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新湖中寶股份有限公司 2023年第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600208證券簡稱：新湖中寶公告編號：2023-024
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年3月29日
(二)股東大會召開的地點：杭州市西湖區(qū)西溪路128號新湖商務大廈11層會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長林俊波女士主持，會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式和程序均符合相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席6人，董事趙偉卿先生因公務出差未能出席會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事金雪軍先生、何瑋女士因公務出差未能出席會議；
3、董事會秘書虞迪鋒先生出席會議；財務總監(jiān)潘孝娜女士列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于申請發(fā)行中期票據(jù)的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于為控股股東提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會審議的議案2涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)股東浙江新湖集團股份有限公司、寧波嘉源實業(yè)發(fā)展有限公司、浙江恒興力控股集團有限公司、黃偉回避表決，林俊波、黃芳未參與投票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（杭州）事務所
律師：高佳力、姚芳蘋
2、律師見證結論意見：
貴公司本次股東大會的召集和召開程序，參加本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《規(guī)范運作指引》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的表決結果為合法、有效。
特此公告。
新湖中寶股份有限公司董事會
2023年3月30日
●上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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