股票代碼：000599股票簡稱：青島雙星公告編號：2023-024

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；

　　2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1.會議召開情況：

　　召開時間：2023年4月21日下午2:30

　　現(xiàn)場會議召開地點：山東省青島市黃島區(qū)兩河路666號六樓會議室

　　召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

　　召集人：公司第九屆董事會

　　主持人：董事長柴永森

　　本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　2.股東總體出席情況：

　　出席會議的股東及股東授權委托代表共19人，代表股份340,086,600股，占公司有表決權股份總數(shù)的41.6368%。

　　（1）現(xiàn)場會議出席情況

　　出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表5人，代表股份337,771,800股，占公司有表決權股份總數(shù)的41.3534%。

　?。?）網(wǎng)絡投票情況

　　通過網(wǎng)絡投票出席會議的股東人數(shù)14人，代表股份2,314,800股，占公司有表決權股份總數(shù)的0.2834%。

　　3.中小股東出席會議的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的中小股東15人，代表股份2,315,000股，占公司有表決權股份總數(shù)的0.2834%。

　?。?）現(xiàn)場會議出席情況

　　通過現(xiàn)場投票的中小股東1人，代表股份200股,占公司有表決權股份總數(shù)的0.000024%。

　?。?）網(wǎng)絡投票情況

　　通過網(wǎng)絡投票的中小股東14人，代表股份2,314,800股，占公司有表決權股份總數(shù)的0.2834%。

　　4.公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、本次股東大會擬選舉的董事、監(jiān)事候選人以及公司聘請的見證律師出席或列席了會議。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式。審議表決了以下事項：

　　關聯(lián)股東雙星集團有限責任公司所持有表決權股份數(shù)264,644,199股，該股東已回避對議案6的表決。議案8已經(jīng)公司出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　公司獨立董事在本次會議上進行了2022年度述職。

　　中小投資者（指除本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有本公司5%以上股份的股東以外的其他股東）對前述議案的表決結果如下：

　　三、律師出具的法律意見

　　律師事務所名稱：北京德恒律師事務所

　　見證律師：李廣新、祁輝

　　結論性意見：北京德恒律師事務所律師認為公司本次會議的召集、召開程序、現(xiàn)場出席本次會議的人員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決結果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關規(guī)定，本次會議通過的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1.經(jīng)與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2.北京德恒律師事務所出具的法律意見書；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　青島雙星股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月22日

　　股票代碼：000599股票簡稱：青島雙星公告編號：2023-025

　　青島雙星股份有限公司

　　第十屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　青島雙星股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第一次會議通知于2023年4月18日以書面方式發(fā)出，本次會議于2023年4月21日以現(xiàn)場會議方式召開。本次應參加會議董事9人，實際參加會議董事9人，全體監(jiān)事和高級管理人員列席會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會議由董事長柴永森先生主持，經(jīng)出席會議董事審議，形成如下決議：

　　1.審議通過了《關于選舉公司第十屆董事會董事長的議案》

　　表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權、0票回避。

　　同意選舉柴永森先生為公司第十屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。

　　柴永森先生簡歷請參閱公司于2023年3月31日披露的《第九屆董事會第十八次會議決議公告》。

　　2.審議通過了《關于選舉公司第十屆董事會專門委員會委員的議案》

　　表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權、0票回避。

　　同意選舉柴永森先生、陳華先生、權錫鑒先生擔任戰(zhàn)略決策委員會委員，其中柴永森先生為主任委員。

　　同意選舉徐國君先生、權錫鑒先生、張軍華女士擔任審計委員會委員，其中徐國君先生為主任委員。

　　同意選舉權錫鑒先生、谷克鑒先生、張軍華女士擔任提名委員會委員，其中權錫鑒先生為主任委員。

　　同意選舉谷克鑒先生、徐國君先生、蘇明先生擔任薪酬與考核委員會委員，其中谷克鑒先生為主任委員。

　　以上專門委員會委員任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。

　　上述專門委員會委員簡歷請參閱公司于2023年3月31日披露的《第九屆董事會第十八次會議決議公告》。

　　3.審議通過了《關于聘任公司總經(jīng)理的議案》

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。

　　同意聘任蘇明先生為公司總經(jīng)理（簡歷請見附件），任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。

　　4.逐項審議通過了《關于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。

　　同意聘任鄧玲女士、陳剛先生、趙增敏先生為公司副總經(jīng)理（簡歷請見附件），任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。

　　5.審議通過了《關于聘任公司財務負責人的議案》

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。

　　同意聘任鄒廣峰先生為公司財務負責人（簡歷請見附件），任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。

　　6.審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票。

　　同意聘任李珂女士為公司董事會秘書（簡歷請見附件），任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。

　　特此公告。

　　青島雙星股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月22日

　　附件：

　　高級管理人員簡歷

　　1.蘇明先生，1973年3月出生，中國國籍，機電一體化專業(yè)，本科學歷。1995年8月-2015年3月先后任海爾空調產(chǎn)品經(jīng)理、海爾洗衣機產(chǎn)品總監(jiān)、海爾工貿(mào)總經(jīng)理、海爾空調產(chǎn)品總監(jiān)、RRS凈水平臺品牌總監(jiān)；2015年3月至2018年3月任山東力諾瑞特新能源有限公司常務副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長；2018年4月起任公司副總經(jīng)理，2019年4月1日起任公司董事，2019年7月12日起任公司總經(jīng)理。

　　截至本公告披露日，蘇明先生持有已獲授但尚未行權的公司股票期權2,203,630份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人之間、與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系；不是失信被執(zhí)行人；符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　2.鄧玲女士，1976年5月出生，中國國籍，電機電器及其控制專業(yè)，本科學歷。1998年8月-2010年12月先后任海爾空調研發(fā)經(jīng)理、海爾空調東亞市場大區(qū)經(jīng)理、海爾空調海外市場部總監(jiān)；2011年1月至2018年6月任青島毅速聯(lián)合電器有限公司總經(jīng)理；2018年7月起任公司海外事業(yè)部總經(jīng)理，2019年8月29日起任公司副總經(jīng)理，2019年12月10日起任公司董事。

　　截至本公告披露日，鄧玲女士持有已獲授但尚未行權的公司股票期權1,652,756份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人之間、與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系；不是失信被執(zhí)行人；符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　3.陳剛先生，1970年1月出生，中國國籍，高級工程師。中山大學化學專業(yè)本科畢業(yè)，2006年獲美國杜比可大學工商管理碩士學位?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理；2012年9月-2014年7月任中國化工集團橡膠板塊副總工（無總工）兼雙喜輪胎常務副總經(jīng)理；2014年7月-2020年4月年任寧夏大地循環(huán)發(fā)展集團副總裁、神州輪胎有限公司總經(jīng)理，全面負責輪胎公司的建設、經(jīng)營；2020年7月-2022年3月任廈門國貿(mào)物產(chǎn)有限公司輪胎部總經(jīng)理。

　　截至本公告披露日，陳剛先生未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人之間、與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系；不是失信被執(zhí)行人；符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　4.趙增敏先生，1978年4月出生，中國國籍，中級工程師。中國石油大學本科畢業(yè)，趙增敏先生在TBR/PCR系列輪胎生產(chǎn)線建設、工廠運營及管理方面具有豐富的經(jīng)驗?，F(xiàn)任雙星輪胎產(chǎn)業(yè)副總經(jīng)理、制造本部總經(jīng)理、董家口基地總經(jīng)理；曾任雙星輪胎董家口基地副總經(jīng)理、雙星輪胎東營基地總經(jīng)理。

　　截至本公告披露日，趙增敏先生持有本公司股票18,500股，持有已獲授但尚未行權的公司股票期權165,400份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人之間、與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系；不是失信被執(zhí)行人；符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　5.鄒廣峰先生，1979年3月出生，中國國籍，會計專業(yè)、人力資源專業(yè)，本科學歷?，F(xiàn)任青島雙星輪胎產(chǎn)業(yè)財務部長；2002年8月至2003年10月，任青島派超化工科技發(fā)展有限公司財務主管；2003年10月至2016年4月先后任海信賽維電子信息股份有限公司經(jīng)營分析主管、財務室主任、海信歐洲公司財務總監(jiān)、海信捷克工廠副總經(jīng)理兼財務總監(jiān)；2016年4月起先后任雙星輪胎產(chǎn)業(yè)海外本部財務部長，大胎財務部長兼海外財務部長，青島雙星輪胎產(chǎn)業(yè)財務部長。

　　截至本公告披露日，鄒廣峰先生持有已獲授但尚未行權的公司股票期權27,805份,未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人之間、與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系；不是失信被執(zhí)行人；符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　6.李珂女士，1987年6月出生，中國國籍，法學專業(yè)，本科學歷?，F(xiàn)任青島雙星證券事務代表，曾任陜西嘉捷律師事務所律師，愛德現(xiàn)代牛業(yè)（中國）股份有限公司副總經(jīng)理助理。李珂女士已于2015年4月取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》。

　　截至本公告披露日，李珂女士持有公司已獲授但尚未行權的股票期權8,107份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人之間、與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系；不是失信被執(zhí)行人；符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　股票代碼：000599股票簡稱：青島雙星公告編號：2023-026

　　青島雙星股份有限公司

　　關于職工代表監(jiān)事?lián)Q屆選舉的公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　因青島雙星股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會任期屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》等相關規(guī)定，公司職工代表大會選舉楊娜娜女士、鄒陽先生、劉曉琳女士（個人簡歷請見附件）為公司第十屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，與公司2022年年度股東大會選舉產(chǎn)生的2名非職工監(jiān)事共同組成公司第十屆監(jiān)事會，任期三年，自本次職工代表大會審議通過之日起至第十屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

　　特此公告。

　　青島雙星股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年4月22日

　　附件：

　　職工代表監(jiān)事簡歷

　　1.楊娜娜女士：1985年9月出生，中國國籍，法學專業(yè)，碩士學位，擁有法律職業(yè)資格證書?，F(xiàn)任青島雙星股份有限公司法務部部長。2011年7月至2019年8月期間于海爾集團法務部擔任法務經(jīng)理職務，2019年8月至2022年5月曾先后任輪胎產(chǎn)業(yè)法務平臺國內法務部法務經(jīng)理、合規(guī)部合規(guī)部長。

　　截至本公告披露日，楊娜娜女士未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人之間、與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系；不是失信被執(zhí)行人；符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　2.鄒陽先生：1986年1月出生，中國國籍，社會學專業(yè)，碩士研究生學歷，政工師。2011年7月至2012年1月任青島財經(jīng)日報社財經(jīng)新聞記者；2013年1月至2015年12月任香港大公報駐山東記者；2016年3月至2019年7月任雙星輪胎產(chǎn)業(yè)文化中心新媒體經(jīng)理；2019年8月至今任雙星輪胎產(chǎn)業(yè)文化中心新媒體部長。

　　截至本公告披露日，鄒陽先生持有已獲授但尚未行權的公司股票期權8,040份，鄒陽先生擔任公司監(jiān)事后，即成為不能持有公司股票期權的人員，其持有股票期權將全部予以注銷。鄒陽先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人之間、與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系；不是失信被執(zhí)行人；符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　3.劉曉琳女士：1988年8月出生，中國國籍，中國石油大學（華東）畢業(yè)，人力資源管理專業(yè)，本科學歷。2012年12月至2016年5月任青島雙星輪胎工業(yè)有限公司團支部書記；2016年6月至今先后擔任公司董家口輪胎基地黨群專員、黨群文化主管、黨群文化經(jīng)理。

　　截至本公告披露日，劉曉琳女士未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人之間、與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系；不是失信被執(zhí)行人；符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　股票代碼：000599股票簡稱：青島雙星公告編號：2023-027

　　青島雙星股份有限公司

　　第十屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　青島雙星股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會第一次會議通知于2023年4月18日以書面方式發(fā)出，本次會議于2023年4月21日以現(xiàn)場會議方式召開。本次應參加會議監(jiān)事5人，實際參加會議監(jiān)事5人。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會議由韓奉進先生主持，經(jīng)與會監(jiān)事審議，形成如下決議：

　　審議通過了《關于選舉公司第十屆監(jiān)事會主席的議案》

　　表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。

　　同意選舉韓奉進先生為公司第十屆監(jiān)事會主席，任期三年，自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第十屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

　　韓奉進先生簡歷請參閱公司于2023年3月31日披露的《第九屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告》。

　　特此公告。

　　青島雙星股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年4月22日

　　股票代碼：000599股票簡稱：青島雙星公告編號：2023-028

　　青島雙星股份有限公司

　　關于變更證券事務代表的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　青島雙星股份有限公司（以下簡稱“公司”）原證券事務代表李珂女士因工作調整聘任為公司董事會秘書，不再擔任公司證券事務代表職務。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，公司決定聘任林家俊先生擔任公司證券事務代表，協(xié)助董事會秘書工作。林家俊先生已于2021年6月取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》，任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定。

　　附：林家俊先生簡歷及聯(lián)系方式

　　林家俊先生，1994年4月出生，中國國籍，金融學專業(yè)，研究生學歷。2018年9月至2020年8月就職于中路財產(chǎn)保險股份有限公司，2020年9月至2020年12月就職于青島特利爾環(huán)保集團股份有限公司，2020年12月入職公司證券部，現(xiàn)任公司證券事務主管。

　　截至本公告披露日，林家俊先生未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人之間、與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系；不是失信被執(zhí)行人。

　　公司董事會秘書及證券事務代表通訊方式如下：

　　電話：0532-67710729

　　傳真：0532-67710729

　　電子郵箱：gqb@doublestar.com.cn

　　特此公告。

　　青島雙星股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月22日