛(wèi)生潔具銷售；電子產(chǎn)品銷售；塑料制品銷售；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；住房租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；汽車租賃；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；工程和技術研究和試驗發(fā)展；蔬菜種植；蔬菜、水果和堅果加工；新鮮蔬菜批發(fā)；新鮮蔬菜零售；食用農產(chǎn)品初加工；食用農產(chǎn)品批發(fā)；新鮮水果批發(fā)；食用農產(chǎn)品零售；新鮮水果零售；農產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關服務；初級農產(chǎn)品收購（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　股東構成：本公司持有連云港紫燕100%股權。

　　截至2022年12月31日（經(jīng)審計），總資產(chǎn)29,820.24萬元，總負債9,576.89萬元，凈資產(chǎn)20,243.35萬元，營業(yè)收入37,157.01萬元，凈利潤5,958.99萬元；

　　截至2023年3月31日（未經(jīng)審計），總資產(chǎn)29,123.12萬元，總負債8,663.36萬元，凈資產(chǎn)20,459.76萬元，營業(yè)收入9,181.50萬元，凈利潤216.41萬元。

　　2.重慶紫蜀商貿有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91500226MA615J3N50

　　法定代表人：楊蘊麗

　　成立時間：2020年9月24日

　　注冊資本：8,500萬元

　　注冊地址：重慶市榮昌區(qū)昌州街道統(tǒng)升路8號

　　經(jīng)營范圍：許可項目：食品經(jīng)營（銷售預包裝食品），食品經(jīng)營（銷售散裝食品）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：日用品銷售，企業(yè)管理咨詢，機械設備銷售，五金產(chǎn)品零售，五金產(chǎn)品批發(fā)，電線、電纜經(jīng)營，農副產(chǎn)品銷售（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　股東構成：本公司持有重慶紫蜀100%股權。

　　截至2022年12月31日（經(jīng)審計），總資產(chǎn)25,785.76萬元，總負債14,718.27萬元，凈資產(chǎn)11,067.49萬元，營業(yè)收入163,942.91萬元，凈利潤4,432.34萬元；

　　截至2023年3月31日（未經(jīng)審計），總資產(chǎn)18,081.84萬元，總負債4,148.10萬元，凈資產(chǎn)13,933.75萬元，營業(yè)收入44,974.98萬元，凈利潤2,866.26萬元。

　　三、擔保協(xié)議的主要內容

　　公司及子公司后續(xù)簽訂的擔保協(xié)議的主要內容由擔保人和被擔保人與銀行共同協(xié)商確定。具體擔保金額和方式以公司及子公司根據(jù)資金使用計劃與貸款銀行簽訂的相關合同為準。

　　四、擔保的必要性和合理性

　　公司本次授信及提供擔保滿足全資子公司日常經(jīng)營的需要，連云港紫燕、重慶紫蜀的授信將用于日常經(jīng)營及相關主營業(yè)務拓展。公司提供擔保的對象資產(chǎn)信用狀況良好，擔保對象為公司全資子公司，公司能夠全面了解，擔保風險可控，不會對公司和全體股東利益產(chǎn)生不利影響。

　　五、董事會意見

　　公司于2023年4月20日召開了第一屆董事會第十六次會議，以全票同意審議通過了《關于公司向銀行申請綜合授信額度及擔保的議案》，此議案尚需提交公司股東大會審議。

　　獨立董事意見：公司及子公司經(jīng)營狀況良好，具備較強的償債能力，已制定了嚴格的審批權限和程序。公司及子公司申請綜合授信是為了保證流動資金周轉及生產(chǎn)經(jīng)營的正常運作。公司能有效防范風險，決策過程遵循公平、公正、合理的原則。本次申請銀行授信額度及擔保符合公司利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。我們同意本次向銀行申請授信額度及擔保事項，并同意提交公司股東大會審議。

　　六、監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會意見：本次公司申請綜合授信額度及為全資子公司提供擔保額度預計的決策程序符合國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，遵循了公開、公平、公正的原則；滿足了公司及各子公司經(jīng)營發(fā)展的需要，有利于公司及子公司的良性發(fā)展，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略；同時本次公司提供擔保的對象財務狀況穩(wěn)定，資信情況良好，有能力償還到期債務。因此，監(jiān)事會同意本次公司申請綜合授信額度及為全資子公司提供擔保額度預計事項。

　　七、保薦機構意見：

　　經(jīng)核查，保薦機構認為：

　　1、公司本次向銀行申請綜合授信額度及提供擔保的事項，滿足了公司及各子公司經(jīng)營發(fā)展的需要，有利于公司及子公司的良性發(fā)展，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略；同時本次公司提供擔保的對象財務狀況穩(wěn)定，資信情況良好，有能力償還到期債務，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　2、公司本次向銀行申請綜合授信額度及提供擔保的事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，全體獨立董事發(fā)表同意意見，履行了必要的內部決策程序，該事項尚需提交公司股東大會審議，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號——持續(xù)督導》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2023年2月修訂）》等相關規(guī)定。

　　廣發(fā)證券股份有限公司對公司向銀行申請綜合授信額度及提供擔保的事項無異議。

　　八、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截至本公告披露日，公司及子公司對外擔保的額度總額（含本次審議的擔保額度）為人民幣3.116億元，全部為對合并報表范圍內全資子公司的擔保，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為15.45%，公司實際簽署正在履行的對外擔保余額為0。公司及子公司未對合并報表范圍外的公司提供擔保，不存在逾期擔保的情形。

　　特此公告。

　　上海紫燕食品股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月22日