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金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于職工代表董事、監(jiān)事及董事、 高級(jí)管理人員調(diào)整的公告
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證券簡(jiǎn)稱：金科股份 證券代碼：000656 公告編號(hào)：2023-040號(hào)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）為順應(yīng)行業(yè)發(fā)展需要、并結(jié)合自身業(yè)務(wù)變化，近期公司秉承“年輕化、知識(shí)化、專業(yè)化”原則于對(duì)組織架構(gòu)和人員結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整?，F(xiàn)就涉及公司職工代表董事、監(jiān)事及董事、高級(jí)管理人員調(diào)整公告如下：
一、職工代表董事、監(jiān)事及董事、高級(jí)管理人員辭職情況
王洪飛先生因已臨近退休年齡，且根據(jù)公司的工作安排，申請(qǐng)辭去職工代表董事及副董事長(zhǎng)職務(wù)，辭去上述職務(wù)后，王洪飛先生仍舊在公司工作；職工代表監(jiān)事韓翀先生因個(gè)人工作需求已從公司離職，故申請(qǐng)辭去職工代表監(jiān)事職務(wù)；劉靜女士因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去董事職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)；方明富先生根據(jù)公司組織架構(gòu)調(diào)整及工作安排需要，申請(qǐng)辭去公司副總裁職務(wù)，辭去該職務(wù)后，方明富先生仍舊在公司工作。上述人員于近日分別向公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提交了書(shū)面辭職報(bào)告。
根據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，劉靜女士的辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)，其與方明富先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效；王洪飛先生的辭職將導(dǎo)致職工代表董事人數(shù)少于董事會(huì)成員的五分之一，韓翀先生的辭職將導(dǎo)致職工代表監(jiān)事人數(shù)少于監(jiān)事會(huì)成員的三分之一，則上述兩位人員的辭職報(bào)告自公司職工代表大會(huì)補(bǔ)選出新任職工代表董事、監(jiān)事之日起生效。
截至本公告披露日，王洪飛先生持有315萬(wàn)股公司股票，劉靜女士及韓翀先生未持有公司股票，方明富先生持有604.92萬(wàn)股公司股票。王洪飛先生及方明富先生本次辭去相關(guān)職務(wù)后，其所持公司股份將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定進(jìn)行管理。
王洪飛先生、劉靜女士、韓翀先生及方明富先生在分別擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員期間恪盡職守，勤勉盡責(zé)，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及公司對(duì)王洪飛先生、劉靜女士、韓翀先生及方明富先生任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心地感謝！
二、職工代表董事、監(jiān)事補(bǔ)選情況
依照《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，為保證公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，公司于2023年4月20日召開(kāi)職工代表大會(huì),補(bǔ)選陳星宏先生為公司第十一屆董事會(huì)職工代表董事，補(bǔ)選駱瑞鋒先生為公司第十一屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。上述兩位人員均具備擔(dān)任公司董事、監(jiān)事資格，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)擔(dān)任公司董事、監(jiān)事的任職條件，任期至公司第十一屆董、監(jiān)事會(huì)屆滿。
上述人員簡(jiǎn)歷附后
特此公告
金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二○二三年四月二十一日
附件：簡(jiǎn)歷
陳星宏先生：1980年2月出生，研究生學(xué)歷，現(xiàn)任公司職工代表董事、公司總裁助理兼人力行政中心總經(jīng)理。2007年8月至2015年3月，歷任公司控股子公司涪陵金科地產(chǎn)公司綜合部主管、湖南金科地產(chǎn)公司人力行政部經(jīng)理、公司人力資源中心職能主任、公司人力資源中心副總監(jiān)、公司人力資源總監(jiān)；2015年4月至2017年5月，任重慶市金科投資控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司人力資源行政部總經(jīng)理；2017年6月至2023年2月，歷任公司人力資源中心副總經(jīng)理、總經(jīng)理；2023年2月至今，任公司總裁助理兼人力行政中心總經(jīng)理；2023年4月起，任公司職工代表董事。
經(jīng)核查，陳星宏先生不屬于失信被執(zhí)行人，未持有本公司股票。陳星宏先生與本公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定要求擔(dān)任公司董事的任職條件。
駱瑞鋒先生：1978年8月出生，本科學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任公司職工代表監(jiān)事及審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人。2000年7月至2004年12月，任四川吉地房地產(chǎn)公司會(huì)計(jì)；2005年1月至2008年1月，任重慶永和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)師；2008年2月加入公司，歷任審計(jì)部門(mén)主管、經(jīng)理、副總監(jiān)等職；2022年6月至今擔(dān)任公司審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人；2023年4月起，任公司職工代表監(jiān)事。
經(jīng)核查，駱瑞鋒先生不屬于失信被執(zhí)行人，未持有本公司股票。駱瑞鋒先生與本公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定要求擔(dān)任公司監(jiān)事的任職條件。
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