證券代碼：002355證券簡稱：興民智通　公告編號：2023-033

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　興民智通（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月21日召開第五屆董事會第四十九次會議，審議通過了《關(guān)于以資產(chǎn)抵押向銀行申請綜合授信的議案》，同意以公司自有部分土地、房產(chǎn)、機器設(shè)備及子公司唐山興民鋼圈有限公司部分土地作為抵押向銀行申請總額不超過3億元的綜合授信。現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、基本情況

　　根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，公司擬以公司自有部分土地、房產(chǎn)、機器設(shè)備及子公司部分土地作為抵押，向興業(yè)銀行股份有限公司煙臺分行申請總額不超過人民幣3億元的綜合授信，期限一年。最終授信額度、期限等以銀行審批為準(zhǔn)，以上綜合授信額度不等于公司實際發(fā)生的融資金額，實際融資金額應(yīng)在授信額度內(nèi)以銀行與公司實際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等規(guī)定，公司于2022年5月23日召開2021年度股東大會審議通過了《關(guān)于2022年度向金融機構(gòu)和非金融機構(gòu)申請綜合授信額度的議案》，本次資產(chǎn)抵押申請綜合授信事項未超過該審批授信額度范疇，因此本次資產(chǎn)抵押申請綜合授信無需再提交股東大會審議。

　　公司與興業(yè)銀行股份有限公司煙臺分行無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　二、抵押物的基本情況

　　1、本次擬用于抵押的自有資產(chǎn)的具體明細(xì)如下：

　　山東宏誠信土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估測繪有限公司以2023年2月16日為基準(zhǔn)日對上述擬實施抵押的不動產(chǎn)進行了評估，評估值合計為4538.83萬元。

　　山東博萊仕資產(chǎn)評估有限公司以2023年2月14日為基準(zhǔn)日對上述擬實施抵押的機器設(shè)備進行了評估，評估值合計為7080.52萬元。

　　2、本次擬用于抵押的子公司唐山興民鋼圈有限公司資產(chǎn)的具體明細(xì)如下：

　　山東宏誠信土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估測繪有限公司以2023年2月14日為基準(zhǔn)日對上述擬實施抵押的子公司土地進行了評估，評估值合計為8059.58萬元。

　　除本次抵押外，以上房產(chǎn)、土地及機器設(shè)備不存在其他抵押或第三人權(quán)利，不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、扣押、凍結(jié)等司法措施。

　　三、對公司影響

　　公司以部分自有不動產(chǎn)、機器設(shè)備及子公司土地向興業(yè)銀行股份有限公司煙臺分行提供抵押擔(dān)保，是為了滿足公司融資需求，貸款為公司生產(chǎn)經(jīng)營所需，該抵押擔(dān)保事項不會對公司的正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，不會損害公司、股東尤其是中小股東的利益。

　　四、其他

　　公司董事會授權(quán)董事長根據(jù)實際經(jīng)營需求在上述授信額度范圍內(nèi)辦理該授信及抵押事宜，簽署有關(guān)合同及文件等。

　　五、備查文件

　　第五屆董事會第四十九次會議決議。

　　特此公告。

　　興民智通（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月22日

　　證券代碼：002355證券簡稱：興民智通　公告編號：2023-032

　　興民智通(集團)股份有限公司關(guān)于召開

　　2023年第三次臨時股東大會通知的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　興民智通（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四十九次會議于2023年4月21日召開，會議決議于2023年5月8日（星期一）召開2023年第三次臨時股東大會。現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項公告如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、會議屆次：2023年第三次臨時股東大會。

　　2、會議召集人：公司董事會。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第五屆董事會第四十九次會議審議通過，決定召開2023年第三次臨時股東大會，本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月8日（星期一）下午15:30；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年5月8日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的時間為2023年5月8日上午9:15至下午15:00。

　　5、會議召開的方式：

　　本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對本次股東大會審議事項進行投票表決。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：2023年4月27日。

　　7、出席對象：

　?。?）截至2023年4月27日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。?）公司聘請的律師或其它董事會邀請的嘉賓。

　　8、現(xiàn)場會議地點：山東省龍口市龍口經(jīng)濟開發(fā)區(qū)公司辦公樓七樓會議室

　　二、會議審議事項

　　上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第四十九次會議審議通過，詳細(xì)內(nèi)容請見公司于2023年4月22日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　上述議案1將采取累積投票方式表決，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》的要求，本次股東大會審議的議案屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者表決單獨計票并公開披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　三、出席會議登記辦法

　　1、登記時間：2023年4月28日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00

　　2、登記地點：龍口市龍口經(jīng)濟開發(fā)區(qū)興民智通（集團）股份有限公司證券部

　　3、登記辦法：

　?。?）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)；委托代理人持本人身份證、股東賬戶卡、股東授權(quán)委托書等辦理登記手續(xù)；

　?。?）法人股東由其法定代表人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）辦理登記手續(xù)；由其法定代表人委托的代理人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）和法定代表人依法出具的書面委托書辦理登記手續(xù)；

　?。?）異地股東可以憑以上有關(guān)證件通過郵件、信函或傳真方式登記（須在2023年4月28日下午17:00前送達或傳真至公司證券部），不接受電話登記。

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份確認(rèn)與投票程序

　　本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　（一）網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：362355

　　2、投票簡稱：興民投票

　　3、填報意見表決

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

　　各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

　?。?）選舉獨立董事（如提案1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　4、股東對具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

　　（二）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年5月8日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登陸證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　?。ㄈ┩ㄟ^深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年5月8日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時間為2023年5月8日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　六、其他事項

　　1、會議聯(lián)系人：王昭

　　聯(lián)系電話：0535-8882355

　　傳真電話：0535-8886708

　　郵箱：wz@xingmin.com

　　地址：山東省龍口市龍口經(jīng)濟開發(fā)區(qū)

　　郵編：265716

　　2、公司股東參加現(xiàn)場會議的食宿和交通費用自理。

　　七、備查文件

　　1、第五屆董事會第四十九次會議決議。

　　特此公告。

　　興民智通（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月22日

　　附件：

　　授權(quán)委托書

　　致：興民智通（集團）股份有限公司

　　茲委托先生（女士）代表本人/本單位出席興民智通（集團）股份有限公司2023年第三次臨時股東大會，對以下議案以記名投票方式代為行使表決權(quán)。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人/本單位承擔(dān)。

　?。ㄕf明：請對每一表決事項的意見選擇“同意”、“反對”、“棄權(quán)”并在相應(yīng)欄內(nèi)打“√”；“同意”、“反對”或者“棄權(quán)”僅能選一項，多選視為廢票處理）

　　委托人姓名或名稱（簽章）：

　　委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托人股東賬號：

　　受托人簽字：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：年月日

　　委托期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束

　?。ㄗⅲ菏跈?quán)委托書以剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋公章。）

　　證券代碼：002355證券簡稱：興民智通　公告編號：2023-031

　　興民智通（集團）股份有限公司關(guān)于

　　第五屆董事會第四十九次會議決議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　興民智通（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四十九次會議（以下簡稱“會議”）的會議通知于2023年4月19日以電話、電子郵件等方式發(fā)出，會議于2023年4月21日上午以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開，會議應(yīng)到董事7人，現(xiàn)場出席董事2人，參加通訊表決5人。本次會議召開符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，會議由董事長匡文明先生召集并主持。。

　　本次會議以記名投票表決和通訊表決相結(jié)合的方式形成了以下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于補選第五屆董事會獨立董事的議案》，并同意將該議案提交2023年第三次臨時股東大會審議；

　　經(jīng)董事會提名委員會審核，董事會同意提名張煥平先生和劉麗華女士為公司第五屆董事會獨立董事候選人，并由張煥平先生接任審計委員會主任委員、提名委員會委員職務(wù)，由劉麗華女士接任薪酬與考核委員會主任委員、審計委員會委員職務(wù)，任期自股東大會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

　　張煥平先生和劉麗華女士已取得獨立董事資格證書，《獨立董事候選人聲明》和《獨立董事提名人聲明》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，方可提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

　　具體內(nèi)容請見公司于2023年4月22日刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于補選第五屆董事會獨立董事的公告》。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過了《關(guān)于以資產(chǎn)抵押向銀行申請綜合授信的議案》；

　　具體內(nèi)容請見公司于2023年4月22日刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于以資產(chǎn)抵押向銀行申請綜合授信的公告》。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過了《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》。

　　公司定于2023年5月8日（星期一）召開2023年第三次臨時股東大會，具體內(nèi)容請見公司于2023年4月22日刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會通知的公告》。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　興民智通（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月21日

　　證券代碼：002355證券簡稱：興民智通　公告編號：2023-034

　　興民智通（集團）股份有限公司

　　關(guān)于補選第五屆董事會獨立董事的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、獨立董事補選情況

　　興民智通（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月21日召開第五屆董事會第四十九次會議，審議通過了《關(guān)于補選第五屆董事會獨立董事的議案》，經(jīng)董事會提名委員會審核，董事會同意提名張煥平先生和劉麗華女士為公司第五屆董事會獨立董事候選人（簡歷見附件），并由張煥平先生接任審計委員會主任委員、提名委員會委員職務(wù)，由劉麗華女士接任薪酬與考核委員會主任委員、審計委員會委員職務(wù)，任期自股東大會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

　　張煥平先生和劉麗華女士已取得獨立董事資格證書。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等的有關(guān)規(guī)定，上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，方可提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

　　本次補選獨立董事后，公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　公司獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見。本事項尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

　　二、備查文件

　　1、第五屆董事會第四十九次會議決議；

　　2、獨立董事關(guān)于第五屆董事會第四十九次會議相關(guān)事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　興民智通（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月22日

　　附件：

　　獨立董事候選人簡歷

　　張煥平：男，1958年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。1979年12月至1999年8月，就職于山東省煙臺財政學(xué)校，歷任教師、教務(wù)科長、副校長；1999年9月至2001年2月，就職于山東省財政學(xué)校，任黨委書記；2001年3月至2001年11月，就職于山東省煙臺財政學(xué)校，任黨委書記兼校長；2001年12月2015年7月，就職于山東省注冊會計師協(xié)會，任副秘書長；2015年8月至2021年6月，就職于山東省資產(chǎn)評估協(xié)會，任會長兼秘書長；2021年7月至今，就職于山東省資產(chǎn)評估協(xié)會，任特聘顧問。2020年3月至今，任賽克賽斯生物科技股份有限公司獨立董事；2020年6月至今，任威龍葡萄酒股份有限公司（603779）獨立董事；2020年6月至今，任恒通物流股份有限公司（603223）獨立董事；2022年3月至今，任山東開泰石化股份有限公司（831928）獨立董事。

　　截至本公告日，張煥平先生未持有本公司股份，與公司持股5%以上的股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查情形，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。

　　劉麗華：女，1973年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于四川大學(xué)工商管理專業(yè)，碩士學(xué)歷。1995年7月至2004年6月，任中國石化齊魯石油化工公司助理工程師；2004年7月至2006年6月，任中鐵信托有限責(zé)任公司高級研發(fā)經(jīng)理；2006年7月至2018年10月，任招商證券股份有限公司投資銀行部董事；2018年10月至今，任東鵬飲料（集團）股份有限公司董事、副總裁、董事會秘書；2020年12月至今，任深圳廣聯(lián)賽訊股份有限公司獨立董事；2021年12月至今，任深圳市科通技術(shù)股份有限公司獨立董事；2022年4月至今，任深圳市盛世智能裝備股份有限公司獨立董事。

　　截至本公告日，劉麗華女士未持有本公司股份，與公司持股5%以上的股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查情形，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。