證券代碼：000821證券簡稱：京山輕機(jī)公告編號(hào)：2023-11

　　一、重要提示

　　本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

　　非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

　　□適用√不適用

　　董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　□適用√不適用

　　公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

　　□適用√不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

　　一、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

　　（一）公司主營業(yè)務(wù)所屬行業(yè)

　　公司主要從事高端非標(biāo)智能裝備的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于光伏和瓦楞包裝等領(lǐng)域，按照中國證監(jiān)會(huì)頒布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司屬于“C35專用裝備制造行業(yè)”。

　?。ǘ┬袠I(yè)基本情況

　　1、光伏裝備行業(yè)

　　(1)全球光伏市場持續(xù)擴(kuò)張，拉動(dòng)行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)需求

　　2020年來光伏進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，成本優(yōu)勢(shì)明顯，光伏發(fā)電成為了全球越來越多國家和地區(qū)電力裝機(jī)的重要選擇。2022年歐洲能源危機(jī)更是加速了這一過程，根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2013-2022年全球光伏新增裝機(jī)量的CAGR達(dá)到22.00%。2022年全球新增光伏裝機(jī)230GW，同比增加35.29%。從長期發(fā)展看，預(yù)計(jì)未來光伏裝機(jī)量仍然會(huì)維持高增長趨勢(shì)。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測，2023年全球光伏新增裝機(jī)280-330GW，2030年全球光伏新增裝機(jī)有望達(dá)到436-516GW。

　　圖表：2013-2030年全球光伏新增裝機(jī)情況及預(yù)測（單位：GW）

　　數(shù)據(jù)來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)

　　在產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)和市場需求驅(qū)動(dòng)的雙重作用下，全國光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，已經(jīng)成為我國為數(shù)不多可參與國際競爭并取得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)。從應(yīng)用端來看，我國已成為全球光伏裝機(jī)增長的主要推動(dòng)者之一，根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2013-2022年中國光伏裝機(jī)新增裝機(jī)量CAGR達(dá)25.90%，2022年中國新增裝機(jī)87.41GW，同比增加59.27%，約占全球新增裝機(jī)量的38%。從制造端來看，根據(jù)國際能源署（IEA）發(fā)布的《2023年能源技術(shù)展望》，中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈在全球占比情況分別為：硅片環(huán)節(jié)占比96%，電池片環(huán)節(jié)占比85%，組件環(huán)節(jié)占比75%，繼續(xù)保持全球首位。

　　圖表：2013-2030年我國光伏新增裝機(jī)情況及預(yù)測（單位：GW）

　　數(shù)據(jù)來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)

　　作為設(shè)備企業(yè)，公司提供光伏組件及電池片制造環(huán)節(jié)的單機(jī)設(shè)備和整線產(chǎn)品。光伏應(yīng)用端市場對(duì)裝機(jī)需求的增長，將拉動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張，進(jìn)而帶動(dòng)對(duì)光伏設(shè)備的需求增長，使設(shè)備廠商從中受益。

　　(2)國內(nèi)外政策利好光伏裝備需求

　　國內(nèi)方面，支持鼓勵(lì)政策不斷推出，光伏產(chǎn)業(yè)前景良好。2022年6月國家發(fā)改委等九部委發(fā)布《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，提到2030年風(fēng)電和太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量要達(dá)到12億千瓦以上。從《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》到《關(guān)于進(jìn)一步做好新增可再生能源消費(fèi)不納入能源消費(fèi)總量控制有關(guān)工作的通知》，從《加快農(nóng)村能源轉(zhuǎn)型發(fā)展助力鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見》到《關(guān)于開展第三批智能光伏試點(diǎn)示范活動(dòng)的通知》，國家各部委出臺(tái)的一系列政策為光伏產(chǎn)業(yè)大力發(fā)展指明了方向。

　　圖表：國內(nèi)光伏行業(yè)相關(guān)政策

　　資料來源：各部門官網(wǎng)

　　國外方面，世界各國在碳中和背景下加快推進(jìn)可再生能源替代傳統(tǒng)能源的計(jì)劃，紛紛通過立法或出臺(tái)政策性文件的方式促進(jìn)可再生能源發(fā)展。隨著海外裝機(jī)需求的不斷增加，由此帶動(dòng)對(duì)光伏設(shè)備的需求增加。

　　圖表：海外主要國家和地區(qū)光伏行業(yè)相關(guān)政策

　　資料來源：各部門網(wǎng)站

　　(3)各環(huán)節(jié)技術(shù)迭代促進(jìn)設(shè)備需求

　　光伏產(chǎn)業(yè)鏈為“硅料-硅片-電池片-組件-電站”；所需設(shè)備主要包括硅料生產(chǎn)設(shè)備，硅片生產(chǎn)設(shè)備，電池片制造設(shè)備，組件制造設(shè)備，薄膜電池組件制造設(shè)備等5大類。公司核心業(yè)務(wù)為光伏組件設(shè)備和電池片設(shè)備。

　　圖表：光伏產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

　　資料來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)

　　作為光伏行業(yè)的配套產(chǎn)業(yè)，光伏設(shè)備行業(yè)具有“一代技術(shù)、一代工藝、一代設(shè)備”的特點(diǎn)。光伏行業(yè)技術(shù)迭代十分迅速，一般電池片、組件生產(chǎn)線建設(shè)時(shí)的預(yù)定投資回收期僅為3年左右。電池片環(huán)節(jié)，目前存在多種技術(shù)路線，2022年新投產(chǎn)的量產(chǎn)產(chǎn)線仍以PERC電池產(chǎn)線為主，但是HJT、TOPCon等新型技術(shù)發(fā)展迅速。2022年下半年部分n型電池片產(chǎn)能陸續(xù)釋放，PERC電池片市場占比下降至88%，n型電池片占比合計(jì)達(dá)到約9.1%，其中n型TOPCon電池片市場占比約8.3%，異質(zhì)結(jié)電池片市場占比約0.6%。

　　圖表：2022-2030年不同電池技術(shù)路線市場占比變化趨勢(shì)

　　資料來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)

　　同時(shí)，鈣鈦礦太陽能電池因其具有高光電轉(zhuǎn)換效率、材料和制備成本低、制備工藝簡單等優(yōu)勢(shì)，成為下一代電池路線新秀。晶硅電池實(shí)驗(yàn)室效率已逐漸接近理論極限29.4%，鈣鈦礦自2009年問世以來，僅用十多年時(shí)間實(shí)驗(yàn)室效率便突破至25%以上，具備較大的產(chǎn)業(yè)化潛力。目前，行業(yè)內(nèi)鈣鈦礦電池生產(chǎn)大多處于小規(guī)模試驗(yàn)階段，少數(shù)頭部企業(yè)百兆瓦級(jí)別產(chǎn)線已搭建完成，正在打通量產(chǎn)工藝，籌備GW級(jí)產(chǎn)線。新技術(shù)的快速發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化加速將有利于打開公司新的增長空間。

　　圖表：不同類別晶硅電池與鈣鈦礦電池實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證最高效率

　　資料來源：NREL

　　2、包裝裝備行業(yè)

　　(1)行業(yè)需求短期疲軟，長期向好

　　公司生產(chǎn)的瓦楞包裝裝備主要用來生產(chǎn)箱紙板和瓦楞紙箱，其市場需求與下游行業(yè)的發(fā)展應(yīng)用密不可分。

　　在多重不利因素影響下,2022年國內(nèi)紙包裝市場整體低迷。根據(jù)中國包裝聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年全國紙和紙板容器制造行業(yè)累計(jì)完成營業(yè)收入3045.47億元，同比增長-5.01%。紙和紙板容器制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤113.77億元，同比增長-15.61%。

　　長期來看，瓦楞包裝行業(yè)下游面對(duì)周期性與非周期性的多個(gè)行業(yè)，市場廣闊而分散，自身調(diào)節(jié)能力強(qiáng)。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，下游電子、食品和飲料用瓦楞包裝三者占比為67.5%，快遞行業(yè)占比13%。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年1-2月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額77067億元，同比增長3.5%。根據(jù)國家郵政局，2023年第一季度快遞業(yè)務(wù)量、業(yè)務(wù)收入預(yù)計(jì)同比增速將分別為12.7%和9.9%，其中預(yù)計(jì)3月快遞業(yè)務(wù)量同比增速在27.6%左右，業(yè)務(wù)收入同比增速有望超過23%。2023年以來，終端消費(fèi)市場呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，也將帶動(dòng)瓦楞包裝設(shè)備需求的回暖。

　　(2)各國利好政策助力行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展

　　瓦楞包裝屬于紙制品包裝行業(yè)，具有輕量化、可回收利用、易降解等特點(diǎn)，可以實(shí)現(xiàn)“以紙代木”和“以紙代塑”，并且瓦楞紙印刷時(shí)主要采用無毒易分解的環(huán)保水性油墨，所以瓦楞紙是目前公認(rèn)的“綠色包裝產(chǎn)品”。在商品流通領(lǐng)域里，不論是用于運(yùn)輸包裝的瓦楞紙箱，還是用于銷售包裝的紙盒、紙袋、或是以紙板為基材的復(fù)合包裝材料，都居各種包裝材料之首。因此，紙制品包裝行業(yè)作為綠色環(huán)保的服務(wù)型制造業(yè)，一直獲得各個(gè)國家政策的大力支持。

　　圖表：各國綠色包裝行業(yè)相關(guān)政策

　　資料來源：各部門網(wǎng)站

　　(3)產(chǎn)品升級(jí)趨勢(shì)明顯，“智慧型工廠”成為行業(yè)趨勢(shì)

　　隨著瓦楞紙箱消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)、人力成本的增加、節(jié)能環(huán)保壓力的增強(qiáng)，瓦楞紙箱生產(chǎn)企業(yè)對(duì)自動(dòng)化程度較高、整體性能先進(jìn)的設(shè)備需求增加。如何讓產(chǎn)品自主分辨訂單狀況結(jié)構(gòu)、智能化調(diào)整速度，以及根據(jù)生產(chǎn)條件和環(huán)境降低人工依賴，已逐漸成為瓦楞包裝設(shè)備的必要要求。

　　同時(shí)，隨著新興市場瓦楞紙箱市場的成熟，瓦楞紙箱生產(chǎn)行業(yè)將進(jìn)入集團(tuán)化、規(guī)模化發(fā)展階段，越來越多的紙箱廠意識(shí)到整廠規(guī)劃的重要性，并迫切需要全面打通從原紙入庫、接單排程、智能瓦線、智能物流、數(shù)碼打印、印刷模切、機(jī)器人碼垛、AGV無人叉車，成品智能立體倉儲(chǔ)與智能排車管理等，實(shí)現(xiàn)設(shè)備智能化生產(chǎn)與物料智能化輸送、整廠數(shù)據(jù)共享并互聯(lián)互通。傳統(tǒng)制造向智能制造、單一設(shè)備向整線設(shè)備、規(guī)?；蚣骖檪€(gè)性化、柔性化轉(zhuǎn)變勢(shì)在必行。由同一供應(yīng)商提供一體化的解決方案將是行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。未來，產(chǎn)品布局全面、掌握know-how、技術(shù)積累深厚的公司將在競爭中處于優(yōu)勢(shì)地位。

　?。ㄈ┕舅幍男袠I(yè)地位

　　1、光伏裝備行業(yè)

　　子公司晟成光伏是國內(nèi)知名的光伏智能裝備供應(yīng)商，自成立以來即涉足太陽能光伏組件裝備領(lǐng)域。晟成光伏憑借多年來優(yōu)異的自主研發(fā)能力、產(chǎn)品質(zhì)量與售后服務(wù)體系，已成為向太陽能光伏組件生產(chǎn)商提供自動(dòng)化生產(chǎn)線成套裝備及整體解決方案的少數(shù)廠家之一。公司的核心產(chǎn)品光伏組件流水線已經(jīng)得到市場的高度認(rèn)可，公司與全球主流組件生產(chǎn)企業(yè)均保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

　　隨著近年國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)市場容量的迅速擴(kuò)大和頻繁的技術(shù)迭代，晟成光伏緊跟光伏領(lǐng)域的最新技術(shù)發(fā)展前沿，產(chǎn)品不斷迭代升級(jí)，業(yè)績?cè)鲩L迅速。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書處調(diào)研顯示，在同類型企業(yè)中，2019-2021年公司生產(chǎn)的光伏組件智能化產(chǎn)線裝備市場規(guī)模在全球、全國均處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

　　在鞏固光伏組件裝備領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)地位的同時(shí)，公司以行業(yè)快速發(fā)展和技術(shù)升級(jí)為契機(jī)，加快全產(chǎn)業(yè)鏈和新技術(shù)布局，將在前期產(chǎn)品驗(yàn)證基礎(chǔ)上進(jìn)一步在HJT、TOPCon和鈣鈦礦疊層電池等光伏電池核心生產(chǎn)裝備上進(jìn)行研發(fā)、升級(jí)和迭代，成為行業(yè)內(nèi)具有較強(qiáng)影響力和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的核心裝備供應(yīng)商。

　　2、瓦楞包裝裝備行業(yè)

　　公司母公司是國內(nèi)最早從事瓦楞紙包裝智能成套裝備研發(fā)、設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的公司之一，在瓦楞包裝裝備領(lǐng)域深耕細(xì)作近半個(gè)世紀(jì)，擁有數(shù)量巨大的存量客戶，同時(shí)積極布局產(chǎn)業(yè)鏈上下游，具備全鏈條供應(yīng)能力，成為全球行業(yè)內(nèi)為數(shù)不多的數(shù)字化、智能化智慧工廠整體解決方案供應(yīng)商。

　　從市場占有率和品牌美譽(yù)度來看，公司在國內(nèi)居于行業(yè)領(lǐng)先地位。根據(jù)第三方機(jī)構(gòu)云印大數(shù)據(jù)中心2020年的統(tǒng)計(jì)，公司在全國瓦楞紙生產(chǎn)線數(shù)量占比為23.39%，排名第一。公司品牌受到行業(yè)廣泛認(rèn)可，先后獲得“中國紙箱行業(yè)十年最具品牌價(jià)值獎(jiǎng)”、“最具影響力十大品牌”、“中國包裝百強(qiáng)企業(yè)”等獎(jiǎng)項(xiàng)。

　　從技術(shù)水平來看，公司核心產(chǎn)品行業(yè)領(lǐng)先。公司歷時(shí)兩年多潛心研發(fā)的“超寬幅高速智能瓦楞紙板生產(chǎn)裝備的開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目為國內(nèi)首條400m/min高速、3300mm大寬幅瓦楞紙板生產(chǎn)線，填補(bǔ)了國內(nèi)3300mm瓦楞紙板生產(chǎn)裝備技術(shù)空白，打破國外企業(yè)壟斷,達(dá)到了國際先進(jìn)水平。項(xiàng)目研發(fā)過程中攻克多項(xiàng)瓦楞關(guān)鍵技術(shù)瓶頸，也獲得多項(xiàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括9項(xiàng)發(fā)明專利、6項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)、78項(xiàng)實(shí)用新型專利、24項(xiàng)軟件著作權(quán)、發(fā)表期刊論文3篇。

　　從全球范圍來看，國際同行的知名企業(yè)有德國BHS、意大利Fosber（東方精工子公司）、美國馬貴等。隨著公司高端精品戰(zhàn)略、國際化戰(zhàn)略和品牌化戰(zhàn)略的逐步實(shí)施，公司營業(yè)收入逐年增長，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提升，公司正在向國際頭部企業(yè)逐步邁進(jìn)。

　　二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

　　1、概述

　　京山輕機(jī)是一家以高端裝備為核心業(yè)務(wù)的集團(tuán)公司，業(yè)務(wù)遍及全球，公司的產(chǎn)品和服務(wù)主要應(yīng)用于光伏、瓦楞包裝等多個(gè)行業(yè)和領(lǐng)域，公司致力于成為全球領(lǐng)先的智能制造整體解決方案服務(wù)商。

　　光伏裝備業(yè)務(wù)和包裝裝備業(yè)務(wù)為公司核心主業(yè)板塊，光伏板塊對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)主體為全資子公司晟成光伏，包裝板塊對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)主體為上市公司母公司。

　　2.光伏裝備業(yè)務(wù)

　　在光伏裝備領(lǐng)域，公司產(chǎn)品覆蓋了組件和電池片等環(huán)節(jié)，為客戶提供光伏單機(jī)設(shè)備和整線解決方案。

　　(1)組件環(huán)節(jié)

　　晟成光伏是全球市場領(lǐng)先的光伏組件設(shè)備和服務(wù)供應(yīng)商，提供世界一流的安裝、培訓(xùn)、服務(wù)和升級(jí)支持。公司產(chǎn)品不僅在國內(nèi)市場受到歡迎，而且遠(yuǎn)銷美國、土耳其、德國、法國、新加坡、韓國、日本、印度、巴西等20多個(gè)國家和地區(qū)。

　　在組件環(huán)節(jié)，公司為客戶提供“交鑰匙”整體解決方案。主要產(chǎn)品包括：①組件智能裝備：組件流水線、層壓機(jī)、激光劃片機(jī)、玻璃上料機(jī)、包裝線等。同時(shí)可以根據(jù)客戶需求兼容常規(guī)、雙玻、半片、MBB、疊瓦等不同組件產(chǎn)品；②軟件系統(tǒng)：設(shè)備管理系統(tǒng)、生產(chǎn)管理系統(tǒng)（MES）；③智能物流、智能倉儲(chǔ)整體解決方案。

　　圖表：公司光伏組件裝備主要產(chǎn)品

　　(2)電池片環(huán)節(jié)

　　基于多年的組件設(shè)備技術(shù)和工藝積累，同時(shí)借助電池片技術(shù)路線切換的行業(yè)時(shí)機(jī)，公司延伸產(chǎn)業(yè)鏈布局，通過前瞻布局和技術(shù)工藝創(chuàng)新，發(fā)展了包括鈣鈦礦、HJT、TOPCon技術(shù)路線在內(nèi)的多種具有廣闊前景的電池片設(shè)備業(yè)務(wù)。

　　①鈣鈦礦及疊層電池組件整體解決方案

　　公司是業(yè)內(nèi)較早完成鈣鈦礦設(shè)備開發(fā)且有實(shí)際產(chǎn)品銷售的企業(yè)。目前公司提供MW級(jí)鈣鈦礦及整體解決方案，并提供GW級(jí)鈣鈦礦量產(chǎn)裝備輸出與技術(shù)支持。同時(shí)，公司擁有豐富的技術(shù)儲(chǔ)備，產(chǎn)品矩陣在不斷的優(yōu)化和完善中。

　　圖表：公司鈣鈦礦及疊層電池組件主要產(chǎn)品

　?、凇JT及TOPCon設(shè)備

　　在HJT技術(shù)路線，公司可提供HJT制絨清洗機(jī)、HJT硅片吸雜前清洗設(shè)備、HJT電池電鍍金屬化設(shè)備等工藝設(shè)備；

　　在TOPCon技術(shù)路線，公司可提供PECVD&PVD鍍膜設(shè)備、制絨和清洗設(shè)備等。

　　同時(shí)，公司還提供電池片環(huán)節(jié)相關(guān)自動(dòng)化設(shè)備，如制絨上下料機(jī)、在線擴(kuò)散插片機(jī)、刻蝕上下料機(jī)、高速倒片機(jī)、退火/氧化插片機(jī)、PE插片機(jī)等。

　　圖表：公司HJT、TOPCon技術(shù)路線主要產(chǎn)品

　　3.包裝裝備業(yè)務(wù)

　　京山輕機(jī)是國內(nèi)最早從事瓦楞紙包裝裝備研發(fā)、設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的公司之一。京山輕機(jī)已成為行業(yè)內(nèi)公認(rèn)的國內(nèi)一線品牌、全球知名品牌。

　　目前公司已成為全球行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品線最齊全的公司之一，提供瓦楞紙包裝行業(yè)智能工廠整體解決方案。

　　主要產(chǎn)品包括瓦楞紙板生產(chǎn)線、智能水性印刷設(shè)備、數(shù)碼印刷設(shè)備、智能倉儲(chǔ)物流和智能軟件等。

　　圖表：京山輕機(jī)瓦楞包裝設(shè)備主要產(chǎn)品

　　在兩大核心業(yè)務(wù)之外，公司也從事鋰電池設(shè)備（包括消費(fèi)鋰電設(shè)備和動(dòng)力鋰電設(shè)備）以及汽車零部件鑄造等其他業(yè)務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，公司從事的主要業(yè)務(wù)無變化。

　　（二）經(jīng)營模式

　　公司主要產(chǎn)品為大型成套智能設(shè)備，客戶需求會(huì)略有差異，屬定制化產(chǎn)品，因此主要采用“以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定采”的定制生產(chǎn)模式。公司在簽訂銷售合同后，根據(jù)合同和生產(chǎn)狀況安排采購與生產(chǎn)，生產(chǎn)完成后按照客戶要求交付驗(yàn)收并提供售后服務(wù)。公司目前的經(jīng)營模式主要系自動(dòng)化產(chǎn)品的生產(chǎn)特點(diǎn)所決定的。公司主要針對(duì)下游客戶的具體要求提供完整的自動(dòng)化設(shè)備和單臺(tái)（套）產(chǎn)品。產(chǎn)品具有技術(shù)含量高、工藝復(fù)雜、智能化程度高等特點(diǎn)，與傳統(tǒng)意義上的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品制造業(yè)有較大區(qū)別。公司除通用的零部件部分外，客戶配置的不同所需模塊等亦有所不同，因此采購、生產(chǎn)、銷售均需按照“以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定采”的模式運(yùn)行。雖然公司所涉及行業(yè)應(yīng)用較多導(dǎo)致產(chǎn)品品種較多，但在電氣產(chǎn)品等方面基本相同，公司亦不斷加強(qiáng)集團(tuán)統(tǒng)一采購以保證產(chǎn)品質(zhì)量和成本下降；生產(chǎn)方面，設(shè)計(jì)、加工、安裝、調(diào)試、交付、服務(wù)等各個(gè)環(huán)節(jié)，均以項(xiàng)目制進(jìn)行統(tǒng)一安排；銷售方面，每個(gè)產(chǎn)品均事先有訂單，采用的均為直銷模式，代理經(jīng)銷情況較為少見。

　　3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　（1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　□是√否

　　單位：元

　?。?）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　單位：元

　　上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

　　□是√否

　　4、股本及股東情況

　　（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　?。?）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用√不適用

　　公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　　（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

　　5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

　　□適用√不適用

　　三、重要事項(xiàng)

　　一、公司實(shí)施第三期員工持股計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)

　　為建立和完善勞動(dòng)者與所有者的利益共享機(jī)制，實(shí)現(xiàn)公司、股東和員工利益的一致性，促進(jìn)各方共同關(guān)注公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，公司分別于2022年3月3日召開的十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、十屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議和2022年3月21日召開的2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)上審議通過了《關(guān)于〈湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司第三期員工持股計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等議案，同意公司實(shí)施第三期員工持股計(jì)劃（以下簡稱“本次員工持股計(jì)劃”），股票來源為公司回購專用賬戶回購的京山輕機(jī)A股普通股股票。具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姽?022年3月4日和2022年3月22日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　2022年3月29日，公司收到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司下發(fā)的《證券過戶登記確認(rèn)書》，公司回購專用證券賬戶所持公司股票8,838,767股（占目前公司總股本的1.42%）已于2022年3月28日非交易過戶至“湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司-第三期員工持股計(jì)劃”證券賬戶。上述股份過戶數(shù)量與公司股東大會(huì)審議通過的內(nèi)容一致。其他具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姽居?022年3月30日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公告的《關(guān)于第三期員工持股計(jì)劃實(shí)施進(jìn)展暨完成非交易過戶的公告》（公告編號(hào)：2022-18）。

　　二、公司以集中競價(jià)交易方式回購公司股份的相關(guān)事項(xiàng)

　　公司于2022年4月28日召開的十屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、十屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回購公司股份的預(yù)案》，同意公司用1,500萬元至2,500萬元人民幣的自有資金回購公司已發(fā)行的境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），回購的股份將全部用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃?；刭弮r(jià)格不超過10.00元/股，回購期限自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。公司于2022年5月6日披露了《回購報(bào)告書》。具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月30日和5月6日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　　公司于2022年5月10日首次通過回購專用證券賬戶以集中競價(jià)方式實(shí)施了本次回購。具體內(nèi)容詳見公司于2022年5月11日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于首次回購公司股份的公告》（公告編號(hào)：2022-34）。

　　截至2022年12月23日，公司通過回購股份專用證券賬戶以集中競價(jià)方式回購公司股份1,870,000股，占公司總股本的0.30%，其中最高成交價(jià)為20.30元/股，最低成交價(jià)為7.82元/股，已使用資金總額24,765,406.07元（含交易費(fèi)用）。本次實(shí)際回購時(shí)間區(qū)間為2022年5月10日至2022年12月23日。本次回購股份符合公司回購方案及相關(guān)法律法規(guī)要求。具體內(nèi)容詳見公司于2022年12月27日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于回購公司股份實(shí)施結(jié)果暨股份變動(dòng)的公告》（公告編號(hào)：2022-72）。

　　湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

　　二○二三年四月二十二日

　　證券代碼：000821證券簡稱：京山輕機(jī)公告編號(hào)：2023-12

　　湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司

　　關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月20日召開十屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，擬續(xù)聘中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，為自股東大會(huì)審議通過之日起一年，本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議通過，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的情況說明

　　中勤萬信是一家具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所。中勤萬信具有豐富的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具備足夠的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，為本公司提供了多年的會(huì)計(jì)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)，對(duì)本公司經(jīng)營發(fā)展情況較為熟悉，能夠較好滿足本公司建立健全內(nèi)部控制以及財(cái)務(wù)審計(jì)工作的要求。在2022年度的審計(jì)工作中，中勤萬信遵循獨(dú)立、客觀、公正、公允的原則，順利完成了本公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)工作，表現(xiàn)了良好的職業(yè)操守和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

　　鑒于中勤萬信聘期屆滿，為保持本公司審計(jì)工作的連續(xù)性，經(jīng)綜合評(píng)估及審慎研究，本公司擬繼續(xù)聘任中勤萬信為本公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用由公司股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)審計(jì)工作量及公允合理的定價(jià)原則確定其年度審計(jì)費(fèi)用，本公司負(fù)責(zé)審計(jì)期間會(huì)計(jì)師的差旅費(fèi)。

　　二、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本信息

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)信息

　　1.基本信息

　　名稱：中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　機(jī)構(gòu)性質(zhì)：特殊普通合伙企業(yè)

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人:胡柏和

　　注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)西直門外大街112號(hào)十層1001

　　歷史沿革：中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）系2013年12月根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于推動(dòng)大中型會(huì)計(jì)師事務(wù)所采用特殊普通合伙組織形式的暫行規(guī)定》由原中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司轉(zhuǎn)制而成的特殊普通合伙企業(yè)，2013年12月11日經(jīng)北京市財(cái)政局批準(zhǔn)同意（京財(cái)會(huì)許可[2013]0083號(hào)），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核發(fā)《合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照》。

　　業(yè)務(wù)資質(zhì)：證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)資格

　　是否曾從事過證券服務(wù)業(yè)務(wù)：是

　　職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提：（2021年12月31日）4,154萬元

　　職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金使用：0元

　　職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額：8,000萬元

　　職業(yè)保險(xiǎn)能否承擔(dān)因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任：是

　　是否加入相關(guān)國際會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò)：DFK國際會(huì)計(jì)組織的成員所

　　2.人員信息

　　截止至2022年12月31日合伙人數(shù)量：70人

　　注冊(cè)會(huì)計(jì)師數(shù)量：351人

　　是否有注冊(cè)會(huì)計(jì)師從事過證券服務(wù)業(yè)務(wù)：是

　　注冊(cè)會(huì)計(jì)師從事過證券服務(wù)業(yè)務(wù)的人員數(shù)量：186人

　　3.業(yè)務(wù)信息

　　最近一年收入總額（經(jīng)審計(jì)）（2022年度）：45,348.27萬元

　　最近一年審計(jì)業(yè)務(wù)收入（經(jīng)審計(jì)）（2022年度）：37,388.66萬元

　　最近一年證券業(yè)務(wù)收入（經(jīng)審計(jì)）（2022年度）：9,582.40萬元

　　上年度上市公司審計(jì)客戶家數(shù)（2022年度）：31家

　　上年度掛牌公司審計(jì)客戶家數(shù)（2022年度）：89家

　　是否有涉及上市公司所在行業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)：是

　　4.執(zhí)業(yè)信息

　　中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其從業(yè)人員不存在違反《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

　　5.誠信記錄

　　最近3年，中勤萬信累計(jì)收到證券監(jiān)管部門行政監(jiān)管措施2份，無刑事處罰和行政處罰。

　?。ǘ╉?xiàng)目信息

　　1.基本信息

　　擬簽字項(xiàng)目合伙人：李光初，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，1999年起從事注冊(cè)會(huì)計(jì)師業(yè)務(wù)，至今為湖北凱樂科技股份有限公司、博愛新開源醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司、深圳美麗生態(tài)股份有限公司、湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司、北方光電股份有限公司、湖北洪城通用機(jī)械股份有限公司等多家上市公司年報(bào)審計(jì)業(yè)務(wù)。

　　質(zhì)量控制復(fù)核合伙人：張宏敏，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2001年起從事注冊(cè)會(huì)計(jì)師業(yè)務(wù)，為濮陽濮耐高溫材料（集團(tuán)）股份有限公司、中原大地傳媒股份有限公司、新天科技股份有限公司、鄭州安圖生物工程股份有限公司、智度投資股份有限公司等多家上市公司提供過IPO申報(bào)審計(jì)、上市公司年報(bào)審計(jì)和重大資產(chǎn)重組審計(jì)等證券服務(wù)。

　　擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：張遠(yuǎn)學(xué)，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2005年起從事審計(jì)業(yè)務(wù)，為明德生物科技股份有限公司、湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司、湖北三環(huán)股份有限公司等上市公司提供過IPO申報(bào)審計(jì)、年報(bào)審計(jì)和重大資產(chǎn)重組審計(jì)等證券服務(wù)。

　　2.誠信記錄

　　擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、質(zhì)量控制復(fù)核合伙人最近三年無刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分記錄。

　　3.獨(dú)立性

　　中勤萬信及上述人員不存在違反《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

　　4.審計(jì)收費(fèi)

　　年度費(fèi)用由公司股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)審計(jì)工作流及公允合理的定價(jià)原則確定其年度審計(jì)費(fèi)用，本公司負(fù)責(zé)審計(jì)期間會(huì)計(jì)師的差旅費(fèi)。

　　三、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

　　1.公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)已對(duì)中勤萬信進(jìn)行了調(diào)查審核，認(rèn)為其是一家執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富，資質(zhì)信譽(yù)良好的審計(jì)機(jī)構(gòu)，能夠嚴(yán)格遵循獨(dú)立、客觀、公正、公允的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，對(duì)公司的資產(chǎn)狀況、經(jīng)營成果所作審計(jì)實(shí)事求是，所出報(bào)告客觀、真實(shí)的反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。該事務(wù)所具備證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格，具備承擔(dān)公司內(nèi)部控制規(guī)范工作情況的審計(jì)能力，能夠滿足公司內(nèi)控審計(jì)的需要。公司續(xù)聘中勤萬信有利于增強(qiáng)公司審計(jì)工作的獨(dú)立性與客觀性，不會(huì)損害公司及股東特別是中小股東的利益。

　　2.獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見：根據(jù)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議，續(xù)聘中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　我們認(rèn)為：中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有豐富的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具備足夠的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，自公司1998年上市以來為公司提供了多年的會(huì)計(jì)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)，對(duì)公司經(jīng)營發(fā)展情況較為熟悉，能夠較好滿足公司建立健全內(nèi)部控制以及財(cái)務(wù)審計(jì)工作的要求。我們同意續(xù)聘續(xù)聘中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度會(huì)計(jì)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意提交十屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議。

　　3.獨(dú)立董事的獨(dú)立意見：中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）是一家執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富，資質(zhì)信譽(yù)良好的審計(jì)機(jī)構(gòu)，能夠嚴(yán)格遵循獨(dú)立、客觀、公正、公允的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，對(duì)公司的資產(chǎn)狀況、經(jīng)營成果所作審計(jì)實(shí)事求是，所出報(bào)告客觀、真實(shí)的反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，具備承擔(dān)公司內(nèi)部控制規(guī)范工作情況的審計(jì)能力，能夠滿足公司常年會(huì)計(jì)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)的需要，公司向其支付的費(fèi)用合理。鑒于中勤萬信聘期屆滿，為保持公司審計(jì)工作的連續(xù)性，我們同意公司聘任中勤萬信為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　4.2023年4月20日，公司以現(xiàn)場和視頻會(huì)議相結(jié)合的方式召開十屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　5.生效日期：本議案尚需提交公司2022年度股東大會(huì)審議，自公司2022年度股東大會(huì)審議通過之日起生效。

　　四、備查文件

　　1.公司十屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議；

　　2.獨(dú)立董事關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見；

　　3.中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負(fù)責(zé)具體審計(jì)業(yè)務(wù)的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式；

　　4.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

　　二○二三年四月二十二日

　　證券代碼：000821證券簡稱：京山輕機(jī)公告編號(hào)：2023-19

　　湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司

　　關(guān)于公司董事會(huì)換屆的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》及相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)需進(jìn)行換屆選舉。

　　公司于2023年4月20日召開十屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆暨選舉董事的議案》。經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)建議并審核任職條件，提名李健先生、祖國良先生、方偉先生、周家敏先生為公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，獨(dú)立董事候選人由本屆董事會(huì)推薦，提名譚力文先生、劉林青先生、談多嬌女士為公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并由董事會(huì)公開發(fā)表提名人聲明。公司第十一屆董事會(huì)董事任期三年，自公司2022年年度股東大會(huì)審議通過之日起計(jì)算。

　　獨(dú)立董事對(duì)本次換屆選舉的提名程序、表決程序及董事候選人的任職資格等進(jìn)行了審查，發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

　　公司第十一屆董事會(huì)董事候選人中兼任公司高級(jí)管理人員董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。獨(dú)立董事人數(shù)未低于董事會(huì)成員總數(shù)的三分之一。公司獨(dú)立董事候選人譚力文先生、劉林青先生、談多嬌女士均已取得中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書，其中劉林青先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。在2022年度股東大會(huì)正式選舉獨(dú)立董事前，獨(dú)立董事候選人尚需報(bào)深圳證券交易所審核。

　　一、第十一屆非獨(dú)立董事候選人簡歷

　?。ㄒ唬├罱∠壬?/p>

　　李健，中國國籍，無永久境外居留權(quán)。出生于1981年，研究生學(xué)歷。2002年至2003年4月任本公司總經(jīng)理助理；2003年4月至2005年11月任公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理；2005年至2013年12月26日任京源科技投資有限公司董事長；2005年至2014年任公司董事、總經(jīng)理；2014年至今任公司董事長兼總經(jīng)理、京山輕機(jī)控股有限公司董事、京山京源科技投資有限公司董事；現(xiàn)任湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司總裁。

　　李健先生不存在不得提名為董事的情形；現(xiàn)為公司實(shí)際控制人，持有控股股東京山輕機(jī)控股有限公司63.10%的股權(quán)，直接持有京山輕機(jī)股票0股；與持有公司5%以上的其他股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事和高管不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；且不存在以下情形：（一）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；（二）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（三）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見；（四）被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

　?。ǘ┳鎳枷壬?/p>

　　祖國良，中國國籍，無永久境外居留權(quán)。出生于1979年，研究生學(xué)歷。2010年8月至今，擔(dān)任蘇州晟成新能源科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；2013年12月至今，擔(dān)任蘇州晟成光伏設(shè)備有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；2016年12月至今，擔(dān)任蘇州鑫晟通新能源科技有限公司執(zhí)行董事；2018年3月至今，擔(dān)任蘇州晟成智能裝備有限公司董事長；2018年5月起任湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司董事，現(xiàn)任湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司高級(jí)副總裁。

　　祖國良先生不存在不得提名為董事的情形；持有京山輕機(jī)股票30,914,285股，且不存在以下情形：（一）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；（二）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（三）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見；（四）被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

　　（三）方偉先生

　　方偉，中國國籍，無永久境外居留權(quán)。出生于1976年，研究生學(xué)歷。1997年至2007年先后任神龍汽車有限公司工程師、德國TUV-CERT主任審核員、中譽(yù)汽車有限公司管理者代表、副總經(jīng)理等職；2007年10月任湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司總經(jīng)理助理，分管質(zhì)量部；2008年起任湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司副總經(jīng)理，分管質(zhì)量部、采購部、工藝部等部門；2010年至今任鑄造公司總經(jīng)理，2011年4月任湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司副總裁，2012年4月起任湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司董事。

　　方偉先生不存在不得提名為董事的情形；直接持有京山輕機(jī)股票0股；與持有公司5%以上的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事和高管不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；且不存在以下情形：（一）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；（二）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（三）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見；（四）被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

　?。ㄋ模┲芗颐粝壬?/p>

　　周家敏，中國國籍，無永久境外居留權(quán)。出生于1975年，大學(xué)本科學(xué)歷，2009年5月至2010年8月任武漢當(dāng)代明誠文化體育集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書，2010年8月至2016年1月任武漢當(dāng)代明誠文化體育集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書，2016年1月至2020年4月任武漢當(dāng)代明誠文化體育集團(tuán)股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理；2020年5月至今擔(dān)任公司副總裁、董事會(huì)秘書。2021年12月起任湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司董事。

　　周家敏先生不存在不得提名為董事的情形；直接持有京山輕機(jī)股票0股；與持有公司5%以上的其他股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事和高管不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；且不存在以下情形：（一）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；（二）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（三）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見；（四）被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

　　二、第十一屆獨(dú)立董事候選人簡歷

　?。ㄒ唬┳T力文先生

　　譚力文，中國國籍，無永久境外居留權(quán)。出生于1948年，華中科技大學(xué)工學(xué)學(xué)士，武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，美國俄亥俄州立大學(xué)費(fèi)雪爾商學(xué)院訪問學(xué)者。武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院工商管理系教授、博士生導(dǎo)師?，F(xiàn)任國家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目學(xué)科評(píng)審組專家，《管理學(xué)》國家級(jí)精品資源共享課負(fù)責(zé)人。先后主持國家基金重大課題1項(xiàng)、國家級(jí)課題4項(xiàng)、省部級(jí)課題3項(xiàng)，獲省部級(jí)科研獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)1項(xiàng)、二等獎(jiǎng)3項(xiàng)等獎(jiǎng)項(xiàng)，享受國務(wù)院專家津貼。2021年7月由武漢大學(xué)聘為武漢大學(xué)人文社會(huì)科學(xué)研究院駐院研究員（聘期三年）。2022年9月起任湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司獨(dú)立董事。

　　譚力文先生不存在不得提名為獨(dú)立董事的情形；持有京山輕機(jī)股票0股；與持有公司5%以上的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事和高管不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；且不存在以下情形：（一）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；（二）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（三）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見；（四）被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

　?。ǘ﹦⒘智嘞壬?/p>

　　劉林青，中國國籍，無永久境外居留權(quán)。出生于1974年10月，四川瀘州人，博士生研究生學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)個(gè)人會(huì)員、資產(chǎn)評(píng)估師。現(xiàn)為武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院工商管理系三級(jí)教授、企業(yè)管理專業(yè)和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)博士生導(dǎo)師、工商管理系系主任，武漢大學(xué)中國企業(yè)家研究中心執(zhí)行主任。目前兼任上市公司人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司、上市公司康諾亞生物醫(yī)藥科技有限公司獨(dú)立董事。2020年5月起任湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司獨(dú)立董事。

　　劉林青先生不存在不得提名為獨(dú)立董事的情形；持有京山輕機(jī)股票0股；與持有公司5%以上的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事和高管不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；且不存在以下情形：（一）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；（二）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（三）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見；（四）被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

　　（三）談多嬌女士

　　談多嬌，中國國籍，無永久境外居留權(quán)。出生于1972年，博士研究生學(xué)歷，現(xiàn)為湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)院教授。主要科研方向?yàn)樨?cái)務(wù)理論、企業(yè)社會(huì)責(zé)任、資本市場發(fā)展、企業(yè)財(cái)務(wù)分析等。2018年入選財(cái)政部國際化高端會(huì)計(jì)人才培養(yǎng)工程第一期，參加財(cái)政部學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，并多次以觀察員身份出席國際會(huì)計(jì)研討會(huì)。2019年被評(píng)為“荊楚好老師”及湖北省師風(fēng)師德優(yōu)秀獎(jiǎng)。在《中國軟科學(xué)》、《教育研究》和《國外社會(huì)科學(xué)》等刊物上公開發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文100余篇，出版專著及譯著五部，主持課題數(shù)十項(xiàng)。

　　談多嬌女士不存在不得提名為獨(dú)立董事的情形；持有京山輕機(jī)股票0股；與持有公司5%以上的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事和高管不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；且不存在以下情形：（一）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；（二）最近三十六個(gè)月內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（三）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見；（四）被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

　　三、備查文件

　　1.公司十屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議；

　　2.獨(dú)立董事意見；

　　3.獨(dú)立董事候選人聲明；獨(dú)立董事提名人聲明。

　　特此公告

　　湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

　　二○二三年四月二十二日

　　證券代碼：000821證券簡稱：京山輕機(jī)公告編號(hào)：2023-15

　　湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司

　　2022年度利潤分配預(yù)案公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月20日召開十屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《2022年度利潤分配預(yù)案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、公司2022年度可供分配利潤情況和利潤分配預(yù)案

　　1.公司2022年度可供分配利潤情況

　　經(jīng)中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審定：2022年合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為301,935,816.34元，加上年初未分配利潤174,963,477.31元，本年末可供股東分配的利潤為476,899,293.65元；2022年母公司報(bào)表實(shí)現(xiàn)的凈利潤為-33,528,177.07元，加上年初未分配利潤-179,089,003.92元，本年末可供股東分配的利潤為-212,617,180.99元。

　　2.公司2022年利潤分配預(yù)案

　　公司2022年度利潤分配預(yù)案為：不派發(fā)現(xiàn)金股利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　二、公司2022年度擬不進(jìn)行利潤分配的原因

　　經(jīng)中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2022年度母公司報(bào)表中可供股東分配利潤為-212,617,180.99元，未達(dá)到《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》中現(xiàn)金分紅的條件。

　　根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)——回購股份》的相關(guān)規(guī)定，公司2022年度已實(shí)施的股份回購金額24,765,406.07元（含交易費(fèi)用）視同現(xiàn)金分紅，納入現(xiàn)金分紅的相關(guān)比例計(jì)算。

　　因此，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)提議公司2022年度利潤分配預(yù)案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　三、公司未分配利潤的用途及使用計(jì)劃

　　本次留存的未分配利潤擬補(bǔ)充公司各類業(yè)務(wù)資金，用于公司日常經(jīng)營活動(dòng)，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，更好地維護(hù)全體股東的長遠(yuǎn)利益。

　　四、董事會(huì)審議情況

　　公司已經(jīng)十屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過了《2022年度利潤分配預(yù)案》，

　　董事會(huì)擬定2022年度不進(jìn)行利潤分配，即不派發(fā)現(xiàn)金股利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。此方案尚需2022年度股東大會(huì)審議通過。

　　五、獨(dú)立董事意見

　　我們認(rèn)為：公司2022年度利潤分配預(yù)案符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東的利益的情形，審議程序合法合規(guī)。

　　我們同意將該預(yù)案提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

　　六、監(jiān)事會(huì)意見

　　經(jīng)認(rèn)真審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2022年度利潤分配預(yù)案符合《公司法》、《公司章程》以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司實(shí)際經(jīng)營情況，不存在損害中小股東利益的情形，一致同意該利潤分配議案。

　　七、備查文件

　　1.公司十屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議；

　　2.獨(dú)立董事意見；

　　3.公司十屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議。

　　特此公告

　　湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

　　二○二三年四月二十二日