證券代碼：000821證券簡(jiǎn)稱：京山輕機(jī)公告編號(hào)：2023-13

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“京山輕機(jī)”）于2023年4月20日召開(kāi)的十屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、十屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、擔(dān)保情況概述

　　根據(jù)公司下屬子公司業(yè)務(wù)發(fā)展和資金使用規(guī)劃，為保證公司下屬子公司惠州市三協(xié)精密有限公司（以下簡(jiǎn)稱“三協(xié)精密”）、武漢京山絲路紙品包裝供應(yīng)鏈有限公司（以下簡(jiǎn)稱“京山絲路”）、湖北京峻汽車零部件有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湖北京峻”）、武漢深海弈智科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深海弈智”）、武漢佰致達(dá)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“佰致達(dá)”）、武漢璟豐科技有限公司（以下“武漢璟豐”）、秦皇島晟成自動(dòng)化設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“秦皇島晟成”）、新加坡晟成科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新加坡晟成”）、蘇州晟成智能裝備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“晟成智能裝備”）、香港京山輕機(jī)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“香港京山輕機(jī)”）向業(yè)務(wù)相關(guān)方（包括但不限于銀行、金融機(jī)構(gòu)等，下稱“業(yè)務(wù)相關(guān)方”）申請(qǐng)授信的順利完成，根據(jù)公司下屬子公司日常經(jīng)營(yíng)及資金需求的實(shí)際情況，擬預(yù)計(jì)2023年度內(nèi)提供不超過(guò)人民幣120,500萬(wàn)元的擔(dān)保，實(shí)際擔(dān)保金額、種類、期限等以合同為準(zhǔn)，擔(dān)保方式為最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保。其中三協(xié)精密、佰致達(dá)、深海弈智、秦皇島晟成、新加坡晟成的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)了70%，湖北京峻是公司關(guān)聯(lián)方。本次擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)出席公司十屆董事會(huì)第十七次會(huì)議的非關(guān)聯(lián)董事的三分之二以上董事審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)，尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　本次預(yù)計(jì)擔(dān)保額度使用有效期自公司2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年，在上述額度內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項(xiàng)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)決定，不再另行召開(kāi)董事會(huì)或股東大會(huì)。在超出上述擔(dān)保對(duì)象及額度范圍之外的擔(dān)保，公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)定另行履行決策程序。

　　二、本次擔(dān)保額度的具體情況

　　三、被擔(dān)保人基本情況

　　1.被擔(dān)保人名稱：惠州市三協(xié)精密有限公司

　　注冊(cè)資本：人民幣捌仟萬(wàn)元

　　成立日期：2001年11月06日

　　法定代表人：王偉

　　營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

　　經(jīng)營(yíng)范圍：電子和電器、汽車產(chǎn)品的五金沖壓和精密注塑零部件及五金注塑模具、CD機(jī)、VCD機(jī)、DVD機(jī)、錄放機(jī)芯、微型電機(jī)、自動(dòng)化設(shè)備的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、生產(chǎn)、銷售，軟件開(kāi)發(fā)及銷售，貨物或技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　住所：惠州市惠環(huán)辦事處惠環(huán)工業(yè)區(qū)1號(hào)

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司持股100%。

　　與上市公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他業(yè)務(wù)聯(lián)系：無(wú)

　　三協(xié)精密最近一年又一期的資產(chǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)情況單位：元

　　注：以上數(shù)據(jù)2022年度數(shù)據(jù)已經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2023年第一季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　截至目前為止，三協(xié)精密沒(méi)有可能導(dǎo)致公司存在或有負(fù)債的情形。三協(xié)精密銀行信用評(píng)級(jí)為A，信用情況良好，不是失信被執(zhí)行人。

　　三協(xié)精密最近一期的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%，本次擔(dān)保需要股東大會(huì)審議通過(guò)，其股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

　　2.被擔(dān)保人名稱：武漢京山絲路紙品包裝供應(yīng)鏈有限公司

　　住所：武漢市江漢經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)江興路22號(hào)B棟205、206室

　　法定代表人：黃俊杰

　　注冊(cè)資本：壹仟萬(wàn)元整

　　成立日期：2017年05月10日

　　營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

　　經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：食品經(jīng)營(yíng)；進(jìn)出口代理；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：供應(yīng)鏈管理服務(wù)；普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)；專用設(shè)備修理；建筑材料銷售；金屬材料銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；紙制品銷售；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售；專用設(shè)備制造（僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司持股100%。

　　與上市公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他業(yè)務(wù)聯(lián)系：無(wú)

　　京山絲路最近一年又一期的資產(chǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)情況單位：元

　　注：以上數(shù)據(jù)2022年度數(shù)據(jù)已經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2023年第一季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　截至目前為止，京山絲路沒(méi)有可能導(dǎo)致公司存在或有負(fù)債的情形。京山絲路銀行信用評(píng)級(jí)為A，信用情況良好，不是失信被執(zhí)行人。

　　3.被擔(dān)保人名稱：湖北京峻汽車零部件有限公司

　　住所：京山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新陽(yáng)大道

　　法定代表人：李健

　　注冊(cè)資本：伍仟萬(wàn)元

　　成立時(shí)間：2011年4月12日

　　營(yíng)業(yè)期限：2011年04月12日至2041年04月12日

　　經(jīng)營(yíng)范圍：汽車零部件、各類機(jī)械用鑄件的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)加工、銷售及售后服務(wù)；貨物進(jìn)出口（不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司持股50%，湖北東峻實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司持股50%。

　　與上市公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他業(yè)務(wù)聯(lián)系：公司董事長(zhǎng)李健先生兼任湖北京峻董事長(zhǎng)，公司董事方偉先生兼任湖北京峻董事，湖北京峻是公司的關(guān)聯(lián)方。

　　湖北京峻最近一年又一期的資產(chǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)情況單位：元

　　注：以上數(shù)據(jù)2022年度數(shù)據(jù)已經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2023年第一季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　截至目前為止，湖北京峻沒(méi)有可能導(dǎo)致公司存在或有負(fù)債的情形。湖北京峻銀行信用評(píng)級(jí)為A，信用情況良好，不是失信被執(zhí)行人。

　　4.被擔(dān)保人名稱：武漢深海弈智科技有限公司

　　住所：武漢市江漢區(qū)江興路22號(hào)B棟辦公樓8樓

　　法定代表人：劉輝

　　注冊(cè)資本：壹仟萬(wàn)元整

　　成立日期：2016年11月29日

　　營(yíng)業(yè)期限：2016年11月29日-2066年11月28日

　　經(jīng)營(yíng)范圍：機(jī)器人技術(shù)、自動(dòng)化設(shè)備技術(shù)、檢測(cè)設(shè)備技術(shù)、物流智能化管理系統(tǒng)技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟硬件的設(shè)計(jì)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；機(jī)器人、自動(dòng)化設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、物流智能化管理設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟件安裝、維修、維護(hù)及批發(fā)兼零售；企業(yè)管理咨詢（依法須經(jīng)審批的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門審批后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）；檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)（涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)期限與許可證核定的一致）。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司持股100%。

　　與上市公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他業(yè)務(wù)聯(lián)系：無(wú)

　　深海弈智最近一年又一期的資產(chǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)情況單位：元

　　注：以上數(shù)據(jù)2022年度數(shù)據(jù)已經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2023年第一季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　截至目前為止，深海弈智沒(méi)有可能導(dǎo)致公司存在或有負(fù)債的情形。深海弈智銀行信用評(píng)級(jí)為A，信用情況良好，不是失信被執(zhí)行人。

　　深海弈智最近一期的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%，本次擔(dān)保需要股東大會(huì)審議通過(guò)，其股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

　　5.被擔(dān)保人名稱：武漢佰致達(dá)科技有限公司

　　住所：武漢市江漢區(qū)江興路22號(hào)二期2號(hào)樓2車間24跨

　　法定代表人：朱亞雄

　　注冊(cè)資本：叁仟萬(wàn)元整

　　成立日期：2019年02月14日

　　營(yíng)業(yè)期限：2019年02月14日-2049年02月13日

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目:貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;進(jìn)出口代理;機(jī)械設(shè)備研發(fā);軟件開(kāi)發(fā);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）;印刷專用設(shè)備制造;電子專用設(shè)備制造;紡織專用設(shè)備制造;機(jī)械設(shè)備銷售;機(jī)械零件、零部件銷售;機(jī)械電氣設(shè)備銷售;包裝專用設(shè)備銷售;紡織專用設(shè)備銷售;辦公設(shè)備銷售;辦公設(shè)備耗材銷售;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）;油墨銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）;軟件銷售;通用設(shè)備修理;計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備維修;電子、機(jī)械設(shè)備維護(hù)（不含特種設(shè)備）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司持股70%，自然人朱亞雄持股20%，武漢顯勝咨詢管理合伙企業(yè)（有限合伙）持股10%。

　　與上市公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他業(yè)務(wù)聯(lián)系：無(wú)

　　佰致達(dá)最近一年又一期的資產(chǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)情況單位：元

　　注：以上數(shù)據(jù)2022年度數(shù)據(jù)已經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2023年第一季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　佰致達(dá)的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%，本次擔(dān)保需要股東大會(huì)審議通過(guò)，其股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

　　截至目前為止，佰致達(dá)沒(méi)有可能導(dǎo)致公司存在或有負(fù)債的情形，不是失信被執(zhí)行人。

　　6.被擔(dān)保人名稱：武漢璟豐科技有限公司

　　注冊(cè)地址：武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)華師園路5號(hào)武漢華中師大科技園發(fā)展有限公司辦公樓2棟1樓208號(hào)

　　法定代表人：朱亞雄

　　注冊(cè)資本：玖佰柒拾伍萬(wàn)零捌佰元整

　　成立時(shí)間：2013年2月4日

　　營(yíng)業(yè)期限：2013年02月04日至2063年02月03日

　　經(jīng)營(yíng)范圍：機(jī)電設(shè)備、廣告設(shè)備、數(shù)碼紡織、印刷設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；設(shè)備成套相關(guān)耗材的銷售、紡織品、工藝品、辦公軟件、應(yīng)用軟件的開(kāi)發(fā)、銷售；貨物及技術(shù)的進(jìn)出口（不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物或技術(shù)）。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司持股63.08%，自然人朱亞雄持股36.92%。

　　與上市公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他業(yè)務(wù)聯(lián)系：無(wú)

　　武漢璟豐最近一年又一期的資產(chǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)情況單位：元

　　注：以上數(shù)據(jù)2022年度數(shù)據(jù)已經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2023年第一季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　截至目前為止，武漢璟豐沒(méi)有可能導(dǎo)致公司存在或有負(fù)債的情形。武漢璟豐銀行信用評(píng)級(jí)為A，信用情況良好，不是失信被執(zhí)行人。

　　7.被擔(dān)保人名稱：秦皇島晟成自動(dòng)化設(shè)備有限公司

　　注冊(cè)資本：人民幣貳仟萬(wàn)元

　　成立日期：2019年3月07日

　　法定代表人：李碩鵬

　　營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

　　經(jīng)營(yíng)范圍：自動(dòng)化設(shè)備的技術(shù)開(kāi)發(fā)與制造；電子元器件的制造；光伏組件層壓機(jī)及配件制造、銷售、安裝、維修；計(jì)算機(jī)軟件銷售、技術(shù)服務(wù)；太陽(yáng)能設(shè)備、半導(dǎo)體材料、電子產(chǎn)品、其他機(jī)械設(shè)備及配件的銷售；光伏發(fā)電設(shè)備的加工、銷售、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；道路貨物運(yùn)輸(道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸除外)；貨物或技術(shù)進(jìn)出口(國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司的全資子公司晟成光伏持股70%，自然人李碩鵬持股30%。

　　與上市公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他業(yè)務(wù)聯(lián)系：無(wú)

　　秦皇島晟成最近一年又一期的資產(chǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)情況單位：元

　　注：以上數(shù)據(jù)2022年度數(shù)據(jù)已經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2023年第一季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　截至目前為止，秦皇島晟成沒(méi)有可能導(dǎo)致公司存在或有負(fù)債的情形，不是失信被執(zhí)行人。秦皇島晟成的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%，本次擔(dān)保需要股東大會(huì)審議通過(guò)，其股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

　　8.被擔(dān)保人名稱：新加坡晟成科技有限公司

　　注冊(cè)資本：100萬(wàn)美元

　　成立日期：2022年7月14日

　　營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

　　經(jīng)營(yíng)范圍：太陽(yáng)能機(jī)械設(shè)備銷售

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司的全資子公司晟成光伏持股100%。

　　與上市公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他業(yè)務(wù)聯(lián)系：無(wú)

　　新加坡晟成最近一年又一期的資產(chǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)情況單位：元

　　注：以上數(shù)據(jù)2022年度數(shù)據(jù)已經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2023年第一季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。截至目前為止，新加坡晟成沒(méi)有可能導(dǎo)致公司存在或有負(fù)債的情形，不是失信被執(zhí)行人。新加坡晟成的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%，本次擔(dān)保需要股東大會(huì)審議通過(guò)，其股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

　　9.被擔(dān)保人名稱：蘇州晟成智能裝備有限公司

　　注冊(cè)資本：500萬(wàn)元人民幣

　　成立日期：2018年3月13日

　　法定代表人：祖國(guó)良

　　營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

　　經(jīng)營(yíng)范圍：自動(dòng)化系統(tǒng)集成，自動(dòng)化系統(tǒng)的研發(fā)、銷售、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、制造、服務(wù)；與自動(dòng)化系統(tǒng)相關(guān)的軟件銷售；自動(dòng)化零部件的加工與銷售；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司的全資子公司晟成光伏持股70%，自然人馮鑫、萬(wàn)曉云、呂青濤分別持股15%、7.5%和7.5%。

　　與上市公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他業(yè)務(wù)聯(lián)系：無(wú)

　　晟成智能裝備最近一年又一期的資產(chǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)情況單位：元

　　注：以上數(shù)據(jù)2022年度數(shù)據(jù)已經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2023年第一季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　截至目前為止，晟成智能裝備沒(méi)有可能導(dǎo)致公司存在或有負(fù)債的情形，不是失信被執(zhí)行人。

　　10.被擔(dān)保人名稱：香港京山輕機(jī)有限公司

　　注冊(cè)資本：1340.82萬(wàn)元人民幣

　　成立日期：2008年12月9日

　　營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

　　經(jīng)營(yíng)范圍：各種型號(hào)的瓦楞紙板生產(chǎn)線、印刷機(jī)械及配件銷售

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司持股100%。

　　與上市公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他業(yè)務(wù)聯(lián)系：無(wú)

　　香港京山輕機(jī)最近一年又一期的資產(chǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)情況單位：元

　　注：以上數(shù)據(jù)2022年度數(shù)據(jù)已經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2023年第一季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　截至目前為止，香港京山輕機(jī)沒(méi)有可能導(dǎo)致公司存在或有負(fù)債的情形，不是失信被執(zhí)行人。

　　四、本次擔(dān)保的情況

　　1.擔(dān)保方式：最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　2.擔(dān)保期限：根據(jù)每一筆擔(dān)保的實(shí)際發(fā)生日期，擔(dān)保期限以公司、公司下屬子公司與業(yè)務(wù)相關(guān)方簽訂的具體合同為準(zhǔn)。

　　3.擔(dān)保金額：累計(jì)不超過(guò)120,500萬(wàn)元。

　　公司對(duì)三協(xié)精密在招商銀行股份有限公司惠州分行、中國(guó)民生銀行股份有限公司惠州分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司惠州分行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州市分行、興業(yè)銀行股份有限公司惠州分行、廣東省惠州市工商銀行惠城支行及其他銀行提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度分別為3,000萬(wàn)元、3,500萬(wàn)元、3,500萬(wàn)元、30,000萬(wàn)元、5,000萬(wàn)元、3,500萬(wàn)元及8,000萬(wàn)元。擔(dān)保事項(xiàng)的具體細(xì)節(jié)將以雙方最終簽訂的相關(guān)協(xié)議為準(zhǔn)。

　　公司在擔(dān)保額度使用有效期內(nèi)提供的擔(dān)保，授權(quán)公司董事長(zhǎng)或其授權(quán)人士為代理人簽署相關(guān)業(yè)務(wù)文件，公司董事會(huì)、股東大會(huì)不再逐筆審議。每筆擔(dān)保的期限和金額依據(jù)公司被授權(quán)人士與業(yè)務(wù)相關(guān)方最終協(xié)商后簽署的合同確定，最終實(shí)際擔(dān)?？傤~將不超過(guò)本次授予的最高擔(dān)保額度。

　　五、董事會(huì)意見(jiàn)

　　1.公司提供擔(dān)保的原因：三協(xié)精密、京山絲路、深海弈智、香港京山輕機(jī)為公司全資子公司，武漢璟豐、佰致達(dá)為公司控股子公司，新加坡晟成是公司全資子公司晟成光伏的全資子公司，秦皇島晟成、晟成智能裝備是公司全資子公司晟成光伏的控股子公司，這幾家公司資產(chǎn)狀況良好，公司對(duì)其具有控制權(quán)；湖北京峻是公司投資的重要參股公司（占股50%，公司為第一大股東），公司對(duì)其具有較大影響力，為前述公司提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控范圍之內(nèi)。這十家公司向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信是為了滿足其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，順利開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，符合相關(guān)法律法規(guī)等有關(guān)要求，公司對(duì)其提供擔(dān)保是合理的，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。本次擔(dān)保不存在與中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)——上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》相違背的情況。

　　2.反擔(dān)保情況：被擔(dān)保對(duì)象中武漢璟豐和佰致達(dá)除本公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保外，武漢璟豐的其他股東朱亞雄、佰致達(dá)的其他股東朱亞雄、武漢顯勝咨詢管理合伙企業(yè)（有限合伙）也分別出具了擔(dān)保承諾函，承諾按照其所持股份比例承擔(dān)本次銀行授信對(duì)應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任，即本公司如承擔(dān)對(duì)該筆銀行授信的全部擔(dān)保責(zé)任后，可以按照《擔(dān)保協(xié)議》約定比例向其他股東追償。湖北京峻除公司（持股50%）提供連帶責(zé)任擔(dān)保外，其他股東湖北東峻實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（持股50%）也出具了擔(dān)保承諾函，承諾按照其所持湖北京峻50%的比例承擔(dān)本次銀行授信對(duì)應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任，即公司如承擔(dān)對(duì)該筆銀行授信的全部擔(dān)保責(zé)任后，可以按照《擔(dān)保協(xié)議》約定比例向其他股東追償。秦皇島晟成、晟成智能裝備除了由本公司的全資子公司晟成光伏提供連帶責(zé)任擔(dān)保外，秦皇島晟成的其他股東李碩鵬、晟成智能裝備的其他股東馮鑫、萬(wàn)曉云、呂青濤也出具了擔(dān)保承諾函，承諾按照其所持股份比例承擔(dān)本次銀行授信對(duì)應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任，即本公司如承擔(dān)對(duì)該筆銀行授信的全部擔(dān)保責(zé)任后，可以按照《擔(dān)保協(xié)議》約定比例向其他股東追償。

　　3.擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)及被擔(dān)保人償債能力判斷：公司子公司自成立以來(lái)生產(chǎn)及運(yùn)營(yíng)狀況正常，現(xiàn)金流穩(wěn)定，現(xiàn)金回籠具有較好保障。

　　4.綜上所述，公司董事會(huì)認(rèn)為本次擔(dān)保不存在損害上市公司和股東利益的情形，同意為他們提供擔(dān)保。

　　本議案尚需提交2022年度股東大會(huì)進(jìn)行審議。

　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告披露之日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傆囝~為13,694.87萬(wàn)元，占公司2022年年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的4.15%。其中公司及其控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)?？傆囝~為3,830萬(wàn)元，占公司2022年年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的1.16%。

　　本次擔(dān)保獲得批準(zhǔn)后，公司及控股子公司2023年度對(duì)外擔(dān)保額度總金額為120,500萬(wàn)元，占公司2022年年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的36.55%。公司及其控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)?？傆囝~為3,830萬(wàn)元，占公司2022年年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的1.16%。

　　截至本公告披露之日，公司無(wú)逾期擔(dān)保和涉及訴訟的擔(dān)保，亦無(wú)為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。

　　七、備查文件

　　1.公司十屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議；

　　2.公司十屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議；

　　3.對(duì)外擔(dān)保材料。

　　特此公告

　　湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○二三年四月二十二日

　　證券代碼：000821證券簡(jiǎn)稱：京山輕機(jī)公告編號(hào)：2023-14

　　湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司

　　關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2023年4月20日召開(kāi)的十屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　?。ㄒ唬┤粘ｊP(guān)聯(lián)交易概述

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，公司2023年度預(yù)計(jì)與湖北京山和順機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱“和順機(jī)械”）、湖北京陽(yáng)橡膠制品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“京陽(yáng)橡膠”）、湖北金亞制刀有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金亞制刀”）、湖北京峻汽車零部件有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湖北京峻”）、東莞上藝噴鎢科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東莞上藝”）、惠州市艾美珈磁電技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“艾美珈磁電”）、武漢絲凱路供應(yīng)鏈有限公司（以下簡(jiǎn)稱“絲凱路”）、武漢中泰和融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中泰和”）發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總金額26,180.00萬(wàn)元，2022年度實(shí)際發(fā)生總金額14,516.07萬(wàn)元。

　　此議案提交本次董事會(huì)審議時(shí)，關(guān)聯(lián)董事李健先生、王偉先生、羅賢旭先生、方偉先生已經(jīng)回避表決。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，由于此項(xiàng)交易金額在三千萬(wàn)元以上且超過(guò)2022年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%，須提交股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東京山京源科技投資有限公司、京山輕機(jī)控股有限公司、王偉先生在召開(kāi)股東大會(huì)在審議該事項(xiàng)時(shí)須回避表決。本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度自公司股東大會(huì)決議通過(guò)之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。

　　（二）預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額單位：萬(wàn)元

　?。ㄈ┥弦荒甓热粘ｊP(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況單位：萬(wàn)元

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　?。ㄒ唬┖本┥胶晚槞C(jī)械有限公司

　　1.基本情況

　　成立時(shí)間：2004年2月2日

　　注冊(cè)資本：500萬(wàn)人民幣

　　法定代表人：朱妍

　　注冊(cè)地址：京山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新陽(yáng)大道

　　經(jīng)營(yíng)范圍：包裝機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、液壓機(jī)械、金屬刀具制造、銷售；建材、機(jī)電產(chǎn)品銷售；廢舊金屬回收、銷售。

　　經(jīng)營(yíng)情況：截止2022年12月31日，和順機(jī)械資產(chǎn)總額3,327.27萬(wàn)元，負(fù)債總額2,495.02萬(wàn)元，凈資產(chǎn)832.25萬(wàn)元；2022年度營(yíng)業(yè)總收入為5,867.66萬(wàn)元，利潤(rùn)總額252.24萬(wàn)元，凈利潤(rùn)251.00萬(wàn)元。

　　2.與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　和順機(jī)械為公司實(shí)際控股股東京山輕機(jī)控股有限公司的控股子公司（持股53%）。

　　3.履約能力分析

　　和順機(jī)械，專業(yè)生產(chǎn)包裝機(jī)械配套件，該公司經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展，其產(chǎn)品性能有了很大提高，質(zhì)量穩(wěn)定，且生產(chǎn)能力充足，通過(guò)向其采購(gòu)，可保證產(chǎn)品性能。和順機(jī)械經(jīng)營(yíng)狀況良好，現(xiàn)金流充足，支付能力和履約能力不存在重大風(fēng)險(xiǎn)。不是失信被執(zhí)行人。

　　（二）湖北京陽(yáng)橡膠制品有限公司

　　1.基本情況

　　成立時(shí)間：1994年3月26日

　　注冊(cè)資本：90萬(wàn)美元

　　法定代表人：孫友元

　　注冊(cè)地址：湖北省京山市宋河鎮(zhèn)蒼臺(tái)村

　　經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)、銷售機(jī)械配套的橡膠制品以及與橡膠有關(guān)的化工原料、涂料（不含?；芳捌渌S可項(xiàng)目）。

　　經(jīng)營(yíng)情況：截止2022年12月31日，京陽(yáng)橡膠資產(chǎn)總額1,008.24萬(wàn)元，負(fù)債總額664.26萬(wàn)元，凈資產(chǎn)343.98萬(wàn)元；2022年度營(yíng)業(yè)總收入為391.81萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-93.91萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-120.63萬(wàn)元。

　　2.與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　京陽(yáng)橡膠與公司實(shí)際控股股東京山輕機(jī)控股有限公司的法定代表人、董事長(zhǎng)為同一人，且京陽(yáng)橡膠為公司實(shí)際控股股東京山輕機(jī)控股有限公司的參股公司（持股40%）。

　　3.履約能力分析

　　京陽(yáng)橡膠是鄂臺(tái)合資企業(yè)，專業(yè)生產(chǎn)機(jī)械配套的橡膠制品以及與橡膠有關(guān)的化工原料和塑料制品的公司，經(jīng)過(guò)二十多年的發(fā)展，其產(chǎn)品性能穩(wěn)定，質(zhì)量可靠，通過(guò)向其采購(gòu)，可保證公司產(chǎn)品相關(guān)零部件的及時(shí)供應(yīng)，有助于提高公司產(chǎn)品性能。京陽(yáng)橡膠經(jīng)營(yíng)狀況良好，現(xiàn)金流充足，履約能力不存在重大風(fēng)險(xiǎn)。不是失信被執(zhí)行人。

　?。ㄈ┖苯饋喼频队邢薰?/p>

　　1.基本情況

　　成立時(shí)間：2000年6月8日

　　注冊(cè)資本：70萬(wàn)美元

　　法定代表人：孫友元

　　注冊(cè)地址：湖北省京山縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)輕機(jī)工業(yè)園

　　經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)、銷售紙箱包裝機(jī)械與塑料包裝機(jī)械及其配套刀具。

　　經(jīng)營(yíng)情況：截止2022年12月31日，金亞制刀資產(chǎn)總額1,592.53萬(wàn)元，負(fù)債總額319.14萬(wàn)元，凈資產(chǎn)1,273.39萬(wàn)元；2022年度營(yíng)業(yè)總收入為2,367.80萬(wàn)元，利潤(rùn)總額188.71萬(wàn)元，凈利潤(rùn)181.98萬(wàn)元。

　　2.與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　金亞制刀與公司實(shí)際控股股東京山輕機(jī)控股有限公司的法定代表人、董事長(zhǎng)為同一人，且金亞制刀為公司實(shí)際控股股東京山輕機(jī)控股有限公司的參股公司（持股40%）。

　　3.履約能力分析

　　金亞制刀是鄂臺(tái)合資企業(yè)，專業(yè)生產(chǎn)包裝機(jī)械刀片的廠家，經(jīng)過(guò)二十多年的發(fā)展，生產(chǎn)技術(shù)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，質(zhì)量較好，產(chǎn)品性能價(jià)格比高，通過(guò)向其采購(gòu)，能保證公司產(chǎn)品相關(guān)零部件的及時(shí)供應(yīng)，有助于提高公司產(chǎn)品性能。金亞制刀經(jīng)營(yíng)狀況良好，現(xiàn)金流充足，支付能力和履約能力不存在重大風(fēng)險(xiǎn)。不是失信被執(zhí)行人。

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　　1.基本情況

　　成立時(shí)間：2011年4月12日

　　注冊(cè)資本：5,000萬(wàn)元人民幣

　　法定代表人：李健

　　注冊(cè)地點(diǎn)：京山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新陽(yáng)大道

　　經(jīng)營(yíng)范圍：汽車零部件、各類機(jī)械用鑄件的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)加工、銷售及售后服務(wù)；貨物進(jìn)出口。

　　經(jīng)營(yíng)情況：截止2022年12月31日，公司資產(chǎn)總額12,885.50萬(wàn)元，負(fù)債總額7,302.14萬(wàn)元，凈資產(chǎn)5,583.36萬(wàn)元；2022年度營(yíng)業(yè)總收入為8,707.52萬(wàn)元，利潤(rùn)總額700.96萬(wàn)元，凈利潤(rùn)700.96萬(wàn)元。

　　2.與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　湖北京峻為公司參股公司（持股50%），且公司董事長(zhǎng)兼任湖北京峻董事長(zhǎng)，公司董事方偉兼任湖北京峻董事,公司副總裁曾濤兼湖北京峻監(jiān)事。

　　3.履約能力分析

　　湖北京峻是一家以鑄造件加工為核心，集產(chǎn)品研發(fā)、制造、銷售與服務(wù)為一體的專業(yè)化汽車零部件制造企業(yè)，具備神龍汽車、吉利汽車、長(zhǎng)城汽車、海納川、一汽鑄造、美利信以及克諾爾商用車等業(yè)內(nèi)知名公司的供應(yīng)商資格。湖北京峻自成立以來(lái)，經(jīng)營(yíng)狀況良好，現(xiàn)金流充足，支付能力和履約能力不存在重大風(fēng)險(xiǎn)。不是失信被執(zhí)行人。

　?。ㄎ澹〇|莞上藝噴鎢科技有限公司

　　1.基本情況

　　成立時(shí)間：2005年3月3日

　　注冊(cè)資本：3,384萬(wàn)元港幣

　　法定代表人：藍(lán)錫龍

　　注冊(cè)地點(diǎn)：東莞市洪梅鎮(zhèn)臺(tái)盈工業(yè)區(qū)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)和銷售耐高腐蝕性鋁鋅合金板、涂層板（含噴涂工序）、瓦楞輥、瓦楞紙板紙箱機(jī)械及其部件、配件；設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)，研究和開(kāi)發(fā)新型碳化鎢瓦楞輥產(chǎn)品。

　　經(jīng)營(yíng)情況：截止2022年12月31日，東莞上藝資產(chǎn)總額4,386.50萬(wàn)元，負(fù)債總額642.15萬(wàn)元，凈資產(chǎn)3,744.35萬(wàn)元，2022年度營(yíng)業(yè)總收入為2,896.96萬(wàn)元，利潤(rùn)總額101.36萬(wàn)元，凈利潤(rùn)95.09萬(wàn)元。

　　2.與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　東莞上藝為公司參股公司（持股47.50%），公司對(duì)其有較大影響力。

　　3.履約能力分析：東莞上藝主要生產(chǎn)出高品質(zhì)、長(zhǎng)壽命的碳化鎢瓦楞輥，為國(guó)內(nèi)生產(chǎn)瓦楞紙板業(yè)及機(jī)械同業(yè)服務(wù)。東莞上藝經(jīng)營(yíng)狀況良好，現(xiàn)金流充足，支付能力和履約能力不存在重大風(fēng)險(xiǎn)。不是失信被執(zhí)行人。

　?。┗葜菔邪犁齑烹娂夹g(shù)股份有限公司

　　1.基本情況

　　成立時(shí)間：2011年12月27日

　　注冊(cè)資本：1,500萬(wàn)元人民幣

　　法定代表人：戴煥超

　　注冊(cè)地點(diǎn)：惠州市仲愷高新區(qū)松山工業(yè)園6號(hào)小區(qū)松林路8號(hào)（廠房）

　　經(jīng)營(yíng)范圍：泵及真空設(shè)備制造，泵及真空設(shè)備銷售；工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造，工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置銷售；集成電路芯片及產(chǎn)品銷售；機(jī)械零件、零部件銷售；電機(jī)制造，微電機(jī)及組件銷售；風(fēng)機(jī)、風(fēng)扇制造，風(fēng)機(jī)、風(fēng)扇銷售；工業(yè)機(jī)器人制造，工業(yè)機(jī)器人銷售；電子元器件制造，電子元器件零售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；軟件開(kāi)發(fā)；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；居民日常生活服務(wù)；非居住房地產(chǎn)租賃。

　　經(jīng)營(yíng)情況：截止2022年12月31日，艾美珈磁電資產(chǎn)總額17,156.31萬(wàn)元，負(fù)債總額11,488.37萬(wàn)元，凈資產(chǎn)5,667.93萬(wàn)元；2022年度營(yíng)業(yè)總收入為15,879.25萬(wàn)元，利潤(rùn)總額359.31萬(wàn)元，凈利潤(rùn)334.51萬(wàn)元。

　　2.公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司董事王偉直接持有艾美珈磁電35.51%的股份，通過(guò)惠州市盈信嘉信息咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（王偉持股3%，為執(zhí)行事務(wù)合伙人）持有艾美珈磁電7%的股份。

　　3.履約能力分析：艾美珈磁電從事磁電產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，且有良好的產(chǎn)品和穩(wěn)定的客戶，其經(jīng)營(yíng)正常，現(xiàn)金流充足，支付能力和履約能力不存在重大風(fēng)險(xiǎn)。不是失信被執(zhí)行人。

　?。ㄆ撸┪錆h中泰和融資租賃有限公司

　　1.基本情況

　　成立時(shí)間：2014年1月20日

　　注冊(cè)資本：20,000萬(wàn)元人民幣

　　法定代表人：曾濤

　　注冊(cè)地點(diǎn)：武漢市東湖高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)光谷大道77號(hào)金融港后臺(tái)服務(wù)中心一期A4棟3層01號(hào)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：融資租賃（不含金融租賃）業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國(guó)內(nèi)外購(gòu)買租賃財(cái)產(chǎn)；租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類醫(yī)療器械批發(fā)；向商業(yè)銀行、商業(yè)保理公司轉(zhuǎn)讓應(yīng)收租賃款；從事與融資租賃相關(guān)的商業(yè)保理活動(dòng)。

　　經(jīng)營(yíng)情況：截止2022年12月31日，中泰和資產(chǎn)總額32,342.88萬(wàn)元，負(fù)債總額4,846.66萬(wàn)元，凈資產(chǎn)27,496.22萬(wàn)元，2022年度營(yíng)業(yè)總收入為2,124.53萬(wàn)元，利潤(rùn)總額1,306.30萬(wàn)元，凈利潤(rùn)978.88萬(wàn)元。

　　2.公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：中泰和是公司參股公司（持股45%），公司副總裁曾濤兼任中泰和董事、法定代表人。

　　3.履約能力分析：中泰和與多家銀行、設(shè)備制造商、擔(dān)保企業(yè)等形成了戰(zhàn)略合作關(guān)系，其資產(chǎn)狀況良好、經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定，現(xiàn)金流充足，支付能力和履約能力不存在重大風(fēng)險(xiǎn)。不是失信被執(zhí)行人。

　?。ò耍┪錆h絲凱路供應(yīng)鏈有限公司

　　1.基本情況

　　成立時(shí)間：2020年12月02日

　　注冊(cè)資本：1000萬(wàn)元人民幣

　　法定代表人：韓志剛

　　注冊(cè)地點(diǎn)：武漢市江漢區(qū)江興路22號(hào)B棟2樓203辦公室

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：供應(yīng)鏈管理服務(wù)；普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)；專用設(shè)備修理；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；電子、機(jī)械設(shè)備維護(hù)（不含特種設(shè)備）；機(jī)械設(shè)備銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；建筑材料銷售；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售；金屬材料銷售；電氣機(jī)械設(shè)備銷售；塑料制品銷售；紙制品銷售；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；包裝材料及制品銷售；金屬包裝容器及材料銷售；包裝服務(wù)；包裝專用設(shè)備銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

　　經(jīng)營(yíng)情況：截止2022年12月31日，絲凱路資產(chǎn)總額4,534.98萬(wàn)元，負(fù)債總額3,096.97萬(wàn)元，凈資產(chǎn)1,438.01萬(wàn)元，2022年度營(yíng)業(yè)總收入25,919.12萬(wàn)元，利潤(rùn)總額2,53.57萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2,41.45萬(wàn)元。

　　2.公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：絲凱路由公司實(shí)際控股股東京山輕機(jī)控股有限公司持股80%。

　　3.履約能力分析：絲凱路資產(chǎn)狀況良好、經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定，現(xiàn)金流充足，支付能力和履約能力不存在重大風(fēng)險(xiǎn)。不是失信被執(zhí)行人。

　　三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬┒▋r(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

　　公司與關(guān)聯(lián)方的交易價(jià)格按照市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行確定。具體情況如下：

　?。ǘ╆P(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　公司與金亞制刀、和順機(jī)械的房屋租賃合同、公司向金亞制刀的采購(gòu)合同、惠州市三協(xié)精密有限公司（以下簡(jiǎn)稱“三協(xié)精密”）向艾美珈磁電的采購(gòu)和銷售合同已經(jīng)簽署，其他關(guān)聯(lián)交易尚未簽署具體協(xié)議。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和交易對(duì)上市公司的影響

　　1.金亞制刀是鄂臺(tái)合資企業(yè)，專業(yè)生產(chǎn)包裝機(jī)械刀片的廠家，經(jīng)過(guò)十多年來(lái)的發(fā)展，生產(chǎn)技術(shù)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，質(zhì)量較好，產(chǎn)品性能價(jià)格比高，通過(guò)向其采購(gòu)，能保證公司產(chǎn)品相關(guān)零部件的及時(shí)供應(yīng)，有助于提高公司產(chǎn)品性能。公司將閑置廠房出租給金亞制刀，有利于盤活資產(chǎn)，增加公司的現(xiàn)金流。

　　京陽(yáng)橡膠是鄂臺(tái)合資企業(yè)，專業(yè)生產(chǎn)機(jī)械配套的橡膠制品以及與橡膠有關(guān)的化工原料和塑料制品的公司，經(jīng)過(guò)二十多年的發(fā)展，其產(chǎn)品性能穩(wěn)定，質(zhì)量可靠，通過(guò)向其采購(gòu)，可保證公司產(chǎn)品相關(guān)零部件的及時(shí)供應(yīng)，有助于提高公司產(chǎn)品性能。

　　和順機(jī)械，專業(yè)生產(chǎn)包裝機(jī)械配套件。該公司經(jīng)過(guò)十年的發(fā)展，其產(chǎn)品性能有了很大提高，質(zhì)量穩(wěn)定，且生產(chǎn)能力充足，通過(guò)向其采購(gòu)，可保證產(chǎn)品性能。公司將閑置廠房出租給和順機(jī)械，有利于盤活資產(chǎn)，增加公司的現(xiàn)金流。

　　湖北京峻，是專業(yè)從事汽車零部件加工、銷售的專業(yè)廠家，具備神龍汽車、寧波吉利羅佑發(fā)動(dòng)機(jī)零部件有限公司以及東科克諾爾商用車制動(dòng)技術(shù)有限公司等公司的供應(yīng)商資格，公司通過(guò)向湖北京峻銷售汽車零部件以及湖北京峻替公司鑄件進(jìn)行加工，可提高銷售收入和利潤(rùn)。

　　東莞上藝是鄂臺(tái)合資企業(yè)，專業(yè)生產(chǎn)和銷售耐高腐蝕性鋁鋅合金板、涂層板（含噴涂工藝）、瓦楞輥、瓦楞輥紙板紙箱機(jī)械及其部件、配件，具有從臺(tái)灣進(jìn)口的多臺(tái)大型全自動(dòng)電腦數(shù)控龍門研磨機(jī)和外圓磨床，能研磨出精度極高的瓦楞輥和極精確且平滑中高曲線的壓力輥，可保證產(chǎn)品性能。

　　艾美珈磁電具有良好的客戶和龐大產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)。公司子公司三協(xié)精密生產(chǎn)的五金件、塑料件等半成品銷售給艾美珈磁電，由艾美珈磁電組裝成成品后再銷售給其客戶，為公司增加銷售收入，促進(jìn)公司發(fā)展。

　　中泰和與多家銀行、設(shè)備制造商、擔(dān)保企業(yè)等形成了戰(zhàn)略合作關(guān)系，充分發(fā)揮融資租賃、融資擔(dān)保、股權(quán)投資等多元一體化業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，為公司的產(chǎn)品更好的銷售以及及時(shí)回款提供服務(wù)。

　　絲凱路作為一家向上游紙廠采購(gòu)原材料直發(fā)給下游客戶的廠家，擁有供應(yīng)鏈平臺(tái)模式的運(yùn)作優(yōu)勢(shì)，并能夠利用其在包裝行業(yè)長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)積累的供應(yīng)鏈資源，幫助公司更好的利用專業(yè)集采平臺(tái)。

　　2.與上述京陽(yáng)橡膠等關(guān)聯(lián)方形成日常交易是公司產(chǎn)品制造的專業(yè)化、集約化的特點(diǎn)，與上述公司的關(guān)聯(lián)交易今后將不可避免地持續(xù)存在。

　　3.上述關(guān)聯(lián)交易以價(jià)格公允和對(duì)上市公司有利為原則，無(wú)損害公司利益的情況。對(duì)公司本期及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無(wú)負(fù)面影響。此類交易亦不影響公司的獨(dú)立性。

　　五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　1.獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)：

　　公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易是交易雙方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的正常業(yè)務(wù)往來(lái)，具有持續(xù)性，是為滿足公司日常經(jīng)營(yíng)的需要而進(jìn)行的。

　　我們認(rèn)真審核了有關(guān)交易價(jià)格、定價(jià)原則和依據(jù)、交易總量、付款方式等條款，交易遵守了公平、公開(kāi)、公正的原則，關(guān)聯(lián)方按照合同規(guī)定享有其權(quán)利、履行其義務(wù)，未發(fā)現(xiàn)存在損害公司及中小股東利益的情形。

　　基于上述情況，我們同意將《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》提交十屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議。

　　2.獨(dú)立董事對(duì)公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的獨(dú)立意見(jiàn)：

　　公司在日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，需與部分關(guān)聯(lián)方發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)，亦是正常的經(jīng)營(yíng)行為。該關(guān)聯(lián)交易，對(duì)公司本期及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無(wú)負(fù)面影響；并且有利于公司降低采購(gòu)成本，保證公司所需零部件的及時(shí)供應(yīng)和產(chǎn)品質(zhì)量。經(jīng)對(duì)關(guān)聯(lián)方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況的了解，企業(yè)具有一定的規(guī)模，具備履約能力。該關(guān)聯(lián)交易以公允為原則，以市場(chǎng)價(jià)和有利上市公司價(jià)格執(zhí)行，無(wú)損害公司利益的情況。

　　我們同意將該議案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　六、備查文件

　　1.公司十屆董事會(huì)第十七次決議；

　　2.獨(dú)立董事事前認(rèn)可該交易的書面文件、獨(dú)立意見(jiàn)；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○二三年四月二十二日

　　證券代碼：000821證券簡(jiǎn)稱：京山輕機(jī)公告編號(hào)：2023-20

　　湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司

　　關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆的公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　因湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“京山輕機(jī)”）十屆監(jiān)事會(huì)將于2023年5月到期屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定應(yīng)到期換屆，現(xiàn)由公司監(jiān)事會(huì)提議，擬推選王浩先生、胡恒峰先生、嚴(yán)輝先生為第十一屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人。

　　根據(jù)《公司法》《公司章程》的規(guī)定，上述監(jiān)事候選人尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議，并采用累積投票制選舉。上述監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的兩名職工監(jiān)事共同組成公司第十一屆監(jiān)事會(huì)，任期三年，自公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。

　　為確保公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事就任前，公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事仍將繼續(xù)按照法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉地履行監(jiān)事義務(wù)與職責(zé)。

　　第十一屆非職工監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷：

　?。ㄒ唬┩鹾葡壬?/p>

　　王浩，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)。出生于1968年，大學(xué)學(xué)歷，曾任湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)、證券部副部長(zhǎng)，1999年至2003年任武漢京山輕工機(jī)械有限公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)，2004年至2006年任武漢京山輕工機(jī)械有限公司副總經(jīng)理，2007年至今任武漢京山輕工機(jī)械有限公司總經(jīng)理。

　　王浩先生不存在不得被提名為監(jiān)事的情形；持有京山輕機(jī)股票0股；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。王浩先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論之情形。王浩先生不屬于《“構(gòu)建誠(chéng)信懲戒失信”合作備忘錄》中的“失信被執(zhí)行人”或《關(guān)于對(duì)違法失信上市公司相關(guān)責(zé)任主體實(shí)施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》中的“失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象”。王浩先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　?。ǘ┖惴逑壬?/p>

　　胡恒峰，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)。出生于1977年，碩士學(xué)歷，1999年進(jìn)入本公司工作，歷任本公司電氣研發(fā)工程師、質(zhì)量部長(zhǎng)、生產(chǎn)部長(zhǎng)、計(jì)劃部長(zhǎng)；2015年3月至2017年3月任公司總經(jīng)理助理，2017年至今任包裝自動(dòng)化板塊副總經(jīng)理。

　　胡恒峰先生不存在不得被提名為監(jiān)事的情形；持有京山輕機(jī)股票0股；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。胡恒峰先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論之情形。胡恒峰先生不屬于《“構(gòu)建誠(chéng)信懲戒失信”合作備忘錄》中的“失信被執(zhí)行人”或《關(guān)于對(duì)違法失信上市公司相關(guān)責(zé)任主體實(shí)施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》中的“失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象”。胡恒峰先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　（三）嚴(yán)輝先生

　　嚴(yán)輝，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)。出生于1977年，大學(xué)學(xué)歷，1998年進(jìn)入湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司，歷任倉(cāng)庫(kù)管理員、財(cái)務(wù)部科員、半成品倉(cāng)庫(kù)主任、計(jì)劃科科長(zhǎng)、輔料倉(cāng)庫(kù)主任、信息技術(shù)中心副部長(zhǎng)、信息技術(shù)中心部長(zhǎng)、信息技術(shù)部部長(zhǎng)?，F(xiàn)任湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司信息技術(shù)部部長(zhǎng)。

　　嚴(yán)輝先生不存在不得被提名為監(jiān)事的情形；持有京山輕機(jī)股票0股；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。嚴(yán)輝先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論之情形。嚴(yán)輝先生不屬于《“構(gòu)建誠(chéng)信懲戒失信”合作備忘錄》中的“失信被執(zhí)行人”或《關(guān)于對(duì)違法失信上市公司相關(guān)責(zé)任主體實(shí)施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》中的“失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象”。嚴(yán)輝先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　三、備查文件

　　1.經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議；

　　2.職工代表大會(huì)決議；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○二三年四月二十二日

　　證券代碼：000821證券簡(jiǎn)稱：京山輕機(jī)公告編號(hào)：2023-24

　　湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司關(guān)于

　　選舉第十一屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　因湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“京山輕機(jī)”）十屆監(jiān)事會(huì)將于2023年5月到期屆滿，公司根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定開(kāi)展監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作。

　　公司于2023年4月18日召開(kāi)職工大會(huì)，經(jīng)與會(huì)職工審議，同意選舉劉輝先生、韓曉東先生為第十一屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）。劉輝先生、韓曉東先生將與公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的第十一屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事共同組成第十一屆監(jiān)事會(huì)，任期三年。職工代表監(jiān)事劉輝先生、韓曉東先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)關(guān)于監(jiān)事任職的資格和條件，并將按照有關(guān)規(guī)定行使職權(quán)。本次職工代表監(jiān)事?lián)Q屆選舉完成后，公司監(jiān)事會(huì)中職工代表監(jiān)事的比例不低于三分之一。

　　特此公告

　　湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　二○二三年四月二十二日

　　附件：職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷

　?。ㄒ唬﹦⑤x先生

　　劉輝，中國(guó)國(guó)籍，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)。出生于1979年，研究生學(xué)歷，曾任湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司工程師、設(shè)計(jì)室主任、質(zhì)量部部長(zhǎng)，2015年5月至2017年5月任惠州市三協(xié)精密有限公司總經(jīng)理助理，2017年起任武漢深海弈智科技有限公司總經(jīng)理。

　　劉輝先生不存在不得被提名為監(jiān)事的情形；持有京山輕機(jī)股票0股；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。劉輝先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論之情形。劉輝先生不屬于《“構(gòu)建誠(chéng)信懲戒失信”合作備忘錄》中的“失信被執(zhí)行人”或《關(guān)于對(duì)違法失信上市公司相關(guān)責(zé)任主體實(shí)施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》中的“失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象”。劉輝先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　?。ǘ╉n曉東先生

　　韓曉東，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)。出生于1979年，碩士學(xué)歷，中歐國(guó)際商學(xué)院畢業(yè)，曾于湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司技術(shù)中心研發(fā)工作，2009年至2012年5月任粘合設(shè)計(jì)室主任，2012年5月至2017年4月任湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司研究所所長(zhǎng)，2018年4月至2019年4月任數(shù)碼事業(yè)部總監(jiān)，2019年4月至今任武漢佰致達(dá)科技有限公司總經(jīng)理。

　　韓曉東先生不存在不得被提名為監(jiān)事的情形；持有京山輕機(jī)股票0股；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。韓曉東先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論之情形。韓曉東先生不屬于《“構(gòu)建誠(chéng)信懲戒失信”合作備忘錄》中的“失信被執(zhí)行人”或《關(guān)于對(duì)違法失信上市公司相關(guān)責(zé)任主體實(shí)施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》中的“失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象”。韓曉東先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。