證券代碼：301040證券簡稱：中環(huán)海陸公告編號：2023-010

　　債券代碼：123155債券簡稱：中陸轉債

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　張家港中環(huán)海陸高端裝備股份有限公司2022年年度報告和摘要已于2023年4月22日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露，敬請投資者注意查閱。

　　特此公告。

　　張家港中環(huán)海陸高端裝備股份有限公司董事會

　　2023年4月22日

　　證券代碼：301040證券簡稱：中環(huán)海陸公告編號：2023-011

　　債券代碼：123155債券簡稱：中陸轉債

　　張家港中環(huán)海陸高端裝備股份有限公司2022年年度報告摘要

　　一、重要提示

　　本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

　　大華會計師事務所（特殊普通合伙）對本年度公司財務報告的審計意見為：標準的無保留意見。

　　本報告期會計師事務所變更情況：公司本年度會計師事務所由容誠會計師事務所（特殊普通合伙）變更為大華會計師事務所（特殊普通合伙）。

　　非標準審計意見提示

　　□適用R不適用

　　公司上市時未盈利且目前未實現(xiàn)盈利

　　□適用R不適用

　　董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　R適用□不適用

　　公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以截至2022年12月31日，公司總股本100,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.4元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增0股。

　　董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案

　　□適用不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、報告期主要業(yè)務或產(chǎn)品簡介

　　（1）主要業(yè)務

　　中環(huán)海陸是一家專業(yè)從事工業(yè)金屬鍛件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，具有自主研發(fā)和創(chuàng)新能力的高新技術企業(yè)。公司深耕鍛造行業(yè)多年，在鍛造、熱處理、機加工和檢測等生產(chǎn)環(huán)節(jié)方面，積累了豐富的制造經(jīng)驗和工藝技術優(yōu)勢，具備了大型、異形、高端、大規(guī)模工業(yè)金屬鍛件生產(chǎn)能力。公司的主要產(chǎn)品包括軸承鍛件、法蘭鍛件、齒圈鍛件等工業(yè)金屬鍛件，是高端裝備制造業(yè)的關鍵基礎部件，廣泛應用于風電、工程機械、礦山機械、核電、船舶、電力、石化等多個行業(yè)領域。

　?。?）主要產(chǎn)品及應用領域

　　公司的主要產(chǎn)品包括軸承鍛件、法蘭鍛件、齒圈鍛件及其他各類工業(yè)金屬鍛件，屬于高端裝備制造業(yè)的關鍵基礎部件，廣泛應用于風電、工程機械、礦山機械、核電等多個行業(yè)領域。

　　公司的主要產(chǎn)品類型如下：

　　公司產(chǎn)品在風力發(fā)電機的主要應用情況如下：

　?。?）主要產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程

　　生產(chǎn)流程中的關鍵工藝環(huán)節(jié)情況如下：

　?。?）主要經(jīng)營模式

　　公司擁有完整的原材料采購、生產(chǎn)和銷售體系，獨立開展生產(chǎn)經(jīng)營活動。

　　1）采購模式

　　采購部負責原材料的采購。原材料主要為合金鋼、碳素鋼和不銹鋼等。公司根據(jù)內部實際情況、結合行業(yè)現(xiàn)狀與市場特點，制定了《采購、倉儲與供應管理辦法》、《供應商管理控制程序》、《產(chǎn)品檢驗控制程序》等采購制度、程序，規(guī)范了原材料采購工作。

　　2）生產(chǎn)模式

　　公司主要采取“以市場為導向，以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，合理安排生產(chǎn)，提高公司的營運效率。公司的產(chǎn)品主要為非標產(chǎn)品，根據(jù)產(chǎn)品具體應用領域的不同，其材質要求、結構規(guī)格等差異較大，因此公司主要按照下游用戶要求分批定制生產(chǎn)。產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)部門按照產(chǎn)品標準、工藝文件和質量要求，制定生產(chǎn)計劃安排生產(chǎn)。檢測中心按照產(chǎn)品質量控制要求進行產(chǎn)前、產(chǎn)中和產(chǎn)后的監(jiān)督、檢驗和檢測。為提高生產(chǎn)效率、控制生產(chǎn)成本，充分利用周邊企業(yè)資源，公司會視訂單業(yè)務量、交貨周期、產(chǎn)品要求等具體情況，適量開展部分委托加工業(yè)務，主要包括部分產(chǎn)品的機加工、熱處理等。公司建立了委外廠商質量控制制度，對委外廠商的遴選、委托加工情況及其工作質量進行嚴格控制。公司向委外廠商采購機加工服務的價格，主要根據(jù)加工工作量確定，并綜合考慮加工難度、工期要求等因素。

　　3）銷售模式

　　報告期內，公司主要采用直銷的方式實現(xiàn)銷售，即由公司直接與下游客戶簽訂合同，訂購產(chǎn)品。公司采取“原材料成本+加工費”的產(chǎn)品定價方式，原材料成本由鋼材價格與鋼材耗用量決定；加工費由制造費用、人工成本及合理的毛利構成。在此基礎上，公司根據(jù)客戶的合作年限、訂單情況、產(chǎn)品要求靈活調整定價策略。

　　（5）業(yè)績驅動：

　　在全球環(huán)境日益惡化，化石類能源日益枯竭的情況下，風能作為一種清潔、安全的新能源，受到各國政府和投資機構的重視。與其他新能源技術相比較，風電技術相對成熟，且具有更高的成本效益和資源有效性，因此在過去的30多年里，風電發(fā)展不斷超越其預期的發(fā)展速度，一直保持著世界增長最快的能源地位。根據(jù)世界風能協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016年至2021年間，全球風電新增裝機容量年均復合增長率為13.48%，全球風電累計裝機容量的年復合增長率為11.51%，截至2021年，全球風電累計裝機容量達到839.72GW。

　　我國可開發(fā)利用的風能資源十分豐富，在國家政策措施的推動下，經(jīng)過十幾年的發(fā)展，我國的風電產(chǎn)業(yè)從粗放式的數(shù)量擴張，向提高質量、降低成本的方向轉變，風電產(chǎn)業(yè)進入穩(wěn)定持續(xù)增長的新階段。國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國風電累計裝機容量由2016年底的163.67GW增長到2022年底的365.44GW，年均復合增長率高達17.43%；全國人大印發(fā)的《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃綱要和2035年遠景目標綱要》提出：“推進能源革命，建設清潔低碳、安全高效的能源體系，提高能源供給保障能力。加快發(fā)展非化石能源，堅持集中式和分布式并舉，大力提升風電、光伏發(fā)電規(guī)模，加快發(fā)展東中部分布式能源，有序發(fā)展海上風電”；《2030年前碳達峰行動方案》提出，推進煤炭消費替代和轉型升級，鼓勵風電、核電發(fā)電的開發(fā)和高質量發(fā)展。

　　綜上，在全球風電裝機量持續(xù)上漲及政策驅動下，風電行業(yè)發(fā)展前景廣闊，為包括公司在內的上游風電裝備及配套鍛件行業(yè)的發(fā)展提供良好的發(fā)展機遇。

　　3、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

　?。?）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

　　公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　　□是R否

　　元

　?。?）分季度主要會計數(shù)據(jù)

　　單位：元

　　上述財務指標或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

　　□是R否

　　4、股本及股東情況

　　（1）普通股股東和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　　公司是否具有表決權差異安排

　　□適用R不適用

　?。?）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　?。?）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權及控制關系

　　5、在年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

　　R適用□不適用

　?。?）債券基本信息

　?。?）公司債券最新跟蹤評級及評級變化情況

　　公司于2022年8月10日披露了《資信評級報告》，中證鵬元資信評估股份有限公司對公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券進行了分析和評估，評估結果為：公司主體信用等級為A+，評級展望為穩(wěn)定，本期債券的信用等級為A+。

　?。?）截至報告期末公司近2年的主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

　　單位：萬元

　　三、重要事項

　　公司于2023年4月21日召開第三屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》，董事會同意提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票，募集資金總額不超過人民幣2億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)的20%，授權期限自公司2022年年度股東大會審議通過之日起至公司2023年度股東大會召開之日止。上述事項尚需提交公司2022年度股東大會審議。

　　通過簡易程序向特定對象發(fā)行股票的事宜，須經(jīng)公司2022年度股東大會審議通過后，將由董事會根據(jù)股東大會的授權進行審議，通過后方可在規(guī)定時限內向深圳證券交易所提交申請方案，報請深圳證券交易所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后方可實施。公司將及時履行相關信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。