證券代碼：000576證券簡稱：甘化科工公告編號：2023-19

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1.董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

　　2.公司負(fù)責(zé)人、主管會計工作負(fù)責(zé)人及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務(wù)信息的真實、準(zhǔn)確、完整。

　　3.第一季度報告是否經(jīng)審計

　　□是R否

　　一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　?。ㄒ唬┲饕獣嫈?shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　　□是R否

　?。ǘ┓墙?jīng)常性損益項目和金額

　　R適用□不適用

　　單位：元

　　其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況

　　□適用R不適用

　　公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。

　　將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明

　　□適用R不適用

　　公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。

　?。ㄈ┲饕獣嫈?shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因

　　R適用□不適用

　　1、貨幣資金期末余額比期初增加6,403.00萬元，增幅45.21%。主要原因是贖回理財產(chǎn)品。

　　2、交易性金融資產(chǎn)期末余額比期初減少17,465.28萬元，減幅59.77%。主要原因是贖回理財產(chǎn)品。

　　3、應(yīng)收賬款期末余額比期初增加4,011.87萬元，增幅26.49%。主要原因是本期銷售形成的應(yīng)收賬款。

　　4、預(yù)付款項期末余額比期初增加1,466.97萬元，增幅569.44%。主要原因是預(yù)付材料款增加所致。

　　5、應(yīng)付職工薪酬期末余額比期初減少2,593.34萬元，減幅64.76%。主要原因是本期發(fā)放了上年末計提的獎金。

　　6、研發(fā)費用同比增加905.28萬元，增幅112.38%。主要原因是研發(fā)力度加大，相應(yīng)研發(fā)費用增加。

　　7、銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金同比減少6,052.74萬元，減幅68.38%。主要原因是上期食糖業(yè)務(wù)回款較多，本期公司經(jīng)營已不涉及該業(yè)務(wù)。

　　8、購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金同比減少2,103.57萬元，減幅31.64%。主要原因是上期食糖業(yè)務(wù)采購較多，本期公司經(jīng)營已不涉及該業(yè)務(wù)。

　　9、支付的各項稅費同比增加1,754.47萬元，增幅433.59%。主要原因是：1、上年同期公司享受增值稅緩繳政策；2、上年同期進(jìn)項稅額留抵較多，支付增值稅金額較少。

　　10、收回投資收到的現(xiàn)金同比減少20,805.70萬元，減幅40.82%。主要原因是贖回銀行理財金額減少。

　　11、投資支付的現(xiàn)金同比減少30,001.37萬元，減幅68.01%。主要原因是購買銀行理財金額減少。

　　二、股東信息

　?。ㄒ唬┢胀ü晒蓶|總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

　　單位：股

　?。ǘ┕緝?yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用R不適用

　　三、其他重要事項

　　□適用R不適用

　　四、季度財務(wù)報表

　?。ㄒ唬┴攧?wù)報表

　　1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

　　編制單位：廣東甘化科工股份有限公司

　　2023年03月31日

　　單位：元

　　法定代表人：黃克主管會計工作負(fù)責(zé)人：陳波會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：徐佳君

　　2、合并利潤表

　　單位：元

　　法定代表人：黃克主管會計工作負(fù)責(zé)人：陳波會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：徐佳君

　　3、合并現(xiàn)金流量表

　　單位：元

　?。ǘ徲媹蟾?/p>

　　第一季度報告是否經(jīng)過審計

　　□是R否

　　公司第一季度報告未經(jīng)審計。

　　廣東甘化科工股份有限公司董事會

　　二二三年四月二十二日

　　證券代碼：000576證券簡稱：甘化科工公告編號：2023-20

　　廣東甘化科工股份有限公司關(guān)于

　　續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月20日召開第十屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘廣東司農(nóng)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“司農(nóng)會計師事務(wù)所”）為公司2023年度審計機構(gòu)，負(fù)責(zé)公司2023年度財務(wù)審計及內(nèi)部控制審計工作，聘用期一年。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　一、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的基本情況

　?。ㄒ唬C構(gòu)信息

　　1、基本信息

　?。?）機構(gòu)名稱：廣東司農(nóng)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　?。?）機構(gòu)類型：合伙企業(yè)（特殊普通合伙）

　?。?）成立日期：2020年11月25日

　?。?）執(zhí)行事務(wù)合伙人（首席合伙人）：吉爭雄

　?。?）注冊地址：廣東省廣州市南沙區(qū)望江二街5號中惠璧瓏灣自編12棟2514房

　　（6）經(jīng)營范圍：企業(yè)管理咨詢、財務(wù)咨詢、資產(chǎn)評估、代理記賬、從事會計師事務(wù)所業(yè)務(wù)

　　截至2022年12月31日，司農(nóng)會計師事務(wù)所從業(yè)人員290人，合伙人33人，注冊會計師124人，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師59人。

　　2022年度，司農(nóng)會計師事務(wù)所收入（未經(jīng)審計）總額為人民幣10,254.09萬元，其中審計業(yè)務(wù)收入為7,227.17萬元、證券業(yè)務(wù)收入為4,624.67萬元。

　　2022年度，司農(nóng)會計師事務(wù)所上市公司審計客戶家數(shù)為19家，主要行業(yè)有：制造業(yè)（10）、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（3）、采礦業(yè)（1）、電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)（1）、房地產(chǎn)業(yè)（1）、建筑業(yè)（1）、交通運輸、倉儲和郵政業(yè)（1）、水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)（1），審計收費總額2,241萬元。

　　2、投資者保護(hù)能力

　　截至2022年12月31日，司農(nóng)會計師事務(wù)所已提取職業(yè)風(fēng)險基金452.22萬元，購買的職業(yè)保險累計賠償限額為人民幣3,600萬元，符合相關(guān)規(guī)定，能夠覆蓋因?qū)徲嬍?dǎo)致的民事賠償責(zé)任。司農(nóng)會計師事務(wù)所從成立至今沒有發(fā)生民事訴訟而需承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

　　3、誠信記錄

　　司農(nóng)會計師事務(wù)所近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰和紀(jì)律處分，因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施1次、自律監(jiān)管措施1次。從業(yè)人員近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰，10名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施15人次。

　?。ǘ╉椖啃畔?/p>

　　1、基本信息

　　擬簽字項目合伙人：劉火旺，2000年取得注冊會計師資格，1999年起從事上市公司審計，2022年開始在司農(nóng)會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，現(xiàn)任司農(nóng)會計師事務(wù)所合伙人。2011年至2019年期間為本公司提供審計服務(wù)；近三年未簽署過上市公司審計報告。

　　擬簽字注冊會計師：梁劍云，2018年取得注冊會計師資格，2016年起從事上市公司審計，2022年開始在司農(nóng)會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，現(xiàn)任司農(nóng)會計師事務(wù)所經(jīng)理。2022年開始為本公司提供審計服務(wù)；近三年簽署過1家上市公司審計報告。

　　項目質(zhì)量控制復(fù)核人：連聲柱，2015年取得注冊會計師資格，2008年開始從事上市公司審計，2020年開始在廣東司農(nóng)會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，現(xiàn)任司農(nóng)會計師事務(wù)所合伙人。從業(yè)期間為多家企業(yè)提供過IPO申報審計、上市公司年報審計和并購重組審計等證券服務(wù)，有從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)驗，具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力。

　　2、誠信記錄

　　項目合伙人、簽字注冊會計師近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的具體情況，詳見下表：

　　3、獨立性

　　司農(nóng)會計師事務(wù)所及擬簽字項目合伙人劉火旺、擬簽字注冊會計師梁劍云不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

　　4、審計收費

　　2023年度審計收費定價將依據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)、會計處理復(fù)雜程度等因素，結(jié)合公司年報相關(guān)審計需配備的審計人員和投入的工作量確定。董事會提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營層與司農(nóng)會計師事務(wù)所協(xié)商確定審計報酬事項。

　　二、續(xù)聘審計機構(gòu)事項的情況說明

　　司農(nóng)會計師事務(wù)所具有為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，具備足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，且誠信狀況良好,能夠為公司提供真實、公允的審計服務(wù)。司農(nóng)會計師事務(wù)所為公司2022年度審計機構(gòu)，在公司2022年度財務(wù)審計及內(nèi)部控制審計工作中表現(xiàn)出良好的職業(yè)操守和業(yè)務(wù)素質(zhì)，遵循獨立、客觀、公正的原則，順利完成了公司2022年度財務(wù)報表及內(nèi)部控制審計工作，出具的審計結(jié)論符合公司實際情況。

　　為保持審計工作的連續(xù)性及穩(wěn)定性，經(jīng)董事會審計委員會提議、公司董事會審議，公司擬續(xù)聘廣東司農(nóng)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2023年度審計機構(gòu)，負(fù)責(zé)公司2023年度財務(wù)審計及內(nèi)部控制審計工作，聘用期一年，并提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營層與司農(nóng)會計師事務(wù)所協(xié)商確定審計報酬事項。經(jīng)公司股東大會審議批準(zhǔn)后，公司經(jīng)營層將根據(jù)實際情況與司農(nóng)會計師事務(wù)所簽訂相關(guān)協(xié)議。

　　三、擬續(xù)聘審計機構(gòu)事項履行的程序

　　（一）審計委員會履職情況

　　公司第十屆董事會審計委員會于2023年4月17日召開2023年第二次會議，對司農(nóng)會計師事務(wù)所專業(yè)資質(zhì)、業(yè)務(wù)能力、獨立性等進(jìn)行了審查，認(rèn)為司農(nóng)會計師事務(wù)所在公司2022年度財務(wù)審計及內(nèi)部控制審計工作中表現(xiàn)出良好的職業(yè)操守和業(yè)務(wù)素質(zhì)，遵循獨立、客觀、公正的原則，順利完成了公司2022年度財務(wù)報表及內(nèi)部控制審計工作。為保持審計工作的連續(xù)性及穩(wěn)定性，建議續(xù)聘司農(nóng)會計師事務(wù)所為公司2023年度審計機構(gòu)，負(fù)責(zé)公司2023年度財務(wù)審計及內(nèi)部控制審計工作，聘用期一年。

　　（二）獨立董事的事前認(rèn)可情況和獨立意見

　　公司獨立董事就續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)事項發(fā)表事前認(rèn)可意見如下：

　　經(jīng)審閱相關(guān)議案材料，我們認(rèn)為廣東司農(nóng)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）曾負(fù)責(zé)公司2022年度財務(wù)審計工作及內(nèi)部控制審計工作，了解公司情況，業(yè)務(wù)素質(zhì)良好，具有豐富的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗，能夠按照審計準(zhǔn)則的要求，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)審計規(guī)程和會計師事務(wù)所質(zhì)量控制制度，較好地完成了各項審計任務(wù)。公司本次續(xù)聘審計機構(gòu)事項符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情況，因此，我們對于本次續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)事項予以認(rèn)可并同意將該事項提交公司第十屆董事會第二十三次會議審議。

　　公司獨立董事就續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)事項發(fā)表獨立意見如下：

　　廣東司農(nóng)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備從事財務(wù)審計及內(nèi)部控制審計的相關(guān)資質(zhì)和能力，其曾負(fù)責(zé)公司2022年度財務(wù)審計工作及內(nèi)部控制審計工作，了解公司情況，在為公司提供審計服務(wù)過程中，表現(xiàn)了良好的職業(yè)操守和執(zhí)業(yè)水平，同意公司續(xù)聘其為公司2023年度審計機構(gòu)，并同意提交公司股東大會審議。

　?。ㄈ┒聲徸h情況

　　公司于2023年4月20日召開第十屆董事會第二十三次會議，以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)的議案》。

　?。ㄋ模┥掌?/p>

　　本次續(xù)聘審計機構(gòu)事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　四、報備文件

　　1、公司第十屆董事會第二十三次會議決議；

　　2、公司第十屆董事會審計委員會2023年第二次會議決議；

　　3、獨立董事關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)事項的事前認(rèn)可意見

　　4、獨立董事關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)事項的獨立意見；

　　5、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所及會計師相關(guān)資質(zhì)文件。

　　特此公告。

　　廣東甘化科工股份有限公司董事會

　　二二三年四月二十二日

　　證券代碼：000576證券簡稱：甘化科工公告編號：2023-18

　　廣東甘化科工股份有限公司

　　第十屆董事會第二十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十三次會議通知于2023年4月17日以書面及通訊方式發(fā)出，會議于2023年4月20日在上海市普陀區(qū)中山北路1777號5樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡煜鐄先生主持，應(yīng)出席會議董事7名，實際出席會議董事7名，監(jiān)事會主席及有關(guān)高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議認(rèn)真審議并通過了如下議案：

　　1、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了公司《2023年第一季度報告》

　　內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2023年第一季度報告》。

　　2、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議通過了關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)的議案

　　為保持審計工作的連續(xù)性及穩(wěn)定性，經(jīng)公司董事會審計委員會提議，同意續(xù)聘廣東司農(nóng)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“司農(nóng)會計師事務(wù)所”）為公司2023年度審計機構(gòu)，負(fù)責(zé)公司2023年度財務(wù)審計及內(nèi)部控制審計工作，聘用期一年，并提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營層與司農(nóng)會計師事務(wù)所協(xié)商確定審計報酬事項。

　　獨立董事對該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨立意見。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)的公告》。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十屆董事會第二十三次會議決議；

　　2、獨立董事關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)事項的事前認(rèn)可意見；

　　3、獨立董事關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　廣東甘化科工股份有限公司董事會

　　二二三年四月二十二日