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鄭州銀行股份有限公司 第七屆董事會(huì)2023年 第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告
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證券代碼：002936證券簡(jiǎn)稱：鄭州銀行公告編號(hào)：2023-018
鄭州銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”）及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
本行于2023年4月20日以電子郵件及書(shū)面方式向全體董事發(fā)出關(guān)于召開(kāi)第七屆董事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議的通知，會(huì)議于2023年4月21日在鄭州市商務(wù)外環(huán)路22號(hào)鄭州銀行大廈現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席9人，其中非執(zhí)行董事王世豪先生，獨(dú)立非執(zhí)行董事李燕燕女士、宋科先生、李淑賢女士以電話或視頻接入方式出席會(huì)議。本行部分監(jiān)事列席會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》和本行《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議合法有效。會(huì)議由行長(zhǎng)趙飛先生（代為履行董事長(zhǎng)職責(zé)）主持。
二、會(huì)議審議情況
?。ㄒ唬?huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于豁免董事會(huì)通知時(shí)間不足法定期限的程序要求的議案》。
本議案同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
同意豁免第七屆董事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議通知時(shí)間不少于五日的法定期限要求，并一致認(rèn)可本次董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的召集、召開(kāi)程序合法有效。
（二）會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于選舉鄭州銀行股份有限公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》。
本議案同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
根據(jù)《公司法》、《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)公司治理準(zhǔn)則》和本行《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定，董事會(huì)同意選舉趙飛先生為本行第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，其任職資格尚須報(bào)請(qǐng)監(jiān)管部門核準(zhǔn)，任期自監(jiān)管部門核準(zhǔn)其董事長(zhǎng)資格之日起至第七屆董事會(huì)任期屆滿之日止。在此之前，趙飛先生仍然代為履行本行董事長(zhǎng)職責(zé)。趙飛先生簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件。
三、備查文件
本行第七屆董事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議決議。
特此公告。
鄭州銀行股份有限公司董事會(huì)
2023年4月22日
附件
趙飛先生簡(jiǎn)歷
趙飛先生，1975年2月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，鄭州大學(xué)經(jīng)濟(jì)專業(yè)畢業(yè)，經(jīng)濟(jì)師。
趙先生自1999年1月至2015年3月，先后任中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行河南省南樂(lè)縣支行員工、主管，行長(zhǎng)助理、副行長(zhǎng)，黨支部書(shū)記、行長(zhǎng)。2015年3月至2019年10月，先后任中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行河南省分行風(fēng)險(xiǎn)管理處副處長(zhǎng)、投資處副處長(zhǎng)、扶貧業(yè)務(wù)處副處長(zhǎng)。2019年10月至2020年12月先后任中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行濟(jì)源市支行副行長(zhǎng)（主持工作），黨支部書(shū)記、行長(zhǎng)。2020年12月至2022年9月任中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行平頂山市分行黨委書(shū)記、行長(zhǎng)。2022年9月至2022年11月代為履行本行行長(zhǎng)職責(zé)。自2022年11月起任本行行長(zhǎng)。
截至本公告日期，趙先生未持有本行股份，不存在《公司法》、本行《公司章程》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所規(guī)定的不得擔(dān)任高級(jí)管理人員、不得提名為董事的情形，與本行持股5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，未曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。
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