證券代碼：600732股票簡(jiǎn)稱：愛旭股份編號(hào)：臨2023-055

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●投資標(biāo)的名稱：30GW高效晶硅太陽能電池項(xiàng)目及其配套30GW組件項(xiàng)目，其中，首期項(xiàng)目為10GW電池及組件項(xiàng)目。

　　●預(yù)計(jì)投資總金額：人民幣360億元（含流動(dòng)資金），其中固定資產(chǎn)投資人民幣180億元。首期10GW電池及組件項(xiàng)目計(jì)劃投資人民幣120億元（含流動(dòng)資金），其中固定資產(chǎn)投資人民幣60億元。

　　●項(xiàng)目建設(shè)安排：總建設(shè)期5年，計(jì)劃分三期建設(shè)，每期建設(shè)10GW電池和配套組件產(chǎn)能。首期10GW電池及組件項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2024年上半年開工，第二、三期項(xiàng)目的啟動(dòng)時(shí)間存在一定的不確定性。

　　●風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　1.當(dāng)前光伏行業(yè)整體技術(shù)迭代速度較快，同行之間市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。如果未來行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生重大變化，公司投資該項(xiàng)目有可能面臨喪失競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)份額下降的風(fēng)險(xiǎn)；

　　2.本投資項(xiàng)目的收益是公司根據(jù)當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境及相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行的測(cè)算，如未來受光伏行業(yè)發(fā)展、政府能源政策、全球市場(chǎng)環(huán)境變化等因素的影響，可能存在收益不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；

　　3.本投資協(xié)議中，首期10GW電池及組件項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2024年上半年開工，建設(shè)期1年，預(yù)計(jì)2025年上半年投產(chǎn)，對(duì)當(dāng)期業(yè)績(jī)不產(chǎn)生影響。第二、三期項(xiàng)目會(huì)根據(jù)實(shí)際情況啟動(dòng)建設(shè)，建設(shè)規(guī)模及建設(shè)進(jìn)度均存在一定不確定性；

　　4.項(xiàng)目的實(shí)施是否能按期實(shí)施存在因國(guó)家或地方有關(guān)政策、項(xiàng)目審批、融資環(huán)境等實(shí)施條件發(fā)生變化，出現(xiàn)順延、變更、中止或終止的風(fēng)險(xiǎn)，如戰(zhàn)略合作協(xié)議生效后一年內(nèi)，未取得項(xiàng)目實(shí)質(zhì)性進(jìn)展的，協(xié)議內(nèi)容自動(dòng)終止；

　　5.因本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和投資金額較大，投資建設(shè)過程中可能會(huì)對(duì)公司現(xiàn)金流造成一定壓力。本項(xiàng)目的投資資金來源包括但不限于自有資金、金融機(jī)構(gòu)借款或資本市場(chǎng)融資，未來公司能否及時(shí)籌措到項(xiàng)目建設(shè)所需資金，存在一定的不確定性；

　　6.截至2022年末，公司資產(chǎn)負(fù)債率為63.31%，可能會(huì)因上述投資項(xiàng)目建設(shè)資金的融資，帶來公司資產(chǎn)負(fù)債率的上升，對(duì)公司現(xiàn)金流造成壓力，增加償債風(fēng)險(xiǎn)；

　　7.本次戰(zhàn)略合作協(xié)議尚需公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可生效，存在一定的不確定性。

　　一、對(duì)外投資概述

　?。ㄒ唬?duì)外投資的基本情況

　　為適應(yīng)光伏行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步以及市場(chǎng)對(duì)高效光伏產(chǎn)品的追求，應(yīng)對(duì)日益增加的高效光伏產(chǎn)品的市場(chǎng)需求，緊抓行業(yè)上升機(jī)遇，上海愛旭新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬與濟(jì)南市人民政府簽訂《愛旭太陽能高效電池組件項(xiàng)目戰(zhàn)略合作協(xié)議》，在濟(jì)南市新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換起步區(qū)建設(shè)30GW高效晶硅太陽能電池項(xiàng)目及其配套30GW組件項(xiàng)目，快速推進(jìn)產(chǎn)業(yè)布局，提升公司在光伏高效產(chǎn)品環(huán)節(jié)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　本項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)為人民幣360億元（含流動(dòng)資金），總建設(shè)期5年，計(jì)劃分三期建設(shè)，每期建設(shè)10GW電池和配套組件產(chǎn)能。首期10GW電池及組件項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2024年上半年開工，計(jì)劃投資人民幣120億元（含流動(dòng)資金），其中固定資產(chǎn)投資人民幣60億元。公司將充分利用在光伏制造方面積累的成功經(jīng)驗(yàn)，采用工業(yè)4.0智能生產(chǎn)技術(shù)，打造數(shù)字化、智能化光伏電池及組件產(chǎn)能，努力打造先進(jìn)光伏組件制造基地。

　?。ǘ┒聲?huì)審議情況

　　2023年4月21日，公司第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于與濟(jì)南市人民政府簽署愛旭太陽能高效電池組件項(xiàng)目戰(zhàn)略合作協(xié)議的議案》，依據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，該投資事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　?。ㄈ└鶕?jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組。

　　二、《戰(zhàn)略合作協(xié)議》主體的基本情況

　　交易對(duì)方名稱：濟(jì)南市人民政府

　　性質(zhì)：政府機(jī)關(guān)

　　住所地：山東省濟(jì)南市歷下區(qū)龍鼎大道1號(hào)

　　與上市公司的關(guān)系：無關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　三、投資項(xiàng)目的基本情況

　　1.項(xiàng)目名稱：30GW高效晶硅太陽能電池項(xiàng)目及其配套30GW組件項(xiàng)目

　　2.項(xiàng)目地點(diǎn)：濟(jì)南新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換起步區(qū)

　　3.投資規(guī)模：項(xiàng)目計(jì)劃總投資人民幣360億元（含流動(dòng)資金），其中固定資產(chǎn)投資人民幣180億元。

　　4.項(xiàng)目?jī)?nèi)容：項(xiàng)目建設(shè)30GW全球領(lǐng)先的高效晶硅太陽能電池及組件產(chǎn)能，將實(shí)現(xiàn)光伏組件產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。

　　5.項(xiàng)目用地：項(xiàng)目新增用地約2000畝，用于主體廠房、倉(cāng)庫、廢水處理、食堂、職工宿舍、辦公樓及其他配套設(shè)施建設(shè)。

　　6.項(xiàng)目建設(shè)周期：項(xiàng)目建設(shè)周期預(yù)計(jì)為5年，分三期建設(shè)，每期建設(shè)10GW電池和配套組件產(chǎn)能。首期10GW電池及組件項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2024年上半年開工，建設(shè)期1年，預(yù)計(jì)2025年上半年投產(chǎn)，計(jì)劃投資人民幣120億元（含流動(dòng)資金），其中固定資產(chǎn)投資人民幣60億元。具體投資項(xiàng)目將根據(jù)實(shí)際投資進(jìn)度履行相應(yīng)的董事會(huì)或股東大會(huì)等決策程序。

　　7.資金來源：公司自有資金、金融機(jī)構(gòu)融資以及其他渠道籌措的資金。公司現(xiàn)金流充沛，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率高，銀行授信額度大，有能力根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)需要適時(shí)調(diào)配資金保證項(xiàng)目建設(shè)。此外，該項(xiàng)目采取分期實(shí)施方式，公司將根據(jù)具體項(xiàng)目投資情況，適時(shí)、穩(wěn)健的籌措資金，并主動(dòng)強(qiáng)化現(xiàn)金管理和風(fēng)險(xiǎn)控制，統(tǒng)籌資金使用安排，促進(jìn)公司的持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。

　　8.項(xiàng)目實(shí)施方式：公司計(jì)劃設(shè)立直接或間接持股的全資/控股子公司，并保證其中一家項(xiàng)目公司的注冊(cè)資本金不低于人民幣24億元作為本項(xiàng)目的實(shí)施主體，進(jìn)行項(xiàng)目地塊的競(jìng)買與簽約、項(xiàng)目建設(shè)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等。

　　四、《戰(zhàn)略合作協(xié)議》主要內(nèi)容

　　（一）協(xié)議主體

　　甲方：濟(jì)南市人民政府

　　乙方：上海愛旭新能源股份有限公司

　?。ǘ┍尘凹澳康?/p>

　　為實(shí)現(xiàn)資源整合、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，乙方擬在甲方區(qū)域內(nèi)新增投資、建設(shè)“30GW高效晶硅太陽能電池項(xiàng)目及其配套的30GW組件項(xiàng)目”，努力打造全球先進(jìn)光伏組件制造基地。

　?。ㄈ┩顿Y金額

　　項(xiàng)目計(jì)劃總投資360億元人民幣（含流動(dòng)資金），其中固定資產(chǎn)總投資金額為人民幣180億元。

　?。ㄋ模┲饕獧?quán)利義務(wù)

　　1.甲方支持乙方在其所在區(qū)域范圍內(nèi)開展產(chǎn)學(xué)研合作、投資建設(shè)工作。

　　2.甲方成立工作專班，在合作期間開辟“綠色通道”，推進(jìn)有關(guān)項(xiàng)目合作。

　　3.甲方提供良好的投資和營(yíng)商環(huán)境，并依法提供政策支持。

　　4.乙方根據(jù)甲方產(chǎn)業(yè)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求，積極搭建合作平臺(tái)，按照合同約定投資建設(shè)，并為甲方帶來良好的經(jīng)濟(jì)社會(huì)效應(yīng)；并積極協(xié)助甲方打造光伏產(chǎn)業(yè)生態(tài)集聚區(qū)。

　　5.乙方項(xiàng)目公司在項(xiàng)目地塊取得后，應(yīng)嚴(yán)格按土地利用、城建規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排等規(guī)范要求開發(fā)建設(shè)，在項(xiàng)目建設(shè)及經(jīng)營(yíng)期間應(yīng)做好安全生產(chǎn)、消防、環(huán)保、節(jié)能減排等工作。

　　6.非因甲方原因或責(zé)任，乙方及項(xiàng)目公司到期達(dá)不到本協(xié)議約定的固定資產(chǎn)投資金額，乙方須進(jìn)行整改，在甲方給予12個(gè)月的整改期后，乙方仍未整改到位的，應(yīng)承擔(dān)相關(guān)違約責(zé)任，相關(guān)違約責(zé)任在具體投資協(xié)議中約定。

　?。ㄎ澹└絼t

　　1.若自本協(xié)議生效后一年內(nèi)，未取得項(xiàng)目實(shí)質(zhì)性進(jìn)展的，本協(xié)議內(nèi)容自動(dòng)終止。

　　2.本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方法定代表人或其授權(quán)代表簽章并經(jīng)甲、乙雙方加蓋公章后即成立，并經(jīng)乙方股東大會(huì)審議通過后生效。

　　五、《戰(zhàn)略合作協(xié)議》對(duì)公司的影響

　　1.擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模，滿足市場(chǎng)需求。

　　隨著全球太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)高效光伏組件需求日益增加。本項(xiàng)目全面達(dá)產(chǎn)后，將新增30GW全球領(lǐng)先的高效晶硅太陽能電池及組件產(chǎn)能，為公司拓展新的業(yè)務(wù)布局提供支持。將進(jìn)一步擴(kuò)大公司產(chǎn)能規(guī)模，彌補(bǔ)市場(chǎng)對(duì)高效組件的需求，鞏固公司在太陽能光伏領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　2.增強(qiáng)公司整體規(guī)模效應(yīng)。

　　本項(xiàng)目將充分利用公司現(xiàn)有成熟的自動(dòng)化、智能化技術(shù)，打造工業(yè)4.0的數(shù)字化、智能化光伏電池及組件生產(chǎn)車間。與公司其他地區(qū)的基地共享完善的供應(yīng)鏈以及客戶平臺(tái)資源，投產(chǎn)后將顯著增強(qiáng)公司的整體規(guī)模效應(yīng)，提高公司在全國(guó)乃至全球光伏市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，并可以進(jìn)一步提升公司的盈利能力。

　　3.順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，有助于提升公司市占率。

　　本項(xiàng)目投資期限長(zhǎng)、投資規(guī)模大，采取分期建設(shè)的方式，不會(huì)對(duì)公司帶來較大的資金壓力。項(xiàng)目的建設(shè)將順應(yīng)光伏行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，在采用當(dāng)前行業(yè)成熟產(chǎn)業(yè)技術(shù)的同時(shí)，也將充分考慮未來新型技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，預(yù)留后續(xù)擴(kuò)產(chǎn)或技改空間。項(xiàng)目的實(shí)施將進(jìn)一步完善公司的產(chǎn)業(yè)布局，提高市場(chǎng)份額，助力公司穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展。

　　4.項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，不會(huì)產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

　　六、風(fēng)險(xiǎn)分析

　　1.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)

　　當(dāng)前光伏行業(yè)整體技術(shù)迭代速度較快，同行之間市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。如果未來行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生重大變化，公司投資該項(xiàng)目有可能面臨喪失競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)份額下降的風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.行業(yè)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

　　本投資項(xiàng)目的收益是公司根據(jù)當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境及相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行的測(cè)算，如未來受光伏行業(yè)發(fā)展、政府能源政策、全球市場(chǎng)環(huán)境變化等因素的影響，可能存在收益不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

　　3.項(xiàng)目未能按期實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)

　　本投資協(xié)議中，首期10GW電池及組件項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2024年上半年開工，建設(shè)期1年，預(yù)計(jì)2025年上半年投產(chǎn)，對(duì)當(dāng)期業(yè)績(jī)不產(chǎn)生影響。第二、三期項(xiàng)目會(huì)根據(jù)實(shí)際情況啟動(dòng)建設(shè)，建設(shè)規(guī)模及建設(shè)進(jìn)度均存在一定的不確定性。

　　4.項(xiàng)目的實(shí)施是否能按期實(shí)施存在因國(guó)家或地方有關(guān)政策、項(xiàng)目審批、融資環(huán)境等實(shí)施條件發(fā)生變化，出現(xiàn)順延、變更、中止或終止的風(fēng)險(xiǎn)，如戰(zhàn)略合作協(xié)議生效后一年內(nèi)，未取得項(xiàng)目實(shí)質(zhì)性進(jìn)展的，協(xié)議內(nèi)容自動(dòng)終止。

　　5.資金籌措風(fēng)險(xiǎn)

　　因本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和投資金額較大，投資建設(shè)過程中可能會(huì)對(duì)公司現(xiàn)金流造成一定壓力。本項(xiàng)目的投資資金來源包括但不限于自有資金、金融機(jī)構(gòu)借款或資本市場(chǎng)融資，未來公司能否及時(shí)籌措到項(xiàng)目建設(shè)所需資金存在一定的不確定性。

　　6.截至2022年末，公司資產(chǎn)負(fù)債率為63.31%，可能會(huì)因上述投資項(xiàng)目建設(shè)資金的融資，帶來公司資產(chǎn)負(fù)債率的上升，對(duì)公司現(xiàn)金流造成壓力，增加償債風(fēng)險(xiǎn)。

　　7.本次戰(zhàn)略合作協(xié)議尚需公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可生效，存在一定的不確定性。

　　特此公告。

　　上海愛旭新能源股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月21日

　　證券代碼：600732股票簡(jiǎn)稱：愛旭股份編號(hào)：臨2023-056

　　上海愛旭新能源股份有限公司關(guān)于

　　以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份方案的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●回購(gòu)股份用途：上海愛旭新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易的方式回購(gòu)公司股份，回購(gòu)股份后續(xù)用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

　　●回購(gòu)資金總額：回購(gòu)資金總額不低于人民幣25,000萬元（含），不超過人民幣30,000萬元（含）。

　　●回購(gòu)價(jià)格：不超過人民幣40元/股（含），該價(jià)格不高于公司董事會(huì)審議通過回購(gòu)股份決議前30個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%。

　　●回購(gòu)期限：回購(gòu)股份實(shí)施期限為自公司董事會(huì)審議通過本次回購(gòu)股份方案之日起6個(gè)月內(nèi)。

　　●回購(gòu)資金來源：公司自有資金。

　　●截至本公告披露日，公司控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人、公司董監(jiān)高未來6個(gè)月暫無明確減持公司股份的計(jì)劃，但不排除控股股東、實(shí)際控制人向其控制的主體或一致行動(dòng)人轉(zhuǎn)讓股份的情形。除控股股東外，公司持股5%以上的股東義烏奇光股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“義烏奇光”）及上海新達(dá)浦宏投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“新達(dá)浦宏”）將根據(jù)已披露的股份減持計(jì)劃執(zhí)行。如相關(guān)股東或人員未來擬實(shí)施股份減持計(jì)劃，公司將按照法律法規(guī)的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　●風(fēng)險(xiǎn)提示：

　?。?）本次回購(gòu)可能存在回購(gòu)期限內(nèi)公司股票價(jià)格持續(xù)超出回購(gòu)價(jià)格上限，進(jìn)而導(dǎo)致本次回購(gòu)方案無法順利實(shí)施或者只能部分實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

　?。?）本次回購(gòu)股份可能存在因股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃未能獲得公司董事會(huì)和股東大會(huì)等決策機(jī)構(gòu)審議通過或激勵(lì)對(duì)象放棄認(rèn)購(gòu)等原因，導(dǎo)致已回購(gòu)股份無法全部授出的風(fēng)險(xiǎn)；

　　（3）若公司在實(shí)施回購(gòu)股份期間，受外部環(huán)境變化、臨時(shí)經(jīng)營(yíng)需要等因素影響，致使本次回購(gòu)股份所需資金未能籌措到位，可能存在回購(gòu)方案無法實(shí)施或者部分實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

　?。?）因公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況、外部客觀情況發(fā)生重大變化等原因，可能存在變更或終止本次回購(gòu)方案的風(fēng)險(xiǎn)；

　?。?）本次回購(gòu)事項(xiàng)存在因?qū)竟善苯灰變r(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生或公司決定終止本次回購(gòu)方案等事項(xiàng)發(fā)生而無法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。

　　鑒于公司將于2023年4月27日披露《2023年第一季度報(bào)告》，預(yù)計(jì)公司將在《2023年第一季度報(bào)告》披露后正式開始回購(gòu)股票操作，公司將在回購(gòu)期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)作出回購(gòu)決策予以實(shí)施，并根據(jù)回購(gòu)股份事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“公司法”）《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)——回購(gòu)股份》以及《公司章程》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司于2023年4月21日召開第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份方案的議案》，獨(dú)立董事已就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，本議案無須提交公司股東大會(huì)審議，具體情況如下：

　　一、回購(gòu)方案的主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬┗刭?gòu)股份的目的及用途

　　基于對(duì)公司未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心和長(zhǎng)期內(nèi)在價(jià)值的判斷及認(rèn)可，為有效維護(hù)公司價(jià)值和廣大投資者利益，增強(qiáng)投資者對(duì)公司的投資信心，以及進(jìn)一步健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司核心骨干及優(yōu)秀員工的積極性，共同促進(jìn)公司的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展，公司在考慮業(yè)務(wù)發(fā)展前景、經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況及未來盈利能力的基礎(chǔ)上，決定以自有資金通過集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司部分社會(huì)公眾股份，用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。但若公司未能在本次回購(gòu)?fù)瓿芍?6個(gè)月內(nèi)將回購(gòu)股份用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，則公司回購(gòu)的股份將依法予以注銷。

　　（二）回購(gòu)股份符合相關(guān)條件

　　本次公司回購(gòu)股份符合《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》第七條與《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)——回購(gòu)股份》第十一條規(guī)定的相關(guān)條件：

　　1.公司股票上市已滿一年；

　　2.公司最近一年無重大違法行為；

　　3.回購(gòu)股份后，公司具備債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力；

　　4.回購(gòu)股份后，公司的股權(quán)分布符合上市條件；

　　5.中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上交所規(guī)定的其他條件。

　?。ㄈM回購(gòu)股份的種類、方式、數(shù)量、占公司總股本的比例、擬用于回購(gòu)的資金總額

　　1.回購(gòu)股份的種類：本公司已發(fā)行的人民幣普通股（A股）。

　　2.回購(gòu)股份的方式：通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份。

　　3.回購(gòu)的數(shù)量、占公司總股本比例以及擬用于回購(gòu)的資金總額：

　　若以回購(gòu)金額上限人民幣30,000萬元、回購(gòu)價(jià)格上限人民幣40元/股測(cè)算，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量約為750.00萬股，約占公司目前總股本的0.58%；若以回購(gòu)金額下限人民幣25,000萬元、回購(gòu)價(jià)格上限40元/股測(cè)算，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量約為625.00萬股，約占公司目前總股本的0.48%。

　　公司確定本次回購(gòu)股份的價(jià)格為不超過人民幣40元/股，未超過公司董事會(huì)審議通過回購(gòu)股份決議前三十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%。具體實(shí)施的回購(gòu)價(jià)格結(jié)合回購(gòu)實(shí)施期間公司二級(jí)市場(chǎng)股票價(jià)格、公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況確定。

　　具體回購(gòu)股份數(shù)量以回購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)實(shí)際回購(gòu)的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

　　若公司在回購(gòu)期限內(nèi)實(shí)施了資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票或現(xiàn)金紅利、股票拆細(xì)、縮股、配股或發(fā)行股本權(quán)證等除權(quán)除息事項(xiàng)，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上交所的相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購(gòu)股份價(jià)格及數(shù)量。

　　（四）回購(gòu)股份的資金來源

　　本次回購(gòu)的資金來源為公司自有資金。

　　（五）回購(gòu)股份的實(shí)施期限

　　1.本次回購(gòu)股份的實(shí)施期限為自董事會(huì)審議通過本次回購(gòu)股份方案之日起6個(gè)月內(nèi)。回購(gòu)方案實(shí)施期間，公司股票如因籌劃重大事項(xiàng)連續(xù)停牌十個(gè)交易日以上的，回購(gòu)期限可予以順延，但順延后期限仍不得超過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上交所規(guī)定的最長(zhǎng)期限。如果觸及以下條件，則回購(gòu)期限提前屆滿：

　?。?）如在回購(gòu)期限內(nèi)回購(gòu)資金使用金額達(dá)到最低限額，則回購(gòu)方案可以選擇實(shí)施完畢，或在回購(gòu)期限內(nèi)回購(gòu)資金使用金額達(dá)到最高限額，則回購(gòu)期限自該日起提前屆滿；

　?。?）公司董事會(huì)決定終止實(shí)施回購(gòu)事宜，則回購(gòu)期限自董事會(huì)決議生效之日起提前屆滿。

　　2.公司在以下窗口期不得回購(gòu)股票：

　?。?）公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告、季度報(bào)告公告前10個(gè)交易日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前10個(gè)交易日起算，至公告前一日；

　?。?）公司業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前十個(gè)交易日內(nèi)；

　?。?）自可能對(duì)本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者在決策過程中，至依法披露之日內(nèi)；

　?。?）中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所規(guī)定的其他情形。

　　公司董事會(huì)將在回購(gòu)實(shí)施期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)作出回購(gòu)決策并予以實(shí)施。

　　鑒于公司將于2023年4月27日披露《2023年第一季度報(bào)告》，預(yù)計(jì)公司將在《2023年第一季度報(bào)告》披露后正式開始回購(gòu)股票操作。

　?。╊A(yù)計(jì)回購(gòu)后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況

　　公司本次回購(gòu)股份的資金總額不低于人民幣25,000萬元（含），不超過人民幣30,000萬元（含）。若按本次回購(gòu)價(jià)格上限40元/股測(cè)算，假設(shè)本次回購(gòu)股份全部用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃并全部予以鎖定，則預(yù)計(jì)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況如下：

　　注：上述變動(dòng)情況為測(cè)算結(jié)果，暫未考慮其他因素影響。具體回購(gòu)股份的數(shù)量及股本結(jié)構(gòu)變化以回購(gòu)實(shí)施完成時(shí)為準(zhǔn)。

　?。ㄆ撸┕芾韺雨P(guān)于本次回購(gòu)股份對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、盈利能力、財(cái)務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力、未來發(fā)展及維持上市地位等可能產(chǎn)生的影響分析

　　截至2022年12月31日，公司總資產(chǎn)為人民幣246.90億元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為人民幣90.59億元，流動(dòng)資產(chǎn)為人民幣102.38億元，本次回購(gòu)資金總額上限人民幣3.00億元，本次回購(gòu)總金額上限占公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)的比重分別為1.22%、3.31%、2.93%。公司經(jīng)營(yíng)情況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)及未來發(fā)展情況考慮，公司認(rèn)為本次回購(gòu)所用資金不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)及未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響。

　　本次回購(gòu)股份用于后期實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，有利于公司完善人才激勵(lì)機(jī)制，可以有效兼顧股東、公司、核心團(tuán)隊(duì)個(gè)人利益，使各方緊密合力共同推動(dòng)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，將有利于保護(hù)公司及廣大投資者權(quán)益；不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、研發(fā)、未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，亦不會(huì)損害公司的債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。本次回購(gòu)實(shí)施完成后，公司控股股東、實(shí)際控制人不變，不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，也不會(huì)改變公司的上市公司地位，股權(quán)分布情況仍然符合上市條件。

　　公司全體董事承諾：在本次回購(gòu)股份事項(xiàng)中將誠(chéng)實(shí)守信、勤勉盡責(zé)，維護(hù)公司利益和股東、債權(quán)人的合法權(quán)益，本次回購(gòu)不會(huì)損害上市公司的債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

　?。ò耍┥鲜泄径隆⒈O(jiān)事、高級(jí)管理人員，控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在董事會(huì)作出回購(gòu)股份決議前六個(gè)月內(nèi)買賣本公司股份的情況，是否存在單獨(dú)或者與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及操縱市場(chǎng)的說明；回購(gòu)期間的增減持計(jì)劃；持股5%以上股東及其一致行動(dòng)人未來六個(gè)月的減持計(jì)劃。

　　1.董事會(huì)決議前六個(gè)月內(nèi)買賣股票的情況

　?。?）公司于2022年12月2日完成2022年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記，其中授予公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人鄒細(xì)輝先生63,400股限制性股票，占公司授予登記完成時(shí)總股本的0.0056%。

　?。?）經(jīng)自查，公司監(jiān)事任明琦、費(fèi)婷在本次披露回購(gòu)方案前6個(gè)月內(nèi)存在買賣公司股份的情況，具體如下：

　　公司監(jiān)事任明琦女士、費(fèi)婷女士在本次董事會(huì)決議2023年4月21日前六個(gè)月內(nèi)存在買賣公司股票的行為。上述交易行為均發(fā)生于其擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)前，不存在利用內(nèi)幕信息交易的情況。

　　（3）經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，公司于2022年實(shí)施了非公開發(fā)行股票項(xiàng)目，公司控股股東、實(shí)際控制人陳剛所控制的一致行動(dòng)人珠海橫琴舜和企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“橫琴舜和”）全額認(rèn)購(gòu)了本次非公開發(fā)行的162,241,887股A股股票，2023年1月完成中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股票登記托管手續(xù)。具體詳見2023年1月10日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《非公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股份變動(dòng)公告》（公告編號(hào)：2023-001）。除本次認(rèn)購(gòu)非公開發(fā)行新股外，控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在本次董事會(huì)作出回購(gòu)股份決議前六個(gè)月內(nèi)不存在買賣本公司股份的其他情形。

　?。?）除上述情形外，公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在本次董事會(huì)作出回購(gòu)股份決議前六個(gè)月內(nèi)不存在買賣本公司股份的情形。

　　公司控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在單獨(dú)或者與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及操縱市場(chǎng)的行為。

　　2.后續(xù)減持計(jì)劃

　　公司持股5%以上股東新達(dá)浦宏于2022年11月24日發(fā)布減持計(jì)劃，自2022年11月24日起15個(gè)交易日后的六個(gè)月內(nèi)，通過集中競(jìng)價(jià)交易方式減持公司股份數(shù)量不超過公司股份總數(shù)的2%。具體詳見2022年11月24日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于持股5%以上股東減持股份計(jì)劃公告》（公告編號(hào)：2022-133）。

　　公司持股5%以上股東義烏奇光于2023年4月18日發(fā)布減持計(jì)劃，自2023年4月18日起15個(gè)交易日后的六個(gè)月內(nèi)，通過集中競(jìng)價(jià)交易方式減持公司股份數(shù)量不超過公司股份總數(shù)的2%。具體詳見2023年4月18日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于持股5%以上股東減持股份計(jì)劃公告》（公告編號(hào)：2023-051）。

　　截至本公告披露日，經(jīng)問詢，公司控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人、公司董監(jiān)高未來6個(gè)月暫無明確減持公司股份的計(jì)劃，但不排除控股股東、實(shí)際控制人向其控制的主體或一致行動(dòng)人轉(zhuǎn)讓股份的情形。除控股股東外，公司持股5%以上的股東義烏奇光及新達(dá)浦宏將根據(jù)已披露的股份減持計(jì)劃執(zhí)行。如相關(guān)股東或人員未來擬實(shí)施股份減持計(jì)劃，公司將按照法律法規(guī)的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　（九）回購(gòu)股份后依法注銷或轉(zhuǎn)讓的相關(guān)安排，以及防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安排

　　本次回購(gòu)的股份擬用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，公司如未能在發(fā)布回購(gòu)結(jié)果暨股份變動(dòng)公告之后36個(gè)月內(nèi)實(shí)施上述用途的，未使用的已回購(gòu)股份將履行相關(guān)程序予以注銷并減少公司注冊(cè)資本。

　　本次回購(gòu)股份不會(huì)影響公司的正常持續(xù)經(jīng)營(yíng)，若公司發(fā)生注銷所回購(gòu)股份的情形，屆時(shí)公司將按照《公司法》等法律法規(guī)的要求履行相關(guān)決策程序，通知所有債權(quán)人并及時(shí)履行信息披露義務(wù)，充分保障債權(quán)人的合法權(quán)益。

　?。ㄊ┺k理本次回購(gòu)股份事宜的具體授權(quán)

　　為保證公司本次回購(gòu)方案的順利實(shí)施，公司董事會(huì)根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層在有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件許可范圍內(nèi)，全權(quán)辦理本次回購(gòu)股份的相關(guān)事項(xiàng)，授權(quán)內(nèi)容及范圍包括但不限于：

　　1.在法律、法規(guī)及規(guī)范性文件允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司及市場(chǎng)的具體情況，制定及調(diào)整本次回購(gòu)的具體實(shí)施方案，包括但不限于回購(gòu)時(shí)間、回購(gòu)價(jià)格、回購(gòu)數(shù)量等與本次回購(gòu)有關(guān)的各項(xiàng)事宜；

　　2.設(shè)立回購(gòu)專用證券賬戶或其他相關(guān)證券賬戶；

　　3.簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次回購(gòu)相關(guān)的所有文件，以及按相關(guān)法律法規(guī)及公司證券上市地的上市規(guī)則進(jìn)行相關(guān)的信息披露；

　　4.除涉及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定須由公司董事會(huì)、股東大會(huì)表決的事項(xiàng)外，依據(jù)監(jiān)管部門意見、政策變化或市場(chǎng)條件變化，對(duì)本次回購(gòu)有關(guān)的事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，或根據(jù)實(shí)際情況決定是否繼續(xù)實(shí)施本次回購(gòu)的全部或部分工作；

　　5.辦理與本次回購(gòu)有關(guān)的其他事項(xiàng)。

　　以上授權(quán)有效期自董事會(huì)審議通過之日起至上述回購(gòu)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

　　二、本次股份回購(gòu)方案的審議程序

　　2023年4月21日，公司召開第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份方案的議案》，獨(dú)立董事已就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　上述審議時(shí)間、程序等均符合《公司法》《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)——回購(gòu)股份》等相關(guān)規(guī)定。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司本次回購(gòu)股份方案屬于董事會(huì)審批權(quán)限范圍，無需提交股東大會(huì)審議。

　　三、獨(dú)立董事意見

　　1.經(jīng)核查，公司本次回購(gòu)股份事項(xiàng)符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)——回購(gòu)股份》等法律法規(guī)的規(guī)定，審議該事項(xiàng)的董事會(huì)會(huì)議表決程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　2.公司本次以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)公司股份擬全部用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，有利于進(jìn)一步完善公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司核心管理團(tuán)隊(duì)和技術(shù)骨干的積極性，推進(jìn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。同時(shí)，公司本次回購(gòu)股份的實(shí)施，有利于維護(hù)廣大股東利益，增強(qiáng)投資者信心，對(duì)公司在資本市場(chǎng)樹立良好形象、促進(jìn)公司未來持續(xù)發(fā)展具有重要意義。本次實(shí)施股份回購(gòu)具有合理性和必要性。

　　3.根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、研發(fā)、資金狀況等情況，本次回購(gòu)不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司的上市地位。本次股份回購(gòu)方案具有可行性。

　　四、回購(gòu)方案的不確定性風(fēng)險(xiǎn)

　　1.本次回購(gòu)可能存在回購(gòu)期限內(nèi)公司股票價(jià)格持續(xù)超出回購(gòu)價(jià)格上限，進(jìn)而導(dǎo)致本次回購(gòu)方案無法順利實(shí)施或者只能部分實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

　　2.本次回購(gòu)股份可能存在因股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃未能獲得公司董事會(huì)和股東大會(huì)等決策機(jī)構(gòu)審議通過或激勵(lì)對(duì)象放棄認(rèn)購(gòu)等原因，導(dǎo)致已回購(gòu)股份無法全部授出的風(fēng)險(xiǎn)；

　　3.若公司在實(shí)施回購(gòu)股份期間，受外部環(huán)境變化、臨時(shí)經(jīng)營(yíng)需要等因素影響，致使本次回購(gòu)股份所需資金未能籌措到位，可能存在回購(gòu)方案無法實(shí)施或者部分實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

　　4.因公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況、外部客觀情況發(fā)生重大變化等原因，可能存在變更或終止本次回購(gòu)方案的風(fēng)險(xiǎn)；

　　5.本次回購(gòu)事項(xiàng)存在因?qū)竟善苯灰變r(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生或公司決定終止本次回購(gòu)方案等事項(xiàng)發(fā)生而無法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。

　　鑒于公司將于2023年4月27日披露《2023年第一季度報(bào)告》，預(yù)計(jì)公司將在《2023年第一季度報(bào)告》披露后正式開始回購(gòu)股票操作，公司將在回購(gòu)期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)作出回購(gòu)決策予以實(shí)施，并根據(jù)回購(gòu)股份事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　五、備查文件

　　1.第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；

　　2.獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　上海愛旭新能源股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月21日

　　證券代碼：600732證券簡(jiǎn)稱：愛旭股份編號(hào)：臨2023-054

　　上海愛旭新能源股份有限公司

　　第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開情況

　　上海愛旭新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議的通知于2023年4月18日以電子郵件方式送達(dá)。會(huì)議于2023年4月21日以通訊方式召開，應(yīng)參會(huì)董事7名，實(shí)際參會(huì)董事7名。本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，形成的決議合法有效。

　　二、會(huì)議決議情況

　　會(huì)議經(jīng)記名投票表決形成如下決議：

　　1、審議并通過了《關(guān)于與濟(jì)南市人民政府簽署愛旭太陽能高效電池組件項(xiàng)目戰(zhàn)略合作協(xié)議的議案》

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　公司擬與濟(jì)南市人民政府簽訂《愛旭太陽能高效電池組件項(xiàng)目戰(zhàn)略合作協(xié)議》，在濟(jì)南市新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換起步區(qū)建設(shè)30GW高效晶硅太陽能電池項(xiàng)目及其配套30GW組件項(xiàng)目。該項(xiàng)目總投資金額為人民幣360億元（含流動(dòng)資金），其中固定資產(chǎn)總投資金額為人民幣180億元。建設(shè)周期預(yù)計(jì)為5年，計(jì)劃分三期實(shí)施，每期建設(shè)10GW電池和配套組件產(chǎn)能。公司將充分利用在光伏制造方面積累的成功經(jīng)驗(yàn)，采用工業(yè)4.0智能生產(chǎn)技術(shù)，打造數(shù)字化、智能化光伏電池及組件產(chǎn)能，努力打造先進(jìn)光伏組件制造基地。

　　具體詳見同日披露的《關(guān)于與濟(jì)南市人民政府簽署愛旭太陽能高效電池組件項(xiàng)目戰(zhàn)略合作協(xié)議的公告》（臨2023-055號(hào)）。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　2、審議并通過了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份方案的議案》

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　公司擬使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易的方式回購(gòu)公司股份，所回購(gòu)的股份后續(xù)用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃?；刭?gòu)資金總額不低于人民幣25,000萬元（含），不超過人民幣30,000萬元（含）?；刭?gòu)價(jià)格不超過人民幣40元/股（含），該價(jià)格不高于公司董事會(huì)審議通過回購(gòu)股份方案決議前30個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%。回購(gòu)實(shí)施期限為自公司董事會(huì)審議通過本次回購(gòu)股份方案之日起6個(gè)月內(nèi)。回購(gòu)資金來源為公司自有資金。

　　具體詳見同日披露的《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份方案的公告》（臨2023-056號(hào)）。

　　獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　上海愛旭新能源股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月21日

　　證券代碼：600732證券簡(jiǎn)稱：愛旭股份公告編號(hào)：2023-057

　　上海愛旭新能源股份有限公司

　　關(guān)于2022年年度股東大會(huì)

　　增加臨時(shí)提案的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、股東大會(huì)有關(guān)情況

　　1.股東大會(huì)的類型和屆次：2022年年度股東大會(huì)

　　2.股東大會(huì)召開日期：2023年5月4日

　　3.股權(quán)登記日

　　二、增加臨時(shí)提案的情況說明

　　1.提案人：陳剛

　　2.提案程序說明

　　公司已于2023年4月11日公告了股東大會(huì)召開通知，單獨(dú)持有17.98%股份的股東陳剛，在2023年4月21日提出臨時(shí)提案并書面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

　　3.臨時(shí)提案的具體內(nèi)容

　　《關(guān)于與濟(jì)南市人民政府簽署愛旭太陽能高效電池組件項(xiàng)目戰(zhàn)略合作協(xié)議的議案》。以上議案已于公司2023年4月21日召開的第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過，決議內(nèi)容詳見公司于2022年4月22日在《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

　　三、除了上述增加臨時(shí)提案外，于2023年4月11日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。

　　四、增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

　　(一)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開日期時(shí)間：2023年5月4日14點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：浙江省義烏市后宅街道幸福湖路100號(hào)幸福湖國(guó)際會(huì)議中心

　　(二)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年5月4日

　　至2023年5月4日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(三)股權(quán)登記日

　　原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

　　(四)股東大會(huì)議案和投票股東類型

　　1、說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已分別經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第六次、第七次、第八次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第五次、第六次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見2023年3月14日、4月11日、4月22日公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》上披露的公告以及隨后發(fā)布的本次股東大會(huì)會(huì)議資料

　　2、特別決議議案：15

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5-8、11、13-14

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

　　特此公告。

　　上海愛旭新能源股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月21日

　　附件：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　上海愛旭新能源股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月4日召開的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。