證券代碼：003025證券簡稱：思進智能公告編號：2023-027

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　思進智能成形裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月20日召開了第四屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于2023年度董事及高級管理人員薪酬方案的議案》，于2023年4月20日召開了第四屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案》。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將2023年度公司董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬方案有關(guān)情況公告如下：

　　一、董事薪酬方案

　　1、在公司擔(dān)任高級管理人員或其他管理職務(wù)的董事，其薪酬標(biāo)準(zhǔn)按其所擔(dān)任的職務(wù)執(zhí)行，不另行領(lǐng)取董事薪酬；未在公司擔(dān)任管理職務(wù)的董事，不在公司領(lǐng)取薪酬。

　　2、公司獨立董事的津貼為每人每年人民幣60,000元（含稅）。

　　二、監(jiān)事薪酬方案

　　在公司擔(dān)任實際工作崗位的監(jiān)事，根據(jù)其在公司擔(dān)任的實際工作崗位職務(wù)，按公司相關(guān)薪酬標(biāo)準(zhǔn)與績效考核領(lǐng)取薪酬，兼任多個職務(wù)的，按就高不就低原則領(lǐng)取薪酬，不重復(fù)計算，不額外領(lǐng)取監(jiān)事津貼；未在公司擔(dān)任實際工作崗位的監(jiān)事，不在公司領(lǐng)取薪酬。

　　三、高級管理人員薪酬方案

　　1、公司高級管理人員按照其在公司擔(dān)任的具體管理職務(wù)，結(jié)合公司現(xiàn)行的薪酬制度、實際經(jīng)營業(yè)績、個人績效責(zé)任目標(biāo)完成情況領(lǐng)取薪酬。

　　2、高級管理人員在公司及分子公司兼任多個職務(wù)的，按就高不就低原則領(lǐng)取薪酬，不重復(fù)計算。

　　四、備查文件

　　1、第四屆董事會第九次會議決議；

　　2、第四屆監(jiān)事會第九次會議決議；

　　3、獨立董事關(guān)于第四屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　思進智能成形裝備股份有限公司董事會

　　2023年4月22日

　　證券代碼：003025證券簡稱：思進智能公告編號：2023-032

　　思進智能成形裝備股份有限公司

　　2023年第一季度報告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1.董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

　　2.公司負(fù)責(zé)人、主管會計工作負(fù)責(zé)人及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務(wù)信息的真實、準(zhǔn)確、完整。

　　3.第一季度報告是否經(jīng)過審計

　　□是√否

　　一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　?。ㄒ唬┲饕獣嫈?shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　　□是√否

　?。ǘ┓墙?jīng)常性損益項目和金額

　　√適用□不適用

　　單位：元

　　其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況

　　√適用□不適用

　　其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目系公司收到的個人所得稅扣繳稅款手續(xù)費。

　　將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明

　　□適用√不適用

　　公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。

　?。ㄈ┲饕獣嫈?shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因

　　√適用□不適用

　　單位：元

　　二、股東信息

　?。ㄒ唬┢胀ü晒蓶|總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

　　單位：股

　　（二）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用不適用

　　三、其他重要事項

　　適用□不適用

　　1、公司分別于2023年1月3日召開第四屆董事會第八次會議、第四屆監(jiān)事會第八次會議，2023年1月19日召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司繼續(xù)使用不超過人民幣5,000萬元（含5,000萬元）的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。具體內(nèi)容詳見公司于2022年1月4日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2023-003）。

　　2、公司分別于2023年1月3日召開第四屆董事會第八次會議、第四屆監(jiān)事會第八次會議，2023年1月19日召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司繼續(xù)使用不超過人民幣30,000萬元（含30,000萬元）的自有資金進行現(xiàn)金管理。具體內(nèi)容詳見公司于2023年1月4日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2023-004）。

　　3、公司分別于2023年1月3日召開第四屆董事會第八次會議、第四屆監(jiān)事會第八次會議，2023年1月19日召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，同意公司在原經(jīng)營范圍中增加“發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)”。具體內(nèi)容詳見公司于2023年1月4日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2023-005）。

　　4、公司于2022年6月1日披露了《關(guān)于公司生產(chǎn)基地搬遷進展暨簽署補充協(xié)議的公告》（公告編號：2022-038），公司將在2023年6月30日將搬遷完畢的房屋土地交付給收儲方。公司于2023年1月20日披露了《關(guān)于收到部分搬遷補償款的進展公告》（公告編號：2023-007），公司已協(xié)助收儲方辦理完成了江南路1832號的土地和房屋權(quán)屬變更或注銷手續(xù)。截至本公告披露日，公司已累計收到搬遷補償款項人民幣32,502,769.50元；根據(jù)搬遷進展情況，尚余搬遷款項人民幣32,502,769.50元未收到。

　　四、季度財務(wù)報表

　?。ㄒ唬┴攧?wù)報表

　　1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

　　編制單位：思進智能成形裝備股份有限公司

　　2023年03月31日

　　單位：元

　　法定代表人：李忠明主管會計工作負(fù)責(zé)人：李丕國會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：朱雪飛

　　2、合并利潤表

　　單位：元

　　本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：元。

　　法定代表人：李忠明主管會計工作負(fù)責(zé)人：李丕國會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：朱雪飛

　　3、合并現(xiàn)金流量表

　　單位：元

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　　第一季度報告是否經(jīng)過審計

　　□是√否

　　公司第一季度報告未經(jīng)審計。

　　思進智能成形裝備股份有限公司董事會

　　2023年04月20日

　　證券代碼：003025證券簡稱：思進智能公告編號：2023-021

　　思進智能成形裝備股份有限公司

　　2022年年度報告摘要

　　一、重要提示

　　本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀年度報告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

　　非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示

　　□適用√不適用

　　董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　√適用□不適用

　　是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

　　√是□否

　　公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預(yù)案為：以163,191,700股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.60元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4.50股。

　　董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

　　□適用√不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

　　公司主要從事多工位高速自動冷成形裝備和壓鑄設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，是一家致力于提升我國冷成形裝備技術(shù)水平、推動冷成形工藝發(fā)展進步、實現(xiàn)緊固件及異形零件產(chǎn)業(yè)升級的高新技術(shù)企業(yè)。

　　1、主要產(chǎn)品及其用途

　　公司主要產(chǎn)品為多工位高速自動冷成形裝備和壓鑄設(shè)備，其中主導(dǎo)產(chǎn)品為多工位高速自動冷成形裝備（行業(yè)內(nèi)也常簡稱為“冷鐓機”、“冷鐓成形裝備”、“冷成形機”），主要用來在常溫下實現(xiàn)一定尺寸范圍內(nèi)各種金屬零件的制造，是塑性成形工藝生產(chǎn)緊固件、異形零件的主要工作母機。

　　多工位高速自動冷成形裝備的主要優(yōu)點為：（1）高速多工位連續(xù)塑性變形（一次成形），每分鐘可以生產(chǎn)幾十個至幾百個形狀各異的零件，可以節(jié)約客戶的生產(chǎn)空間和人力資源；此外，塑性變形加工的產(chǎn)品表面粗糙度和尺寸精度較好；（2）金屬原材料經(jīng)過多個工位模具的連續(xù)變形，順應(yīng)了金屬流向，與切削工藝相比，提高了緊固件、異形件抗拉強度等力學(xué)性能；（3）無切削或少切削，材料利用率高；（4）常溫下加工各種金屬原材料，節(jié)約能源；（5）可加工形狀復(fù)雜的、難以切削的金屬零件。

　　簡單的說，冷成形技術(shù)可以理解為“常溫下批量化金屬一次成形技術(shù)”，冷成形裝備集成了冷鐓、冷擠壓、打孔、切邊、倒角等冷成形工藝。

　　公司冷成形裝備行業(yè)下游的客戶主要是批量化生產(chǎn)金屬連接件的各行業(yè)生產(chǎn)廠商，下游客戶數(shù)量甚眾，其下游行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域主要涉及汽車、機械、核電、風(fēng)電、電器、鐵路、建筑、電子、軍工、航空航天、石油化工、船舶等領(lǐng)域。

　　冷成形裝備基本工作流程如下圖所示：

　　公司持續(xù)加大新產(chǎn)品研發(fā)力度。截至當(dāng)前，公司可以生產(chǎn)八工位以內(nèi)的冷成形裝備。冷成形裝備的“工位”數(shù)指加工產(chǎn)品過程中的變形次數(shù)，“工位”數(shù)一般與冷成形裝備的定模數(shù)一致。公司冷成形裝備在加工產(chǎn)品過程中，采用回轉(zhuǎn)工作臺或回轉(zhuǎn)夾具等，使工件先后在機床上占有不同的位置進行連續(xù)加工，每一個位置上進行一次動模沖擊定模的加工變形，稱作一個工位。如五工位冷成形裝備就是將工件經(jīng)過五次加工變形后，生產(chǎn)出符合要求的產(chǎn)品，某型號零件在其內(nèi)部變形加工過程如下圖所示：

　　公司主要產(chǎn)品的特點及用途如下：

　　近年來，公司集中精力和資源致力于冷成形裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，壓鑄設(shè)備的業(yè)務(wù)量相對較小，非公司的主導(dǎo)產(chǎn)品。由于冷成形裝備、壓鑄設(shè)備屬于通用金屬成形機床，同一設(shè)備的相關(guān)技術(shù)參數(shù)（如切斷直徑、切斷長度、壓造力、頂出長度、合型力等）可在一定范圍內(nèi)調(diào)節(jié)，且可根據(jù)實際需要安裝不同的模具，因此同一設(shè)備可在一定尺寸范圍內(nèi)和一定的形變范圍內(nèi)生產(chǎn)不同型號、規(guī)格的零部件產(chǎn)品。

　　2022年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入50,822.48萬元，較上年同期47,764.33萬元增長6.40%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為13,931.83萬元，較上年同期12,346.04萬元增長12.84%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為12,588.94萬元，較上年同期11,681.14萬元增長7.77%。截止2022年12月31日，公司總資產(chǎn)為126,120.56萬元，凈資產(chǎn)為100,385.51萬元；2022年度，公司加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為14.52%，基本每股收益為0.85元/股。

　　2022年度，受益于國家高端裝備制造、新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展等相關(guān)政策，公司冷成形裝備產(chǎn)品的下游應(yīng)用領(lǐng)域和應(yīng)用市場不斷拓展，來自于軌道交通/高速公路、電力（特高壓）、石油化工、裝配式建筑/基建、電動車/摩托車/自行車及工程機械、礦山機械等通用機械等領(lǐng)域的訂單增速較為明顯；同時，出現(xiàn)運動器材、辦公用品、工業(yè)機器人及光學(xué)儀器等新型應(yīng)用領(lǐng)域。2022年度，外銷出口占比增幅較大，境外訂單交付較上年同期增長115.97%。

　　根據(jù)工位及所生產(chǎn)的下游產(chǎn)品不同，公司冷成形裝備銷售數(shù)量列示如下：

　　多元化的市場需求、新型應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)拓展及持續(xù)加大的研發(fā)投入共同促成了公司科技創(chuàng)新的良性循環(huán)。

　　2022年度，公司已成功研發(fā)出SJBP-88S復(fù)雜零件冷成形機、SJBP-108S多連桿精密零件冷成形機、SJBP-138L及SJBP(H)-168S精密智能冷鐓成形裝備等八工位系列機型。此外，公司還完成了SJBL-108R引長打平?jīng)_收組合機、SJBS-106R多工位打凹平底沖孔組合式冷成形裝備、SJBL-105連引擠口機三款軍工成形裝備的設(shè)計試制工作。截至目前，SJBP-108S多連桿精密零件冷成形機、SJBP-88S復(fù)雜零件冷成形機、SJBS-106R多工位打凹平底沖孔組合式冷成形裝備及SJBL-105連引擠口機均已完成訂單交付。前述型號軍工成形裝備的研制成功，代表了公司技術(shù)創(chuàng)新能力的進一步提升，產(chǎn)品鏈進一步得到拓展，為公司可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展奠定了強有力的基礎(chǔ)。

　　公司的壓鑄設(shè)備主要為SJ系列、DCM系列臥式冷室壓鑄機等三十余種常規(guī)及伺服壓鑄設(shè)備。公司生產(chǎn)的壓鑄設(shè)備主要用于壓鑄以鋁、鋅、銅、鎂等有色金屬為原料的合金產(chǎn)品，被廣泛應(yīng)用于汽車、電器、儀表、航空、輕工、日用等行業(yè)的壓鑄零部件制造。

　　公司的多工位智能精密溫?zé)徵叧尚窝b備已進入實質(zhì)性研制階段：多工位精密溫?zé)徵呏悄艹尚窝b備SJHF系列機型已進入試制階段，全伺服智能溫?zé)徵叧尚窝b備SJHBF系列部分機型已進入調(diào)試階段。高速精密熱成形技術(shù)，與冷成形技術(shù)相類似，是基于塑性成形原理的一種高效制造工藝，在將材料加熱到一定溫度后，可快速得到成品形狀，改善金屬內(nèi)部結(jié)構(gòu)，同時增強材料的承載能力，以實現(xiàn)對一些復(fù)雜結(jié)構(gòu)類零件的一次凈成形，實現(xiàn)國內(nèi)市場亟需的高端軸承、齒輪、鋼球、法蘭、汽車等行業(yè)大型復(fù)雜異形零件的批量化生產(chǎn)。

　　2、主要經(jīng)營模式

　　公司依靠自主研發(fā)的核心技術(shù)開展生產(chǎn)經(jīng)營，具有行業(yè)普遍采用的、穩(wěn)定的經(jīng)營模式。具體情況如下：

　　1）采購模式

　　公司采購的原材料主要包括鑄件、電器件、鍛件、焊接件、鈑金件、銅件、氣動元件和軸承等。對于主要原材料，公司采取與供應(yīng)商簽訂年度框架合同，在實際采購時再向供應(yīng)商下達采購訂單的方式進行采購。公司與鑄件、鍛件等主要原材料供應(yīng)商每半年調(diào)整一次價格（特殊情況除外），從而保證了公司主要原材料價格相對穩(wěn)定。具體來講，公司根據(jù)銷售需求情況制定生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)中心根據(jù)生產(chǎn)計劃并參考現(xiàn)有庫存量的情況編制采購計劃，然后向供應(yīng)商采購原材料。公司建立了以生產(chǎn)計劃為軸心的靈活采購模式，通過ERP系統(tǒng)中的合格供應(yīng)商系統(tǒng)，保證了材料質(zhì)量的可靠性和采購價格的合理性。

　　公司建有動態(tài)、詳細(xì)的合格供應(yīng)商清單，建立了完整的供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，供應(yīng)商必須經(jīng)生產(chǎn)中心、技術(shù)中心、質(zhì)管部、財務(wù)管理部等多部門聯(lián)合考核達標(biāo)后才能進入公司的采購網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。公司在采購過程中合理、公正地對待所有的供應(yīng)商，確保其合法權(quán)益。在長期生產(chǎn)經(jīng)營中，公司與多家供應(yīng)商建立了長期、穩(wěn)定的供應(yīng)渠道和良好的合作關(guān)系。

　　2）生產(chǎn)模式

　　公司的生產(chǎn)管理采取訂單生產(chǎn)和備貨生產(chǎn)相結(jié)合的模式，訂單生產(chǎn)模式下，由客戶提供個性化零部件的樣品或圖紙（一般為使用其他裝備和工藝生產(chǎn)的零部件），公司組織銷售部門、生產(chǎn)部門、技術(shù)部門召開討論會，評估工藝可行性，評估通過后，銷售部門與客戶簽訂銷售合同；合同生效后，技術(shù)中心根據(jù)客戶的定制要求進行個性化、專業(yè)化設(shè)計并生成物料清單，生產(chǎn)中心安排生產(chǎn)。備貨生產(chǎn)模式下，銷售部門根據(jù)近期市場銷售情況，并結(jié)合市場預(yù)測編制銷售計劃；生產(chǎn)中心根據(jù)市場預(yù)測、銷售計劃、產(chǎn)成品庫存情況，結(jié)合生產(chǎn)能力，制定生產(chǎn)計劃，并組織安排生產(chǎn)；備貨生產(chǎn)模式下向客戶最終銷售時，需要根據(jù)客戶的具體要求，對裝備的模具進行個性化設(shè)計、定制，并對裝備的工作行程、工件尺寸等具體指標(biāo)進行個性化調(diào)整。

　　公司已經(jīng)建立了產(chǎn)品研發(fā)、金加工、整機裝配、檢測調(diào)試等所有工序在內(nèi)的完整生產(chǎn)體系。報告期內(nèi)，公司業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴大，為克服加工設(shè)備和生產(chǎn)場地的不足，提高供貨速度，公司將加工技術(shù)難度較低、占用較多場地的部分鑄件毛坯加工工序通過專業(yè)化的外協(xié)單位實現(xiàn)，滿足了公司近年來業(yè)務(wù)增長的需要，提升了公司整體經(jīng)濟效益。外協(xié)加工件的加工方式相對簡單，市場供應(yīng)充足，加工費用金額占采購總額及營業(yè)成本的比例較低，公司對外協(xié)廠商不存在技術(shù)依賴。

　　3）營銷模式

　　公司銷售及客戶管理工作由市場營銷部負(fù)責(zé)，市場營銷部根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)制定銷售計劃、協(xié)調(diào)計劃執(zhí)行、跟蹤客戶動態(tài)、進行客戶管理等。

　　營銷模式方面，公司采取了直銷的營銷模式，主要通過參加國內(nèi)外行業(yè)展覽會、在專業(yè)雜志、網(wǎng)絡(luò)媒體發(fā)布廣告等方式進行產(chǎn)品推廣和客戶開拓，部分產(chǎn)品通過招投標(biāo)方式進行銷售。銷售價格方面，公司采取“成本加成”的定價模式，即根據(jù)產(chǎn)品的直接成本費用、技術(shù)工藝價值確定基礎(chǔ)價格，同時綜合考慮市場環(huán)境、產(chǎn)品技術(shù)附加值、品牌附加值等因素以成本加成的方法確定最終的銷售價格。在此定價模式下，公司產(chǎn)品銷售價格進行不定期調(diào)整，時間間隔一般在五、六個月左右。公司采用的原材料采購及產(chǎn)品銷售定價模式能有效的應(yīng)對材料波動對公司盈利能力產(chǎn)生的影響，且公司調(diào)整銷售價格的頻率與供應(yīng)商采購定價的調(diào)整頻率基本保持一致，故可以較為及時的將材料價格波動傳導(dǎo)至下游市場。

　　公司上述主要經(jīng)營模式涵蓋冷成形裝備和壓鑄設(shè)備。

　　3、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　（1）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　　□是√否

　　單位：元

　?。?）分季度主要會計數(shù)據(jù)

　　單位：元

　　上述財務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標(biāo)存在重大差異

　　□是√否

　　4、股本及股東情況

　?。?）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　　（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用√不適用

　　公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　?。?）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

　　5、在年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

　　□適用√不適用

　　三、重要事項

　　1、公司分別于2022年4月26日召開第四屆董事會第四次會議、第四屆監(jiān)事會第四次會議，2022年5月19日召開2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司〈2021年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案〉的議案》，同意以公司股本112,546,000股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣4.50元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣50,645,700.00元（含稅）；不送紅股，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配；同時以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4.50股，合計轉(zhuǎn)增股本50,645,700股，轉(zhuǎn)增后公司總股本增加至163,191,700股。具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月28日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告》（公告編號：2022-018）。公司已于2022年6月10日完成2021年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的實施工作。

　　2、公司于2022年4月26日召開了第四屆董事會第四次會議和第四屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于公司〈部分募集資金投資項目延期〉的議案》，同意延長募投項目“營銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目”的預(yù)定可使用狀態(tài)日期。具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月28日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：2022-021）。

　　3、公司于2022年5月19日召開了2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于獨立董事期滿離任暨補選公司第四屆董事會獨立董事的議案》，補選李良琛先生為公司第四屆董事會獨立董事。具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月28日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于獨立董事期滿離任暨補選公司第四屆董事會獨立董事的公告》（公告編號：2022-030）。

　　4、公司于2022年6月1日披露了《關(guān)于公司生產(chǎn)基地搬遷進展暨簽署補充協(xié)議的公告》（公告編號：2022-038），公司將在2023年6月30日將搬遷完畢的房屋土地交付給收儲方。公司于2023年1月20日披露了《關(guān)于收到部分搬遷補償款的進展公告》（公告編號：2023-007），公司已協(xié)助收儲方辦理完成了江南路1832號的土地和房屋權(quán)屬變更或注銷手續(xù)。截至本公告披露日，公司已累計收到搬遷補償款項人民幣32,502,769.50元；根據(jù)搬遷進展情況，尚余搬遷款項人民幣32,502,769.50元未收到。

　　5、公司于2022年8月24日召開了第四屆董事會第五次會議和第四屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于公司〈部分募集資金投資項目延期〉的議案》，同意延長募投項目“工程技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項目”達到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期。具體內(nèi)容詳見公司于2022年8月26日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：2022-050）。

　　6、公司于2022年12月9日召開了第四屆董事會第七次會議和第四屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于公司部分募投項目新增實施地點的議案》，同意公司新增部分募投項目之“營銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目”的實施地點。具體內(nèi)容詳見公司于2022年12月10日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于部分募投項目新增實施地點的公告》（公告編號：2022-068）。

　　7、公司于2022年12月28日披露了《關(guān)于競得國有建設(shè)用地使用權(quán)并簽署出讓合同的公告》（公告編號：2022-072），公司按照法定程序以人民幣6,317.9325萬元競得鎮(zhèn)海區(qū)XCL02-03-13b-02c（高新區(qū)）地塊42,545平方米（63.818畝）的國有建設(shè)用地使用權(quán)，并與寧波市自然資源和規(guī)劃局簽署了《國有建設(shè)用地使用權(quán)拍賣出讓成交確認(rèn)書》以及《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》。