證券代碼：002319證券簡(jiǎn)稱：樂通股份公告編號(hào)：2023-027

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2022年年度股東大會(huì)。

　　2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

　　公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2023年4月20日召開，會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開公司2022年年度股東大會(huì)的議案》。

　　3、本次股東大會(huì)的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開日期和時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年5月16日下午14:30；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月16日。

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年5月16日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開。

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票表決方式中的一種方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：2023年5月9日

　　7、出席對(duì)象：

　?。?）截至2023年5月9日（股權(quán)登記日）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　?。?）本公司聘請(qǐng)的律師。

　　8、會(huì)議地點(diǎn)：廣東省珠海市唐家灣鎮(zhèn)金鼎官塘樂通工業(yè)園辦公樓一樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　以上議案經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，內(nèi)容詳見2023年4月22日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，上述第5項(xiàng)議案屬于特別決議事項(xiàng)，應(yīng)由出席股東大會(huì)的股東（包含股東代理人）所持有效表決權(quán)2/3以上通過。本次股東大會(huì)對(duì)中小投資者的表決將單獨(dú)計(jì)票，將于股東大會(huì)決議公告時(shí)同時(shí)公開披露。

　　三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

　　1、登記時(shí)間：2023年5月15日8：30-11：30，13：00-17：00。

　　2、登記地點(diǎn)：廣東省珠海市唐家灣鎮(zhèn)金鼎官塘樂通工業(yè)園辦公樓一樓會(huì)議室

　　3、登記辦法：

　　（1）自然人股東憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件、股東賬戶卡登記；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人的身份證復(fù)印件、股東賬戶卡復(fù)印件辦理登記。

　?。?）法人股東由法定代表人出席的，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證復(fù)印件以及法定代表人資格證明辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托代理人出席的，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人授權(quán)委托書、法定代表人資格證明、法定代表人身份證復(fù)印件和本人身份證辦理登記。

　?。?）異地股東可以憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2023年5月15日17點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司證券部），不接受電話登記。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　五、其他

　　（一）聯(lián)系方式

　　會(huì)議聯(lián)系人：郭蒙

　　聯(lián)系部門：珠海市樂通化工股份有限公司證券部

　　聯(lián)系電話：0756-6886888、3383338

　　傳真號(hào)碼：0756-3383339

　　聯(lián)系地址：廣東省珠海市唐家灣鎮(zhèn)金鼎官塘樂通工業(yè)園

　　郵編：519085

　　（二）會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿和交通費(fèi)用自理；

　?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的股東需出示登記手續(xù)中所列明的文件。

　　六、備查文件

　　1、公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議。

　　2、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　珠海市樂通化工股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月22日附件一

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：362319

　　2、投票簡(jiǎn)稱：樂通投票

　　3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

　　填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年5月16日的交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年5月16日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二

　　授權(quán)委托書

　　致：珠海市樂通化工股份有限公司

　　茲委托先生（女士）代表本人/本單位出席珠海市樂通化工股份有限公司2022年年度股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)。本人/本單位對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人/本單位承擔(dān)。

　　有效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。

　　說明：議案表決時(shí)請(qǐng)?jiān)凇氨頉Q意見”欄目相對(duì)應(yīng)的“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號(hào)。投票人只能表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號(hào)、多選或不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。

　　委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：

　　委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

　　委托人股東賬號(hào)：委托人持股數(shù)：股

　　受托人身份證號(hào)：受托人簽字：

　　委托日期：年月日

　　證券代碼：002319證券簡(jiǎn)稱：樂通股份公告編號(hào)：2023-029

　　珠海市樂通化工股份有限公司

　　2023年第一季度報(bào)告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　2.公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　3.第一季度報(bào)告是否經(jīng)審計(jì)

　　□是R否

　　一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　□是R否

　?。ǘ┓墙?jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

　　R適用□不適用

　　單位：元

　　其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況

　　□適用R不適用

　　公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

　　將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明

　　□適用R不適用

　　公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

　　（三）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

　　R適用□不適用

　　1.貨幣資金增加140.07%，主要原因是全資子公司北京軒翔思悅傳媒廣告有限公司訴訟收回客戶欠款所致；

　　2.應(yīng)收票據(jù)增幅38.81%，主要原因是報(bào)告期內(nèi)客戶更多使用銀行承兌票據(jù)匯票結(jié)算所致；

　　3.應(yīng)收款項(xiàng)融資增幅2634.2%，主要原因是報(bào)告期內(nèi)客戶更多使用銀行承兌票據(jù)匯票結(jié)算所致；

　　4.預(yù)付賬款增幅31.48%，主要原因是報(bào)告期內(nèi)預(yù)付材料采購款較上年期末增加所致；

　　5.使用權(quán)資產(chǎn)增幅9307.76%，主要原因是報(bào)告期內(nèi)應(yīng)付租金款按新租賃準(zhǔn)則確認(rèn)的使用權(quán)資產(chǎn)較上年期末增加所致；

　　6.其他非流動(dòng)資產(chǎn)增幅91.11%；主要原因是報(bào)告期內(nèi)預(yù)付資產(chǎn)構(gòu)建設(shè)備款增加所致；

　　7.應(yīng)交稅費(fèi)降幅41.79%，主要原因是報(bào)告期內(nèi)全資子公司湖州樂通新材料科技有限公司繳納了房產(chǎn)稅所致；

　　8.一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債增幅3665.85%，主要原因是報(bào)告期內(nèi)母公司按照新租賃準(zhǔn)則確認(rèn)的一年內(nèi)到期租賃負(fù)債增加所致；

　　9.專項(xiàng)儲(chǔ)備增幅102.20%，主要原因是報(bào)告期內(nèi)按化工行業(yè)安全法計(jì)提專項(xiàng)儲(chǔ)備余額較上年增加所致；

　　10.信用減值損失增幅255.94%，主要原因是報(bào)告期內(nèi)因油墨銷售收入減少?zèng)_回的壞賬準(zhǔn)備較上年同期增加所致；

　　11.營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增幅108.98%，利潤(rùn)總額增幅105.54%，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)增幅105.61%，主要原因是報(bào)告期內(nèi)油墨材料成本下降減少導(dǎo)致毛利率上升收益增加等原因所致；

　　12.營(yíng)業(yè)外支出增幅3157.86%，主要原因是報(bào)告期內(nèi)處置非流動(dòng)資產(chǎn)損失較上年同期增加所致；

　　13.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~增幅412.37%,主要原因是報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流入較去年同期對(duì)比增加所致；

　　14.投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~增幅86.56%,主要原因是報(bào)告期內(nèi)固定資產(chǎn)等資產(chǎn)的投資支出較去年同期減少所致；

　　15.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額增幅681.31%，主要原因是報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入凈額以及投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額大于去年同期所致。

　　二、股東信息

　?。ㄒ唬┢胀ü晒蓶|總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

　　單位：股

　?。ǘ┕緝?yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用R不適用

　　三、其他重要事項(xiàng)

　　R適用□不適用

　　1、重大關(guān)聯(lián)交易情況

　　公司于2015年4月30日與北京軒翔思悅傳媒廣告有限公司（以下簡(jiǎn)稱“軒翔思悅”）的股東樟樹市拓美投資管理中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“拓美投資”）及樟樹市云昊投資管理中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“云昊投資”）、崔佳、肖詩強(qiáng)簽署《關(guān)于北京軒翔思悅傳媒廣告有限公司資產(chǎn)重組的投資協(xié)議書》（以下簡(jiǎn)稱“投資協(xié)議”），公司以現(xiàn)金27,300萬元人民幣收購軒翔思悅75%股權(quán)，軒翔思悅成為公司控股子公司。

　　2016年7月25日，公司與軒翔思悅的少數(shù)股東拓美投資、云昊投資、崔佳、肖詩強(qiáng)再次簽訂《關(guān)于北京軒翔思悅傳媒廣告有限公司資產(chǎn)重組的投資協(xié)議書之補(bǔ)充協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“補(bǔ)充協(xié)議”），以現(xiàn)金9,100萬元人民幣收購軒翔思悅25%股權(quán)。本次收購?fù)瓿珊螅局苯映钟熊幭杷紣?00%的股權(quán)，軒翔思悅成為公司全資子公司。

　　2018年12月14日，公司與拓美投資、云昊投資、崔佳、肖詩強(qiáng)簽訂《關(guān)于北京軒翔思悅傳媒廣告有限公司資產(chǎn)重組的投資協(xié)議書補(bǔ)充協(xié)議之二》（以下簡(jiǎn)稱“補(bǔ)充協(xié)議二”），協(xié)議約定公司需于2019年4月30日前完成全部款項(xiàng)支付（含剩余股權(quán)投資款及利息）。

　　2019年2月26日，公司與拓美投資、云昊投資、崔佳、肖詩強(qiáng)簽訂《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》同意拓美投資將其在《補(bǔ)充協(xié)議二》項(xiàng)下的全部債權(quán)的70%轉(zhuǎn)讓給崔佳，30%轉(zhuǎn)讓給肖詩強(qiáng)；云昊投資將其在《補(bǔ)充協(xié)議二》項(xiàng)下的全部債權(quán)的70%轉(zhuǎn)讓給崔佳，30%轉(zhuǎn)讓給肖詩強(qiáng)，以明確公司與交易各方的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，維護(hù)各方的合法權(quán)益。2019年4月25日，公司與上述各方簽訂《關(guān)于北京軒翔思悅傳媒廣告有限公司資產(chǎn)重組的投資協(xié)議書補(bǔ)充協(xié)議之三》（以下簡(jiǎn)稱“補(bǔ)充協(xié)議三”），協(xié)議約定公司需于2020年4月30日前完成全部款項(xiàng)支付（含剩余股權(quán)投資款及利息）。

　　2020年4月23日，公司與拓美投資、云昊投資、崔佳、肖詩強(qiáng)進(jìn)行友好協(xié)商后，各方簽訂《關(guān)于北京軒翔思悅傳媒廣告有限公司資產(chǎn)重組的投資協(xié)議書補(bǔ)充協(xié)議之四》（以下簡(jiǎn)稱“補(bǔ)充協(xié)議四”），協(xié)議約定未支付的股權(quán)收購款及利息、付款時(shí)限延期至2020年7月31日。

　　后公司未能于協(xié)議到期日支付相關(guān)本金及利息，分別于2020年8月11日、2020年12月3日、2021年8月30日與崔佳、肖詩強(qiáng)簽訂了《還款延期協(xié)議》、《還款延期協(xié)議之二》、《還款延期協(xié)議之三》，具體詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告（公告編號(hào)：2020-045；2020-082；2021-061）

　　2022年6月1日，公司與崔佳、肖詩強(qiáng)簽訂《還款延期協(xié)議之四》，雙方約定將有關(guān)本金及利息延期至2022年9月30日前支付。公司于2022年10月1日披露了《關(guān)于〈還款延期協(xié)議之四〉到期暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2022-067）。

　　2022年11月3日，公司與崔佳、肖詩強(qiáng)簽訂《還款延期協(xié)議之五》，雙方約定將有關(guān)本金及利息延期至2022年12月31日前支付。具體可見公司于2022年11月4日披露的《關(guān)于〈還款延期協(xié)議之四〉到期暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2022-074）。

　　2023年3月7日，公司召開第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于簽訂〈還款延期協(xié)議之六〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，交易雙方將有關(guān)本金及利息延期至2023年12月31日前支付。

　　2、公司向特定對(duì)象發(fā)行股票項(xiàng)目

　　公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱“本次向特定對(duì)象發(fā)行”或“本次發(fā)行”），本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為深圳市優(yōu)悅美晟企業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“優(yōu)悅美晟”），優(yōu)悅美晟系公司控股股東深圳市大晟資產(chǎn)管理有限公司的全資子公司，為公司關(guān)聯(lián)方。發(fā)行對(duì)象將以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票。

　　公司于2023年3月7日召開的公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》等定向增發(fā)的預(yù)案。

　　2023年3月23日，公司召開了《2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)》，審議通過了本次向特定對(duì)象發(fā)行的預(yù)案。

　　截至本報(bào)告報(bào)出日，本次發(fā)行正在有序推進(jìn)中，如有進(jìn)展公司將按照相關(guān)法律、法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

　　（一）財(cái)務(wù)報(bào)表

　　1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

　　編制單位：珠海市樂通化工股份有限公司

　　2023年03月31日

　　單位：元

　　法定代表人：周宇斌主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：胡婷會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張潔

　　2、合并利潤(rùn)表

　　單位：元

　　本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00元。

　　法定代表人：周宇斌主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：胡婷會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張潔

　　3、合并現(xiàn)金流量表

　　單位：元

　?。ǘ徲?jì)報(bào)告

　　第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

　　□是R否

　　公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　珠海市樂通化工股份有限公司

　　2023年04月20日

　　證券代碼：002319證券簡(jiǎn)稱：樂通股份公告編號(hào)：2023-026

　　珠海市樂通化工股份有限公司

　　關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　珠海市樂通化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司）于2023年4月20日召開了第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》?，F(xiàn)根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，將公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的具體情況披露如下：

　　一、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況概述

　　1、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的原因

　　珠海市樂通化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定,對(duì)公司截止2022年12月31日的資產(chǎn)進(jìn)行了減值測(cè)試，本著謹(jǐn)慎性原則，對(duì)可能發(fā)生減值損失的相關(guān)資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備。

　　2、本次計(jì)提減值準(zhǔn)備的資產(chǎn)范圍、總金額

　　公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì)611.45萬元，其中計(jì)提應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備147.34萬元，計(jì)提其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備2.54萬元，計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備461.57萬元。公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)入的報(bào)告期間為2022年1月1日至2022年12月31日。

　　二、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的計(jì)提依據(jù)

　　1、壞賬準(zhǔn)備

　　本公司對(duì)于存在客觀證據(jù)表明存在減值，以及其他適用于單項(xiàng)評(píng)估的應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款，其他應(yīng)收款、應(yīng)收款項(xiàng)融資、合同資產(chǎn)及長(zhǎng)期應(yīng)收款等單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試，確認(rèn)預(yù)期信用損失，計(jì)提單項(xiàng)減值準(zhǔn)備。對(duì)于不存在減值客觀證據(jù)的應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、應(yīng)收款項(xiàng)融資、合同資產(chǎn)及長(zhǎng)期應(yīng)收款或當(dāng)單項(xiàng)金融資產(chǎn)無法以合理成本評(píng)估預(yù)期信用損失的信息時(shí)，本公司依據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)特征將應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、應(yīng)收款項(xiàng)融資、合同資產(chǎn)及長(zhǎng)期應(yīng)收款等劃分為若干組合，在組合基礎(chǔ)上計(jì)算預(yù)期信用損失。

　　2、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備

　　本公司于資產(chǎn)負(fù)債表日按成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量，存貨成本高于其可變現(xiàn)凈值的，計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，計(jì)入當(dāng)期損益。在確定存貨的可變現(xiàn)凈值時(shí)，以取得的可靠證據(jù)為基礎(chǔ)，并且考慮持有存貨的目的、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的影響等因素。

　　三、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對(duì)公司的影響

　　本次計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì)人民幣611.45萬元，預(yù)計(jì)將減少公司2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)人民幣611.45萬元，合并報(bào)表歸屬于上市公司所有者權(quán)益將減少人民幣611.45萬元。

　　四、董事會(huì)關(guān)于本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的合理性說明

　　董事會(huì)認(rèn)為：公司遵照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，基于謹(jǐn)慎性原則，結(jié)合公司資產(chǎn)及實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備依據(jù)充分，具有合理性，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)制度的規(guī)定，能夠客觀公允地反映公司報(bào)告期末的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營(yíng)成果。公司董事會(huì)同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)。

　　五、獨(dú)立董事關(guān)于本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，符合公司資產(chǎn)的實(shí)際情況，本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備依據(jù)充分，能夠更加真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。公司獨(dú)立董事同意公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)。

　　六、監(jiān)事會(huì)關(guān)于本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的意見

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，遵循了謹(jǐn)慎性原則，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)制度的規(guī)定，符合公司資產(chǎn)及實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，公允地反映了公司的資產(chǎn)價(jià)值和經(jīng)營(yíng)成果。本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)。

　　七、備查文件

　　1、第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；

　　2、第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　珠海市樂通化工股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月22日

　　證券代碼：002319證券簡(jiǎn)稱：樂通股份公告編號(hào)：2023-028

　　珠海市樂通化工股份有限公司

　　關(guān)于舉行2022年年度報(bào)告網(wǎng)上說明會(huì)的

　　通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　珠海市樂通化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）將于2023年5月5日（星期五）下午15:00-17:00在深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)上平臺(tái)舉行年度報(bào)告說明會(huì)，本次年度報(bào)告說明會(huì)將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行，投資者可登錄“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）參與本次年度業(yè)績(jī)說明會(huì)。

　　出席本次年度報(bào)告說明會(huì)的人員有：公司董事長(zhǎng)、總裁周宇斌先生、獨(dú)立董事吳遵杰先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)胡婷女士、董事會(huì)秘書郭蒙女士。

　　為充分尊重投資者，提高交流效率，增進(jìn)投資者對(duì)公司的了解和認(rèn)同，現(xiàn)就公司2022年度業(yè)績(jī)說明會(huì)提前向投資者征集相關(guān)問題，廣泛聽取投資者的意見和建議。投資者可于2023年5月4日（星期四）15:00前通過訪問全景網(wǎng)（http://ir.p5w.net/zj/）進(jìn)入問題征集專題頁面提出相關(guān)問題，公司將在2022年度業(yè)績(jī)說明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回復(fù)交流，歡迎廣大投資者積極參與！

　　特此通知。

　　珠海市樂通化工股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月22日

　　證券代碼：002319證券簡(jiǎn)稱：樂通股份公告編號(hào)：2023-018

　　珠海市樂通化工股份有限公司

　　2022年年度報(bào)告摘要

　　一、重要提示

　　本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

　　非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

　　□適用R不適用

　　董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　□適用R不適用

　　公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

　　□適用R不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡(jiǎn)介

　　2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介

　　（一）公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品

　　公司主營(yíng)業(yè)務(wù)分為油墨制造業(yè)務(wù)及互聯(lián)網(wǎng)廣告營(yíng)銷業(yè)務(wù)。

　　在油墨制造板塊，公司主要從事各類印刷油墨技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售。公司主要產(chǎn)品為中高檔凹印油墨，廣泛應(yīng)用于飲料包裝、食品包裝及卷煙包裝，少量應(yīng)用于電子制品等行業(yè)?；ヂ?lián)網(wǎng)廣告營(yíng)銷板塊，公司以品牌廣告客戶需求為導(dǎo)向，通過成熟的品牌廣告投放服務(wù)流程，為客戶提供廣告投放服務(wù)。

　?。ǘ┕局饕?jīng)營(yíng)模式

　　1、油墨制造經(jīng)營(yíng)模式

　　（1）采購模式

　　公司實(shí)行“以產(chǎn)定購”的采購模式，即根據(jù)公司銷售計(jì)劃和實(shí)際庫存情況，定期制定申購單，再由采購部及時(shí)完成各種原材料采購，現(xiàn)通過合理資源配置，已形成高效的采購、生產(chǎn)、銷售循環(huán)模式。公司從事油墨生產(chǎn)多年，與各主要供應(yīng)商均保持著長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作關(guān)系，原料供應(yīng)充足、渠道暢通，已建立穩(wěn)定可靠的采購網(wǎng)絡(luò)。

　?。?）生產(chǎn)模式

　　公司生產(chǎn)模式主要采取“以銷定產(chǎn)”和“定額儲(chǔ)備”?！耙凿N定產(chǎn)”模式，即根據(jù)客戶訂單情況，下達(dá)生產(chǎn)指令單，并組織有序生產(chǎn)，其所產(chǎn)產(chǎn)品具有個(gè)性化和差異化特點(diǎn)，為非標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)品?！岸~儲(chǔ)備”模式，即根據(jù)庫存管理經(jīng)驗(yàn)和市場(chǎng)銷售情況，定期編制產(chǎn)品儲(chǔ)備定額，根據(jù)定額生產(chǎn)一定規(guī)模的標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)品，通過客戶試用認(rèn)可并建立起長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系后，調(diào)整為非標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)品。公司針對(duì)不同層級(jí)的客戶采取不同生產(chǎn)模式，不僅可擴(kuò)大公司的客戶資源，增加產(chǎn)品種類，更有利于提高公司生產(chǎn)效率，降低經(jīng)營(yíng)成本，滿足各類客戶對(duì)產(chǎn)品性能和需求量。

　?。?）銷售模式

　　公司采取直接面向客戶的銷售模式，以建立公司營(yíng)銷中心為核心的市場(chǎng)銷售體系，設(shè)立多個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)，完成油墨市場(chǎng)有效覆蓋，及時(shí)提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)。經(jīng)過多年油墨制造的經(jīng)驗(yàn)積累和沉淀，目前公司已經(jīng)形成一套較為完善的生產(chǎn)銷售體系，既能夠高效生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，又能夠滿足客戶個(gè)性化需求，為各類型的客戶提供專業(yè)咨詢服務(wù)。

　　2、互聯(lián)網(wǎng)廣告營(yíng)銷業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式

　　公司主要是通過創(chuàng)新性精準(zhǔn)螺旋式迭代投放方法，以技術(shù)和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)流量運(yùn)營(yíng)與精準(zhǔn)營(yíng)銷，優(yōu)化渠道流量實(shí)現(xiàn)低成本變現(xiàn)，以科學(xué)方法對(duì)投放進(jìn)行規(guī)范、有效、及時(shí)的迭代更新。公司通過構(gòu)建大數(shù)據(jù)洞察、用戶行為建模、廣告整合營(yíng)銷、客戶品牌效果推廣優(yōu)化、營(yíng)銷大數(shù)據(jù)自動(dòng)優(yōu)化等手段，幫助來實(shí)現(xiàn)廣告客戶的營(yíng)銷目標(biāo)。依托見效快、效率高的AI技術(shù)自動(dòng)化、且投放過程中優(yōu)化多種廣告形式，實(shí)現(xiàn)廣告交互性增強(qiáng)體驗(yàn)，為母嬰、電商、文旅、教育、汽車、快消品等行業(yè)客戶提供頗具商業(yè)價(jià)值的一體化品牌整合營(yíng)銷服務(wù)。

　　3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　（1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　□是R否

　　單位：元

　?。?）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　單位：元

　　上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

　　□是R否

　　4、股本及股東情況

　?。?）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　　（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用R不適用

　　公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　?。?）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

　　5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

　　□適用R不適用

　　三、重要事項(xiàng)

　　1.重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目

　　公司于2020年10月23日召開第五屆董事會(huì)第十一會(huì)議，審議通過《關(guān)于〈珠海市樂通化工股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案〉的議案》等相關(guān)議案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買深圳市大晟資產(chǎn)管理有限公司、以及郭虎等7名自然人（以下合稱“交易對(duì)方”）持有的浙江啟臣科技有限公司100%股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司”）；以及購買湖南南華大學(xué)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司、戈玉華等27名自然人（以下合稱“交易對(duì)方”）所持湖南核三力技術(shù)工程有限公司45%股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司”）100%股權(quán)，同時(shí)公司擬向控股股東大晟資產(chǎn)非公開發(fā)行股份募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”）。本次交易完成后本公司持有湖南核三力技術(shù)工程有限公司100%股權(quán)。

　　2021年4月21日，公司召開第五屆董事會(huì)第十五會(huì)議審議通過了《關(guān)于〈珠海市樂通化工股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）〉及其摘要的議案》等議案，并披露了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》。

　　2021年6月25日，公司召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于〈珠海市樂通化工股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）〉及其摘要的議案》等議案。

　　公司分別于2021年6月29日、2021年7月9日召開第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于〈珠海市樂通化工股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）〉及其摘要的議案》等相關(guān)審計(jì)加期后的重組議案，并披露了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（二次修訂稿）》等相關(guān)公告。

　　2021年7月26日，公司召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于〈珠海市樂通化工股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）〉及其摘要的議案》等相關(guān)審計(jì)加期后的重組議案。

　　2021年8月初，公司收到了中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理單》（受理序號(hào)：211969）。

　　2021年8月20日，公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見通知書》（211969號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“一次反饋意見”）。

　　2021年11月23日，公司會(huì)同相關(guān)中介機(jī)構(gòu)就《一次反饋意見》相關(guān)問題進(jìn)行研究和討論，并逐項(xiàng)進(jìn)行了說明和回復(fù)。請(qǐng)參見公司披露的《珠海市樂通化工股份有限公司關(guān)于〈中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見通知書〉的回復(fù)報(bào)告》及相關(guān)公告。

　　2021年12月8日，公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)通知，中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購重組審核委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“并購重組委”）將召開工作會(huì)議，審核公司本次交易事項(xiàng)。

　　2021年12月9日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)公布的《并購重組委2021年第33次工作會(huì)議公告》，并購重組委定于2021年12月15日召開2021年第33次并購重組委工作會(huì)議，審核公司本次交易事項(xiàng)。

　　2021年12月15日，并購重組委召開2021年第33次并購重組委工作會(huì)議，審核公司本次重大資產(chǎn)重組交易事項(xiàng)。根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，本次交易未獲得審核通過。

　　2021年12月31日，公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)核發(fā)的《關(guān)于不予核準(zhǔn)珠海市樂通化工股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金申請(qǐng)的決定》（證監(jiān)許可[2021]4081號(hào)）。

　　2022年1月4日，公司召開第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)推進(jìn)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的議案》，公司決定繼續(xù)推進(jìn)本次交易。

　　2022年5月13日，公司召開第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案》《關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案（調(diào)整后）的議案》等與本次重組相關(guān)的議案，并于2022年5月14日披露了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易草案》等相關(guān)公告文件。

　　公司于2022年5月26日公告了《關(guān)于收到〈中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理單〉的公告》（公告編號(hào)：2022-030）。

　　公司于2022年6月16日公告了《關(guān)于收到〈中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見通知書〉的公告》（公告編號(hào)：2022-037）。

　　公司于2022年8月23日公告了《關(guān)于〈中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見通知書〉回復(fù)的公告》（公告編號(hào)：2022-056）及相關(guān)文件。

　　公司于2022年9月16日公告了《關(guān)于中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購重組審核委員會(huì)審核公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)事項(xiàng)的停牌公告》（公告編號(hào)：2022-061）。

　　中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購重組審核委員會(huì)于2022年9月16日召開2022年第15次并購重組委工作會(huì)議，審核公司本次交易事項(xiàng)，根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，本次交易未獲得審核通過。

　　2022年9月30日，公司召開了第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)推進(jìn)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的議案》，具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2022-064）。

　　2022年10月11日，公司公告了《關(guān)于收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)不予核準(zhǔn)公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金申請(qǐng)的決定的公告》（公告編號(hào)：2022-068）。

　　公司于2022年11月3日召開了第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于更換重大資產(chǎn)重組獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問的議案》。

　　2023年1月20日，公司召開了第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》，決定終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)事項(xiàng)。

　　2、重大關(guān)聯(lián)交易情況

　　公司于2015年4月30日與北京軒翔思悅傳媒廣告有限公司（以下簡(jiǎn)稱“軒翔思悅”）的股東樟樹市拓美投資管理中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“拓美投資”）及樟樹市云昊投資管理中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“云昊投資”）、崔佳、肖詩強(qiáng)簽署《關(guān)于北京軒翔思悅傳媒廣告有限公司資產(chǎn)重組的投資協(xié)議書》（以下簡(jiǎn)稱“投資協(xié)議”），公司以現(xiàn)金27,300萬元人民幣收購軒翔思悅75%股權(quán)，軒翔思悅成為公司控股子公司。

　　2016年7月25日，公司與軒翔思悅的少數(shù)股東拓美投資、云昊投資、崔佳、肖詩強(qiáng)再次簽訂《關(guān)于北京軒翔思悅傳媒廣告有限公司資產(chǎn)重組的投資協(xié)議書之補(bǔ)充協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“補(bǔ)充協(xié)議”），以現(xiàn)金9,100萬元人民幣收購軒翔思悅25%股權(quán)。本次收購?fù)瓿珊?，公司直接持有軒翔思?00%的股權(quán)，軒翔思悅成為公司全資子公司。

　　2018年12月14日，公司與拓美投資、云昊投資、崔佳、肖詩強(qiáng)簽訂《關(guān)于北京軒翔思悅傳媒廣告有限公司資產(chǎn)重組的投資協(xié)議書補(bǔ)充協(xié)議之二》（以下簡(jiǎn)稱“補(bǔ)充協(xié)議二”），協(xié)議約定公司需于2019年4月30日前完成全部款項(xiàng)支付（含剩余股權(quán)投資款及利息）。

　　2019年2月26日，公司與拓美投資、云昊投資、崔佳、肖詩強(qiáng)簽訂《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》同意拓美投資將其在《補(bǔ)充協(xié)議二》項(xiàng)下的全部債權(quán)的70%轉(zhuǎn)讓給崔佳，30%轉(zhuǎn)讓給肖詩強(qiáng)；云昊投資將其在《補(bǔ)充協(xié)議二》項(xiàng)下的全部債權(quán)的70%轉(zhuǎn)讓給崔佳，30%轉(zhuǎn)讓給肖詩強(qiáng)，以明確公司與交易各方的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，維護(hù)各方的合法權(quán)益。2019年4月25日，公司與上述各方簽訂《關(guān)于北京軒翔思悅傳媒廣告有限公司資產(chǎn)重組的投資協(xié)議書補(bǔ)充協(xié)議之三》（以下簡(jiǎn)稱“補(bǔ)充協(xié)議三”），協(xié)議約定公司需于2020年4月30日前完成全部款項(xiàng)支付（含剩余股權(quán)投資款及利息）。

　　2020年4月23日，公司與拓美投資、云昊投資、崔佳、肖詩強(qiáng)進(jìn)行友好協(xié)商后，各方簽訂《關(guān)于北京軒翔思悅傳媒廣告有限公司資產(chǎn)重組的投資協(xié)議書補(bǔ)充協(xié)議之四》（以下簡(jiǎn)稱“補(bǔ)充協(xié)議四”），協(xié)議約定未支付的股權(quán)收購款及利息、付款時(shí)限延期至2020年7月31日。

　　后公司未能于協(xié)議到期日支付相關(guān)本金及利息，分別于2020年8月11日、2020年12月3日、2021年8月30日與崔佳、肖詩強(qiáng)簽訂了《還款延期協(xié)議》、《還款延期協(xié)議之二》、《還款延期協(xié)議之三》，具體詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告（公告編號(hào)：2020-045；2020-082；2021-061）

　　2022年6月1日，公司與崔佳、肖詩強(qiáng)簽訂《還款延期協(xié)議之四》，雙方約定將有關(guān)本金及利息延期至2022年9月30日前支付。公司于2022年10月1日披露了《關(guān)于〈還款延期協(xié)議之四〉到期暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2022-067）。

　　2022年11月3日，公司與崔佳、肖詩強(qiáng)簽訂《還款延期協(xié)議之五》，雙方約定將有關(guān)本金及利息延期至2022年12月31日前支付。具體可見公司于2022年11月4日披露的《關(guān)于〈還款延期協(xié)議之四〉到期暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2022-074）。

　　2023年3月7日，公司召開第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于簽訂〈還款延期協(xié)議之六〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，交易雙方將有關(guān)本金及利息延期至2023年12月31日前支付。

　　珠海市樂通化工股份有限公司

　　2023年4月20日